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VERSIÓN 01

DEPENDENCIA
AJU-2018-001

CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE Página 1 de 3


JUNTA DIRECTIVA

ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA N° ___002_____


FECHA 28 DE JUNIO DE 2018

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD AGUAS LA


CRISTALINA S.A. E.S.P.

Siendo las 9:00 am del día Jueves 28 de Junio del 2018, en el Municipio de Villagarzó n
Departamento Putumayo, previa convocatoria a la reunió n extraordinaria de Junta Directiva
hecha el día 26 de Junio del 2018 por parte del presidente de la Junta Directiva de la Sociedad
y de acuerdo al Artículo trigésimo noveno de los Estatutos Sociales, se reunieron en la sede
principal de la Empresa AGUAS LA CRISTALINA S.A. E.S.P., los miembros de la Junta
Directiva para dar desarrollo al siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Llamado a lista y verificació n del quorum.


2. Lectura orden del día y aprobació n.
3. Nombramiento del presidente y secretario de la reunió n.
4. Presentació n de informe de gestió n por parte d Miguel Ivá n Guacalés Vallejo,
Vigencia 2016 – 2017 – 2018 (Abril 30).
5. Proposiciones y varios
6. Lectura y aprobació n del acta

1°. Llamado a lista y verificación de quórum. El presidente de la Sociedad, el Señ or JHON


EVER CALDERON VALENCIA manifiesta que asistieron a la reunió n los siguientes:

NOMBRE No. IDENTIFICACION CONDICION


JHON EVER CALDERON VALENCIA 18.104.457 PRESIDENTE DE
LA JUNTA
HERNAN ARIAS CHALA 1.127.070.058 PRINCIPAL

De lo anterior, queda constancia que existe quó rum para deliberar y decidir.

2°. Lectura orden del día y aprobación

Los miembros de la Junta Directiva asistentes, nombrados en el numeral anterior aprueban


por unanimidad el orden del día.

Proyecto: Revisó Aprobó

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Dirección: kr. 3 Este calle 4 Barrio Los Diamantes Telefax: 4285075 - Cel. 3106194847-3106194875
Página web: www.aguaslacristalina.gov.co – correo electrónico: gerencia@aguaslacristalina.gov.co
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3º Nombramiento secretaria (a) de la reunión.

El Alcalde Municipal como presidente de la Junta Directiva, propone como secretaria para la
presente Junta a la Abogada ANGIE ASTRID CANCHALA OTAYA, asesora jurídica de la
Empresa de Servicios Pú blicos Aguas La Cristalina; propuesta aceptada por el pleno de la
Junta. Se le pregunta a la abogada si acepta, quien manifiesta que sí.

Por lo anterior, se designa como secretaría a la Abogada ANGIE ASTRID CANCHALA OTAYA.

4° Presentació n de informe de gestió n por parte de Miguel Ivá n Guacalés Vallejo, Vigencia
2016 – 2017 – 2018 (Abril 30).

5°. Proposiciones y varios.


1. El presidente de la Junta Directiva Jhon Ever Calderó n Valencia recomienda realizar
un plan de contingencia para el á rea de archivo, previo colapso del mismo.
2. SUI se encuentra pendiente para en el cargue de informes.
3. Solicitar cronograma de mantenimiento a estructuras de acueducto y alcantarillado.
4.

7°. Lectura y aprobación del acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, fue leída y aprobada la presente Acta por
unanimidad. De esta manera el presidente de la Junta Directiva levanto la sesió n siendo las
12:30 pm del día viernes 28 de Junio del 2018.

Se da por terminada la reunió n extraordinaria de Junta Directiva.

La presente Acta se firma en la Empresa Aguas la Cristalina S.A. E.S.P. con direcció n Kr 3 Este,
Calle 4 Barrio Los Diamantes del Municipio de Villagarzó n, el 28 de Junio de 2018.

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JHON EVER CALDERON VALENCIA ANGIE ASTRID CANCHALA OTAYA
Presidente Secretaria
Proyecto: Revisó Aprobó

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Este documento es fiel copia tomada de su original.

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ANGIE ASTRID CANCHALA OTAYA
Secretaria

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