ACTA DE REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

En el Municipio de los Bajos de Haina del Sector de la Pared de Haina,

Provincia San Cristobal, a los Quince (15) dias del mes de Diciembre del
año Dos Mil Seis (2006), siendo las siendo las Cinco horas de la tarde
(5:00 P.M.), se reunieron los accionistas de la Compañía ., en el asiento
social de la empresa ubicada en la Calle Principal, en la casa marcada
con el No. 1044, en el Sector de la Pared del Municipio de los Bajos de
Haina, Provincia San Cristóbal, el Señor, Presidente del Consejo de
Administración, en virtud de las facultades que le confieren los estatutos
sociales de la compañía, sometió a la consideración de los presentes la
siguiente agenda de trabajo:

UNICO: A.

Luego de estudiar varias opciones el Señor, propuso que se autorice

al Presidente de la compañía a que proceda a realizar las gestiones de
venta de la Envasadora de Gas Licuado de Petroleo (GLP) ubicada en el
Distrito Municipal de la Caleta del Municipio de Boca Chica, propiedad de
la empresa
El Presidente, sometió la propuesta del Señor o que se aprobó con el
voto unánime la siguiente resolución:

RESOLUCION UNICA: Autorizar al Presidente de la Compañía C, que

proceda a realizar las gestiones de venta de la Envasadora de Gas
Licuado de Petroleo propiedad de la empresa