AUDIENCIA PREPARATORIA - FOREX

1101-60-00049 – 2009 – 05757 - Febrero 17 DE 2017

00.00.00
Sr. Juez: Muy buenos días. Siendo las nueve la mañana (9:00) del día 20 de
febrero del 2017, el juzgado séptimo penal especializado de Bogotá se
constituye en audiencia preparatoria dentro el recado 1101 6000 49 2009
05757 actuación adelantada en contra del ciudadano Jairo Enrique Sánchez
Díaz y otro para Él presentó punible captación masiva y habitual de dineros y
lavado de activos se procede a verificar asistencia parte fiscal general de la
nación.
Dra. Nelsy Lulú Rodríguez Beltrán - Fiscal 51: Gracias señoría respeto
saludo para usted y demás personas presentes en la audiencia ante su estrado
Nelsy Lulú Rodríguez Beltrán soy la fiscal 75 delegada ante la dirección
Nacional de fiscalías antinarcóticos y lavado de activos en esta audiencia actuó
como fiscal de apoyo de la señora fiscal Luz Ángela Bahamón Qué umm es
quien dirige este caso está designación en la e recibido a través de la
resolución 00 93 de, el día 27 de enero del año 2017 de la cual corro traslado
su señoría los sujetos procesales por si están interesados en conocerla
Sr. Juez: Si es tan gentil la doctora tiene el uso de la palabra apoderado de
víctimas
Dr. Mauricio Camacho Fernández – Rep. Víctimas: Su señoría lo saluda
Mauricio Camacho Fernández conocido como apoderado de víctimas también
informó que tengo la vocería para este caso
Sr. Juez: Muy amable doctor
Dra. Mirian Campos - Rep. Víctimas: Muy buenos días su señoría mi nombre
Mirian Campos y soy representante de víctimas
Sr. Juez: muy gentil
Dr. Pablo Julián Morales Riveros - Rep. Víctimas: Buenos días señoría
Pablo Julián Morales Riveros representante de victimas
Sr. Juez: Muchas gracias doctor, tiene el uso de la palabra señor defensor
Dr. César Augusto Londoño Ayala - Apoderado Sra. Dilia Margarita Báez
Angarita y Sr. Jairo Enrique Sánchez Díaz: Buenos días a todos, su señoría
habla César Augusto Londoño Ayala en representación de la defensa como
abogado de confianza de los ciudadanos Dilia Margarita Báez Angarita y Jorge
Enrique, Jairo Enrique Sánchez Díaz me acompaña como abogada y apoyo la
doctora Mery Janet (murmullos) Gutiérrez.
Sr. Juez: si es tan gentil queee efectué su presentación
Dra. Mery Janet Gutiérrez - Apoderado Sra. Dilia Margarita Báez Angarita y
Sr. Jairo Enrique Sánchez Díaz: Buenos días señor, señor juez y demás
presentes mi nombre Mery Janet Gutiérrez abogada en ejercicio hago parte del
el equipo de apoyo de la defensa
Sr. Juez: muchísimas gracias tiene el uso de la palabra señora y señor
procesados si son tan gentiles nombres apellidos completos y número de
cédula
Sra. Dilia Margarita Báez Angarita – Imputado: Buenos días señor juez Dilia
Margarita Báez Angarita mi cédula 40.019.260 de Tunja gracias
Sr. Jairo Enrique Sánchez Díaz - Imputado: Muy buenos días su señoría a
todos los presentes mi nombre es Jairo Enrique Sánchez Díaz mi número de
cedula es 79.417.945 y estamos aquí para demostrar que esto es un falso
positivo de la fiscalía, Gracias su señoría
Sr. Juez: muchísimas gracias deja constancia extra extrajudicial Eee pese a la
citación de Ministerio Público no hace presencia se advierte que suuu
presencia no requisitos valides para trámite el diligenciamiento se verifica de
esta forma asistencia partes se re continúa o se reanuda a la actuación y se le
otorga el uso de la palabra a la fiscalía general de la nación con propósito de
que señale las estipulaciones pactadas con la defensa doctora
Dra. Nelsy Lulú Rodríguez Beltrán - Fiscal 51: gracias
Dr. César Augusto Londoño Ayala - Apoderado Sra. Dilia Margarita Báez
Angarita y Sr. Jairo Enrique Sánchez Díaz: Disculpe una interrupción señoría
lo que pasa es que mis clientes y la abogada de apoyo me informan de una
situación y quisiera ponerla en conocimiento de la colega fiscal y del despacho
dado (si co..) que reviste para ellos gran preocupación y acita el observar el
abogado principal entonces se le da la palabra con su autorización a la (siga)
abogada de apoyo, gracias
Dra. Mery Janet Gutiérrez - Apoderado Sra. Dilia Margarita Báez Angarita y
Sr. Jairo Enrique Sánchez Díaz: señor juez Muchas gracias quisiéramos dejar
constancia que eeee señor Jairo Enrique Sánchez presentó queja ante el
Señor fiscal general de la nación respecto de la actuación de la fiscal Nelsy
Lulú quien fue la inicial fiscal delegada y con el ánimo de preservar Eeee claros
de principios como el de la lealtad en la investigación el señor fiscal general de
la nación decidió retirar la del caso mediante resolución y así lo comunicó tanto
a esta defensa como al Señor Jairo Enrique Sánchez y la señora Dilia
Margarita Báez teniendo en cuenta que la designación aquí no es del señor
fiscal general de la nación sino de la señora Luz Ángela quién estaba
completamente enterada de la situación Porque la misma resolución y decisión
a través de la que retiro a la fiscal Nelsy Lulú la designó a ella como fiscal
principal justamente en aras de garantizar el principio de lealtad Eeee rogamos
a usted tenga en cuenta Esta circunstancia dentro del juicio que se adelanta
Sr. Juez: Señora fiscal
Dra. Nelsy Lulú Rodríguez Beltrán - Fiscal 51: gracias su señoría, no le
asiste razón a la señora abogada Eeeee ocurre que umm para la época en que
fui relevada del conocimiento de este asunto me desempeñaba como la fiscal
128 seccional Eeee inicialmente en la unidad de orden económico y social por
eso allí tenía asignada la carga laboral de las captadoras de dinero entonces
por esa razón tuve conocimiento de este de este caso, luego fui trasladada a la
unidad de administración pública Pero Eee tenía asignación especial del señor
fiscal general de la nación para el conocer este asunto, bueno Luego se
presenta el escrito de acusación se adelanta al caso y cuando ya estamos en
juicio que eso obra aquí en los audios Eeee soy relevada del caso por el
señor fiscal encargado El doctor Perdomo no por irregularidades en mi actuar
sino que la resolución dice que es porque no cuento con los medios técnicos
necesarios como fiscal seccional para adelantar una, un caso como es el caso
que hoy nos ocupa que incluye Eee captación masiva habitual de dinero del
público no devolución y lavado de activos es decir que no eh si dice la
resolución que para preservar los derechos de los acusados pero en él en el
sentido en el ámbito de que yo como seccional no cuento con un equipo para
que me apoye seguramente en el juicio en criterio del señor fiscal porque dice
que me apoyen en la actuación Por esa razón El caso Eee es Asig reasignado
a la directora de fala y luego pasa el tiempo y ennn diciembre de este año fui
nombrada fiscal especializada para la unidad de fala eso son coincidencias
señoría llegó la unidad y obviamente los directivos consideran que pues al ser
yo la fiscal que acuse que adelante en gran parte de la investigación pues
quién mejor que yo para continuar el caso según ellos señoría lo cual trata de
hacer humildemente con todo profesionalismo señoría si usted me permite un
receso de diez (10) minutos obtenemos la resolución mediante la cual Eee el
caso fue reasignado la doctora Bahamón donde se explican las razones por las
cuales se reasigna.
Sr. Juez: Doctora no hay necesidad simplemente es extra judicial señalar tres
(3) situaciones puntuales la primera de ellas es que si bien es cierto en el
pasado quien funge hoy como representante la fiscalía general de la nación fue
relevada de la actuación esto no quiere señalar entonces que quede vetada o
exista un tipo algún tipo de Beto para que vuelva a resumir o retomar la
actuación se advierte que esto es facultad exclusiva de la fiscalía general de la
nación la segunda es que al no obrar ningún tipo de sanción no se advierte
entonces alguna circunstancia irregular para que la profesional del derecho
funja como representante de la fiscalía general de la nación la tercera señalar
que la titular o quien venía conociendo este proceso la doctora Bahamón con
forme esa designación pues asume la responsabilidad en la misma en esos
términos indica extra extrajudicial no existe ningún motivo entonces para
suspender el dili… diligenciamiento se continúa con el mismo y tiene el uso de
la palabra señora fiscal
Dra. Nelsy Lulú Rodríguez Beltrán - Fiscal 51: Gracias señoría aprovecho la
oportunidad señoría antes de dar paso a las estipulaciones para informarle una
situación, ocurre que el día umm (silencio) posterior el día 23 de enero del año
2017 a través de la presunta víctima Germán Zamora la fiscalía tuvo
conocimiento de la resolución emanada de la superintendencia financiera de
fecha 11 noviembre de 2016 a través de la cual ordena la, de 2000… 17
perdón, la resolución emanada por la superintendencia de sociedades a través
de la cual ordena la intervención administrativa de la sociedad Forex
Investment Team S.A Respecto a los recursos del público captados o
recaudados masivamente en forma no autorizada lo que incluye a los
accionistas de la sociedad Dilia Margarita Báez Angarita, Jairo Enrique
Sánchez Díaz, Nora acero García ,Omaira Patricia Río Sarmiento y Marcela
Molina Eeem señoría, de esta decisión conoce la fiscalía con posterioridad al 4
de Febrero de 2000 (silencio) 16 después de que se llevó a cabo la audiencia
de acusación e igualmente después de que se llevó a cabo la enunciación de
los elementos materiales probatorios por eso señoría solicitó que se me admita
traer esta resolución al juicio toda vez que la fiscalía no la conocía
anteriormente es la resolución de fecha 11 de noviembre de 2016, por esa
razón pues la fiscalía no tenía conocimiento de ella la recibe 23 de enero de
2017,entonces en ese orden de ideas sobreviniente a las etapas procesales
preclusivas en que debía haberse descubierto enunciado y presentado Eee por
esa razón solicitó su señoría si me permita entonces argumentar esta solicitud.
Sr. Juez: Doctora en su momento tendrá usted el uso de la palabra y hará la
respectivo sustento Se advierte se continúa en el estado que estaba la
diligencia estipulaciones probatorias doctoras por favor(gracias) enunciar en
concreto Cuál es el hecho probado Eee a enseñar las partes que pues existe
una pluralidad de estipulaciones en ese orden de ideas para que quede claro
se irán umm dando a conocer por parte de la fiscalía general de la nación una a
una las estipulaciones, el hecho probado en concreto y tendrá el uso de la
palabra el señor defensor si existe algún reparo en ese momento entonces
para que señale si está de acuerdo o no con la estipulación tiene uso de la
palabra doctora.
Dra. Nelsy Lulú Rodríguez Beltrán - Fiscal 51: Gracias para claridad de la
audiencia informo que la fiscalía proyecto veintiséis (26) estipulaciones las
cuales le fue se le hicieron llegar al Señor abogado a través de la defensa y a
los abogados de víctimas a través de correo electrónico Mmm no obstante
pues pasado el tiempo sólo hasta la semana pasada, el lunes Eee el señor
defensor nos informó que ya las habían revisado y que no las habían enviado
al correo lamentablemente hubo un problema en el correo y sólo hasta el
viernes en la tarde pudimos conocer que habían aprobado de las veinte Eee
séis (26) estipulaciones sólo se aprobaron ocho (8) estipulaciones señoría
Sr. Juez: Doctora serán entonces esas 8 estipulaciones las que se pacten con
la defensa se advierten que es una negociación o es un acuerdo entre partes
no interviene del despacho tiene el uso de la palabra doctora
Dra. Nelsy Lulú Rodríguez Beltrán - Fiscal 51: Gracias señoría la
estipulación número uno su señoría puede dar por hecho probado que
mediante escritura pública cuatros (4) tres ceros (000) treinta y seis (36)
calendario 11 de enero de 2002 la notaría Enn de notaría 26 del círculo de
Bogotá se constituyó la sociedad Forex Investment en limitada pero también
podrá girar bajo las siglas fit limitada que la sociedad denominada Forex
Investment Limitada pero también…ee o Fit limitada se constituyó como una
sociedad limitada por la señora Dilia Margarita Báez Angarita identificado con la
cédula 40.019.260 de Tunja y Daniel Alex Fre Freyt Hart identificado con la
cédula de extranjería 286 702 de nacionalidad suiza que la sociedad se
constituyó con un capitán, con un capital de cinco millones $5.000.000
representado en quinientas (500) cuotas o partes de interés social por un valor
de diez mil pesos ($10.000) cada una cada parte suscribe y paga doscientas
cincuentas (250) cuotas o partes de interés social, que la sociedad fijo como
domicilio la sucie… la ciudad de Bogotá con la opción de poder crear
sucursales agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior o
por disposición de la junta general de socios que la sociedad Forex Investment
Team en limitada y Fit limitada tenía como objeto social la inversión de fondos
propios y o terceros en bienes muebles e inmuebles bonos valores bursátiles
fondos de inversión nacionales o extranjeras así como la negociación de títulos
valores documentos crediticios demás papeles o transacciones susceptibles de
ser representados o convertidos en dinero, realizar o participar en contratos de
toda índole en particular los funcionarios administrar, manejar, adquirir o
permutar títulos valores, bonos Mmm valores bursátiles en general toda clase
de inversiones realizar operaciones que correspondan a una casa de cambio
con la limitación que le imponga la ley con el cumplimiento de los requisitos
establecidos en las autoridades cambiarias colombianas Igualmente, promover
la realización de congresos, cursos, seminarios, conferencias y en general toda
clase de capacitación relacionada con inversiones en el país o en el extranjero
Igualmente ofrecer servicios de consultoría y asesoría profesional para
compañía nacionales o extranjeras o su representación siempre que desarrolle
en el objeto social similar, que quien actuó como gerente general Forex
Investment limitada o Fit limitada fue Dilia Margarita Báez Angarita identificado
con la cédula ciudadanía 40.019.260 de Tunja suplente, Daniel Alexander Frey
Heart identificado con cédula extranjería 286.706 de nacionalidad Suiza, Que la
sociedad Forex Investment y ó Fit limitada tenía como término de vigencia
veinte (20) años, soporte de lo ehhh perdón que la dirección admin(carraspea)
y administración de la sociedad Forex Investment Team limitada (carraspea)
está a cargo de la junta general de socios y del gerente soporte de los hechos
estipulados en el numeral 1 al 8 que son los que venían leyendo señor son
documentos obtenidos en actividades investigativas estoy en la escritura
pública de Constitución de Forex Investment Team limitada ilimitada la escritura
00036 de la notaría 46 del círculo de Bogotá, 11 de enero del 2002 y copia el
certificado de la división de migración Colombia de fecha 10 de enero 2002
para efectos de acreditar la nacionalidad Suiza de Daniel Alexander Frei nueve
(9) que el día 15 de enero del 2002 se realizó por parte de los socios de Forex
Investment Team limitada Fit Limitada aclaración a la escritura 00036 calenda
11 enero 2016 en lo referente al objeto social de la sociedad en el sentido de
excluir la actividad desarrollada de operaciones correspondientes a una casa
de cambio las demás actividades señaladas en la escritura de Constitución que
dan en Colombes soporte de la estipulación nueva documento, en la escritura
pública 3050 de la notaría 46 del círculo de Bogotá Colombia calenda 15 enero
2002, también su señoría puede dar cómo hecho probado que el di… día 16 de
enero 2002 la sociedad Forex Investment limitada pero también Fit limitada
identificada con nit 830096634 - 2 con domicilio en Bogotá matrícula 01148941
fue inscrita en la cámara de comercio Bogotá bajo el número 0081810390 del
libro noveno que su señoría puede dar como hecho probado en el numeral 11
que la direcciónnn de notificaciones judiciales que inscribió Forex Investment
limitada o Fit limitada en la cámara de comercio fue la calle 100 8 a 49 oficina
718 de Bogotá Distrito capital y el e-mail forex@fitcolombia.com soporte de la
estipulación 10 y 11 documento legalmente obtenidos esto es certificada
cámara de comercio de Bogotá de fecha 10 de noviembre 2004, numeral del 12
da aprobada la transformación de la sociedad y aumento de capital así Forex
Investment Team limitada Fit Limitada se transforma de limitada a sociedad
anónima quedando identificada con el nombre de Forex Investment Team S.A.
que también puede girar bajo la sigla Fit s.a.
Eee respecto del capital se tiene que el capital autorizado 40 millones de pesos
divididos($40.000.000) en cuatro mil 4.000 acciones de valor nominal de diez
mil (10.000) cada una y un capital suscrito y pagado de veinte mil
($20.000).Trece dar por probado que la que en la escritura de transformación
de la sociedad Forex Investment S.A se registra como domicilio la ciudad de
Bogotá Distrito capital soporte de la estipulación 12 y 13 la escritura 3815 de 30
noviembre de 2004 notaría 38 del circulo de Bogotá 14 que la junta
extraordinaria de socios de Forex Investment limitada llevada a cabo el 18 de
noviembre de 2004 realizó una reunión en la calle 100 8 a 49 oficina 718
domicilio principal de la sociedad soporte de la estipulación certificado de
cámara de comercio a través del cual se protocolizó el acta 01918 nombre
2004 de la superintendencia notariado y registro y formulario de calificación
1100 1038 consecutivo de código de barras 108 63 37 27 al 108 6637 35
quince que la inscripción en la cámara de comercio la transformación de la
sociedad Forex Investment Team limitada por ese a se realizó el día 3 de
marzo del 2005 bajo el número 00979582 del libro nueve acto cesio… acto
cesión de cuotas ingreso de socio transformación de la sociedad modificación
de la razón social vigencia objeto fijo capital autorizado suscrito y pa.. pagado
modificó sistema de representación legal y facultades de presentante legal
matrícula de cámara de comercio número 011 48 Eee…. 48 941. 16 dar por
probado que la fecha de 18 noviembre 2004 el señor Jairo Sánchez Díaz
identificado con la cédula 79.417. 945 ingresa a la sociedad Forex Investment
Team S.A que también gira por Fit ehh… se gira bajo Fit S.A en calidad de
socio con una participación accionaria de 600 cuotas 30% de participación en
la junta general de socios, obró como suplente del gerente y para la asamblea
extraordinaria de socios obro como socio y como secretario de la asamblea.
17 dar por probado que en la reunión de asamblea de socios el dieci…. El día
18 noviembre 2004 la señora Delia Margarita Báez Angarita como socia de
Forex Investment Team s.a. que también se gira bajo la sigla FIT S.A cedió 300
cuotas de participación a las siguientes personas, Nora acero García cédula
51.706.466 462 perdón Omaira Patricia Ríos Sarmiento cédula 52.007.253 y a
la señora Marcela Molina cédula 20.781.887, 100 cuotas por igual es para cada
una de ellas soporte de la estipulación la escritura pública 3815 del 30 de
noviembre de 2004 en la notaría 38 del círculo de Bogotá certificado de cámara
de comercio Bogotá donde se indica que la inscripción de la precitada escritura
fue el día 3 de marzo 2005 registro número 00979582 documento legalmente
obtenidos dar. 18 dar probado que la directiva Forex Investment S.A Fit S.A a
partir de 18 de noviembre de 2004 quedó conformaa de la siguiente manera
sus principales la junta directiva Nora acero García, Dilia Margarita Báez
Angarita, Jairo Enrique Sánchez Díaz, gerente Dilia Margarita Angaria primer
suplente del gerente Jairo Enrique Sánchez Díaz revisor fiscal Dilia Mabel rojas
Neira aceptado por cada uno de los, de la designación ante la oficina de la
cámara comercio Bogotá, soporte de la estipulación escritura 3815 del 30
noviembre 2004 en la notaria, de la notaría 38 del circulo de Bogotá inscrito en
la cámara de comercio Bogotá el 10 de marzo del 2005 registrado 00979582
oficio dirigido a la cámara de comercio de Bogotá de fecha 31 de enero del
2005 suscrito por cada uno de los miembros principales y por la revisora fiscal
FIT S.A documentos legalmente obtenidos.
19 dar por probado que el día 28 enero 2005 se reúne la jun, se reúne la junta
directiva extraordinaria de socios de Fit Forex Investment Team S.A. en la calle
100 N° 8 A – 49 oficina 718 de Bogotá a efectos de aclarar el acta 019 de 18 de
noviembre del 2004 donde se indica que en el acapit de domicilio que esta
seria en Barranquilla se aclara que el domicilio donde la compañía desarrollará
su actividad será la ciudad de Bogotá, soporte de la estipulación acta 19-2000
4A de fecha 28 enero 2005 la junta directiva extraordinaria de Forex Investment
S.A Fit S.A. se da por probado que el día 28 enero 2005 en reunión de junta
directiva extraordinaria asisten, asisten los solio.. socios Dilia Margarita Báez
Angarita, Jairo Enrique Sánchez Díaz, Nora acero se aprobó como gerente de
Forex Investment sa FIT s.a a Dilia Margarita Báez Angarita y como suplente a
Jairo Enrique Sánchez Díaz, este es el numeral veinte soporte de la
estipulación el acta número 20 de fecha 28 de enero del 2005 en la calle 100 8ª
- 49 oficina 718 Bogotá domicilio principal de la sociedad.
21. su señoría puede dar como un hecho probado que el día 8 de marzo del
año 2005 en la calle 100 8 a 49 oficina 718 domicilio principal de la sociedad
Forex Investment Team S.A. se realiza junta directiva extraordinarias asistieron
los socios Dilia Margarita Báez Angarita, Jairo Enrique Sánchez Díaz, Nora
acero García, donde se aprueba por unanimidad nombramiento del señor Jairo
Enrique Sánchez Díaz como gerente y como suplente Dilia Margarita Báez
Angarita nombramiento que fueron aceptados por los prenombrados, soporte
de la estipulación acta 21, acta número 21 de fecha 8 de marzo 2005 de la
junta directiva extraordinaria de FIT S.A certificado de cámara de comercio
donde consta la descripción del acto de 31 de marzo de 2005 numero 0098 34
80 del libro noveno oficios aceptación de cargos gerente y suplente de dirigidos
a la oficina de cámara de comercio de Bogotá 31 enero 2005
22 que su señoría puede dar un hecho como un hecho probado que el día 6 de
agosto 2010 se reunieron en Asamblea extraordinaria de accionistas Forex
Investment Team s.a el 100% de accionista suscritos Dilia Margarita Báez
Angarita, Jairo Enrique Sánchez Díaz quienes aprueban que para la presente
reunión fungen uno secretario y presidente respectivamente y aprueba la
disolución anticipada de la sociedad fo Eeee Fit Eee Forex Investment Team
S.A. aprueban la designación como liquidador del señor Jairo Enrique Sánchez
Díaz y como suplente de liquidador Dilia Margarita Báez Angarita quienes
aceptan el nombramiento se propone nombramiento nuevo revisor fiscal aaa, a
la firma y control y Hacienda limitada a a se pone como nuevo fiscal a la firma
control y hacienda limitada como nuevo revisor, perdonen NIT 830 052 290 -3
quién está presente legalmente, quien está representado legalmente por Erwin
García, éste a su vez designa para la ejecución de la labor fiscal a John Fredy
Tapiero a partir del 1 de septiembre 2010 soporte de la estipulación acta
número 16 de fecha 6 de agosto de 2010 Fit s.a suscrita por secretario y
presidente Dilia Margarita Báez Angarita y Jairo Enrique de Sánchez Díaz
oficio calendao 6 de agosto 2010 a través del cual se dirige a la oficina de
cámara de comercio Bogotá aceptando las designaciones realizadas en la
asamblea extraordinaria de accionistas Forex Investment Team S.A. el día 6 de
agosto 2010 certificado de cámara de comercio a través del cual se indica que
el día 5 noviembre 2010 se realiza la inscripción del acta número 16 de FIT S.A
número de inscripción 0142 6900 el libro noveno.
23.Se tiene como, su señoría puede dar como hecho probado que el día 13 de
enero de 2010 se reunieron en la calle 19 20 - 48 oficina 502 los socios Jairo
Enrique Sánchez Diaz, Delia Margarita Báez Angarita Fit, Fit Investment S.A
en Asamblea extraordinaria el 100% de los accionistas aprobaron la disolución
anticipada la sociedad a la vez se nombra como cuidador a al Señor Edwin
García Calvo y al Señor Weimar García Pineda como suplente de liquidador
aceptando la asignación, soporte de la estipulación acta 17 de fecha 13 enero
2010 su señoría puedo dar como un hecho probado numeral veinticuatro de
esta estipulación que el día 13 de julio del año 2011 se declara disuelta y en
estado de liquidación la sociedad Forex Investment Team S.A. Fit S.A.
identificada con el nit 830096646 – 2 que se realizó la inscripción en la cámara
de comercio el día 15 Julio 2011 bajo el número 01496377 del libro noveno
25.Que media, señoría puede dar como hecho probado que mediante escritura
pública 1927 de la notaría 5 del círculo de Bogotá suscrita al 13 de julio de
2011 se disolvió de manera anticipada la sociedad FIT S.A Forex intertaiment
(traga) S.A, soporte de la estipulación la escritura pública 1927 de la notaría ya
indicada, esa es la estipulación número 1 señoría.
Sr Juez: alguna observación señor defensor
Dr. César Augusto Londoño Ayala - Apoderado Sra. Dilia Margarita Báez
Angarita y Sr. Jairo Enrique Sánchez Díaz: Ninguna su señoría
Sr Juez: Muy gentil, continua señora fiscal.
Dra. Nelsy Lulú Rodríguez Beltrán - Fiscal 51: La estipulación número 2 su
señoría puede dar como un hecho probado que la sociedad anónima Jesmar
Panamá S.A. se constituyó bajo la legislación de la República de Panamá el
día 30 de noviembre de 2004 escritu… escritura pública 7795 de la notaría 11a
del círculo de Panamá inscrita en el registro público 159020 desde el 3 de
diciembre de 2004, indicándose que es una sociedad con domicilio principal en
Panamá constituida bajo la ley de este país de la misma manera dar por
probado que quienes obran como suscriptores de la sociedad ante el notario de
Panamá son Irma Lorena Murillo y Miguel Ángel Cedeño, ambos de
nacionalidad panameña con residencia, en el país de Panamá cuya
participación accionaria de la sociedad es de una acción solamente la 100
acciones que equivalen a $10.000 dólares que fue el capital suscrito y los
directores principales responden a los nombres de Dilia Margarita Báez
Angarita, Jairo Enrique Sánchez Díaz y María Duvalie Duvalive Sánchez Díaz
todos con dirección de domicilio Calle 39 21 - 46 barrio la soledad de Bogotá
Colombia. (carraspea) soporte de la estipulación copia auténtica del registro
público de Panamá número 1590 20 de la sociedad Jesmar Panamá copia de
la escritura pública 7795 de 30 noviembre de 2004 (carraspea) notaría 11a del
círculo de Panamá documento debidamente apostillado por autoridades
extranjeras legalmente obtenidos en virtud de la actividad investigativa de la
policía judicial.
2do. dar por probado que Dilia Margarita Báez Angarita identificado con la
cédula 40.019.260 de Tunja constituyó la sociedad Jesmar Panamá s.a. el día
9 de febrero de 2006 como una sucursal en Colombia, con el mismo nombre de
Jesmar Panamá s.a. acto que fue inscrito en la oficina de cámara de comercio
el día 22 de marzo de 2006 matrícula número 01582125 e identificada con el
Nit 90202009-2 señalándose como dirección de la sucursal de Jesmar Panamá
s.a. en Colombia la calle 100 8a 37 oficina 501 Bogotá misma dirección
comercial y para efectos de notificación judicial, que la vigencia de la sociedad
está hasta el 1 de febrero de 2026 que la señora Dilia Margarita Báez Angarita
obró como representante legal de la sucursal Colombia Jesmar Panamá S.A.
dirección que se tomó decisión Perdón que se tomó en la junta extraordinaria
directores llevada a cabo el 1 de febrero 2006 con la presencia de tres
directores principales Jairo Sánchez, Dilia Margarita Báez y María Duvalive
Sánchez.
3ro. su señoría puede dar como un hecho probado que la sociedad Jesmar
Panamá con sucursal en Colombia tendrá un capital asignado equivalente a
$20.000 dólares y que la representante legal de la sucursal Será la señora Dilia
Margarita Báez Angarita identificado con la cédula 40.019.260 de Tunja cuyo
domicilios será la ciudad de Bogotá (ahogo) perdón dar por probado que el
objeto social de Jesmar Panamá s.a. con sucursal en Colombia inscrito en la
oficina de cámara de comercio de Colombia es la inversión de fondos propios y
terceros en bienes muebles e inmuebles, bonos, valores, bursátiles fondos de
inversión nacional y extranjera, negociar títulos valores, documentos crediticios
y demás papeles o transacciones susceptibles de ser representadas o
convertidos en dinero, realizar parti…o realizar participar en contratos de toda
índole particularmente los fiduciarios administrar de maner… administrar
manejar adquirir y permutar títulos valores bonos valores bursátiles y en
general toda clase de inversión promover la realización de congresos, cursos
seminarios, conferencias y en general toda clase de capacitación relacionada
con inversión en el país o en el extranjero. ofrecer servicios de consultoría y
asesoría profesional para compañías nacionales o extranjeras o su
representación siempre que desarrollen, objeto, objeto social similar
compraventa, mercadeo representación y distribución de bienes y servicios
compra y venta de bienes muebles e inmuebles, abrir cuentas bancarias y en
general toda clase de actividades que resulten necesarias para el desarrollo del
objeto social de la compañía.
5 dar por probado que quién obró como revisor fiscal de Jesmar Panamá s.a.
sucursal Colombia fue la señora Miriam Mabel Rojas Neira identificada con la
cédula 40.1685.380 de Bogotá tarjeta profesional 41342 soporte de la
estipulación 2 al 5 la escritura pública 0718 de la notaría 13 del círculo de
Bogotá del 9 de febrero 2006 certificado existencia y representación legal
expedido por la cámara de comercio de Bogotá fecha del 22 de abril del 2014
y 21 de marzo 2013 acta de junta directiva celebrada el 1 de febrero de 2006
en donde consta que se aprobó la apertura de la sucursal de la sociedad
Jesmar Panamá S.A. en Colombia documentos obtenidos legalmente.
Se la estipulación número 2 su señoría
Estipulación número 3 (amm dar el uso de la palabra, para la dos)
Sr Juez: alguna observación
Dr. César Augusto Londoño Ayala - Apoderado Sra. Dilia Margarita Báez
Angarita y Sr. Jairo Enrique Sánchez Díaz: Ninguna su señoría por parte de
la defensa
Sr Juez: Muy bien doctor continúe señora fiscal si es tan amable
Dra. Nelsy Lulú Rodríguez Beltrán - Fiscal 51: estimulación número 3 qué
es su señoría puede dar como un hecho probado que la sociedad Semar
Internacional y Compañía sociedad en comandita se constituyó mediante
escritura pública 01723 de la notaría 32 del círculo de Bogotá el 13 de julio del
año 2004 como una sociedad en comandita simple por los socios gestores Dilia
Margarita Páez Angarita identificada con cédula 40.019.260 de Tunja y Jairo
Enrique Sánchez Díaz cédula 79.417.945 Bogotá y los socios comanditarios,
María Margarita Garzón Báez identificado con la tarjeta identidad 951.558.897
Bogotá, y Sebastián Sánchez Báez menor de edad con un capital social de
treinta millones de pesos ($30.000.000) divididas en treinta (30) cuotas cada
una con un valor nominal de un millón de pesos ($1.000.000) cada cuota con
domicilio en la ciudad de Bogotá pero podrá crear sucursales agencias o
dependencias en otros lugares del país y en el exterior, los padres de los
socios comanditarios serán sus representantes legales ante la sociedad Semar
Internacional y Compañía sociedad en comandita natural pública 1723 de la
notaría 32 del círculo de Bogotá del 13 de julio 2004 de la sociedad Semar
internacional y Compañía sociedad en comandita y certificados en su
representación de legal de la sociedad expedido por la oficina cámara de
comercio de Bogotá documentos legalmente obtenidos.
2do. como un hecho probado que la dirección registrada en Semar
internacional y Compañía sociedad en comandita para notificaciones judiciales
y administrativa es la Calle 100 8 - 49 Torre B oficina 718 de Bogotá, dar por
probado que la sociedad Semar internacional y Compañía sociedad en
comandita fue inscrita en la cámara de comercio de Bogotá con matrícula
inmobiliaria con matricula 13979 66 el 26 de julio del año 2004 y se identifica
con el Nit 830144688-6 soporte de la estipulación certificado de la cámara de
comercio Bogotá respecto de la existencia y representación legal de Semar
internacional y Compañía sociedad en comandita Nit 830144688-6 documento
legal mente obtenido conforme a la actividad investigativa desarrollada por los
policías, por la policía Judicial, asignada al caso
4to. que su señoría puede dar por un, como un hecho probado que el día 18
noviembre 2004 en la en la calle 100 8 a 49 oficina 718, domicilio principal de la
sociedad hubo reunión de la junta extra ordinaria de socios de semar
internacional y Compañía sociedad en comandita en la que se aprobó primero
transformación de la sociedad segundo aumento de capital a través de la
inclusión de nuevos socios autorizado para el capital social que au…, que se
aumenta de treinta millones ($30.000.000) a treinta millones ($33.000.000)
régimen, también se cambia el régimen dirección de la sociedad y se nombra la
junta directiva y la representación legal de la sociedad así principales Nora
Acero García, Jairo Enrique Sánchez Díaz y Dilia Margarita Báez Angarita
gerente Jairo Enrique Sánchez Díaz primer suplente del gerente Dilia Margarita
Báez Angarita revisor fiscal Mirian Mabel Rojas Neira, decisión que se registró
en el acta 01 del 2004 soporte de estipulación acta de la junta extraordinaria de
socios 0001 calenda 18 noviembre 2004 de Semar internacional y compañía
sociedad en comandita certificado de existencia y representación legal de la
sociedad expedida por la cámara de comercio Bogotá documentos legalmente
obtenido.
estipulación número, perdón de numeral 5 de esta estipulación, que mediante
escritura pública 381430 noviembre de 2004 de notaría 38 del círculo de
Bogotá la Cúa.... La cual la sociedad Semal internacional y compañía sos ca...
Sociedad en comandita protocoliza la transformación de la sociedad en
comandita áreas en sociedad anónima bajo el nombre de Semar Internacional
S. A. y dar por probado que dicho acto fue inscrito en la cámara de comercio de
Bogotá el día 25 de febrero 2005 bajo el número(carraspea) 00978723 del libro
noveno soporte de esta estipulacion la escritura pública 38 14 30 noviembre
2004 notaría 38 Bogotá numeral 6 para dar su señoría puede 00: 38 :37 como
un hecho probado que el día 28 de enero de 2005 la calle 100 8 a 49 oficina
718 se realiza junta extraordinaria de socios asistieron Los Socios
comanditarios y los socios gestores de la sociedad Semar Internacional y
compañía en comandita aprobándose lo siguiente aclaración del acta de
transformación de la sociedad número 012004 del 8 noviembre 2004 y la
escritura pública de la misma respecto a que el domicilio de la sociedad será
Bogotá y el aumento de capital suscrito y objeto de transformación decisión que
se registra en el acta 012004 a soporte de la estipulación 012004 a de fecha 28
de enero de 2005 numeral séptimo su señoría puede dar como un hecho
probado que mediante el acta 012004 a de fecha 28 enero 2005 se protocoliza
a escritura pública el día 22 de febrero 2005 a través de la escritura pública
00797 notaría 13 del círculo de Bogotá donde se señala lo siguiente se aclara
única y exclusivamente en cuanto que hace referencia al domicilio de la
sociedad y al capital autorizado suscrito y pagado de la misma conforme acta
de aclaración 012 umm 012004 a que de fecha 28 de enero de 2005... 7
soporte estipulacion copia de la escritura pública 00796 de la notaría 13 del
círculo de Bogotá numeral 8 dar por probado que el día 29 de julio del año
2011 en las instalaciones de la empresa Semar Internacional S. A. se realiza
asamblea general extraordinaria de accionistas se reúne en forma
extraordinaria el 100% de los accionistas y se propone por la gerente Dilia
Margarita Báez Angarita transformar la sociedad conforme a la ley 1258 del
2008 en sociedad por acciones simplificadas la junta aprobó la proposición
quedando entonces la sociedad anónima S. A. por sociedad de acciones
simplificadas S. A. S. conservando su nombre o razón social Semar
Internacional S. A. S. el domicilio principal de la sociedad será la ciudad de
Bogotá indicándose que la sociedad podrá crear sucursales agencias o
dependencias en otros lugares del país o en el exterior por disposición de la
asamblea general de accionistas también se, se acordó que se aprobó por el
tren... por tren... por se aco... probo por el 33.000 se aprobaron 33.000
acciones suscritas si pagadas es decir el 100% de los accionistas presentes
quedando como único accionista María Margarita, Maria Margarita Garzón
Báez respecto de la figura de representante legal de la señora Dilia Margarita
Báez Angarita ella renuncia cómo tal a la designación y en su reemplazo se
nombró a Weimar García Pineda lo cual es aprobado por el 100% del capital
suscrito y pagado Emm presentes en la reunión se autoriza la inscripción en
del el acta en la cámara de comercio Bogotá para que se proceda a la
respectiva modificación en el registro mercantil soporte de la estipulación el
acta 09 2011 de fecha 29 de Julio 2011 asamblea general extraordinaria de
accionistas de Semar Internacional S. A. El numeral nueve su señoria puede
dar como un hecho probado que el día 11 de agosto del año 2011 se escribió
Bajo el número 01 50 35 71 del libro noveno a nombre de Semar Internacional
S.A el acto de la asamblea extraordinaria de socios aprobada el 29 de julio de
2011 se transforma Semar Internacional S. A por Semar Internacional S. A. S.
matrícula 01 3979 66 soporte de la estipulación certificado de la oficina de
cámara de comercio identificado con el código de barras 108 66 33 70 donde
consta la inscripción del acto señoría esa es la estipulacion número 3
Sr Juez: alguna observación señor defensor
Dr. César Augusto Londoño Ayala - Apoderado Sra. Dilia Margarita Báez
Angarita y Sr. Jairo Enrique Sánchez Díaz: simplemente una precisión en
alguna individualización numérica en el numeral 6 de la estipulación la fiscalía
leyó 8 de noviembre y es 18 de noviembre 2004 en el numeral 7 en los dos
últimos renglones aparece el número 01 - 20014 letra a la fiscalia había leído
2014 solamente para precisar y que quede exacta la información de la
estipulación
Sr Juez: Doctora frente a esas dos observaciones.
Dra. Nelsy Lulú Rodríguez Beltrán - Fiscal 51: Eeee bueno le hace razón en
el la primera precisión
Sr Juez: numeral séptimo
Dra. Nelsy Lulú Rodríguez Beltrán - Fiscal 51: Sí del...
Voces: (numeral sexto y septimo)
Sr Juez: sexto
Dra. Nelsy Lulú Rodríguez Beltrán - Fiscal 51: Del sexto, también pero el
numeral séptimo pos es un lapsus obviamente allí debe decir 2014.
Sr. Juez: son Las dos observaciones que señalaba el señor defensor
Dra. Nelsy Lulú Rodríguez Beltrán - Fiscal 51: Sí son esas,Sí señor numeral
séptimo es un lapsus se escribió de esos de digitacion ok
pasamos a la estipulación número 4 que su señoria puede dar como un hecho
probado que la sociedad Bull and Bear Investment corp. se constituyó mediante
escritura pública 0463 de la notaría 13 del círculo de Bogotá el 30 de enero de
2006 como una sucursal en Colombia de la sociedad con el mismo nombre
constituida bajo la legislación de la República de Panamá como consta en el
certificado de la dirección general de Registro pública de la República de
Panamá número 1590 21 y escritura pública 7794 de 30 noviembre 2004 de la
notaría ondecima del círculo umm de la República de Panamá soporte de la
estipulación copia de la escritura 0463 de la notaría 32 del círculo de Bogotá
calendada el 30 de enero del año 2006 copia del acta número 01 2006 junta
extraordinaria de directores de fecha 19 de enero de 2006 certificado de
existencia y representación legal del Bull and bier besemen Corp. sucursal
Colombia identificada con Nit 917969 la oficina de cámara de comercio de
Bogotá copia del registro público de Panamá número 159021 y copia de la
escritura pública número 7794 de 30 noviembre 2004 de la notaría ondecima
del círculo República de Panamá esa es el númeral 1 de esta estipulación
numeral 2 da por probado que la Constitución de la sociedad Bullan ver
Investment corp. fue realizada por Jairo Enrique Sánchez Díaz identificado con
la cédula 79417 945 de Bogotá que en decisión de la junta directiva de la
sociedad Bull and ber Investment corp. celebra 19 enero 2006 se acordó la
apertura de la sucursal en Colombia y que esté obra como representante legal
de la sociedad de Colombia
3 dar por probado que conforme a la escritura de Constitución de la sucursal en
Colombia la sociedad con domicilio principal en Panamá denominada Pull and
Bear Investment corp. se Indicó que tendrá un capital asignado equivalente a
vente mil dólares ($20000) que el representante legal de la sucursal será el
Señor Jairo Enrique Sánchez Díaz identificado con cédula 79.417.945 de
Bogotá que el domicilio será la ciudad de Bogotá Distrito capital que el objeto
social será la inversión de fondos propios y o de terceros de bienes muebles e
inmuebles bonos valores bursátiles fondos de inversión nacional y extranjera
negociar títulos valores documentos crediticios y demás papeles o
transacciones susceptibles de ser representados o convertidos en dinero
realizar participar en contratos de toda índole particularmente los fiduciarios
administrar manejada adquirir y permutar títulos valores bonos de valores
bursátiles en general toda clase de inversión promueve la realización de
congresos otros cursos seminarios conferencias y en general toda clase de
capacitación relacionado con inversiones En el país o en el extransero, en el
extranjero ofrecer servicios de consultoría y asesoría profesional para
compañía nacionales o extranjeras o su representación siempre que desarrolle
un objeto social similar compra y venta mercadeo representación y distribución
de bienes y servicios compra y venta de bienes muebles e inmuebles abrir
cuentas bancarias y en general toda clase de actividades que resulta necesaria
para el desarrollo el objeto social de la compañía
cuarto da por probado que la sociedad Bull and vencort fue inscrita en la
cámara de comercio de Bogotá con matrícula número 015 76873 del 7 de
marzo 2006 y se identifican con el NIT 9017 no 969-0 quinto dar por probado
que la junta extraordinaria de directores de Pull and Bear Investment corp. se
conformó por Dilia Margarita Báez Angarita, Jairo Enrique Sánchez Díaz y
María Du... Duvalibe Sánchez Díaz adicionalmente estuvo presente la señora
Miriam Mabel Rojas Neira se reunieron en la ciudad de Panamá el día 19 enero
2006 a efectos de dar trámite a la decisión que fueron consignadas en el acta
01 de 2006 aprobándose lo siguiente, por unanimidad del nombramiento del
señor Jairo Enrique Sánchez Díaz como representante legal de se denominará
gerente se aprueba Igualmente del capital de la sucursal de en dólares veinte
mil dólares ($20. 000) Se nombra como revisor fiscal a la señora Miriam Mabel
Rojas Neira identifica con cédula 41 6 85 380 Bogotá y tarjeta profesional
41342 soporte de la estipulación 2 al 5 copia de la escritura 0463 de la notaría
32 del círculo de Bogotá Calendada 30 de enero 2006 también la copia del acta
número 01 2006 de la junta extraordinaria directores de fecha 19 enero 2006 el
certificado de existencia y representación de Pull and Bear Investment corp.
sucursal Colombia identificado Con nit 9017 969 de la oficina de la cámara de
comercio Bogotá señoría está es la estipulacion cuatro
Sr Juez: Muy amable doctora alguna observación señor defensor
Dr. César Augusto Londoño Ayala - Apoderado Sra. Dilia Margarita Báez
Angarita y Sr. Jairo Enrique Sánchez Díaz: Ninguna su señoría
Sr Juez: Muy amable continúe señora fiscal.
Dra. Nelsy Lulú Rodríguez Beltrán - Fiscal 51: Estipulacion número cinco su
señoría puede dar como un hecho probado que la sociedad Semar
Internacional compañía sociedad en comandita se constituyó mediante
escritura pública 01723 de la notaría 32 del círculo de Bogotá el 13 de julio del
año 2004 como una sociedad comandita simple por los socios gestores Dilia
Margarita Báez Angarita identificado con la cédula 40 019260 de Tunja y Jairo
Enrique Sánchez Díaz identificado con cédula de ciudadanía número 79417945
de Bogotá y los socios comanditarios María Margarita garzón Báez identificada
con la tarjeta de identidad 9... 900 5155 8897 de Bogotá y Sebastián Sánchez
Báez menor de edad con un capital social de treinta millones de pesos
divididos en treinta cuotas valor nominal $1000000 cada cuota con cada cuota
con domicilio en la ciudad de Bogotá Distrito capital podrá crear sucursales
agencias dependencias en otros lugares del país o del exterior los de Los
Socios comanditarios serán sus presentantes ante la sociedad Semar
internacional y Compañía sociedad en comandita soporte de la estipulación la
escritura pública Constitución 1723 de la notaría 32 del círculo de Bogotá el 13
de julio 2004 la sociedad Semar internacional y Compañía sociedad en
comandita soporte de la estipulación la escritura pública Constitución 1723 de
la notaría 32 del círculo de Bogotá el 13 de julio de 2004 la sociedad semar
internacional y Compañía sociedad en comandita y certificado de existencia y
representación legal de la sociedad expedido por la oficina la cámara de
comercio de Bogotá documento legalmente obtenidos conforme a la actividad
de investigativa desarrollada por los policías judiciales.
Dos dar por probado que la dirección registrada para sociedad Semar
internacional y compañía soc... sociedad en comandita para notificaciones
judiciales y administrativas en la calle 100 8 - 49 Torre B oficina 718 de Bogotá
Colombia
3 dar por probado que la sociedad semar internacional y Compañía sociedad
en comandita fue inscrita en la cámara de comercio de Bogotá con matrícula
01397966 el 26 de julio del 2004 y se identifica con el nit 830 144 688 - 6
soporte de la estipulación 2 y 3 certificado de cámara y comercio de Bogotá
respecto a la existencia y representación de Semar internacional y Compañía
sociedad en comandita nit 830 144 688-6 documento legalmente obtenido.
4 dar por probado que el día 18 de noviembre del año 2004 en la calle 100 8a
49 oficina 718 domicilio propiedad de las domicilio principal de la sociedad
hubo reunión de la junta extraordinaria de socios de semar internacional y
Compañía sociedad en comandita en la que se aprobó transformación de la
sociedad aumento de capital a través de la inclusión de nuevos socios
autorización por pa... para perdone, autorización para que el capital de la
sociedad aumente a treinta (30) de treinta millones de pesos ($30. 000.000) a
treinta y tres millones de pesos ($33.000.000) el régimen la dirección de la
sociedad se nombra la junta directiv... representante legal de la sociedad así
principales Nora Acero Jairo Enrique Sánchez, Dilia Margarita Báez Angarita,
gerente Jairo Enrique Sánchez díaz primer suplente Dilia Margarita Báez
Angarita revisor fiscal María Mabel Rojas Neira decisión que se registró en el
acta 01 2004 soporte de la estipulación el acta de la junta extraordinaria de
socios 301 Calenda 18 nommbre 2004 de Semar internacional y compañía
sociedad en comandita y certificado de existencia legal expedida por la cámara
de comercio de Bogotá documento legalmente obtenidos
Quinto dar por probado que es cierta y ajustada la realidad la escritura pública
3814 del 30 de noviembre del 2004 (murmullos estamos repitiendo la verdad)
ooo bueno entonces señoría está la retiró porque es la misma si veía yo algo
Sr Juez: Ees para que quedemos claros la estipulación cinco se retira
Dra. Nelsy Lulú Rodríguez Beltrán - Fiscal 51: Sí porque la misma
Sr Juez: Perfecto
Dra. Nelsy Lulú Rodríguez Beltrán - Fiscal 51: La 3
Sr Juez: Alguna observación señor defensor
Dr. César Augusto Londoño Ayala - Apoderado Sra. Dilia Margarita Báez
Angarita y Sr. Jairo Enrique Sánchez Díaz: No es... esta bien porque se
repite la número 3
Sr Juez: Muy amable doctor continué señora fiscal
Dra. Nelsy Lulú Rodríguez Beltrán - Fiscal 51: Bueno entonces me da pena
pero voy a tener que refoliar esta... (murmullos) la estipulacion número 5
Entonces es que su señoría puede dar como un hecho probado mediante
compra venta realizada a través de escritura pública 1924 de fecha 8 de mayo
de 2006 de la notaría 32 del círculo de Bogotá la empresa semar internacional
identificada con nit 8 30 144 688 - 6 como representante legal señor Jairo
Enrique Sánchez Díaz identificado con cédula 79417945 en su carácter gerente
de suplente adquiere el siguiente inmueble lote de terreno número 19
subconjunto fige... figueira propiedad horizontal tiene un área de 1. 225.74
metros cuadrados ubicado en el municipio Ricaurte Cundinamarca anotación
número 10 cc 35 46 2093 y otro A Semar Internacional S. A. Nit 8301446886
escritura pública 1555 de 30 de agosto de 2. 00... Miércoles no cogio el año, de
doo... 200 dice notaría eee, notaría novena de Bogotá valor del acto 180
millones de pesos soporte de la esta estipulacion certi.. certificado de
existencia y representación legal de la cámara de comercio de Bogotá
relacionado con la empresa semar internacional s a y matrícula, matrícula 01
397966 del 26 de julio 2004 Y el certificado de tradición 307 39 122 dela oficina
de registros e instrumentos públicos de Girardot esta estipulacion número 5
señoria
Sr Juez: Alguna observación señor defensor
Dr. César Augusto Londoño Ayala - Apoderado Sra. Dilia Margarita Báez
Angarita y Sr. Jairo Enrique Sánchez Díaz: ninguna su señoría
Sr Juez: Muy amable continúe doctora
Dra. Nelsy Lulú Rodríguez Beltrán - Fiscal 51: Ya señoría la estipulación
número 6 (murmullos) la estipulacion número 6 su señoría puede dar como un
hecho aprobado que es la sociedad ant man s.a. Se Constituyó mediante
escritura pública número 01 756 de la notaría 32 del círculo de Bogotá el 17 de
julio 2017 por los socios Dilia Margarita Báez Angarita identificada con la
cédula de ciudadanía 40.019. 260 de tunja Jairo Enrique Sánchez identificado
con cédula h***79 4 19 45 94 17 9 45 de Bogotá María Margarita Garzón Báez
identificada con la tarjeta de identidad 900 5155 88 97 de Bogotá Sebastián
Sánchez menor de edad identificado con cédula 900 con la tarjeta de identidad
98041563400 de Bogotá y Luis Guillermo Ramos Cobo identificado con la
cédula 79 572 102 que el capital autorizado a la sociedad es de treinta millones
de pesos ($30. 000.000.) divididos en treinta mil (30.000) acciones denomiiinn
nominativas al valor de mil (1.000) de si de mil cada una cada cuota el capital
suscrito de la sociedad es de veinticincomillll si de veinticinco millones de pesos
($25. 000.000) representados en vei ticinco (25. 000) acciones de un valor
nominal de mil (1000) cada uno capital pagado es de veinticinco millones ($25.
000. 000) por un valor nominal de mil pesos ($1000) El domicilio de la sociedad
se fija en la ciudad de Bogotá distrito capital departamento de cundinamarca
pero podrá crearse sucursales agencias o dependencias en los otros lugares
del país o del territorio por disposición de la asamblea general de accionistas y
Con arreglo a la ley su objeto principal será la actividad educativa en todas sus
formas incluyendo la creación de establecimientos educativos de Educación no
formal educación formal técnica tecnológica superior o cualquiera otra
modalidad la entidad podrá publicar libros textos de estudio revistas folletos
informativos podrá realizar seminarios congresos encuentros internacionales
paneles así como cualquier otra actividad orientada a la formación de
operadores de los mercados financieros la entidad promoverá la educación on
Line en ennn linnn podrá promover productos relacionados con área de
operaciones financieras instalar salas comunes de mesas virtuales tanto para
practicantes como para trades profecionales la entidad formará instructores
para enseñar a operar mercados financieros la entidad tendrá servicios
adicionales como librería biblioteca cafetería alquiler de equipos plataformas
electrónicas la entidad podrá adelantar programas de franquicias Asociados
join ventura aliados estratégicos o cualquier figura que considere necesaria
para su planes de expansión a nivel nacional o internacional así como podrá
montar sedes de manera directa o através de asociados o socios de cualquier
país del mundo en desarrollo del mismo podrá la sociedad ejecutar todos los
actos o contratos que fueran convenientes o necesarios para acabal
cumplimiento del objeto social y que tenga relación directa con el objeto
mencionado tales cómo formar parte de otras sociedades anónimas o de
responsabilidad limitada en desarrollo su objeto social asocial podrá adquirir
enajenar grabar a cualquier título toda clase de bienes muebles e inmuebles en
ceres corporales e incorporales urbanos o Rurales que sean útiles para cumplir
con el objeto social así como tomar en arrendamiento subarrendar o celebrar
entre ellos actos que se consideren convenientes dar o recibir dinero título
mutuo comercial con o sin interés y con o sin garantía real o personal convertir
el monto de los intereses y forma de pago de los mismos celebrar toda clase de
actos y contratos que le permita a la sociedad desarrollar adecuadamente su
objeto social según los presentes estatutos suscribir o adquirir acciones cuotas
o partes de interés social de otras sociedades comerciales o civiles y en
general celebrar y realizar toda clase de actos que regulan la actividad
educativa y social en el país o en el extranjero y que estén en concordancia
con los propósitos del objeto social principal podrá promover dirigir y coordinar
jornadas educativas con horarios especiales para los diferentes niveles a
manera de seminarios cursos intensivos maestrías específicas y en fin
proyectar y dirigir diferentes programas académicos en orden a dar curso a las
metas perseguidas por la compañía y que de todas maneras estén
comprendidas dentro del objeto social fundamentalmente en pro de cultivar y
conservar debida forma todas las manifestaciones del intelecto ayudas en las
nuevas técnicas del sector educativo consultando con las directrices trazadas
por el Ministerio de Educación nacional y Secretaría de Educación del distrito
capital o las entidades que rigen en el mundo realizar todo tipo de operaciones
de comercio exterior importaciónes exportaciónes dejando abierto el
intercambio con instituciones del mismo tipo con sedes en otros países del
mundo pudiendo orientar las actividades de la compañía a la promoción y
comercialización de tecnología educativa materiales didácticos audiovisuales
ayudas dirigidas herramientas u otros elementos de trabajo que sean
indispensables para el funcionamiento institucional del, en el campo educativo
y tecnológica y otras actividades inherentes al ámbito comercial en donde
básicamente gira en rumbo del objeto social celebrar todas las operaciones de
crédito a efectos de ampliar la plataforma física adquisición dotación de
laboratorios o materiales indispensables tal finalidad está autorizada para
constituir prendas o hipoteca sobre bienes en pro del mejoramiento del plantel
se autoriza responder por préstamos en tal sentido y pagarlos con el producto
de las ganancias o rendimientos sociales de la entidad en lo posible no
enajenarlos a menos de que se tenga oportunidades para adquirir otros mejor
situados o que tengan la necesidad de ampliar máximmm, máximo sus
instalaciones sustituir sus función.. Sus funciones, Sustituir sus funciones a
terceros o hacer sustituir por terceros en la totalidad o parte de los derechos de
oleaciones derivadas de cualquier contrato otorgar toda clase de garantías
como hipotecas prendas etcéteras dentro de las limitaciones y con las
autorizaciones que exigen los representantes en los presentes estatutos
suscribir toda clase de títulos de valores cartas de créditos o similares dentro
de la limitación y con el lleno de los requisitos estatutarios celebrar así, celebrar
así con compañías aseguradoras cualquier operación relacionada con la
protección de sus bienes negocios y personas a su servicio, girar aceptar
endosar asegurar y negociar general títulos valores y cualquier otra clase de
efectos de comercio y recibirlos en pago formar parte de otras sociedades que
se propongan actividades semejantes complementarias o accesorias del objeto
social o sean de conveniencia absorber tales empresas celebrar contratos de
cuentas de participación asi sean como participe inactiva transigir desistir
apelar la decisiónes de arbitros amigables componedores e las cuestiones que
tengan interés frente a terceros los asociados mismos o a los administradores
participar en otras sociedades en calidad de socios gestora cualquiera que
fuere su objeto en general cebrar celebrar ejecutar todos los actos contratos
preparatorios complementarios accesorios de todos los anteriores los que se
relacionan con existencia y el funcionamiento de la sociedad y los que sean
conducentes al buen logro de sus fines sociales como soporte de esta
estipulación la escritura pública 1757 de la notaría 32 del círculo de Bogotá el 7
de julio del año 2007 de la sociedad ant mas S. A. estipulación número 6
señoría
Sr Juez: Observaciones señor defensor
Dr. César Augusto Londoño Ayala - Apoderado Sra. Dilia Margarita Báez
Angarita y Sr. Jairo Enrique Sánchez Díaz: ninguna su señoría
Sr Juez: Muy amable continúe señora fiscal si es tan amable
Dra. Nelsy Lulú Rodríguez Beltrán - Fiscal 51: la estipulacion número 7, su
señoría puede dar como un hecho probado la plena identidad del señor Jairo
Enrique Sánchez Díaz cédula 79417945 de Bogotá lo que fue establecido por
el perito en ofoscopia ascrita al cuerpo técnico de investigación Mercedes
Andrea Roa identifica con cédula 51 5 82420 Igualmente puedo dar como un
hecho probado la plena identidad de Maria de Dilía Margarita Báez Angarita
cédula 40019260 de Tunja lo que fue establecido por el perito de olfoscopia
adscrita del CTI, Mercedes Andrea Roa identificado con cédula 51 582 420 con
el fin de evitar homónimos anexara a la presente estipulación la tarjeta
decadactilar elaborada por el CTI de los acusados obviamente así como el
informe de vista detallada consultada web registraduría nacional del estado
civil de los acusados y el informe investigadores del laboratorio en donde se
determina que se identifican entre sí quedando plenamente identificados esas
serían las estipulaciónes señoría.
Sr Juez: Muy amable, señor defensor.
Dr. César Augusto Londoño Ayala - Apoderado Sra. Dilia Margarita Báez
Angarita y Sr. Jairo Enrique Sánchez Díaz: También está bien esa
estipulación.
Sr Juez: Gentil Eee si es tan amable señora fiscal lee las actas de las
estipulaciones los elementos que las soportan recordemos traslado a la
defensa las partes posteriormente es extrajudicial
Señoria con todo respeto yo le pedirira que me permita hacerlo al pricipio del
juicio oral teniendo en cuanta su señoria que como lo explique Eem las
estipulaciones me llegaron el viernes al rededor de las cuatro de la tarde
(4:00P.M.) tengo a mi derecha el asistente que fue quien lo recibió tuvo que
enviar el correo personal a él para que pudieran llegar.
no hay objecion ante esas circuntancia siempre y cuando señor defensor Eee
Estamos de acuerdo Eee estamoos deacuerdo son las estipulaciones pactadas
con la defensa que quede en claro porque se tendrán entonces como hechos
probado ya no debatir en el juicio oral.
ninguna objeción
Muy amable doctor.
(carraspean)
dra fisca:(susurra el acta)
se procede a colocar en conocimiento a los ciudadanos Enrique Sánchez Díaz
y Dilia Margarita báez angarita que a ustedes por constitucion y ley los asiste
unos derechos en concreto a guardar silencio no auto incriminarse tener un
juicio público en el cual se adaptan las pruebas que eventualmente allegue la
fiscal en su contra se le señala lo anterior y se procede a preguntarles a
ustedes como sé que declaran frente a los deletios que le atribuye fiscalía
general de la nación es decir inocentes o culpables señalándole que en el caso
declararse culpable tendrán una rebaja de una tercera parte de la pena a
imponer tiene el uso de la palabra señora Dilia Margarita.(Susurra que pena)
sra Dilia Margarita : Muchas gracias señor juez me declaro inocente
Sr Juez: muchísimas gracias, tiene el uso de la palabra señor defensor, Eee
perdón señor prosesado, qué pena
Sr Jairo :me declaro inocente y perseguido su señoría
Sr Juez: Muchísimas gracias se procede otorgar el uso de la palabra a las
partes en aras de que efectúen peticiones probatorias en punto de ello rogarle
de manera a comedia efectuar juicios de pertenencia admisibilidad y utilidad
Eee señores desde ya se anuncia a los apoderados de víctimas por favor
canalizar las peticiones probatorias por conducto de la señora fiscal doctora
tiene el uso de la palabra.
Dr fiscal: gracias señoria como lo había amm anunciado al inicio de esta
audiencia Eem pido a su señoría que se me permita Eeem llevar a juicio
argumentar cuanducencia y pertinencia de la resolución emitida por la
superintendencia de sociedades a través de la cual Eee se ordena.
Sr Juez: doctora que pena, esa petición será una petición final si están gentil
Dr fiscal. al final
Sr Juez:pasemos
Sr fiscal. a ok
Sr Juez:procedamos entonces hacer las solicitudes
ok
Sr Juez:de la fiscalía
Sr fiscal. Si señor. Gracias, señoria la fiscalia solicita se decrete como prueba
el testimonio de la investigadora Elsa Camargo la conducencia pertinencia
utilidad de este testimonio no es porque ella dará cuenta de las labores
investigativas que ella desarrolló en el marco de esta investigación ella fue la
funcionaria del cuerpo técnico de investigación que obtuvo gran cantidad de
documentación que pretende la fiscalía hacer valer como prueba en este
proceso, por eso señoría considero conducente pertinente y útil este testimonio
Pues porque ella es la funcionaria que en ummm auxilio a la la fiscalía en esta
investigación con ella la fiscalía pretende introducir los siguientes documentos,
los documentos obtenidos en la inspección al lugar es realizada por ella el 23
de septiembre del año 2009, en las oficinas 501 a 504 de la torre A quinto piso
del centro de negocios World Trade Center consistentes en oficios dirigidos a la
administración estados de cuenta pagos de administración efectuados por la
empresa Forex Investment Team oficios en los cuales se comunica la
propiedad de las oficinas en cabeza de la señora Dilia Margarita Báez y el
señor Jairo Sánchez, Jairo Sánchez la conducencia pertinencia utilidad de
estos documentos es acreditar la existencia de un contrato de arrendamiento
entre Semar Internacional y Wilmer José Gutiérrez respecto de las oficinas 501
a 504 del centro comercial world Trade Center y la propiedad de la primera de
las mencionadas en cabeza de los procesados en consideración a documentos
establece información que brinda Jairo Sánchez a la administración respecto
de dichas oficinas a partir de la cual se dedice deduce vínculos existentes y
porque es para la fiscalia establecer la propiedad de estos bienes en cabeza de
los acusados pues porque aquí se los ciudadanos están acusando por un
presunto lavado de activos consecuencia de deberá la fiscalía probar dónde es
que están esos dineros que supuestamente lavaron igualmente pretende la
fiscalía introducir con esta investigadora los documentos obtenidos en la
inspección al lugar realizados por ella por Elsa Camargo Camargo el 9 y 10 de
Abril del año 2013 en las oficinas 501 a 504 de la Torre A quinto piso del centro
de negocios Wall Trade Center relacionados con certificaciones de cámara de
comercio de la empresa Semar internacional S.A.S. factura de arriendo del
inmueble de la calle 100 8a 37 oficina 501 a nombre de inversiones Gutiérrez y
sabogal correspondiente al mes de abril del año 2013 por valor de 23 23 23
millones 200.000 pesos (ahogo) contrato de arrendamiento número 04 20 2012
celebrado entre wilmar José Gutiérrez Rodríguez y Semar Internacional
representó respecto a la oficina 501 a 504 si al parquadero al parqueadero 37 a
40 ubicado en la calle 100 8 a 37 Torre A edificio world Trade Center de Bogotá
oficio del a 3 de abril de 2013 dirigido a la administración del edificio world
Trade Center donde manifiesta el señor Jairo Sanchez que las oficinas fueron
arrendadas a la empresa inversiones Gutiérrez y Sabogal Limitada cuyo
nombre comercial es squart businnes Center conducencia pertinencia y utilidad
los acu… los acusados adquirieron valiosos inmuebles que no registran a
nombre de Forex Investment en limitada en el año 2010… 2002 en el año 2002
era Forex Invesiment Team limitada luego Forex Investment Team en el año
2004 Fit limitada o Fit S.A. qué corresponden a la razón social a través de la
cual se promocionó la captación ilegal de dinero del público ellos se adquirían
los bienes a nombre de otras personas jurídicas que ellos mismos (Balbucea)
probaban es conducente la introducción de estos documentos porque a través
de ellos podrán aprobara la fiscalía que los propietarios de las oficina 501 a 504
y sus parqueaderos en de propiedades de ellos pertinencia porque se
demuestra en dónde está invertido el dinero supuestamente captado y no
devuelto a los alrededores a los (balbucea) a los, bueno a las presuntas
víctimas útil porque acredita la existencia de un contrato arrendamiento entre
Semar Internacional de la propiedad de propiedad de los acusados y Wilmer
José Gutiérrez respeto de las oficinas en mención también pretende la fiscalía
introducir con esta investigadora Elsa Camargo los documentos que permiten
establecer la directa relación de los procesados con esas oficinas y el control y
dominio que ejercían sobre las mismas estos documentos obtenidos por
inspección a lugares de fecha 8 de junio 2009 realizada a la, en compañía de
funcionarios adscritos tendencia financiera a las instalaciones de la sociedad
Fit S.A. Forex Investment S.A. ubicada en las calles 100 8 a 37 oficina 501
diligencia que fue atendida por Eduardo Vázquez González quién se
desempeñaba para la fecha como consultor legal del señor Jairo Sanchez y
Margarita Báez en la que obtuvieron los siguientes documentos copia de la
declaración de cambios por servicios de transferencia y otros de bancolombia
respecto a la empresa Forex Investment Team suscrito por Margarita baez
copia de la declaración de cambio por inversiones internacionales de
bancolombia respecto a la empresa Forex Investment Team bulla n bear
Investment corp suscrito por Margarita báez solicitud dirigida a bancolombia
calendar 3 marzo 30 2006 se requiere abono a cuenta corriente 131 0 986
4100 encontrá valor en pesos colombianos monta monto 40000 dolares escribe
Jairo Sánchez solicitud dirigida al banco de Colombia calendado marzo 6 de
2006 requiere abono a la cuenta 103 0 986 4100 en contra valor en pesos
colombianos monto 25.000 dolares suscribe Margarita báez solicitud al banco
de colombia calendado noviembre 30 2005 requiere abono en la cuenta
corriente sento 131 0 986 4100 en contra valor en pesos colombianos monto
$20000 margarita báez oficio 28 de abril de 2005 membrete fit in Forest
investment solicita aclarar transferencia realizada 20 de enero 2005 formulario
4 los estados financieros balance general es balances de prueba del año 2005
de la empresa Fit extractos bancarios de la cuenta Bancolombia 131 098 641
radiación a nombre de la empresa Forex Investment artículos de prensa revista
dinero y usted y negocios Divisas de fecha 15 de agosto 2008 octubre 15 de
2004 febrero 6 de 2009 20 marzo 2009 relacionado con las transacciones
Forex y el rey y el riesgo de la inversión asesoría y ofrecimiento de los servicios
por la señora Dilia Margarita Báez Angarita Y Jairo Enrique Sánchez empresas
pymes en Colombia donde manifiestan que a través de la resolución 2008 del 9
diciembre 2008 se autoriza por la superintendencia se autoriza por la
superintendencia para ofrecer los servicios de promoción y publicidad de
servicios del exterior decreto 2558 de 2007 un minuto señoría consultó algo
con a ( murmullos) Número nueve de 2010 de el colegio gimnasio gimnasio
George Berkeley 13 de 2011 balance general a 30 de septiembre 2004 de la
empresa Forex Investment 30 de septiembre 2004 de 31 de diciembre 2010 de
la empresa Jesmar internacional sociedad en comandita pérdidas y ganancias
de semana internacional sos en comandita de 30 de septiembre 2004
resultados de semana internacional a 31 de diciembre de 2010 representación
legal de alcohol en el colegio gimnasio Campestre George Berkeley certificado
de matrícula en establecimiento de comercio de la empresa Fit Forex
Investment a oficina de representación certificado de existencia y
representación de la empresa da más usas certifica representación legal de la
empresa lidian SAT oficio de aceptación de cargo de cargos del miembros de la
junta directiva Perdón está estipulado certificado de tradición respecto de los
bienes inmuebles cuya propiedad es de semana internacional certificado de
tradición respecto de un bien inmueble vendido por semana internacional al
gimnasio Campestre George Berkeley conducencia pertinencia utilidad de
estos documentos acreditar la conformación funcionamiento desenvolvimiento
social personas que fungieron como representante legal miembro de junta
directiva de la empresa gimnasio Castillo Campestre dama y Lilian Lilian damas
usadas illidiance as es importante en la introducción de estos documentos
porque por ejemplo la empresa es dirigida por Víctor Julio Gómez Angarita
Wilson Fernando Gómez Angarita familiares de la acusada Margarita Baz figura
Felipe Andrés García Pineda como representante legal y representante legal es
el mismo escenario internacional señoría y además esta empresa fue utilizada
para la venta de esas oficinas a que yo he hecho referencia donde funcionaba
feat limitada fit s a 1 y siguientes del edificio World Trade Center esas fueron
vendidas y los dineros por orden del señor Jairo del señor Jairo aquí acusado
fueron ingresados a través de estas empresas por eso es conducente
pertinente y útil nos permita a la fiscalía traer esa información de estas
empresas al juicio Lidia tiene su base en la misma sede del colegio George
Berkeley Igualmente por instrucciones del señor Jairo pues el dinero de la
venta de esas oficinas donde funcionaba fueron a parar a estas empresas Es
conducente parte útil oír traerá a estos documentos para poder exponer los en
el juicio Igualmente todos los documentos que hacen referencia a la venta de
inmuebles Igualmente la constitución del gimnasio Castillo Campestre los
inmuebles que él adquirió es conducente pertinente y útil porque es que la
fiscalía pregonado que con esas empresas de los señores acusados es que se
ingresó el dinero al país y que por eso entonces podemos pregonar que existe
el lavado de activos perdon señoría ( MURMULLOS) Bueno Igualmente con la
investigadora Elsa Camargo la fiscalía pretende introducir la información
obtenida a través de búsqueda selectiva en base de datos de la cifin
datacredito respecto de los productos financieros de la señora Delia Margarita
báez Angarita y el señor Jairo Enrique Sánchez incluso de la persona que les
colaboraba ellos ubicando clientes Mauricio Vázquez previo en el juzgado 34 9
de septiembre 2009 y control posterior en el juzgado segundo y el 30 de
septiembre de 2000 conducencia perdón y también a través de esa búsqueda
en cifin datacredito se buscó la información de productos financieros de
semana internacional Jesmar Panamá Beach Inn Boulevard campestre las
empresas entonces tuvo su control previo el 2020 el 21 de Marzo 2013 los
posteriores jugado 38 el 18 abril de 2013 pues la pertinencia y utilidad es
informar a su señoría como la fiscalía tuvo conocimiento de esos productos
financieros de los acusados que luego pues obviamente va a la fiscalía y con
mayor información Pues busca qué cuentas tienen y todo es cuando ya
tenemos esa información es que Se acude a buscar en concreto las cuentas y
los movimientos de estos de esta información financiera por eso es Útil para
demostrar como el origen como tuvimos conocimiento de esas cuentas y pues
a través de ellos se nos permite determinar la circulación del dinero que
proviene tanto de los Estados Unidos como aquí internamente Igualmente la
fiscalía pretende introducir los documentos obtenidos En búsqueda selectiva en
base de datos de la entidad bancolombia tonces vamos a pretender la fiscalía
introducir y se solicita que se decrete como prueba la introducción de los
extractos bancarios de la cuenta corriente 3801 92608 a nombre de la señora
Dile a Margarita Margarita desde diciembre de 2004 hasta mayo 2009 los
extractos bancarios de la cuenta corriente 233 04605 nueve raya 08 a nombre
del señor Jairo Enrique Sánchez días de diciembre 2004 hasta agosto 2009
esta información contó con su control previo del mundo 12 penal municipal
confesión de control de garantías el 22 de Julio 2013 y control posterior el 16
de agosto de 2013 me referiré a todas las cuentas para luego Igualmente
pretende la fiscalía investigadora de la empresa smart Panamá s.a. con las
cartas de solicitud de abono a cuenta y el formulario número 4 declaración de
cambio por inversiones internacionales juzgado 26 de fecha 15 de noviembre
2013 control posterior del juzgado 37 del 5 diciembre 2003 igualmente pretende
la fiscalía introducir con la investigadora de Elsa Camargo los extractos
bancarios de la cuenta corriente 131 0986 4100 a nombre de la empresa Forex
Investment limitada desde enero de 2003 hasta octubre 2003 búsqueda tuvo su
control previo del 26 de fecha 15 noviembre 2013 control posterior 27 lucir con
la investigadora En referencia los extractos bancarios de la cuenta corriente
131 2524 10-48 del gimnasio Campestre George Berkeley fecha de apertura
primero de febrero 2006 desde febrero febrero de 2006 hasta abril de 2013 de
febrero 2006 hasta abril de 2003 Igualmente pretende la cuenta corriente 134
hasta junio de 2013 de la cuenta corriente 131 26210 2-12 de Jesmar Panamá
s.a. fecha de apertura primero de febrero de 2006 hasta abril de 2013 de abril
30 abril abril de 2003 estratos bancarios de la cuenta corriente 131 26210 radio
98 de la empresa Pull and Bear de fecha de apertura primero de febrero 2006
desde abril de 2006 hasta Julio 2010 juzgado 29 penal municipal de garantías
de mayo del año 2003 las 29 garantías introducir y se le solicita al Señor Juez
en lo secreto como prueba la introducción de los documentos obtenidos En
búsqueda selectiva en base de datos de los extractos bancarios de la cuenta 0
0 11 30 197 1-8 a nombre de la señora Dile a Margarita va de salida desde
enero de 2003 hasta septiembre 2009 extractos bancarios de la cuenta
bancaria 0 0 11 30 1976 raya 7 a nombre del señor Jairo Enrique Sánchez
desde enero 2013 hasta septiembre de 2009 los 10 2009 7842 a nombre del
Señor Mauricio Vázquez de este junio 2006 hasta septiembre de 2009
extractos bancarios de la cuenta bancaria 240 00088 raya 7 de enero de 2013
hasta febrero juzgados bien señoría la conducencia pertinencia utilidad de la
introducción de todos estos extractos bancarios a través de la investigadora
Elsa Camargo es precisamente porque traer ante su señoría la fiscalía a un
perito para que nos explique la presunta operación de lavado que se dio en el
caso que hoy nos ocupa Entonces es necesario conocer Esa esa trazabilidad
del dinero que se maneja a través de las cuentas A qué hecho referencia es útil
porque es la única manera que tiene la fiscalía para demostrar Cómo se dio el
flujo de capitales es pertinente porque tiene que ver con los hechos de la
acusación esto es que se dio una captación de dinero que no se devolvió ese
dinero y que al parecer los acusados incurrieron en lavado de activos por eso
señorías conducente pertinente y útil pues el testimonio de la investigadora y
que se nos permita el ingreso de estos extractos al juicio señoría para poderlos
debatir en el juicio Igualmente pues tenemos que a través de esos documentos
podemos conocer las transferencias de cuentas de Estados Unidos donde las
presuntas víctimas Consigna van su dinero tendiente a invertir los en el negocio
Force por parte parte del juez terminado de mente en según la fiscalía en
cuentas de los procesados adicionalmente conocer las operaciones de manera
de moneda extranjera con miras a determinar el origen final y tendiente a
corroborar la forma que opera la empresa que se señala de haber captado
dinero pues a través de los señores acusados sabes la conducencia
pertinencia utilidad del ingreso de estos documentos otra vez fiscalía pretende
introducir a través de Elsa Camargo la resolución 2008 de 9 diciembre de 2008
emitida por la superintendencia financiera a través de la cual autoriza la
apertura de una oficina de representación en Colombia de la empresa Suiza
Forest Investment pertinencia se podrá establecerse la superintendencia
financiera autorizó la apertura de la oficina de representación en Colombia de
Filipinas mensaje con domicilio en zúrich Suiza el objeto o propósito de esa
oficina de representación las circunstancias en que se debía desarrollar tal
actividad conducente pertinente y útil que su señoría nos permita el ingreso de
esta resolución pues así conocer a su señoría como por un espacio de tiempo
Forest mensaje esa oficina de representación en Colombia entonces conocerá
a través de esa resolución pues su señoría porque se dio ese permiso bajo qué
circunstancias que era lo que se autorizaba a quién se autorizaba es
conducente porque pues estamos señalando a los señores acusados de haber
captado dinero del público sin una autorización Entonces esta resolución Pues
nos mostrará Por cuánto tiempo tuvieron esa autorización si es que la tuvieron
Y si permaneció en el tiempo que ocurrió con esa resolución es útil pues dará
Claridad su señoría de las circunstancias bajo las cuales se otorgó ese permiso
Igualmente pretende la fiscalía introducir a través de esta investigadora la
resolución 0 8 28 del 12 de junio de 2009 emitida por la superintendencia
financiera en la que resuelve ordenar la clausura de la oficina de
representación lombia de fit for Investment cuya apertura fue autorizada en
resolución 2008 de diciembre 2008 con domicilio en Suiza verificar las razones
por las cuales la superintendencia financiera ordenó la clausura de oficina de
representación de fitness las órdenes que se precisaron con miras a hacer
efectiva esa clausura Cuál es la razón que motivó que se clausurará la oficina
cuando la clausuraron porque la clausura qué obligaciones les impusieron a los
señores acusados en fin conocer la razón de la superintendencia de haberse
retirado ese permiso por lo que se cuestiona aquí es que los señores acusados
daban dinero del público sin autorización entonces útiles resolución para poder
dar Claridad a la operación que se dio de captación de dinero igualmente la
fiscalía introducir al juicio los documentos obtenidos a través de la asistencia
judicial tramitada ante las autoridades de Estados Unidos contentivas de los
siguientes oficios del 30 de marzo de 2010 adjuntando pruebas aportadas por
el gobierno de los Estados Unidos a través del departamento de justicia en
idioma inglés y con su correspondiente traducción oficial que corresponde al
legajo con información de Bank del banco Bank of America con los extractos
bancarios de la cuenta 89 800 160 70 207 del 22 de agosto de 2008 al 30 de
septiembre de 2009 Igualmente pretende introducir la oficio del 10 de diciembre
de 2009 expedido por el tribunal del distrito sur de Nueva York de Estados
Unidos de América ordenado al Banco of America que ordenando al Banco
América que comparezca el 4 enero 2010 con el objeto de atestiguar y brindar
evidencia en el caso internacional Corporation también bancarios traducidos al
español el glosario alfabético en los términos utilizados a través de todo el
documento varias hojas ubicadas dentro del estrato banco off América de las
instituciones e información importante para consulta de estos documentos
listado de documentación requerida para las cuentas comerciales copia de la
resolución corporativa apertura y mantenimiento de cuenta de depósito y
servicio artículo de Constitución Define internacional Group Corporation oficio
del banco JP Morgan Chase emitidos por la especialista legal el 7 de enero de
2010 dirigido a Yanni se usa y yo a jhonatan doble para que den respuesta a
petición de asistencia elevada por las autoridades colombianas el documento q
cines en la tarjeta de firmas de negocios firma Jairo Enrique Sánchez y dile a
Margarita en la apertura de cuenta el 13 de mayo del año 2003 carlos de la
cuenta 292 500 195 65 65 del J Morgan Chase a nombre de tinta nacional Bros
corporate del 15 de mayo de 2013 a junio 30 de junio certificados de las
autoridades estadounidenses mediante las cuales danfer de la audiencia
elementos materiales probatorios recaudados en el certificado de Constitución
de Forest Investment y igualmente y frente al listado de inventario expediente
600 15 26 56 del 7 de enero de 2010 a nombre del cliente fixture con fecha de
apertura 15 de mayo 2013 y cierre 30 de junio 2009 tarjeta de firma comercial
número de cuenta 292 500 195 65 65 certificado de entidad comercial de 13 de
mayo de 2003 formato de extractos bancarios certificación del 11 de enero de
2010 de la Señora Sandra a funcionaria de nacional futuro asociado asociación
Nacional de futuros NF en el cargo de supervisora de investigación documental
manejadas por Margarita báez con dos corredores de Forest de Estados
Unidos de nombre Force Solutions y cm de Nueva York evidencian que
Aproximadamente en el 2002 existían cerca de 28 cuentas abiertas por
personas que posiblemente eran clientes de Margarita báez en las cuales
estaba autorizada para manejar y translación en el emplazamiento emitido en
el caso internacional relacionado con cuentas de clientes asociados con la
señora Margarita báez internacional y lo que se encontró que la señora
Margarita respecto a su calidad de agente reductor gerente moneta declaración
del funcionario de Bank of America y o Custodio de los registros en idioma
inglés y su respectiva traducción en español vocabulario manejado de los
estratos en idioma inglés y su respectiva traducción al idioma depósito de
cuenta comercial a nombre de feed internacional Group 8016 0701 197 del
banco of America con los extractos bancarios de octubre de 2008 a octubre
2009 tarjeta de firmas y extractos bancarios de la cuenta bancaria número 292
501 96565 raya 66 abierta del 15 de mayo 2003 en el J Morgan Chase Bank
desde enero de 2005 a octubre de 2008 tarjeta de apertura y extractos
bancarios de la cuenta bancaria número 292 502 4372 raya 65 abierta el 25 de
Julio 2005 en el J Morgan Chase Bank desde julio 29 tarjeta de apertura
bancarios de la cuenta bancaria 29261 0341 165 a nombre de cinta nacional
bruscos abierta en el J Morgan Chase desde enero de 2005 a octubre de 2008
tarjeta de apertura y extractos bancarios de la cuenta bancaria 292 547 7865 a
nombre de internacional abierta en el J Morgan Chase desde enero 2005 a
octubre de 2008 tarjeta apertura cuenta bancaria internacional apertura
extractos bancarios de la cuenta bancaria número 292 501 9565 66 a nombre
de finca nacional abierta en el J Morgan Chase desde enero 2005 octubre 2008
documentos en CD obtenidos por la como dice futuro Estrada comisión Qué es
la cftc los oficios remitos y certificados correspondientes también con esta
investigadora voy a continuar con todo lo que estuvo en carta rogatoria y luego
a documentos obtenidos en la empresa F solución travel folio 1 a 304 contrato
de cliente de Divisas extranjeras en español información sobre la carta
rogatoria que contiene la totalidad de los trámites Que efectuó Forest
Investment de Nueva York International Group de Miami ante el organismo
regulador privado de futuros de los Estados Unidos NF el 23 de diciembre de
2009 en que la chona El futuro es asociado NF a adjuntas certificación de
registro junto con copias auténticas de todos los documentos de registro de
información relacionados en archivo de la NF sobres internacional y Forest
International si Se confirma que la firma representada por Margarita báez Y
Jairo Sánchez nunca tuvo permisos para funcionar originados en el círculo
judicial 11 del Condado de Miami Florida en donde los directivos de fit
intentaron dar un proceso fallido de quiebra de la empresa finita nacional Group
en noviembre de 2009 listado de 500 inversores que pertenecían AF
internacional groot y que al momento de la quiebra poseían en activos
aproximadamente $90000 negocios vr documento p o 360 52 305 defensa
nacional or or or present al 29 mayo 2008 a la secretaría de estado en donde
consta que va es Margarita ostenta el cargo de presidente de la compañía y
como secretario Jairo Sánchez certificado de Constitución de esfínter nacional
certificado de la empresa Forest internacional y en ese documento calendario
23 de diciembre 2009 en la National futuro se adjunta certificaciones de registro
junto con copias auténticas de todos los documentos de registro de información
relacionados en archivos de la n f sobre finita nacional e internacional en carta
de 12 de julio de 2007 dirigida a la señora Margarita báez informándole que la
nF no ha completado la revisión de la solicitud de registro de Ford internacional
señoría si bien la fiscalía previos y posteriores a alguna información procedente
de estas cartas rogatorias la verdad de fiscalía no sabes gastar en informarle y
cuándo se hizo control previo y posterior porque le solicito a su señoría tenga
en cuenta lo establecido en el artículo 425 documentos Auténticos 427 de la ley
906 de 2004 20 documentos procedentes del extranjero porque si a la fiscalía y
sus controles previos la verdad es que no la necesitaba porque el mismo
legislador ha establecido que estos documentos procedentes del extranjero se
presumen Auténticos y se allegan a la investigación conforme a las normas del
país donde se solicita esa prueba es decir que si en Estados Unidos para
remitir ven los extractos bancarios y la información que tiene reserva de allí no
se necesita ese control previo y posterior pues así los obtuvieron y
sencillamente se llegó ya llegaron a la fiscalía de la investigación manera legal
auténtica a través de la oficina de asuntos internacionales de la fiscalía general
de la nación Pero bueno para ahondar en razones le informa que para más
bien para no dejar esta información en el aire porque se le hicieron algunos
controles Entonces tenemos retratando un poco de lo que dije al argumento
inicial prefiero que quede claro que ante la fiscalía fue más allá de garantizar
los derechos de los acusados al control predio de septiembre penal municipal
con función de control de garantías prórroga de noviembre de 2009 juzgados
en de cuatro por la misión de control de garantías inicialmente no autorizada 22
penal del circuito autoriza la prórroga el 2 de diciembre 2009 prórroga del 30
diciembre 2009 juzgado penal municipal juzgado 22 penal municipal con
función de control de garantías cuentas bancarias banco off América en el
futuro social la fiscalía solicita que a través de su investigador a Elsa Camargo
se le permita la introducción de todos estos documentos Por ser ellos
conducentes porque ellos dan cuenta de la existencia de cuentas bancarias
aperturados en el banco J Morgan Chase cuyo titular es internacional con las
tarjetas de firmas en las que aparecen los procesados en su calidad de
presidente y tesorero y o secretario con los movimientos que se registraron en
las mismas en el lapso 2005-2009 la existencia también de investigaciones y
actuaciones administrativas en la cftc como dice futura extra de comisión en
relación con la sociedad internacional Group a través de los cuales se constata
la existencia de las sociedades norteamericanas a saber fear internacional
Forest International en los que aparecen representante legal la señora Dile a
Margarita báez Angarita la existencia de cuentas bancarias en el banco
América nombre también de estas empresas junto con sus tarjetas de
aperturas en las que figuran los procesados y sus movimientos el listado de
clientes the forest the forest confirmando sé que la mayoría de ellos se ubican
en Colombia el porcentaje que según certificados emitidos mi vida de la emitida
de lo que fue enviado por la firma capital Markets Every se establece que los
hallazgos encontrados en las operaciones Forex que figuran en el sistema FX
respecto a Margarita báez y la calidad en que ella aparece en esas
operaciones es decir toda esta información permitirá a su señoría conocer
como en el exterior Igualmente las las entidades homólogas a la
superintendencia de sociedades a la superintendencia financiera también nos
estaban allí También existían investigaciones y allí También se hicieron
trámites y se controlaban estas oficinas Pero en lo que pretende la fiscalía
Probar con toda esta documentación que no remitieron a través de carta
rogatoria eso Obviamente que ellos no tenían un permiso en el extranjero para
poder captar el dinero del público ya sea a través de foros o de otra figura pero
lo cierto es que lo que rezan estos documentos que ellos no tenían este
permiso y todas y cada una de las cuentas que en los extractos bancarios a los
que le solicitó su señoría me permite ingresar los a través de la investigadora
pues son conducentes Pues porque le permiten conocer a su señoría el flujo
del dinero de las personas que se reportaron aquí como víctimas y qué
signaron sus dineros en estos bancos y e igualmente el manejo que los
señores acusados daban a ese dinero a través de todas estas cuentas Pero
eso pues no lo podrá decir la fiscalía si lo que será un perito que al tener de
presente estos extractos que su señoría pase le pido me permite ingresar los a
través de la investigadora pues entonces el perito tendrá que explicar la su
señoría Cuál fue el flujo de dinero de cada uno de esas cuentas bancarias A
qué hecho referencia Y por supuesto la fiscalía pretende sacar adelante
entonces de una parte esa esa el delito de lavado de activos porque el dinero
ingreso a bancos del exterior y luego fue trasladado a cuentas de las empresas
y de los señores acusados Dile a Margarita Y Jairo Sánchez por eso señoría
solicitó que se permita introducir cada uno de estos documentos procedentes
del extranjero a través de la investigadora y a 111 su señoría conocerá El
desenvolvimiento de esas empresas que operaban aquí en Estados Unidos
Forest Investment y Forest y la otra (silencio) internacional Group Corporation
Qué son empresas Igualmente de Los acostados y que haya en Estados
Unidos y que fue a ellos que el dinero Por eso señoría Entonces es conducente
perdí me permita el ingreso de ésta de esta documentación a través de la
señora investigadora (suspiro) igualmente solicita la fiscalía si nos permita el
ingreso de la siguiente documentación a través del testimonio de la
investigadora Elsa Camargo Respecto a los documentos obtenidos en la
inspección al lugar es el 31 de enero 2013 en las instalaciones de la revista
capital Club referido A qué se hace entrega a lo siguiente a esta investigadora y
documentos que le solicitó me permite Ingresar a través de esta investigadora
la Miento Es un documento se alumbra receso en aras de reiniciar el sistema
cada dos horas es necesario