C.I TEQUENDAMA S.A.

S
Caracterización de proceso:
GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN

Planear, dirigir y controlar los procesos desarrollados en la refinería para dar cumplimiento a los objetivos y políticas enmarcadas e
OBJETIVO:
competitividad y la satisfacción de las necesidades de los clientes.
ALCANCE: Aplica a todos los procesos incluidos en el sistema integrado de gestión.
RESPONSABLE: Gerente

PROVEEDOR
ENTRADA ACTIVIDAD
EXTERNO INTERNO

Estado, comunidad,
Todos los Cuestiones internas y externas de la
clientes, autoridades P Análisis del contexto organizacional
procesos organización
gubernamentales

Entes reguladores/
Entidades Junta Directiva Directrices para la gestión P Direccionar la estrategia de la organización.
certificadoras

Estado, comunidad, Identificar los requisitos legales de la

Todos los Requisitos legales y de otra índole/
clientes, autoridades P organización y análizar el contexto de la
procesos Información del contexto
gubernamentales organización

Planificación de los recursos para el

Todos los
- Necesidades de recursos P funcionamiento del sistema integrado de
procesos
gestión
 Incidentes ambientales
Gestión de la Estadisticas de accidentalidad Análisis de Riesgos, Amenazas, Aspectos
P
Dirección Analisis del entorno e Impactos inherentes al proceso
Actividades del proceso

Requisitos de Solicitudes de creación, modificación y/o Revisar y aprobar los documentos del
Gestión Integral H
Normas eliminación de documentos sistema integrado de gestión.
Todos los
Solicitudes aprobación
- procesos del H Asegurar la disposición de los recursos.
ordenes/presupuestos.
sistema

Realizar seguimiento a las acciones

- Gestión Integral Reportes de auditoría interna/externa V
planteadas

Gestión de la
- Indicador de desempeño del proceso V Revisión del desempeño del Proceso
Dirección

Indicadores de Gestión, Cambios en los

Todos los
procesos, desempeño de los procesos/
- procesos del V Realizar revisión gerencial
resultado de auditorias internas y externas/
sistema
acciones correctivas
Resultados de auditoríayinterna/externa
preventivas/
Todos los
No Conformidades/ Oportunidades de Documentar e Implementar acciones
procesos
Auditorías externas mejora/ Ajustes documentales A correctivas/preventivas/mejora para el
Todos los mejoramiento del SIG
Indicadores de Gestión
procesos

RECURSOS
DOCUMENTOS ASOCIADOS
FISICOS HUMANOS ECONOMICOS

Personal
Equipo de oficina,
directivo y
software, hardware,
Profesionales de Presupuesto aprobado Ver listado maestro de documentos
papelería,
apoyo
instalaciones.
capacitado
 Personal
Equipo de oficina,
directivo y
software, hardware,
Profesionales de Presupuesto aprobado Ver listado maestro de documentos
papelería,
apoyo
instalaciones.
capacitado

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
INDICADOR TIPO FORMULA FRECUENCIA

% Cumplimiento de Actividades de ((#Actividades Ejecutadas)/(# Act.

Seguimiento Pactadas en Revisión Gerencial)) x100 Anual
revisión por la Dirección

% Cumplimiento de Estrategia Medición

((Obj estratégicos Anual
cumplidos)/(Total objetivos
definidos)) x100
 CÓDIGO: CGD-01
S.A.S VERSIÓN: 8

so: VIGENTE DESDE:

26/02/2020
ECCIÓN PÁGINA 1 DE 1

etivos y políticas enmarcadas en la planeación estratégica proyectada hacia la

CLIENTE
SALIDA
INTERNO EXTERNO

Estado, comunidad,
Directrices para la gestión Gestión de la clientes,
de acuerdo al contexto Dirección autoridades
gubernamentales

Misión, Visión, Política,

Objetivos estratégicos y
Gestión de la
del Sistema Integrado de Partes interesadas
Dirección
Gestión, Mapa de
procesos

Matriz de requisitos Estado, comunidad,

legales/Cuestiones clientes,
Gestión Integral
internas y externas de la autoridades
organización gubernamentales

Asignación de recursos/ Gestión de la

Necesidades de compras Dirección
 Priorización de riesgos
Gestión Integral/
Establecimiento de
Gestión de la
controles
Dirección
Planes de emergencia

Documentación del
Gestión Integral -
sistema
Todos los
Gestión de recursos procesos del Junta Directiva
sistema
Todos los
Ejecución de Acciones.
procesos del -
Cierre de NC
sistema
Acciones correctivas/
Gestión de la
oportunidades de
Dirección/ Gestión -
mejora/Solicitud de ajuste
Integral
documental
Todos los
Informe de Revisión de la
procesos del -
Dirección
sistema
Planes de Gestión Integral/
acción/Solicitudes de Mantenimiento de
-
Mantenimiento/Necesidad Equipos e
es de ajuste documental Infraestructura

REQUISITOS APLICABLES

Norma BASC V5:2017: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 7.1.1, 7.2, 8.1, 9,9.5

ISO 9001:2015: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1,6.2, 6.3, 7.1.1,
7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5.1, 7.3, 7.5, 9.1.1, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.2,
10.3

ISO 14001:2015: 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.3, 7.5, 8.1, 9.1, 9.3,
10.2, 10.3
OHSAS 18001:2007: 4.2, 4.4.1, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4,
4.6
NTC 5830:2010: 3.3.2
SQF Ed. 8
Mod.2: 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5.
Legales: Ver FGI-19 Matriz de Identificación y Accesibilidad de
Requisitos Legales y de Otra Indole.

RIESGOS

Ver:
FGI-24 Matriz Integral de Riesgos
FGI-60 Matriz de Priorización de riesgos y Oportunidades
FGI-08 Matriz de riesgos de la cadena de suministro internacional
 OBJETIVO Producir cemento de alta calidad, cumpliendo con los estándares de seguridad y con la normatividad ambiental pertinente
ALCANCE Inicia con la recepción de la materia prima (Caliza, alúmina, sílice) pasando por procesos de transformación de valor y termina con el
RESPONSABLE Jefe de producción

PROVEEDOR
ENTRADA ACTIVIDADES
EXTERNO INTERNO
Proceso de
Mercadeo y Requerimieintos y/o pedidos de productos P
ventas
Proceso Cuantificación de tiempo estimado de Estudio de pedido y calculo de materia
Producción
Proceso de produccion del pedido y cantidad de materia P Solicitud materia prima
Clientes, medio Cemento prima necesaria.
ambiente, estado
logística
Procesode Materia prima (Caliza, alúmina, sílice) P Recepcion, preparación y clasificación
Clientes, medio aprovisionamiento
ambiente, estado
Producción
Proceso Materia prima clasificada H Molienda de crudo
Clientes, medio Cemento
ambiente, estado
Producción
Proceso Materia prima molida H Fabricación del clínker: Horno
Clientes, medio Cemento
ambiente, estado
Producción
Proceso Clinker calentado H Fabricación del clínker: Enfriador
Clientes, medio Cemento
ambiente, estado
Producción
Proceso Clinker enfriado H Molienda de clínker y fabricación de c
Clientes, medio Cemento Formato de verificcación caracteristicas de
ambiente, estado
Producción
Proceso calidad
H Almacenamiento del cemento en silos
Cemento
Producción Formato de inventario de cemento fabricado H Envasado o empaque
Proceso
Clientes, medio Cemento
ambiente, estado
Producción Clinker molido V Verificacion del estado y calidad del c
Cemento
Proceso de Resultado de verificacion de calidad del
A
Mejora continua cemento Acciones correctivas de ser necesarias

RECURSOS
DOCUMENTOS ASOCIADOS
FISICOS HUMANOS ECONOMICOS

Maquinaria,
Personal directivo
equipos de oficina,
y operativo, 1. Capital de socios y Creditos bancarios
equipos de Ver listado de documentos, matriz de
Profesionales de aprobados 2. Capital propio de inversión de
protección documentación externa y normatividad
apoyo los accionistas
personal, software,
capacitados
instalaciones

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
INDICADOR TIPO FORMULA FRECUENCIA
 (Bolsas de cemento producidas/ Bolsas de
% de cumplimiento de pedidos Medición Mensual
cemento solicitada por clientes) x100

(Numero de acciendetes
% de cumplimiento de objetivos de
Medición presentados/Número objetivo planificado para Semestral
SST
el SST) x100

(Bolsas de cemento conformes/ Total de

% de producto conforme Medición Mensual
bolsas de cemento producidas) x100
ambiental pertinente
mación de valor y termina con el empaque del cemento.

CLIENTE
SALIDA
INTERNO EXTERNO

Proceso de
Mercadeo y ventas
Cuantificación de tiempo e Proceso de logística
Formato de solicitud de
de
materia prima Proceso Producción
Materia prima clasificada aprovisionamiento
Cemento
Proceso Producción
Materia prima molida
Cemento
Proceso Producción
Clinker calentado Cemento
Proceso Producción
Clinker enfriado Cemento
Proceso Producción
Clinker molido Cemento
Formato de inventario de Proceso Producción
cemento fabricado Cemento
Proceso de logística Clientes de la
Cemento empacado
de distribución
Formato de verificcación Proceso Producción empresa
caracteristicas de calidad AltaCemento
gerencia y
Informe de anomalias y Proceso de
estrategias de correccion produccion de
cemento

REQUISITOS APLICABLES

ISO 9001: 5.3, 6.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2.2,
8.2.3, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.5, 8.6, 8.7, 9.1

ISO 14001: 4.2, 4.3,5.2, 6.1, 6.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1

ISO 45001: 4.3, 5.2, 5.4, 6.1.2, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2, 7.1, 7.2, 7.3,
7.4, 7.5, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2, 9.1

RIESGOS