ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN - FIEL

CPH-SAS-Di025
CUMPLIMIENTO
Fecha de
Revisado por: Aprobado por: Orlando Antonio Actualización:
Irma J. Alemán Vinces. Gil 02 - 09 - 2019
Líder QHSE Gerente General Rev.
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FECHA: 08/12/2019 SEDE: Oficina Principal LUGAR: Piura

HORA: 15:05 DIRECCIÓN: Parque 57, Talara

ASISTENTES
N Nombre y Apellidos Cargo / área
.º
1 Orlando Antonio Gil Saavedra Gerente General
2 Braulio Gonzáles Enríquez Responsable Fiel Cumplimiento
3 Irma Alemán Vinces Líder QHSE

TEMAS TRATADOS
1. El Sistema de Gestion Antisoborno es adecuada para gestionar eficazmente los riesgos de soborno que
enfrenta la organización
2. El Sistema de Gestión Antisoborno está siendo implementado de manera eficaz
3. El Sistema de Gestión de Antisoborno debe informar sobre los resultados de las investigaciones
4. El Sistema de Gestión de Antisoborno debe informar sobre los resultados de las Auditorias

DESARROLLO
Siendo las 15:30, se dio inicio a la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Antisoborno a cargo del
Gerente General y la persona de Fiel Cumplimiento, para lo cual se verifico la asistencia de todo el personal
convocado.
La Revisión por la Dirección tiene como objetivo, evaluar el desempeño de los procesos y generar acciones
que permiten asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia, incluyendo las políticas y los objetivos del
Sistema de Gestión Antisoborno.
El jefe SIG procede a realizar la presentación de la Revisión por la Dirección del periodo 2019, que contiene
el desarrollo de los insumos para la evaluación del sistema, precisando que esta contiene la información
consolidada remitida por cada uno de los Dueños de Procesos.
Así mismo, se confirmó que el informe para la Revisión por la Dirección, contiene todos los elementos de
entrada exigidos por las normas internacionales y ISO 37001.
El Gerente General, analiza la información al detalle durante toda la exposición y solicita aclaraciones en los
puntos que necesitan reforzarse.

La reunión finaliza a las 17:00 horas, como resultado de la evaluación se obtuvo conclusiones respecto al
Sistema de Gestión Antisoborno, se definió acciones y tomo decisiones.

CONCLUSIONES
A partir de la Revisión por la dirección y los resultados presentados por cada uno de los procesos se
concluye:
1. La alta Dirección considera la conformidad, conveniencia y eficacia del sistema integrado de gestión en
cumplimiento de la norma ISO 37001 así:
a) Es conveniente (coherencia con las metas y políticas de la organización): El sistema de gestión
constituye una herramienta gerencial que apoya el cumplimiento de los objetivos y metas de la
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organización
b) Es adecuado (suficiencia de las acciones para cumplir con los requisitos): Se cuenta con planes de
mejoramiento que evidencian toma de acciones para la mejora de la gestión de la organización y la
optimización de los procesos.

DECISIONES DE LA DIRECCIÓN
N DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
.º
1 Aprovechar las condiciones actuales del mercado y Jefe de Licitaciones / Gerente general
el presupuesto destinado para la reconstrucción del
norte, buscando a través del área comercial las
oportunidades que se ajusten a nuestra experiencia
empresarial.
2 Implementar las acciones definidas para abordar los Dueños del proceso
riesgos altos en la Matriz de Riesgos y
oportunidades, como primera instancia a fin de
atenuantes.

ACCIONES A TOMAR – DECISIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN

Fecha
de
implem
N
Descripción Acciones entació Responsable Evidencia
º
n/
ejecuci
ón
1 Brindar los recursos Designar $ Set-19 Gerente Contrato con la
necesarios al proceso SIG 20K General consultora
para la contribución de los
objetivos de la organización
2 Monitorear los planes de Seguimiento Set-19 Jefe de SIG Plan de
acción de las no de acciones monitoreo
conformidades detectadas
durante el proceso de
auditoría interna del 2019 y
del informe de evaluación del
cumplimiento legal, así como
implementarlas.
3 Generar un programa un Programa de Set-19 Jefe de Registro de
programa de capacitaciones capacitacion Recursos asistencia/
para difundir el sistema es Humano exámenes del
integrado de gestión AS SIG