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SARLAFT

Análisis de sistema de administración del riesgo y


lavado de activos y financiación del terrorismo

LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACIÓN DEL


Es hacer pasar el dinero de TERRORISMO
actividades ilícitas registren Es cualquier forma de acción
como dinero obtenido económica que proporcione
legalmente y mantenga su flujo apoyo financiero a las
económico, no solamente por Perdida de acceso Perdida de actividades de grupos
dinero de narcotráfico de a los servicios y relaciones terroristas, su origen puede ser
drogas, también se obtienen productos del comerciales con de actividades legítimas,
por extorsión, secuestro, sistema otros países actividades delictivas o ambas.
tráfico de armas entre otras. financiero

Inclusión en las Deterioro de la


listas seguridad
IMPLICIONES EN EL
restrictivas nacional e
SISTEMA ECONÓMICO
internacionales internacional
Debido a los delitos
Perdida de la Se genera
financieros que describí
reputación de desconfianza
anteriormente Colombia
la empresa y en el sistema
se ha visto afectada
las personas Sanciones penales, financiero
Inflación en la económicamente en:
economía del país administrativas,
laboral y patrimonial

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