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Capítulo III

Fraude

Artículo 201. A quien mediante el engaño o el aprovechamiento del


error en que alguien se encuentre, obtenga ilícitamente alguna cosa
ajena o alcance un lucro indebido para sí o para otro, se le aplicará las
punibilidades previstas para el robo simple, según corresponda.
Artículo reformado P.O. 03-06-2011

NOTA PRELIMINAR: La palabra “fraude” proviene del concepto


latino Fraus – Fraudis (engaño), y se refiere al daño –generalmente
patrimonial- ocasionado por tal conducta, a una persona.

Históricamente se encuentra relacionado con el término “estafa” y por


especificidad, con el diverso concepto “estelionato”.

A partir de su evolución histórica, el concepto de delito de Fraude se


ha venido acotando al paso del tiempo hasta obtener una noción
genérica en el Código Penal Alemán de 1871 que dispuso que:

“Comete el delito de fraude quien, con la intención de procurarse así


mismo o a un tercero, un beneficio patrimonial ilícito, perjudique el
patrimonio de otro, provocando, o no evitando un error, bien por la
simulación de hechos falsos o bien por la desfiguración u ocultación
de hechos verdaderos”.

Sin embargo, tomando en cuenta la enorme variedad y diversidad de


conductas que, no obstante, comparten en el fondo la intención ilícita
de maquinar un engaño o aprovechar un error, el legislador ha
creado tipos penales específicos de defraudación, de tal suerte que
actualmente existe en la mayoría de las legislaciones penales UNA
FIGURA GENÉRICA DE FRAUDE, y MÚLTIPLES
TIPOS ESPECÍFICOS.
SUJETOS DEL DELITO

a) Activo: Cualquier persona física

b) Pasivo: Cualquier persona física o moral.

OBJETOS DEL DELITO

a) Material: La cosa mueble o inmueble (corpóreas o incorpóreas)


sobre las que recae la conducta típica.

b) Jurídico: El patrimonio.

CONDUCTAS TÍPICAS

TIPO GENÉRICO O BÁSICO:

a)  Engañar: Dar apariencia de verdad a lo que es mentira. Provocar una


falsa apreciación de la realidad.
Implica la realización de un mecanismo psicológico por parte del
activo, tendiente a obnubilar la mente del pasivo. Refleja habilidad,
astucia e ingenio del activo con lo cual logra obtener “voluntariamente”
su pretensión.

b) Aprovecharse de un error: Error es la percepción equivocada,


inexacta o falsa a cerca de algo o de alguien. Es una conducta de
origen interno o personal. El sujeto pasivo, equivocadamente da o
entrega algo con valor patrimonial a quien no tiene derecho a
recibirlo; y sabiéndolo, lo recibe.
FORMAS Y MEDIOS DE EJECUCION.

Exceptuando la violencia, cualquiera con el que se pueda obtener el


fin deseado:

a)   Verbales
b)   Escritos
c)   Visuales
d)   Gestuales

ELEMENTOS DE TIPICIDAD

a)  ELEMENTOS OBJETIVOS: Obtención de un lucro para sí o para otro.


(También es el resultado típico). También lo constituye el Objeto
material del delito.

b)  ELEMENTOS SUBJETIVOS: intención de engañar o de aprovechar


un error. (Formas y medios no violentos de ejecución).

c)  ELEMENTOS NORMATIVOS: error, ilicitud, indebido.

ATIPICIDAD

Cuando falta alguno de los elementos constitutivos del tipo penal.


Entre otros:

a)   Cuando hay violencia (típico de otro delito)


b)   Cuando no hay engaño
c)   Cuando el pasivo es desprovisto de su error.
d)   Cuando no se obtiene un lucro.

Comentario: Habría atipicidad cuando el activo obtiene algo del


pasivo sin valor patrimonial pero que, sin embargo para éste, el objeto
tiene un gran valor estimativo.
ELEMENTOS DE ANTIJURIDICIDAD

Lo antijurídico de este tipo penal es hacerse ilícitamente de una


cosa u obtener para sí o para otro de un lucro indebido,
empleando para ello el engaño o el aprovechamiento de un error.
Así mismo, obtener la entrega de una cosa, mediante
maquinaciones y artificios.

CULPABILIDAD

Por su naturaleza – intención - el fraude genérico es doloso; e


incompatible con la culpa.

INCULPABILIDAD

En el fraude genérico es prácticamente inexistente esta posibilidad. Si


podría actualizarse en algunos supuestos específicos de fraude.

CONSUMACIÓN

Es un delito de realización instantánea; ocurre cuando el activo se


hace de la cosa o alcanza el lucro indebido.

TENTATIVA.

Sí puede presentarse.

CONCURSO

a)  Ideal o formal: Según Amuchategui Requena, no es compatible la


afectación de dos o más bienes jurídicos patrimoniales, con la misma
conducta causante del FRAUDE; pero sí podrían afectarse bienes
jurídicos diversos: Por ejemplo, Fraude y Estupro – en el tipo
específico previsto por el artículo 389 del CPF, al prometer un ascenso
a cambio de tener relaciones sexuales -.

b)  Real o material: Como suele pasar en la mayoría de los tipos


penales, la comisión del delito de fraude es perfectamente compatible
con la comisión, en momento o conductas diversas, de otro tipo de
delitos. Por ejemplo: Fraude y Falsificación de documentos; Fraude y
Falsedad en declaraciones, etc.

PARTICIPACIÓN

Admite y es compatible con todos los grados de participación y


autoría.

PROCEDIBILIDAD LEGAL.

Se persigue por querella de parte ofendida.

Artículo 202. Las mismas penas se aplicarán:

I. A quien enajene una misma cosa dos o más veces en perjuicio


de cualquiera de los adquirentes.

II. A quien simulare un hecho o acto jurídico en perjuicio de otro.

Artículo 203. A quien teniendo a su cargo la administración o el


cuidado de bienes ajenos, a sabiendas realice operaciones
perjudiciales al patrimonio del titular de éstos, en beneficio propio o de
un tercero, se le impondrán las penas previstas en el artículo 201.

Artículo 204. Los delitos previstos en este capítulo sólo se


perseguirán por querella, salvo que afecten el patrimonio de entidades
públicas.
Capítulo II
Abuso de Confianza

Artículo 198. A quien con perjuicio de tercero disponga o retenga una


cosa mueble ajena, de la cual sólo se le haya transferido la tenencia y
no el dominio, se le aplicará de uno a siete años de prisión y de diez a
setenta días multa.
Párrafo reformado P.O. 03-06-2011

El delito de abuso de confianza consiste en que una persona


disponga para beneficio de el u otra persona de un bien mueble ajena,
de la cual se le haya transmitido la tenencia pero no el dominio.

Mientras que en el robo debe existir el apoderamiento de una cosa


ajena sin el consentimiento del titular, es decir, cualquier persona que
se "apodere" de una cosa ajena sin el consentimiento del dueño es
considerado como robo.

El delito debe causar un daño, consistente en un perjuicio económico,


aunque no se necesita que paralelamente se enriquezca el autor del
ilícito. Se exige el dolo, ya sea de la intención de enriquecerse, o la de
dañar el patrimonio administrado. 

Los tres elementos que constituyen la figura delictiva denominada


abuso de confianza son: la entrega de la cosa, en virtud de la
confianza o de un contrato que no transfiere el dominio; que la
confianza haya sido alcanzada con fines distintos del de disponer de lo
ajeno, y que el acusado disponga de los fondos para otros objetos
distintos de los indicados, sabiendo que no le pertenecían.

Sujetos.
El sujeto activo puede serlo cualquier persona física, mientras que el
pasivo puede ser cualquier persona, física o moral.

Objetos.

 Material: Es la cosa ajena mueble, de la que el agente dispone


indebidamente cuando le ha sido confiada su tenencia, más no su
dominio. “ El agente tiene el derecho del cuidado del bien pero no de
su propiedad”
 Jurídico: Es el patrimonio, ya que es el bien jurídicamente
tutelado por la norma.

Clasificación del delito de abuso de confianza.


En función de su gravedad.
El abuso de confianza es un delito, por que lesiona derechos
derivados del pacto social creado por el hombre para vivir en
sociedad, y por qué es perseguido por el Ministerio Publico, y
sancionado por una autoridad judicial de acuerdo a las normas
establecidas con anterioridad al hecho, imponiéndole el merecido
castigo o sanción que puede ser pecuniaria o de la privación de su
libertad.

Según la conducta del agente.


De acción: Este delito para su realización requiere movimientos
corporales y materiales. “En otras palabras requiere de la acción de la
sustracción del bien tutelado.”

Por el resultado.
Material: Es eminentemente material, ya que en su efectuación
siempre ocasionara un resultado exterior, el cual será la disminución
en la economía de la víctima. “Será la perdida de los bienes
patrimoniales de la víctima.”

Por el daño que causa.


De lesión: Se considera que el delito de abuso de confianza, es de
lesión, por que daña el bien jurídico tutelado, amparado por la norma,
el cual es el patrimonio de las personas.

Por su duración.
Instantáneo: Según los casos previstos en los Artículos 382, 383
fracciones I, II, III, del Código Penal aplicable para el Distrito Federal.

Las diferencias entre el abuso de confianza.

El robo es que en el primero el apoderamiento se la cosa mueble


ajena por parte del sujeto activo del delito se da con el consentimiento
de la persona titular del bien (sujeto pasivo) y que la cosa mueble se
haya transmitido la tenencia pero no el dominio, mientras que en el
robo es necesario que no exista consentimiento de ningun tipo al
momento de que el sujeto activo se apodere de la cosa mueble ajena.
Esta es la diferencia sustancial entre un delito y otro.

Requisitos de procedibilidad.

De igual manera, y dada la naturaleza del delito de abuso de


confianza, la conciliación previa es considerada un requisito de
procedibilidad, es decir, un requisito que la ley exige que se cumpla
antes de iniciar formalmente la acción penal, la cual queda relegada
entonces, para el evento en el cual los involucrados en el problema no
lleguen a un acuerdo satisfactorio.

Este delito se perseguirá por querella.


Párrafo adicionado P.O. 03-06-2011

Artículo 199. Se aplicarán las mismas sanciones previstas en el


artículo anterior al dueño que teniendo en su poder una cosa que le
haya sido embargada, disponga de ella o la retenga en perjuicio del
embargante.

Este delito se perseguirá por querella.


Párrafo adicionado P.O. 03-06-2011

Artículo 200. Derogado.


Artículo derogado P.O. 03-06-2011

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