CHAVISMO INC., Base de Datos

Sheet1
Agente 1 Relación Agente 2 Monto Fuente

Abdala Makled García Denuncias por corrupción Fundación Makled C.A. Documento Judicial
Abdiel Cano & Asociados Facilitadores Eduardo Manuitt Carpio Documento Oficial
Abraham Edgardo Ortega Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería Documento Oficial
Abraham Edgardo Ortega Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Abraham José Shiera Bastidas Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Adán Coromoto Chávez Frías Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Adán Coromoto Chávez Frías Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Adán Coromoto Chávez Frías Familiares Hugo Rafael Chávez Frías Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Adán Coromoto Chávez Frías Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Adnan El Maaz Familiares Tareck Zaidan El Aissami Maddah Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Alena V Commercial Services, Inc. Documento Oficial
Adrian Antonio Perdomo Mata Integra Empresa Compañía General de Minería de Venezuela C.A. Documento Oficial
Adrian Antonio Perdomo Mata Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Adrian Antonio Perdomo Mata Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Adrián José Velásquez Figueroa Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Defensa Medio de comunicación reconocido (confiable)
Adrián José Velásquez Figueroa Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Defensa Documento Oficial
Adrián José Velásquez Figueroa Juicios internacionales. Lavado de dinero Audiencia Nacional Documento Judicial
Adrián José Velásquez Figueroa Juicios internacionales. Lavado de dinero Oficina Nacional del Tesoro (ONT) $1,800,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Adrián José Velásquez Figueroa Juicios internacionales. Lavado de dinero Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
Adrián José Velásquez Figueroa Juicios internacionales. Lavado de dinero Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Adrián José Velásquez Figueroa Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Adrián José Velásquez Figueroa Denuncias por corrupción. Asociación para delinquir Claudia Patricia Díaz Guillén $2,400,000.00 Documento Oficial
Adrián José Velásquez Figueroa Familiares Josmel José Velásquez Figueroa Medio de comunicación reconocido (confiable)
Adrián José Velásquez Figueroa Familiares Claudia Patricia Díaz Guillén Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Adrián José Velásquez Figueroa Denuncias por corrupción Bsi SA Medio de comunicación reconocido (confiable)
Adriano Castellanos P. Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobreprecios. F Tribunal Séptimo de Garantías Penales Documento Judicial
Adriano Castellanos P. Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobreprecios. F Banco Central de Venezuela Medio de comunicación reconocido (confiable)
Aequitas Abogados y Consultores AsociaJuicios internacionales. Lavado de dinero Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) $6,149,475.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alba Alimentos de El Salvador Juicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alba fertilizantes Juicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alba Gas Juicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alba pesca Juicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Albino Ferreras Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alcides Rondón Integra Empresa Izote Energy Inc. Documento Oficial
Alcides Rondón Integra Empresa Grat Trade And Consult Inc. Documento Oficial
Alcides Rondón Integra Empresa Nevsky Group, Inc. Documento Oficial
Alcides Rondón Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alejandra Urdaneta Tovar Denuncias por corrupción. Lava Jato Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alejandra Urdaneta Tovar Denuncias por corrupción. Lava Jato Jorge Henrique Lander Siblisz Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alejandra Urdaneta Tovar Denuncias por corrupción. Lava Jato Alfa International S.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alejandro Antonio Fleming Cabrera Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Alejandro Antonio Fleming Cabrera Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Alejandro Antonio Fleming Cabrera Sancionado por. Violación de DDHH Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Alejandro Antonio Fleming Cabrera Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Page 1
Sheet1
Alejandro Antonio Fleming Cabrera Cargos ocupados Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) Documento Oficial
Alejandro Constantini Bucarito Keleris Cargos ocupados Instituto Autónomo de Policía del Municipio Diego Bautista Urbaneja del Est Documento Oficial
Alejandro Constantini Bucarito Keleris Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Alejandro Constantini Bucarito Keleris Cargos ocupados Oficina Nacional Antidrogas (ONA) Documento Oficial
Alejandro Constantini Bucarito Keleris Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Alejandro Isturiz Chisea Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Alejandro Javier Levy Vínculo Empresarial Grupo Núcleo Documento Oficial
Alejandro Javier Levy Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Alejandro Javier Levy Integra Empresa Bleu Tel S.A. Documento Judicial
Alejandro Javier Levy Integra Empresa Laboratorios Esme Saic Documento Judicial
Alejandro Javier Levy Familiares Carlos Alberto Levy Documento Judicial
Alejandro Javier Levy Familiares Diego Federico Levy Documento Judicial
Alejandro Javier Levy Familiares Juan José Levy Documento Judicial
Alejandro José Andrade Cedeño Cargos ocupados Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Alejandro José Andrade Cedeño Cargos ocupados Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) Documento Oficial
Alejandro José Andrade Cedeño Cargos ocupados Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Documento Oficial
Alejandro José Andrade Cedeño Cargos ocupados Banco de Fomento Regional Los Andes C.A (BANFOANDES) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alejandro José Andrade Cedeño Cargos ocupados Junta de Gobernadores del Fondo OPEP Documento Oficial
Alejandro José Andrade Cedeño Cargos ocupados Fondo del Pueblo Soberano Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alejandro José Andrade Cedeño Cargos ocupados Fondo Único Social Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alejandro José Andrade Cedeño Cargos ocupados Alcaldía de Caracas Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alejandro José Andrade Cedeño Cargos ocupados Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) Documento Oficial
Alejandro José Andrade Cedeño Designa en cargo María de los Ángeles González Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alejandro José Andrade Cedeño Cargos ocupados Ministerio de Planificación y Finanzas Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alejandro José Andrade Cedeño Cargos ocupados Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Documento Oficial
Alejandro José Andrade Cedeño Cargos ocupados Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Alejandro José Andrade Cedeño Juicios internacionales. Lavado de dinero Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Documento Judicial
Alejandro José Andrade Cedeño Amigos de estudio Diosdado Cabello Rondón Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alejandro José Andrade Cedeño Amigos de estudio Jesse Alonso Chacón Escamillo Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alejandro José Andrade Cedeño Amigos de estudio José Gregorio Vielma Mora Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alejandro José Andrade Cedeño Amigos de estudio Carlos Alberto Rotondaro Cova Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alejandro José Andrade Cedeño Amigos de estudio Tomas Andrea Schwab Romaniuk Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alejandro José Andrade Cedeño Amigos de estudio Jesús María Mantilla Oliveros Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alejandro José Andrade Cedeño Denuncias por corrupción. Fraude Edgar Hernández Behrens Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alejandro José Andrade Cedeño Denuncias por corrupción. Fraude Antonio Márquez Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alejandro José Andrade Cedeño Denuncias por corrupción. Fraude Rafael Eduardo Isea Romero Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alejandro José Andrade Cedeño Denuncias por corrupción Francisco Illaramendi Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Alejandro José Andrade Cedeño Denuncias por corrupción Michael Kenwood Group Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Alejandro José Andrade Cedeño Denuncias por corrupción. Lavado de dinero Oficina Nacional del Tesoro (ONT) $11,900,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alejandro José Andrade Cedeño Juicios internacionales Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Documento Judicial
Alejandro José Andrade Cedeño Denuncias por corrupción Fondo Único Social Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alejandro José Andrade Cedeño Denuncias por corrupción Banfoandes $150,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alejandro Saura Alonso Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alejo Morodo Cañeque Juicios internacionales. Lavado de dinero Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alejo Morodo Cañeque Familiares Raúl Morodo Leoncio Medio de comunicación reconocido (confiable)
Page 2
Sheet1
Alemán, Cordero, Galindo & Lee Facilitadores Josland Investments S.A. Documento Oficial
Alemán, Cordero, Galindo & Lee Facilitadores Matthias Krull Documento Oficial
Alemán, Cordero, Galindo & Lee Facilitadores Monolith Investment S.A. Documento Oficial
Alemán, Cordero, Galindo & Lee Facilitadores High Advisory And Consulting S.A. Documento Oficial
Alemán, Cordero, Galindo & Lee Facilitadores Calabria Overseas S.A. Documento Judicial
Alex Nain Saab Morán Denuncias por corrupción. Vínculo Comercial Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alex Nain Saab Morán Integra Empresa Jbd Properties,Inc. Documento Oficial
Alex Nain Saab Morán Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Juzgado 79 de Control de Garantías Documento Judicial
Alex Nain Saab Morán Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Alex Nain Saab Morán Designa en cargo Robinson Ruíz Guerrero Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alex Nain Saab Morán Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Shatex Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alex Nain Saab Morán Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Jacadi de Colombia S.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alex Nain Saab Morán Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Saafartex S.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alex Nain Saab Morán Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Saafartex Internacional S.A.S. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alex Nain Saab Morán Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Global Energy Company S.A.S. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alex Nain Saab Morán Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Inversiones R & V S.A.S. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alex Nain Saab Morán Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Vendig Capital S.A.S. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alex Nain Saab Morán Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Saab Certain & Compañía Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alex Nain Saab Morán Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Comercializadora Nates S.A.S. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alex Nain Saab Morán Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Banco Central de Venezuela Documento Judicial
Alex Nain Saab Morán Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Robinson Ruíz Guerrero $135,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alex Nain Saab Morán Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Devis José Mendoza Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alex Nain Saab Morán Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Amir Luis Saab Morán Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alex Nain Saab Morán Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Luis Alberto Saab Morán Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alex Nain Saab Morán Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Cynthia Eugenia Certain Ospina Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alex Nain Saab Morán Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Julio César Ruiz Maestre Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alex Nain Saab Morán Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude. SobrecoBanco Central de Venezuela $159,800,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alex Nain Saab Morán Violación de DDHH ArmandoInfo.com Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alex Nain Saab Morán Denuncias por corrupción. Vínculo Comercial Giuseppe Angelo Carmelo Yoffreda Yorio Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alex Nain Saab Morán Denuncias por corrupción. Vínculo Comercial Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (CUSPAL) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alex Nain Saab Morán Denuncias por corrupción. Vínculo Comercial Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alex Nain Saab Morán Vínculo Empresarial Elm Import Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alex Nain Saab Morán Integra Empresa Kingstone Team Inc $10,000.00 Documento Oficial
Alex Nain Saab Morán Amigos Piedad Cordoba Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alex Nain Saab Morán Vínculo Empresarial Álvaro Enrique Pulido Vargas Documento Judicial
Alex Nain Saab Morán Integra Empresa Group Grand Limited Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alex Nain Saab Morán Integra Empresa Group Grand Limited Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alex Nain Saab Morán Integra Empresa Group Grand Limited S.A. de C.V. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alex Nain Saab Morán Vínculo Empresarial Fondo Global de Construcción Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alex Nain Saab Morán Familiares Rosa María Morán Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alexander Enrique Granko Arteaga Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Alexis Arellano Meléndez Juicios internacionales. Sobornos. Asociación para delinquiPetróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alexis Enrique Escalona Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Alexis Enrique Escalona Sancionado por Unión Europea Documento Oficial
Alfaro, Ferrer & Ramírez Facilitadores Luis Ramón Francis Moreno Documento oficial
Page 3
Sheet1
Alfaro, Ferrer & Ramírez Facilitadores Eudoro González Dellán Documento Oficial
Alfonso Garrido Picón Integra Empresa Blt Law & Tax Documento Oficial
Alfonso Garrido Picón Facilitadores Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas Documento Oficial
Alfonzo Eliezer Gravina Muñoz Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alfonzo Eliezer Gravina Muñoz Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Alfonzo J. Rodríguez Nava Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alfredo Ruiz Angulo Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Alfredo Ruiz Angulo Cargos ocupados Defensoría del Pueblo Documento Oficial
Alí Fabricio Paredes Denuncias por corrupción Walid Makled García Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alí Francisco Peña Ruiz Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alí Rodríguez Araque Designa en cargo Alejandro José Andrade Cedeño Documento Oficial
Alí Rodríguez Araque Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Alí Sadr Hashemi Nejad Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude. Evasió Stratus Group $115,000,000.00 Documento Judicial
Alvarado, Neil & Arosemena Facilitadores Luis Ramón Francis Moreno Documento oficial
Álvaro Enrique Pulido Vargas Integra Empresa Drogueria Distribuidora de Productos Medicos (DIPROMEDI), S.A. Documento oficial
Álvaro Enrique Pulido Vargas Integra Empresa Fondo Agroindustrial de Alimentos (FAGRINAL), S.A. Documento oficial
Álvaro Enrique Pulido Vargas Integra Empresa Clio Management Corp. Documento oficial
Álvaro Enrique Pulido Vargas Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Juzgado 79 de Control de Garantías Documento Judicial
Álvaro Enrique Pulido Vargas Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Banco Central de Venezuela Documento Judicial
Álvaro Enrique Pulido Vargas Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude. SobrecoBanco Central de Venezuela Medio de comunicación reconocido (confiable)
Álvaro Enrique Pulido Vargas Denuncias por corrupción Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Álvaro Enrique Pulido Vargas Denuncias por corrupción Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Álvaro Enrique Pulido Vargas Denuncias por corrupción Rodolfo José Reyes Rojas Medio de comunicación reconocido (confiable)
Álvaro Enrique Pulido Vargas Denuncias por corrupción Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Álvaro Enrique Pulido Vargas Denuncias por corrupción Group Grand Limited Medio de comunicación reconocido (confiable)
Álvaro Enrique Pulido Vargas Denuncias por corrupción China Royal Industrial Limited $120,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Álvaro Enrique Pulido Vargas Denuncias por corrupción Good Central (Hong Kong) Limited Medio de comunicación reconocido (confiable)
Álvaro Enrique Pulido Vargas Familiares David Nicolás Rubio González Medio de comunicación reconocido (confiable)
Amelis Figueroa Familiares Adrián José Velásquez Figueroa Medio de comunicación reconocido (confiable)
Amelis Figueroa Familiares Josmel José Velásquez Figueroa Medio de comunicación reconocido (confiable)
Américo Alex Mata García Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Américo Alex Mata García Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Américo Alex Mata García Cargos ocupados Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) Documento Oficial
Américo Alex Mata García Cargos ocupados Ministerio de Economía Popular Documento Oficial
Américo Alex Mata García Cargos ocupados Ministerio de Economía Popular Documento Oficial
Américo Alex Mata García Cargos ocupados Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) Documento Oficial
Américo Alex Mata García Cargos ocupados Industria Venezuela Endógena de la Piedra, El Montante S.A (INVEPI) Documento Oficial
Américo Alex Mata García Cargos ocupados Fundación Misión Che Guevara Documento Oficial
Américo Alex Mata García Cargos ocupados Instituto Nacional De Desarrollo Rural (INDER) Documento Oficial
Américo Alex Mata García Cargos ocupados Fundación Misión Che Guevara Documento Oficial
Américo Alex Mata García Cargos ocupados Sociedad Mercantil Almacenes e Hipermercados Éxito C.A Documento Oficial
Américo Alex Mata García Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras Documento Oficial
Américo Alex Mata García Cargos ocupados Banco Agrícola De Venezuela, Ca, Banco Universal Documento Oficial
Américo Alex Mata García Cargos ocupados Vicepresidencia De La República Documento Oficial
Page 4
Sheet1
Américo Alex Mata García Cargos ocupados Vicepresidencia De La República Documento Oficial
Américo Alex Mata García Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Américo Alex Mata García Cargos ocupados Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy Francisco de Miranda, Documento Oficial
Américo Alex Mata García Cargos ocupados Fondo de Desarrollo Micro Financiero (FONDEMI) Documento Oficial
Américo Alex Mata García Cargos ocupados Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo Documento Oficial
Américo Alex Mata García Cargos ocupados Banco Bicentenario Banco Universal, C.A. Documento Oficial
Américo Alex Mata García Cargos ocupados Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo Documento Oficial
Américo Alex Mata García Cargos ocupados Fundación Gran Misión Barrio Nuevo; Barrio Tricolor Documento Oficial
Américo Alex Mata García Cargos ocupados Servicio de Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP) Documento Oficial
Américo Alex Mata García Cargos ocupados Servicio Urbano de Procesamiento, Recaudación, Recolección y Aseo Mirand Documento Oficial
Américo Alex Mata García Cargos ocupados Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH) Documento Oficial
Américo Alex Mata García Cargos ocupados Instituto Nacional para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria Documento Oficial
Américo Alex Mata García Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Oficial
Américo Alex Mata García Cargos ocupados Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH) Documento Oficial
Américo Alex Mata García Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Américo Alex Mata García Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Américo Alex Mata García Denuncias por corrupción Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Américo Alex Mata García Denuncias por corrupción Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy Francisco de Miranda, Medio de comunicación reconocido (confiable)
Américo Alex Mata García Denuncias por corrupción. Lava Jato Euzenando Praceres De Acevedo $35,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Amir Luis Saab Morán Familiares Alex Nain Saab Morán Medio de comunicación reconocido (confiable)
Amir Nassar Tayupe Integra Empresa Global Foods Trading, S.A. Documento Oficial
Amir Nassar Tayupe Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude. SobrecoBanco Central de Venezuela Medio de comunicación reconocido (confiable)
Amir Nassar Tayupe Facilitadores Alex Nain Saab Morán Medio de comunicación reconocido (confiable)
Amir Nassar Tayupe Integra Empresa Nanko Capital Sl Documento Oficial
Andreína Gámez Rodríguez Familiares Luis Carlos de León Pérez Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Andrés Eloy Méndez González Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Andrew Summers Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Andrína Fuentes Mazei Facilitadores Fondo Global de Construcción Medio de comunicación reconocido (confiable)
Andrína Fuentes Mazei Facilitadores Group Grand Limited Medio de comunicación reconocido (confiable)
Ángel Antonio del Valle Suárez Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería Medio de comunicación reconocido (confiable)
Ángel Eduardo Martínez Integra Empresa Sociedad Anónima Minería Binacional Turquía Venezuela (Mibiturven) Documento Oficial
Ángel Eduardo Martínez Integra Empresa Sociedad Anónima Minería Binacional Turquía Venezuela (Mibiturven) Documento Oficial
Ángel Rodríguez Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Anna Lorena Rios Satanziola Facilitadores Iriamni Malpica Flores Medio de comunicación reconocido (confiable)
Anna Lorena Ríos Stanziola Facilitadores Carlos Evelio Malpica Torrealba Medio de comunicación reconocido (confiable)
Page 5
Sheet1
Antonio José Benavides Torres Sancionado por. Violación de DDHH Consejo Federal de Suiza Documento Oficial
Antonio José Benavides Torres Sancionado por Unión Europea Documento Oficial
Antonio José Benavides Torres Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Antonio José Benavides Torres Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Antonio José Canchica Gómez Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Antonio Ledezma Violación de DDHH Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Antonio Ledezma Denuncias por corrupción. Lava Jato Marcelo Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Antonio Ledezma Familiares Luis Fernando Vuteff Medio de comunicación reconocido (confiable)
Antonio Maarraoui Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Arcadio de Jesús Delgado Rosales Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Arcadio de Jesús Delgado Rosales Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Arcadio de Jesús Delgado Rosales Cargos ocupados Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Documento Oficial
Argenis de Jesús Chávez Frías Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Arias, Fábrega & Fábrega Facilitadores Manuel Antonio Barroso Documento Oficial
Aristóbulo Istúriz Almeida Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Arjona, Figueroa, Arrocha y Diaz Facilitadores Adrián José Velásquez Figueroa Documento Oficial
Armando Alexis Vega Ramírez Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica Documento Oficial
Arosemena, Abrego & Asociados Facilitadores Jesús Ramón Veroes Documento Oficial
Arosemena, Abrego & Asociados Facilitadores Jesús Ramón Veroes Documento Oficial
Asdrúbal José Chávez Jiménez Cargos ocupados Asamblea Nacional Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Asdrúbal José Chávez Jiménez Cargos ocupados Citgo Petroleum Corporation Documento Judicial
Asdrúbal José Chávez Jiménez Integra Empresa PDVSA MARKETING INTERNATIONAL S.A. Documento Oficial
Asdrúbal José Chávez Jiménez Integra Empresa PDVSA Panamá, S.A. Documento Oficial
Asdrúbal José Chávez Jiménez Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Oficial
Asociación Instituto Schafick Jorge HandJuicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Asociación Intermunicipal Energía para Juicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Astrid Carolina Da Acosta Villalobos Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional Documento Oficial
Atahualpa Fernández Arbulu Integra Empresa AFA Epic 5303, LLC Documento Oficial
Atahualpa Fernández Arbulu Integra Empresa Grupo Atahualpa, CA Documento Oficial
Bac Florida Bank Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Baker Tilly Hong Kong Corporate ServiceVínculo Empresarial Chai Wan Digital Limited Documento Judicial
Baker Tilly Hong Kong Corporate ServiceJuicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Banco Central de Venezuela Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobreprecios. F Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha Medio de comunicación reconocido (confiable)
Banco de Desarrollo Económico y Socia Juicios internacionales. Lavado de dinero Banco Central de Venezuela $50,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Banco Espíritu Santo Juicios internacionales. Fraude Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Banco Nacional de Desarrollo (Bandes) Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
Banco Nacional de Desarrollo (Bandes) Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
Banco San Juan International (BSJI) Juicios internacionales. Lavado de dinero. Evasión sancio South Bank International Llc $73,800,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Bárbara Gabriela César Siero Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Bárbara Gabriela César Siero Cargos ocupados Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Documento Oficial
Basel Makled El Chaer Denuncias por corrupción. Narcotráfico Grupo Transgar Documento Judicial
Basel Makled El Chaer Familiares Walid Makled García Medio de comunicación reconocido (confiable)
Baychester Investments S.A. Juicios internacionales. Lavado de dinero Banco de Madrid Documento Judicial
Beford Investments S.A. Juicios internacionales. Lavado de dinero Trismas Fundation Documento Judicial
Beford Investments S.A. Juicios internacionales. Lavado de dinero Tristaina Trading S.A. Documento Judicial
Page 6
Sheet1
Beford Investments S.A. Juicios internacionales. Lavado de dinero Whiteswan Corp. Documento Judicial
Benito Chinea Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Banco Nacional de Desarrollo (Bandes) Documento Judicial
Bernal & Bernal Facilitadores Amir Luis Saab Morán Medio de comunicación reconocido (confiable)
Bioarts S.A. Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Bladimir Flores Cargos ocupados Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc). Documento Oficial
Bladimir Flores Familiares Carlos Erik Malpica Flores Medio de comunicación reconocido (confiable)
Bladimir Flores Denuncias por corrupción. Narcotráfico Administración para el Control de Drogas (DEA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Bladimir Humberto Lugo Armas Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Bladimir Humberto Lugo Armas Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Bleu Tel S.A. Vínculo Comercial Sichuan Changong Network Technologies Co Ltd $10,236,785.00 Documento Judicial
Bleu Tel S.A. Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Bleu Tel S.A. Vínculo Comercial Coosud Telecomunicaciones S.A. Documento Judicial
Blue Bank International N.Y. Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Bobby Benton Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Bruce Bagley Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Alex Nain Saab Morán $2,500,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Bufete Mf & Co. Facilitadores Naman Wakil Documento Oficial
Bureau de Monétisation des Programm Denuncias por corrupción. Fraude. Sobrecostos Ingeniería Estrella Documento Oficial
Bureau de Monétisation des Programm Denuncias por corrupción. Fraude. Sobrecostos Supervision, Études, Construction S.A. (Secosa) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Bureau de Monétisation des Programm Denuncias por corrupción. Fraude. Sobrecostos J & J Construction & Co Medio de comunicación reconocido (confiable)
Bureau de Monétisation des Programm Denuncias por corrupción. Fraude. Sobrecostos Enstrap Medio de comunicación reconocido (confiable)
Bureau de Monétisation des Programm Denuncias por corrupción. Fraude. Sobrecostos Maxitech S.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Bureau de Monétisation des Programm Denuncias por corrupción. Fraude. Sobrecostos GPL Solar LLC Medio de comunicación reconocido (confiable)
Bureau de Monétisation des Programm Denuncias por corrupción. Fraude. Sobrecostos Esolar Haiti Medio de comunicación reconocido (confiable)
Bureau de Monétisation des Programm Denuncias por corrupción. Fraude. Sobrecostos Suntech Solar Haiti, S.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Bureau de Monétisation des Programm Denuncias por corrupción. Fraude. Sobrecostos Enersa Medio de comunicación reconocido (confiable)
Bureau de Monétisation des Programm Denuncias por corrupción. Fraude. Sobrecostos Burocad Medio de comunicación reconocido (confiable)
Bureau de Monétisation des Programm Denuncias por corrupción. Fraude. Sobrecostos Conphener Medio de comunicación reconocido (confiable)
Bureau de Monétisation des Programm Denuncias por corrupción. Fraude. Sobrecostos Green Solar Specialist Medio de comunicación reconocido (confiable)
Byron Espinosa Barreros Familiares Rosalin Mogollón Almeida Medio de comunicación reconocido (confiable)
Byron Espinosa Barreros Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobreprecios. F Banco Central de Venezuela Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cadena de Tiendas Venezolanas S.A. (CaJuicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Cadena de Tiendas Venezolanas S.A. (CaContrato Suscrito Laboratorios Esme Saic Documento Judicial
Calixto Antonio Ortega Ríos Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Calixto Antonio Ortega Ríos Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Calixto Antonio Ortega Ríos Cargos ocupados Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Documento Oficial
Camarena, Morales & Vega Facilitadores Alex Nain Saab Morán Documento Oficial
Camarena, Morales & Vega Facilitadores Cynthia Eugenia Certain Ospina Medio de comunicación reconocido (confiable)
Camilo Ibrahim Issa Integra Empresa La Gran Familia Zona Libre, S.A. Documento Oficial
Camilo Ibrahim Issa Integra Empresa Maroa Commercial Corp. Documento Oficial
Camilo Ibrahim Issa Integra Empresa Luxpan Dfs S.A Documento Oficial
Camilo Ibrahim Issa Integra Empresa Uptown Internacional,S.A . Documento Oficial
Camilo Ibrahim Issa Integra Empresa Aukan S.A Documento Oficial
Camilo Ibrahim Issa Integra Empresa La Gran Familia International, S.A. Documento Oficial
Camilo Ibrahim Issa Integra Empresa Phoenix World Trade Off Shore,S.A. 3741068 Documento Oficial
Camilo Ibrahim Issa Integra Empresa Sportex Zona Libre S.A Documento Oficial
Page 7
Sheet1
Camilo Ibrahim Issa Integra Empresa Great Wall Enterprise Offshore,S.A. Documento Oficial
Camilo Ibrahim Issa Integra Empresa Sometimes, S.A. Documento Oficial
Camilo Ibrahim Issa Integra Empresa Venchicat Capital, S.A. Documento Oficial
Camilo Ibrahim Issa Integra Empresa Aishop, S.A. Documento Oficial
Camilo Ibrahim Issa Integra Empresa Rugby Z.L,S.A. Documento Oficial
Camilo Ibrahim Issa Integra Empresa Baru Overseas Investment,S.A. Documento Oficial
Campo Elías Páez Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Alberto Calderón Chirinos Sancionado por. Violación de DDHH Unión Europea Documento Oficial
Carlos Alberto Calderón Chirinos Sancionado por. Violación de DDHH Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Carlos Alberto Calderón Chirinos Violación de DDHH Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Alberto Levy Integra Empresa Frolem Corporation Documento Judicial
Carlos Alberto Levy Integra Empresa Laboratorios Esme Saic Documento Judicial
Carlos Alberto Levy Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Carlos Alberto Levy Integra Empresa Corporación Gulfos S.A. Documento Judicial
Carlos Alberto Osorio Zambrano Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Carlos Alberto Osorio Zambrano Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Carlos Alberto Osorio Zambrano Cargos ocupados Corporación Venezolana de Minería, S.A. Documento Oficial
Carlos Alberto Osorio Zambrano Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Alimentación Documento Oficial
Carlos Alberto Osorio Zambrano Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para el Transporte Documento Oficial
Carlos Alberto Osorio Zambrano Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento dDocumento Oficial
Carlos Alberto Osorio Zambrano Designa en cargo Carlos Erik Malpica Flores Documento Oficial
Carlos Alberto Osorio Zambrano Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Carlos Alberto Osorio Zambrano Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Alberto Rotondaro Cova Cargos ocupados Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (Fundeeh) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Alberto Rotondaro Cova Denuncias por corrupción Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Alberto Rotondaro Cova Denuncias por corrupción Winston Jose Velazco Flores Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Alberto Rotondaro Cova Denuncias por corrupción Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Alberto Rotondaro Cova Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Salud Documento Oficial
Carlos Alberto Rotondaro Cova Cargos ocupados Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Alberto Rotondaro Cova Amigos de estudio Diosdado Cabello Rondón Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Alberto Rotondaro Cova Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Carlos Alberto Rotondaro Cova Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Carlos Alberto Rotondaro Cova Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Carlos Alfredo Pérez Ampueda Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Carlos Alfredo Pérez Ampueda Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Carlos Alfredo Pérez Ampueda Cargos ocupados Consejo General de Policía Documento Oficial
Carlos Alfredo Pérez Ampueda Cargos ocupados Gran Misión Justicia Socialista en las Regiones del Territorio Nacional Documento Oficial
Carlos Alfredo Pérez Ampueda Cargos ocupados Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) Documento Oficial
Carlos Alfredo Pérez Ampueda Cargos ocupados Gran Misión Justicia Socialista en las Regiones del Territorio Nacional Documento Oficial
Carlos Alfredo Pérez Ampueda Cargos ocupados Gran Misión Cuadrantes de Paz Documento Oficial
Carlos Alfredo Pérez Ampueda Cargos ocupados Comandancia General de la Guardia Nacional Documento Oficial
Page 8
Sheet1
Carlos Eduardo Borges Polar Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica Documento Oficial
Carlos Eduardo Urbano Fermín Integra Empresa Transportes y Servicios del Caribe TSC Documento oficial
Carlos Eduardo Urbano Fermín Integra Empresa Concrete del Caribe GUF Documento oficial
Carlos Eduardo Urbano Fermín Integra Empresa Constructions del Caribe GUF Documento oficial
Carlos Eduardo Urbano Fermín Integra Empresa Agregados y Servicios del Caribe ASC Documento oficial
Carlos Eduardo Urbano Fermín Integra Empresa Ceuf Corporation Limited S.A. $1,000,000.00 Documento oficial
Carlos Eduardo Urbano Fermín Integra Empresa Guf Trading Ltd, S.A. $1,000,000.00 Documento oficial
Carlos Eduardo Urbano Fermín Integra Empresa Industries And Trade Energetic, S.A. $10,000.00 Documento oficial
Carlos Eduardo Urbano Fermín Integra Empresa Energetic Marketer Guf, S.A. $10,000.00 Documento oficial
Carlos Eduardo Urbano Fermín Integra Empresa Guf Administration S.A. $10,000.00 Documento oficial
Carlos Enrique Luengo Herrera Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Enrique Quintero Cuevas Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Carlos Enrique Quintero Cuevas Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Carlos Enrique Quintero Cuevas Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Carlos Enrique Quintero Cuevas Cargos ocupados Consejo Nacional Electoral (CNE) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Enrique Urbano Fermín Integra Empresa Transportes y Servicios del Caribe TSC Documento oficial
Carlos Enrique Urbano Fermín Integra Empresa Concrete del Caribe GUF Documento oficial
Carlos Enrique Urbano Fermín Integra Empresa Constructions del Caribe GUF Documento oficial
Carlos Enrique Urbano Fermín Integra Empresa Agregados y Servicios del Caribe ASC Documento oficial
Carlos Enrique Urbano Fermín Integra Empresa Constructora Urbano Fermín C.A. (Cuferca) Documento oficial
Carlos Enrique Urbano Fermín Integra Empresa Ceuf Corporation Limited S.A. $1,000,000.00 Documento oficial
Carlos Enrique Urbano Fermín Integra Empresa Guf Trading Ltd, S.A. $1,000,000.00 Documento oficial
Carlos Enrique Urbano Fermín Integra Empresa Industries And Trade Energetic, S.A. $10,000.00 Documento oficial
Carlos Enrique Urbano Fermín Integra Empresa Energetic Marketer Guf, S.A. $10,000.00 Documento oficial
Carlos Enrique Urbano Fermín Integra Empresa Guf Administration S.A. $10,000.00 Documento oficial
Carlos Enrique Urbano Fermín Integra Empresa Energy Business Uf, S.A. $1,000,000.00 Documento oficial
Carlos Enrique Urbano Fermín Familiares Carlos Eduardo Urbano Fermín Documento Oficial
Carlos Enrique Urbano Fermín Familiares Carlos Esteban Urbano Fermín Documento Oficial
Carlos Erik Malpica Flores Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Carlos Erik Malpica Flores Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Carlos Erik Malpica Flores Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Carlos Erik Malpica Flores Familiares Damaris del Carmen Hurtado Pérez Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Erik Malpica Flores Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Carlos Erik Malpica Flores Cargos ocupados Fundación Propatria 2000 Documento Oficial
Carlos Erik Malpica Flores Cargos ocupados Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Documento Oficial
Carlos Erik Malpica Flores Cargos ocupados Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) Documento Oficial
Carlos Erik Malpica Flores Cargos ocupados Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, S.A. Documento Oficial
Carlos Erik Malpica Flores Cargos ocupados Asamblea Nacional Documento Oficial
Carlos Erik Malpica Flores Cargos ocupados Vicepresidencia De La República Documento Oficial
Page 9
Sheet1
Carlos Erik Malpica Flores Cargos ocupados Ministerio de Economía, Finanzas y Banca Pública Documento Oficial
Carlos Erik Malpica Flores Cargos ocupados Ministerio de Economía, Finanzas y Banca Pública Documento Oficial
Carlos Erik Malpica Flores Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Oficial
Carlos Erik Malpica Flores Cargos ocupados Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) Documento Oficial
Carlos Erik Malpica Flores Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Oficial
Carlos Erik Malpica Flores Familiares Carlos Evelio Malpica Torrealba Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Carlos Esteban Urbano Fermín Integra Empresa Constructora Urbano Fermín C.A. (Cuferca) Documento oficial
Carlos Esteban Urbano Fermín Integra Empresa Ceuf Corporation Limited S.A. $1,000,000.00 Documento oficial
Carlos Esteban Urbano Fermín Integra Empresa Guf Trading Ltd, S.A. $1,000,000.00 Documento oficial
Carlos Esteban Urbano Fermín Integra Empresa Industries And Trade Energetic, S.A. $10,000.00 Documento oficial
Carlos Esteban Urbano Fermín Integra Empresa Energetic Marketer Guf, S.A. $10,000.00 Documento oficial
Carlos Esteban Urbano Fermín Integra Empresa Guf Administration S.A. $10,000.00 Documento oficial
Carlos Evelio Malpica Torrealba Integra Empresa International Business Suppliers, Inc. $10,000.00 Documento Oficial
Carlos Evelio Malpica Torrealba Integra Empresa Proalco S.A $10,000.00 Documento Oficial
Carlos Evelio Malpica Torrealba Familiares Eloisa Flores de Malpica Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Carlos Evelio Malpica Torrealba Integra Empresa Inversiones Cemt, S.A. Documento Oficial
Carlos José Mata Figueroa Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Defensa Documento Oficial
Carlos José Mata Figueroa Familiares Jonathan Luciano Del Valle Mata Figueroa Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Carlos José Mata Figueroa Designa en cargo Hugo Armando Carvajal Barrios Documento Oficial
Carlos Kauffmann Juicios internacionales. Asociación para delinquir Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Carlos Leal Tellería Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Alimentación
Carlos Leal Tellería Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Carlos Luis Aguilera Borjas Cargos ocupados Presidencia de la República Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Luis Aguilera Borjas Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento dMedio de comunicación reconocido (confiable)
Page 10
Sheet1
Carlos Luis Aguilera Borjas Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento dMedio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Luis Aguilera Borjas Cargos ocupados Fundación Pueblo Soberano Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Luis Aguilera Borjas Cargos ocupados Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIPMedio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Luis Aguilera Borjas Cargos ocupados Equipo de seguridad de Hugo Chávez Frías Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Luis Aguilera Borjas Cargos ocupados Fondo para Jubilados y Pensionados Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Luis Aguilera Borjas Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Luis Aguilera Borjas Vínculo Empresarial Ramón Eduardo Pérez Parra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Luis Aguilera Borjas Facilitadores Charles Henry Du Boscq De Beaumont Documento Oficial
Carlos Luis Aguilera Borjas Vínculo Comercial Consorcio Español Sistema Metro (CSM) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Luis Aguilera Borjas Vínculo Comercial Dirca S.A Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Luis Aguilera Borjas Vínculo Empresarial José Manuel Aguilera Rioboo Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Luis Aguilera Borjas Integra Empresa Jetcar V, Inc Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Luis Aguilera Borjas Integra Empresa Airca 5282 S.A. Documento Oficial
Carlos Luis Aguilera Borjas Integra Empresa Rio Arriba 6, S.A. Documento Oficial
Carlos Luis Aguilera Borjas Cargos ocupados Consultora Inmobiliaria Clab Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Luis Aguilera Borjas Vínculo Empresarial Consorcio Español Sistema Metro (CSM) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Ocariz Denuncias por corrupción. Lava Jato Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Prada Juicios internacionales. Lavado de dinero Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Rolando Lizcano Manrique Vínculo Comercial Alex Nain Saab Morán Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Rolando Lizcano Manrique Integra Empresa L & L Inversiones Pty, S.A. Documento Oficial
Carlos Serret Sugrañez Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Banco Peravia Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carmelo Antonio Urdaneta Aquí Integra Empresa Corporacion Margamara S.A. Documento Oficial
Carmelo Antonio Urdaneta Aquí Cargos ocupados Inmobiliaria Nacional, S.A. Documento Oficial
Carmelo Antonio Urdaneta Aquí Cargos ocupados Ministerio de Energía y Petróleo Documento Oficial
Carmelo Antonio Urdaneta Aquí Cargos ocupados Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) Documento Oficial
Carmelo Antonio Urdaneta Aquí Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carmelo Antonio Urdaneta Aquí Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carmelo Antonio Urdaneta Aquí Juicios internacionales. Lavado de dinero Corte Suprema de Justicia Documento Judicial
Carmelo Antonio Urdaneta Aquí Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
Carmelo Antonio Urdaneta Aquí Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carmelo Antonio Urdaneta Aquí Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Carmelo Antonio Urdaneta Aquí Vínculo Empresarial Paladium Real Estate Group Llc Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carmen Cecilia Molina Díaz Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica Documento Oficial
Carmen Teresa Meléndez Rivas Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Carmen Teresa Meléndez Rivas Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Defensa Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carmen Teresa Meléndez Rivas Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carmen Teresa Meléndez Rivas Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento dMedio de comunicación reconocido (confiable)
Carmen Teresa Meléndez Rivas Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Carmen Zuleta de Merchán Cargos ocupados Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Documento Oficial
Carmen Zuleta de Merchán Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Carmen Zuleta de Merchán Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Carol Padilla Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Carolina Cróquer de González Vínculo Empresarial Paladium Real Estate Group Llc $5,300,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Page 11
Sheet1
Carolina Cróquer de González Familiares José Vicente Amparan Cróquer Medio de comunicación reconocido (confiable)
Casas & López Fábrega Facilitadores Álvaro Enrique Pulido Vargas Documento oficial
Casas & López Fábrega Facilitadores Álvaro Enrique Pulido Vargas Documento Oficial
Ceciree Carolina Casanova Rangel Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Central Berfort S.A. Juicios internacionales. Lavado de dinero Luis Mariano Rodríguez Cabello Documento Judicial
Central Berfort S.A. Juicios internacionales. Lavado de dinero High Rise Proyects, S.A. Documento Judicial
Central Berfort S.A. Juicios internacionales. Lavado de dinero Highland Assets Corp. Documento Judicial
Centro de Investigaciones Científicas deJuicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
César David Godoy Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Juventud Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
César David Godoy Cargos ocupados Gobernación del Estado Zulia Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
César David Godoy Cargos ocupados Gobernación del Estado Zulia Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
César David Godoy Cargos ocupados Corporación para el Desarrollo de la Región Zuliana(CORPOZULIA) Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
César David Godoy Cargos ocupados Alcaldía del Municipio Maracaibo Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
César David Godoy Cargos ocupados PDVSA GAS Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
César David Godoy Cargos ocupados Bariven Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
César David Godoy Cargos ocupados PDVSA. EMPRESA MIXTA PDVSA – GAZPROM (VENRUS) Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
César David Godoy Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
César David Godoy Cargos ocupados Ekosoltec Group Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
César David Rincón Godoy Integra Empresa Ekosoltec Group S.A. Documento Oficial
César David Rincón Godoy Juicios internacionales. Lavado de dinero. Evasión sancio Corte de Distrito de los Estados Unidos
César David Rincón Godoy Juicios internacionales. Lavado de dinero. Evasión sancio Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
César Ramón Vega González Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Chai Wan Digital Limited Vínculo Comercial Corporación Gulfos S.A. Documento Judicial
Chai Wan Digital Limited Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Charles Quintard III Beech Juicios internacionales. Lavado de dinero. Evasión sancio Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
CHCL Resident Agents Services Facilitadores Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas Documento Oficial
Christian Javier Maldonado Barillas Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Oficial
Christian Javier Maldonado Barillas Juicios internacionales. Lavado de dinero. Evasión sancio Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Christian Tyrone Zerpa Cargos ocupados Asamblea Nacional Medio de comunicación reconocido (confiable)
Christian Tyrone Zerpa Cargos ocupados Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Documento Oficial
Christian Tyrone Zerpa Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Cilia Adela Flores de Maduro Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Cilia Adela Flores de Maduro Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Cilia Adela Flores de Maduro Familiares Carlos Erik Malpica Flores Documento Oficial
Cilia Adela Flores de Maduro Familiares Eloisa Flores de Malpica Documento Oficial
Claudia Patricia Díaz Guillén Cargos ocupados Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Documento Oficial
Claudia Patricia Díaz Guillén Cargos ocupados Ministerio de Finanzas Documento Oficial
Claudia Patricia Díaz Guillén Cargos ocupados Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN) S.A. Documento Oficial
Claudia Patricia Díaz Guillén Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Corte de Distrito de los Estados Unidos
Claudia Patricia Díaz Guillén Juicios internacionales. Lavado de dinero Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Page 12
Sheet1
Claudia Patricia Díaz Guillén Juicios internacionales. Lavado de dinero Audiencia Nacional
Claudia Patricia Díaz Guillén Juicios internacionales. Lavado de dinero Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Claudia Patricia Díaz Guillén Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Claudia Patricia Díaz Guillén Denuncias por corrupción. Lavado de dinero Adrián José Velásquez Figueroa Medio de comunicación reconocido (confiable)
Claudia Patricia Díaz Guillén Denuncias por corrupción. Sobornos Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Documento Oficial
Claudia Patricia Díaz Guillén Denuncias por corrupción Adrián José Velásquez Figueroa Documento Oficial
Claudia Patricia Díaz Guillén Denuncias por corrupción. Sobornos Raúl Gorrín Belisario Documento Oficial
Claudio A. Di Genova Juicios internacionales. Contrabando. Narcotráfico Domingo Ramón Valecillo Pérez
Claudio A. Di Genova Juicios internacionales. Narcotráfico Poder Judicial República Dominicana
Claudio A. Di Genova Juicios internacionales. Contrabando. Narcotráfico Estela Gómez Sánchez $1,300,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Claudio A. Di Genova Juicios internacionales. Contrabando. Narcotráfico Jonathan Luciano Del Valle Mata Figueroa Medio de comunicación reconocido (confiable)
Claudio Uberti Denuncias por corrupción Enarsa Medio de comunicación reconocido (confiable)
Claudio Uberti Denuncias por corrupción Nelson José Merentes Díaz $50,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Claudio Uberti Denuncias por corrupción Banco Central de Venezuela Medio de comunicación reconocido (confiable)
Claudio Uberti Juicios internacionales. Lavado de dinero. Contrabando Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cliver Alcalá Cordones Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Judicial
Clíver Antonio Alcalá Cordones Juicios internacionales. Narcotráfico Departamento de Justicia de Estados Unidos Documento Judicial
Colonial Group, Inc. Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Colonial Oil Industries, Inc. Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Columbus Properties One Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Comisión Nacional de Telecomunicacio Violación de DDHH ArmandoInfo.com Medio de comunicación reconocido (confiable)
Compañía Anónima de Administración yJuicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Documento Judicial
Compañía Anónima de Administración yJuicios internacionales. Lavado de dinero ISB Sociedad de Corretaje y Reaseguros C.A. Documento Judicial
Compañía Anónima de Administración yJuicios internacionales. Lavado de dinero Vida y Patrimonio Corretaje de Seguros C.A. Documento Judicial
Compañía Anónima Nacional Teléfonos Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Compañía Anónima Nacional Teléfonos Contrato Suscrito Bleu Tel S.A. Documento Judicial
Compañía Anónima Nacional Teléfonos Contrato Suscrito Corporación Gulfos S.A. Documento Judicial
Compañía de Mecanizado Agrícola y TraDenuncias por corrupción Madero Del Plata S.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Constello No. 1 Corporation Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Constructora Urbano Fermín C.A. (CuferVínculo Empresarial Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento oficial
Consultores Técnicos Empresariales Juicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Coordinadora y Asesora de Proyectos Juicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Coosud Telecomunicaciones S.A. Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Corporación Eléctrica Nacional (CorpoelDenuncias por corrupción Luis Alfredo Motta Domínguez Medio de comunicación reconocido (confiable)
Corporación Eléctrica Nacional (CorpoelVínculo Comercial Ferrostal Ind. Projects Gmbh Medio de comunicación reconocido (confiable)
Corporación Eléctrica Nacional (CorpoelDenuncias por corrupción Administradora Serdeco, C.A. $23,033,000,000.00Medio de comunicación reconocido (confiable)
Corporación Eléctrica Nacional (CorpoelJuicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Audiencia Nacional Documento Judicial
Corporación Gulfos Sa Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Corporación Gulfos Sa Contrato Suscrito Frolem Corporation $850,000.00 Documento Judicial
Corporate Service Limited Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Cristian Abelardo Morales Zambrano Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Judicial
Cristian Abelardo Morales Zambrano Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Cynthia Eugenia Certain Ospina Integra Empresa Fundacion Hesace Documento Oficial
Cynthia Eugenia Certain Ospina Integra Empresa Fundacion Jisco Documento Oficial
Cynthia Eugenia Certain Ospina Familiares Alex Nain Saab Morán Medio de comunicación reconocido (confiable)
Page 13
Sheet1
Daniel Alejandro Morales Santoro Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Banco Peravia Medio de comunicación reconocido (confiable)
Daniel Aponte Cargos ocupados Gabinete Ejecutivo Medio de comunicación reconocido (confiable)
Daniel Aponte Denuncias por corrupción Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Daniel Esgardo Rangel Baron Integra Empresa P&S International Inc Documento Oficial
Daniel Esgardo Rangel Baron Integra Empresa Dynamic International Company Inc. Documento Oficial
Daniel Esgardo Rangel Baron Integra Empresa Dialysis Care Corporation,S.A. Documento Oficial
Daniel Esgardo Rangel Baron Integra Empresa Paninvest Global Enterprises Inc. Documento Oficial
Daniel Esgardo Rangel Baron Integra Empresa Eximamerica Corp Documento Oficial
Daniel Esgardo Rangel Baron Familiares Isabel Rangel Baron Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Daniel Esgardo Rangel Baron Integra Empresa Continental Medica, C.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Daniel Esgardo Rangel Baron Denuncias por corrupción Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) $331,803,298.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Daniel Lutz Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Daniel Uzcátegui Specht Juicios internacionales. Lavado de dinero. Contrabando Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Darío Ramiro Mario Ale Iturralde Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Darío Ramón Vivas Velasco Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Darío Ramón Vivas Velasco Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Darío Ramón Vivas Velasco Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Darwin Enrique Padron Acosta Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Oficial
David Nicolás Rubio González Integra Empresa Dimaco Technology ,S.A Documento Oficial
David Nicolás Rubio González Integra Empresa Capeli Industry, S.A Documento Oficial
David Nicolás Rubio González Integra Empresa Global Structure, S.A Documento Oficial
David Nicolás Rubio González Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Daysy Teresa Rafoi-Bleuler Juicios internacionales. Lavado de dinero. Evasión sancio Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
De La Fuente & Saldaña Abogado Facilitadores Alex Nain Saab Morán Documento Oficial
De La Fuente & Saldaña, Abogados Facilitadores David Nicolás Rubio González Documento Oficial
Delcy Eloína Rodríguez Gómez Sancionado por. Violación de DDHH Consejo Federal de Suiza Documento Oficial
Delcy Eloína Rodríguez Gómez Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Delcy Eloína Rodríguez Gómez Sancionado por Unión Europea Documento Oficial
Delcy Eloína Rodríguez Gómez Cargos ocupados Poder Ejecutivo Nacional Documento Oficial
Delcy Eloína Rodríguez Gómez Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información Documento Oficial
Delcy Eloína Rodríguez Gómez Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Delcy Eloína Rodríguez Gómez Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento dMedio de comunicación reconocido (confiable)
Derwick Associates Juicios internacionales. Lavado de dinero Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
Derwick Associates Vínculo Comercial Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) $5,000,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Derwick Associates Denuncias por corrupción. Sobrecostos Tribunal Itinerante en Funciones de Control del Área Metropolitana Medio de comunicación reconocido (confiable)
Derwick Associates Vínculo Comercial Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Derwick Associates Vínculo Empresarial Derwick Associates S.A. Documento Oficial
Derwick Associates International SL Integra Empresa Compañía de Inversiones Agrícolas Triestre SL Documento Oficial
Diagrin Juicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Diego Adolfo Marynberg Integra Empresa Oakmont Mercantile, Inc. Documento Oficial
Diego Adolfo Marynberg Integra Empresa Fundacion Adar Documento Oficial
Diego Adolfo Marynberg Denuncias por corrupción Nicolás Maduro Moros Medio de comunicación reconocido (confiable)
Diego Alejandro Villarroel Atella Vínculo Empresarial Luis David Chacín Imbrondone Medio de comunicación reconocido (confiable)
Diego Alejandro Villarroel Atella Integra Empresa Guangzhou Ballac Trading Limited, CA Documento Oficial
Diego Alejandro Villarroel Atella Integra Empresa Luxe Investments,Corp. Documento Oficial
Page 14
Sheet1
Diego Alfredo Molero Bellavia Designa en cargo Hugo Armando Carvajal Barrios Documento Oficial
Diego Alfredo Molero Bellavia Designa en cargo Eustiquio José Lugo Gómez Documento Oficial
Diego Bautista Uzcátegui Matheus Juicios internacionales. Lavado de dinero. Contrabando Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Diego Bautista Uzcátegui Matheus Familiares Daniel David Uzcátegui Specht Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Diego Federico Levy Integra Empresa Laboratorios Esme Saic Documento Judicial
Diego Federico Levy Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Diego Federico Levy Integra Empresa Bleu Tel S.A. Documento Judicial
Diego Salazar Carreño Vínculo Empresarial Calabria Overseas S.A. Documento Judicial
Diego Salazar Carreño Vínculo Empresarial Red Bouquet Foundation Documento Judicial
Diego Salazar Carreño Vínculo Empresarial High Rise Proyects, S.A. Documento Judicial
Diego Salazar Carreño Vínculo Empresarial Worldwide Traders Line, S.A. Documento Judicial
Diego Salazar Carreño Vínculo Empresarial Highland Assets Corp. Documento Judicial
Diego Salazar Carreño Juicios internacionales. Lavado de dinero Luis Mariano Rodríguez Cabello Documento Judicial
Diego Salazar Carreño Familiares Rosycela Díaz Gil Medio de comunicación reconocido (confiable)
Diego Salazar Carreño Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Diego Salazar Carreño Denuncias por corrupción Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) $1,527,026,550.00 Documento Oficial
Diego Salazar Carreño Denuncias por corrupción Rafael Darío Ramírez Carreño $1,175,300,000.00 Documento Oficial
Diego Salazar Carreño Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos High Advisory And Consulting S.A. $10,000.00 Documento Judicial
Diego Salazar Carreño Denuncias por corrupción. Lavado de dinero Inverdt Medio de comunicación reconocido (confiable)
Diego Salazar Carreño Vínculo Comercial Baltasar Garzón Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Diosdado Cabello Rondón Familiares Ramón Rafael Campos Cabello Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Diosdado Cabello Rondón Familiares Luis Alfredo Campos Cabello Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Diosdado Cabello Rondón Familiares Marleny Josefina Contreras Hernández Medio de comunicación reconocido (confiable)
Diosdado Cabello Rondón Juicios internacionales. Lavado de dinero Departamento de Justicia de Estados Unidos Documento Judicial
Diosdado Cabello Rondón Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Diosdado Cabello Rondón Sancionado por. Violación de DDHH Consejo Federal de Suiza Documento Oficial
Diosdado Cabello Rondón Sancionado por Unión Europea Documento Oficial
Diosdado Cabello Rondón Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Diosdado Cabello Rondón Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Diosdado Cabello Rondón Denuncias por corrupción Hugo Armando Carvajal Barrios $1,300,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Diosdado Cabello Rondón Denuncias por corrupción CVG Aluminios Nacionales, S.A. (ALUNASA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Diosdado Cabello Rondón Denuncias por corrupción Pedro Fritz Morejon Carrillo Medio de comunicación reconocido (confiable)
Diosdado Cabello Rondón Denuncias por corrupción Rafael Alfredo Sarría Díaz Documento Oficial
Diosdado Cabello Rondón Denuncias por corrupción. Narcotráfico Tareck Zaidan El Aissami Maddah Documento Oficial
Diosdado Cabello Rondón Denuncias por corrupción. Lava Jato Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Diosdado Cabello Rondón Denuncias por corrupción Tse Arietis Medio de comunicación reconocido (confiable)
Diosdado Cabello Rondón Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Ditter José Marcano Cargos ocupados Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Ditter José Marcano Cargos ocupados Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Ditter José Marcano Denuncias por corrupción. Narcotráfico Jaime Alberto Marín Zamora Medio de comunicación reconocido (confiable)
Domingo Enrique Cirillo Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Donato Pausides Morales Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Banco Peravia Medio de comunicación reconocido (confiable)
Dora Teresita Bacigalupi de Levy Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Dora Teresita Bacigalupi de Levy Integra Empresa Laboratorios Esme Saic Documento Judicial
Douglas Arnoldo Rico González Cargos ocupados Gran Misión Cuadrantes de Paz Documento Oficial
Page 15
Sheet1
Durling & Durling Facilitadores Cynthia Eugenia Certain Ospina Medio de comunicación reconocido (confiable)
Duro Felguera Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Audiencia Nacional Documento Judicial
Duro Felguera Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Ministerio de Energía y Minas Medio de comunicación reconocido (confiable)
Earle Herrera Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Earle Herrera Cargos ocupados Asamblea Nacional Medio de comunicación reconocido (confiable)
Eddie Elizabeth Betancourt Romero Cargos ocupados Suministros Venezuelas Industriales C.A (SUVINCA) Documento Judicial
Eddie Elizabeth Betancourt Romero Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Eddie Elizabeth Betancourt Romero Vínculo Comercial Juan José Levy Documento Judicial
Edgar Alberto Sarría Díaz Vínculo Empresarial Panazeate SL Documento Oficial
Edgar Alberto Sarría Díaz Vínculo Empresarial Quiana Trading Limited Documento Oficial
Edgar Alberto Sarría Díaz Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Edgar Romero Lazo Integra Empresa Petrosuministros, S.A. Documento Oficial
Edgar Romero Lazo Vínculo Empresarial Derwick Associates Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Edgardo Javier Matteo Barsallo Facilitadores Luis Alberto Chacín Haddad Medio de comunicación reconocido (confiable)
Eduardo Manuitt Carpio Integra Empresa Car Spot Panamá, Corp Documento Oficial
Eduardo Manuitt Carpio Integra Empresa Milas Trading Corp Documento Oficial
Eduardo Manuitt Carpio Integra Empresa Sertinsa Holdings S.A. Documento Oficial
Eduardo Piñate Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo Medio de comunicación reconocido (confiable)
Eduardo Piñate Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Edwin Antonio Rojas Mata Cargos ocupados Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTT) Documento Oficial
Edwin Durán Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Banco Peravia Medio de comunicación reconocido (confiable)
Edylberto José Molina Molina Cargos ocupados Oficina Nacional Antidrogas (ONA) Documento Oficial
Edylberto José Molina Molina Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Documento Oficial
Edylberto José Molina Molina Juicios internacionales. Narcotráfico Departamento de Justicia de Estados Unidos Documento Judicial
Edylberto José Molina Molina Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Edylberto José Molina Molina Cargos ocupados Gran Misión Cuadrantes de Paz Documento Oficial
Efg International A.G. Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Efrain Antonio Campos Flores Familiares Cilia Adela Flores de Maduro Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Efrain Antonio Campos Flores Integra Empresa Transportes Herfra S.A. Documento Oficial
Efrain Antonio Campos Flores Juicios internacionales. Asociación para delinquir Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
Efrain Antonio Campos Flores Juicios internacionales. Narcotráfico Franqui Francisco Flores De Freitas Documento Judicial
Efrain Antonio Campos Flores Denuncias por corrupción. Narcotráfico Administración para el Control de Drogas (DEA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Egli Antonio Ramírez Coronado Juicios internacionales. Lava Jato Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Egli Antonio Ramírez Coronado Denuncias por corrupción. Sobornos Osvaldo Basteri Medio de comunicación reconocido (confiable)
Electricidad de Caracas Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Elías José Jaua Milano Sancionado por. Violación de DDHH Consejo Federal de Suiza Documento Oficial
Elías José Jaua Milano Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Elías José Jaua Milano Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Elías José Jaua Milano Designa en cargo Hugo Armando Carvajal Barrios Documento Oficial
Elías José Jaua Milano Cargos ocupados Vicepresidencia Sectorial para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misi Documento Oficial
Elías José Jaua Milano Cargos ocupados Vicepresidencia Sectorial para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misi Documento Oficial
Elías José Jaua Milano Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Educación Documento Oficial
Elías José Jaua Milano Cargos ocupados Fondo Nacional de Misiones Documento Oficial
Elías José Jaua Milano Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Educación Documento Oficial
Elías José Jaua Milano Cargos ocupados Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, S.A. Documento Oficial
Page 16
Sheet1
Elías José Jaua Milano Cargos ocupados Vicepresidencia De La República Documento Oficial
Elías José Jaua Milano Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales Documento Oficial
Elías José Jaua Milano Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Documento Oficial
Elías José Jaua Milano Denuncias por corrupción. Lava Jato Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Elías José Jaua Milano Denuncias por corrupción. Lava Jato Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Elías José Jaua Milano Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Elías José Jaua Milano Sancionado por Unión Europea Documento Oficial
Elita Del Valle Zacarías Díaz Denuncias por corrupción. Lava Jato Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Eloisa Flores de Malpica Integra Empresa Fundacion Del Este $10,000.00 Documento oficial
Eloisa Flores de Malpica Integra Empresa Fundacion Del Este $10,000.00 Documento oficial
Elpidio Jesús Peréz Chirinos Integra Empresa Fundación Patrimonial Edai Documento Oficial
Elpidio Jesús Peréz Chirinos Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Defensa Documento Oficial
Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso Denuncias por corrupción. Sobornos Raúl Gorrín Belisario Documento Oficial
Emanuel Alejandro Andrade ColmenareFamiliares Alejandro José Andrade Cedeño Medio de comunicación reconocido (confiable)
Emmanuel Enrique Rubio González Familiares Álvaro Enrique Pulido Vargas Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Emmanuel Enrique Rubio González Integra Empresa Comec Industry, S.A Documento Oficial
Emmanuel Enrique Rubio González Integra Empresa Global Structure, S.A Documento Oficial
Emmanuel Enrique Rubio González Integra Empresa Multitex International Trading ,S.A Documento Oficial
Emmanuel Enrique Rubio González Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Emmanuel Enrique Rubio González Vínculo Empresarial Group Grand Limited S.A. de C.V. Documento Oficial
Endes José Palencia Ortiz Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Documento Oficial
Energía Orgánica Juicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Energor S.A. de C.V. Juicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Enrique Alberto Chacín Bello Integra Empresa Servicios Tecnológicos Industriales C. A. Documento Oficial
Enrique Alberto Chacín Bello Integra Empresa Alfa One C. A. Documento Oficial
Enrique Alberto Chacín Bello Integra Empresa JDL Servicios y Proyectos Documento Oficial
Enrique Alberto Chacín Bello Integra Empresa Yakima Trading Corp. Documento Oficial
Enrique Alberto Chacín Bello Integra Empresa Profit International Supply Corp. Documento Oficial
Erika del Valle Farías Peña Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Erika del Valle Farías Peña Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Erika del Valle Farías Peña Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento dDocumento Oficial
Erika del Valle Farías Peña Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana Documento Oficial
Erika del Valle Farías Peña Cargos ocupados Municipio Libertador Documento Oficial
Erika del Valle Farías Peña Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Ernesto Lujan Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Banco Nacional de Desarrollo (Bandes) Documento Judicial
Ernesto Villegas Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Ernesto Villegas Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información Documento Oficial
Ernesto Villegas Cargos ocupados Ministerio de Estado para la Transformación de Caracas Documento Oficial
Ernesto Villegas Cargos ocupados Venezolana de Televisión (VTV) Documento Oficial
Ernesto Villegas Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Escastell Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobreprecios. F Banco Central de Venezuela Medio de comunicación reconocido (confiable)
Estibaliz Basoa De Rodríguez Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Eudomario Carruyo Rondón Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Page 17
Sheet1
Eudomario Carruyo Rondón Cargos ocupados Fundación Darío Ramírez Documento Oficial
Eudomario Carruyo Rondón Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Eudomario Carruyo Rondón Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Eudomario Carruyo Rondón Denuncias por corrupción Guido Alejandro Antonini Wilson Medio de comunicación reconocido (confiable)
Eudoro González Dellán Integra Empresa Triplus Inc. Documento Oficial
Eudoro González Dellán Cargos ocupados Asamblea Nacional Documento Oficial
Eudoro González Dellán Denuncias por corrupción. Lava Jato Quest Investment Group Inc Medio de comunicación reconocido (confiable)
Eudoro González Dellán Familiares Leonardo González Dellán Medio de comunicación reconocido (confiable)
Eulalia Guerrero Rivero Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Eulalia Guerrero Rivero Cargos ocupados Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
Eulogio del Pino Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Eulogio del Pino Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Oficial
Eulogio del Pino Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería Medio de comunicación reconocido (confiable)
Eustiquio José Lugo Gómez Cargos ocupados Materiales Siderúrgicos, S.A. (MATESI) Documento Oficial
Eustiquio José Lugo Gómez Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica Documento Oficial
Eustiquio José Lugo Gómez Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Eustiquio José Lugo Gómez Juicios internacionales. Sobornos. Sobreprecios Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
Eustiquio José Lugo Gómez Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Corporación Nacional de Electricidad (Corpoelec) $60,000,000.00 Documento Judicial
Eustiquio José Lugo Gómez Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Euzenando Praceres De Acevedo Denuncias por corrupción. Lava Jato Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Euzenando Praceres De Acevedo Denuncias por corrupción Innovation Research Engineering And Development $28,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evelyn Milagros Malpica Torrealba Familiares Carlos Erik Malpica Flores Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evelyn Milagros Malpica Torrealba Integra Empresa Proalco S.A $10,000.00 Documento oficial
Evelyn Milagros Malpica Torrealba Integra Empresa Maritime Tanker Services, S.A. $10,000.00 Documento oficial
Evelyn Milagros Malpica Torrealba Integra Empresa Marine Investor Corp. $10,000.00 Documento oficial
Evelyn Milagros Malpica Torrealba Integra Empresa Marine Investment Group Inc. Documento oficial
Evelyn Milagros Malpica Torrealba Integra Empresa Maritime Crews Inc $10,000.00 Documento oficial
Evelyn Milagros Malpica Torrealba Integra Empresa Sea Side Services Inc $10,000.00 Documento oficial
Evelyn Milagros Malpica Torrealba Integra Empresa Tanker Administrators Corp $10,000.00 Documento oficial
Evelyn Milagros Malpica Torrealba Integra Empresa Maritime Administration Group Inc. Documento oficial
Evelyn Milagros Malpica Torrealba Integra Empresa Oceanus Investors Corp. Documento oficial
Evelyn Serret Aponte De Santana Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Banco Peravia Medio de comunicación reconocido (confiable)
Exavier Gregory Campos Calderón Cargos ocupados Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) Documento Oficial
Fabio Enrique Zavarse Pabón Cargos ocupados Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Documento Judicial
Fabio Enrique Zavarse Pabón Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Fabio Enrique Zavarse Pabón Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Fábrega Molino & Mulino Facilitadores Luis Ramón Francis Villegas Documento Oficial
Fabrega, Molino & Mulino Facilitadores Omar Jesús Farías Luces Documento Oficial
Fabrega, Molino & Mulino Facilitadores Carlos Luis Aguilera Borjas Documento Oficial
Fabrega, Molino & Mulino Facilitadores Omar Jesús Farías Luces Documento Oficial
Fábrega, Molino & Mulino. Facilitadores Matthias Krull Documento Oficial
Fady El Aissami Familiares Tareck Zaidan El Aissami Maddah Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fanny Márquez Cordero Cargos ocupados Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) Documento Judicial
Fanny Márquez Cordero Cargos ocupados Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) Documento Judicial
Fanny Márquez Cordero Cargos ocupados Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Documento Oficial
Page 18
Sheet1
Fanny Márquez Cordero Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial

Farith Eduardo Fraija Norwood Denuncias por corrupción. Lava Jato Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Farith Eduardo Fraija Norwood Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
FDM Corporate & Legal Services Facilitadores Mills Advisors, S.A. Documento Oficial
FDM Corporate & Legal Services Facilitadores Highland Assets Corp. Documento Oficial
Federico Pasquali Integra Empresa Laboratorios Esme Saic Documento Judicial
Federico Pasquali Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Feras El Aissami Maddah Denuncias por corrupción Walid Makled García $100,000.00 Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Feras El Aissami Maddah Familiares Tareck Zaidan El Aissami Maddah Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fernando Ardila Rueda Juicios internacionales. Lavado de dinero Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Fernando Migliaccio Denuncias por corrupción Shellbill Finance SA Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fibras de El Salvador Juicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fidel Dario Ramírez Carreno Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Florentino De Jesús Acosta Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Banco Peravia Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fondo Global de Construcción Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude. SobrecoBanco Central de Venezuela Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fondo Global de Construcción Denuncias por corrupción Electrocables $156,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fondo Global de Construcción Denuncias por corrupción Kapital One Casa de Valores S.A. Kaovalsa Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fondo Global de Construcción Denuncias por corrupción Víctor Silva Sosa Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fondo Global de Construcción Denuncias por corrupción M&M Loor Investments Llc Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fondo Global de Construcción Denuncias por corrupción Prymera Asesores S.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fondo Global de Construcción Denuncias por corrupción Whangarei Asset Corp Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fondo Global de Construcción Denuncias por corrupción Jorge Zavala Egas Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fondo Global de Construcción Denuncias por corrupción Prymera Asesores S.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fondo Global de Construcción Denuncias por corrupción Whangarei Asset Corp. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fondo Global de Construcción Denuncias por corrupción Miguel Ángel Loor Centeno Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fondo Global de Construcción Denuncias por corrupción Luis Esteban de Guzmán de Ollague Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fondo Global de Construcción Denuncias por corrupción Joel Espinoza Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fondo Global de Construcción Denuncias por corrupción Víctor León Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fondo Global de Construcción Denuncias por corrupción Óscar Farez Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fondo Global de Construcción Denuncias por corrupción Gabriel Bonilla Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fondo Global de Construcción Denuncias por corrupción Nestor Molina Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fondo Global de Construcción Denuncias por corrupción Eduardo Yépez Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fondo Global de Construcción Denuncias por corrupción Andrea Alonzo Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fondo Global de Construcción Denuncias por corrupción Carlos Pésantez Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fondo Global de Construcción Denuncias por corrupción Edwin Porro Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fondo Global de Construcción Denuncias por corrupción Jorge Saltos Medio de comunicación reconocido (confiable)
Francisco Antonio Convit Guruceaga Cargos ocupados Gazprombank Latin America Bv Medio de comunicación reconocido (confiable)
Francisco Antonio Convit Guruceaga Cargos ocupados Petrozamora S.A. Documento Oficial
Francisco Antonio Convit Guruceaga Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Oficial
Francisco Antonio Convit Guruceaga Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) $1,200,000.00 Documento Judicial
Francisco Antonio Convit Guruceaga Vínculo Comercial Derwick Associates Medio de comunicación reconocido (confiable)
Francisco Antonio Convit Guruceaga Juicios internacionales Derwick Associates Medio de comunicación reconocido (confiable)
Francisco Garcés Denuncias por corrupción. Lava Jato Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Francisco Illaramendi Juicios internacionales. Fraude Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) $579,039,480.39 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Francisco Jiménez Villaroel Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Page 19
Sheet1
Francisco José Ameliach Orta Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Francisco José Ameliach Orta Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Francisco Martín Mayora Cargos ocupados Corporación Industrial para la Energía Eléctrica S.A., (Corpoelec Industrial) Documento Oficial
Francisco Morillo Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) $10,000,000,000.00Medio de comunicación reconocido (confiable)
Francisco Rangel Gómez Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Francisco Rangel Gómez Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Francisco Rangel Gómez Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Francisco Rangel Gómez Denuncias por corrupción. Lava Jato Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Francisco Rangel Gómez Amigos de estudio Hugo Rafael Chávez Frías Medio de comunicación reconocido (confiable)
Franco Rafael Hernández Maestre Cargos ocupados Corporación Socialista Del Sector Automotor C.A Documento Oficial
Franco Silva Avila Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Franklin Durán Juicios internacionales. Asociación para delinquir Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Franklin Flores Familiares Carlos Erik Malpica Flores Medio de comunicación reconocido (confiable)
Franklin Horacio García Duque Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Franklin Horacio García Duque Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Franklin Horacio García Duque Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Franklin Horacio García Duque Cargos ocupados Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) Documento Oficial
Franklin Horacio García Duque Cargos ocupados Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) Documento Oficial
Franklin Horacio García Duque Cargos ocupados Consejo General de Policía Documento Oficial
Franklin Horacio García Duque Cargos ocupados Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) Documento Oficial
Franqui Francisco Flores De Freitas Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
Franqui Francisco Flores De Freitas Familiares Cilia Adela Flores de Maduro Medio de comunicación reconocido (confiable)
Franz Herman Muller Huber Familiares Ana Claudia Bermúdez Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Franz Herman Muller Huber Juicios internacionales. Sobornos Iván Alexis Guedez Medio de comunicación reconocido (confiable)
Freddy Alirio Bernal Rosales Cargos ocupados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) Documento Oficial
Freddy Alirio Bernal Rosales Cargos ocupados Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) Documento Oficial
Freddy Alirio Bernal Rosales Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana Documento Oficial
Freddy Alirio Bernal Rosales Sancionado por. Violación de DDHH Consejo Federal de Suiza Documento Oficial
Freddy Alirio Bernal Rosales Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Freddy Alirio Bernal Rosales Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Freddy Alirio Bernal Rosales Sancionado por Unión Europea Documento Oficial
Freddy Edward Salas Neuman Juicios internacionales. Sobornos. Asociación para delinquiPetróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Frolem Corporation Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Frolem Corporation Contrato Suscrito Rv Trade Corporation $770,000.00 Documento Judicial
Fundación Alba petróleos de El SalvadorJuicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fundación Caixa Bella Vínculo Comercial Highland Assets Corp. Documento Judicial
Fürstenbank (LGT) Juicios internacionales. Lavado de dinero Corporación Venezuela de Comercio Exterior, S.A. (CORPOVEX) Medio de comunicación reconocido (confiable)
G & R. Abogados Facilitadores Tecal Trading INC Documento Oficial
Gabriel Jiménez Aray Juicios internacionales. Lavado de dinero Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Gabriel Jiménez Aray Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Banco Peravia Medio de comunicación reconocido (confiable)
Gabriel Znidarcic Integra Empresa Frolem Corporation Documento Judicial
Gabriel Znidarcic Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Gasohol de El Salvador Juicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Gaubri Group Juicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Gem, Torres & Asociados Facilitadores Efrain Antonio Campos Flores Documento Oficial
Page 20
Sheet1
Georges Kabboul Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Gerardo Alexis Moncada Cargos ocupados Corporación Industrial para la Energía Eléctrica S.A., (Corpoelec Industrial) Documento Oficial
Gerardo Andrés Quintero Meneses Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Gerardo Elías Esteves Duque Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Gerardo Izquierdo Torres Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Gerardo Izquierdo Torres Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Gerardo Izquierdo Torres Cargos ocupados Ministerio del Estado para la Nueva Frontera de Paz Documento Oficial
Gerardo Izquierdo Torres Amigos de estudio Vladimir Padrino López Medio de comunicación reconocido (confiable)
Gerardo Izquierdo Torres Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Gerardo Pantin Shortt Vínculo Comercial Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Oficial
Gerardo Pantin Shortt Vínculo Empresarial Miami Islands Property LLC Documento Oficial
Gioia Pifan Antonini Vínculo Empresarial Fondo Global de Construcción Medio de comunicación reconocido (confiable)
Giuseppe Alessandrello Cimadevilla Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Giuseppe Angelo Carmelo Yoffreda Yori Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo Documento Oficial
Giuseppe Angelo Carmelo Yoffreda Yori Denuncias por corrupción JBS S.A Medio de comunicación reconocido (confiable)
Giuseppe Angelo Carmelo Yoffreda Yori Denuncias por corrupción. Sobornos. Sobrecostos Corporación Venezuela de Comercio Exterior, S.A. (CORPOVEX) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Giuseppe Angelo Carmelo Yoffreda Yori Cargos ocupados Corporación Venezuela de Comercio Exterior, S.A. (CORPOVEX) Documento Oficial
Giuseppe Angelo Carmelo Yoffreda Yori Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Giuson Fernando Flores Familiares Carlos Erik Malpica Flores Medio de comunicación reconocido (confiable)
Gladys del Valle Requena Cargos ocupados Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo Medio de comunicación reconocido (confiable)
Gladys del Valle Requena Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Gladys María Gutiérrez Alvarado Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Gladys María Gutiérrez Alvarado Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Gladys María Gutiérrez Alvarado Cargos ocupados Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Documento Oficial
Gladys María Gutiérrez Alvarado Cargos ocupados Consejo Nacional Electoral (CNE) Documento Oficial
Glen Core Energy Uk Ltd Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Glen Core International, A. G. Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Glencore De Venezuela, C.A. Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Glencore Ltd Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Godelheim, Inc. Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Group Grand Limited Vínculo Comercial Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Group Grand Limited Contrato Suscrito Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentario$113,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Group Grand Limited Contrato Suscrito Corporación Venezuela de Comercio Exterior, S.A. (CORPOVEX) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Group Grand Limited Vínculo Comercial Corporación Venezuela de Comercio Exterior, S.A. (CORPOVEX) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Group Grand Limited Vínculo Empresarial Fondo Global de Construcción Medio de comunicación reconocido (confiable)
Guido Alejandro Antonini Wilson Juicios internacionales. Asociación para delinquir Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Guido Alejandro Antonini Wilson Juicios internacionales. Lavado de dinero. Contrabando Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Guillermo Alberto Dippolito Integra Empresa Bleu Tel S.A. Documento Judicial
Guillermo Alberto Dippolito Integra Empresa Coosud Telecomunicaciones S.A. Documento Judicial
Guillermo Alberto Dippolito Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Gustavo Adolfo Hernández Frieri Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico
Global Security Advisors (GSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Global Strategic Investments Medio de comunicación reconocido (confiable)
Gustavo Adolfo Hernández Frieri Vínculo Comercial Un techo para mi país Medio de comunicación reconocido (confiable)
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales Cargos ocupados J-3 Financiamientos Plus, C.A. Documento Oficial
Page 21
Sheet1
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales Vínculo Empresarial Globovision Tele C.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales Vínculo Empresarial J-3 Financiamientos Plus, C.A. Documento Oficial
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales Juicios internacionales. Lavado de dinero Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales Sancionado por Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú Documento Oficial
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales Denuncias por corrupción. Lavado de dinero Claudia Patricia Díaz Guillén Medio de comunicación reconocido (confiable)
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales Familiares María Alexandra Perdomo Rosales de Gorrín Medio de comunicación reconocido (confiable)
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales Familiares María Carolina Perdomo Rosales Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales Denuncias por corrupción Magus Holding Ii Llc Medio de comunicación reconocido (confiable)
Gustavo Adolfo Vizcaino Gil Cargos ocupados Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) Documento Oficial
Gustavo Adolfo Vizcaino Gil Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Documento Oficial
Gustavo Adolfo Vizcaino Gil Cargos ocupados Contraloria General de la República Documento Oficial
Gustavo Enrique González López Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Gustavo Enrique González López Sancionado por. Violación de DDHH Consejo Federal de Suiza Documento Oficial
Gustavo Enrique González López Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Gustavo Enrique González López Sancionado por Unión Europea Documento Oficial
Gustavo Enrique González López Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Gustavo Enrique González López Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Documento Oficial
Gustavo Enrique González López Cargos ocupados Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) Documento Oficial
Gustavo Enrique González López Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Gustavo Gabaldón Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Gustavo Reyes Rangel Briceño Designa en cargo Hugo Armando Carvajal Barrios Documento Oficial
Gustavo Reyes Rangel Briceño Designa en cargo Eustiquio José Lugo Gómez Documento Oficial
Gustavo Reyes Rangel Briceño Designa en cargo Hugo Armando Carvajal Barrios Documento Oficial
Haifa El Aissami Familiares Tareck Zaidan El Aissami Maddah Medio de comunicación reconocido (confiable)
Haiman El Troudi Douwara Cargos ocupados Servicio Urbano de Procesamiento, Recaudación, Recolección y Aseo Mirand Documento Oficial
Haiman El Troudi Douwara Cargos ocupados Vicepresidencia De La República Documento Oficial
Haiman El Troudi Douwara Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas Documento Oficial
Haiman El Troudi Douwara Cargos ocupados Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy Francisco de Miranda, Documento Oficial
Haiman El Troudi Douwara Cargos ocupados C.A. Metro de los Teques (METROTEQUES) Documento Oficial
Haiman El Troudi Douwara Cargos ocupados C.A. Metro de Caracas Documento Oficial
Haiman El Troudi Douwara Cargos ocupados Banco Interamericano de Desarrollo Documento Oficial
Haiman El Troudi Douwara Cargos ocupados Banco Mundial Documento Oficial
Haiman El Troudi Douwara Cargos ocupados Consejo Ministerial del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional Documento Oficial
Haiman El Troudi Douwara Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular de Planificación Documento Oficial
Haiman El Troudi Douwara Cargos ocupados Banco Central de Venezuela Documento Oficial
Haiman El Troudi Douwara Cargos ocupados Despacho de la Presidencia Documento Oficial
Haiman El Troudi Douwara Cargos ocupados Despacho de la Presidencia Documento Oficial
Haiman El Troudi Douwara Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre Documento Oficial
Haiman El Troudi Douwara Amigos de estudio Tareck Zaidan El Aissami Maddah Medio de comunicación reconocido (confiable)
Haiman El Troudi Douwara Familiares María Eugenia Baptista Zacarías Medio de comunicación reconocido (confiable)
Haiman El Troudi Douwara Denuncias por corrupción. Lavado de dinero María Eugenia Baptista Zacarías Medio de comunicación reconocido (confiable)
Haiman El Troudi Douwara Denuncias por corrupción. Lavado de dinero. Sobornos Leopoldo José Briceño Punceles $142,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Haiman El Troudi Douwara Denuncias por corrupción Alfa International S.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Page 22
Sheet1
Haiman El Troudi Douwara Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hannover Guerrero Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Héctor Joseph Dager Gaspard Integra Empresa Grupo Panabee, S.A. Documento Oficial
Héctor Joseph Dager Gaspard Denuncias por corrupción. Lava Jato Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Héctor Joseph Dager Gaspard Denuncias por corrupción. Lava Jato Euzenando Praceres De Acevedo Medio de comunicación reconocido (confiable)
Héctor Joseph Dager Gaspard Denuncias por corrupción. Lava Jato Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Héctor Joseph Dager Gaspard Denuncias por corrupción. Lava Jato BMS Invesment Medio de comunicación reconocido (confiable)
Héctor Joseph Dager Gaspard Denuncias por corrupción. Lava Jato Kenvest, Corp Medio de comunicación reconocido (confiable)
Héctor Joseph Dager Gaspard Denuncias por corrupción. Lava Jato Ocean Bussiness Ltd Medio de comunicación reconocido (confiable)
Héctor Joseph Dager Gaspard Denuncias por corrupción. Lava Jato Alquimia Holdings $235,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Héctor Joseph Dager Gaspard Denuncias por corrupción. Lavado de dinero. Sobornos Innovation Research Engineering And Development $64,800,000.00 Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Héctor Navarro Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Heinrich Chapellín Biundo Cargos ocupados Empresa de Distribución de Productos e Insumos Venezuela Productiva C.A Documento Oficial
Helmerich & Payne de Venezuela, C.A. Juicios internacionales. Sobornos Helmerich & Payne, Inc. ("H&P") $183,000.00 Documento Judicial
Helsinge Holdings, Llc Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Helsinge Ltd. Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Helsinge, Inc. Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Henrique Capriles Radonski Denuncias por corrupción. Lava Jato Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Henry de Jesús Rangel Silva Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Documento Oficial
Henry de Jesús Rangel Silva Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Documento Oficial
Henry de Jesús Rangel Silva Cargos ocupados Gobernación del Estado Trujillo Documento Oficial
Henry de Jesús Rangel Silva Cargos ocupados Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Henry de Jesús Rangel Silva Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Defensa Documento Oficial
Henry de Jesús Rangel Silva Cargos ocupados Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Henry de Jesús Rangel Silva Cargos ocupados Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Henry de Jesús Rangel Silva Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Medio de comunicación reconocido (confiable)
Henry de Jesús Rangel Silva Amigos de estudio Carlos Luis Aguilera Borjas Medio de comunicación reconocido (confiable)
Henry de Jesús Rangel Silva Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Henry de Jesús Rangel Silva Denuncias por corrupción Guido Alejandro Antonini Wilson Medio de comunicación reconocido (confiable)
Herbert Josué García Plaza Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hermann Eduardo Escarrá Malave Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Hermann Eduardo Escarrá Malave Cargos ocupados Gobierno de Canadá Documento Oficial
Hermann Eduardo Escarrá Malave Cargos ocupados Asamblea Constituyente Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hermann Eduardo Escarrá Malave Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Hernán Luis Gonzalo Campana Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Hernán Luis Gonzalo Campana Integra Empresa Rv Trade Corporation
Hernes Melquiades Flores Familiares Carlos Erik Malpica Flores Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta Integra Empresa DHK Finance Inc. Documento Oficial
Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta Vínculo Empresarial Banco de los Trabajadores (Bantrab) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta Juicios internacionales Ministerio Público Documento Oficial
Page 23
Sheet1
Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta Vínculo Comercial Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta Denuncias por corrupción. Lavado de dinero Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta Integra Empresa Grupo Heb, S.A. Documento Oficial
Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta Integra Empresa Brumby Shipholding S.A. Documento Oficial
Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta Integra Empresa Silver Mount Group Inc. Documento Oficial
Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta Integra Empresa Inversiones Multiples 8, S.A. Documento Oficial
Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta Integra Empresa Inversiones Litus Mare, S.A. Documento Oficial
High Advisory And Consulting S.A. Juicios internacionales. Lavado de dinero Central Berfort S.A. Documento Judicial
High Advisory And Consulting S.A. Juicios internacionales. Lavado de dinero Westshore International Limited $63,656,359.00 Documento Judicial
High Rise Proyects, S.A. Juicios internacionales. Lavado de dinero Central Berfort S.A. Documento Judicial
Highland Assets Corp. Juicios internacionales. Lavado de dinero High Advisory And Consulting S.A. Documento Judicial
Highland Assets Corp. Juicios internacionales. Lavado de dinero Gustik Trading INC. Documento Judicial
Highland Assets Corp. Juicios internacionales. Lavado de dinero Mills Advisors, S.A. Documento Judicial
Highland Assets Corp. Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Documento Judicial
Highland Assets Corp. Juicios internacionales. Lavado de dinero Antigua Omega INC. Documento Judicial
Highland Assets Corp. Juicios internacionales. Lavado de dinero High Rise Proyects, S.A. Documento Judicial
Highland Assets Corp. Juicios internacionales. Lavado de dinero Iver DT Asesores de Negocios, C.A. Documento Judicial
Highland Assets Corp. Juicios internacionales. Lavado de dinero Worldwide Traders Line, S.A. Documento Judicial
Highland Assets Corp. Juicios internacionales. Lavado de dinero Velox Investmen Service Documento Judicial
Hildemaro José Rodríguez Múcura Cargos ocupados Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hildemaro José Rodríguez Múcura Violación de DDHH Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hildemaro José Rodríguez Múcura Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Hildemaro José Rodríguez Múcura Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Hipólito Antonio Abreu Páez Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hipólito Luis Izquierdo García Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Horacio Ismael Beresñak Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Horacio Ismael Beresñak Vínculo Comercial Hernán Luis Gonzalo Campana $770,000.00 Documento Judicial
Horacio Ismael Beresñak Integra Empresa Frolem Corporation Documento Judicial
Hornberg Inc. Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) $10,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hugo Armando Carvajal Barrios Cargos ocupados Fundación Gran Misión A Toda Vida Venezuela Documento Oficial
Hugo Armando Carvajal Barrios Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Hugo Armando Carvajal Barrios Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Defensa Documento Oficial
Hugo Armando Carvajal Barrios Cargos ocupados Dirección General De Contrainteligencia Militar (DGCIM) Documento Oficial
Hugo Armando Carvajal Barrios Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Documento Oficial
Hugo Armando Carvajal Barrios Cargos ocupados Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) Documento Oficial
Hugo Armando Carvajal Barrios Cargos ocupados Dirección General De Contrainteligencia Militar (DGCIM) Documento Oficial
Hugo Armando Carvajal Barrios Cargos ocupados Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) Documento Oficial
Hugo Armando Carvajal Barrios Juicios internacionales. Narcotráfico Clíver Antonio Alcalá Cordones Documento Judicial
Hugo Armando Carvajal Barrios Juicios internacionales. Narcotráfico Luciano Marín Arango Documento Judicial
Hugo Armando Carvajal Barrios Juicios internacionales. Narcotráfico Seuxis Paucis Hernández Solarte Documento Judicial
Hugo Armando Carvajal Barrios Juicios internacionales. Narcotráfico Wilber Varela Medio de comunicación reconocido (confiable)
Page 24
Sheet1
Hugo Armando Carvajal Barrios Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Hugo Armando Carvajal Barrios Denuncias por corrupción. Sobornos Raúl Gorrín Belisario $10,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hugo Armando Carvajal Barrios Juicios internacionales. Narcotráfico Departamento de Justicia de Estados Unidos Documento Judicial
Hugo Armando Carvajal Barrios Denuncias por corrupción. Lavado de dinero Diosdado Cabello Rondón Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hugo Rafael Chávez Frías Amigos de estudio Alcides Rondón Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hugo Rafael Chávez Frías Familiares Asdrúbal José Chávez Jiménez Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Hugo Rafael Chávez Frías Designa en cargo Francisco Rangel Gómez Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hugo Rafael Chávez Frías Designa en cargo Carlos Alberto Rotondaro Cova Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hugo Rafael Chávez Frías Designa en cargo Alejandro José Andrade Cedeño Documento Oficial
Hugo Rafael Chávez Frías Designa en cargo Claudia Patricia Díaz Guillén Documento Oficial
Hugo Rafael Chávez Frías Designa en cargo Claudia Patricia Díaz Guillén Documento Oficial
Hugo Rafael Chávez Frías Designa en cargo Alejandro José Andrade Cedeño Documento Oficial
Hugo Rafael Chávez Frías Designa en cargo Luis Alfredo Motta Domínguez Documento Oficial
Hugo Rafael Chávez Frías Designa en cargo Instituto Nacional de Tierras (INTI) Documento Oficial
Hugo Rafael Chávez Frías Designa en cargo Luis Alfredo Motta Domínguez Documento Oficial
Hugo Rafael Chávez Frías Designa en cargo Néstor Luis Reverol Torres Documento Oficial
Hugo Rafael Chávez Frías Designa en cargo Manuel Ángel Fernández Meléndez Documento Oficial
Hugo Rafael Chávez Frías Cargos ocupados Presidencia de la República Documento Oficial
Hugo Rafael Chávez Frías Designa en cargo Víctor Eduardo Aular Blanco Documento Oficial
Hugo Rafael Chávez Frías Designa en cargo Víctor Eduardo Aular Blanco Documento Oficial
Hugo Rafael Chávez Frías Juicios internacionales Claudio Uberti Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hugo Rafael Chávez Frías Denuncias por corrupción. Lava Jato Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hugo Rafael Chávez Frías Juicios internacionales. Sobornos. Sobreprecios Fernando Migliaccio Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hugo Rafael Chávez Frías Designa en cargo Manuel Ricardo Cristopher Figuera Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hugo Ramalho Gois Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico
Hugo Ramalho Gois Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hugo Ramalho Gois Facilitadores Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas Medio de comunicación reconocido (confiable)
Humberto José Villamizar Sepúlveda Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Documento Oficial
Husam El Aissami Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Medio de comunicación reconocido (confiable)
Husam El Aissami Familiares Tareck Zaidan El Aissami Maddah Medio de comunicación reconocido (confiable)
I.S.B. Sociedad CS, S.A. Juicios internacionales. Lavado de dinero Banco Espirito Santo SA Documento Judicial
I.S.B. Sociedad CS, S.A. Juicios internacionales. Lavado de dinero Antigua Omega INC. Documento Judicial
I.S.B. Sociedad CS, S.A. Juicios internacionales. Lavado de dinero Baychester Investments S.A. Documento Judicial
Icaza, González-Ruíz & Alemán Facilitadores Matthias Krull Documento Oficial
Icaza, González-Ruíz & Alemán Facilitadores Manuel Antonio Barroso Documento Oficial
Ignacio Sánchez Combán Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Importadora Asiria Ca Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Importadora Asiria Ca Vínculo Comercial Laboratorios Esme Saic $224,371.00 Documento Judicial
Indhriana María Parada Rodríguez Cargos ocupados Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) Documento Oficial
Indira Alfonzo Izaguirre Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Indira Alfonzo Izaguirre Cargos ocupados Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Indira Alfonzo Izaguirre Cargos ocupados Consejo Nacional Electoral (CNE) Documento Judicial
Inés Mercedes Cufre Integra Empresa Corporación Gulfos S.A. Documento Judicial
Page 25
Sheet1
Inés Mercedes Cufre Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Infante & Prez Almillano Facilitadores Luis Enrique Delgado Contreras Documento Oficial
Ingeniería Gestiónde Proyectos de Energí
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Ministerio de Energía y Minas Medio de comunicación reconocido (confiable)
Ingrid Consuelo Sánchez González Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Ingrid Maria Sayegh Sakka Integra Empresa Wakilisimo, LLC Documento Oficial
Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta Cargos ocupados Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Documento Oficial
Inversiones Flolat Juicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Inversiones Rodime S.A. Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Inversiones Valiosas, SAG (Inverval) Juicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Iraima Josefina Mayorca De Ledezma Cargos ocupados Corporación Industrial para la Energía Eléctrica S.A., (Corpoelec Industrial) Documento Oficial
Iraima Josefina Mayorca De Ledezma Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica Documento Oficial
Iriamni Malpica Flores Cargos ocupados Consejo Nacional Electoral (CNE) Documento Oficial
Iriamni Malpica Flores Integra Empresa Marine Administration Panamá, Inc $10,000.00 Documento oficial
Iriamni Malpica Flores Integra Empresa Marine Investor Corp. $10,000.00 Documento oficial
Iriamni Malpica Flores Integra Empresa Tanker Administrators Corp $10,000.00 Documento oficial
Iriamni Malpica Flores Integra Empresa American Quality Professional, S.A $10,000.00 Documento oficial
Iriamni Malpica Flores Integra Empresa Maritime Tanker Administration, S.A. $10,000.00 Documento oficial
Iriamni Malpica Flores Integra Empresa Sea Side Services Inc $10,000.00 Documento oficial
Iriamni Malpica Flores Integra Empresa Proalco S.A $10,000.00 Documento oficial
Iriamni Malpica Flores Integra Empresa Maritime Crews Inc $10,000.00 Documento oficial
Iriamni Malpica Flores Integra Empresa Oceanus Investors Corp. Documento oficial
Iriamni Malpica Flores Integra Empresa International Business Suppliers, Inc. $10,000.00 Documento oficial
Iriamni Malpica Flores Integra Empresa Inversiones Cemt, S.A. Documento Oficial
Iriamni Malpica Flores Integra Empresa Maritime Tanker Services, S.A. $10,000.00 Documento oficial
Iriamni Malpica Flores Familiares Cilia Adela Flores de Maduro
Iriamni Malpica Flores Familiares Carlos Erik Malpica Flores Medio de comunicación reconocido (confiable)
Isabel Rangel Baron Integra Empresa Continental Medica, C.A.
Isaías Rodríguez Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Isaías Rodríguez Cargos ocupados Ministerio Público
Isidro Ubaldo Rondón Torres Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Ismael Oliver Romero Facilitadores Adrián José Velásquez Figueroa Medio de comunicación reconocido (confiable)
Ismael Oliver Romero Facilitadores Claudia Patricia Díaz Guillén Medio de comunicación reconocido (confiable)
Ismael Oliver Romero Facilitadores Hugo Armando Carvajal Barrios Medio de comunicación reconocido (confiable)
Iván Alexis Guedez Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Iván Alexis Guedez Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Iván Hernández Dala Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Judicial
Iván Hernández Dala Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Iván Hernández Dala Sancionado por. Violación de DDHH Consejo Federal de Suiza Documento Oficial
Iván Hernández Dala Sancionado por Unión Europea Documento Oficial
Javier Andrés Alvarado Ochoa Cargos ocupados Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) Documento Oficial
Javier Andrés Alvarado Ochoa Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Ministerio de Energía y Minas Medio de comunicación reconocido (confiable)
Javier Andrés Alvarado Ochoa Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Javier Andrés Alvarado Ochoa Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Javier Andrés Alvarado Ochoa Denuncias por corrupción. Sobrecostos Bariven Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Page 26
Sheet1
Javier Andrés Alvarado Ochoa Juicios internacionales Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Documento Judicial
Javier Andrés Alvarado Ochoa Denuncias por corrupción. Lavado de dinero. Sobornos Electricidad de Caracas $124,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Javier Andrés Alvarado Ochoa Familiares Javier Alvarado Pardi
Jean-Max Belleriv Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Jeffrey Walter Heselwood Integra Empresa Chai Wan Digital Limited Documento Judicial
Jeffrey Walter Heselwood Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Jehu Holding Inc. Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Jesse Alonso Chacón Escamillo Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento dDocumento Oficial
Jesse Alonso Chacón Escamillo Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información Documento Oficial
Jesse Alonso Chacón Escamillo Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias IntermediaDocumento Oficial
Jesse Alonso Chacón Escamillo Cargos ocupados Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) Documento Oficial
Jesse Alonso Chacón Escamillo Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Jesse Alonso Chacón Escamillo Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica Documento Oficial
Jesse Alonso Chacón Escamillo Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Jesús Alejandro Ramírez Sanguinetti Cargos ocupados Tesorería de Criptoactivos de Venezuela, S.A. Documento Oficial
Jesús Alejandro Veroes D Lima Familiares Jesús Ramón Veroes Medio de comunicación reconocido (confiable)
Jesús Alfredo Itriago Juicios internacionales. Narcotráfico Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
Jesús Alfredo Itriago Denuncias por corrupción. Narcotráfico Policía Técnica Judicial (PTJ) $1,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Jesús Rafael Suárez Chourio Cargos ocupados Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Jesús Rafael Suárez Chourio Sancionado por. Violación de DDHH Consejo Federal de Suiza Documento Oficial
Jesús Rafael Suárez Chourio Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Jesús Rafael Suárez Chourio Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Jesús Rafael Suárez Chourio Sancionado por Unión Europea Documento Oficial
Jesús Ramón Veroes Integra Empresa Go Home, S.A. Documento Oficial
Jesús Ramón Veroes Vínculo Comercial Luis Alberto Chacín Haddad Documento Judicial
Jesús Ramón Veroes Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
Jesús Ramón Veroes Denuncias por corrupción. Vínculo Comercial. SobrecostosCorporación Nacional de Electricidad (Corpoelec) Documento Judicial
Jesús Ramón Veroes Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Corporación Nacional de Electricidad (Corpoelec) Documento Judicial
Jesús Suárez Chourio Cargos ocupados Presidencia de la República Documento Oficial
Jesús Suárez Chourio Cargos ocupados Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) Documento Oficial
Jesús Suárez Chourio Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Jhannett Madriz Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Jhannett Madriz Cargos ocupados Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Joan Pau Miquel Prats Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
João Alexandre Silva Juicios internacionales. Lavado de dinero Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Joaquin Osorio Núñez Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Joe Summers Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) $800,000.00 Documento Judicial
Johanna De Jesús Morey Guerra Cargos ocupados Sociedad Anónima Minería Binacional Turquía Venezuela (Mibiturven) Documento Oficial
John Ryan Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Jorge Alberto Arreaza Montserrat Familiares Gustavo Adolfo Arreaza Medio de comunicación reconocido (confiable)
Jorge Alberto Arreaza Montserrat Familiares Gustavo Arreaza Medio de comunicación reconocido (confiable)
Jorge Alberto Arreaza Montserrat Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico Medio de comunicación reconocido (confiable)
Jorge Alberto Arreaza Montserrat Cargos ocupados Vicepresidencia De La República Medio de comunicación reconocido (confiable)
Jorge Alberto Arreaza Montserrat Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y TecnoMedio de comunicación reconocido (confiable)
Jorge Alberto Arreaza Montserrat Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Medio de comunicación reconocido (confiable)
Page 27
Sheet1
Jorge Alberto Arreaza Montserrat Sancionado por Oficina Nacional Antidrogas (ONA) Documento Oficial
Jorge Alberto Arreaza Montserrat Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Jorge Alberto Arreaza Montserrat Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Jorge Elieser Márquez Monsalve Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Jorge Elieser Márquez Monsalve Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Jorge Elieser Márquez Monsalve Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Jorge Elieser Márquez Monsalve Cargos ocupados Corporación Socialista de las Telecomunicaciones y Servicios Postales Documento Oficial
Jorge Elieser Márquez Monsalve Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento dDocumento Oficial
Jorge Elieser Márquez Monsalve Cargos ocupados Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) Documento Oficial
Jorge Giordani Designa en cargo Claudia Patricia Díaz Guillén Documento Oficial
Jorge Giordani Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas Documento Oficial
Jorge Giordani Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Jorge Henrique Lander Siblisz Denuncias por corrupción. Lava Jato Alfa International S.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Jorge Henrique Lander Siblisz Denuncias por corrupción Alfa International S.A. $17,066,360.80 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Jorge Jesús Rodríguez Gómez Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Jorge Luis García Carneiro Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Jorge Serret Sugrañez Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Banco Peravia Medio de comunicación reconocido (confiable)
Jorgenrique Nazaret Rodríguez Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Documento Oficial
José Adelino Ornelas Ferreira Sancionado por Unión Europea Documento Oficial
José Adelino Ornelas Ferreira Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
José Adelino Ornelas Ferreira Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
José Alejandro Hurtado Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Banco Nacional de Desarrollo (Bandes) Documento Judicial
José Ángel González Dellán Integra Empresa Triplus Inc. Documento Oficial
José Ángel González Dellán Familiares Leonardo González Dellán Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Ángel González Dellán Cargos ocupados Asociación Cooperativa Colosal Xx, Rl Medio de comunicación reconocido (confiable)
José David Cabello Rondón Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
José David Cabello Rondón Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
José David Cabello Rondón Designa en cargo Eustiquio José Lugo Gómez Documento Oficial
José David Cabello Rondón Familiares Diosdado Cabello Rondón Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Enrique Luongo Rotundo Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Esteban Chacín Bello Integra Empresa Yakima Trading Corp. Documento Oficial
José Esteban Chacín Bello Integra Empresa Profit International Supply Corp. Documento Oficial
José Francisco Rivas Herrera Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
José Gregorio Vielma Mora Cargos ocupados Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Gregorio Vielma Mora Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
José Larocca Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Luis Bernardo Hurtado Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Jose Luis Berroteran Núñez Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Luis Merino Juicios internacionales. Lavado de dinero Fiscalía General de la República Documento Judicial
José Luis Merino Juicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Documento Judicial
José Luis Ramos Castillo Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Oficial
José Luis Ramos Castillo Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Oficial
José Luis Ramos Castillo Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
José Luis Ramos Castillo Juicios internacionales. Sobornos Roberto Enrique Rincón Fernández $3,800,000.00 Documento Judicial
José Luis Santoro Castellano Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Banco Peravia Medio de comunicación reconocido (confiable)
Page 28
Sheet1
José Manuel Aguilera Rioboo Familiares Carlos Luis Aguilera Borjas Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Manuel Aguilera Rioboo Vínculo Empresarial Airca 5282 S.A. Documento Oficial
José Manuel González Testino Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
José Manuel González Testino Juicios internacionales. Sobornos César David Rincón Godoy $629,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
José María Olazagasti Cargos ocupados Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Documento Oficial
José Miguel Domínguez Ramírez Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
José Miguel Montoya Rodríguez Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
José Miguel Montoya Rodríguez Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica Documento Oficial
José Mujica Juicios internacionales. Lavado de dinero Aire Fresco Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Omar Paredes Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Jose Orlando Camacho Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Jose Orlando Camacho Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
José Pestana Denuncias por corrupción. Lava Jato Constructora Internacional Del Sur $50,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Ramón Arias Lanz Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Ramón Sánchez Rodríguez Denuncias por corrupción Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Roberto Rincón Bravo Integra Empresa Grocery Distribution Holdings Inc. Documento Oficial
José Roberto Rincón Bravo Cargos ocupados Tradequip España Inspección y Logística Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Roberto Rincón Bravo Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Roberto Rincón Bravo Familiares Roberto Enrique Rincón Fernández Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Carlos Santos Silva Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Gonçalo Nuno Mendes Da Trindade Ferreira Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude João Pedro Soares Antunes Perna Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Henrique Granadeiro Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Zeinal Bava Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Joaquim Barroca Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Armando Vara Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Luís Manuel Ferreira Da Silva Marques Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude José Luís Ribeiro Dos Santos Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Bárbara Catarina Figueira Vara Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Rui Miguel De Oliveira Horta E. Costa Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude José Diogo Da Rocha Vieira Gaspar Ferreira Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude José Paulo Bernardo Pinto De Sousa Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Hélder José Bataglia Dos Santos Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Gonçalo Nuno Mendes Da Trindade Ferreira Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Inês Maria Carrusca Pontes Do Rosário Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Sofia Mesquita Carvalho Fava Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Rui Manuel Antunes Mão De Ferro Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Lena Engenharia E Construções, Sa Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Ricardo Salgado Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Vicente Amparan Cróquer Cargos ocupados Cámara de Comercio e Industria Venezuela-Alemania (Cavenal) Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Vicente Amparan Cróquer Vínculo Empresarial Centurion Air Cargo, Inc Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Vicente Amparan Cróquer Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico
José Vicente Amparan Cróquer Juicios internacionales. Lavado de dinero Paladium Real Estate Group Llc Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Vicente Amparan Cróquer Denuncias por corrupción Carolina Cróquer de González Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Vicente Rangel Ávalos Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Page 29
Sheet1
José Vicente Rangel Ávalos Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento dDocumento Oficial
José Vicente Rangel Vale Familiares José Vicente Rangel Ávalos Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
José Vicente Rangel Vale Cargos ocupados Vicepresidencia De La República
Joselit Ramírez Camacho Juicios internacionales. Lavado de dinero. Evasión sancio Departamento de Justicia de Estados Unidos Documento Oficial
Joselit Ramírez Camacho Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Joselit Ramírez Camacho Cargos ocupados Tesorería de Criptoactivos de Venezuela, S.A. Documento Oficial
Joseph Demeneses Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Banco Nacional de Desarrollo (Bandes) Documento Judicial
Josmel José Velásquez Figueroa Integra Empresa Invesco Capital Fund, Inc Documento Oficial
Josmel José Velásquez Figueroa Integra Empresa Tsunami Investments, Inc. Documento Oficial
Josmel José Velásquez Figueroa Integra Empresa Crasqui Holding, Inc. Documento Oficial
Josmel José Velásquez Figueroa Integra Empresa Mj Box Tool , S.A. Documento Oficial
Josmel José Velásquez Figueroa Integra Empresa Lindsay Services International Corp. Documento Oficial
Josmel José Velásquez Figueroa Integra Empresa Absolut Orange Sky, Inc. Documento Oficial
Josmel José Velásquez Figueroa Integra Empresa Matalinda Investment, Inc. Documento Oficial
Josmel José Velásquez Figueroa Familiares Claudia Patricia Díaz Guillén Medio de comunicación reconocido (confiable)
Jovenel Moise Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) $2,000,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juan Carlos Castillo Rincón Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Juan Carlos Chourio Facilitadores Jesús Suárez Chourio Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juan Carlos Chourio Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Juan Carlos Guillén Zerpa Juicios internacionales. Asociación para delinquir. Fraude Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Juan Carlos Horna Napolitano Juicios internacionales. Asociación para delinquir. Fraude Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Juan Carlos Loyo Hernández Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juan Carlos Márquez Cabrera Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juan Carlos Márquez Cabrera Denuncias por corrupción Raúl Morodo Leoncio Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juan Carlos Márquez Cabrera Denuncias por corrupción Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juan Carlos Toro Rodríguez Juicios internacionales. Lavado de dinero. Contrabando Oro Azul, S.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juan Carlos Torres Inclán Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Ministerio de Energía y Minas Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juan García Tousaintt Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juan Ignacio Simo Integra Empresa Laboratorios Esme Saic Documento Judicial
Juan Ignacio Simo Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Juan José Hernández Comerma Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Juan José Levy Integra Empresa Sunblaze Foundation Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juan José Levy Vínculo Empresarial Grupo Núcleo Documento Oficial
Juan José Levy Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Juan José Levy Integra Empresa Corporación Gulfos S.A. Documento Judicial
Juan José Levy Integra Empresa Bleu Tel S.A. Documento Judicial
Juan José Levy Integra Empresa Laboratorios Esme Saic Documento Judicial
Juan José Levy Contrato Suscrito Richard Canan Documento Judicial
Juan José Levy Denuncias por corrupción José María Olazagasti Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juan José Levy Denuncias por corrupción Administración Federal de Ingresos Públicos (Afil) $1,400,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juan José Levy Familiares María Julieta Ratto Documento Oficial
Juan José Levy Denuncias por corrupción. Lavado de dinero Gobierno de Panamá $40,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juan José Levy Vínculo Comercial Julio De Vido Documento Judicial
Juan José Mendoza Jover Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Juan José Mendoza Jover Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Page 30
Sheet1
Juan José Mendoza Jover Cargos ocupados Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) (TSJ) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juan Moisés Lares González Cargos ocupados Alba Alimentos de Nicaragua S.A. Documento Oficial
Juan Moisés Lares González Cargos ocupados Lácteos Los Andes Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juan Moisés Lares González Cargos ocupados Venezolana de Alimentos La Casa, S. A Medio de comunicación reconocido (confiable)
Julia Elba Van Den Brule Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Julia Elba Van Den Brule Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Ministerio de Energía y Minas
Julia Elba Van Den Brule Denuncias por corrupción Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) $3,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Julián Francisco Rubio Vínculo Empresarial Grupo Núcleo Documento Judicial
Julián Francisco Rubio Integra Empresa Dockland Properties Medio de comunicación reconocido (confiable)
Julián Francisco Rubio Integra Empresa Dockland Argentina Medio de comunicación reconocido (confiable)
Julián Francisco Rubio Integra Empresa Corporación Gulfos S.A. Documento Judicial
Julián Francisco Rubio Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Julián Isaías Rodríguez Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Julio César Barlocco Integra Empresa Corporación Gulfos S.A. Documento Judicial
Julio César Barlocco Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Julio César Izquierdo Rodríguez Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica Documento Oficial
Julio De Vido Designa en cargo José María Olazagasti Documento Oficial
Julio De Vido Cargos ocupados Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Documento Oficial
Julio De Vido Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Julio De Vido Juicios internacionales. Lavado de dinero Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Julio De Vido Denuncias por corrupción Enarsa Medio de comunicación reconocido (confiable)
Julio De Vido Juicios internacionales. Lavado de dinero Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) Documento Judicial
Justo José Noguera Pietri Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Justo José Noguera Pietri Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Justo José Noguera Pietri Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Karina del Carmen Núñez Arias Juicios internacionales. Lavado de dinero Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Karina del Carmen Núñez Arias Integra Empresa Davark LLC Documento Judicial
Karina del Carmen Núñez Arias Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Karina del Carmen Núñez Arias Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Abraham José Shiera Bastidas $1,370,576.00 Documento Judicial
Karina del Carmen Núñez Arias Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Roberto Enrique Rincón Fernández Documento Judicial
Katherine Nayartih Haringhton Padrón Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Katherine Nayartih Haringhton Padrón Sancionado por. Violación de DDHH Consejo Federal de Suiza Documento Oficial
Katherine Nayartih Haringhton Padrón Sancionado por Unión Europea Documento Oficial
Katherine Nayartih Haringhton Padrón Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Katherine Nayartih Haringhton Padrón Cargos ocupados Ministerio Público Documento Oficial
Katherine Nayartih Haringhton Padrón Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Katherine Nayartih Haringhton Padrón Violación de DDHH María Corina Machado Documento Oficial
Katherine Nayartih Haringhton Padrón Violación de DDHH Antonio Ledezma Documento Oficial
Katia Saab Morán Familiares Alex Nain Saab Morán Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Khaled Khalil Majzoub Integra Empresa Hardwell Computer Inc. Documento Oficial
Khaled Khalil Majzoub Integra Empresa Indigo Energy International Corp. Documento Oficial
Khaled Khalil Majzoub Integra Empresa Kk Inversiones, S.A. Documento Oficial
Khaled Khalil Majzoub Integra Empresa Brambech Inc. Documento Oficial
Khaled Khalil Majzoub Integra Empresa General Trading Company, S.A. Documento Oficial
Khaled Khalil Majzoub Integra Empresa Kimbra International Corporation Documento Oficial
Page 31

Idioma

CHAVISMO INC., Base de Datos

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

CHAVISMO INC., Base de Datos

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Sheet1

Agente 1 Relación Agente 2 Monto Fuente

Fanny Márquez Cordero Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial