NUC: FGJNL-103985/2020

Número de Oficio: 3334/2020/8ega/cdv

Número de Denuncia: 97421/2020-CDV

Asunto: Diligencia Urgente -

Oficio de Investigación Policía Ministerial

AL C.

DETECTIVE DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES ENCARGADO DEL DESTACAMENTO CON RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO

LEON

P r e s e n t e.-

Por medio del presente y con fundamento en los artículos 21 de la Constitución federal y 1, 2, 4, 127, 131 fracciones III, VII, VIII, 132, 217,

221, 230, 267, 272, 279, del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente, se sirva asignar elementos bajo su mando, a fin de que se

aboquen a la investigación de:

1. Recepción de noticias de hechos posiblemente delictuosos

2. Confirmar la información proveniente de la fuente LUCIA ALEJOS AVALOS; El jueves 10 de septiembre de 2020 mi familiar Heleno Castillo

Facundo, me comentó que me iba a enviar dinero desde estados unidos a través de money gram, estos envíos y me los ha hecho antes Te

dan una clave, que tiene vigencia de un mes y la cobras mostrando tu identificación teléfono y correo electrónico
En esta ocasión Heleno me envió la clave 84472509, por la cantidad de $4216.00 pesos,
Al día siguiente viernes 11 de septiembre de 2020, a las 2 y media de la tarde llegué al establecimiento de farmacia Guadalajara que está
en prolongación Ruiz Cortines colonia Anzures en portal de Juárez, Nuevo León
ahí me atendió una empleada mujer que estaba en la caja en la caja de la farmacia, era una mujer como de 37 años, de cabello negro, de
complexión media, ella me atendió me pidió la clave de mi envió, mi credencial de elector y mi número, y le entregue estos datos,
entonces la señora me dice que no es posible cobrar por que el sistema no lo permitió, entonces me entregó mi identificación y luego me
fui a bodega Aurrera, los puertos en Juárez, ahí ya a las 3 de la tarde me dirigí a servicio al clientes que es donde se cobran los envíos, me
atendió una mujer, me dijo que la esperara por que como que no sabía cómo se cobraban los envíos le estaba dando instrucciones a otra
muchacha cajera, esta muchacha más joven que la primera me pidió datos como correo electrónico, celular, quien lo enviaba, mi nombre,
y me pidió mi identificación y ya al momento en que finalizamos, me dijo la mujer que primero en atención al cliente me dijo que no se
podía entregar el dinero, que el sistema se había caído que no había manera de cobrarlo. Me regreso igual mi id, pero no me enseño como
la de la farmacia el monitor.
Entonces me retiré de la tienda, no avisé a Heleno, porque es algo que ha pasado en otras tiendas que he cobrado, en Elektra por ejemplo
también pasa que no hay sistema, pero el día de ayer 15 de septiembre de 2020, como a las 10 de la mañana, heleno me llamo para
preguntarme si había cobrado el retiro, porque había sido notificado por parte de Money gram que el día viernes a las 15:10 horas el dinero
había sido cobrado, y me envió los mensajes de confirmación de texto en los que la empresa MoneyGram le notifica que el dinero fue
cobrado a las 015:10 horas que dice: MONEYGRAM: SU TRANSFERENCIA PARA LUCIA HA SIDO RECOGIDA NUMERO DE REFERNECIA 84472509
MGSTOP PARA SUSPENDER SMS
Situación que yo desconozco, ya que nunca cobre ese dinero, no me fue entregado las cajeras tuvieron mis documentos y mi información,
en la empresa Money gram hablé pero solo me dicen que ya fue cobrado sin informarme más sobre siquiera en que comercio, y luego me
dice que el remitente se contacte pero heleno me dijo que igual le dicen que le llame yo, y que fue cobrado.

3. Entrevistar a las víctimas, ofendidos o representantes legales para descubrir la verdad del hecho, (nombre y domicilio)

4.Entrevistar a los testigos presumiblemente útiles para descubrir la verdad y a las personas probablemente involucrados en el hecho, (nombre y

domicilio de testigos)

5. Recabar los datos que sirvan para la identificación del imputado(nombre y domicilio de la persona investigada) y en su caso documentarlo.

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6. Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los hechos, debiendo realizar todos los actos necesarios para garantizar la

integridad de los indicios.

7. Búsqueda de cámaras de seguridad en el lugar de los hechos, o bien en los puntos cardinales que se encuentren a su alrededor, y en su caso

solicitar que les sean entregadas las videograbaciones captadas con dichas cámaras.

En la inteligencia que los elementos a su cargo deberán de enviar informe de los resultados de la investigación en un término no mayor a tres

días, lo anterior por ser sumamente necesario para la investigación mencionada.

Sin más por el momento reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Monterrey, Nuevo León, a 16 de Septiembre de 2020

Atentamente

Licenciado (a) Edgar Garcia Arzola

Agente del Ministerio Público Orientador

Adscrito al Centro de Denuncia Virtual

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 Nombre EDGAR GARCIA ARZOLA

Firmante
ID 5f200bb9-7ccc-438f-8136-36d4cf74fda7

# Serie 3030303031303030303030343132383438373632
Fecha UTC / 17/09/2020 12:18:36 a.m. / 16/09/2020 07:18:36 p.m.
Local

Firma gK/Da5cfkW71CYQ1GUq/6GoRkjqJJrutWxbxP76NbpQmQ1Ud2z8pIqbWU
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Fecha UTC / 16/09/2020 07:18:37 p.m. / 16/09/2020 07:18:37 p.m.
Local

OCSP Respondedor Servicio delegado OCSP de la AC del SAT

# Serie 275106190557734646082654485476256902098969440818
Emisor A.C. del Servicio de Administración Tributaria