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Universidad Nacional Del Altiplano - Puno

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas


Escuela Profesional de Derecho

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y


POLÍTICAS

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

DELITOS FINANCIEROS
DERECHO PENAL ESPECIAL II
DOCENTE:
Abog. Maximo Roberto Coaquira Garambel

INTEGRANTES:

 Cáceres Mamani, Gladys Edith


 Chipana Paredes, Yeny Lizbet
 Choquecota Quispe, Edwin Alex
 Churana Mamani, Franklin
 Ticona Valdivia, Oscar Miguel

SEMESTRE: VI GRUPO: “A”


DEDICATORIA
El presente trabajo dedicamos Dios que nos ha dado la vida y fortaleza.
A nuestros padres por estar ahí cuando más los necesitamos.
Por último, a todas las personas que nos han guiado y apoyado hasta esta altura de
nuestras vidas (amigos, docentes, etc.)
Los discentes
Contenido
INTRODUCCIÓN.........................................................................................................4
CAPÍTULO I................................................................................................................6
1.- ¿QUÉ SON LOS DELITOS FINANCIEROS?...................................................6
Delitos financieros..............................................................................................6
El bien jurídico tutelado.....................................................................................7
2.- TIPOS PENALES...............................................................................................7
ARTICULO 244.-CONCENTRACION CREDITICIA............................................8
ARTÍCULO 245.- OCULTAMIENTO, OMISIÓN O FALSEDAD DE
INFORMACIÓN............................................................................................8
ARTÍCULO 245-A.- FALSEDAD DE INFORMACIÓN PRESENTADA POR UN
EMISOR EN EL MERCADO DE VALORES................................................9
ARTÍCULO 246.- INSTITUCIONES FINANCIERAS ILEGALES........................9
ARTÍCULO 247.- FINANCIAMIENTO POR MEDIO DE INFORMACIÓN
FRAUDULENTA.........................................................................................10
ARTÍCULO 248.- CONDICIONAMIENTO DE CRÉDITOS................................11
ARTÍCULO 249.- PÁNICO FINANCIERO..........................................................12
ARTÍCULO 250.- OMISIÓN DE LAS PROVISIONES ESPECÍFICAS..............14
ARTÍCULO 251.- DESVÍO FRAUDULENTO DE CRÉDITO PROMOCIONAL.14
ARTÍCULO 251-A.- USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA-
FORMAS AGRAVADAS............................................................................15
3.- LEGISLACIÓN EXTRAPENAL........................................................................18
LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE
SEGUROS Y ORGÁNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y
SEGUROS - LEY N. º 26702.....................................................................18
Decreto Legislativo N° 861 – Ley del Mercado de Valores.................19
CONCLUSIONES......................................................................................................20
Bibliografía...............................................................................................................21
INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se precisará netamente los delitos financieros, junto a sus


elementos como la tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva, sujetos, la penalidad y
demás que engloba o concierne a un delito.
En su sentido lato los delitos financieros se refieren a cualquier delito, no violento que
da lugar a una pérdida económica.
Estos delitos, por lo tanto comprenden una amplia gama de actividades ilegales
como el fraude, pánico financiero, información privilegiada, etc.
Los delitos financieros en otra época llamados delitos económicos, es un tópico que
ha cobrado interés recién en estos últimos tiempos por diversos especialistas del
Derecho, es preciso mencionar que el estudio de los delitos antes mencionados es
insuficiente y limitado.
Por último, es necesario recordar que los delitos financieros están a la orden del día,
es cierto el avance de la tecnología ha beneficiado a múltiples disciplinas o campos
de estudio como la medicina, la genética, etc. Sim embargo, esta herramienta
llamada tecnología ha dado muchas opciones a la hora de cometer delitos
financieros
CAPÍTULO I

1.- ¿QUÉ SON LOS DELITOS FINANCIEROS?

Delitos financieros.
Peña Cabrera, señala que el Orden Económico puede ser concebido como macro-sistema, en el cual se
comprende una serie de sub-sistemas, uno de ellos contenido por el Orden «Financiero y Monetario» 1

1
Bramont Arias, T. L., & García Cantizano, M. d. (2015). Manual de derecho penal.
Parte especial. Lima: San Marcos.
Castañeda, L. F. (2019). El delito de Pánico Financiero. Pucp, 177-178.
Peña Cabrera Freyre, A. R. (2010). Derecho penal especial parte especial tomo III. Lima:
Idemsa.
Rodriguez, R. G. (s.f.). Delitos contra el orden financiero y monetario .

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