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STARLISTS - Reporte de Autogestión en Listas de Riesgo LA/FT Reporte Generado el 19th Octubre 2020 11:20 Usuario: Pgarcia

Paymentez S.A.S

Porcentaje de Coincidencia: 90

Resultado Resumen

ALEJANDRO GIL SUAREZ*10154561001 Riesgo NO No hay Coincidencias

ALEX GABRIEL LORETO YATE*795738311 Riesgo NO No hay Coincidencias

ALEXANDER ROJAS SANCHEZ*797349610 Riesgo NO No hay Coincidencias

ALTAMIRANO S A S*9003758364 Riesgo NO No hay Coincidencias

ANA MARIA LOPEZ*416186668 Coincidencia Inhabilidatos Registraduria 93,33%

ANA MAYERLY ROZO


Riesgo NO No hay Coincidencias
GUTIERREZ*10238807053

ANDRES FELIPE CARO PINZON*10324241346 Riesgo NO No hay Coincidencias

ANDRES TORRES*807509944 Riesgo NO No hay Coincidencias

ANGEL DANIEL YEPES JIMENEZ*10100439812 Riesgo NO No hay Coincidencias

ANGGIE ALEXANDRA VILLATE


Riesgo NO No hay Coincidencias
MONTANEZ*10160759954

ANGIE CAROLINA AVILA LOPEZ*10239327721 Riesgo NO No hay Coincidencias

ANTONI RAMIREZ FINO*10136311383 Riesgo NO No hay Coincidencias

AULA DE INGLES SAS*9013415439 Riesgo NO No hay Coincidencias

AURA YANETH MARTINEZ


Riesgo NO No hay Coincidencias
FONSECA*528059940

BERTHA ROZO FORERO*414348140 Riesgo NO No hay Coincidencias

BLANCA CECILIA RUIZ*523763878 Coincidencia Inhabilidatos Registraduria 100,00%

BLANCA NELLY AZAIN BASANTE AZAIN


Riesgo NO No hay Coincidencias
BASANTE*270784118

BORIS IVAN LONDONO*10136060168 Riesgo NO No hay Coincidencias

BRIYITH KATERINE PATARROYO


Riesgo NO No hay Coincidencias
NOVOA*10262707967

BYTOVY BY GIO S A S*9012804896 Riesgo NO No hay Coincidencias

CAFE NACION SAS*9010278818 Riesgo NO No hay Coincidencias

CAMILO ANTONIO LEITON


Riesgo NO No hay Coincidencias
JARAMILLO*807432425

CARLOS GAMBOA*802255578 Riesgo NO No hay Coincidencias

CAROLINA MARTINEZ CAICEDO*524917650 Riesgo NO No hay Coincidencias

CAROLINA RIVERO*633427795 Riesgo NO No hay Coincidencias

CESAR AUGUSTO PADILLA A*794162548 Riesgo NO No hay Coincidencias

CHARITIK DANIELA RAMIREZ


Riesgo NO No hay Coincidencias
AGUILERA*10061185485

CLAUDIA ALEJANDRA SUAREZ


Riesgo NO No hay Coincidencias
MALAVER*528797017

CLAUDIA CRISTINA MALDONADO*791656732 Riesgo NO No hay Coincidencias


CLAUDIA PATRICIA MARIN
Riesgo NO No hay Coincidencias
RODRIGUEZ*527107938

CLAUDIA PATRICIA PINEROS*522320621 Riesgo NO No hay Coincidencias

COMERCIALIZADORA CAFE BOTERO


Riesgo NO No hay Coincidencias
SAS*9003340370

COMPUMOL SAS*9010656189 Riesgo NO No hay Coincidencias

CONSUELO DEVIA*326957038 Riesgo NO No hay Coincidencias

CRISTHIAN ALBERTO ROSALES


Riesgo NO No hay Coincidencias
PARRA*10160897769

CRISTIAN BALLESTEROS*794304535 Riesgo NO No hay Coincidencias

CRISTIAN FABIAN MONROY


Riesgo NO No hay Coincidencias
BARRETO*10184218245

CRISTOBAL ALZATE HERNANDEZ*191906629 Riesgo NO No hay Coincidencias

DALYS DAYMARA CANON


Riesgo NO No hay Coincidencias
FORERO*10101286649

DANIEL RICARDO RAMIREZ


Riesgo NO No hay Coincidencias
VANEGAS*801342028

DANIEL STEVEN NINO


Riesgo NO No hay Coincidencias
JARAMILLO*10307005227

DANIELA MEJIA MADERO*11098469169 Riesgo NO No hay Coincidencias

DANIELA RAMIREZ*10265707710 Riesgo NO No hay Coincidencias

DANIELA SANCHEZ VASQUEZ*10142548552 Riesgo NO No hay Coincidencias

DARIO MARROQUIN*10324315031 Riesgo NO No hay Coincidencias

DARLY CARDOZO*527859531 Riesgo NO No hay Coincidencias

DARWIN LOZANO CASTILLO*11169183853 Riesgo NO No hay Coincidencias

DEICY CAROLINA RODRIGUEZ


Riesgo NO No hay Coincidencias
CRUZ*10262827668

DIANA MARCELA USECHE


Riesgo NO No hay Coincidencias
REYES*10101668203

DIEGO ARMANDO MARTINEZ


Riesgo NO No hay Coincidencias
ARIZA*10337296928

DIEGO MAURICIO TELLEZ ARIZA*802157636 Riesgo NO No hay Coincidencias

DISTRIBUCIONES PATER S A S*9003789674 Riesgo NO No hay Coincidencias

DISTRIBUIDORA DEFRESCURA SG
Riesgo NO No hay Coincidencias
SAS*9010714614

DORA ELENA GRAJALES GRANADA*314241058 Riesgo NO No hay Coincidencias

DYLAN MARCE CUERVO


Riesgo NO No hay Coincidencias
GALEANO*10224395821

EDGAR JAVIER RODRIGUEZ


Riesgo NO No hay Coincidencias
PRECIADO*740810124

EDUAR YONATAN ORDONEZ


Riesgo NO No hay Coincidencias
TELLEZ*802152825

EDWIN ALEJANDRO BARRERA


Riesgo NO No hay Coincidencias
TORRES*10338020035

ELECTRONIC BUSINESS SALE*9010923361 Riesgo NO No hay Coincidencias


ELIANA CATALINA LEON SALAS*10305858962 Riesgo NO No hay Coincidencias

ENCHILADAS DE MEXICO CANDELARIA


Riesgo NO No hay Coincidencias
SAS*9014102179

ERICELDA BOSIGA TORRES*523296761 Riesgo NO No hay Coincidencias

ERIKA JANETT VEGA GARRIDO*525408413 Riesgo NO No hay Coincidencias

ERWING RODRIGO LOPEZ BADILLO*796521501 Riesgo NO No hay Coincidencias

FERNANDO URIBE CASTRO*793907268 Riesgo NO No hay Coincidencias

FLOR MARIA SALINAS ARIZA*525234236 Riesgo NO No hay Coincidencias

GAMES TELECOMUNICACIONES
Riesgo NO No hay Coincidencias
SAS*8301370903

GERMAM EDILBERTO HIGUERA


Riesgo NO No hay Coincidencias
NEIRA*803607650

GINA ARDILA*527495061 Riesgo NO No hay Coincidencias

GLORIA CORTES GARCIA*417598637 Riesgo NO No hay Coincidencias

GLORIA CRISTINA ARIAS


Riesgo NO No hay Coincidencias
ARCINIEGAS*527141342

GLORIA MIREYA ZAMBRANO


Riesgo NO No hay Coincidencias
PRIETO*528201994

GREISSI SAENZ PATINO*10691752816 Riesgo NO No hay Coincidencias

HECTOR ENRIQUE SALAZAR


Riesgo NO No hay Coincidencias
MARQUEZ*7002369053

HERNAN DAVID HERRERA


Riesgo NO No hay Coincidencias
BOHORQUEZ*10053222355

HILDA PORRAS LOPEZ*515670619 Riesgo NO No hay Coincidencias

INVERSIONES MCCONDO SAS*9014106949 Riesgo NO No hay Coincidencias

ISABEL TORRES GLORIA*417684689 Riesgo NO No hay Coincidencias

IVAN DARIO GARCIA AMADO*807593082 Riesgo NO No hay Coincidencias

JAIME ALBERTO RUIZ NUMPAQUE*71653671 Riesgo NO No hay Coincidencias

JAIR STIVEN ROSO GARZON*10262919060 Riesgo NO No hay Coincidencias

JAIRO PERALTA VILLAMIL*10141874165 Riesgo NO No hay Coincidencias

JAIRO TOMAS SANTIAGO CASTILLO


Riesgo NO No hay Coincidencias
MAHECHA*10142281222

JANNETH MENESES*526907385 Riesgo NO No hay Coincidencias

JARDINSON JULIAN REYES*10153925807 Riesgo NO No hay Coincidencias

JAVIER ANDRES ESPINOSA VALOIS*807435516 Riesgo NO No hay Coincidencias

JAVIER BECERRA*10142606812 Riesgo NO No hay Coincidencias

JAYCOPLAST LTDA*8301473441 Riesgo NO No hay Coincidencias

JENNIFER ELIZABETH FRANCO


Riesgo NO No hay Coincidencias
TOVAR*10262737573

JENNY VERONICA LADINO


Riesgo NO No hay Coincidencias
FERRUCHO*10101839608

JHAISON CHAVEZ PEREZ*797329525 Riesgo NO No hay Coincidencias


JHON ALEXANDER BAUTISTA
Riesgo NO No hay Coincidencias
ANDRADE*10986076391

JHON GONZALEZ AGUILLON*10124142847 Riesgo NO No hay Coincidencias

JHON SNEYDER SANABRIA


Riesgo NO No hay Coincidencias
BOHORQUEZ*10001541673

JHONATHAN MAURICIO HIGUERA


Riesgo NO No hay Coincidencias
DELGADILLO*10265777721

JOHAN MANUEL REYES VARGAS REYES


Riesgo NO No hay Coincidencias
VARGAS*10154041933

JOHANNA BARRERA TAMAYO*530099244 Riesgo NO No hay Coincidencias

JOHN MIGUEL IBANEZ GUERRERO*807465430 Riesgo NO No hay Coincidencias

JORGE EVERCENIO MENDEZ


Riesgo NO No hay Coincidencias
SANDOVAL*193116296

JORGE SANCHEZ BRIEVA*87259811 Riesgo NO No hay Coincidencias

JOSE ARLEY LOPEZ GIRALDO*161140127 Riesgo NO No hay Coincidencias

JOSE ARMANDO ORTEGA CANO*795013636 Riesgo NO No hay Coincidencias

JOSE DANILO ROJAS GAMBA*10124165541 Riesgo NO No hay Coincidencias

JOSE DE JESUS CORREDOR


Riesgo NO No hay Coincidencias
BARRIGA*194362839

JOSE DE JESUS MARTIN LEON*792699092 Riesgo NO No hay Coincidencias

JOSE EDILBERTO TIRIA DIAZ*832299738 Riesgo NO No hay Coincidencias

JOSE HERNANDO CAJAMARCA


Riesgo NO No hay Coincidencias
RODRIGUEZ*794081893

JOSE JULIAN GOMEZ CABALLERO*137205624 Riesgo NO No hay Coincidencias

JOSE RUBEÅ■ ESPINOSA


Riesgo NO No hay Coincidencias
GUEVARA*807413313

JOSE VICENTE PEREZ ATENCIA*153011718 Riesgo NO No hay Coincidencias

JOSE WILMER GETIAL GETIAL*981352121 Riesgo NO No hay Coincidencias

JOSUE ALEJANDRO MILLAN ODA*795996181 Riesgo NO No hay Coincidencias

JUAN CAMILO RODRIGUEZ


Riesgo NO No hay Coincidencias
MORENO*10101673341

JUAN DIEGO MENDEZ TEJADA*10207914980 Riesgo NO No hay Coincidencias

JUAN MANUEL AVELLANEDA


Riesgo NO No hay Coincidencias
LARGO*10207945904

JUAN PABLO CUELLAR MARIN*799819776 Riesgo NO No hay Coincidencias

JUAN SILVESTRE*11064542476 Riesgo NO No hay Coincidencias

JULIAN ALBERTO HERRERA


Riesgo NO No hay Coincidencias
PULGARIN*10123997646

KANTHEN KARL ENGEL*7002133958 Riesgo NO No hay Coincidencias

KAREN GABRIELA BRICENO


Riesgo NO No hay Coincidencias
LEGRO*10191456708

KIMBERLY MARTINEZ
Riesgo NO No hay Coincidencias
RODRIGUEZ*10045049051
LAURA GERALDINE LOPEZ
Riesgo NO No hay Coincidencias
BERNAL*10184918348

LEIDY JOHANA GARCIA MENESES*531144758 Riesgo NO No hay Coincidencias

LEIDY JOHANNA QUINONES


Riesgo NO No hay Coincidencias
PAEZ*10306442365

LEIDY LORENA REINA CHUQUEN*10337289587 Riesgo NO No hay Coincidencias

LEOPOLDO PORRAS GOMEZ*42761932 Riesgo NO No hay Coincidencias

LEXYN HOME SAS*9002931887 Riesgo NO No hay Coincidencias

LINA PACHECO*7000924615 Riesgo NO No hay Coincidencias

LINSAY AGUIRRE GUIZA*10101645303 Riesgo NO No hay Coincidencias

LISBETH MAGDALENA OVALLE


Riesgo NO No hay Coincidencias
PINZON*10343108182

LIZETH TATIANA VEGA VEGA*10184792357 Riesgo NO No hay Coincidencias

LOURDES VARGAS*10207164817 Riesgo NO No hay Coincidencias

LUCILA LOZANO BARRETO*209025227 Riesgo NO No hay Coincidencias

LUIS ALEJANDRO CORTES SACHEZ*805047525 Coincidencia Inhabilidatos Registraduria 92,31%

LUIS CARLOS PINEDA CAMARGO*807218089 Riesgo NO No hay Coincidencias

LUIS EDUARDO RUIZ MORA*171651111 Riesgo NO No hay Coincidencias

LUIS ERNESTO PARDO BAHAMON*793298171 Riesgo NO No hay Coincidencias

LUIS HERNANDO ZAMBRANO


Riesgo NO No hay Coincidencias
CASTILLO*92888882

LUIS MIGUEL FERRER NOVOA*10239434043 Riesgo NO No hay Coincidencias

LUZ ADRIANA MARTINEZ MUNOZ*10265672719 Riesgo NO No hay Coincidencias

LUZ DARY LOPEZ*528563165 Coincidencia Inhabilidatos Registraduria 100,00%

LUZ MERY PENA ZULUAGA*516745141 Riesgo NO No hay Coincidencias

LUZ MILDRE RAMOS MENDEZ*10161010241 Riesgo NO No hay Coincidencias

MARGOTH TACUMA CASTELLANOS*518936679 Riesgo NO No hay Coincidencias

MARIA AMPARO GUZMAN LEON*354590696 Riesgo NO No hay Coincidencias

MARIA BRIGIDA HIGUERA DE


Riesgo NO No hay Coincidencias
LOPEZ*353379173

MARIA DIVA MURCIA RAMIREZ*524474065 Riesgo NO No hay Coincidencias

MARIA ELENA ARIAS*522390250 Riesgo NO No hay Coincidencias

MARIA ELENA PINA CETINA*354943753 Riesgo NO No hay Coincidencias

MARIA FERNANDA RODRIGUEZ


Riesgo NO No hay Coincidencias
MORENO*10101766002

MARIA NELLY DIAZ LUENGAS*247089714 Riesgo NO No hay Coincidencias

MARIA ROSALBA LOZANO


Riesgo NO No hay Coincidencias
HERRERA*417034744

MARILU CONTRERAS NINO*517960841 Riesgo NO No hay Coincidencias

MARLENE SANDOVAL BARON*396514624 Riesgo NO No hay Coincidencias

MARLY DANNY DELGADO MORA*801437453 Riesgo NO No hay Coincidencias


MARTHA ALEJANDRA BECERRA
Riesgo NO No hay Coincidencias
GARRIDO*10375803735

MARTHA CECILIA ACEVEDO


Riesgo NO No hay Coincidencias
CHAPARRO*280991543

MAYERLY BEDOYA QUINTERO*10160408930 Riesgo NO No hay Coincidencias

MAYRA YOLANDA LOAIZA


Riesgo NO No hay Coincidencias
MORAN*11262499059

MERLANY TARAZONA FUENTES*530091532 Riesgo NO No hay Coincidencias

MIGUEL ANGEL GARCIA TORRES*10239449207 Riesgo NO No hay Coincidencias

MONICA ALEJANDRA VIVAS


Riesgo NO No hay Coincidencias
ARIAS*14548993911

MUNDOFLEX LTDA*8301352735 Riesgo NO No hay Coincidencias

NATALIA ROJAS*10324118053 Riesgo NO No hay Coincidencias

NATALIE ANDREA CAMARGO*10306022784 Riesgo NO No hay Coincidencias

NATY GIOVNNA MORALES


Riesgo NO No hay Coincidencias
CASTILLO*524895292

NEBER SEGUNDO VELLOJIM


Riesgo NO No hay Coincidencias
SALGADO*10076130348

NELSON JAVIER MELO GUERRA*873037234 Riesgo NO No hay Coincidencias

NESTOR IVAN CASTILLO RIANO*796898801 Riesgo NO No hay Coincidencias

NESTOR JULIO MERCHAN


Riesgo NO No hay Coincidencias
MALAGON*191286593

NIPOS NUEVAS IDEAS SAS*9011649188 Riesgo NO No hay Coincidencias

NOHORA MARGARITA PARRADO


Riesgo NO No hay Coincidencias
DIAZ*204847308

OMAR ALONSO JARAMILLO HOYOS*932886566 Riesgo NO No hay Coincidencias

ORFILIA TACUMA CASTELLANOS*519409722 Riesgo NO No hay Coincidencias

ORLANDO ALBARRACIN DUCON*795360206 Riesgo NO No hay Coincidencias

ORLANDO CARDOZO*192990271 Riesgo NO No hay Coincidencias

OSCAR FERNANDO CASTRO


Riesgo NO No hay Coincidencias
VIRRAREAL*10136427293

OSCAR ORTIZ RUIZ*192607255 Riesgo NO No hay Coincidencias

OSCAR PATARROYO*113051395 Riesgo NO No hay Coincidencias

PAUL ANDRES QUINTERO*796919401 Riesgo NO No hay Coincidencias

PAULA TATIANA URREA


Riesgo NO No hay Coincidencias
CHIPATECUA*10185022172

PEDRO ENRIQUE AMADOR


Riesgo NO No hay Coincidencias
RODRIGUEZ*791309198

PLANTAS Y SUELAS PLANTYSUELAS


Riesgo NO No hay Coincidencias
LTDA*8300849678

PRISMATIK SAS*9004522096 Riesgo NO No hay Coincidencias

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
Riesgo NO No hay Coincidencias
AGROPECUARIA CAFE SAS*9012689010
RAMON ORLANDO LOPEZ
Riesgo NO No hay Coincidencias
HIGUERA*10336826045

ROGELIO GARCIA CRISTANCHO*193631843 Riesgo NO No hay Coincidencias

ROSA MARIA AGUILAR BECERRA*235001355 Riesgo NO No hay Coincidencias

ROSA NATIVIDAD ARIAS ARIZA*497470162 Riesgo NO No hay Coincidencias

ROSALBA CARRERO BONILLA*416124180 Riesgo NO No hay Coincidencias

SANDRA CAROLINA NAVARRETE


Riesgo NO No hay Coincidencias
RODRIGUEZ*10154087400

SANDRA JANETH MANCILLA


Riesgo NO No hay Coincidencias
OLARTE*10184746017

SANDRA LILIANA SANDOVAL


Riesgo NO No hay Coincidencias
OBANDO*527155721

SANDRA PATRICIA CHIQUIZA


Riesgo NO No hay Coincidencias
GARCIA*520933872

SANDRA PATRICIA MONGUI*235229617 Riesgo NO No hay Coincidencias

SANTIAGO ZULUAGA
Riesgo NO No hay Coincidencias
RODRIGUEZ*10191116987

SERGIO ANDRES RUIZ CORONADO*808040557 Riesgo NO No hay Coincidencias

SERGIO LUIS TELLEZ ARIZA*10052748720 Riesgo NO No hay Coincidencias

SKALA Y SKUADRA ACRILICOS PUBLICIDAD


Riesgo NO No hay Coincidencias
SAS*9014133124

STATE COLORS SAS*9011297302 Riesgo NO No hay Coincidencias

STEFANIA ONATE HERNANDEZ*10149781839 Riesgo NO No hay Coincidencias

TEAM WORK HER SAS*8301334574 Riesgo NO No hay Coincidencias

TERESA ALVAREZ JIMENEZ*295682627 Riesgo NO No hay Coincidencias

TERMOSUELAS SAS*9002701365 Riesgo NO No hay Coincidencias

THOR INDUSTRIAL S A S*9009428500 Riesgo NO No hay Coincidencias

TNT CLOUD SAS*9010951756 Riesgo NO No hay Coincidencias

URIEL BAUTISTA*743644701 Riesgo NO No hay Coincidencias

VALVULAS Y FERRETERIA RODRIGUEZ


Riesgo NO No hay Coincidencias
SAS*9010827308

VEDADO SAS*9013751837 Riesgo NO No hay Coincidencias

VICENTE PINEDA RODRIGUEZ*801231774 Riesgo NO No hay Coincidencias

VIVIANA MILENA BERNAL IPIA*10123940130 Riesgo NO No hay Coincidencias

WILDER JAVIER VERA ESPEJO*1923466 Riesgo NO No hay Coincidencias

WILLIAM ALFREDO MORALES


Riesgo NO No hay Coincidencias
TUNUBALA*10644351070

WILSON ARTURO GUAMIALAMAG


Riesgo NO No hay Coincidencias
CAISAGUANO*807295011

XIHOMARA JIMENEZ BERMUDEZ*523387689 Riesgo NO No hay Coincidencias

YOAN RAMIREZ SANCHEZ*10877501945 Riesgo NO No hay Coincidencias

YOLANDA INES JIMENEZ PORRAS*400311401 Riesgo NO No hay Coincidencias

YOLS FREDY ROMERO*10123602764 Riesgo NO No hay Coincidencias


YUDY VIVIANA TIRIA DIAZ*10239201951 Riesgo NO No hay Coincidencias

YURANI ESLEY RUIZ GOMEZ*10678555470 Riesgo NO No hay Coincidencias

YURY VIVIANA GOMEZ


Riesgo NO No hay Coincidencias
BOCANUMEN*529553747

Resultado Detalle

ALEJANDRO GIL SUAREZ*10154561001 Riesgo NO No hay Coincidencias

ALEX GABRIEL LORETO YATE*795738311 Riesgo NO No hay Coincidencias

ALEXANDER ROJAS SANCHEZ*797349610 Riesgo NO No hay Coincidencias

ALTAMIRANO S A S*9003758364 Riesgo NO No hay Coincidencias

ANA MARIA LOPEZ*416186668 Coincidencia

Nombre y/o ID Tipo Lista %Coincidencia Anotaciones

ADRIANA MARIA LOPEZ Partido político: PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO


Inhabilidatos Registraduria 93,33%
43510679 Corporación: CONCEJO MUNICIPAL Municipio: ARMENIA

BIBIANA MARIA LOPEZ Partido político: CENTRO DEMOCRATICO Corporación:


Inhabilidatos Registraduria 93,33%
42150523 JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL Municipio: PEREIRA

ANA MAYERLY ROZO GUTIERREZ*10238807053 Riesgo NO No hay Coincidencias

ANDRES FELIPE CARO PINZON*10324241346 Riesgo NO No hay Coincidencias

ANDRES TORRES*807509944 Riesgo NO No hay Coincidencias

ANGEL DANIEL YEPES JIMENEZ*10100439812 Riesgo NO No hay Coincidencias

ANGGIE ALEXANDRA VILLATE MONTANEZ*10160759954 Riesgo NO No hay Coincidencias

ANGIE CAROLINA AVILA LOPEZ*10239327721 Riesgo NO No hay Coincidencias

ANTONI RAMIREZ FINO*10136311383 Riesgo NO No hay Coincidencias


AULA DE INGLES SAS*9013415439 Riesgo NO No hay Coincidencias

AURA YANETH MARTINEZ FONSECA*528059940 Riesgo NO No hay Coincidencias

BERTHA ROZO FORERO*414348140 Riesgo NO No hay Coincidencias

BLANCA CECILIA RUIZ*523763878 Coincidencia

Nombre y/o ID Tipo Lista %Coincidencia Anotaciones

Partido político: PARTIDO OPCION CIUDADANA


BLANCA CECILIA RUIZ
Inhabilidatos Registraduria 100,00% Corporación: CONCEJO MUNICIPAL Municipio:
23690575
VILLA_DE_LEIVA

BLANCA NELLY AZAIN BASANTE AZAIN BASANTE*270784118 Riesgo NO No hay Coincidencias

BORIS IVAN LONDONO*10136060168 Riesgo NO No hay Coincidencias

BRIYITH KATERINE PATARROYO NOVOA*10262707967 Riesgo NO No hay Coincidencias

BYTOVY BY GIO S A S*9012804896 Riesgo NO No hay Coincidencias

CAFE NACION SAS*9010278818 Riesgo NO No hay Coincidencias

CAMILO ANTONIO LEITON JARAMILLO*807432425 Riesgo NO No hay Coincidencias

CARLOS GAMBOA*802255578 Riesgo NO No hay Coincidencias

CAROLINA MARTINEZ CAICEDO*524917650 Riesgo NO No hay Coincidencias

CAROLINA RIVERO*633427795 Riesgo NO No hay Coincidencias

CESAR AUGUSTO PADILLA A*794162548 Riesgo NO No hay Coincidencias


CHARITIK DANIELA RAMIREZ AGUILERA*10061185485 Riesgo NO No hay Coincidencias

CLAUDIA ALEJANDRA SUAREZ MALAVER*528797017 Riesgo NO No hay Coincidencias

CLAUDIA CRISTINA MALDONADO*791656732 Riesgo NO No hay Coincidencias

CLAUDIA PATRICIA MARIN RODRIGUEZ*527107938 Riesgo NO No hay Coincidencias

CLAUDIA PATRICIA PINEROS*522320621 Riesgo NO No hay Coincidencias

COMERCIALIZADORA CAFE BOTERO SAS*9003340370 Riesgo NO No hay Coincidencias

COMPUMOL SAS*9010656189 Riesgo NO No hay Coincidencias

CONSUELO DEVIA*326957038 Riesgo NO No hay Coincidencias

CRISTHIAN ALBERTO ROSALES PARRA*10160897769 Riesgo NO No hay Coincidencias

CRISTIAN BALLESTEROS*794304535 Riesgo NO No hay Coincidencias

CRISTIAN FABIAN MONROY BARRETO*10184218245 Riesgo NO No hay Coincidencias

CRISTOBAL ALZATE HERNANDEZ*191906629 Riesgo NO No hay Coincidencias

DALYS DAYMARA CANON FORERO*10101286649 Riesgo NO No hay Coincidencias

DANIEL RICARDO RAMIREZ VANEGAS*801342028 Riesgo NO No hay Coincidencias

DANIEL STEVEN NINO JARAMILLO*10307005227 Riesgo NO No hay Coincidencias

DANIELA MEJIA MADERO*11098469169 Riesgo NO No hay Coincidencias


DANIELA RAMIREZ*10265707710 Riesgo NO No hay Coincidencias

DANIELA SANCHEZ VASQUEZ*10142548552 Riesgo NO No hay Coincidencias

DARIO MARROQUIN*10324315031 Riesgo NO No hay Coincidencias

DARLY CARDOZO*527859531 Riesgo NO No hay Coincidencias

DARWIN LOZANO CASTILLO*11169183853 Riesgo NO No hay Coincidencias

DEICY CAROLINA RODRIGUEZ CRUZ*10262827668 Riesgo NO No hay Coincidencias

DIANA MARCELA USECHE REYES*10101668203 Riesgo NO No hay Coincidencias

DIEGO ARMANDO MARTINEZ ARIZA*10337296928 Riesgo NO No hay Coincidencias

DIEGO MAURICIO TELLEZ ARIZA*802157636 Riesgo NO No hay Coincidencias

DISTRIBUCIONES PATER S A S*9003789674 Riesgo NO No hay Coincidencias

DISTRIBUIDORA DEFRESCURA SG SAS*9010714614 Riesgo NO No hay Coincidencias

DORA ELENA GRAJALES GRANADA*314241058 Riesgo NO No hay Coincidencias

DYLAN MARCE CUERVO GALEANO*10224395821 Riesgo NO No hay Coincidencias

EDGAR JAVIER RODRIGUEZ PRECIADO*740810124 Riesgo NO No hay Coincidencias

EDUAR YONATAN ORDONEZ TELLEZ*802152825 Riesgo NO No hay Coincidencias

EDWIN ALEJANDRO BARRERA TORRES*10338020035 Riesgo NO No hay Coincidencias


ELECTRONIC BUSINESS SALE*9010923361 Riesgo NO No hay Coincidencias

ELIANA CATALINA LEON SALAS*10305858962 Riesgo NO No hay Coincidencias

ENCHILADAS DE MEXICO CANDELARIA SAS*9014102179 Riesgo NO No hay Coincidencias

ERICELDA BOSIGA TORRES*523296761 Riesgo NO No hay Coincidencias

ERIKA JANETT VEGA GARRIDO*525408413 Riesgo NO No hay Coincidencias

ERWING RODRIGO LOPEZ BADILLO*796521501 Riesgo NO No hay Coincidencias

FERNANDO URIBE CASTRO*793907268 Riesgo NO No hay Coincidencias

FLOR MARIA SALINAS ARIZA*525234236 Riesgo NO No hay Coincidencias

GAMES TELECOMUNICACIONES SAS*8301370903 Riesgo NO No hay Coincidencias

GERMAM EDILBERTO HIGUERA NEIRA*803607650 Riesgo NO No hay Coincidencias

GINA ARDILA*527495061 Riesgo NO No hay Coincidencias

GLORIA CORTES GARCIA*417598637 Riesgo NO No hay Coincidencias

GLORIA CRISTINA ARIAS ARCINIEGAS*527141342 Riesgo NO No hay Coincidencias

GLORIA MIREYA ZAMBRANO PRIETO*528201994 Riesgo NO No hay Coincidencias

GREISSI SAENZ PATINO*10691752816 Riesgo NO No hay Coincidencias

HECTOR ENRIQUE SALAZAR MARQUEZ*7002369053 Riesgo NO No hay Coincidencias


HERNAN DAVID HERRERA BOHORQUEZ*10053222355 Riesgo NO No hay Coincidencias

HILDA PORRAS LOPEZ*515670619 Riesgo NO No hay Coincidencias

INVERSIONES MCCONDO SAS*9014106949 Riesgo NO No hay Coincidencias

ISABEL TORRES GLORIA*417684689 Riesgo NO No hay Coincidencias

IVAN DARIO GARCIA AMADO*807593082 Riesgo NO No hay Coincidencias

JAIME ALBERTO RUIZ NUMPAQUE*71653671 Riesgo NO No hay Coincidencias

JAIR STIVEN ROSO GARZON*10262919060 Riesgo NO No hay Coincidencias

JAIRO PERALTA VILLAMIL*10141874165 Riesgo NO No hay Coincidencias

JAIRO TOMAS SANTIAGO CASTILLO MAHECHA*10142281222 Riesgo NO No hay Coincidencias

JANNETH MENESES*526907385 Riesgo NO No hay Coincidencias

JARDINSON JULIAN REYES*10153925807 Riesgo NO No hay Coincidencias

JAVIER ANDRES ESPINOSA VALOIS*807435516 Riesgo NO No hay Coincidencias

JAVIER BECERRA*10142606812 Riesgo NO No hay Coincidencias

JAYCOPLAST LTDA*8301473441 Riesgo NO No hay Coincidencias

JENNIFER ELIZABETH FRANCO TOVAR*10262737573 Riesgo NO No hay Coincidencias

JENNY VERONICA LADINO FERRUCHO*10101839608 Riesgo NO No hay Coincidencias


JHAISON CHAVEZ PEREZ*797329525 Riesgo NO No hay Coincidencias

JHON ALEXANDER BAUTISTA ANDRADE*10986076391 Riesgo NO No hay Coincidencias

JHON GONZALEZ AGUILLON*10124142847 Riesgo NO No hay Coincidencias

JHON SNEYDER SANABRIA BOHORQUEZ*10001541673 Riesgo NO No hay Coincidencias

JHONATHAN MAURICIO HIGUERA DELGADILLO*10265777721 Riesgo NO No hay Coincidencias

JOHAN MANUEL REYES VARGAS REYES VARGAS*10154041933 Riesgo NO No hay Coincidencias

JOHANNA BARRERA TAMAYO*530099244 Riesgo NO No hay Coincidencias

JOHN MIGUEL IBANEZ GUERRERO*807465430 Riesgo NO No hay Coincidencias

JORGE EVERCENIO MENDEZ SANDOVAL*193116296 Riesgo NO No hay Coincidencias

JORGE SANCHEZ BRIEVA*87259811 Riesgo NO No hay Coincidencias

JOSE ARLEY LOPEZ GIRALDO*161140127 Riesgo NO No hay Coincidencias

JOSE ARMANDO ORTEGA CANO*795013636 Riesgo NO No hay Coincidencias

JOSE DANILO ROJAS GAMBA*10124165541 Riesgo NO No hay Coincidencias

JOSE DE JESUS CORREDOR BARRIGA*194362839 Riesgo NO No hay Coincidencias

JOSE DE JESUS MARTIN LEON*792699092 Riesgo NO No hay Coincidencias

JOSE EDILBERTO TIRIA DIAZ*832299738 Riesgo NO No hay Coincidencias


JOSE HERNANDO CAJAMARCA RODRIGUEZ*794081893 Riesgo NO No hay Coincidencias

JOSE JULIAN GOMEZ CABALLERO*137205624 Riesgo NO No hay Coincidencias

JOSE RUBEÅ■ ESPINOSA GUEVARA*807413313 Riesgo NO No hay Coincidencias

JOSE VICENTE PEREZ ATENCIA*153011718 Riesgo NO No hay Coincidencias

JOSE WILMER GETIAL GETIAL*981352121 Riesgo NO No hay Coincidencias

JOSUE ALEJANDRO MILLAN ODA*795996181 Riesgo NO No hay Coincidencias

JUAN CAMILO RODRIGUEZ MORENO*10101673341 Riesgo NO No hay Coincidencias

JUAN DIEGO MENDEZ TEJADA*10207914980 Riesgo NO No hay Coincidencias

JUAN MANUEL AVELLANEDA LARGO*10207945904 Riesgo NO No hay Coincidencias

JUAN PABLO CUELLAR MARIN*799819776 Riesgo NO No hay Coincidencias

JUAN SILVESTRE*11064542476 Riesgo NO No hay Coincidencias

JULIAN ALBERTO HERRERA PULGARIN*10123997646 Riesgo NO No hay Coincidencias

KANTHEN KARL ENGEL*7002133958 Riesgo NO No hay Coincidencias

KAREN GABRIELA BRICENO LEGRO*10191456708 Riesgo NO No hay Coincidencias

KIMBERLY MARTINEZ RODRIGUEZ*10045049051 Riesgo NO No hay Coincidencias

LAURA GERALDINE LOPEZ BERNAL*10184918348 Riesgo NO No hay Coincidencias


LEIDY JOHANA GARCIA MENESES*531144758 Riesgo NO No hay Coincidencias

LEIDY JOHANNA QUINONES PAEZ*10306442365 Riesgo NO No hay Coincidencias

LEIDY LORENA REINA CHUQUEN*10337289587 Riesgo NO No hay Coincidencias

LEOPOLDO PORRAS GOMEZ*42761932 Riesgo NO No hay Coincidencias

LEXYN HOME SAS*9002931887 Riesgo NO No hay Coincidencias

LINA PACHECO*7000924615 Riesgo NO No hay Coincidencias

LINSAY AGUIRRE GUIZA*10101645303 Riesgo NO No hay Coincidencias

LISBETH MAGDALENA OVALLE PINZON*10343108182 Riesgo NO No hay Coincidencias

LIZETH TATIANA VEGA VEGA*10184792357 Riesgo NO No hay Coincidencias

LOURDES VARGAS*10207164817 Riesgo NO No hay Coincidencias

LUCILA LOZANO BARRETO*209025227 Riesgo NO No hay Coincidencias

LUIS ALEJANDRO CORTES SACHEZ*805047525 Coincidencia

Nombre y/o ID Tipo Lista %Coincidencia Anotaciones

LUIS ALEJANDRO CORTEZ Partido político: PARTIDO ALIANZA VERDE Corporación:


Inhabilidatos Registraduria 92,31%
SANCHEZ 86062547 CONCEJO MUNICIPAL Municipio: PUERTO_CARREÑO

LUIS CARLOS PINEDA CAMARGO*807218089 Riesgo NO No hay Coincidencias

LUIS EDUARDO RUIZ MORA*171651111 Riesgo NO No hay Coincidencias

LUIS ERNESTO PARDO BAHAMON*793298171 Riesgo NO No hay Coincidencias


LUIS HERNANDO ZAMBRANO CASTILLO*92888882 Riesgo NO No hay Coincidencias

LUIS MIGUEL FERRER NOVOA*10239434043 Riesgo NO No hay Coincidencias

LUZ ADRIANA MARTINEZ MUNOZ*10265672719 Riesgo NO No hay Coincidencias

LUZ DARY LOPEZ*528563165 Coincidencia

Nombre y/o ID Tipo Lista %Coincidencia Anotaciones

Partido político: MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS


LUZ DARY LOPEZ
Inhabilidatos Registraduria 100,00% DE COLOMBIA AICO Corporación: CONCEJO MUNICIPAL
40271238
Municipio: URIBE

LUZ MERY PENA ZULUAGA*516745141 Riesgo NO No hay Coincidencias

LUZ MILDRE RAMOS MENDEZ*10161010241 Riesgo NO No hay Coincidencias

MARGOTH TACUMA CASTELLANOS*518936679 Riesgo NO No hay Coincidencias

MARIA AMPARO GUZMAN LEON*354590696 Riesgo NO No hay Coincidencias

MARIA BRIGIDA HIGUERA DE LOPEZ*353379173 Riesgo NO No hay Coincidencias

MARIA DIVA MURCIA RAMIREZ*524474065 Riesgo NO No hay Coincidencias

MARIA ELENA ARIAS*522390250 Riesgo NO No hay Coincidencias

MARIA ELENA PINA CETINA*354943753 Riesgo NO No hay Coincidencias

MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MORENO*10101766002 Riesgo NO No hay Coincidencias

MARIA NELLY DIAZ LUENGAS*247089714 Riesgo NO No hay Coincidencias

MARIA ROSALBA LOZANO HERRERA*417034744 Riesgo NO No hay Coincidencias


MARILU CONTRERAS NINO*517960841 Riesgo NO No hay Coincidencias

MARLENE SANDOVAL BARON*396514624 Riesgo NO No hay Coincidencias

MARLY DANNY DELGADO MORA*801437453 Riesgo NO No hay Coincidencias

MARTHA ALEJANDRA BECERRA GARRIDO*10375803735 Riesgo NO No hay Coincidencias

MARTHA CECILIA ACEVEDO CHAPARRO*280991543 Riesgo NO No hay Coincidencias

MAYERLY BEDOYA QUINTERO*10160408930 Riesgo NO No hay Coincidencias

MAYRA YOLANDA LOAIZA MORAN*11262499059 Riesgo NO No hay Coincidencias

MERLANY TARAZONA FUENTES*530091532 Riesgo NO No hay Coincidencias

MIGUEL ANGEL GARCIA TORRES*10239449207 Riesgo NO No hay Coincidencias

MONICA ALEJANDRA VIVAS ARIAS*14548993911 Riesgo NO No hay Coincidencias

MUNDOFLEX LTDA*8301352735 Riesgo NO No hay Coincidencias

NATALIA ROJAS*10324118053 Riesgo NO No hay Coincidencias

NATALIE ANDREA CAMARGO*10306022784 Riesgo NO No hay Coincidencias

NATY GIOVNNA MORALES CASTILLO*524895292 Riesgo NO No hay Coincidencias

NEBER SEGUNDO VELLOJIM SALGADO*10076130348 Riesgo NO No hay Coincidencias


NELSON JAVIER MELO GUERRA*873037234 Riesgo NO No hay Coincidencias

NESTOR IVAN CASTILLO RIANO*796898801 Riesgo NO No hay Coincidencias

NESTOR JULIO MERCHAN MALAGON*191286593 Riesgo NO No hay Coincidencias

NIPOS NUEVAS IDEAS SAS*9011649188 Riesgo NO No hay Coincidencias

NOHORA MARGARITA PARRADO DIAZ*204847308 Riesgo NO No hay Coincidencias

OMAR ALONSO JARAMILLO HOYOS*932886566 Riesgo NO No hay Coincidencias

ORFILIA TACUMA CASTELLANOS*519409722 Riesgo NO No hay Coincidencias

ORLANDO ALBARRACIN DUCON*795360206 Riesgo NO No hay Coincidencias

ORLANDO CARDOZO*192990271 Riesgo NO No hay Coincidencias

OSCAR FERNANDO CASTRO VIRRAREAL*10136427293 Riesgo NO No hay Coincidencias

OSCAR ORTIZ RUIZ*192607255 Riesgo NO No hay Coincidencias

OSCAR PATARROYO*113051395 Riesgo NO No hay Coincidencias

PAUL ANDRES QUINTERO*796919401 Riesgo NO No hay Coincidencias

PAULA TATIANA URREA CHIPATECUA*10185022172 Riesgo NO No hay Coincidencias

PEDRO ENRIQUE AMADOR RODRIGUEZ*791309198 Riesgo NO No hay Coincidencias

PLANTAS Y SUELAS PLANTYSUELAS LTDA*8300849678 Riesgo NO No hay Coincidencias


PRISMATIK SAS*9004522096 Riesgo NO No hay Coincidencias

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION AGROPECUARIA CAFE SAS*9012689010 Riesgo NO No hay Coincidencias

RAMON ORLANDO LOPEZ HIGUERA*10336826045 Riesgo NO No hay Coincidencias

ROGELIO GARCIA CRISTANCHO*193631843 Riesgo NO No hay Coincidencias

ROSA MARIA AGUILAR BECERRA*235001355 Riesgo NO No hay Coincidencias

ROSA NATIVIDAD ARIAS ARIZA*497470162 Riesgo NO No hay Coincidencias

ROSALBA CARRERO BONILLA*416124180 Riesgo NO No hay Coincidencias

SANDRA CAROLINA NAVARRETE RODRIGUEZ*10154087400 Riesgo NO No hay Coincidencias

SANDRA JANETH MANCILLA OLARTE*10184746017 Riesgo NO No hay Coincidencias

SANDRA LILIANA SANDOVAL OBANDO*527155721 Riesgo NO No hay Coincidencias

SANDRA PATRICIA CHIQUIZA GARCIA*520933872 Riesgo NO No hay Coincidencias

SANDRA PATRICIA MONGUI*235229617 Riesgo NO No hay Coincidencias

SANTIAGO ZULUAGA RODRIGUEZ*10191116987 Riesgo NO No hay Coincidencias

SERGIO ANDRES RUIZ CORONADO*808040557 Riesgo NO No hay Coincidencias

SERGIO LUIS TELLEZ ARIZA*10052748720 Riesgo NO No hay Coincidencias

SKALA Y SKUADRA ACRILICOS PUBLICIDAD SAS*9014133124 Riesgo NO No hay Coincidencias


STATE COLORS SAS*9011297302 Riesgo NO No hay Coincidencias

STEFANIA ONATE HERNANDEZ*10149781839 Riesgo NO No hay Coincidencias

TEAM WORK HER SAS*8301334574 Riesgo NO No hay Coincidencias

TERESA ALVAREZ JIMENEZ*295682627 Riesgo NO No hay Coincidencias

TERMOSUELAS SAS*9002701365 Riesgo NO No hay Coincidencias

THOR INDUSTRIAL S A S*9009428500 Riesgo NO No hay Coincidencias

TNT CLOUD SAS*9010951756 Riesgo NO No hay Coincidencias

URIEL BAUTISTA*743644701 Riesgo NO No hay Coincidencias

VALVULAS Y FERRETERIA RODRIGUEZ SAS*9010827308 Riesgo NO No hay Coincidencias

VEDADO SAS*9013751837 Riesgo NO No hay Coincidencias

VICENTE PINEDA RODRIGUEZ*801231774 Riesgo NO No hay Coincidencias

VIVIANA MILENA BERNAL IPIA*10123940130 Riesgo NO No hay Coincidencias

WILDER JAVIER VERA ESPEJO*1923466 Riesgo NO No hay Coincidencias

WILLIAM ALFREDO MORALES TUNUBALA*10644351070 Riesgo NO No hay Coincidencias

WILSON ARTURO GUAMIALAMAG CAISAGUANO*807295011 Riesgo NO No hay Coincidencias

XIHOMARA JIMENEZ BERMUDEZ*523387689 Riesgo NO No hay Coincidencias


YOAN RAMIREZ SANCHEZ*10877501945 Riesgo NO No hay Coincidencias

YOLANDA INES JIMENEZ PORRAS*400311401 Riesgo NO No hay Coincidencias

YOLS FREDY ROMERO*10123602764 Riesgo NO No hay Coincidencias

YUDY VIVIANA TIRIA DIAZ*10239201951 Riesgo NO No hay Coincidencias

YURANI ESLEY RUIZ GOMEZ*10678555470 Riesgo NO No hay Coincidencias

YURY VIVIANA GOMEZ BOCANUMEN*529553747 Riesgo NO No hay Coincidencias

Listas Consultadas

Lista Tipo Lista Fecha Actualización

OFAC - Consolidated OFAC Lista Restrictiva 17 de Marzo de 2020 a las 00:00

OFAC - SDN Lista Restrictiva 14 de Octubre de 2020 a las 00:00

ONU - 1267 Lista Restrictiva 14 de Octubre de 2020 a las 19:18

ONU - 1988 Lista Restrictiva 14 de Octubre de 2020 a las 19:18

ONU - Consolidated Lista Restrictiva 14 de Octubre de 2020 a las 19:20

Contraloría Lista Restrictiva 31 de Marzo de 2020 a las 00:00

Sanctions UK Lista Restrictiva 16 de Octubre de 2020 a las 00:00

Sancionados Procuraduría Lista Restrictiva 6 de Junio de 2017 a las 00:00

Interpol Lista Restrictiva 26 de Febrero de 2019 a las 09:08

Panamá Papers Lista Restrictiva 29 de Abril de 2018 a las 00:00

Corrupedia Lista Restrictiva 29 de Abril de 2018 a las 00:00

Interpol Red Notices Lista Restrictiva 29 de Abril de 2018 a las 00:00

GB Insolvency Disqualified Directors Lista Restrictiva 29 de Abril de 2018 a las 00:00

SDFM Black List Lista Restrictiva 18 de Octubre de 2020 a las 16:36

Swiss SECO Sanctions/Embargoes Lista Restrictiva 18 de Octubre de 2020 a las 16:36

US Denied Persons List Lista Restrictiva 18 de Octubre de 2020 a las 16:36

EEAS Consolidated List Lista Restrictiva 18 de Octubre de 2020 a las 16:36

Consolidated Special Economic Measures Act


Lista Restrictiva 18 de Octubre de 2020 a las 16:36
Sanctions List

DIAN - Proveedores Ficticios Lista Restrictiva 17 de Febrero de 2020 a las 00:00

Consolidated Screening List (CSL) Lista Restrictiva 5 de Abril de 2019 a las 00:00
Liste de Gels de l'Union européenne Lista Restrictiva 4 de Abril de 2019 a las 00:00

Función Pública Peps 1 de Mayo de 2020 a las 07:00

CIA World Leaders Peps 18 de Octubre de 2020 a las 16:36

Every Politician Peps 18 de Octubre de 2020 a las 16:36

CoE Parliamentary Assembly Peps 4 de Octubre de 2020 a las 19:10

EU Members of Parliament Peps 18 de Octubre de 2020 a las 16:36

Inhabilitados Procuraduría Lista Restrictiva 12 de Agosto de 2015 a las 00:00

Inhabilitados de la registraduría Lista Restrictiva 1 de Agosto de 2015 a las 00:00

Noticias Fiscalía Noticias 22 de Marzo de 2020 a las 08:28

Organizaciones Terroristas EU Lista Restrictiva 24 de Febrero de 2020 a las 00:00

Personas Terroristas EU Lista Restrictiva 24 de Febrero de 2020 a las 00:00

Terroristas EUA Lista Restrictiva 24 de Febrero de 2020 a las 00:00

PEPS Colombia Peps 21 de Mayo de 2020 a las 00:00

Canada Special Economic Measures Act


Lista Restrictiva 19 de Abril de 2020 a las 10:42
Sanctions

World Bank List of Debarred Providers Lista Restrictiva 18 de Octubre de 2020 a las 00:00

Rama Judicial Colombia Rama Judicial 30 de Abril de 2020 a las 23:00

STARLISTS - Reporte de Autogestión en Listas de Riesgo LA/FT

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