Está en la página 1de 8

ACCION PRIVADA, QUERELLA Y CONSTITUCION EN ACTOR CIVIL

POR VIOLACION A LA LEY DE 2859 SOBRE CHEQUES POR


AUSENCIA DE PROVISIONAMIENTO DE FONDOS.-
==========================================================

AL JUEZ COORDINADOR Y APODERADO DE LOS


TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA,
UNIPERSONALES DEL DISTRITO NACIONAL;

DEL LICDO. MAXIMO ABREU THEN

ASUNTO ACCION PRIVADA, QUERELLA, ACUSACIÓN Y


CONSTITUCION EN ACTOR CIVIL POR VIOLACION A LA
LEY DE CHEQUES

QUERELLANTE ANDRES ANASTASIO ALBA SANTIAGO.-

IMPUTADOS NICAUDYS VANESSA MATOS ARIAS, dominicana, mayor


de edad, portador de la cedula de identidad y electoral No.001-
0190417-5, domiciliado y residente a la Calle ¨N¨ No.1, Ens. La
Agustina, Tel.809-669-9520, y 809-732-4607, de esta ciudad
de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, propietaria y
administradora de la empresa ANGIMAR MULTISERVICES,
SRL;

ANGIMAR MULTISERVICES, SRL, sociedad comercial


organizada y constituida de conformidad con las leyes de la
república dominicana, RNC N°.130740382, con su domicilio en
la Calle ¨N¨ No.1, Ens. La Agustina, Tel.809-669-9520, y 809-
732-4607, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán,
Distrito Nacional, mail: angimarms@hotmail.com;
vane_matos@hotmail.com .

REFERENCIA ARTÍCULO 66.- DE LA LEY 2859 SOBRE CHEQUES, y sus


modificaciones, y EL DELITO DE ESTAFA.-

==========================================================

Honorable Magistrado (a);

ANDRES ANASTASIO ALBA SANTIAGO, dominicano, mayor de edad, casado, comerciante,


portador de la cédula de identidad y electoral No.001-0228523-6, domiciliado y residente en la
Avenida Nicolás de Ovando No.458, del sector de Cristo Rey, Distrito Nacional, debidamente
representado mediante poder especial a los fines de la presente querella por el LIC. LUIS
EDUARDO FERNANDEZ ALBA, dominicano, mayor de edad, casado, abogado, portador de la
cédula de identidad y electoral No.031-0455461-7, domiciliado y residente en la Avenida Nicolás
de Ovando No.458, del sector de Cristo Rey, Distrito Nacional, quien tiene como su abogado
constituido y apoderado especial al LIC. MAXIMO ABREU THEN, dominicano, mayor de edad,
soltero, identificado por la cédula de identidad y electoral No. 001-1011147-3, renovada,
domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, con Estudio Profesional, abierto
___________________________________________________________________________________________
Ave. Nicolás de Ovando N°.458, Sector de Cristo Rey, Distrito Nacional, Tel. 809.846-9955
Email: maximoabreuthen1@gmail.com
permanentemente en la Avenida Nicolás de Ovando No.458, Cristo Rey, (entre las calles 41 y
43, al lado de A&B Electro Muebles) de esta Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, lugar
donde mi requeriente hace formal elección de Domicilio para todos los fines y consecuencias de
la presente instancia. TELEFONO: 809-846-9955, por medio a la presente instancia tiene a
bien exponeros y solicitaros lo siguiente:

I.- Relación precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye a la


imputada con indicación específica de su participación:

1.- La imputada, señora NICAUDYS VANESSA MATOS ARIAS, quien funge como
propietaria, gerente y administradora de la entidad de comercio ANGIMAR
MULTISERVICES, SRL, en ocasión de un préstamo personal se presentó por ante el señor
ANDRES ANASTASIO ALBA SANTIAGO, emitió el Cheque No. 000649 de fecha 09-10-
2019 girado por la señora NICAUDYS VANESSA MATOS ARIAS, por la suma de
CUATROCIENTOS MIL PESOS DOMINICANOS (RD$ 400,000.00);

2.- El referido instrumento de pago fue debidamente endosado por el beneficiario el señor
ANDRES ANASTASIO ALBA SANTIAGO, y depositado en su cuenta personal del Banco BHD
LEON, siendo devuelto en fecha 15/10/2019, por la entidad bancaria expresando: que la cuenta
está congelada, bloqueada;

3.- Conforme a las previsiones legales de la materia, mediante acto No. 940-2019 de fecha 25-
10-2019 del ministerial LUIS TORIBIO FERNANDEZ de estrado de la Presidencia del Tribunal
Superior Administrativo, fue realizado el PROCESO VERBAL DE PROTESTO del referido
instrumento de pago, a la entidad de intermediación financiera;

4.- Mediante el mismo acto, fue denunciado e intimada la señora NICAUDYS VANESSA
MATOS ARIAS y la razón social ANGIMAR MULTISERVICES, SRL, para que en el
improrrogable plazo de dos (2) días procediese al depósito de los valores, en caso de negativa,
la misma se asimila a la existencia de una mala fe, por la ausencia de provisión de fondos;

5.- mediante el acto No.499 de fecha 31/10/2019, del ministerial LUIS TORIBIO FERNANDEZ de
estrado de la Presidencia del Tribunal Superior Administrativo, fue realizado el PROCESO
VERBAL DE COMPROBACION de los valores en la entidad de intermediación financiera quien
manifestó que no tiene fondos, ni que los mismos han sido provisto para saldar el monto de los
instrumentos de pago, ni se han acercado al perjudicado para fines de honrar su compromiso;

6.- En forma inequívoca se configura el delito de emisión de cheques sin provisión de fondo,
previsto y sancionado en el articulo 66 letra a) de la Ley N°. 2859 sobre Cheques, quedando
evidentemente comprobado la emisión de los cheques, la ausencia de fondos, y la mala, al no
hacer la provisión dentro del plazo indicado por el referido artículo, dos días después de la
notificación del protesto de cheque;

II.- Calificación Jurídica de los hechos punibles y su fundamentación

7.- La calificación jurídica aplicable al caso concreto, es el delito de estafa y la emisión de


cheques sin estar provisto de fondos disponibles, sancionados por el articulo 66 literal a) de la
Ley No. 2859 sobre Cheques;

8.- El Artículo 66 de la Ley No. 2859 sobre Cheques, desenvuelto en su contenido dice:

___________________________________________________________________________________________
Ave. Nicolás de Ovando N°.458, Sector de Cristo Rey, Distrito Nacional, Tel. 809.846-9955
Email: maximoabreuthen1@gmail.com
ARTICULO 66.- Se castigará con las penas de la estafa, establecidas por el
artículos 405 del Original Cancelado del Certificado de Código Penal, sin la multa
pueda ser inferior al monto del cheque o de la insuficiencia de la provisión: a) El
emitir de mala fé un cheque sin provisión previa y disponible, o con provisión
inferior al importe del cheque, o cuando después de emitido se haya retirado
toda la provisión o parte de ella, o se haya ordenado al librado, sin causa
justificada, no efectuar el pago.

9.- El artículo 405 del Código penal señala lo siguiente:

Art. 405.- Son reos de estafa, y como tales incurren en las penas de prisión
correccional de seis meses a dos años, y multa de veinte a doscientos pesos: 1o.
los que, valiéndose de nombres y calidades supuestas o empleando manejos
fraudulentos, den por cierta la existencia de empresas falsas, de créditos
imaginarios, o de poderes que no tienen, con el fin de estafar el todo o parte de
capitales ajenos, haciendo o intentando hacer, que se les entreguen o remitan
fondos, billetes de banco o del tesoro, y cualesquiera otros efectos públicos,
muebles, obligaciones que contengan promesas, disposiciones, finiquitos o
descargos; 2o. los que para alcanzar el mismo objeto hicieran nacer la esperanza
o el temor de un accidente o de cualquier otro acontecimiento quimérico. Los
reos de estafa no podrán ser también condenados a la accesoria de la
inhabilitación absoluta o especial para los cargos y oficios de que trata el artículo
42, sin perjuicio de las penas que pronuncie el código para los casos de
falsedad.

10.- El elemento intencional que configura la mala fe por parte del librador, lo constituye el
hecho de haber transcurrido el plazo de los dos días (2), sin proceder a la provisión de fondos,
una vez ha sido intimado en ese sentido, ya que el delito como tal queda configurado por
elemento intencional del acusado;

III.- presentación de la acusación

11.- que entre los hechos punibles perseguibles por acción de la víctima se encuentra la
Violación de la Ley de Cheque, el cual se encuentra tipificado en el artículo 32 del Código
Procesal Penal. Asimismo, el artículo 359 de este instrumento legal, señala el procedimiento
para las infracciones de acción privada, el cual dispone: “En las infracciones de acción penal
privada, la víctima presenta su acusación, por sí o por apoderado especial, conforme lo previsto
en este código”.

12.- el artículo 3 de la Ley 2859, del 30 de abril de 1951, expresa: “El cheque sólo puede
librarse a cargo de un banco que tenga fondos a disposición del librador, y conforme a una
convención expresa o tácita según la cual el librador tenga derecho de disponer de esos fondos
por medio de cheques...”.

13.- los artículos 40, 41 y 42 de la aludida Ley señalan:

“(…) a).- Art. 40: “El tenedor puede ejercer sus recursos contra los endosantes,
el librador y los otros obligados si el cheque, presentado dentro del plazo legal
no ha sido pagado, o no ha sido pagado sino parcialmente, y si la falta de pago
se hecho constar por acto auténtico (protesto)”.

___________________________________________________________________________________________
Ave. Nicolás de Ovando N°.458, Sector de Cristo Rey, Distrito Nacional, Tel. 809.846-9955
Email: maximoabreuthen1@gmail.com
b).- Art. 41: “El protesto debe hacerse antes de que expire el término de
presentación del cheque. Si el último día del término de presentación es feriado,
el protesto deberá hacerse el primer día laborable que siga”.

c).- Art. 42: “El tenedor debe dar aviso de la falta de pago a su endosante y al
librador, si constare en el cheque su nombre y domicilio, dentro de los cuatros
días hábiles que siguen al día del protesto, y en caso de que el cheque contenga
la cláusula “sin gastos”, o “sin protesto” o cualquier otra cláusula equivalente,
estos avisos se darán, a más tardar, el primer día laborable que siga a la
presentación del cheque...”(…)”.

14.- el artículo 45 de la citada Ley dispone: “El tenedor puede reclamar a aquel contra quien
ejerce su recurso: a).- El importe del cheque no pagado; b).- Los intereses desde el día de la
presentación, al tipo legal; c).- los gastos de protesto, de avisos dados, y demás gastos”.

15.- el articulo 66 Ordinal A, de la Ley No.2859, Sobre Cheques (Mod. por la Ley No.62-00 de
fecha tres (3) del mes de agosto del año dos mil dos (2000, establece: “Que se castigara con
la pena de la estafa establecida en el artículo 405 del Código Penal Dominicano, sin que la
multa pueda ser inferior al monto del cheque o de la provisión no disponible, al que emitió un
cheque sin provisión previa y disponible o con la provisión insuficiente” ;

16.- Los elementos constitutivos de la Violación a la Ley de Cheques son los siguientes:

1ro. El elemento material de la emisión del cheque;


2do. Que el cheque librado no tenga provisión de fondos o esta sea irregular;
3ro. Que la emisión del cheque le ocasiones un perjuicio al librado;
4to. La mala fe del librador.

17.- La Suprema Corte de Justicia ha estatuido lo siguiente: “(...) que de los hechos así
establecido por la Corte a-qua constituyen a cargo del prevenido recurrente el delito de emisión
de cheques sin la debida provisión de fondos, hecho previsto y sancionado por el artículo 66
letra a) de la Ley No. 2859 sobre Cheques con las penas de la estafa establecidas por el
artículo 405 del Código Penal, sin que la multa pueda ser inferior al monto del cheque, como es
el caso de especie; que la corte a-qua, al confirmar la sentencia de primer grado condenó al
prevenido recurrente al pago de cuarenta Mil Pesos (RD$40,000.00 ) de multa, acogiendo a su
favor circunstancias atenuantes, le aplicó una sanción ajustada a la ley (...)”

18.- La Suprema Corte de Justicia, mediante sentencia de fecha 18 de Octubre de 2000, Bol.
Jud. 1079, Págs. 323-329, consideró: “(...) que de conformidad con el artículo 66, párrafos a( y
b) de la Ley No. 2859 sobre Cheques, los hechos cometidos por el recurrente tipifican un delito,
habida cuenta que la mala fe se presume desde el momento mismo en que se emite un cheque
a sabiendas de la no existencia de fondos para cubrirlos, quedando penalmente probada la
mala fe, una vez se ha notificado al librador para que provea los fondos, y éste no obtempera a
esa solicitud dentro de los dos días hábiles que sigan a dicha notificación, en virtud del citado
artículo 66, literal a, de la Ley General de Cheques (...)”

19.- además de las sanciones penales prevista en el artículo 405 del Código Penal, el librador
del cheque compromete también su responsabilidad civil, conforme al principio general
consagrado por el artículo 1382 del Código Civil, el cual establece: “Cualquier hecho del hombre
que causa a otro un daño, obliga a aquel por cuya culpa sucedió a repararlo”.

___________________________________________________________________________________________
Ave. Nicolás de Ovando N°.458, Sector de Cristo Rey, Distrito Nacional, Tel. 809.846-9955
Email: maximoabreuthen1@gmail.com
20.- La presente querella, acusación y actoria civil es realizada por el querellante y actor civil
en virtud de lo establecido en los artículos 50, y 85 del Código Procesal Penal, los cuales
establecen lo siguiente:

Art. 50. Ejercicio. La acción civil para el resarcimiento de los daños y


perjuicios causados o para la restitución del objeto materia del hecho punible
puede ser ejercida por todos aquellos que han sufrido por consecuencia de
este daño, sus herederos y sus legatarios, contra el imputado y el civilmente
responsable. La acción civil puede ejercerse conjuntamente con la acción
penal conforme a las reglas establecidas por este código, o intentarse
separadamente ante los tribunales civiles, en cuyo caso se suspende su
ejercicio hasta la conclusión del proceso penal. Cuando ya se ha iniciado ante
los tribunales civiles, no se puede intentar la acción civil de manera accesoria
por ante la jurisdicción penal. Sin embargo, la acción civil ejercida
accesoriamente ante la jurisdicción penal puede ser desistida para ser
reiniciada ante la jurisdicción civil.

Art. 85. Calidad. La víctima o su representante legal puede constituirse


como querellante, promover la acción penal y acusar en los términos y las
condiciones establecidas en este código. En los hechos punibles que afectan
intereses colectivos o difusos pueden constituirse como querellante las
asociaciones, fundaciones y otros entes, siempre que el objeto de la
agrupación se vincule directamente con esos intereses y se hayan incorporado
con anterioridad al hecho.

21.- Que en virtud de lo establecido en las reglas del Código Procesal Penal, el querellante y
actor civil, ha elegido llevar su acción en reparación de daños y perjuicios simultáneamente con
la acción penal;

22. La querellante ha sufrido daños materiales considerables producto de los hechos narrados
en la presente querella;

23.- el objeto de la prueba no son los hechos, sino las afirmaciones de los hechos en relación
con lo alegado por las partes. Los hechos no se comprueban, se conocen. Las afirmaciones de
hechos no se conocen, es decir, los acontecimientos y circunstancias concretas determinados
en el espacio y en el tiempo, pasados y presentes, del mundo exterior y de la vida anímica
humana, que el derecho objetivo ha convertido en presupuesto de un efecto jurídico

POR TALES MOTIVOS, se solicita en mérito al derecho que le asiste al querellante y actor civil
ANDRES ANASTASIO ALBA SANTIAGO debidamente representado mediante poder especial por
el LIC. LUIS EDUARDO FERNANDEZ ALABA, según la ley, en virtud de la violación de los
artículos citados tenemos a bien a concluir de la manera siguiente:

PRIMERO: DECLARAR buena y valida la presente Querella en Acusación Privada interpuesta


por el actor civil, señor ANDRES ANASTASIO ALBA SANTIAGO, en contra de la señora
NICAUDYS VANESSA MATOS ARIAS persona que estampó su firma en el cheque actuando
en nombre propio y en representación de la sociedad comercial ANGIMAR MULTISERVICES,
SRL, por haber sido hecha de conformidad con la Ley.-

SEGUNDO: PROCEDER a fijar el día y la hora para el conocimiento de la audiencia de


Conciliación conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal.-
___________________________________________________________________________________________
Ave. Nicolás de Ovando N°.458, Sector de Cristo Rey, Distrito Nacional, Tel. 809.846-9955
Email: maximoabreuthen1@gmail.com
EN CUANTO AL FONDO.

TERCERO: DECLARAR a la sociedad comercial ANGIMAR MULTISERVICES, SRL, y a la


señora NICAUDYS VANESSA MATOS ARIAS, culpables de violar los artículos 3, 40,41, 42 y
66, de la Ley 2859, del 30 de abril de 1951 y el artículo 405, del Código Penal, en perjuicio del
señor ANDRES ANASTASIO ALBA SANTIAGO;

CUARTO: DECLARAR culpable a la señora NICAUDYS VANESSA MATOS ARIAS, de violar


el artículo 66 Ordinal A, de la Ley No.2859, Sobre Cheques (Mod. por la Ley No.62-00 de fecha
tres (3) del mes de agosto del año dos mil (2000) y en consecuencia CONDENAR A LA
SEÑORA NICAUDYS VANESSA MATOS ARIAS a dos (2) años de Prisión Correccional, así
como al pago de una multa igual al monto del cheque por el que se le acusa, de conformidad a
lo establecido en la ley 2859 sobre cheques, moneda de curso legal.

QUINTO: CONDENAR a los imputados la sociedad comercial ANGIMAR MULTISERVICES,


SRL , y la señora NICAUDYS VANESSA MATOS ARIAS, al pago de la suma de
CUATROCIENTOS MIL PESOS (RD$ 400,000.00) a favor del señor ANDRES
ANASTASIO ALBA SANTIAGO por concepto del valor del Cheque N°.000649 de fecha
09/10/2019 librado por la señora NICAUDYS VANESSA MATOS ARIAS y la razón social
ANGIMAR MULTISERVICES, SRL.-

SEXTO: CONDENAR a los imputados la sociedad comercial ANGIMAR MULTISERVICES,


SRL, y la señora NICAUDYS VANESSA MATOS ARIAS, al pago de la suma UN MILLON
DE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$1,000,000.00), a título de indemnización
por los daños morales y materiales sufridos por el señor ANDRES ANASTASIO ALBA
SANTIAGO;

SEPTIMO: Que el ACUSADOR, de la señora NICAUDYS VANESSA MATOS ARIAS se


reserva el derecho de solicitar las medidas de coerción que le acuerda la ley en el caso de la
especie.-

OCTAVO: Que los imputados, la sociedad comercial ANGIMAR MULTISERVICES, SRL, y la


señora NICAUDYS VANESSA MATOS ARIAS, sean condenados al pago de las costas civiles,
ordenando su distracción a favor del abogado concluyente LIC. MAXIMO ABREU THEN, por
haberla avanzado en su totalidad.-

En el Distrito Nacional, a los seis (06) días del mes de noviembre del cursante año dos mil
diecinueve (2019).-

_____________________________________
LUIS EDUARDO FERNANDEZ ALBA
En representación del querellante
Señor ANDRES ANASTASIO ALBA SANTIAGO

_____________________________
LIC. MAXIMO ABREU THEN
Abogado

___________________________________________________________________________________________
Ave. Nicolás de Ovando N°.458, Sector de Cristo Rey, Distrito Nacional, Tel. 809.846-9955
Email: maximoabreuthen1@gmail.com
Ofrecimiento de pruebas

El querellante, y actor civil sustenta sus pretensiones en las pruebas detalladas a


continuación;

1.- Original del cheque No.000649 de fecha 09-10-2019 librado por la señora NICAUDYS
VANESSA MATOS ARIAS y la razón social ANGIMAR MULTISERVICES, SRL, por la
suma de CUATROCIENTOS MIL PESOS DOMINICANOS (RD$400,000.00), del Banco
BHD LEON;

Pretendemos probar la emisión del instrumento de pago por parte de la empresa ANGIMAR
MULTISERVICES, SRL, el monto, la fecha de la presentación de pago, que el mismo fue
firmado por la señora NICAUDYS VANESSA MATOS ARIAS y el depósito del cheque, y su
devolución;

2.- COPIA del aviso de debito, LOTE N°.240488, de fecha 15/10/2019, del Banco BHD LEON,
de la cuenta del señor ANDRES ANASTASIO ALBA SANTIAGO;

Pretendemos probar que la entidad de intermediación financiera encargada de realizar el pago,


emitió un aviso de debito, haciendo constar que el cheque fue devuelto por cuenta congelada,
bloqueada.

3.- Original del acto No. 940-2019 de fecha 25-10-2019 del ministerial LUIS TORIBIO
FERNANDEZ de estrado de la Presidencia del Tribunal Superior Administrativo, contentivo de
PROCESO VERBAL DE PROTESTO DE CHEQUE.

Pretendemos probar la falta de provisión al momento del alguacil presentarse al banco, y la


puesta en mora a los querellados, según establece la ley, a los fines de que cumplan con la
provisión del cheque protestado, para configurar la mala fe de los querellados.

4.- Original del acto No. 499-2019 de fecha 31-10-2019 del ministerial LUIS TORIBIO
FERNANDEZ de estrado de la Presidencia del Tribunal Superior Administrativo contentivo de
PROCESO VERBAL DE COMPROBACION;

Pretendemos probar la mala fe del librador NICAUDYS VANESSA MATOS ARIAS y


ANGIMAR MULTISERVICES, SRL quienes no procedieron a la provisión de los fondos al
vencimiento del plazo otorgado en la denuncia del proceso verbal de protesto; así como la
ausencia de los fondos en la cuenta del acusado;

5. copia de la cédula del señor LUIS EDUARDO FERNANDEZ ALBA.

Pretendemos probar la identidad del apoderado en la presente querella, actoría civil y


acusación.

6. copia de la cédula del señor ANDRES ANASTASIO ALBA SANTIAGO.

Pretendemos probar la identidad del querellante, actor civil, acusador y víctima de la presente
acción.

___________________________________________________________________________________________
Ave. Nicolás de Ovando N°.458, Sector de Cristo Rey, Distrito Nacional, Tel. 809.846-9955
Email: maximoabreuthen1@gmail.com
7. Poder especial de fecha 05 de noviembre de 2019, notarizado por el Dr. Marcial
Cadete Liriano, suscrito por los señores ANDRES ANASTASIO ALBA SANTIAGO Y LUIS
EDUARDO FERNANDEZ ALBA.

Pretendemos probar que el LIC. LUIS EDUARDO FERNANDEZ ALBA, poderdado,


posee calidad para firmar la querella, acción civil y acusación, así como prestar
declaraciones en nombre y representación del querellante y víctima el señor ANDRES
ANASTASIO ALBA SANTIAGO.

Pruebas testimoniales

7. Señor LUIS EDUARDO FERNANDEZ ALBA, dominicano, mayor de edad, casado, abogado,
portador de la cédula de identidad y electoral No.031-0455461-7, domiciliado y residente en la
Avenida Nicolás de Ovando No.458, del sector de Cristo Rey, Distrito Nacional, actuando en
virtud de poder especial a los fines de la presenta querella, acusación y actoría civil,
representando a la víctima el señor ANDRES ANASTASIO ALBA SANTIAGO.

Con dicho testimonio pretendemos probar las circunstancias , la forma y condiciones en que se
produjo el libramiento del cheque.

Recibido conforme _____________________________

___________________________________________________________________________________________
Ave. Nicolás de Ovando N°.458, Sector de Cristo Rey, Distrito Nacional, Tel. 809.846-9955
Email: maximoabreuthen1@gmail.com

También podría gustarte