PROYECTOS COLOMBIA

REUNION DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

NIT 8300728574
ACTA No. 002

En Villavicencio, siendo las 3:00 p.m. del día 29 del mes de abril del año 2020, se reunió la asamblea de
accionistas, de acuerdo a la convocatoria realizada por el REVISOR FISCAL, mediante CITACION
ESCRITA, con una antelación de 8 días; conforme a la ley y los estatutos, con el objeto de desarrollar el
siguiente orden del día:

1. Llamado a Lista y verificación del Quórum.

2. Elección de presidente y secretario de la reunión.
3. Nombramiento de gerente
4. Aprobación del acta.

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

1. VERIFICACION DEL QUORUM DELIBERATORIO

Accionistas Acciones suscritas

Carolina Humoa Prada 55.555

Javier Antonio Rivera rodríguez 55.555

Leonardo Andrés Torres Mora 55.555

Ricardo Alberto Perea Santos 55.555

Juliana Castillo Álvarez 55.555

Se llamó a lista y se constató que hubo Quórum liberatorio para deliberar y decidir conforme a la ley y
estatutos, a la reunión asisten un total de 278.000 acciones, por lo que representan el 100% de las acciones
suscritas en que se encuentra divido el capital suscrito de la sociedad.

2. Se eligió por unanimidad al Señor JAVIER ANTONIO RIVERA RODRIGUEZ, como Presidente de la
reunión y al Señor LEONARDO ANDRES TORRES MORA, como secretario de la reunión, identificados
como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

3. Nombramiento de Gerente
 De conformidad con lo previsto en los estatutos que rigen a la entidad, se aprobó por unanimidad como
gerente a RICARDO ALBERTO PEREA SANTOS, identificado como aparece al pie de su firma, quien
estando presente manifiesta la aceptación al cargo.

4. Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación por unanimidad del acta, en todas
y cada una de sus partes.

Dada en Villavicencio, a los 29 días del mes abril de 2020.

Nombre: Javier Antonio Rivera rodríguez

Documento de identificación No. 86048098 Villavicencio.
Fecha de expedición C.C junio 20 de 1994
Cargo: Presidente

Nombre: Ricardo Alberto Perea Santos

Documento de identificación No. 35265378 de Bogotá.
Fecha de expedición C.C enero 14 de 1998
Cargo: Secretario.

Nombre: Ricardo Alberto Perea Santos

Documento de identificación No. 21230553 de Villavicencio.
Fecha de expedición C.C marzo 24 de 1992
Cargo: Gerente

Nombre: Juliana Castillo Álvarez

Documento de identificación No. 312456553 de Villavicencio.
Fecha de expedición C.C marzo 15 de 1990
Cargo: Revisor fiscal.

Nombre: Carolina Humoa Prada

Documento de identificación No. 1121456753 de Villavicencio.
Fecha de expedición C.C agosto 13 de 1996
Cargo: Representante legal.

Este documento es fiel copia tomada de su original.