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Exp.

Nº: 193 - 2017

TUTELA DE DERECHOS

SEÑOR JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN SUPRANACIONAL


LIMA.

JAVIER MORE CASANOVA, Abogado defensor del Investigado OMAR ANIBAL DAVILA
VERA, con motivo del proceso penal que se le sigue por el presunto delito de TRAFICO
ILICITO DE DROGAS, en agravio del ESTADO, ante usted respetuosamente digo:

Al amparo de lo previsto por el artículo IX del T.P. del Código Procesal Penal. Concordante
con el artículo 71. INCISO 2 LITERAL C Y DEL INCISO 4, artículo 84.4 y artículo 338.4 del
mismo cuerpo de leyes, recurro a vuestro despacho con el fin de solicitar TUTELA DE
DERECHOS a favor de mi defendido por AFECTACIÓN A SU DERECHO A LA DEFENSA
REAL Y TÉCNICA así como al derecho a la prueba de manera genérica, con el objetivo de
que su despacho ORDENE QUE SE EXCLUYA DICHA ACTUACIÓN PROCESAL, respecto
al “………………………………………………” de fecha …… de …….. del 2017, lo cual se
realizado dicha diligencia sin la presencia del abogado defensor menos aun que no hemos sido
notificado para dicha actuación menos, aun que dicha diligencia es una “PRUEBA PROHIBIDA O
PRUEBA ILICITA”, por tal razón que conforme a la STC del 15 de Setiembre del 2003, en el
Expediente N° 2053 – 2003 –HC/TC, en el caso; Edmi Lastra Quiñonez, que el Tribunal
Constitucional define la prueba Ilícita, como aquella en cuya obtención o actuación se lesionan
derechos fundamentales o se viola la legalidad procesal, de modo que la misma deviene
procesalmente inefectiva e inutilizable, Siendo que en la presente investigación el señor fiscal ha
vulnerado las garantías constitucionales.

Asimismo; Conforme al Reglamento de la Ley N° 27693 – Ley que crea la Unidad de


Inteligencia Financiera del Perú – (UIF –Perú) del Decreto Supremo N° 020 – 2017 - JUS;
donde establece en su:

Artículo 5.- Comunicaciones de Inteligencia Financiera,


5.2 Las comunicaciones de inteligencia financiera que emite la UIF-Perú pueden ser:
5.2.1 Comunicaciones de inteligencia financiera nacional:
a) Informe de Inteligencia Financiera (IIF): documento de inteligencia financiera, con carácter
confidencial y reservado, que emite la UIF-Perú luego del análisis e investigación de los ROS
recibidos de los sujetos obligados y/o de la información que obra en las bases de datos de la SBS, en
el que concluye que el caso o casos materia de análisis e investigación se presume vinculado a
actividades de lavado de activos, sus delitos precedentes o de financiamiento del terrorismo. No
tiene valor probatorio y no puede ser utilizado como elemento indiciario o medio de prueba en
ninguna investigación o proceso judicial, administrativo y/o disciplinario, a excepción de los
anexos que lo sustentan, siempre y cuando se cuente con autorización expresa de la UIF-Perú
para su empleo total o parcial.
b) Nota de Inteligencia Financiera (NIF): documento de inteligencia financiera con carácter
confidencial y reservado, que emite la UIF-Perú en respuesta a un pedido de información formulado
por el Ministerio Público, Comisión Investigadora del Congreso de la República del Perú u otra
autoridad competente, siempre que haya una investigación por lavado de activos, o financiamiento
del terrorismo. La NIF contiene una síntesis de la información de inteligencia contenida en los ROS
recibidos con relación a las personas consultadas, en atención a una solicitud de información
nacional o de asistencia técnica. No tiene valor probatorio y no puede ser utilizado como
elemento indiciario o medio de prueba en ninguna investigación o proceso judicial,
administrativo y/o disciplinario.
Por lo que dicho documental carecería de valor probatoria presentado por el Ministerio Público.

FUNDAMENTACIÓN JURIDICA:

A) El artículo 71. Inciso 4 del Código Procesal Penal, preceptúa de que cuando el imputado
considere que durante las diligencias preliminares o de investigación preparatoria no se han
respetado sus derechos, puede recurrir al Juez de Investigación Preparatoria - via tute la -,
con la finalidad de que se le proteja, resguarde y efectivice los mismos cuando son
reconocidos tanto en la Constitución como en las leyes.
B) Asimismo; señor juez que se le está afectando a mis patrocinados su DERECHO A LA
DEFENSA, consagrado éste en el artículo 139. 14 de la Constitución Política, concordado
con el artículo IX del título Preliminar del Código Procesal Penal, conforme se
fundamentará en la audiencia correspondiente.

AL OTRO ADEMAS: Solicito que el Representante del Ministerio Publico concurra a la


audiencia respectiva con el expediente fiscal (mal llamado Carpeta Fiscal).

POR LO EXPUESTO: Solicito a Usted, Señor Juez, proveer el presente escrito en el modo y
forma de ley.

Lima, 28 de Marzo de 2018.


EXP. N° 193 – 2017

SUMILLA: SOLICITO PRUEBA


ANTICIPADA.

SEÑOR JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÒN SUPRANACIONAL DE


LIMA.

MIGUEL DIAZ MERINO, Abogado


defensor de ANTERO FERNANDO
RODRIGUEZ MORENO, sobre el
proceso que se me sigue por el delito
de TRAFICO ILICITO DE DROGAS
Y ORGANIZACIÓN CRIMINAL,
seguido en agravio del ESTADO; a
usted respetuosamente digo:

En amparo a lo establecido en el Art. 242 inciso 1 Literal “A” del Código Procesal
Penal, recurro a su digno despacho con la finalidad de SOLICITAR PRUEBA
ANTICIPADA PARA QUE SE TOME LA DECLARACION DE LA PERSONA JUAN
HUGO CASTILLO TORRES (AGENTE ESPECIAL), a fin que rinda su declaración ante
su órgano jurisdiccional y poder asegurar para un futuro Juicio Oral, en base a los
siguientes fundamentos;

I.- FUNDAMENTOS FACTICOS:

PRIMERO: Que conforme a la presente Investigación de fecha desde Julio del 2017,
ha existido un seguimiento en contra de mi Patrocinado ANTERO FERNANDO
RODRIGUEZ MORENO al presumirse que este estaba participando en una
Organización Criminal que se dedica a Trafico Ilícito de Drogas, conforme al
informe que hecho supuestamente un Agente Especial con el apelativo de
“SAMBO”, haya referido haya tenido contacto con mi patrocinado para un trance
para favorecer a una compra supuestamente de droga, Circunstancia a ello, se
procedió a la investigación y al seguimiento y captura de mi patrocinado.

SEGUNDO: Aunado a ello, el Agente Especial, en la presente Investigación siguió


metiéndose más en la Organización Criminal, contactándose con las persona de
“FANNY”, “OMAR” y otros que se encuentra inmerso en la investigación, refiriendo que
ellos se encontraban en complicidad con mi patrocinado para una remesa de drogas,
presumiendo que mi patrocinado tenía conocimiento sobre el acto licito.
TERCERO: Posterior a ello, y conforme al ART. 341 y siguiente como establece el Código
Procesal Penal, todo AGENTE ESPECIAL, se mantiene en RESERVA, sin saber su
identidad, conforme al Inciso 4, del mismo cuerpo normativo, establece “La identidad del
agente encubierto se puede ocultar al culminar la Investigación, en la que intervino.
Asimismo, es posible la ocultación de la identidad en un proceso, siempre que se
acuerde mediante resolución judicial motivada, y que existe un motivo razonable,
que haga temer que la revelación podrá en peligro la vida, la integridad o la libertad
del agente encubierto o agente especial, o que justifique la posibilidad de continuar
utilizando la participación de estos últimos”, conforme a lo expresado, en la presente
investigación ha salido a reducir la identidad del AGENTE ESPECIAL, por la
irresponsabilidad del Ministerio Público, dicho nombre es JAVIER HUGO CASTILLO
TORRES.

CUARTO: Conforme, a la presente Investigación, la persona JAVIER HUGO CASTILLO


TORRES (AGENTE ESPECIAL), que con fecha 14 de marzo del 2018, se tomó su
declaración, ante la señorita Fiscal, manifestando que él no sabía nada lo que contenía
dichas Actas de fecha 29 de julio y 24 de agosto del 2017, más aun que él, no habría
suscrito ninguna acta, que todo lo hizo el comandante PNP. GERMAN RUIZ ARAUJO y/o
Ministerio Publico, refiriendo que involucrarían a mí patrocinado ANTERO FERNANDO
RODRIGUEZ MORENO, OMAR y FANNY y otros más, desmintiendo todo lo que
contiene dichas actas, refiriendo que contra mi patrocinado se habría mantenido con
comunicación solamente respecto a la venta de Zapatos, más no aun hecho delictivo. Ya
que el mismo agente habría denunciado a la señorita Fiscal, por haber reducido su
identidad.

FUNDAMENTO JURIDICO AL REQUERIMIENTO DE LA PRUEBA ANTICIPADA:

A.- Conforme al ART. 242 inciso 1 Literal “A” del Código Procesal Penal, establece los
Siguiente; Inciso 1….Durante Diligencias preliminares o una vez formalizadas la
Investigación preparatoria, a solicitud del Fiscal o de los demás sujetos procesales,
podrá instarse al Juez de la Investigación Preparatoria la actuación de una Prueba
Anticipada ante los siguientes caso; Literal A)..” Testimonial y examen del perito,
cuando se requiera examinarlos con urgencia ante la presencia de un motivo
fundado para considerar que no podrá hacerse en el Juicio Oral, por enfermedad
otro grave impedimento, o que han sido expuestos violencia o amenazas, ofertas o
promesa de dinero u otra utilidad para que no declare o lo haga falsamente” y
conforme al:

B.- Conforme al ART. 341 inciso 4, del mismo cuerpo normativo, establece “La
identidad del agente encubierto se puede ocultar al culminar la Investigación, en la
que intervino. Asimismo, es posible la ocultación de la identidad en un proceso,
siempre que se acuerde mediante resolución judicial motivada, y que existe un
motivo razonable, que haga temer que la revelación podrá en peligro la vida, la
integridad o la libertad del agente encubierto o agente especial, o que justifique la
posibilidad de continuar utilizando la participación de estos últimos.
Señor Juez, a lo estipulado a los artículos a los artículos, se puede demostrar que dicho
AGENTE ESPECIAL o la persona JAVIER HUGO CASTILLO TORRES, corre riesgo en
su integridad Física Personal y Familiar, al verse inmerso la revelación de su identidad,
más que el mismo ya ha declarado en la presente Investigación, desmintiendo todo de lo
contenido en las actas de fecha 29 de julio y 24 de agosto del 2017, lo que se
corroboraría que se encuentra en riesgo de amenazas por su comandante PNP. PNP.
GERMAN RUIZ ARAUJO y/o Ministerio Publico, intimándolo ha una posible
denuncia penal, asimismo, también por los otros sujetos procesales, ya que dicho
persona JAVIER HUGO CASTILLO TORRES (Agente Especial) se encuentra en retiro,
por lo que es Importante SEÑOR JUEZ, que se actué dicha actuación Probatoria como
principio de legalidad en el presente proceso o para un futuro Juico Oral, para poder
prevenir por cualquier percance que le pueda pasar a dicha persona.

AL OTRO ADEMAS: Solicito que se le solicite al Ministerio Publico que exponga a la vista
la carpeta fiscal al momento de citar a la presente audiencia.

POR LO TANTO:

Ruego a usted; Señor Juez; acceder a mi petición por ser de justicia.

Lima, 05 de Abril 2018.

ADJUNTO:

1.- Copias simples de la declaración de JAVIER HUGO CASTILLO TORRES (AGENTE


ESPECIAL), de fecha 14 de marzo del 2018.

2.- Copias Simple de la Denuncia hecha por la persona JAVIER HUGO CASTILLO
TORRES (AGENTE ESPECIAL), donde la denuncia al Representante del Ministerio
Público por revelar su identidad.
Exp: N° 193 - 2017
Sumilla: Nombro Abogado Defensor

SEÑOR JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÒN SUPRANACIONAL DE


LIMA.

ANTERO FERNANDO RODRIGUEZ MERONO, en el proceso por el


delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS y otros, en agravio de EL ESTADO; a
usted con el debido respeto me presento y digo:

Por convenir a mis derechos nombro como nuevo Abogado defensor


al letrado que suscribe el presente recurso, Señalando mi domicilio procesal en
Av. CARLOS IZAGUIRRE N° 154 – 5TO PISO – OF. 504 – LIMA NORTE,
(referente por el Ex local de IRAOKA), así mismo señalo CASILLA
ELECTRONICA del Poder Judicial N° 5729, donde su jurisdicción a partir de la
fecha deberá hacer llegar las resoluciones, notificaciones y demás concernientes
al proceso conforme a Ley.

POR TANTO:

Solicito a Usted, Señor Juez, proveer el presente escrito en el modo


y forma de ley.

Lima, 05 de ABRIL del 2018.

___________________________________
ANTERO FERNANDO RODRIGUEZ MORENO

DNI N° 17999508

CASO. N° 033 – 2017

SUMILLA: SOLICITO QUE HABRA


EL REGISTRO DE RESERVA DE
LA IDENTIDAD COMPLETA DEL
AGENTE ESPECIAL Y OTROS.

SEÑORITA FISCAL DE LA PRIMERA FISCALIA SUPRANACIONAL DE CRIMEN


ORGANIZADO DE LIMA.

MIGUEL DIAZ MERINO, Abogado


defensor de ANTERO FERNANDO
RODRIGUEZ MORENO, sobre el
proceso que se me sigue por el delito
de TRAFICO ILICITO DE DROGAS
Y ORGANIZACIÓN CRIMINAL,
seguido en agravio del ESTADO; a
usted respetuosamente digo:

Que recurro a su digno despacho con la finalidad de SOLICITAR QUE SE HABRA EL


REGISTRO DE RESERVA DE LA IDENTIDAD COMPLETA DEL AGENTE ESPECIAL, a
fin de ser identificado completamente, en base a los siguientes fundamentos;

I.- FUNDAMENTOS FACTICOS:

PRIMERO: Que conforme a la presente Investigación de fecha de Julio del 2017,


existió un seguimiento contra una Organización Criminal que se dedica a Tráfico
Ilícito de Drogas, conforme a las ACTAS de fechas 29 de julio y 24 de agosto del 2017,
informe que hecho supuestamente un Agente Especial, con el apelativo de
“SAMBO” y el apelativo “PEDRO CHIRINOS”, dando aun seguimiento en contra de
mi patrocinado ANTERO FERNANDO RODRIGUEZ MORENO, FANNY y OMAR y
otros más, donde su vuestro despacho ordeno la diligencias preliminares y
después procedió a la investigación y al seguimiento y captura de los mismos.
SEGUNDO: Aunado a ello, el Agente Especial, en la presente Investigación siguió
metiéndose más en la Organización Criminal, contactándose con las persona de
“FANNY”, “OMAR” y otros que se encuentra inmerso en la investigación, refiriendo que
ellos se encontraban en complicidad con mi patrocinado para una remesa de drogas,
conforme están suscritas la actas de las fechas 29 de julio y 24 de agosto del 2017.

TERCERO FUNDAMENTO JURIDICO: Posterior a ello, y conforme al ART. 341 y


siguiente como establece el Código Procesal Penal, todo AGENTE ESPECIAL, se
mantiene en RESERVA, sin saber su identidad, conforme al Inciso 4, del mismo cuerpo
normativo, establece “La identidad del agente encubierto se puede ocultar al
culminar la Investigación, en la que intervino. Asimismo, es posible la ocultación de
la identidad en un proceso, siempre que se acuerde mediante resolución judicial
motivada, y que existe un motivo razonable, que haga temer que la revelación podrá
en peligro la vida, la integridad o la libertad del agente encubierto o agente especial,
o que justifique la posibilidad de continuar utilizando la participación de estos
últimos”, conforme a lo expresado, en la presente investigación ha salido a reducir la
identidad del AGENTE ESPECIAL, por la irresponsabilidad de su vuestro despacho, dicho
nombre es JAVIER HUGO CASTILLO TORRES.

CUARTO: Conforme, a la presente Investigación, la persona JAVIER HUGO CASTILLO


TORRES (AGENTE ESPECIAL), que con fecha 14 de marzo del 2018, se tomó su
declaración, ante su vuestro despacho, manifestando que él no sabía nada lo que
contenía dichas Actas de fecha 29 de julio y 24 de agosto del 2017, más aun que él, no
habría suscrito ninguna acta, que todo lo hizo el comandante PNP. GERMAN RUIZ
ARAUJO y/o Ministerio Publico, refiriendo que involucrarían a mí patrocinado ANTERO
FERNANDO RODRIGUEZ MORENO, OMAR y FANNY y otros más, desmintiendo todo
lo que contiene dichas actas, refiriendo que contra mi patrocinado se habría mantenido
con comunicación solamente respecto a la venta de Zapatos, más no aun hecho delictivo.
Ya que el mismo agente especial habría denunciado a su vuestra persona, por haber
reducido su identidad.

AL PRIMER ADEMAS: ES POR ELLO SEÑORITA FISCAL, YA NO RESULTA


NECESARIO QUE SE MENTENGA EN RESERVA LA IDENTIDAD DE AGENTE
ESPECIAL, A FIN, DE SOLICITARLE QUE SE HABRA EL SOBRE DEL RESGITRO DE
RESERVA DEL AGENTE ESPECIAL, PARA PODER CORROBORAR LOS DATOS
COMPLETO DE DICHO AGENTE ESPECIAL, YA COMO ESTAN EN LOS ACTUADOS,
DICHO AGENTE ESPECIAL – SERIA LA PERSONA DE JAVIER HUGO CASTILLO
TORRES, PARA LEGALIDAD EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN.

AL SEGUNDO OTRO ADEMAS: conforme a la Providencia N° 162, donde se me


notificada precisar el domicilio procesal dentro de la jurisdicción, por lo ello, PRECISO mi
Domicilio Procesal en el Jirón Puno N° 271 – Of. 401 – Lima, donde a partir de la fecha
me hará llegar las disposiciones que emita su vuestro despacho.

POR LO TANTO:
Ruego a usted; Señorita Fiscal; acceder a mi petición por ser de justicia.

Lima, 06 de Abril 2018.

CASO. N° 033 – 2017

SUMILLA: PONGO EN
CONOCIMIENTO.

SEÑORITA FISCAL DE LA PRIMERA FISCALIA SUPRANACIONAL DE CRIMEN


ORGANIZADO DE LIMA.

MIGUEL DIAZ MERINO, Abogado


defensor de ANTERO FERNANDO
RODRIGUEZ MORENO, sobre el
proceso que se me sigue por el delito
de TRAFICO ILICITO DE DROGAS
Y ORGANIZACIÓN CRIMINAL,
seguido en agravio del ESTADO; a
usted respetuosamente digo:

Que recurro a su digno despacho con la finalidad de poner en conocimiento QUE NO


PARTCIPARE EN LA AMPLIACION DE LA DECLARACION DEL TESTIGO JAVIER
HUGO CASTILLO TORRES, PARA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2017, A HORAS
09:30AM., en base a los siguientes fundamentos;

I.- FUNDAMENTOS FACTICOS:

PRIMERO: Que conforme a la presente Investigación de fecha de Julio del 2017,


existió un seguimiento contra una Organización Criminal que se dedica a Tráfico
Ilícito de Drogas, conforme a las ACTAS de fechas 29 de julio y 24 de agosto del 2017,
informe que hecho supuestamente un Agente Especial, con el apelativo de
“SAMBO” y el apelativo “PEDRO CHIRINOS”, dando aun seguimiento en contra de
mi patrocinado ANTERO FERNANDO RODRIGUEZ MORENO, FANNY y OMAR y
otros más, donde su vuestro despacho ordeno la diligencias preliminares y
después procedió a la investigación y al seguimiento y captura de los mismos.
SEGUNDO: Aunado a ello, el Agente Especial, en la presente Investigación siguió
metiéndose más en la Organización Criminal, contactándose con las persona de
“FANNY”, “OMAR” y otros que se encuentra inmerso en la investigación, refiriendo que
ellos se encontraban en complicidad con mi patrocinado para una remesa de drogas,
conforme están suscritas la actas de las fechas 29 de julio y 24 de agosto del 2017.

TERCERO FUNDAMENTO JURIDICO: Posterior a ello, y conforme al ART. 341 y


siguiente como establece el Código Procesal Penal, todo AGENTE ESPECIAL, se
mantiene en RESERVA, sin saber su identidad, conforme al Inciso 4, del mismo cuerpo
normativo, establece “La identidad del agente encubierto se puede ocultar al
culminar la Investigación, en la que intervino. Asimismo, es posible la ocultación de
la identidad en un proceso, siempre que se acuerde mediante resolución judicial
motivada, y que existe un motivo razonable, que haga temer que la revelación podrá
en peligro la vida, la integridad o la libertad del agente encubierto o agente especial,
o que justifique la posibilidad de continuar utilizando la participación de estos
últimos”, conforme a lo expresado, en la presente investigación ha salido a reducir la
identidad del AGENTE ESPECIAL, por la irresponsabilidad de su vuestro despacho, dicho
nombre es JAVIER HUGO CASTILLO TORRES.

CUARTO: Conforme, a la presente Investigación, la persona JAVIER HUGO CASTILLO


TORRES (AGENTE ESPECIAL), que con fecha 14 de marzo del 2018, se tomó su
declaración, ante su vuestro despacho, manifestando que él no sabía nada lo que
contenía dichas Actas de fecha 29 de julio y 24 de agosto del 2017, más aun que él, no
habría suscrito ninguna acta, que todo lo hizo el comandante PNP. GERMAN RUIZ
ARAUJO y/o Ministerio Publico, refiriendo que involucrarían a mí patrocinado ANTERO
FERNANDO RODRIGUEZ MORENO, OMAR y FANNY y otros más, desmintiendo todo
lo que contiene dichas actas, refiriendo que contra mi patrocinado se habría mantenido
con comunicación solamente respecto a la venta de Zapatos, más no aun hecho delictivo.
Ya que el mismo agente especial habría denunciado a su vuestra persona, por haber
reducido su identidad.

AL PRIMER ADEMAS: ES POR ELLO SEÑORITA FISCAL, YA NO RESULTA


NECESARIO QUE SE MENTENGA EN RESERVA LA IDENTIDAD DE AGENTE
ESPECIAL, A FIN, DE SOLICITARLE QUE SE HABRA EL SOBRE DEL RESGITRO DE
RESERVA DEL AGENTE ESPECIAL, PARA PODER CORROBORAR LOS DATOS
COMPLETO DE DICHO AGENTE ESPECIAL, YA COMO ESTAN EN LOS ACTUADOS,
DICHO AGENTE ESPECIAL – SERIA LA PERSONA DE JAVIER HUGO CASTILLO
TORRES, PARA LEGALIDAD EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN.

AL SEGUNDO OTRO ADEMAS: conforme a la Providencia N° 162, donde se me


notificada precisar el domicilio procesal dentro de la jurisdicción, por lo ello, PRECISO mi
Domicilio Procesal en el Jirón Puno N° 271 – Of. 401 – Lima, donde a partir de la fecha
me hará llegar las disposiciones que emita su vuestro despacho.

POR LO TANTO:
Ruego a usted; Señorita Fiscal; acceder a mi petición por ser de justicia.

Lima, 06 de Abril 2018.

CASO. N° 033 – 2017

SUMILLA: SOLICITO
INHIBICIÓN

SEÑORITA FISCAL DE LA PRIMERA FISCALIA SUPRANACIONAL DE


CRIMEN ORGANIZADO DE LIMA.

MIGUEL DIAZ MERINO,


Abogado defensor de ANTERO
FERNANDO RODRIGUEZ
MORENO, sobre el proceso que se
me sigue por el delito de TRAFICO
ILICITO DE DROGAS Y
ORGANIZACIÓN CRIMINAL,
seguido en agravio del ESTADO; a
usted respetuosamente digo:

Que recurro a su digno despacho con la finalidad de solicitarle la INHIBICIÓN de su


persona en el presente caso, aplicando supletoriamente ART. 53 INC. 1 LET. E),
manifestando lo siguiente:

PRIMERO.- Que en la presente causa existe una investigación en contra de mi


patrocinado el señor ANTERO FERNANDO RODRIGUEZ MORENO, siendo que su
persona se encuentra investigada por el Control Interno y denunciada por la persona de
JAVIER HUGO CASTILLO TORRES (AGENTE ESPECIAL), por el motivo de
REVELAR su Identidad del agente especial, lo que dificultaría a una imparcialidad en
dicha investigación.

SEGUNDO.- Siendo que su persona, actuando en forma irregular y contrayendo a sus


principios inmorales y vulnerando a sus atribuciones como funcionario público, en forma
irreparable en la manera que ha tenido la negligencia de revelar la identidad del agente
especial, más aun que existe un denuncia en contra de su persona por el testigo JAVIER
HUGO CASTILLO TORRES (AGENTE ESPECIAL), siendo que el mismo ha sido
citado para que se tome su ampliación de su declaración, contrayendo el principio de la
garantías procesales, lo cual su persona ya no podría más investigar, por lo que sería
perjudicable para el testigo en intimidarlo al testigo o al existir una revalidad con dicho
testigo, perdiendo autoridad en la mima investigación.

.TERCERO: Asimismo; donde se conllevo que el testigo la denunciara por el mal ejemplo
como funcionario ante su órgano de control superior, en donde la cual su persona viene
investigando en el presente, lugar donde se formalizo dicha denuncia, siendo la
circunstancia de los hechos y más aún en donde su persona ha hecho los descargos
correspondientes en la presente investigación, ante su órgano de control, ES POR ELLO,
QUE SOLLICITAMOS QUE SE INHIBA DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN Y DEL
PROCESO, CONLLEVANDO AL PRINCIPIO DE MORALIDAD Y
PROFESIONALISMO, donde su persona no la tiene, aplicando supletoriamente al ART.
53 INC. 1 LET. E), donde refiere “La INHIBICION, procede… Cuando exista cualquier
otra causa, fundada en motivos graves, que afecte su imparcialidad… es así, como ya
mencione que existe una investigación en contra de usted por el delito contra la
administración Justicia en la modalidad de Revelación Indebida de Identidad, lo que se
demuestra es una causa grave, es por ello que solicitamos lo ya manifestado.

POR LO TANTO: Ruego a usted; Señor Fiscal; Que se INHIBA de la presente causa y
que se eleve a su superior jerárquico y para que pueda designar un buen ejemplar de fiscal.

Lima, 02 de mayo 2018.


CASO. N° 033 – 2017

SUMILLA: ADJUNTO
COMPROBANTE

SEÑORITA FISCAL DE LA PRIMERA FISCALIA SUPRANACIONAL DE


CRIMEN ORGANIZADO DE LIMA.

MIGUEL DIAZ MERINO,


Abogado defensor de ANTERO
FERNANDO RODRIGUEZ
MORENO, sobre el proceso que se
me sigue por el delito de TRAFICO
ILICITO DE DROGAS Y
ORGANIZACIÓN CRIMINAL,
seguido en agravio del ESTADO; a
usted respetuosamente digo:

Que recurro a su digno despacho de alcanzar el resto del comprobante de pago por el
concepto de copias, del escrito presentado de fecha 20 de abril 2018, solicitamos un
promedio de 400 folios, para garantizar el mejor derecho a la defensa.

AL OTRO ADEMAS: Requiero a su vuestro despacho que las copias solicitadas por mi
persona, va ser recogidas por mi ASISTENTE PERSONAL el señor ELVIS TEOFILO
COLONIA NAUPAY, Identificado con DNI N° 10778951, Ya que mi persona no radica
en la Ciudad de Lima, solamente viene en torno de DILIGENCIAS y AUDIENCIAS
JUDICIALES, ya que mi entorno profesionales lo radicado en nuestras ciudades del Perú.

POR LO TANTO: Ruego a usted; Señor Fiscal; atienda mi pedido por ser de justicia.

Lima, 02 de mayo 2018.

EXP. N° 193 – 2017

SUMILLA: REITERO SOLICITUD


PRUEBA ANTICIPADA.

SEÑOR JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÒN SUPRANACIONAL DE


LIMA.

MIGUEL DIAZ MERINO, Abogado


defensor de ANTERO FERNANDO
RODRIGUEZ MORENO, sobre el
proceso que se me sigue por el delito
de TRAFICO ILICITO DE DROGAS
Y ORGANIZACIÓN CRIMINAL,
seguido en agravio del ESTADO; a
usted respetuosamente digo:

En amparo a lo establecido en el Art. 242 inciso 1 Literal “A”, y concordante con


el ART. 243 del Código Procesal Penal, recurro a su digno despacho con la finalidad de
REITERAR A SOLICITAR PRUEBA ANTICIPADA PARA QUE SE TOME LA
DECLARACION DE LA PERSONA JUAN HUGO CASTILLO TORRES (AGENTE
ESPECIAL), Asimismo, donde será notificado en su domicilio real en el JR. SAN JOSE
N° 237 – DISTRITO DE LAREDO – PROVINCIA DE TRUJILLO Y DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD, a fin que rinda su declaración ante su órgano jurisdiccional y poder
asegurar para un futuro Juicio Oral, en base a los siguientes fundamentos;
PRIMERO: Que con fecha 06 de abril del 2018, presentamos la solicitud de PRUEBA
ANTICIPADA bajos los FUNDAMENTOS FACTICOS del anterior escrito sustentando
lo siguiente;

A).- Que conforme a la presente Investigación de fecha desde Julio del 2017, ha existido
un seguimiento en contra de mi Patrocinado ANTERO FERNANDO RODRIGUEZ
MORENO al presumirse que este estaba participando en una Organización Criminal que
se dedica a Tráfico Ilícito de Drogas, conforme al informe que hecho supuestamente un
Agente Especial con el apelativo de “SAMBO”, haya referido haya tenido contacto con mi
patrocinado para un trance para favorecer a una compra supuestamente de droga,
Circunstancia a ello, se procedió a la investigación y al seguimiento y captura de mi
patrocinado.

B).- Aunado a ello, el Agente Especial, en la presente Investigación siguió metiéndose


más en la Organización Criminal, contactándose con la persona de “FANNY”, “OMAR” y
otros que se encuentra inmerso en la investigación, refiriendo que ellos se encontraban en
complicidad con mi patrocinado para una remesa de drogas, presumiendo que mi
patrocinado tenía conocimiento sobre el acto licito.

C).- Posterior a ello, y conforme al ART. 341 y siguiente como establece el Código
Procesal Penal, todo AGENTE ESPECIAL, se mantiene en RESERVA, sin saber su
identidad, conforme al Inciso 4, del mismo cuerpo normativo, establece “La identidad del
agente encubierto se puede ocultar al culminar la Investigación, en la que intervino.
Asimismo, es posible la ocultación de la identidad en un proceso, siempre que se
acuerde mediante resolución judicial motivada, y que existe un motivo razonable,
que haga temer que la revelación podrá en peligro la vida, la integridad o la libertad
del agente encubierto o agente especial, o que justifique la posibilidad de continuar
utilizando la participación de estos últimos”, conforme a lo expresado, en la presente
investigación ha salido a reducir la identidad del AGENTE ESPECIAL, por la
irresponsabilidad del Ministerio Público, dicho nombre es JAVIER HUGO CASTILLO
TORRES.

D).- Conforme, a la presente Investigación, la persona JAVIER HUGO CASTILLO


TORRES (AGENTE ESPECIAL), que con fecha 14 de marzo del 2018, se tomó su
declaración, ante la señorita Fiscal, manifestando que él no sabía nada lo que contenía
dichas Actas de fecha 29 de julio y 24 de agosto del 2017, más aun que él, no habría
suscrito ninguna acta, que todo lo hizo el comandante PNP. GERMAN RUIZ ARAUJO y/o
Ministerio Publico, refiriendo que involucrarían a mí patrocinado ANTERO FERNANDO
RODRIGUEZ MORENO, OMAR y FANNY y otros más, desmintiendo todo lo que
contiene dichas actas, refiriendo que contra mi patrocinado se habría mantenido con
comunicación solamente respecto a la venta de Zapatos, más no aun hecho delictivo. Ya
que el mismo agente habría denunciado a la señorita Fiscal, por haber reducido su
identidad.

SEGUNDO: conforme a los FUNDAMENTOS JURIDICOS a la PRUEBA ANTICIPADA


del escrito de fecha 06 de abril del 2018, precisamos lo siguientes:
A).- Conforme al ART. 242 inciso 1 Literal “A” del Código Procesal Penal, establece los
Siguiente; Inciso 1….Durante Diligencias preliminares o una vez formalizadas la
Investigación preparatoria, a solicitud del Fiscal o de los demás sujetos procesales,
podrá instarse al Juez de la Investigación Preparatoria la actuación de una Prueba
Anticipada ante los siguientes caso; Literal A)..” Testimonial y examen del perito,
cuando se requiera examinarlos con urgencia ante la presencia de un motivo
fundado para considerar que no podrá hacerse en el Juicio Oral, por enfermedad
otro grave impedimento, o que han sido expuestos violencia o amenazas, ofertas o
promesa de dinero u otra utilidad para que no declare o lo haga falsamente” y
conforme al:

B).- Conforme al ART. 341 inciso 4, del mismo cuerpo normativo, establece “La
identidad del agente encubierto se puede ocultar al culminar la Investigación, en la
que intervino. Asimismo, es posible la ocultación de la identidad en un proceso,
siempre que se acuerde mediante resolución judicial motivada, y que existe un
motivo razonable, que haga temer que la revelación podrá en peligro la vida, la
integridad o la libertad del agente encubierto o agente especial, o que justifique la
posibilidad de continuar utilizando la participación de estos últimos.

C) .- Señor Juez, a lo estipulado a los artículos a los artículos, se puede demostrar que
dicho AGENTE ESPECIAL o la persona JAVIER HUGO CASTILLO TORRES, corre
riesgo en su integridad Física Personal y Familiar, al verse inmerso la revelación de su
identidad, más que el mismo ya ha declarado en la presente Investigación, desmintiendo
todo de lo contenido en las actas de fecha 29 de julio y 24 de agosto del 2017, lo que se
corroboraría que se encuentra en riesgo de amenazas por su comandante PNP. PNP.
GERMAN RUIZ ARAUJO y/o Ministerio Publico, intimándolo una posible denuncia
penal, asimismo, también por los otros sujetos procesales, ya que dicho persona
JAVIER HUGO CASTILLO TORRES (Agente Especial) se encuentra en retiro, por lo
que es Importante SEÑOR JUEZ, que se actué dicha actuación Probatoria como principio
de legalidad en el presente proceso o para un futuro Juico Oral, para poder prevenir por
cualquier percance que le pueda pasar a dicha persona.

TERCERO: Que mediante Resolución número Cuatro de fecha 02 de mayo del 2018, su
vuestro despacho resolvió declarar INFUNDADA el pedido de actuación de Prueba
Anticipada, del escrito presentado de fecha 06 de abril del 2018, bajo los análisis del ART.
243 del Código Procesal Penal, donde refiere: “1.- La Solicitud de prueba anticipada
se presentara al Juez de la Investigación Preparatoria en el curso de la
Investigación Preparatoria o hasta antes de remitir la causa al Juzgado Penal
siempre que exista tiempo suficiente para realizarla en debida forma. 2.- La solicitud
precisara la prueba a actuar, los hechos que constituyen su objeto y las razones de
su importancia para la decisión en el juicio. También indicaran el nombre de las
personas que deben intervenir en el acto y las circunstancias de su procedencia,
que no permitirán su actuación en el juicio. 3.- La solicitud, asimismo, debe señalar
los sujetos procesales constituidos en autos y su domicilio procesal. El Ministerio
Público asistirá obligatoriamente a la audiencia de prueba anticipada y exhibirá el
expediente fiscal para su examen inmediato por el Juez en ese acto.” Circunstancia
que la defensa no habría señalado en el presente escrito de fecha 06 de abril del 2018,
conforme al extremo del análisis del presente artículo antes invocado.

AL PRIMER ADEMAS: Seños Juez, a los fundamentos antes señalado es que REITERO
la presente SOLICITUD DE PRUEBA ANTICIPADA PARA QUE SE TOME LA
DECLARACION DE LA PERSONA JUAN HUGO CASTILLO TORRES (AGENTE
ESPECIAL), bajo a los lineamientos siguientes del petitorio:

1. Conforme A LA PRUEBA ANTICIPADA, establece en su ART. 243 del Código


Procesal Penal.; cuando: A) La Solicitud de prueba anticipada se presentara
al Juez de la Investigación Preparatoria en el curso de la Investigación
Preparatoria o hasta antes de remitir la causa al Juzgado Penal siempre que
exista tiempo suficiente para realizarla en debida forma; Conforme al primer
numeral, la presente solicitud estamos presentando ante su órgano jurisdiccional,
siendo que el presente proceso, se encuentra en la Investigación preparatoria
correspondiente al plazo que establece la normatividad procesal. B) La solicitud
precisara la prueba a actuar, los hechos que constituyen su objeto y las
razones de su importancia para la decisión en el juicio. También indicaran el
nombre de las personas que deben intervenir en el acto y las circunstancias
de su procedencia, que no permitirán su actuación en el juicio: Conforme al
segundo numeral, Conforme, a la presente Investigación, la persona JAVIER
HUGO CASTILLO TORRES (AGENTE ESPECIAL), que con fecha 14 de marzo
del 2018, se tomó su declaración, ante la señorita Fiscal, manifestando que él no
sabía nada lo que contenía dichas Actas de fecha 29 de julio y 24 de agosto del
2017, más aun que él, no habría suscrito ninguna acta, que todo lo hizo el
comandante PNP. GERMAN RUIZ ARAUJO y/o Ministerio Publico, refiriendo
que involucrarían a mí patrocinado ANTERO FERNANDO RODRIGUEZ
MORENO, OMAR y FANNY y otros más, desmintiendo todo lo que contiene
dichas actas, refiriendo que contra mi patrocinado se habría mantenido con
comunicación solamente respecto a la venta de Zapatos, más no aun hecho
delictivo. Ya que el mismo agente habría denunciado a la señorita Fiscal, por
haber reducido su identidad. ASIMISMO; se puede demostrar que dicho AGENTE
ESPECIAL o la persona JAVIER HUGO CASTILLO TORRES, corre riesgo en su
integridad Física Personal y Familiar, al verse inmerso la revelación de su
identidad, más que el mismo ya ha declarado en la presente Investigación,
desmintiendo todo de lo contenido en las actas de fecha 29 de julio y 24 de agosto
del 2017, lo que se corroboraría que se encuentra en riesgo de amenazas por su
comandante PNP. PNP. GERMAN RUIZ ARAUJO y/o Ministerio Publico,
intimándolo una posible denuncia penal, asimismo, también por los otros
sujetos procesales, ya que dicho persona JAVIER HUGO CASTILLO
TORRES (Agente Especial) se encuentra en retiro. Tal fundamentos lo
demostramos con la SOLICITUD DE GARANTIAS PERSONALES de fecha 28 de
mayo del 2018, presentado ante la PERFECTURA REGIONAL DE LA LIBERTAD
por la persona de JAVIER HUGO CASTILLO TORRES (Agente Especial),
donde refiere dicho testigo; “Por recibir llamadas y mensajes de texto a mi
celular del número 912998686 y motivo seria que la fiscal KELIN CARDENAS
SANCHEZ y unos Policías revelaron mi identidad en un proceso en la ciudad
de Lima, la cual me perjudicado mucho moral y psicológicamente”, asimismo,
demostrando con los mensajes de texto de su celular la misma que han sido
imprimidas, acreditando dicha amenaza de muerte, lo que demostraría que este
testigo no llegaría a juicio ya que su vida corre el riesgo tal como se demuestra
con los documentos que se adjunta. Y 3) La solicitud, asimismo, debe señalar
los sujetos procesales constituidos en autos y su domicilio procesal. El
Ministerio Público asistirá obligatoriamente a la audiencia de prueba
anticipada y exhibirá el expediente fiscal Para su examen inmediato por el
Juez en ese acto: Conforme al tercer numeral; que lo sujetos procesales
constituidos a la presente proceso son, la DRA KELIN CARDENAS SANCHEZ,
Fiscal Adjunta Provincial de la Fiscalía Supranacional Especializada Contra la
Criminalidad Organizada, con Domicilio Procesal en el JR. Carabaya N° 442 –
Mezzanime – Cercado de Lima, el DR. CRISTIAN SILVA SANTA CRUZ Y JUAN
GUITIERREZ MALDONADO, Abogados Adscrito a la Procuraduría Publica
Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas, con Domicilio Procesal en la AV.
Cesar Vallejos N° 1184 – Lince – Lima; el Dr. JAVIER MORE CASANOVA,
Abogado del Investigado OMAR DAVILA VERA, con domicilio procesal En la
Casilla Judicial N° 20130 – Lima, el DR. LUIS RICARDO TEJADA ROQUE,
Abogado de las investigadas FANNY ZUTTA REYES y JORGE LUIS ORTIZ
VARGAS; Asimismo, es que solicitamos que el Ministerio Público exhiba el
expediente Fiscal, a fin que se actué en la presente causa.

AL SEGUNDO ADEMAS: SEÑOR JUEZ, BAJO LOS FUNDAMENTOS SUSCRITO


EN EL PRESENTE ESCRITO, ES QUE SOLICITAMOS QUE LA PRESENTE
SOLICITUD SEA ADMITIDA HA TRAMITE Y SEÑALE FECHA Y HORA PARA LA
REALIZACION DE LA ACTUACION PROBATORIA A LA PRUEBA ANTICIPADA
DEL TESTIGO JUAN HUGO CASTILLO TORRES (AGENTE ESPECIAL).

Lima, 01 de Junio 2018.

ADJUNTO:

1.- Solicitud de Garantías Personales a favor de JAVIER HUGO CASTILLO TORRES


(AGENTE ESPECIAL), de fecha 28 de mayo del 2018. Donde se demuestra que dicha
persona se encuentra amenazada donde corre riesgo su vida.
2.- Escrito de Garantías Personales a favor de JAVIER HUGO CASTILLO TORRES
(AGENTE ESPECIAL), de fecha 28 de mayo del 2018. Donde se demuestra que dicha
persona se encuentra amenazado, donde corre riesgo su vida.

3.- Cuatro hojas de impresión de texto de mensaje del celular 912998686, donde se
demuestra las amenazas que recibe el testigo JAVIER HUGO CASTILLO TORRES
(AGENTE ESPECIAL).

4.- Copias simples de la declaración de JAVIER HUGO CASTILLO TORRES (AGENTE


ESPECIAL), de fecha 14 de marzo del 2018.

5.- Copias Simple de la Denuncia hecha por la persona JAVIER HUGO CASTILLO
TORRES (AGENTE ESPECIAL), donde la denuncia al Representante del Ministerio
Público por revelar su identidad.

Exp: N° 193 - 2017


Sumilla: Nombro Abogado Defensor

SEÑOR JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÒN SUPRANACIONAL DE


LIMA.

JOSE ANIBAL TORRES MILLAN, Identificado con DNI N°


43332216; a usted con el debido respeto me presento y digo:

Por convenir a mi derecho nombro como nuevo Abogado defensor al


letrado que suscribe el presente recurso, Señalando mi domicilio procesal en JR.
PUNO N° 271 – 4TO PISO – OF. 401 – LIMA, así mismo señalo CASILLA
ELECTRONICA del Poder Judicial N° 5729, donde su jurisdicción a partir de la
fecha deberá hacer llegar las resoluciones, notificaciones y demás concernientes
al proceso conforme a Ley.

POR TANTO:
Solicito a Usted, Señor Juez, proveer el presente escrito en el modo
y forma de ley.

Lima, 01 de Junio del 2018.

___________________________________

JOSE ANIBAL TORRES MILLAN

DNI N° 43332216

CASO. N° 033 – 2017

SUMILLA: SOLICITO SE TOME


LA DECLARACION DE
TESTIGOS Y OTROS

SEÑORITA FISCAL DE LA PRIMERA FISCALIA SUPRANACIONAL DE


CRIMEN ORGANIZADO DE LIMA.

MIGUEL DIAZ MERINO,


Abogado defensor de ANTERO
FERNANDO RODRIGUEZ
MORENO, sobre el proceso que se
me sigue por el delito de TRAFICO
ILICITO DE DROGAS Y
ORGANIZACIÓN CRIMINAL,
seguido en agravio del ESTADO; a
usted respetuosamente digo:
Que recurro a su vuestro despacho con la finalidad de SOLICITARLE que fije FECHA y
HORA a fin que se tome la declaración de los testigos JAVIER HUGO CASTILLO
TORRES (AGENTE ESPECIAL), y PNP. COMAD. GERMAN RUIZ ARAUJO, bajo
los fundamentos correspondientes:

PRIMERO: Que, en el mes de abril del presente año, su vuestro despacho dispuso que se
tome las declaraciones de los testigos en cuanto a la ampliación declaración del testigo
JAVIER HUGO CASTILLO TORRES (AGENTE ESPECIAL), para el día 30 de abril
del 2018, a horas 09:00 am., y la declaración del testigo PNP COMD. GERMAN RUIZ
ARAUJO, para el día 02 de mayo del 2018, a horas 09:00 am, los mismos que no se han
llevado acabo por la inasistencia del Procurador Público, solicitando la reprogramación de
la misma, y el otro por la inasistencia del testigo PNP COMD. GERMAN RUIZ ARAUJO,
lo que perjudicaría en la presente investigación.

SEGUNDO: Asimismo; en la presente investigación adjuntamos documentos para mejor


esclarecimientos de los hechos en cuanto al Informe N° 276-B-11-2017-DIRINCRI
PNP/DIRANPRO/DIVIAD/UNIOPES.SC. Relacionados al ACTAS DE
OBSERVACION, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO de fecha 29 de julio del 2017, en
la cual se detalla, cual ha sido la participación de mi patrocinado y de los investigados, más
aun dicha actas ha sido firmadas por el COMANDANTE GERMAN RUIZ ARAUJO,
donde se detalla la forma y circunstancia sobre el seguimiento que supuestamente han
hecho a los investigados, lo cual no se cuadra dentro de la realidad, por el motivo que en
unas de las actas que suscribe, refiere que la investigada FANNY ZUTTA REYNA,
NUNCA SE LE ENCONTRO RESULTADO NEGATIVO PARA DROGAS U
OBJETOS DELICTIVOS, es importante para mi patrocinado el esclarecimiento, ya que
con esta persona lo estarían involucrando en el hecho delictivo, por lo cual es útil,
pertinente y conducente estos documentos para mejor esclarecimiento de la presente
investigación.

TERCERO: Aunado ello; es que SOLICITO a su vuestro despacho QUE FIJE FECHA
Y HORA para que se tome la declaración del PNP COMD. GERMAN RUIZ ARAUJO,
con la finalidad que aclarezca sobre las ACTAS DE ENTREVISTA UNICA AL
AGENTE ESPECIAL, DE FECHA 29 DE JULIO DEL 2017, Y 24 DE AGOSTO DEL
2017, el mismo que ya existe una declaración del testigo JAVIER HUGO CASTILLO
TORRES (AGENTE ESPECIAL), donde ha referido que él, jamás habría firmado dichas
actas de entrevista, sino el comandante antes mencionado, más que pueda explicar sobre las
ACTAS DE OBSERVACION, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO, lo mismo que
contiene las misma fechas del acta de entrevista del agente especial, lo que es importante su
declaración.

CUARTO: Asimismo; SOLICITAMOS a su vuestro despacho QUE FIJE FECHA Y


HORA para que se tome la Ampliación de declaración del testigo JAVIER HUGO
CASTILLO TORRES (AGENTE ESPECIAL), con la finalidad que aclarezca sobre las
ACTAS DE ENTREVISTA UNICA AL AGENTE ESPECIAL, DE FECHA 29 DE
JULIO DEL 2017, Y 24 DE AGOSTO DEL 2017, el mismo que ya existe una
declaración del mismo, donde ha referido que él, jamás habría firmado dichas actas de
entrevista, sino el PNP COMD. GERMAN RUIZ ARAUJO, lo que es importante su
declaración.

QUINTO: Asimismo, solicito que se pronuncie sobre mi escrito presentado de fecha 02 de


mayo del 2018, donde solicito que se INHIBA de la presente investigación, bajo los
fundamentos ya presentados.

POR LO TANTO: Ruego a usted; Señor Fiscal; conceder mi pedido.

Lima, 01 de junio 2018.

ADJUNTO:

1.- Copias Simples del Informe N° 276-B-11-2017-DIRINCRI


PNP/DIRANPRO/DIVIAD/UNIOPES.SC., un total de 55 folios.

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