MAPA MENTAL SOBRE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA

ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO – SARLAFT (1680094)

Presentado por:

MARY YOHANNA DIAZ GELVIS

C.C. 60387206

TUTOR VIRTUAL

MARIELA ANDREA TRUJILLO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

MAYO, 2018
FUENTE: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/estructura-organica-60627

Desarrolla actividades como:  Organizar

SALA GENERAL  Regular
 Estimular

División  Sistemas
Secretaria  Estadísticas
General  Administrativas

Superintendencia De
 Jurídica
Valores
Oficinas  Estudios Económicos
 Planeación

DESPACHOS
Del Delegado Para
Superintendente
DIVISION  Ofertas Publicas
Emisores Y Promoción  Registro Nacional De Valores
Del Mercado  Seguimiento Del Mercado
 Promoción Del Mercado

Del Delegado Para

 Instituciones De Intervención
Intermediarios
Colectiva
Superintendente Y
 Bolsa De Valores De
demás Entidades
Intermediarios
Vigiladas DIVISION
FUENTE: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-368928.html

 Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.  Protección y asistencia

 Establecimiento de Educación Superior  Informática
OFICINAS  Planeación
 Veeduría
 Jurídica
 Control Interno
 Divulgación Y prensa
Establecimiento Público  Personal

UNIDADES
ABSCRITAS

Dirección De Asuntos Internacionales

Despacho del Fiscal General de la Nación  Dirección Nacional de Fiscalías

Despachos  Seccional De Fiscalías
DIRECCIONES
 Nacional Administrativa Y Financiera
 Seccional Del Cuerpo Técnico De
Investigación O CTI.
Unidad de Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema
de Justicia

Vicefiscal General de la Nación

Secretario General

FUENTE: http://www.urosario.edu.co/observatorio-de-lavado-de-activos/Archivos_Lavados/Las-unidades-de-inteligencia-financiera-y-el-siste.pdf
 UNIDAD DE
OFICINA ASESORA JURIDICA INVESTIGACION DIRECCION GENERAL

FINANCIERA

Subdirección de:

Despacho del Superintendente

Financiero  Análisis de Operaciones
 Análisis Estratégico
 Administrativa y Financiera
 De Informática

Oficina de Oficina de Control

Control Interno Disciplinario

Secretaria Dirección Dirección de Dirección de Investigación y Delegatura para

Dirección de
General Jurídica Protección al Desarrollo Funciones
Tecnología y
Consumidor Jurisdiccionales
Planeación
Subdirecciones Financiero Subdirecciones

 Subdirección
 Representación Judicial  Metodologías de Supervisión Y
Administrativa  Subdirección
 De Apelaciones análisis de Riesgos
y Financiera Sistemas de
Subdirección
 De Doctrina  De análisis de Información
 Información
Recursos  Subdirección de  Coordinación Normativa
humanos Operaciones

Delegatura Adjunta para la

Delegatura Adjunta para Supervisión
Supervisión Instruccional
de Riesgos y Conductas de Mercados