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FORMATO DE VINCULACIÓN

DE CLIENTE
Menores Cuantias (Máx. 5 Millones)

Documentos requeridos para creación de Cliente

PERSONA NATURAL: Cámara y Comercio (no mayor a 60 días), Fotocopia de cédula de ciudadanía y Fotocopia del
RUT, Declaración sobre origenes de Fondos, Autorización tratamiento de Datos y Certificación Bancaria.
PERSONA JURÍDICA: Cámara y Comercio (no mayor a 60 días), Fotocopia de cédula de ciudadanía del Representante
Legal, Declaración sobre origenes de Fondos, Autorización tratamiento de Datos y Certificación Bancaria.

Datos Básicos del Cliente

Ciudad Fecha
Cédula Nit. No.
Nombre o Razón Social
Nombre del Establecimiento
Dirección de Domicilio Principal
Departamento
Dirección para Entrega de Facturas
Teléfono Fax Celular

E-mail

DECLARACIÓN SOBRE ORIGEN DE FONDOS

Yo __________________________________________________________________ Identificado (a) con la cédula de ciudadanía número ________________


de ______________ obrando en mi propio nombre y/o en mi condición de representante legal de la _________________________________________________.

DECLARO QUE:
-Mis propios recursos y/o los recursos de propiedad de la sociedad que represento provienen de actividades lícitas, y se originan de (Actividad que
genera el vínculo comercial) _______________________________________________________________________________________________________________;

-Hemos tomado las medidas necesarias para no establecer ningún tipo de relación comercial con terceros relacionados con actividades ilícitas, tipificadas
en el Código Penal Colombiano.

CALIDAD DE PEP
-No / Si (tachar lo que no corresponda) ostento la calidad de Persona Expuesta Políticamente, es decir no administro recursos de origen público y así
mismo si/ no (tachar lo que no corresponda) tengo relación de parentesco con Persona Expuesta Políticamente.

En caso afirmativo indicar: cargo/función/jerarquía o relación con la persona expuesta políticamente


________________________________________________________________________________________________________________________________

Autorizamos para que esta información sea verificada, contrastada y analizada con las fuentes que SEMBRO S.A. considere adecuadas para garantizar la
efectividad de su Sistema de Anti-LA/FT.
SEMBRO S.A. se reserva el derecho de dar por terminada la relación comercial de manera inmediata en el evento de encontrarse cualquier tipo de
inconsistencia entre la información aportada y la verificación posterior.
Atentamente,

FIRMA C.C. No.


AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA Y REPORTE A LAS CENTRALES DE RIESGO

identificado (a) con la


cédula de ciudadanía número actuando en nombre y representación de
titular de la información, de manera libre y voluntaria, autorizo de forma expresa, irrevocable y
suficiente a SEMBRO S.A., y/o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro a cualquier titulo la calidad de acreedor, para que con ocasión
de los productos, bienes y servicios y en general cualquier tipo de obligación contraída hasta la fecha o que se contraiga en adelante, pueda
consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar en cualquier tiempo, en las centrales de riesgo y en cualquier entidad que maneje Bancos
de Datos, toda la información de contenido comercial, crediticio, financiero de servicios y la proveniente de terceros países, referida al nacimiento,
ejecución y extinción de obligaciones dinerarias (independiente de la naturaleza del contrato que les dé origen), con la finalidad de calcular el riesgo
crediticio y/o financiero, acceder y/o tramitar y/o ejecutar operaciones comerciales y/o estadísticas, o para la celebración de un contrato.

Declaro que he leído y comprendido a cabalidad el contenido de la presente Autorización, y acepto la finalidad en ella descrita y las consecuencias
y alcances que se derivan de la misma. Mis derechos y obligaciones así como la permanencia de mi información en las bases de datos señaladas,
corresponderán a lo determinado por la ley.

NOMBRE FIRMA

C.C. No.

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES


De acuerdo con lo establecido en el artículo 9º la Ley Estatuaria 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y demás normas que los adicionen, modifiquen o
deroguen le informamos que los datos personales por usted suministrados serán objeto de recolección, almacenamiento, uso y circulación por parte de SEMBRO
S.A., en los términos establecidos en el presente documento de autorización.
Los datos personales suministrados serán almacenados y utilizados por SEMBRO S.A. de la siguiente manera:
• Almacenamiento en el sistema informático interno de SEMBRO S.A.
• Circulación de la información con las personas especificadas en este documento de aceptación, exclusivamente para los fines de la relación
comercial que usted mantiene con nosotros. Los datos personales suministrados podrán ser comunicados a o compartidos por SEMBRO S.A. con
las siguientes personas:
• Los causahabientes del titular, en el evento de su fallecimiento.
• Las entidades públicas o administrativas que los soliciten en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial.
• Sociedades financieras colombianas o que operen en el territorio Colombiano y estén en la posibilidad de otorgar programas de crédito
para fines de establecer la viabilidad y alcance de dichos programas de crédito.
• Sociedades vinculadas a SEMBRO S.A., con fines exclusivamente estadísticos.
• Centrales de información financiera y crediticia que administren información financiera, crediticia, comercial y de servicios relativa a
la forma como las personas y las compañías han cumplido con sus obligaciones de crédito.
• Entidades Públicas o Privadas que deban conocer los datos personales con ocasión de la relación comercial sostenida ente usted y
SEMBRO S.A.
Los datos personales suministrados deberán permanecer en las bases de datos llevadas por SEMBRO S.A. directamente por todo el tiempo que dure la relación
Comercial entre usted y SEMBRO S.A.. Y posterior a esta, por lo tanto, no podrá revocarse la autorización aquí otorgada salvo que la Superintendencia de
Industria y Comercio haya determinado que se ha incurrido en conductas contrarias al ordenamiento en el manejo de los datos personales suministrados.
Tenga en cuenta que usted, como titular de los datos personales suministrados, tiene los siguientes derechos:
1. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales en cualquier tiempo. Este derecho se podrá ejercer, entre otros, frente a datos parciales,
inexactos, incompletos, fraccionados o que induzcan al error.
2. Solicitar prueba de este documento de aceptación a SEMBRO S.A. en cualquier momento y acceder en forma gratuita a los datos personales
suministrados.
3. Ejercer los procedimientos de consulta y reclamo frente a SEMBRO S.A., en relación con los datos personales suministrados, de conformidad con
lo establecido en los artículos 14 y 15 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012.
4. Ser informado por SEMBRO S.A., previa solicitud, respecto del uso que se la ha dado a sus datos personales.
5. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y demás
normas que la modifiquen, adicionan o complementen.
6. Revocar la aceptación aquí otorgada y/o solicitar la supresión del dato personal cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya
determinado que se ha incurrido en conductas contrarias al ordenamiento en el manejo de los datos personales suministrados.
Datos sensibles: Cualquier información que le sea solicitada en relación con datos sobre su origen racial o étnico, su pertenencia o no a sindicatos,
organizaciones sociales o de derechos humanos, sus convicciones políticas, religiosas, su vida sexual, sus datos biométricos o relacionados con su salud, Usted
no está obligado a otorgarla.
En el evento que SEMBRO S.A. decida seleccionar a otra persona natural o jurídica para que lleve a cabo actividades encomendadas, el nombre de esta nueva
persona le será prontamente informado.
En caso de tener cualquier inquietud, comentario, consulta, queja o reclamo respecto del tratamiento de los datos personales suministrados, comuníquese con
SEMBRO S.A. de la siguiente manera:

Dirección: Calle 15 #32-450 Km. 2, Vía Acopi Yumbo - Colombia


E-mail: cartera@carval.com.co
Teléfono: +57 2 687 4600

Certifico que tuve acceso a la política de tratamiento de datos de SEMBRO S.A..

FIRMA
Autorizo a SEMBRO S.A. para realizar el tratamiento de los datos personales suministrados conforme a lo establecido en el presente documento:

NOMBRE FIRMA

C.C. No.