Derecho procesal penal: concepto, noción y principios

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Curso Escala Básica 2016
TEMA 16
1. Noción de derecho procesal penal.

2. Concepto de jurisdicción y de competencia.
3. Los órganos de la jurisdicción penal.
4. Concepto de denuncia y la obligación de denunciar.
5. La detención: Concepto y duración.
6. La obligación de detener.
7. Los derechos del detenido.
8. El procedimiento “Habeas Corpus”.
9. El Ministerio Fiscal: Funciones.
10. La Policía Judicial.
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1. NOCIÓN DE DERECHO PROCESAL PENAL
El Estado tiene, según establece la Constitución, la obligación de asegurar la pacífica convivencia entre los
ciudadanos. Dicha convivencia sólo es posible configurando y defendiendo el ordenamiento jurídico. Para ello, el
Estado promulga normas jurídicas, a través del Poder Legislativo, integrado por las Cortes Generales, que han de
cumplirse. El incumplimiento de las mismas lesiona diferentes bienes jurídicos. Para reparar el mal producido por
dichas lesiones existe el Derecho y dentro del Derecho existe:
 La rama sustantiva, Indica las normas que han de cumplirse o, lo que es lo mismo, las normas de conducta que
el ciudadano ha de respetar para adecuar su comportamiento al ordenamiento jurídico, traducido en el respeto
a las leyes civiles (Derecho Civil), las leyes penales (Derecho Penal), las leyes laborales (Derecho Laboral), las leyes
administrativas (Derecho Administrativo) y las leyes militares (Ordenanzas y Derecho Penal Militar),
 La rama procesal que regula las distintas clases de procesos que han de seguirse según la rama sustantiva del
Derecho que haya sido violada, y así, ha de distinguirse entre procesos civiles, procesos penales, procesos
contencioso-administrativos, procesos laborales y procesos militares.
El proceso penal, “es el conjunto de actuaciones de los órganos jurisdiccionales para decidir la imposición de una pena
o la absolución”.
CONCEPTO: El Derecho Procesal Penal “es la rama jurídica que regula el proceso penal, la organización y
funcionamiento de los órganos jurisdiccionales penales, la capacidad de los sujetos que intervienen ante ellos y los
requisitos y eficacia de sus actos procesales penales”.
NATURALEZA JURÍDICA: Es una rama del derecho Público, de naturaleza adjetiva e instrumental. Instrumento del que
se valen los jueces y tribunales para ejercer su actividad y hacer efectivo el derecho la justicia.
OBJETIVO: Tiene como función y objeto investigar, identificar y sancionar o absolver las conductas que constituyen
delitos, evaluando las circunstancias particulares y responsabilidades que puedan existir. El proceso penal resulta
2 imprescindible para que el Estado ejerza el derecho al castigo o “ius puniendi”. En todo caso el fin último es conseguir
la tutela judicial efectiva para garantizar la libertad y la dignidad de las personas.
SISTEMAS DE PROCESO PENAL.-

 Sistema acusatorio: El juez no puede actuar de oficio. Separación total entre los órganos que asumen las
funciones de “juzgar”, de “acusar” y de “defender. Tuvo su origen en Grecia y Roma y el castigo del culpable era
un derecho exclusivo del ofendido, actualmente también cabe la acusación popular (libertad de acusación) No
puede haber proceso si no hay acusación previa. Libertad de defensa. Libertad provisional del acusado, hasta la
sentencia. Libertad de proposición y de apreciación de pruebas. El proceso se desarrolla de forma “inmediata”,
“oral, “concentrada” y “pública”.
 Sistema inquisitivo: Se impulsa de oficio por el juez. Concentración de las tres funciones (acusar, defender y
juzgar). Escrito y secreto. Sin debate oral ni público. No se admite la contradicción del inculpado. Origen en el
Derecho Canónico de Edad Media.
 Sistema acusatorio formal o mixto: División del proceso penal en dos fases. Derecho a juicio público y
contradictorio, previa acusación, pública o privada (juicio oral) y fase secreta y no contradictoria (instrucción).
Es el empleado en España.
PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL.-

Los principios que inspiran el proceso penal son:
a) Contradicción: (Referido a material procesal, no penal). Exige la presencia de dos partes: acusador y acusado.
Posibilidad de cada parte de contradecir a la otra “in situ”. Solo en la fase del JUICIO ORAL. Dualidad: De
posiciones de las partes en los procesos. Por su posición en el proceso se clasifican en “activas” (acusadoras) y
“pasivas” (acusadas). Entre ellas se dan los denominados “careos”. Por la necesidad de las partes en el proceso
pueden ser “partes necesarias” (en los delitos públicos: el investigado (según LO 13/2015 y el Ministerio Fiscal;

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en los delitos privados: el acusador privado; en los semipúblicos: el M. Fiscal tras la denuncia) o “partes
contingentes” (en los delitos públicos: el acusador popular* y el acusador particular**; en los delitos privados:
no hay parte contingente; en los semipúblicos: el acusador particular).
(*) Acción o acusación popular es «la atribución de legitimación activa para que un ciudadano pueda personarse
en un proceso sin necesidad de invocar la lesión de un interés propio, sino en defensa de la legalidad. Se trata,
por tanto, de una manifestación del derecho público subjetivo al libre acceso a los tribunales en que las
pretensiones que se mantengan sean de interés público. Dentro de la figura del acusador particular se incluye
tanto al acusador particular en sentido estricto, como a la acusación popular, ejercida por cualquier ciudadano
haya sido o no perjudicado directamente por el delito. (No confundir con el Ministerio Fiscal, que es el órgano
público instituido por el Estado para el ejercicio del “ius puniendi”). Solo pueden ser acusadores populares los
españoles (Artículo 125 CE y también el 270 de la LECr: Los extranjeros solo pueden querellarse por los delitos
cometidos contra sus personas o bienes, o las personas o bienes de sus representados). Solo cabe en delitos
públicos (perseguibles de oficio). Precisa querella previa (querella popular). También se permite a las personas
jurídicas. La acción ejercida debe ser la penal y solo en los delitos públicos.
(**) Acusador particular es la persona, distinta al Ministerio Fiscal, que ejercita la acción penal como parte
acusadora ante los hechos que revisten los caracteres de delito (delitos públicos, semipúblicos o privados) y
generalmente representa los intereses de la víctima o del ofendido por el delito. También los extranjeros. Tanto
personas físicas como jurídicas.
NOTA: No confundir con acusador privado: que es solo el ofendido que ejerce la acción y es parte, en los delitos
privados (calumnia o injuria). También extranjeros. Tanto personas físicas como jurídicas.
b) De audiencia: Es el principio general del derecho que tradicionalmente se formula diciendo que nadie puede ser
condenado sin oído y vencido en juicio. Dicho en otras palabras, no puede dictarse una resolución perjudicial
para un sujeto sin que éste haya tenido oportunidad de exponer, dentro del proceso en que la resolución recae,
lo que estime conveniente y esté legalmente previsto (o no prohibido expresamente) como medio de defensa.
La permisibilidad que se otorga a los interesados para participar, para ser parte en el proceso. No es
imprescindible ser oído, basta haber podido presentar alegaciones.
c) Inmediación: Principio según el cual todos los actos procesales deben llevarse a cabo en presencia directa del
3 Tribunal sentenciador. El principio de inmediación exige la relación directa del juez con las partes y los elementos
de prueba que él debe valorar para formar su convicción. Características típicas de este principio: la presencia
física del juez, la recepción de alegatos y pruebas durante la audiencia, el juez que falla es quien ha presenciado
la audiencia, entre otras.
d) Acusatorio: Separación de las funciones de investigar, acusar y enjuiciar. El principio acusatorio exige una
correlación entre la acusación y la sentencia, de forma que la defensa del investigado (según LO 13/2015 tenga
oportunidad de alegar, proponer prueba, participar en su práctica y en los debates, habiendo conocido con
antelación suficiente aquello de lo que se le acusa. Tiene su fundamento en el artículo 24.2 de la CE.
e) Igualdad: De ambas partes, para acusar y defenderse.
f) Necesidad: Principio de “intervención mínima” que predomina en el proceso penal. En los delitos perseguibles
de oficio, el proceso penal es obligatorio y necesario. No puede renunciar ni el Estado ni el perjudicado. En los
delitos perseguibles a instancia de parte, sí cabe la renuncia.
g) Tutela judicial efectiva, principio cuyo contenido comprende tres facultades esenciales: la facultad de acceder
al proceso o a la jurisdicción, la facultad del derecho a la defensa contradictoria, y la facultad del derecho a la
efectividad de la sentencia.
h) Culpabilidad: El principio de culpabilidad se basa en la responsabilidad penal y tiene diversas implicaciones
prácticas. La principal es que se exige culpa del autor (dolo o imprudencia) para que exista ilícito penal y, por
tanto, sanción aparejada: nulla poena sine culpa
i) Oportunidad: Con este principio, los titulares de la acción penal están autorizados a ejercitarla, si se cumplen los
presupuestos previstos en la norma, incoando el procedimiento o facilitando su sobreseimiento. Este principio
hace referencia a la facultad que tiene el Ministerio Fiscal, como titular de la acción penal pública, de abstenerse
de su ejercicio, o en su caso, de solicitar ante el órgano jurisdiccional el sobreseimiento de la causa, bajo
determinados requisitos previstos por la ley. Los titulares de la acción penal (MF, particulares…) están
autorizados, si se cumplen los presupuestos previstos por la norma, a ejercitarla, incoando el procedimiento o
facilitando su sobreseimiento. Significa que predomina el interés del individuo, el interés privado, en cuyas
manos queda la decisión de iniciar o no el proceso.

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j) Oficialidad: por parte del Ministerio Fiscal está obligado a ejercer las acciones penales en los delitos públicos
perseguibles “de oficio”. Igualmente, en los delitos contra la libertad sexual, o si la víctima es menor de edad,
«persona con discapacidad necesitada de especial protección» o desvalida (en éstos el perdón del ofendido no
extingue la acción penal ni la responsabilidad – art 191.2 del CP). Interés público.
k) Legalidad: Artículo 24 de la CE: “Todos tienen derecho… aun proceso público…, con todas las garantías”. El
procesamiento solo puede hacerse con arreglo a la ley. Artículo 1 de la LECr.: No se impondrá pena alguna por
consecuencia de actos punibles cuya represión incumba a la jurisdicción ordinaria, sino de conformidad con las
disposiciones del presente Código o de Leyes Especiales y en virtud de sentencia dictada por Juez competente.
Iniciado el proceso penal, no podrá suspenderse, modificarse, interrumpirse o suprimirse salvo en los casos
expresamente fijados en la Ley
l) Dispositivo: El principio dispositivo dispone que las partes pueden dirigir en todo momento el proceso, así las
partes tienen a su libre disposición el proceso para ejercer sus derechos procesales en el momento indicado por
la ley o no ejercerlos, pudiendo caer en preclusión (transcurso de plazos) o si es por parte de ambos en caducidad
procesal.
m) Inmutabilidad: En los delitos de procedimiento “de oficio”, la renuncia no extingue la acción penal (sí cabe en
otros delitos, perseguibles a “instancia de parte”. Las acciones civiles sí se extinguen por renuncia, sea cual sea
el delito, si no perjudican a terceros.
n) Voluntad material: necesidad de que el juez practique las pruebas que crea necesarias para esclarecer los
hechos.
o) Audiencia: Del sujeto pasivo, así como su presencia
p) Publicidad y secreto: Las actuaciones son públicas para las partes. Sin embargo, el juez puede decretar el secreto,
total o parcial, del sumario, para las partes, no para el Fiscal. Solo la fase de instrucción es secreta. Según el
artículo 302 de la LECr. si el delito fuere público, podrá el Juez de instrucción, a propuesta del Ministerio fiscal,
de cualquiera de las partes personadas o de oficio, declararlo, mediante auto, total o parcialmente secreto para
todas las partes personadas, por tiempo no superior a un mes y debiendo alzarse necesariamente el secreto con
diez días de antelación a la conclusión del sumario.
q) Escritura y oralidad: Escritura en la fase de investigación o de INSTRUCCIÓN, proposición y control de las
4 pruebas… y oralidad en el JUICIO ORAL.
r) Juez legal: Según el artículo 24.1 de la CE: ”Todas las personas tienen derecho a juez ordinario, predeterminado
por la ley”
s) Sin dilación indebida: Artículo 24.2 de la CE: “…derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas…”
t) Presunción de inocencia: El reo es inocente hasta que una sentencia firme le declare culpable. Esta presunción
se desvirtúa con la denominada “actividad probatoria de cargo”.
u) “In dubio pro reo”. En caso de duda, siempre a favor del reo.
v) “Doble instancia” o “de doble grado jurisdiccional”: En nuestro sistema procesal existe la posibilidad de que, en
general, los asuntos puedan ser revisados por un órgano superior al que falla en primera Instancia, a través del
correspondiente “RECURSO”.
w) Libre valoración de las pruebas. Significa que el Juez debe apreciar las percepciones durante el juicio según las
reglas del criterio racional, es decir, según las reglas de la lógica. El Juez es libre para obtener su convencimiento,
porque no está vinculado a reglas legales sobre la prueba.
x) Libre convicción: Con este principio se otorga absoluta libertad al Juez; éste puede apreciar con entera libertad
las pruebas e incluso apartarse de ellas, dictando la sentencia conforme a lo que le dicta su conciencia o íntima
convicción.
y) Centralidad: Solo se tiene en cuenta lo acaecido en el juicio.
z) Principio de improrrogabilidad jurisdiccional: la imposibilidad de que un juez o las partes puedan ceder o
prorrogar la jurisdicción sobre un delito, a otro juez distinto al que le compete. Artículo 8 de la LECr.: La
jurisdicción criminal es siempre improrrogable. Artículo 9.6 de la LOPJ: La jurisdicción es improrrogable.
FASES DEL PROCESO PENAL.-
 La FASE DE INSTRUCCIÓN o SUMARIAL, (a cargo del Juez de Instrucción). Se basa generalmente en los
principios de “necesidad”, “oportunidad”, “documentación escrita”, “secreto”, “no contradicción”. Sólo las
partes tienen derecho a ser informadas del estado del mismo. Consta de 4 Piezas (3 ordinarias u obligatorias
y 1 eventual, excepcional o subsidiaria): Principal (todas las actuaciones dirigidas a la averiguación y

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comprobación del delito), De Situación Personal (medidas cautelares personales) y De Responsabilidad Civil
(Medidas cautelares reales directas, entre ellas las responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse del
delito – Artículo 126 del CP o 245 de la LECr.). Hay una cuarta: eventual, excepcional o subsidiaria: De
Responsabilidad Civil de Terceros.
 LA FASE INTERMEDIA o PREPARACIÓN DEL JUICIO ORAL (a cargo del juez competente para el
enjuiciamiento oral, en el juicio ordinario y del Juez de Instrucción en el procedimiento abreviado). Esta
fase se desprende de la propia LECrim. Y en ella se producen dos enjuiciamientos:
Primer enjuiciamiento: Toma como punto de partida la necesidad de que el Tribunal competente proceda a
confirmar el auto de conclusión del sumario del juez de instrucción o lo revoque: Artículo 630 LECrim:
“Transcurrido el plazo del artículo 628, el Tribunal dictará auto confirmado o revocando el del Juez de
instrucción”. Artículo 631 LECrim: “Si se revocare dicho auto, se mandará devolver el proceso al Juez que lo
hubiere remitido, expresando las diligencias que hayan de practicarse. Se devolverán también las piezas de
convicción que el Tribunal considere necesarias para la práctica de las nuevas diligencias”.
Segundo enjuiciamiento: La genuina función de la etapa intermedia. Es el JUICIO DE ACUSACIÓN, que supone
ver lo que se deduce del sumario y a partir de ahí determinar si es o no necesario abrir el juicio oral. Artículo
632 LECrim: “Si fuere confirmado el auto declarando terminado el sumario, el Tribunal resolverá, dentro del
tercer día, respecto a la solicitud del juicio oral o de sobreseimiento”. Conclusión: Este enjuiciamiento consiste
en dilucidar si en base a la instrucción se debe archivar la causa o por el contrario dictar un auto de apertura
del juicio oral. Si se confirma el auto de conclusión podrán plantearse nuevamente dos opciones:
 El sobreseimiento o archivo de las actuaciones, mediante auto judicial: Puede ser: Libre (definitivo) o
Provisional. Y a su vez, puede ser: total o parcial
 La apertura del juicio oral
 La FASE DEL JUICIO ORAL (la apertura del juicio oral corre a cargo del órgano jurisdiccional competente
para el enjuiciamiento oral) está regulada objetivamente por los principios de: “oralidad”, “dualidad”,
“igualdad”, “publicidad” y “contradicción”. El juicio oral tiene como acto previo la calificación del delito. El
5 paso de una fase a otra, o de un acto a otro, dentro de cada fase, no se pide por las partes, se realiza en
base al Principio Procesal de oficio.
CUESTIÓN PREJUDICIAL.- Es una defensa técnica que se propone cuando en la sustanciación de un proceso penal
aparecen asuntos extrapenales que deban resolverse en otra vía (civil, administrativa…). El artículo 3 de la LECrim dice
que el Tribunal de lo penal resolverá lo civil y administrativo que sea racionalmente imposible separarlo. En el orden
civil, cuando se planteen cuestiones prejudiciales, la regla general es la de no suspender el proceso. En el orden penal,
con carácter general, pueden resolver cualquier cuestión civil o contenciosa unida a los hechos punibles de los que
sea racionalmente imposible su separación (LECiv, arts. 40 a 43; LECrim, arts. 3 a 7). Y el artículo 4 dice que si la
cuestión prejudicial fuera determinante de la culpabilidad o inocencia, suspenderá el procedimiento hasta que se
resuelva aquella el tribunal que corresponda.
CUESTIÓN INCIDENTAL.- Es la que, siendo distinta de la que constituyan el objeto principal del pleito, guarde con éste
relación inmediata, así como la que se suscite respecto de presupuestos y requisitos procesales de influencia en el
proceso.
 De especial pronunciamiento. Aquellas que exigen que el tribunal decida sobre ellas separadamente en la
sentencia antes de entrar a resolver sobre lo que sea objeto principal del pleito. Estas cuestiones no suspenderán
el curso ordinario del proceso (artículo 389 de la LEC).
 De previo pronunciamiento. Cuando las cuestiones supongan, por su naturaleza, un obstáculo a la continuación
del juicio por sus trámites ordinarios, se suspenderá el curso de las actuaciones hasta que aquéllas sean resueltas
(artículo 390 de la LEC).
Además de los determinados expresamente en la Ley, se considerarán de previo pronunciamiento las cuestiones
incidentales que se refieran: 1.º A la capacidad y representación de cualquiera de los litigantes, por hechos ocurridos
después de la audiencia previa del juicio ordinario civil. 2.º Al defecto de algún otro presupuesto procesal o a la
aparición de un óbice de la misma naturaleza, siempre que hayan sobrevenido después de la audiencia prevista antes
citada. 3.º A cualquier otra incidencia que ocurra durante el juicio y cuya resolución sea absolutamente necesaria, de

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hecho, o de derecho, para decidir sobre la continuación del juicio por sus trámites ordinarios o su terminación (arts.
387 a 393 L.E.C.2000).
Aclaración.- Las cuestiones prejudiciales pueden ser incidentales, es decir, cuando las cuestiones prejudiciales pueden
ser conocidas por el mismo tribunal que está enjuiciando la pretensión principal, sin que tenga que deferir su
conocimiento a otro Tribunal. La cuestión incidental, sin embargo, es una pieza separada (expediente separado),
distinta, que se abre en un procedimiento civil, penal, contencioso-administrativo o social, para dirimir temas al
margen de la cuestión principal del asunto.
DECLINATORIA.- Mediante la declinatoria el Fiscal o las partes pueden solicitar al Juzgado o Tribunal que está
conociendo de un determinado asunto que se inhiba en favor de otro órgano jurisdiccional, por entender el solicitante
que la competencia para conocer de la causa pertenece a este último Si la declinatoria se fundare en la falta de
competencia territorial. En este último caso se indicará el tribunal que le corresponde. El principal efecto es la
suspensión del curso del proceso principal hasta que se decida la cuestión, así como el plazo para contestar.
ABOGACÍA DEL ESTADO.- Se crean a raíz de una norma de 1968. Es el defensor y representante de los intereses
patrimoniales del Estado. Puede adoptar una doble posición: activa o pasiva según los casos. Si el Estado es el
perjudicado por la comisión de un hecho delictivo, sería parte acusadora y se comportaría como un acusador
particular. Si el Estado es responsable civil o como en la mayoría de los casos responsable civil subsidiario (por los
hechos de los funcionarios), aquí el Abogado del Estado defiende al Estado como parte acusada, como responsable
civil. Excepción: Si un funcionario delinque cumpliendo las normas o instrucciones del superior aquí la ley permite que
el Abogado del Estado defienda no al Estado sino a este funcionario.
RECURSO DE ANULACIÓN en el Procedimiento Abreviado.- El recurso de anulación viene referido a los supuestos en
que se haya procedido a la celebración de juicio oral en ausencia del acusado vulnerando lo establecido en el artículo
786.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (la necesaria asistencia del acusado, salvo excepciones, y del abogado
defensor. Mismos requisitos que para el de apelación, esto es: plazo para su interposición de diez días desde el
momento en que se acredite que el condenado tuvo conocimiento de la sentencia. Dicho conocimiento se remite a la
6 existencia de una notificación formal de la sentencia. El órgano competente para conocer del mismo será el superior
del que haya dictado la sentencia en ausencia. Si el Juzgado de lo Penal, la Audiencia Provincial; si la Audiencia
Provincial, el Tribunal Supremo (Recordemos que el Tribunal de Justicia de la UE también dispone de un Recurso de
Anulación de los actos de sus Instituciones. No tienen ninguna relación).
SECRETARIOS JUDICIALES.- Los Secretarios Judiciales son funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior
Jurídico único, de carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia y que ejercen sus funciones con el
carácter de autoridad, destacando dentro de dichas funciones el ejercicio de la fe pública judicial, la dirección de la
oficina judicial, asistencia del juez o Tribunal, guarda y depósito de la documentación, archivo y conservación de bienes
y objetos de los expedientes judiciales, así como el impulso y ordenación del procedimiento. Se integran en tres
categorías: secretarios de primera, segunda y tercera categoría, con el consiguiente tratamiento honorífico y
retributivo. Como requisito académico es indispensable tener el Título de Licenciado en Derecho.
Artículo 24 de la CE
1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los que jueces y tribunales en el ejercicio de sus
derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y a la asistencia de
letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y
con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí
mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La Ley regulará los casos en que, por razón de
parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.
PRUEBAS EN EL PROCESO PENAL.-

a.- De descargo, exculpatoria o contraprueba: Para acreditar la inocencia del encartado. Son las que vienen a desvirtuar
la imputación y a establecer la inocencia del inculpado.

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b.- De cargo o inculpatoria: Dirigida a demostrar la culpabilidad del encartado. Son las que tienden a acreditar la
responsabilidad penal del procesado, a vincularlo con la comisión del delito.
TÉRMINOS JUDICIALES RELACIONADOS CON EL PROCESO
RESOLUCIONES JUDICIALES.- “Son todas aquellas decisiones por medio de las cuales el juzgador, encargado de
sustanciar o a fallar la controversia, decide sobre las peticiones y las resistencias de las partes en un proceso
jurisdiccional. Las resoluciones judiciales se clasifican como sigue:
1.- PROVIDENCIA (también llamado DECRETO JUDICIAL): Resolución judicial de mero trámite. Resoluciones por las
que el juzgador dicta medidas encaminadas a la simple marcha del proceso, de ordenación material del proceso,
siempre que en tales casos no se exija expresamente la forma de auto. Según el artículo 248.1 de la LOPJ: La fórmula
de las providencias se limitará a la determinación de lo mandado y del Juez o Tribunal que las disponga, sin más
fundamento ni adiciones que la fecha en que se acuerden, la firma o rúbrica del Juez o Presidente y la firma del
Secretario. No obstante, podrán ser sucintamente motivadas sin sujeción a requisito alguno cuando se estime
conveniente.
2.- AUTO: Se trata de resoluciones judiciales que deciden incidentes o aspectos importantes sobre el proceso,
distintos al objeto principal del mismo. Son resoluciones que pueden afectar cuestiones procedimentales o de fondo
que surgen durante el proceso y que es indispensable resolver antes de llegar a la sentencia definitiva para estar en
condiciones de emitirla. Según el artículo 248.2 de la LOPJ: Los autos serán siempre fundados y contendrán en párrafos
separados y numerados los hechos y los razonamientos jurídicos y, por último, la parte dispositiva. Serán firmados por
el Juez, Magistrado o Magistrados que los dicten.
3.- SENTENCIAS: Se dictará sentencia para poner fin al proceso, en primera o segunda instancia, una vez concluida
su tramitación ordinaria prevista en la ley. También se resolverán mediante sentencia los recursos extraordinarios y
procedimientos para la revisión de sentencias firmes. Según el artículo 248.3 de la LOPJ: Las sentencias se formularán
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expresando, tras un encabezamiento, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho, hechos
probados, en su caso, los fundamentos de derecho y, por último, el fallo. Serán firmadas por el Juez, Magistrado o
Magistrados que las dicten.
EJECUTORIA: Recibe este nombre toda SENTENCIA FIRME e inapelable, en recurso alguno, bien porque no quepa
recurso ordinario ni extraordinario o bien porque las partes dejan transcurrir el tiempo sin interponer recurso
impugnatorio, pasando así a catalogarse como “cosa juzgada”. También se conoce como tal el documento público y
solemne en el que se extiende dicha sentencia firme e inapelable. (Sentencia solo en Primera instancia, y no firme, se
llama: Sentencia DEFINITIVA).
Base legal: Artículo 207 de la LECivil.- Resoluciones definitivas. Resoluciones firmes. Cosa juzgada formal.
1. Son resoluciones definitivas las que ponen fin a la primera instancia y las que decidan los recursos interpuestos
frente a ellas (luego caben recursos aún contra ellas).
2. Son resoluciones firmes aquéllas contra las que no cabe recurso alguno bien por no preverlo la ley, bien porque,
estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado.
3. Las resoluciones firmes pasan en autoridad de cosa juzgada y el tribunal del proceso en que hayan recaído deberá
estar en todo caso a lo dispuesto en ellas.
4. Transcurridos los plazos previstos para recurrir una resolución sin haberla impugnado, quedará firme y pasada en
autoridad de cosa juzgada, debiendo el tribunal del proceso en que recaiga estar en todo caso a lo dispuesto en ella.
DILIGENCIA JUDICIAL o PROCESAL.- La diligencia es, en Derecho procesal, el acta redactada por el funcionario
competente que tiene por objeto dejar constancia de un acto con trascendencia procesal en la sustanciación de un
pleito. Las "diligencias judiciales" son cualquier actuación judicial, tomar declaración, rueda de reconocimiento,
información de derechos, etc.... Dice el Artículo 184 de la LECr que “cuando una diligencia judicial hubiere de ser
ejecutada por un Juez o Tribunal distinto del que la haya ordenado, éste encomendará su cumplimiento por medio de
suplicatorio, exhorto o mandamiento*.

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*(Suplicatorio: Que entraña súplica o ruego de diligencia, dirigida a un Juez o Tribunal superior en grado. Exhorto:
Escrito dirigido por un órgano judicial español a otro, solicitando auxilio judicial; sin embargo, en la jurisdicción penal
queda reservado para el auxilio judicial entre órganos de igual grado. Mandamiento judicial: Carta-orden de un juez
ordenando a un subordinado la práctica de determinada diligencia).
REQUISITORIA.- Diligencia judicial por la que se pone en conocimiento de los Juzgados de Instrucción y de las
autoridades la existencia de un procesado rebelde a fin de que informen sobre aquél, y se ordena a la policía la
localización y detención del procesado rebelde. LECrim, arts. 512: Si el presunto reo no fuere habido en su domicilio y
se ignorase su paradero, el Juez acordará que sea buscado por requisitorias que se enviarán a los Jueces de Instrucción
en cuyo territorio hubiese motivo para sospechar que aquél se halle, expidiéndose por el Secretario judicial los oficios
oportunos.
SOBRESEIMIENTO.- Acto por el cual un juzgado de instrucción, basándose en un motivo de derecho o en una
insuficiencia de las pruebas, declara que no hay lugar a proseguir el procedimiento, es decir, a hacer que comparezca
el inculpado ante una jurisdicción judicial. En sentido estricto, sobreseimiento es, en el proceso penal la resolución
judicial que, en forma de auto, puede dictar el juez después de la fase de instrucción, produciendo la terminación o la
suspensión del proceso por faltar los elementos que permitirían la aplicación de la norma penal al caso, de modo que
no tiene sentido entrar en la fase de juicio oral. Puede ser Provisional o Libre, y este, a su vez, total o parcial.
SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL.- El sobreseimiento provisional equivale a un archivo temporal de la causa, a una

paralización o suspensión temporal del proceso. Esto quiere decir que, aunque esta se cierre es susceptible de volver
a ser abierta si aparecieran nuevos indicios relevantes que la pudieran desbloquear. El juez, mediante auto, actúa así
cuando se ha cometido un delito, pero no sabe quién lo ha hecho o cuando no resulte debidamente justificada la
perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la causa.
SOBRESEIMIENTO LIBRE.- Cuando el juez, mediante auto, decide terminar un proceso, archivar una causa y cerrarla,
se denomina sobreseimiento libre y actúa así en tres supuestos: a) Primero, cuando el hecho investigado no está
8 considerado delito. b) Segundo, cuando no existen indicios racionales de que se haya producido el hecho que dio
motivo a la formación de la causa. Y c) tercero, cuando los procesados como autores, cómplices o encubridores están
exentos de responsabilidad penal. Ahora bien, el sobreseimiento libre puede ser sobreseimiento total, en cuyo caso
se manda archivar la causa, o sobreseimiento parcial, en cuyo caso se mandará abrir el juicio oral respecto de los
procesados a quienes no favorezca (artículo 634 de la LECr.).
HETEROCOMPOSICIÓN JUDICIAL: Es un medio de resolución del conflicto por una autoridad, esto es, se resuelve el
conflicto por un tercero, que puede ser un particular, un órgano estatal no judicial o un órgano estatal jurisdiccional.
Son equivalentes jurisdiccionales los procedimientos que resuelven conflictos por los árbitros. En los procedimientos
de arbitraje un tercero que es un particular y designado bilateralmente por los interesados resuelve el conflicto, por
lo que no se trata de autocomposición sino de una heterocomposición privada.
LITISCONSORCIO (o pluralidad de partes).- Cuando en la posición activa, en la pasiva o en ambas existe más de un
persona. Es decir, es cuando en una controversia jurídica que surge entre dos o más personas hay una parte la
demandada o demandante que son más de uno. Origina un único proceso, de tal modo que el juez ha de dictar una
única sentencia, en la que se contendrá un solo pronunciamiento, la cual tiene como propiedad inherente a la misma
el afectar a todas las personas parte. Clases: activo (cuando hay dos o más demandantes), pasivo (hay dos o más
demandados conjuntamente) A su vez, ambos pueden ser necesario u obligatorio y voluntario.
FUENTES LEGISLATIVAS DEL DERECHO PROCESAL PENAL:

 La Constitución Española de 1978
 La Ley de Enjuiciamiento Criminal: Esta es la norma específica que lo regula
 La ley Orgánica del Poder Judicial
 La Ley de Demarcación y Planta judicial
 La Ley Orgánica del Tribunal del Jurado
 Ley Orgánica 10/95 del Código Penal

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2. CONCEPTO DE JURISDICCION Y COMPETENCIA
Elementos fundamentales del Derecho Procesal: acción (o derecho a reclamar un derecho lesionado), jurisdicción
(competencia territorial o material) y proceso (desenvolvimiento de la acción en el ámbito jurisdiccional).
2.1.- JURISDICCIÓN, CONCEPTO.- El concepto de jurisdicción es un concepto complejo y en consecuencia muy

controvertido. En el estricto ámbito jurídico procesal es comúnmente utilizado en 3 sentidos:
 En sentido objetivo o funcional: Función del Estado que consiste genéricamente en la tutela determinada
constitucionalmente y la realización normativa-procesal del Derecho objetivo, o función jurisdiccional. A través
de esta “función jurisdiccional” (o dimensión dinámica), el Estado exterioriza su poder o “potestad
jurisdiccional” (o dimensión estática) de juzgar y cumplir su deber de hacer justicia.
 En sentido subjetivo u orgánico: como complejo orgánico (el conjunto de órganos públicos a los que está
encomendada esta función).
 Como presupuesto del proceso: y que es el primer presupuesto. Con palabras de Giuseppe CHIOVENDA: “La
primera condición para que pueda ser examinada en el fondo una demanda es que vaya dirigida al órgano del
Estado investido de jurisdicción”.
Una definición podría ser “la potestad constitucional ejercida exclusivamente por tribunales independientes
legalmente establecidos, dirigida a la satisfacción irrevocable de los intereses jurídicos socialmente relevantes”.
Leonardo PRIETO CASTRO la define como: “La función con la que el Estado, por medio de órganos especialmente
instituidos, realiza su poder y cumple su deber de otorgar justicia, en un proceso o procedimiento que esos órganos
dirigen, aplicando las normas de Derecho objetivo a los casos suscitados por una petición de tutela jurisdiccional es
decir, por el ejercicio de una acción”.
Así la potestad jurisdiccional, consiste, según definición constitucional, en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y se
atribuye de forma exclusiva a los juzgados y tribunales, que la detentan en toda su plenitud. El Estado ostenta el
9 poder o monopolio de la justicia.
CARACTERÍSTICAS DE LA POTESTAD JURISDICCIONAL:
 Origen popular: Según el artículo 117 de la CE “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey
por Jueces y Magistrados, integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos
únicamente al imperio de la Ley”, Como expresión de la soberanía popular que es.
 Nombre en quien se administra la justicia. En nombre del Rey.
 Exclusividad: En su doble vertiente: positiva (como monopolio del Estado) y negativa (como prohibición a los
jueces de desarrollar otra actividad). Está adjudicada a una persona (Juez individual) o a un grupo de personas
(Tribunales compuestos de tres o más Magistrados), con carácter de exclusividad.
El artículo 117.3 de la CE: “El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos juzgando y haciendo
ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según
las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan”
El artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ, dispone en este tema que: “Los Juzgados y Tribunales
españoles conocerán de los juicios que se susciten en territorio español entre españoles, entre extranjeros y entre
españoles y extranjeros con arreglo a lo establecido en la presente ley, en los tratados y convenios internacionales
en los que España sea parte”.
 Independencia e imparcialidad: Cualidades ambas imprescindibles para impartir justicia. Los jueces y tribunales
son totalmente independientes en su labor del resto de los poderes del Estado. Triple independencia: frente a
la sociedad, frente a las partes y frente a los otros poderes. Consecuencia de esta independencia es la también
triple responsabilidad (disciplinaria, civil y penal)
 Unidad jurisdiccional: Como potestad del Estado y atributo de la soberanía la jurisdicción es única (Principio de
Unidad Jurisdiccional), según establece el Artículo 3 de la LOPJ. Sin embargo, esto se refiere únicamente a la
jurisdicción como potencia y no supone, como es natural, que exista o deba existir un único tribunal

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Importante principio constitucional que establece la exclusividad de la misma, a la que ya hemos hecho
referencia en al Artículo 117.3 CE. La potestad jurisdiccional como poder que reside en el pueblo y como función
de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado es única y exclusiva de los Juzgados y Tribunales determinados por las
leyes, según las normas de competencia y procedimiento, determinados por las mismas, como así lo establecen
también:
 El Artículo 117.5 de la CE: El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y del
funcionamiento de los tribunales.
 El Artículo 3.1 de la LOPJ, confirma lo anterior estableciendo: La jurisdicción es única y se ejerce por los
juzgados y tribunales previstos en esta ley...
Por lo tanto, cuando la CE. y la LOPJ, hablan de la competencia de la jurisdicción militar (única jurisdicción
especial) en el ámbito estrictamente castrense respecto de los hechos tipificados como delitos militares y en los
supuestos de estado de sitio, más que hablar de diversidad de jurisdicciones, lo que hace es hablar de diversidad
de tribunales.
Esta unidad jurisdiccional significa que en todos los procesos ha de haber las mismas garantías. Esta sólo se
consigue con una justicia única. Como conclusión diremos que la jurisdicción es única y que el hecho de que la
jurisdicción disponga de órganos especializados en las diversas materias no es incompatible con el concepto de
unidad jurisdiccional.
2.2.- LA COMPETENCIA.- Se puede entender por competencia: “El conjunto de facultades, derechos y funciones que
permiten a un órgano jurisdiccional conocer de una causa con preferencia o exclusión de los demás”. De forma más
concisa: “El deber y capacidad de un tribunal para decidir con validez”.
Al margen de la denominada Competencia genérica o "jurisdicción": Como criterio mediante el cual se establece una
parcelación del ordenamiento jurídico en diversas ramas jurídicas, como son: el derecho civil, el derecho penal, el
derecho administrativo, el derecho labora…l, con carácter general existen TRES TIPOS DE COMPETENCIA:
1. COMPETENCIA OBJETIVA.- Puede definirse como: “la distribución que hace el legislador entre los órganos por
razón de la materia o cuantía”. La competencia objetiva es la que se encuentra determinada, tanto por la materia o
10 asunto, como por la cuantía de la pena. Es decir, el ámbito penal tiene en cuenta si el hecho es delito, su gravedad
y la autoría.
Puede ser:
a) Respecto a la materia (ratione materiae): Se basa en la naturaleza jurídica del hecho. Las infracciones penales
se clasifican en delitos graves, menos graves y leves.
b) Por razón de la autoría (ratione personae): Por acusado aforado (presidente del Gobierno…). Como excepción
al principio de igualdad del Artículo 14 de la CE, el aforamiento, por tener carácter taxativo y restrictivo, exige
reserva de Ley Orgánica.
c) Por razón de la pena (criterio cuántico o de gravedad) Corresponderá su enjuiciamiento y fallo a diferentes
órganos.
Conjuntando todos estos criterios aparecerá el Tribunal “objetivamente" competente. Sin lugar a dudas, los criterios
de competencia ratione materiae y ratione personae son, por su carácter especial, de aplicación preferente. Ha de
entenderse preferente el fuero personal sobre el fuero por razón de la materia, cuando el fuero personal atraiga la
competencia de un órgano jerárquicamente superior (Artículo 272 LECr.).
2. COMPETENCIA FUNCIONAL.- Es la competencia atribuida a los jueces y tribunales por “razón del órgano”.
Determina qué tribunales han de intervenir en cada fase del procedimiento, recursos o actos procesales concretos
que se lleven a efecto.
En lo que se refiere a las fases del procedimiento, la competencia funcional determina, con carácter general, que:
 La fase de instrucción corresponde a los Juzgados de Instrucción (o, en su caso a los Juzgados Centrales de
Instrucción);
 La fase de juicio oral, a los Juzgados de lo Penal (o Centrales de lo Penal) en los procedimientos por delitos con
pena no superior a 5 años de prisión y a la Audiencia Provincial (o Nacional) en procedimientos por delitos con
pena superior a 5 años, etc.
 Por su parte, la denominada fase intermedia corresponderá a uno u otro, dependiendo del tipo de juicio. En el
ordinario: el juez competente para el juicio oral: en el abreviado: el Juez que instruye.

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3. COMPETENCIA TERRITORIAL.- La competencia “territorial” determina: “Los jueces o tribunales competentes

por “razón del territorio”. El órgano que, entre los diversos que existen en ese lugar. con idéntica competencia
objetiva y funcional, ha de actuar en el caso concreto. Los criterios para adscribir territorialmente el conocimiento
de un proceso a un concreto órgano jurisdiccional se denominan FUEROS.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 15, establece, con carácter preferente y exclusivo, el fuero del lugar
donde la infracción penal se haya cometido, y como fueros subsidiarios, señala:
- El del lugar del descubrimiento de las pruebas del delito.
- El del lugar donde el presunto reo haya sido aprehendido.
- El de la residencia del presunto reo.
- El de cualquier otro lugar donde se hubiese tenido noticia del delito.
No obstante, la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género,
determina que en el caso de los delitos cuya instrucción o conocimiento corresponda al Juez de Violencia sobre la
Mujer, la competencia territorial vendrá determinada por EL LUGAR DEL DOMICILIO DE LA VÍCTIMA, sin perjuicio de
la adopción de la Orden de Protección, o de las medidas urgentes que, según esta misma ley, pudiera adoptar el Juez
del lugar de comisión de los hechos.
Artículo 17 bis de la LECr: La competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se extenderá a la instrucción
y conocimiento de los delitos conexos siempre que la conexión tenga su origen en alguno de los supuestos previstos
en los números 3.º, 4.º y 5º del artículo 17 (según Ley 41/2015 de Reforma de la LECr.), de la presente Ley (3.º Los
cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución. 4.º Los cometidos para procurar la impunidad de
otros delitos. 5.º Los delitos de favorecimiento real y personal y el blanqueo de capitales respecto al delito
antecedente.).
Según se desprende del artículo 11 y 12 de la LECr: Cuando una denuncia de un aforado se plantee ante un Juzgado
que no sea competente, éste abrirá las diligencias y después remitirá las actuaciones al Juez o Tribunal que sea
competente y pondrá a su disposición a los detenidos y los efectos ocupados.
Artículo 18 de la LECr: Son Jueces y Tribunales competentes, por su orden, para conocer de las causas por delitos
conexos:
1.º El del territorio en que se haya cometido el delito a que esté señalada pena mayor.
11 2.º El que primero comenzare la causa en el caso de que a los delitos esté señalada igual pena.
3.º El que la Audiencia de lo criminal o el Tribunal Supremo en sus casos respectivos designen, cuando las causas
hubieren empezado al mismo tiempo, o no conste cual comenzó primero.
No obstante lo anterior, será competente para conocer de los delitos conexos cometidos por dos o más personas en
distintos lugares, si hubiera precedido concierto para ello, con preferencia a los indicados en el apartado anterior, el
juez o tribunal del partido judicial sede de la correspondiente Audiencia Provincial, siempre que los distintos delitos
se hubieren cometido en el territorio de una misma provincia y al menos uno de ellos se hubiera perpetrado dentro
del partido judicial sede de la correspondiente Audiencia Provincial
Dentro de esta competencia territorial, hay que hacer referencia a la denominada “competencia distributiva o de
reparto” que es la que determina el órgano que ha de conocer de un asunto, cuando varios de la misma categoría
funcionan en el mismo ámbito territorial.
LA CONEXIÓN O LOS DELITOS CONEXOS: El fenómeno llamado de la conexión – también, aunque más
incorrectamente conexidad – se refiere a la existencia de elementos comunes entre distintos procesos, que van a
obligar a enjuiciar en un mismo proceso varios delitos.
Viene determinado por razones de economía procesal, de facilidad probatoria, y para evitar sentencias
contradictorias. Es la propia LECrim la que nos dice cuándo existe conexión en su artículo 17: Supuestos de conexión
subjetiva (por razón de los sujetos que cometen el delito), objetiva (por razón de los delitos cometidos) y mixta (ambos
criterios aparecen para provocar la conexión).
Según el artículo 17 de la LECr (reformado por Ley 41/2015). Cada delito dará lugar a la formación de una única causa.
No obstante, los delitos conexos serán investigados y enjuiciados en la misma causa cuando la investigación y la prueba
en conjunto de los hechos resulten convenientes para su esclarecimiento y para la determinación de las
responsabilidades procedentes salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso.
A los efectos de la atribución de jurisdicción y de la distribución de la competencia se consideran delitos conexos:
1.º Los cometidos por dos o más personas reunidas. (Conexión subjetiva).
2.º Los cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos si hubiera precedido concierto para ello.
(Conexión subjetiva).

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3.º Los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución. (Conexión objetiva).
4.º Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos. (Conexión objetiva).
5.º Los delitos de favorecimiento real y personal y el blanqueo de capitales respecto al delito antecedente. (Conexión
objetiva).
6.º Los cometidos por diversas personas cuando se ocasionen lesiones o daños recíprocos. (Conexión mixta).
Los delitos que no sean conexos pero hayan sido cometidos por la misma persona y tengan analogía o relación entre
sí, cuando sean de la competencia del mismo órgano judicial, podrán ser enjuiciados en la misma causa, a instancia
del Ministerio Fiscal, si la investigación y la prueba en conjunto de los hechos resultan convenientes para su
esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades procedentes, salvo que suponga excesiva
complejidad o dilación para el proceso (Conexión mixta) (Ley 41/2015 que reforma la LECr).
Resumen: Troceo de las macrocausas: Separación de las piezas en los llamados macroprocesos, de manera que se
instruirá una causa por cada delito. No obstante, los delitos conexos serán investigados y enjuiciados en la misma
causa cuando la investigación y la prueba en conjunto de los hechos resulten convenientes para su esclarecimiento y
para la determinación de las responsabilidades procedentes salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para
el proceso. Se refiere, por tanto, a los delitos que no sean conexos.
INCIDENTE JUDICIAL: Como ya hemos visto en la Cuestión Incidental, los incidentes son todas aquellas cuestiones
accesorias que pueden surgir durante la tramitación de un proceso ya incoado, de forma que la Ley confiere
competencia a distintos órganos según el incidente de que se trate.
Si bien la regla general es la de que la incidencia la resolverá el órgano que está conociendo del asunto. Las
excepciones, como la recusación de jueces y magistrados o de las cuestiones de competencia se dilucidarán según el
procedimiento establecido en el articulado de la ley que corresponda (ej., los arts. 60, 61, 76, 77, 82 y 225 LOPJ para
la recusación y los arts. 60, 73 y 82 LOPJ para las de competencia).
CONFLICTOS COMPETENCIALES: “Abstención” y “recusación” de jueces y magistrados: Estas figuras son también una
fórmula para garantizar la imparcialidad judicial de manera que puede ocurrir que un juez o un magistrado tenga algún
12 tipo de vinculación con las partes procesales ó con el objeto del proceso que le obligará a abstenerse de conocer y si
no se abstiene podrá ser recusado por las partes. Si la abstención o la recusación prosperan el único efecto que se
producirá será la sustitución de ese juez o magistrado conforme a lo previsto en la ley. En definitiva, se producirían
estas figuras por carecer el órgano judicial de “competencia subjetiva”.
CAUSAS DE SUSPENSIÓN DEL JUICIO ORAL EN EL PROCESO PENAL (Artículo 746 de la LECr.):
 Debido a la no preparación de las pruebas, por causas ajenas a su voluntad.

 Para la resolución de las cuestiones incidentales, no posibles en el acto.
 Para practicar el juez una diligencia fuera del tribunal.
 Cuando no comparezcan los testigos de cargo o descargo y el juez los considera necesarios (en algún caso cabe
diligencia en su domicilio – Artículo 718 LECr).
 Por enfermedad del Tribunal, abogados defensores, Fiscal, procesados.
 Por nuevas revelaciones o retractaciones inesperadas, que cambian las condiciones del proceso, haciendo
necesarias nuevas pruebas o sumaria instrucción complementaria.
CAUSAS QUE EXTINGUEN LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL (Artículo 130 CP modificado por LO 1/2015):
La responsabilidad criminal se extingue:

1. Por la muerte del reo.
2. Por el cumplimiento de la condena.
3. Por la remisión definitiva de la pena, conforme a lo dispuesto en el artículo 85.2 de este Código.
4. Por el indulto.
5. Por el perdón del ofendido, cuando la Ley así lo prevea. El perdón habrá de ser otorgado de forma expresa antes
de que se haya dictado sentencia, a cuyo efecto el juez o tribunal sentenciador deberá oír al ofendido por el delito
antes de dictarla.

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En los delitos contra menores o incapacitados, los jueces o tribunales, oído el ministerio fiscal, podrán rechazar la
eficacia del perdón otorgado por los representantes de aquéllos, ordenando la continuación del procedimiento,
con intervención del ministerio Fiscal, o el cumplimiento de la condena.
Para rechazar el perdón a que se refiere el párrafo anterior, el juez o tribunal deberá oír nuevamente al
representante del menor o incapaz.
6. Por la prescripción del delito.
7. Por la prescripción de la pena o de la medida de seguridad.
La transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, que se
trasladará a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y se extenderá a la entidad o
entidades que resulten de la escisión.
El Juez o Tribunal podrá moderar el traslado de la pena a la persona jurídica en función de la proporción que la persona
jurídica originariamente responsable del delito guarde con ella.
No extingue la responsabilidad penal la disolución encubierta o meramente aparente de la persona jurídica. Se
considerará en todo caso que existe disolución encubierta o meramente aparente de la persona jurídica cuando se
continúe su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados, o de la
parte más relevante de todos ellos.
COOPERADORES, COLABORADORES Y AUXILIARES DEL ÓRGANO JUDICIAL.-
 Personal jurisdicente: incluimos solo a los sujetos que ejercen la función jurisdiccional; jueces y magistrados.
 Personal colaborador o cooperador de la administración de justicia: prestan sus servicios a los tribunales, pero
sin estar subordinados a los jueces y magistrados: abogados del Estado, abogados, procuradores de los
tribunales, Ministerio Fiscal… (no ejercen la labor jurisdiccional).
 Personal auxiliar de la administración de justicia: son sujetos que si dependen de la actuación de los jueces y
magistrados: secretarios judiciales, jefes de oficina judicial, cuerpos de gestión, cuerpos de tramitación, cuerpos
auxiliares, policía judicial, médicos forenses, traductores, IN de toxicología, el de medicina y el de seguridad en el
13 trabajo.

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3. ÓRGANOS DE LA JURISDICCIÓN PENAL
La potestad jurisdiccional, consiste en “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”, y se atribuye en exclusiva a los “juzgados”
y “tribunales”, que la detentan en toda su plenitud.
La CE, tras establecer el Principio de “unidad jurisdiccional” en el artículo 117, reconoce a la Jurisdicción Militar
(artículo 117.5 de la CE y 3.2 de la LOPJ), como la “única jurisdicción especial”, regida por normas propias y ceñida
exclusivamente al ámbito castrense.
Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 6/1985, 1 julio, el Estado se organiza territorialmente, a efectos judiciales,
en Municipios, Partidos Judiciales, Provincias y Comunidades Autónomas.
 El Municipio se corresponde con la demarcación administrativa del mismo nombre.
 El Partido Judicial es la unidad territorial integrada por uno o más Municipios limítrofes, pertenecientes a
una misma Provincia.
 La Provincia se ajustará a los límites territoriales de la demarcación administrativa del mismo nombre, y
finalmente,
 La Comunidad Autónoma, ámbito territorial de los Tribunales Superiores de Justicia.
Según el artículo 9 de la LOPJ: "Los Tribunales y Juzgados del Orden Civil conocerán, además de las materias que les
son propias, de todas aquellas que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional”.
Según Ley 38/1988 de Demarcación y Planta Judicial*: el Gobierno puede modificar el número y composición de los
órganos judiciales mediante la creación de Secciones y Juzgados, sin alterar la demarcación judicial, oído el Consejo
General del Poder Judicial y, en su caso, la Comunidad Autónoma afectada. Por Real Decreto, a propuesta del Ministro
de Justicia, previo informe del CGPJ y previa audiencia con carácter preceptivo de la Comunidad Autónoma afectada,
se podrán transformar juzgados de una clase en juzgados de clase distinta de la misma sede, cualquiera que sea su
orden jurisdiccional.
* Se denomina Planta Judicial: El número de juzgados que hay y las personas que lo integran.
14 La LOPJ 6/85 de 1 de julio, crea los Juzgados de lo Penal, y teniendo en cuenta la LO 1/2004, que también incorpora
los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, el ejercicio de la potestad jurisdiccional penal se atribuye a los siguientes
juzgados y tribunales:
1. Tribunal Supremo
2. Audiencia Nacional
3. Juzgados Centrales de Instrucción
4. Juzgados Centrales de lo Penal
5. Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria
6. Juzgado Central de Menores
7. Tribunales Superiores de Justicia
8. Audiencias Provinciales
9. Juzgados de Instrucción
10. Juzgados de Violencia sobre la Mujer
11. Juzgados de lo Penal
12. Juzgados de Menores
13. Juzgados de Vigilancia Penitenciaria
14. Tribunal del Jurado (añadido por LO 8/1995 de 22 de mayo)
NOTA.- Juzgados de Paz (tras la supresión de las faltas penales por la LO 1/2015, los Juzgados de Paz dejan de tener
competencias en la jurisdicción penal).
De forma resumida, los Órganos de la Jurisdicción Penal Española se agrupan en: Audiencias Provinciales, Tribunales
Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, (en ellos están encuadrados todos los demás).

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1.- TRIBUNAL SUPREMO.- (artículo 53 y ss. de la LOPJ)

 Carácter colegiado (Presidente, Presidentes de Sala y Magistrados).
 Jurisdicción: Toda España. Es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, (salvo materia de
garantía constitucional que corresponde al Tribunal Constitucional).
 Sede: en Madrid
 Presidente: nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, por un período de 5
años y sólo con una posible reelección.
 Vicepresidente: Nombrado por mayoría absoluta del Pleno del CGPJ, a propuesta de su Presidente. El cese
requiere aprobación de 3/5 del Pleno.
Está integrado por las siguientes cinco Salas: 1ª.- De lo Civil / 2ª.- De lo Penal / 3ª.- De lo Contencioso-Administrativo
/ 4ª.- De lo Social / 5ª.- De lo Militar. La LOPJ ha previsto la configuración de una Sala Especial más, para casos
excepcionales. Los 5 Presidentes de Sala se nombran entre Magistrados del TS, a propuesta del CGPJ, por un período
de 5 años, y que cuenten con 3 años de servicio en la categoría, como mínimo (Artículo 342 de la LOPJ).
 La sala de lo Penal conocerá:
 De los recursos extraordinarios de revisión: Que consiste en tratar de corregir o subsanar una sentencia
judicial firme con notorio error de hecho (por estar basada en hechos, documentos o circunstancias
manifiestamente injustas, inexistentes, falsas o ilegales, o por la aparición de pruebas nuevas que contradigan
la sentencia).
 De los recursos extraordinarios de casación: Que tiene por objeto anular una sentencia judicial que contiene
una incorrecta interpretación o aplicación de la ley o que ha sido dictada en un procedimiento que no ha
cumplido las solemnidades legales. Error de derecho al juzgar (in iudicando – en el fondo) o error de hecho
o vicio procesal de la sentencia emitida (in procedendo – en la forma)). Se designa instructor entre los
miembros de la Sala.
 De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.
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También conocerá de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra: (se designará un instructor entre
miembros de Sala, según turno preestablecido, y que no formará parte de la misma para enjuiciar dichas causas)
 Presidente del Gobierno y miembros del Gobierno.
 Presidentes del Congreso y del Senado, Diputados y Senadores.
 Presidente del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores
de Justicia.
 Magistrados del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores
de Justicia
 Presidente y Vocales del Consejo General del Poder Judicial.
 Fiscal General del Estado
 Defensor del Pueblo
 Fiscales de sala del Tribunal Supremo
 Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas.
 Presidente del Consejo de Estado, así como de sus Consejeros,
 También conocerán de causas que determinen los Estatutos de Autonomía.
Aforamiento de la Casa Real: «Además de las competencias atribuidas a las Salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal
Supremo en los artículos 56 y 57, dichas Salas conocerán de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y
penales, respectivamente, dirigidas contra la Reina consorte o el consorte de la Reina, la Princesa o Príncipe de
Asturias y su consorte, así como contra el Rey o Reina que hubiere abdicado y su consorte.» (Nuevo artículo 55 bis
de la LOPJ, incorporado por la LO 4/2014, de 11 de julio, complementaria de la Ley de racionalización del sector
público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial).
Asimismo, el Preámbulo IV de la citada LO 4/2014 de 11 de julio, establece textualmente: “Conforme a los términos
del texto constitucional, todos los actos realizados por el Rey o la Reina durante el tiempo en que ostentare la jefatura
del Estado, cualquiera que fuere su naturaleza, quedan amparados por la inviolabilidad y están exentos de

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responsabilidad. Por el contrario, los que realizare después de haber abdicado quedarán sometidos, en su caso, al
control jurisdiccional, por lo que, al no estar contemplado en la normativa vigente el régimen que debe aplicársele en
relación con las actuaciones procesales que le pudieran afectar por hechos posteriores a su abdicación, se precisa
establecer su regulación en la Ley Orgánica del Poder Judicial”.
 La Sala de Gobierno del TS.- Está formada por el Presidente del Tribunal, los Presidentes de Sala y un número de
Magistrados igual que el de Presidentes de Sala. Será competente para aprobar las normas de reparto de asuntos y
para establecer los turnos precisos de composición y funcionamiento de las Salas y Secciones del Tribunal Supremo.
Según el artículo 153 de la LOPJ: La Sala de gobierno se reunirá, al menos, dos veces por mes, a no ser que no hubiere
asuntos pendientes, y cuantas veces, además, tengan que tratar de asuntos urgentes de interés para la administración
de Justicia, o cuando lo solicite la tercera parte de sus miembros, mediante propuesta razonada y determinando el
objeto de deliberación y decisión.
El Vicepresidente del Tribunal Supremo será miembro nato de la Sala de Gobierno de dicho Tribunal y le
corresponderá proponer a ésta y al Presidente la adopción de aquellas decisiones orientadas a garantizar el correcto
funcionamiento del Tribunal Supremo, así como velar por la exacta ejecución de los acuerdos adoptados por la Sala
de Gobierno (artículo 592 de la LOPJ, añadido por LO 4/2013)
La superior dirección del Gabinete Técnico será ejercida por el Presidente del Tribunal Supremo o, en caso de
delegación de éste, por el Vicepresidente del Tribunal Supremo. La Sala de Gobierno, a propuesta del Presidente del
Tribunal Supremo, aprobará las normas de funcionamiento del Gabinete Técnico (Nuevos artículos 61 ter y sexies
LOPJ, según LO 7/2015 de 21 de julio).
 La Sala Especial o Innominada del TS (artículo 61 de la LOPJ), para supuestos especiales, como:
 Recursos de revisión contra las sentencias dictadas en única instancia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
dicho Tribunal
 Incidentes de recusación del Presidente del TS
 Incidentes de recusación de los Presidentes de Sala del Tribunal Supremo.
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 Incidentes de recusación contra más de 2 Magistrados de una Sala (recordemos: el artículo 227 de la LOPJ
y el 68 de la LECr hablan de” dos o más” y no “más de dos”)
 Responsabilidad civil contra Presidentes de Sala o contra toda una Sala o la mayor parte de ella
 Disolución e ilegalidad de los partidos políticos (Según artículo 10 de la LO6/2000, de 27 de junio, de Partidos Políticos)
 Instrucción y enjuiciamiento por responsabilidad penal contra Presidentes de Sala o contra todos o casi todos los
Magistrados de una Sala.
Está formada por: el Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo y el más
moderno de cada una de ellas,
 Salas Extraordinarias de Conflictos del TS: Podrán constituirse, dentro del Tribunal Supremo, otras “SALAS
EXTRAORDINARIAS DE CONFLICTOS” para solucionar algunas colisiones institucionales concretas como:
 Sala de Conflictos de Jurisdicción (resuelve conflictos positivos de jurisdicción entre juzgados o tribunales ordinarios y
militares)
 Sala de Conflictos de Competencia (resuelve conflictos positivos y negativos de competencia entre juzgados y tribunales
de distinto orden jurisdiccional)
 Tribunal de Conflictos de Jurisdicción: (resuelve los conflictos positivos y negativos de jurisdicción entre órganos judiciales
de la jurisdicción ordinaria o de la militar y la Administración)
Artículo 60 de la LOPJ.- 1. Conocerá además cada una de las Salas del Tribunal Supremo de las recusaciones que se interpusieren
contra los Magistrados que las compongan, y de las cuestiones de competencia entre Juzgados o Tribunales del propio orden
jurisdiccional que no tengan otro superior común. 2. A estos efectos, los Magistrados recusados no formarán parte de la Sala
 Al servicio del Tribunal Supremo existirá un Gabinete Técnico, que asistirá a la Presidencia y a sus diferentes
Salas en los procesos de admisión de los asuntos de que conozcan y mediante la elaboración de estudios e informes
que se le soliciten. Estará integrado por un Director (nombrado por el pleno del CGPJ a propuesta del Presidente del
TS) y por miembros de la Carrera judicial y otros juristas que ostentarán la denominación de Letrados del Gabinete
Técnico (por concurso de méritos). Serán nombrados por un año y podrán ser prorrogados por períodos sucesivos de

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tres años. El Ministerio de Justicia, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y previo informe del Consejo General
del Poder Judicial e informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, determinará la
composición y plantilla del Gabinete Técnico (a propuesta del CGPJ y con carácter temporal, para no más de un año,
un número adicional, sin necesidad de informe Ministerio Hacienda y AAPP). La superior dirección del Gabinete
Técnico será ejercida por el Presidente del Tribunal Supremo o, en caso de delegación de éste, por el Vicepresidente
del Tribunal Supremo. (Nuevos artículos 61 bis, ter, quáter de la LOPJ, según LO 7/2015, de 21 de julio, que modifica
la LOPJ 6/1985, de 1 de julio).
2.- AUDIENCIA NACIONAL.- (artículo 62 y ss. de la LOPJ)
 Carácter colegiado. (Presidente, Presidentes de Sala y Magistrados).

 Jurisdicción: Todo el territorio nacional y en el extranjero.
 Sede: en Madrid
 Consta de 4 salas: En el orden jurisdiccional penal: Sala De lo Penal, y De Apelación (por sentencias de la Penal),
en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: Sala Contencioso-Administrativa y en el jurisdiccional
social: De lo Social. (Posibilidad de Secciones en cada Sala).
 Sala de Gobierno: Está formada por el Presidente de la Audiencia, los Presidentes de Sala y un número de
Magistrados igual que el de Presidentes de Sala (Artículo149.1 de la LOPJ). La Sala de Gobierno de la Audiencia
Nacional ejerce sus atribuciones, además de sobre la propia AN, sobre los Juzgados Centrales de Instrucción.
 Sala Especial: Una Sala formada por el Presidente de la Audiencia Nacional, los Presidentes de las Salas y el
Magistrado más antiguo y el más moderno de cada una, o aquel que, respectivamente, le sustituya, conocerá de
los incidentes de recusación del Presidente, de los Presidentes de Sala o de más de dos Magistrados de una Sala
(artículo 69 de la LOPJ).
 El Presidente de la Audiencia Nacional, es nombrado: Por el Rey, mediante Real Decreto, refrendado por el
Ministro de Justicia, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, que ha de elegirle por mayoría de 3/5 en
el Pleno de este Consejo. El Presidente de la Audiencia Nacional tiene la consideración de “Presidente de Sala
17 del Tribunal Supremo” y Presidente nato de todas sus salas.
 A ella están adscritos: los Juzgados Centrales de Instrucción, Centrales de lo Penal, Centrales de Menores y el
Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.
 Competencia: En materia penal conocerá: (artículo 65 de la LOPJ)
1. Del enjuiciamiento y fallo de los siguientes delitos, salvo que por la pena a imponer corresponda su
enjuiciamiento a los Juzgados Centrales de lo Penal (por estar castigados con pena privativa de libertad de
cinco o menos años o cualquier otra de duración igual o inferior a 10 años):
a. Delitos contra el Titular de la Corona, y su Consorte, su Sucesor, altos Organismos de la Nación y forma
de Gobierno.
b. Falsificación de moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas y cheques de viajero falsos,
siempre que sean cometidos por organizaciones o grupos criminales.
c. Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir
grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio
patrimonial en una generalidad de personas en territorio de más de una Audiencia provincial.
d. Tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios, y de sustancias farmacéuticas o
medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en
lugares pertenecientes a distintas Audiencias. (Dos condiciones que deben concurrir
acumulativamente).
e. Delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando según las leyes o tratados corresponda su
enjuiciamiento a los Tribunales españoles (pero cuando sean menores corresponderán al Juzgado
Central de Menores).
En todo caso, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional extenderá su competencia al conocimiento de los
delitos conexos con todos los anteriormente reseñados.
2. De los procedimientos penales iniciados en el extranjero, de la ejecución de las sentencias dictadas por
Tribunales extranjeros o del cumplimiento de pena de prisión impuesta por Tribunales extranjeros, cuando

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por un Tratado internacional corresponda a España continuar un procedimiento penal, iniciado en el

extranjero, ejecutar una sentencia penal extranjera o cumplir una pena privativa de libertad, salvo que la ley
atribuya esta competencia a otro órgano penal.
3. De las cuestiones de cesión de jurisdicción en materia penal derivadas del cumplimiento de Tratados
internacionales en los que España sea parte.
4. De los recursos respecto a los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión
Europea que les atribuya la ley, y la resolución de los procedimientos judiciales de extradición pasiva, sea cual
fuere el lugar de residencia o en que hubiese tenido lugar la detención del afectado por el procedimiento. (LO
6/2014, de 29 de octubre, que modifica la LO 6/85 del Poder Judicial). Sala de lo Penal: Decidir la ejecución de
una ODE, si no consiente el implicado o el Ministerio Fiscal propone denegar dicha ODE.
5. De los recursos establecidos en la Ley contra las sentencias y otras resoluciones de los Juzgados Centrales
de lo Penal, de los Juzgados Centrales de Instrucción y del Juzgado Central de Menores.
6. De los recursos contra resoluciones dictadas por los Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria en la
forma que establece la Disposición Adicional 5ª de la LOPJ.
7. De cualquier otro asunto que le atribuyan las leyes. (Delitos de terrorismo…)
 Según la LO 4/1988 de 25 de mayo de reforma de la LECr.: “Los Juzgados Centrales de Instrucción y la

Audiencia Nacional continuarán conociendo de la instrucción y enjuiciamiento de las causas por delitos
cometidos por personas integradas en bandas armadas o relacionadas con elementos terroristas o rebeldes
cuando la comisión del delito contribuya a su actividad, y por quienes, de cualquier modo, cooperen o
colaboren con la actuación de aquellos grupos o individuos. Conocerán también de los delitos conexos con
los anteriores”. Si estos delitos son cometidos por menores entre 14 y 18 años, corresponden al Juzgado
18 Central de Menores.
3.- JUZGADOS CENTRALES DE INSTRUCCIÓN.- (artículo 88 de la LOPJ)
Dispone el artículo 88 de la LOPJ, según redacción de la LO 6/2014, de 29 de octubre, que modifica la LO 6/85 del
Poder Judicial: En la villa de Madrid podrá haber uno o más Juzgados Centrales de Instrucción, con jurisdicción en
toda España, que instruirán las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional o, en su caso, a los Juzgados Centrales de lo Penal y tramitarán los expedientes de ejecución de las órdenes
europeas de detención y entrega, los procedimientos de extradición pasiva, los relativos a la emisión y la ejecución
de otros instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE que les atribuya la ley, así como
las solicitudes de información entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea cuando
requieran autorización judicial, en los términos previstos en la ley.
 Carácter unipersonal
 Jurisdicción: Toda España
 Sede: En Madrid. Podrá haber uno o más Juzgados Centrales de Instrucción.
 Competencia:
 Instruirán causas: cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o, en su
caso, a los Juzgados Centrales de lo Penal.
 Tramitarán los expedientes de ejecución de las Órdenes Europeas de Detención y Entrega.
 Tramitarán los expedientes de extradición pasiva, según establece la ley.
 Tramitarán los procedimientos relativos a la emisión y la ejecución de otros instrumentos de
reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley,
 Tramitarán las solicitudes de información entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la
UE, cuando requieran autorización judicial de acuerdo con la ley (LO 6/2010 de 27 de julio).
 Resolverán los “Procedimientos de Habeas Corpus”, cuando la detención está relacionada con bandas
armadas o elementos terroristas.

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4.- JUZGADOS CENTRALES DE LO PENAL.- (artículo 89 bis de la LOPJ)
 Jurisdicción: Toda España.
 Sede: En Madrid (Habrá uno o varios)
 Competencia:
Conocerán, en los casos en que así lo establezcan las leyes procesales, de las causas por los delitos a que se refiere
el artículo 65 (competencia de la Sala de lo Penal de la AN), y de los demás asuntos que señalen las leyes.
Corresponde asimismo a los Juzgados Centrales de lo Penal la ejecución de las sentencias dictadas en causas por
delito grave o menos grave por los Juzgados Centrales de Instrucción, y los procedimientos de decomiso autónomo
por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes. (LO 13/2015 de 5 de octubre)
5.- JUZGADOS CENTRALES DE VIGILANCIA PENITENCIARIA.- (artículo 94 y 95 LOPJ)
 Jurisdicción: Todo el territorio nacional.
 Sede: en Madrid
 Competencia: En la villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá uno o varios Juzgados Centrales de
Vigilancia Penitenciaria que tendrán las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria,
descritas en el Juzgado de Vigilancia penitenciaria, la competencia para la emisión y ejecución de los
instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley y
demás funciones que señale la ley, en relación con los delitos competencia de la Audiencia Nacional.
En todo caso, la competencia de estos Juzgados Centrales será “preferente y excluyente” cuando el penado
cumpla también otras condenas que no hubiesen sido impuestas por la Audiencia Nacional. (LO 6/2014, de 29
19 de octubre, que modifica la LO 6/85 del Poder Judicial). Recordemos que el cargo de Juez de Vigilancia
penitenciaria será compatible con el desempeño de un órgano del orden jurisdiccional penal.
6.- JUZGADO CENTRAL DE MENORES.- (artículo 96 de la LOPJ)
 Jurisdicción: Toda España
 Órgano jurisdiccional creado por la L. O. 7/2.000.
 Sede: en Madrid
 Competencias: En la villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá un Juzgado Central de Menores,
que conocerá de las causas que le atribuya la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los
menores, así como de la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones
penales en la Unión Europea que le atribuya la ley. (LO 6/2014, de 29 de octubre, que modifica la LO 6/85 del
Poder Judicial)
Por tanto, conocerá:

 De las causas que le atribuya la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores
(Conocerá, exclusivamente, de los delitos previstos en los Artículos 571 a 580 del Código Penal (terrorismo),
cuando los investigados (según LO 13/2015) fueren menores entre 14 y 18 años).
 De la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la
Unión Europea que le atribuya la ley
 Según Ley 8/2012 de 27 de diciembre, también conocerá de los delitos cometidos por menores en el extranjero
cuando conforme al artículo 23 de la LOPJ 6/1985 y a los Tratados Internacionales corresponda su
conocimiento a la jurisdicción española
7.- TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA.- (artículo 70 y ss. de la LOPJ).-
 Carácter colegiado.

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 Jurisdicción: Ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. Culminarán la organización judicial en cada

Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la jurisdicción que a nivel nacional corresponde al Tribunal Supremo
(Artículo 152.1, CE).
 Sede: La Comunidad Autónoma. Toman el nombre de la Comunidad Autónoma. Según el Artículo 7 de la Ley
de Demarcación y Planta: Los Tribunales Superiores de Justicia tienen su sede en la ciudad que indiquen sus
respectivos Estatutos de Autonomía y, si no la indicaren, en la ciudad en que la tenga la Audiencia Territorial
existente en el momento de la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y, cuando no exista, en
la capital de la Comunidad Autónoma.
 Constan de tres Salas: (Civil y Penal / Contencioso-Administrativa / Social)
 Composición: Se compondrá:
 De un Presidente, (propuesto por el Pleno del CGPJ entre Magistrados con antigüedad de 10 años de servicio),
con un mandato de 5 años, y que también presidirá su Sala de lo Civil y Penal, y tendrá la consideración de
Magistrado del TS mientras desempeñe el cargo;
 De los Presidentes de Sala y de los Magistrados que determine la Ley para cada una de las Salas y, en su
caso, de las Secciones que puedan en ellas crearse.
 De una “Sala Especial” que tratará las recusaciones formuladas contra el Presidente, los Presidentes de Sala
o de las Audiencias Provinciales, con sede en la Comunidad Autónoma o de dos o más Magistrados de una
Sala o Sección o de una Audiencia Provincial. Está formada por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia,
los Presidentes de Sala y el Magistrado más moderno de cada una. La provisión de las plazas se hace por
concurso entre los magistrados (artículo 77 de la LOPJ).
 De una “Sala de Gobierno” Con función de gobierno del Tribunal. Formada por el Presidente (preside),
Presidentes de Salas, Presidentes de las Audiencias Provinciales de la CA, más un número igual de
Magistrados o jueces elegidos, cada 5 años, por todos los jueces de la CA, más los Decanos liberados.
Uno, al menos, de los componentes de la Sala será de la categoría de juez, salvo que no hubiera candidatos
de dicha categoría. Si hay más de 10, trabajan en pleno o en una Comisión de 6 miembros, renovados cada
año, y que preside el Presidente del TSJ.
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 Competencias:
En materia penal conocerán (Artículo 73 de la LOPJ):
a) El reconocimiento de las causas penales que los Estatutos de Autonomía reservan a los Tribunales
Superiores de Justicia. (Con instructor aparte). En general, conocen y deciden los procesos de
responsabilidad civil o penal contra los Presidentes y Consejeros de las respectivas Comunidades
Autónomas, contra los miembros de sus Asambleas Legislativas y contra otros altos cargos de la
Administración Autonómica.
b) La instrucción y el fallo de las causas penales contra Jueces, Magistrados y miembros del Ministerio Fiscal
por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo en la Comunidad Autónoma, siempre que esta atribución
no corresponda al Tribunal Supremo. (Con instructor aparte).
c) Los recursos de Apelación contra las resoluciones en Primera Instancia por las Audiencias Provinciales,
así como el de todos aquellos previstos por las leyes.
d) Resolver las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden penal con sede en la
Comunidad Autónoma que no tengan otro superior común. También conocerán las cuestiones de
competencia entre Juzgados de Menores de distintas provincias de la CA.
e) De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.
Si el número de asuntos lo aconseja, podrán crearse una o más secciones e incluso Sala de lo Penal con su
propia circunscripción territorial en las capitales que ya sean sedes de otras Salas del Tribunal Superior, para
conocer los recursos de apelación de la letra c) anterior y otras apelaciones atribuidas por las leyes al
Tribunal Superior (punto 6 del Artículo 73 de la LOPJ).
En materia civil conocerán: (artículo 73 de LOPJ)
 Por hechos cometidos dentro de la CA

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 Incluso Recursos de Casación y Revisión de lo civil. De las funciones de apoyo y control del arbitraje que
se establezcan en la ley, así como de las peticiones de exequátur de laudos o resoluciones arbitrales
extranjeros (salvo que los tratados o normas de la UE, dispongan otra cosa)

La Sala Contencioso-Administrativa también conocerá de recursos de “casación” (Artículo 74 LOPJ)
Artículo 846 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (añadido por la Ley 41/2015).-
1. Los autos que supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre y las sentencias
dictadas por las Audiencias Provinciales o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en primera instancia son
recurribles en apelación ante las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de su territorio y ante
la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, respectivamente, que resolverán las apelaciones en sentencia.
2. La Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia y la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional se
constituirán con tres magistrados para el conocimiento de los recursos de apelación previstos en el apartado anterior.
Resumen: Segunda instancia penal: Los tribunales superiores de Justicia revisarán en apelación las sentencias dictadas
por las audiencias provinciales. La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional será la que se ocupe de las dictadas por
este tribunal, en lugar de hacerlo el Supremo.
8.- AUDIENCIAS PROVINCIALES.- (artículos 80 y ss. de la LOPJ)
 Carácter colegiado (Un Presidente y dos o más magistrados).

 Jurisdicción: Ámbito provincial.
 Sede: en la capital de la provincia, de la que toman su nombre y extenderán su jurisdicción a toda ella. Podrán
crearse Secciones fuera de la Capital de la Provincia, a las que quedarán adscritos uno o varios Partidos
Judiciales.
21  Composición: Presidente y dos o más Magistrados. Misma composición de secciones, si hay. Cuando el escaso
número de asuntos de que conozca una Audiencia Provincial lo aconseje, podrá constar su plantilla de uno a dos
magistrados, incluido el Presidente. Del mismo modo, cuando así lo aconseje la mejor Administración de Justicia,
las Secciones de la Audiencia podrán estar formadas por cuatro o más magistrados.
 Competencia: Tienen sólo competencia en el orden civil y penal.
En el orden penal conocerán:
 De causas por delito, a excepción de las que la ley atribuye al conocimiento de los Juzgados de lo Penal o de
otros Tribunales previstos en esta Ley.
 De los recursos que establezca la ley contra resoluciones dictadas por los Juzgados de Instrucción y de lo
Penal de la provincia. (Para conocer de los recursos contra resoluciones de Juzgados de Instrucción, en juicio
de delitos leves, la Audiencia se constituirá con un solo Magistrado, en turno de reparto, según el artículo
82.1.2º de la LOPJ).
 De los recursos que establezca la ley, contra resoluciones de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la
provincia. Para ello deberá especializar a una o varias secciones.
 De los recursos contra las resoluciones de los Juzgados de Menores y cuestiones de competencia entre los
mismos, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores,
para la Audiencia Nacional, y de las cuestiones de competencia entre los mismos.
 De los recursos contra las resoluciones de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, si no corresponde a la
Sala de la Audiencia Nacional.
 De las cuestiones de competencia en materia penal, que se susciten entre Juzgados de la provincia que no
tengan otro superior común.
En los supuestos de competencia de la Audiencia Provincial, cuando el delito fuese de los atribuibles al Tribunal del
Jurado, corresponderá a éste su conocimiento y fallo.

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9.- JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN.- (artículo 87 de la LOPJ)

 Jurisdicción: Ámbito territorial de cada Partido Judicial.
 Sede: el municipio que da nombre al Partido judicial. Se designa por el municipio de sede. En cada partido
judicial habrá uno o más Juzgados de Instrucción.
 Composición: Dos Secciones: La Sección de lo Civil (denominada Juzgado de Primera Instancia) y la Sección de lo
Penal (denominada Juzgado de Instrucción)
 Competencia: los Juzgados de Instrucción conocerán, en el orden penal:
a. De la instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a las Audiencias Provinciales y a
los Juzgados de lo Penal, excepto la de aquellas causas, cuya instrucción corresponda a los Juzgados de
Violencia sobre la Mujer.
b. Dictar sentencia de conformidad con la acusación, en los casos establecidos por la Ley y en los procesos por
aceptación de decreto* (Párrafo redactado por la LO 8/2002, en materia de juicios rápidos). Recursos ante la
Audiencia Provincial, con 5 días de plazo, tras la sentencia. (*Proceso aplicable exclusivamente a los delitos
castigados con pena de multa o de prisión sustituible por multa, con o sin privación del permiso de conducir,
en los que no esté personada acusación particular o popular. En estos supuestos, el fiscal podrá dictar un
decreto de propuesta de imposición de pena (que solo podrá ser de multa y/o privación de permiso de
conducir, nunca de prisión). El juez de instrucción, tras comprobar que el decreto del fiscal cumple los
requisitos legales, citará al encausado para una comparecencia en la que, asistido de su letrado, podrá aceptar
la propuesta del fiscal, en cuyo caso esa propuesta se convertirá en sentencia definitiva. Si el encausado no
acepta la propuesta del fiscal, ésta quedará sin efecto, y se procederá a continuar la instrucción por el
procedimiento normal. En resumen, estamos ante un nuevo modelo de conformidad en fase de instrucción
pensado para aquellos delitos menores que no conlleven pena de prisión.)
c. Del conocimiento y fallo de los juicios de delitos leves, salvo los de competencia de los Juzgados de Violencia
sobre la Mujer. Establece el artículo 14 de la LECrim., según redacción dada al mismo por la LO 1/2015 que,
para el conocimiento y fallo de los juicios por delito leve, será competente el Juez de Instrucción, salvo que
la competencia corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer de acuerdo con el nº 5 de este artículo.
22
d. De los procedimientos de “Habeas corpus”.
e. De la adopción de la orden de protección a las víctimas de violencia sobre la mujer cuando esté desarrollando
funciones de guardia, siempre que no pueda ser adoptada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.
f. De la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la
Unión Europea que les atribuya la ley. (LO 6/2014, de 29 de octubre, que modifica la LO 6/85 del Poder
Judicial)
Asimismo, conocerán de la autorización del internamiento de extranjeros en los centros de internamiento (CIE),
así como del control de la estancia de éstos en los mismos y en las salas de inadmisión de fronteras. También
conocerán de las peticiones y quejas que planteen los internos en cuanto afecten a sus derechos fundamentales
(añadido por LO 2/2009 de 11 de diciembre).
Además, por resolución motivada, deberán autorizar la entrada y registro en domicilios, intervenciones
telefónicas, determinar ingreso en prisión de inculpados….
Según el artículo 91.2 de la LOPJ dispone que corresponde a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo autorizar mediante
Auto la entrada en domicilios, así como en los restantes edificios o lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular,
cuando proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración.
Artículo 526 de la LECr.- El Juez instructor visitará una vez por semana, sin previo aviso ni día determinado, las prisiones de la
localidad, acompañado de un individuo del Ministerio fiscal, que podrá ser el Fiscal municipal delegado al efecto por el Fiscal de
la respectiva Audiencia; y donde exista este Tribunal, harán la visita el Presidente del mismo o el de la Sala de lo criminal y un
Magistrado, con un individuo del Ministerio fiscal y con asistencia del Juez instructor. En la visita se enterarán de todo lo
concerniente a la situación de los presos o detenidos, y adoptarán las medidas que quepan dentro de sus atribuciones para
corregir los abusos que notaren.
Artículo 353 de la LECr.- Las autopsias se harán en un local público que en cada pueblo o partido tendrá destinado la
Administración para el objeto y para depósito de cadáveres. Podrá, sin embargo, el Juez de instrucción, disponer, cuando lo
considere conveniente, que la operación se practique en otro lugar o en el domicilio del difunto, si su familia lo pidiere, y esto
no perjudicase al éxito del sumar. Si el Juez de instrucción no pudiere asistir a la operación anatómica, delegará en un funcionario
de Policía judicial, dando fe de su asistencia, así como de lo que en aquélla ocurriere, el Secretario de la causa.

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Los juzgados de Primera Instancia e Instrucción: Son órganos unipersonales que ejercen funciones jurisdiccionales
compartidas, tanto en el orden civil como en el penal, dentro del territorio de su competencia llamado partido judicial.
El nombre del partido judicial toma denominación del municipio donde se encuentra su sede.
En el orden civil ofrecen la primera respuesta a los ciudadanos en los conflictos que pudieran suscitarse ante ellos.
Sus resoluciones son susceptibles de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de la provincia donde están
ubicados.
En el orden penal tienen encomendado el enjuiciamiento de los Juicios de delitos leves, así como la instrucción de los
demás delitos, que serán enjuiciados por los Juzgados de lo Penal o, en su caso, por las Audiencias Provinciales.
Se trata de los órganos judiciales más cercanos a los ciudadanos tanto por su ubicación en la cabecera de los partidos
judiciales como por sus competencias que precisan, en la mayoría de los casos, de la presencia en sus dependencias
de los interesados para la práctica de pruebas.
10.- JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER.- (artículo 87, ter, de la LOPJ)
 Jurisdicción: En cada partido judicial habrá uno o más Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con sede en la
capital, pero con jurisdicción en todo el ámbito territorial. Sin perjuicio de que, de forma excepcional, se puedan
establecer Juzgados de Violencia sobre la Mujer que extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la
misma provincia.
 Sede: Capital de cada Partido Judicial, denominación del municipio de su sede.
 Competencias: En el orden penal y en el civil
En el orden penal:
a) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del
Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra
la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales, contra la intimidad y el derecho a la propia
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imagen, contra el honor o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se
hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor
por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes,
propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada
judicialmente que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda
de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género
(según la LO 7/2015, de 21 de julio que modifica la LOPJ) .
b) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos
y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra anterior.
c) De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las
competencias atribuidas al Juez de Guardia.
d) Del conocimiento y fallo de los delitos leves que les atribuya la ley cuando la víctima sea alguna de las
personas señaladas como tales en la letra a) de este apartado (según la LO 7/2015, de 21 de julio que
modifica la LOPJ).
e) Dictar sentencia de conformidad con la acusación, en los casos establecidos por ley (artículo 87 ter 1 e) de
la LECr.)
f) De la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE
que les atribuya la ley (LO 6/2014, modifica la LO 6/85 del Poder Judicial).
g) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por el delito de quebrantamiento previsto
y penado en el artículo 468 del Código Penal (quebrantamiento de condena) cuando la persona ofendida por
el delito cuya condena, medida cautelar o medida de seguridad se haya quebrantado sea o haya sido su
esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad aun sin
convivencia, así como los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o
personas con la capacidad modificada judicialmente que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad,
tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente (añadido por LO 7/2015, de 21
de julio que modifica la LOPJ).

Grupo OCS
En el orden civil:
Según el artículo 44.2 de la LO 1/2004.- Podrán conocer de los asuntos de: filiación, maternidad, paternidad,
nulidad matrimonial, separación, divorcio, relaciones de adopción, guarda y custodia de hijos menores, los que
versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos e hijas menores o sobre alimentos reclamados, los que
versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción y os que tengan por objeto la oposición a las
resoluciones administrativas en materia de protección de menores, siempre que reúnan requisitos de violencia
de género.
Según el artículo 44.3 de la LO 1/2004.- Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tendrán de forma exclusiva y
excluyente competencia en el orden civil cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos:
a) Que se trate de un proceso civil que tenga por objeto alguna de las materias indicadas en el párrafo anterior.
b) Que alguna de las partes del proceso civil sea víctima de los actos de violencia de género.
c) Que alguna de las partes del proceso civil sea investigado (según LO 13/2015) como autor, inductor o
cooperador necesario en la realización de actos de violencia de género.
d) Que se hayan iniciado ante el Juez de Violencia sobre la Mujer actuaciones penales por delito a consecuencia
de un acto de violencia sobre la mujer, o se haya adoptado una orden de protección a una víctima de violencia de
género.
Se ha optado por una fórmula de especialización que permita compaginar, en los ámbitos civil y penal, medidas
de protección a las mujeres y a sus hijos, y medidas cautelares ejecutadas con carácter de urgencia. Se puede
considerar como un Juzgado de Instrucción específico.
Medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas.
Respecto de la regulación de las medidas de protección que podrá adoptar el Juez de violencia de género, se han
incluido expresamente en la presente LO 1/2004, al no estar recogidas como medidas cautelares en la LECr.
24 Concretamente las siguientes:

 Compatibilidad de las medidas previstas en la Ley con cualquiera de las medidas cautelares y de
aseguramiento que se pueden adoptar en procesos civiles y penales.
 Obligación del Juez, en todos los procedimientos relacionados con la violencia de género, de pronunciarse
sobre la pertinencia de la adopción de las medidas cautelares y de aseguramiento contempladas en la Ley.
 Competencia del Juez de Violencia sobre la Mujer y, en su caso, del Juez de Guardia para la adopción de la
Orden de Protección.
 Protección judicial en actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género de la intimidad
de las víctimas.
 Medidas respecto de los inculpados por violencia de género, de salida del domicilio, alejamiento o suspensión
de las comunicaciones.
 Suspensión de la patria potestad o la custodia de menores.
 Medidas de suspensión del régimen de visitas.
 Suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de armas.

Grupo OCS
11.- JUZGADOS DE LO PENAL.- (artículo 89 bis de la LOPJ)
 Jurisdicción: Ámbito provincial
 Sede: en la capital de la provincia, donde podrán existir uno o varios Juzgados de lo Penal.
 Podrán establecerse Juzgados de lo Penal cuya jurisdicción se extienda a uno o varios partidos de la misma
provincia, conforme a lo que disponga la legislación sobre demarcación y planta judicial, que fijará la ciudad
donde tendrán su sede. Los Juzgados de lo Penal tomarán su denominación de la población donde tengan su
sede.
 Competencia: Según el artículo 89 bis de la LOPJ: Los Juzgados de lo Penal enjuiciarán las causas por delito que
la ley determine.
A fin de facilitar el conocimiento de los asuntos instruidos por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, y
atendiendo al número de asuntos existentes, deberán especializarse uno o varios Juzgados en cada provincia, de
conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la presente Ley.
Corresponde asimismo a los Juzgados de lo Penal la ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito
grave o menos grave por los Juzgados de Instrucción, el reconocimiento y ejecución de las resoluciones que
impongan sanciones pecuniarias transmitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la
Unión Europea, cuando las mismas deban cumplirse en territorio español, y los procedimientos de decomiso
autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.
 Competencia: Según la LECr., Artículo 14 y la Ley 38/2002, (Ley de Juicios Rápidos):
1) Para el conocimiento y fallo, en la fase de juicio oral, de causas por delito al que señale la ley pena privativa
de libertad de duración no superior a cinco años, o multa de cualquier cuantía, o cualesquiera otras siempre
que la duración de éstas no exceda de diez años.
2) Para el conocimiento y fallo de los delitos leves, sean o no incidentales, imputables a los autores de estos
delitos o a otras personas, cuando la comisión o su prueba estuvieron relacionadas con aquellos.
3) También para la ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito, por los Juzgados de Instrucción,
25 así como el reconocimiento y ejecución de las resoluciones con sanciones pecuniarias, transmitidas por las
autoridades competentes de otros Estados miembros de la UE, si debieran cumplirse en territorio español.
4) Corresponde a los Juzgados de lo Penal la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento
mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley. (LO 6/2014, de 29 de octubre,
que modifica la LO 6/85 del Poder Judicial)
5) Corresponde a los Juzgados de lo Penal el reconocimiento y ejecución de las resoluciones de decomiso
transmitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, cuando las
mismas deban cumplirse en territorio español (Artículo 89 bis.4 LOPJ).
Si el delito es atribuible al Tribunal del Jurado, será este el que conozca y falle.
12.- JUZGADOS DE MENORES.- (artículo 96 y 97 de la LOPJ)
 Carácter unipersonal.
 Jurisdicción: Ámbito provincial. No obstante, cuando el volumen de trabajo lo aconseje, podrán establecerse
Juzgados de Menores cuya jurisdicción se extienda o bien a un partido determinado o agrupación de partidos
o bien a dos o más provincias de la misma CA
 Sede: Capital de la provincia, que se señale por Ley de la Comunidad Autónoma. Tomarán su nombre de la
población donde radique su sede. En cada provincia habrá uno o más Juzgados de Menores
 Competencias: Corresponde a los Jueces de Menores el ejercicio de las funciones que establezcan las leyes
para con los menores que hubieren incurrido en conductas tipificadas por la ley como delito y aquellas otras
que, en relación con los menores de edad, les atribuyan las leyes, así como de la emisión y la ejecución de los
instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley.
(LO 6/2014, de 29 de octubre, que modifica la LO 6/85 del Poder Judicial)
 Facultad de reforma: Resolver los expedientes instruidos contra menores entre 14 y 18 años, que hubieren
incurrido en delitos.
 Facultad de protección. De todos los menores de edad.

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 Ejecución de sus sentencias: la ejecución de las medidas previstas por la LORPM se hará bajo el “control”
del juez de Menores, que haya dictado la sentencia correspondiente (Artículo 44 LORPM). Recordemos: Que
la ejecución de las medidas adoptadas por el Juez de Menores, en sus sentencias firmes, es “competencia”
de las Comunidades Autónomas (donde se ubique el Juzgado de Menores que haya dictado la sentencia) y
ciudades de Ceuta y melilla (Artículo 45 LORPM).
 Ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que
les atribuya la ley.
Recordemos: La instrucción de los expedientes corresponde al Ministerio fiscal.
13.- JUZGADOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA.- (artículos 94 y 95 de la LOPJ)
 Carácter unipersonal.
 Jurisdicción: En cada provincia, y dentro del orden jurisdiccional penal, habrá uno o varios Juzgados de
Vigilancia Penitenciaria, que tendrán las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria en
materia de ejecución de penas privativas de libertad y medidas de seguridad, emisión y ejecución de los
instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley,
control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias, amparo de los derechos y
beneficios de los internos en los establecimientos penitenciarios y demás que señale la ley. (LO 6/2014, de 29
de octubre, que modifica la LO 6/85 del Poder Judicial)
Si bien podrán establecerse juzgados de vigilancia penitenciaria que extiendan su jurisdicción a dos o más
provincias de la misma CA o bien podrán crearse juzgados de vigilancia penitenciaria cuya jurisdicción no se
extienda a toda la Provincia.
Es compatible el cargo de Juez de Vigilancia Penitenciaria con el desempeño de un órgano del orden
jurisdiccional penal.
 Sede: El Gobierno establecerá la sede de estos juzgados, previa audiencia de la Comunidad Autónoma afectada
y del Consejo General del Poder Judicial. El número de juzgados de vigilancia penitenciaria se determinará en
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la Ley de planta, atendiendo principalmente a los establecimientos penitenciarios existentes y a la clase de
éstos
 Competencias:
 Al cumplimiento o ejecución de las penas impuestas o a las incidencias surgidas en su ejecución y las relativas
a la vida del interno dentro del establecimiento penitenciario. (En especial referente a beneficios de
acortamiento de condena, régimen de sanciones, clasificaciones, permisos, resolución de quejas que
formulen los internos y otras similares).
 La emisión y ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión
Europea que les atribuya la ley
 Amparo de los derechos y beneficios de los internos, en los establecimientos.
 Control jurisdiccional de potestad disciplinaria de autoridades penitenciarias.
14.- JUZGADOS DE PAZ.- (artículo 99 y ss. de la LOPJ)
 Jurisdicción: Habrá uno en cada municipio en que no exista Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, y tendrá
la jurisdicción de su ámbito territorial.
 Sede: El municipio correspondiente del que toman su nombre
 No son jueces profesionales y no forman parte de la carrera judicial. Pero tendrán el mismo tratamiento que
los Jueces de Instrucción “Señoría” (Acuerdo del CGPJ de 19-12.2007)
 Según la LO 19/2003, podrá existir una sola Oficina Judicial, para varios Juzgados de Paz
 Sólo tienen competencia en el orden civil y penal, así como funciones de Registro Civil.
 Los Jueces de Paz son nombrados por un periodo de CUATRO AÑOS por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia correspondiente a su Comunidad autónoma. El nombramiento recaerá en las personas elegidas por
el respectivo Ayuntamiento en Pleno y por “mayoría absoluta”, dentro de los 3 meses de la vacante. Los jueces
de paz prestarán juramento o promesa ante el juez de Primera Instancia e Instrucción y tomarán posesión ante

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quien se hallare ejerciendo la jurisdicción, al juzgado al que fue destinado (o Decano, si hay varios). Mientras
dura su cargo, los Jueces de Paz integran el Poder Judicial, gozando para ello de inmovilidad temporal.
 Competencias:
En el orden penal: Tras la modificación del Código Penal introducida por la LO 1/2015, que entre otros
extremos suprime las faltas penales y la consiguiente modificación del artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, los Jueces de Paz carecen de competencias en el ámbito penal.
En el orden civil:
 Substanciación en primera instancia, fallo y ejecución de los procesos que la Ley determine.
 También llevan el Registro Civil por delegación del Juez de Primera Instancia.
15.- TRIBUNAL DEL JURADO.- (LO 5/1995 de 22 de mayo, y modificada por LO 8/95 de 16 de noviembre)
Artículo 24: Cuando de los términos de la denuncia o de la relación circunstanciada del hecho en la querella, y tan
pronto como de cualquier actuación procesal, resulte contra persona o personas determinadas la imputación de un
delito, cuyo enjuiciamiento venga atribuido al Tribunal del Jurado, previa valoración de su verosimilitud, procederá el
Juez de Instrucción a dictar resolución de incoación del procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado, cuya
tramitación se acomodará a las disposiciones de esta Ley, practicando, en todo caso, aquellas actuaciones inaplazables
a que hubiere lugar.
El artículo 125 de la CE establece que “los ciudadanos podrán participar en la Administración de Justicia, mediante la
institución del Jurado, en la forma y respecto a los procesos penales que la ley determine”.
 Composición: Formado por 9 jurados, más un Magistrado de la Audiencia Provincial que será el Presidente (si
por aforamiento del acusado el Tribunal del Jurado no se celebra en la Audiencia Provincial, será presidido por el
Presidente del Tribunal donde tenga lugar). También se nombran 2 jurados suplentes, que deberán asistir al juicio
(artículo 2.2 de la LOTJ). Para declarar culpable al acusado: mínimo 7 votos a favor.
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 Competencia: Tendrá competencia para el enjuiciamiento de los delitos: Contra las personas/ Cometidos por los
funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo / Contra el honor / Contra la libertad y la seguridad.
La competencia alcanza al conocimiento y fallo de las causas por los delitos tipificados en los siguientes preceptos
del Código Penal, así como sus delitos conexos:
 Homicidio (y delitos del mismo capítulo del CP, asesinato, etc.).
 Amenazas.
 Omisión del deber de socorro.
 Allanamiento de morada.
 Infidelidad en la custodia de documentos.
 Infidelidad en la custodia de presos.
 Cohecho.
 Tráfico de influencias.
 Malversación de caudales públicos.
 Fraudes y exacciones ilegales (cobro ilegal de impuestos).
 Negociaciones prohibidas a funcionarios.
La LO 1/2015, de modificación del Código Penal, suprime del catálogo de delitos competencia del Tribunal del Jurado
los de incendios forestales (artículos 352 a 354) en atención a la complejidad inherente a este tipo de delitos, y la
necesidad de llevar a cabo una investigación lo más ágil posible.
Quedan EXCLUIDOS de la competencia del Jurado los delitos cuyo enjuiciamiento corresponde a la Audiencia
Nacional.
Según el Artículo 14 3 y 4 de la LECr, el Tribunal del Jurado es competente para el enjuiciamiento y fallo de las causas:
Por los delitos relacionados: Con supuestos competencia de los Juzgados de lo Penal (pena no superior a 5 años de
prisión), así como con supuestos competencia de la Audiencia Provincial (pena > 5 años).

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Según el Artículo 1.3 de la LO 5/1995: También, por razones de aforamiento del acusado, podrá existir Jurado en
determinados casos del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Supremo, nunca en materia propia de la Audiencia
Nacional.
Según el Artículo 2.2 de la LO 5/1995: Si, por razón del aforamiento del acusado, el juicio del Jurado debe celebrarse
en el ámbito del Tribunal Supremo o de un Tribunal Superior de Justicia, el Magistrado-Presidente del Tribunal del
Jurado será un Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo o de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal
Superior de Justicia, respectivamente.
 Funcionamiento:
 Función de los jurados: emitir veredicto declarando probado o no probado el hecho justiciable.
 También proclamarán la culpabilidad o inculpabilidad de cada acusado por su participación en el hecho delictivo y
actuarán con independencia, responsabilidad y sumisión a la ley.
 La función de jurado es un derecho para quien no tenga impedimento y su desempeño un deber para quien no tenga
incompatibilidad o prohibición (artículo 6 LOTJ).
 El desempeño de las funciones de jurado será retribuido e indemnizado en la forma y cuantía que reglamentariamente
se determine y tendrá la consideración de cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal
(artículo 7 LOTJ).
 Requisitos para ser jurado (artículo 8 LOTJ):

 ser español, mayor de edad;
 encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos políticos;
 saber leer y escribir;
 ser vecino, al tiempo de la designación, de cualquiera de los municipios de la provincia en que el delito se hubiere
cometido; y
 no estar impedido física, psíquica o sensorialmente para este desempeño.
28  Incapacidad para ser jurado (artículo 9 LOTJ)::
 los condenados por delito doloso, no rehabilitados;
 los procesados y acusados a quienes se les haya acordado apertura de juicio oral y quienes estén detenidos, en prisión
provisional o cumpliendo pena por delito; y
 los suspendidos, en procedimiento penal, en su empleo o cargo público, mientras dure la suspensión.
 Incompatibilidades para ser jurado (artículo 10 LOTJ): Serán incompatibles:

 El Rey y los demás miembros de la Familia Real Española, así como sus cónyuges.
 El Presidente del Gobierno, Vicepresidentes, Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores
Generales y asimilados. El Director y los Delegados provinciales de la Oficina del Censo Electoral. El
Gobernador y el Subgobernador del Banco de España.
 Los Presidentes de las Comunidades Autónomas, los componentes de los Consejos de Gobierno,
Viceconsejeros, Directores generales y cargos asimilados de aquéllas.
 Los Diputados y Senadores de las Cortes Generales, los Diputados del Parlamento Europeo, los miembros de
las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y los miembros electos de las Corporaciones
locales.
 El Presidente y los Magistrados del Tribunal Constitucional. El Presidente y los miembros del Consejo General
del Poder Judicial y el Fiscal general del Estado. El Presidente y los miembros del Tribunal de Cuentas y del
Consejo de Estado, y de los órganos e instituciones de análoga naturaleza de las Comunidades Autónomas.
 El Defensor del Pueblo y sus adjuntos, y los cargos similares de las CCAA.
 Los miembros en activo de la Carrera Judicial y Fiscal, de los Cuerpos de Secretarios Judiciales, Médicos
Forenses, Oficiales, Auxiliares y Agentes y demás personal al servicio de la Administración de Justicia, así
como los miembros en activo de las unidades orgánicas de Policía Judicial. Los miembros del Cuerpo Jurídico
Militar de la Defensa y los Auxiliares de la Jurisdicción y Fiscalía Militar, en activo.
 Los Delegados del Gobierno en las CCAA, en las Autonomías de Ceuta y Melilla, los Delegados insulares del
Gobierno (Directores Insulares de la AGE desde 1997) y los Subdelegados del Gobierno.

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 Los letrados en activo de los órganos constitucionales y de las Administraciones Públicas o de cualesquiera
Tribunales, y los abogados y procuradores en ejercicio. Los profesores universitarios de disciplinas jurídicas o
de medicina legal.
 Los miembros en activo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
 Los funcionarios de Instituciones Penitenciarias.
 Los Jefes de Misión Diplomática acreditados en el extranjero, Jefes de las Oficinas Consulares y
Representaciones Permanentes en Organizaciones Internacionales.
 Prohibición para ser Jurado (artículo 11 LOTJ):

 Ser acusador particular o privado, actor civil, acusado o tercero responsable civil.
 Mantener con quien sea parte alguna de las relaciones que determine el deber de abstención de los Jueces y
Magistrados.
 Tener con el Magistrado-Presidente del Tribunal, miembro del Ministerio Fiscal o Secretario Judicial que
intervenga en la causa o con los abogados o procuradores el vínculo de parentesco o relación
 Haber intervenido en la causa como testigo, perito, fiador o intérprete.
 Tener interés, directo o indirecto, en la causa.
 Excusa para actuar como jurado (artículo 12 LOTJ). Podrán excusarse para actuar como jurado:
 Los mayores de sesenta y cinco años.
 Los que hayan desempeñado efectivamente funciones de jurado dentro de los cuatro años precedentes al
día de la nueva designación.
 Los que sufran grave trastorno por razón de las cargas familiares.
 Los que desempeñen trabajo de relevante interés general, cuya sustitución originaría importantes perjuicios
al mismo.
 Los que tengan su residencia en el extranjero.
 Los militares profesionales en activo cuando concurran razones de servicio.
 Los que aleguen y acrediten suficientemente cualquier otra causa que les dificulte de forma grave el
29 desempeño de la función de jurado
 Designación y constitución del Jurado (artículo 13 y ss. LOTJ):

 Para la designación de los Jurados: Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral efectuarán un sorteo por
provincia, dentro de los últimos 15 días del mes de septiembre de los años pares, a fin de elaborar una lista bienal de
candidatos. El número de candidatos necesario por sorteo, dentro de cada provincia, se calcula multiplicando por 50 el
número de causas que se prevea vaya a conocer el tribunal en la provincia,
 Con antelación mínima de 30 días antes del señalado para la Primera Vista del juicio oral, el Magistrado Presidente
dispondrá que el Secretario, en audiencia pública, realice el sorteo entre los candidatos de la lista de la provincia,
eligiendo 36 candidatos para cada causa. El mismo día del juicio, nuevo sorteo, siempre que hayan asistido, al menos,
20 de los candidatos convocados, con el fin de seleccionar a los 9 y los 2 suplentes.
 Las partes, podrán recusar sin alegación de motivo determinado, hasta cuatro de aquéllos por parte de las
acusaciones y otros cuatro por parte de las defensas. (artículo 40.3 LOTJ).
 También el Ministerio Fiscal y las demás partes, a quienes se ha debido entregar previamente el cuestionario
cumplimentado por los candidatos a jurados, podrán formular recusación, dentro de los 5 días siguientes a
dicha entrega, por concurrir falta de requisitos o cualquier causa de incapacidad, incompatibilidad o
prohibición previstas en esta Ley.
 Constituido el Jurado, se procederá a recibir juramento o promesa a los seleccionados y de mandará comenzar la
audiencia pública.
 Veredicto del Jurado (artículo 52 y ss. LOTJ):

 En cuanto al veredicto, el Magistrado-Presidente procederá a someter al Jurado por escrito el objeto del veredicto, éste
se retirará a la sala de deliberación, secreta y cerrada.
 La votación de los jurados será nominal, en alta voz y por orden alfabético, votando en último lugar el portavoz.
 La votación es doble, se efectúa en primer lugar sobre los hechos y en segundo lugar sobre la culpabilidad o
inculpabilidad, es decir “hecho probado o no” y “culpable o no”.
 El portavoz someterá a votación.

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- Votos para declarar probados los hechos: 7 votos, al menos, cuando fuesen contrarios al acusado, y 5 votos, cuando
fuesen favorables a los hechos probados.
- Votos para la culpabilidad o inculpabilidad: de cada acusado y por cada hecho delictivo investigado, 7 votos para la
culpabilidad y 5 para la inculpabilidad o inocencia.
- Votos para petición de indulto en la sentencia, o aplicación al condenado de los beneficios de la remisión
condicional de la pena: Voto favorable de 5 jurados.
 Ningún jurado puede abstenerse de votar. Si alguno insistiere en abstenerse, después de requerido por el portavoz, se
hará constar en acta y, en su momento, será sancionado por el Magistrado-Presidente con multa. Si, hecha la constancia
y reiterado el requerimiento, persistiera la negativa de voto, se dejará nueva constancia en acta de la que se deducirá el
testimonio correspondiente para exacción de la derivada responsabilidad penal.
 En todo caso, la abstención se entenderá voto a favor de no considerar probado el hecho perjudicial para la
defensa y de la no culpabilidad del acusado.(artículo 58 de la LOTJ)
 El acta será firmada por todos los jurados, (el portavoz lo hará por el que no pueda hacerlo. Si alguno de los jurados se
negase,
 Configurado el veredicto de acuerdo con las normas procesales, será leído por el portavoz, y entonces el Jurado cesará
en sus funciones.
 Las sentencias: Las sentencias dictadas, en el ámbito de la Audiencia Provincial y en primera instancia, por el Magistrado-
Presidente del Tribunal del Jurado se recurren ante las salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia
correspondiente (artículo 846 bis a) de la LECr.).
Según el artículo 348 de la LOPJ: Los jueces y magistrados pueden hallarse en alguna de las situaciones siguientes:
Servicio activo / Servicios especiales / Excedencia voluntaria / Suspensión de funciones. / Excedencia por razón de
violencia sobre la mujer.
BREVE REFERENCIA A: LOS JUZGADOS DE GUARDIA Y A LA FIGURA DEL JUEZ DECANO

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Los Juzgados de Guardia se crearon ante el incremento de la delincuencia con el fin de que, ante hechos delictivos de relevancia,
la Autoridad Judicial estuviese puntualmente informada pudiendo disponer en cualquier momento su intervención en los
mismos. Puede haber dos o más Juzgados de Guardia en las grandes poblaciones.
El Juez Decano, es el encargado del gobierno interno de los Juzgados, y entre otros cometidos, supervisa el reparto de los asuntos,
corrige las irregularidades, cuida del correcto uso de los locales y de los medios materiales recepcionando las quejas que se le
formulen.
LA EXTRADICIÓN.- Acto por el cual un Estado entrega, por imperio de una ley expresa (tratado o ley) un individuo a
otro Estado, por la comisión de un hecho tipificado en su ley como ilícito, que lo reclama con el objeto de someterlo
a un proceso penal o al cumplimiento de una pena. Sin la extradición muchos delitos quedarían impunes y la lucha
contra la criminalidad, en la que debe estar interesada toda la comunidad internacional, se vería notoriamente
disminuida.
Los tratadistas distinguen entre la extradición activa, que tiene lugar cuando un Estado requiere la entrega de un
delincuente a otro Estado donde reside; y pasiva, aquella en que el Estado requerido que lo tiene en su poder lo
entrega para su juzgamiento o el cumplimiento de una condena.
Respecto a la extradición activa: La petición hecha por España a otro Estado solicitando la entrega de una persona
para ser juzgada en territorio español se regula en los artículos 824 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento criminal
(LECrim).
Como requisito previo, el juez o tribunal español deberá ser competente para enjuiciar tales delitos, conforme a los
criterios establecidos en el artículo 23 de la LOPJ. Normalmente, será el criterio de la territorialidad, es decir, delitos
cometidos en España, lo que determine su competencia, aunque no es el único. El país requerido atenderá o no la
petición de extradición según lo establecido en los Tratados que haya firmado con España.
El procedimiento que regula la LECrim establece: sólo podrá pedirse o proponerse la extradición:

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 De los españoles que habiendo delinquido en España se hayan refugiado en país extranjero.
 De los españoles que, habiendo atentado en el extranjero contra la seguridad exterior del Estado, se hubiesen
refugiado en país distinto del en que delinquieron.
 De los extranjeros que debiendo ser juzgados en España se hubiesen refugiado en un país que no sea el suyo.
Asimismo, establece que procederá la petición de extradición:

 En los casos que se determinen en los Tratados vigentes con la potencia en cuyo territorio se hallare el individuo
reclamado.
 En defecto de Tratado, en los casos en que la extradición proceda según el derecho escrito o consuetudinario
vigente en el territorio a cuya nación se pida la extradición.
 En defecto de los dos casos anteriores, cuando la extradición sea procedente según el principio de reciprocidad.
Como norma general, puede decirse que para que proceda la extradición, es indispensable: que el hecho calificado
como delito se encuentre previsto en la ley o en el tratado, que el hecho constituya un delito común, quedando así
excluidos los delitos políticos y los comunes conexos.
Para que proceda la extradición, es también necesario que la acción o la pena no estén prescritas, según la ley del
país requirente. Precisa, además, que no se trate de reos ya penados por el país requerido o que en él hayan sido
juzgados.
Asimismo, no procede la extradición respecto a delitos amnistiados o indultados. Según algunas legislaciones se
requiere que la sanción aplicable sea una pena, y no una medida de seguridad.
Por tanto, para solicitar la extradición es necesario que exista o bien “condena firme” o bien “auto de prisión contra
la persona”, cuya extradición se solicita.
En España el régimen de la extradición pasiva se fundamenta en el Convenio del Consejo de Europa, de 1957,
ratificado por España en 1982, la Ley de Extradición Pasiva de 21 de marzo de 1985 y la Ley de la ODE, en España en
31 vigor desde 2004, con los siguientes criterios generales:
• Principio de legalidad: que sólo se podrá conceder la extradición conforme a una ley o a un tratado y por los
delitos previstos en ellos.
• Principio de reciprocidad: la exigencia de que el país requirente también conceda la extradición a España.
• “Principio de Identidad o de doble incriminación”: El hecho que motiva la extradición sea delictivo tanto en
España como en el país que solicita la extradición. Esa identidad debe comprobarse no sólo como identidad
normativa sino también hay que atender a la identidad competencial. O sea, que no se le otorgue al país
requirente una competencia superior a la española
• Principio de no entrega de los nacionales o de los extranjeros que deban ser juzgados en España: aunque si el
Estado requirente lo solicita, las autoridades españolas iniciaran actuaciones para, en su caso enjuiciar los hechos
en España.
• Principio de especialidad: significa que sólo se concederá la extradición con la condición a que se juzgue y se
condene por los delitos expresamente autorizados por el país que la concede, es decir, por los delitos que
motivaron la extradición
En relación con el delincuente o presunto culpable: no se entrega ni a los nacionales ni a las personas con la
consideración de asilados.
Respecto a la pena, no se concede la extradición si el Estado requirente no da garantías de que la persona reclamada
no va a ser ejecutada o sometida a penas que atenten contra su integridad personal, o a trato denigrante.
En cuanto al proceso: rige el principio “non bis in ídem”, en el sentido de que no se va a conceder la extradición si la
persona reclamada está siendo enjuiciada en España por el mismo hecho.

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BREVE REFERENCIA AL “PROCEDIMIENTO ORDINARIO” POR DELITOS
A.- POR DELITOS DE MAYOR GRAVEDAD:
El proceso ordinario por delitos es utilizado para enjuiciar los delitos más graves, con penas de prisión superior a 9
años, salvo que su enjuiciamiento corresponda al Tribunal del Jurado. Corresponde al Juez de Instrucción o bien al
Juzgado Central de Instrucción la denominada “Fase de Instrucción”. El enjuiciamiento a la Audiencia Provincial o, en
su caso, a la Audiencia Nacional. La instrucción se conoce como “Sumario”.
El proceso se encuentra dividido en dos grandes partes:
1. Proceso penal de declaración: Con las siguientes fases

 Sumario: o fase de investigación o de instrucción
 Fase intermedia o de Preparación del Juicio Oral: En caso de que el Juez de Instrucción considere concluida la
investigación dicta una resolución en forma de auto declarando concluido el sumario, y remite los autos y piezas
de convicción al tribunal competente para conocer del delito, que será quien inicie la fase intermedia.
 Auto de apertura del juicio oral: Es irrevocable (excepto en lo relativo a la situación personal, pudiendo el
acusado reproducir ante el órgano de enjuiciamiento las peticiones no atendidas), artículo 783.3 LECr.)
 Plenario: o fase de juicio oral
 Sentencia: Las sentencias se dictarán y firmarán dentro de los TRES DÍAS SIGUIENTES al en que se hubiese
celebrado la vista del incidente o se hubiese terminado el juicio (artículo 203 LECr)
 Recursos: Posibilidad de oponerlos a la sentencia dictada en Primera Instancia
2. Proceso penal de ejecución: Que es la ejecución de la sentencia firme.
B.- POR DELITOS LEVES:

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Es un procedimiento muy rápido que incluso carece de Fase de Instrucción. Está formado por los principios de
oralidad, inmediación, concentración y publicidad.
 6 meses desde la comisión del delito leve para denunciarle ante la Policía o el Juzgado.
 En el juicio de delitos leves, no es preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador, pero si conveniente,
pudiendo actuar por sí misma la persona agraviada, tanto denunciante como denunciado.
 Cabe celebrarse el juicio sin la presencia del acusado, si ha sido debidamente citado. Si reside fuera de la
demarcación del juzgado, no tendrá obligación de concurrir al juicio.
 El juez dictará sentencia al finalizar el juicio, el mismo día o al día siguiente (artículo 203 de la LECr.). Si no fuera
posible, dispone de un plazo de tres días (artículo 973 de la LECr.)
Las competencias corresponden a los Jueces de Instrucción y Jueces de Menores. Existen dos tipos de enjuiciamiento
de los delitos leves:
1. Delitos leves de enjuiciamiento inmediato (artículo 962 LECr). Se enjuician lo más rápidamente posible los
delitos leves consistentes en: A) Delitos leves de lesiones y malos tratos de obra leves. B) Delitos leves de
amenazas, coacciones, injurias y vejaciones injustas leves y C) Delitos leves de hurto flagrante, cuyo
enjuiciamiento corresponda al Juzgado de Instrucción al que se debe entregar el atestado o a otro del mismo
partido judicial.
NOTA: Los dos primeros, si se producen en el ámbito familiar, pueden ser DELITOS GRAVES O MENOS GRAVES, y
sería otro el procedimiento.
2. Delitos leves de enjuiciamiento ordinario: (artículo 965 LECr.) Para los no contemplados en el artículo 962. Si
no fuere posible la celebración del juicio durante el servicio de guardia: el secretario judicial procederá en todo
caso al señalamiento para la celebración del juicio y a las citaciones procedentes para el día hábil más próximo
posible dentro de los predeterminados a tal fin, y en cualquier caso, su enjuiciamiento será en un plazo no
superior a 7 días (si se suspende, tiene otros 7 días para señalar nueva vista – artículo 968 de la LECr).

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NOTA: Las sentencias dictadas por los Juzgados de Instrucción o Juzgados de Menores, son recurridas ante la
Audiencia Provincial.
Redacción de estos artículos de la LECr, según la LO 1/2015, en su Disposición Adicional Segunda.-
Artículo 962 de la LECr.- «Cuando la Policía Judicial tenga noticia de un hecho que presente los caracteres de delito
leve de lesiones o maltrato de obra, de hurto flagrante, de amenazas, de coacciones o de injurias, cuyo enjuiciamiento
corresponda al Juzgado de Instrucción al que se debe entregar el atestado o a otro del mismo partido judicial,
procederá de forma inmediata a citar ante el Juzgado de Guardia a los ofendidos y perjudicados, al denunciante, al
denunciado y a los testigos que puedan dar razón de los hechos. Al hacer dicha citación se apercibirá a las personas
citadas de las respectivas consecuencias de no comparecer ante el Juzgado de guardia.
Asimismo, se les apercibirá de que podrá celebrarse el juicio de forma inmediata en el Juzgado de guardia, incluso
aunque no comparezcan, y de que han de comparecer con los medios de prueba de que intenten valerse. Al
denunciante y al ofendido o perjudicado se les informará de sus derechos. En el momento de la citación se les solicitará
que designen, si disponen de ellos, una dirección de correo electrónico y un número de teléfono a los que serán
remitidas las comunicaciones y notificaciones que deban realizarse. Si no los pudieran facilitar o lo solicitaren
expresamente, las notificaciones les serán remitidas por correo ordinario al domicilio que designen.»
Artículo 963 de la LECr.-
«1. Recibido el atestado conforme a lo previsto en el artículo anterior, si el juez estima procedente la incoación del
juicio, adoptará alguna de las siguientes resoluciones:
1.ª.- Acordará el sobreseimiento del procedimiento y el archivo de las diligencias cuando lo solicite el Ministerio Fiscal
a la vista de las siguientes circunstancias:
33 a) el delito leve denunciado resulte de muy escasa gravedad a la vista de la naturaleza del hecho, sus circunstancias,
y las personales del autor, y
b) no exista un interés público relevante en la persecución del hecho. En los delitos leves patrimoniales, se entenderá
que no existe interés público relevante en su persecución cuando se hubiere procedido a la reparación del daño y
no exista denuncia del perjudicado.
En este caso comunicará inmediatamente la suspensión del juicio a todos aquellos que hubieran sido citados en el
artículo anterior. El sobreseimiento del procedimiento será notificado a los ofendidos por el delito.
2.ª.- Acordará la inmediata celebración del juicio en el caso de que hayan comparecido las personas citadas o de que,
aun no habiendo comparecido alguna de ellas, el juzgado reputare innecesaria su presencia. Asimismo, para acordar
la inmediata celebración del juicio, el Juzgado de guardia tendrá en cuenta si ha de resultar imposible la práctica de
algún medio de prueba que se considere imprescindible.
2. Para acordar la celebración inmediata del juicio, será necesario que el asunto le corresponda al Juzgado de Guardia
en virtud de las normas de competencia y de reparto.»
Artículo 964 de la LECr.- «1. En los supuestos no contemplados por el artículo 962, cuando la Policía Judicial tenga
noticia de un hecho que presente los caracteres de algún delito leve, formará de manera inmediata el correspondiente
atestado que remitirá sin dilación al Juzgado de Guardia. Dicho atestado recogerá las diligencias practicadas, así como
el ofrecimiento de acciones al ofendido o perjudicado, practicado conforme a los artículos 109, 110 y 967, y la
designación, si disponen de ellos, de una dirección de correo electrónico y un número de teléfono a los que serán
remitidas las comunicaciones y notificaciones que deban realizarse. Si no los pudieran facilitar o lo solicitaren
expresamente, las notificaciones les serán remitidas por correo ordinario al domicilio que designen.
2. Recibido el atestado conforme a lo previsto en el párrafo anterior, y en todos aquellos casos en que el procedimiento
se hubiere iniciado en virtud de denuncia presentada directamente por el ofendido ante el órgano judicial, el juez
podrá adoptar alguna de las siguientes resoluciones:

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a) Acordará el sobreseimiento del procedimiento y el archivo de las diligencias cuando resulte procedente conforme a
lo dispuesto en el numeral 1.ª del apartado 1 del artículo anterior. La resolución de sobreseimiento será notificada a
los ofendidos por el delito.
b) Acordará celebrar de forma inmediata el juicio si, estando identificado el denunciado, fuere posible citar a todas las
personas que deban ser convocadas para que comparezcan mientras dure el servicio de guardia y concurran el resto
de requisitos exigidos por el artículo 963.
3. Las citaciones se harán al Ministerio Fiscal, salvo que el delito leve fuere perseguible sólo a instancia de parte, al
querellante o denunciante, si lo hubiere, al denunciado y a los testigos y peritos que puedan dar razón de los hechos.
Al practicar las citaciones, se apercibirá a las personas citadas de las respectivas consecuencias de no comparecer ante
el Juzgado de guardia, se les informará que podrá celebrarse el juicio, aunque no asistan, y se les indicará que han de
comparecer con los medios de prueba de que intenten valerse. Asimismo, se practicarán con el denunciado las
actuaciones señaladas en el apartado 2 del artículo 962.»
Según el artículo 965 de la LECr. «1. Si no fuere posible la celebración del juicio durante el servicio de guardia, se
seguirán las reglas siguientes:
1.ª Si el juez estimare que la competencia para el enjuiciamiento corresponde al propio juzgado de instrucción y que
no procede el sobreseimiento, el secretario judicial procederá en todo caso al señalamiento para la celebración del
juicio y a las citaciones procedentes para el día hábil más próximo posible dentro de los predeterminados, y siempre
en un plazo no superior a siete días.
2.ª Si el juez estimare que la competencia para el enjuiciamiento corresponde a otro juzgado, el secretario judicial le
remitirá lo actuado para que se proceda a realizar el señalamiento del juicio y las citaciones con arreglo a lo dispuesto
en la regla anterior.»
Según el artículo 966 de la LECr.- «Las citaciones para la celebración del juicio previsto en el artículo anterior se harán
34 al Ministerio Fiscal, al querellante o denunciante, si lo hubiere, al denunciado y a los testigos y peritos que puedan dar
razón de los hechos».
Según el artículo 967 de la LECr.- «En las citaciones que se efectúen al denunciante, al ofendido o perjudicado y al
encausado (según LO 13/2015) para la celebración del juicio, se les informará de que pueden ser asistidos por abogado
si lo desean y de que deberán acudir al juicio con los medios de prueba de que intenten valerse. A la citación del
encausado se acompañará copia de la querella o denuncia presentada.»
Según el artículo 969 de la LECr.- «El fiscal asistirá a los juicios por delito leve siempre que a ellos sea citado. Sin
embargo, el Fiscal General del Estado impartirá instrucciones sobre los supuestos en los que, en atención al interés
público, los fiscales podrían dejar de asistir al juicio y de emitir sus informes, cuando la persecución del delito leve
exija la denuncia del ofendido o perjudicado. En estos casos, la declaración del denunciante en el juicio afirmando los
hechos denunciados tendrá valor de acusación, aunque no los califique ni señale pena.»
Según el Artículo 973 y ss de la LECr.- «El Juez, en el acto de finalizar el juicio, y a no ser posible dentro de los TRES
DÍAS siguientes, dictará sentencia. La sentencia se notificará a los ofendidos y perjudicados por el delito leve, aunque
no se hayan mostrado parte en el procedimiento. En la notificación se harán constar los recursos procedentes contra
la resolución comunicada, así como el plazo para su presentación y órgano judicial ante quien deba interponerse.
Según el artículo 975 de la LECr.: Si las partes, conocido el fallo, expresan su decisión de no recurrir, el Juez, en el
mismo acto, declarará la firmeza de la sentencia».

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EL “PROCEDIMIENTO ABREVIADO”
El procedimiento abreviado es un proceso penal usado en el Derecho español para la instrucción, enjuiciamiento y
fallo de las causas por delitos castigados con pena privativa de libertad de HASTA NUEVE AÑOS, o con penas de otra
naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración. En este
procedimiento las funciones de la Policía Judicial se potencian considerablemente, dado que los hechos por ésta
investigados constituirán la base para la decisión judicial de proceder o no a la apertura del juicio oral.
INSTRUYE: el Juzgado de Instrucción (salvo que hayan de hacerlo los Centrales de Instrucción o el Ministerio Fiscal, si
han de juzgar luego los Juzgados de Menores) y
FALLA: el Juzgado de lo Penal, cuando la pena privativa de libertad no supere los 5 años o pena de multa cualquiera
que sea su cuantía, o cualesquiera otras de distinta naturaleza, siempre que la duración de éstas no exceda de diez
años, o bien la Audiencia Provincial, entre 5 y 9 años. (Regulado en los artículos 757-794 de la LECRIM).
NOTA: También puede ser competente para conocer de delitos a través de este cauce procedimental el Tribunal del
Jurado, el Juzgado Central de lo Penal, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, los Juzgados de Menores, la Sala
de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, o la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en supuestos en que
los delitos a enjuiciar queden enmarcados en sus respectivos ámbitos.
El procedimiento abreviado comienza cuando el Juez dicta una resolución que recibe el nombre de “auto de
incoación” de diligencias previas o de instrucción, que abre la instrucción. La Policía Judicial debe remitir copia del
Atestado al Ministerio Fiscal y éste podrá ordenar detenciones preventivas, embargos preventivos, citar a
declarar…etc.
Una vez concluida la FASE DE INSTRUCCIÓN, denominada “Diligencia Previas”, (diligencias de investigación - medidas
cautelares - Imputación formal con la denominada “primera comparecencia”), el Juez de Instrucción dicta una
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resolución bien considerando el hecho como delito leve, bien acordando de oficio el sobreseimiento provisional si
considera el hecho no constituye infracción penal, bien trasladando lo actuado al Fiscal de Menores cuando los
encausados fueren menores de edad, o bien mandando que la causa siga adelante y se dé paso a la FASE DE
PREPARACIÓN DEL JUICIO ORAL, o “FASE INTERMEDIA”, (desarrollada íntegramente ante el Juez de Instrucción) en
el procedimiento abreviado, en caso de que considere que el hecho investigado constituye alguno de los delitos que
deben enjuiciarse por los trámites del procedimiento abreviado.
En esta fase es preceptiva la asistencia del acusado y del abogado defensor. La fase intermedia termina con la remisión
de las actuaciones por parte del Juez de Instrucción al órgano judicial encargado del enjuiciamiento, en la FASE DE
JUICIO ORAL.
Contra el auto que decrete la apertura del juicio oral no cabe recurso (Artículo 783 LECr). La sentencia en el
Procedimiento Abreviado se dictará dentro de los CINCO DÍAS siguientes a la finalización del juicio oral -Artículo 789
LECr- (que podrías ser prorrogables por razones debidas a la carga de trabajo del órgano judicial o a la complejidad
del asunto, aunque el retraso excesivo puede dar lugar a dilaciones indebidas invocables en apelación o casación).
El Juez de lo Penal podrá dictar sentencia oralmente en el acto del juicio, documentándose en el acta con expresión
del fallo y una sucinta motivación (en el acta del juicio o en un anexo a la misma mediante la fe del Secretario), sin
perjuicio de la ulterior redacción de aquélla. El Secretario judicial notificará la sentencia por escrito a los ofendidos y
perjudicados por el delito, aunque no se hayan mostrado parte en la causa.
Cuando la instrucción de la causa hubiera correspondido a un Juzgado de Violencia sobre la Mujer el Secretario judicial
remitirá al mismo la sentencia por testimonio de forma inmediata. Igualmente le remitirá la declaración de firmeza y
la sentencia de segunda instancia cuando la misma fuera revocatoria, en todo o en parte, de la sentencia previamente
dictada.

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JUICIOS RÁPIDOS DE DETERMINADOS DELITOS: (artículos 795 a 802 de la LECr.)
Como su nombre indica son una categoría de procesos penales revestidos de una tramitación simplificada de cara a
obtener un fallo en el menor plazo de tiempo posible. Por ello se limita a una serie muy concreta de delitos y se dota
a la policía judicial de un mayor protagonismo, ya que se les atribuyen funciones inicialmente atribuidas a los órganos
judiciales y que ahora pasan a realizar los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Éstas, concluido el
atestado: a) Lo entregará al Juzgado competente de forma inmediata, b) Pondrá a su disposición a los detenidos, si los
hubiere, y c) Remitirá copia al Ministerio Fiscal.
El órgano competente para la instrucción será el Juzgado de Instrucción de Guardia, que incoará DILIGENCIAS
URGENTES. El enjuiciamiento corresponde al Juzgado de lo Penal. En este proceso no es necesaria la citación de la
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que hayan intervenido en la elaboración del atestado, si su declaración ya se
encuentra en éste.
Condiciones:
1. Que se trate de delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de cinco años, o con
cualesquiera otras penas, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años,
cualquiera que sea su cuantía.
2. Que el proceso penal se incoe en virtud de un atestado policial (sea por denuncia o querella).
3. Que la Policía Judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del Juzgado de guardia o
que, aun sin detenerla, la haya citado para comparecer ante el mismo por tener la calidad de denunciado en
el atestado policial.
4. Además, es obligatorio que concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:
a) Que se trate de delitos flagrantes. (Esté cometiendo el delito; sea perseguido tras cometerlo; o sea sorprendido
con efectos que presuman su participación).
b) Que se trate de alguno de los siguientes delitos:
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 Delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual, cometidos contra las personas
del artículo 173.2 del CP (ámbito doméstico-familiar).
 Delitos de hurto.
 Delitos de robo.
 Delitos de hurto y robo de uso de vehículos.
 Delitos contra la seguridad del tráfico.
 Delitos de daños referidos en el artículo 263 del Código Penal.
 Delitos contra la salud pública del artículo 368 - 2º, del Código Penal. (drogas, leves)
 Delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial.
c) Que se trate de un hecho punible cuya instrucción se presuma será sencilla.
El juzgado de guardia, tras recibir el atestado policial, junto con los objetos, instrumentos y pruebas que, en su caso,
lo acompañen, verificará si se cumplen los requisitos para proceder como Juicio Rápido. De ser el caso incoará
diligencias urgentes y practicará, cuando resulten pertinentes, y no las hubiere ya hecho la policía judicial, las
siguientes diligencias probatorias, dentro de la guardia:
o Recabará, de forma rápida, los antecedentes penales del detenido o persona imputada.
o Recabará los informes periciales solicitados por la Policía Judicial.
o Ordenará, cuando resulte pertinente y proporcionado, que actúe el médico forense.
o Ordenará la práctica por un perito de la tasación de bienes u objetos aprehendidos.
o Tomará declaración al detenido puesto a disposición judicial y a los encausados.
o Tomará declaración a los testigos citados por la Policía Judicial
o Practicará el reconocimiento en rueda del encausado, si es pertinente y comparece el testigo
o Ordenará, si procede, careo entre testigos, testigos y encausados o encausados entre sí
o Ordenará la citación, incluso verbal, de las personas que considere necesario, ante él.
o Ordenará la práctica de cualquier diligencia pertinente en el plazo de guardia
A continuación, el Juez citará y oirá a las partes personadas y al Ministerio Fiscal en audiencia pública principalmente
sobre si son suficientes o no las diligencias practicadas para pasar a la siguiente fase procedimental, así como sobre la
adopción de medidas cautelares o continuación como juicio rápido.

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Oídas las partes el Juez de guardia dictará resolución con alguno de estos contenidos:
Si considera suficientes las diligencias practicadas, dictará auto en forma oral, que deberá documentarse y no será
susceptible de recurso alguno, ordenando seguir el proceso de Juicio Rápido.
 En el caso de que considere insuficientes las diligencias practicadas, ordenará que el procedimiento continúe como
diligencias previas del procedimiento abreviado.
 Si el juez de guardia reputa delito leve el hecho que hubiera dado lugar a la formación de las diligencias, procederá
a su enjuiciamiento inmediato.
 Si estimare que el hecho no es constitutivo de infracción penal o que no aparece suficientemente justificada su
perpetración, acordará el sobreseimiento. Si, aun estimando que el hecho puede ser constitutivo de delito, no hubiere
autor conocido, acordará el sobreseimiento provisional y ordenará el archivo.
 Si el hecho estuviese atribuido a la jurisdicción militar, se inhibirá a favor del órgano competente.
 Si todos los encausados fuesen menores de edad penal, se dará traslado de lo actuado al Fiscal de Menores para
que inicie los trámites de la LRPM.
Cuando el Juez de Guardia hubiere acordado continuar este procedimiento, en el mismo acto oirá al Ministerio Fiscal
y a las partes personadas para que se pronuncien sobre si procede la apertura del juicio oral o el sobreseimiento y para
que, en su caso, soliciten o se ratifiquen en lo solicitado respecto de la adopción de medidas cautelares.
Decisiones a adoptar por el Juez de Guardia: a) Si el acusado está conforme con la acusación, dicta sentencia:
Imponiendo la pena solicitada, reducida en un tercio, b) Si el acusado está disconforme, el Juez fijará otra fecha para
el juicio oral, dentro de los 15 días siguientes
El juicio oral se desarrollará en los términos de los Procedimientos Abreviados. En caso de que, por motivo justo, no
pueda celebrarse el juicio oral en el día señalado o no pueda concluirse en un solo acto, el Juez señalará para su
celebración o continuación el día más inmediato posible y, en todo caso, dentro de los 15 días siguientes, haciéndolo
saber a los interesados. La sentencia se dictará dentro de los TRES DÍAS siguientes a la terminación de la vista.
37 ¿Cabe la posibilidad de celebrar Juicio Rápido por delito tras unas DILIGENCIAS PREVIAS de Procedimiento
Abreviado?: Para paliar la injusticia que podría suponer que en un asunto de posible enjuiciamiento rápido, la Policía,
por la razón que sea, no lo tramite como tal, y se impida de facto la posibilidad de conformidad privilegiada que reduce
la pena en un tercio de la solicitada pudiendo imponerse incluso por debajo del mínimo legal y en el caso de primera
incomparecencia en Guardia del encausado la Ley prevé un mecanismo que lo corrige, al posibilitar la transformación
de las Diligencias Previas en Urgentes y ordenar seguir la causa por los trámites de Juicio Rápido.
Son condiciones para ello:

a) Que el encausado haya sido asistido de abogado al reconocer los hechos ante el juez.
b) Que estos hechos fueran constitutivos de delito castigado con pena de hasta 3 años de prisión, con pena de multa
cualquiera que sea su cuantía o con otra pena de distinta naturaleza cuya duración no exceda de 10 años.
c) Que el reconocimiento se efectúe en cualquier momento anterior al auto de finalización de las Diligencias Previas
transformándolas en Procedimiento Abreviado.
d) Que se dé audiencia al Fiscal y al resto de partes personadas para que se formulen escrito de acusación con la
conformidad del acusado.
Entonces se dicta sentencia de conformidad con la rebaja privilegiada de la pena.
Ley de Enjuiciamiento Criminal.- (Artículos 803 ter y ss, añadidos por Ley 41/2015)
Con ellos se amplía la figura del decomiso* para poder actuar contra todo el patrimonio de un penado, es decir, para
recoger todos los bienes del condenado con el fin de recuperar el dinero defraudado como consecuencia de los delitos.
(*) Acto de incautar o privar de las posesiones o bienes sin compensación, pasando ellas al erario público.
EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.- (Ya estudiado en el Tema 3).

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4. CONCEPTO DE DENUNCIA Y LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR
5.
Hay tres formas de iniciar un proceso:
- DE OFICIO (El juez por iniciativa propia) delitos públicos (poniéndolo en conocimiento del MF).
- POR DENUNCIA (declaración de conocimiento): delitos públicos. En caso de delitos semipúblicos, se requiere
denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.
- POR QUERELLA (declaración de voluntad, además de la declaración de conocimiento): en delitos privados
(necesaria); en delitos públicos o semipúblicos (posible).
4.1.- CONCEPTO DE DENUNCIA.- La denuncia es una “declaración de conocimiento” por la que se transmite a un
órgano judicial, Ministerio Fiscal o Autoridad con funciones de policía judicial la noticia de un hecho constitutivo de
infracción criminal y cuyo fin es hacer llegar la noticia criminal a la autoridad judicial, encargada de perseguirlo.
La denuncia es un acto no procesal que provoca la iniciación de un sumario, de unas diligencias previas (o urgentes)
si se trata de delitos graves o menos graves o de un juicio de delitos leves. Ahora bien, el órgano que recibe la denuncia
(Juez, Ministerio Fiscal, Policía o Guardia Civil) no tiene la obligación de proceder si el hecho denunciado no presenta
caracteres de delito, o la denuncia es claramente falsa.
Comprobación de la denuncia: Según el Artículo 269 de la LECr. “Formalizada que sea la denuncia, se procederá o
mandará proceder inmediatamente por el Juez o funcionario a quien se hiciese a la comprobación del hecho
denunciado, salvo que éste no revistiere carácter de delito, o que la denuncia fuere manifiestamente falsa. En
cualquiera de estos dos casos, el Tribunal o funcionario se abstendrán de todo procedimiento, sin perjuicio de la
responsabilidad en que incurran si desestimasen aquélla indebidamente”.
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El artículo 297 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala: "Los atestados que redactaren y las manifestaciones que
hicieren los funcionarios de la Policía Judicial, a consecuencia de las averiguaciones que hubiesen practicado, se
considerarán DENUNCIAS a los efectos legales".
CAPACIDAD Y LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIAR.- En las denuncias, cuyo objeto sea un delito perseguible de oficio,
puede ser denunciante cualquier persona física, aunque fuere «persona con discapacidad necesitada de especial
protección» (delitos públicos). Por el contrario, en las denuncias de delitos perseguibles a instancia de parte,
(privados o semiprivados), ha de cumplir el denunciante con los requisitos de la capacidad y legitimación:
 En primer lugar, el ofendido deberá ser mayor de edad, puesto que, en otro caso, la denuncia habrá de ser
deducida por su legal representante, con la única salvedad de que sea éste también quien haya cometido el
delito contra el menor, en cuyo caso estará legitimado el Ministerio Fiscal (tal es el sentido de la frase “o querella
del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia...” del Artículo 191.1 C.P.),
debido a la condición de “persona desvalida” del menor.
 En segundo lugar, el denunciante, en tales delitos, habrá de ostentar la legitimación activa requerida, entre
otros, por el referido Artículo 191.1, esto es, ostentar la cualidad de ofendido o sujeto pasivo del hecho punible.

Grupo OCS
En resumen, pueden ser objeto de denuncia:
 Los delitos públicos siempre. (Todos los del Código Penal, que no sean delitos privados ni semiprivados). En el
proceso penal por estos delitos rige el “PRINCIPIO DE OFICIALIDAD”. La denuncia es un deber.
 Los semipúblicos o semiprivados: (violaciones, acosos o abusos sexuales, abandono de familia, contra la
propiedad intelectual e industrial, el mercado de los consumidores y los delitos societarios …), si la denuncia la
pone la víctima o representante legal (estos delitos precisan denuncia de la víctima o representante, pero
después, como en los públicos, no cabe el perdón del ofendido y paralización del proceso, porque ya el
procedimiento sigue a delante, quiera o no quiera el perjudicado, a instancia del Ministerio Fiscal). En el proceso
penal por estos delitos rige el “PRINCIO DE OPORTUNIDAD”. La denuncia es una facultad y se la considera
“denuncia condicionante”, porque solo es a instancia de parte: ofendido o perjudicado. En estos delitos el Fiscal
no se constituye en parte hasta que no se presente la denuncia. Delitos semipúblicos: Agresiones sexuales,
Acoso sexual, Abusos sexuales, Contra la propiedad industrial e intelectual, Contra consumidores (287 CP),
Societarios (296 CP). Si el ofendido es menor de edad o «persona con discapacidad necesitada de especial
protección», la denuncia la ha de realizar su representante legal o el M. Fiscal.
 Los privados, (calumnia e injuria: En los procesos por delitos privados no interviene el Ministerio fiscal, sino el
acusador privado, mediante querella (solo perseguible mediante querella del ofendido). Sí cabe el perdón, (salvo
si están dirigidos contra funcionarios o autoridad por hechos relacionados con el ejercicio de sus cargos. Porque
en este caso la calumnia e injuria se convierten en delitos semipúblicos con interés privado. El sujeto pasivo no
ostenta ya el monopolio, comparece también el Ministerio Fiscal. Así mismo, cuando el delito privado de calumnia
o injuria afecte a intereses generales o a una pluralidad de personas, se convierte en delito público).
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CLASES DE DENUNCIAS:
Por la forma:
 Verbal: Comunicando los hechos mediante lenguaje oral
 Escrita: Presentando un escrito en el acto
Por el contenido:
 Pública: Delitos públicos, perseguibles de oficio.
- Pública oficial: Por funcionario público encargado de perseguir delitos públicos de oficio
- Pública particular: Por un particular respecto de delitos públicos.
 Privada: Referida a delitos semipúblicos, perseguibles mediante denuncia del ofendido (perseguibles a instancia
de parte): agresiones sexuales, abusos y acosos sexuales…
Por el denunciante:
 Denuncia anónima o delación: El denunciante no ofrece su identidad
 Denuncia en sentido estricto: Su identidad es conocida. Puede ser:
- Personal: El denunciante actúa en su nombre
- Por mandato o representante: con poder especial
Aspectos formales de las denuncias:

 Si es por escrito, estará firmada por el denunciante o persona a su ruego, si no puede hacerlo. El funcionario
receptor rubricará y sellará todas las hojas, en presencia de aquel.
 Si es verbal, se extiende acta por el funcionario receptor, en forma de declaración, con todos los hechos
descritos. Firman ambos.
El Juez, Tribunal, Autoridad o funcionario que reciba denuncia verbal o escrita, harán constar, con el DNI o documento
similar, la identidad del denunciante. Este puede exigir resguardo.

Grupo OCS
4.2.- OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR.- La denuncia de un “DELITO PÚBLICO”, que es aquel perseguible de oficio, es un
deber genérico que, éticamente, debe ser asumido por todos los ciudadanos ya que combatir la delincuencia va en
beneficio de toda la comunidad. Pero además de constituir moralmente un deber, es también obligación legal que
en determinadas condiciones, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incumbe a todos. También hay que tener en
cuenta que la omisión mencionada se convierte en delito cuando los hechos de los que se tiene conocimiento son
delitos contra la vida, la integridad o salud, libertad o libertad sexual, de las personas, y no se acuda a la autoridad
o a sus agentes (artículo 450 del Código Penal).
Así, el Artículo 259 de la citada LECr.: El que presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a
ponerlo inmediatamente en conocimiento del Juez de Instrucción, de Paz, Comarcal o Municipal, o funcionario fiscal
más próximo, bajo la multa de 25 a 250 pesetas.
Este artículo se refiere a la obligación de denunciar que tiene aquel que presenciare un delito público, además esta
obligación se amplía en el Artículo 264 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Artículo 264 de la LECr: El que por cualquier medio diferente de los mencionados tuviere conocimiento de la
perpetración de algún delito de los que deben perseguirse de oficio, deberá denunciarlo al Ministerio fiscal, al
Tribunal competente o al Juez de instrucción o municipal, o funcionario de policía, sin que se entienda obligado por
esto a probar los hechos denunciados ni a formalizar querella. El denunciador no contraerá en ningún caso otra
responsabilidad que la correspondiente a los delitos que hubiese cometido por medio de la denuncia o con su
ocasión.
 Es decir, que este Artículo 264 impone la obligación de denunciar para quien tenga conocimiento de la
perpetración de un delito público, aunque no lo haya presenciado.
 Por otro lado, el Artículo 262 de la LECr. impone también la obligación de denunciar a determinadas personas que
“por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público”. Están dichas personas
40 obligadas a poner tales hechos inmediatamente en conocimiento del Ministerio Fiscal, Tribunal competente, Juez
de Instrucción, o en su defecto, Juez municipal o funcionario policial si es delito flagrante.
 Tanto en los casos del Artículo 259 como en los del Artículo 262 el incumplimiento de la obligación de denunciar
la Ley impone sanciones pecuniarias absolutamente desfasadas en la cuantía de 25 a 250 pesetas, en los del
Artículo 259 y 125 a 250 pesetas, en los del 262.
 En cambio, en los supuestos del Artículo 264, al no establecer el precepto una sanción para el que no denuncia
estos hechos, parece que nos encontramos ante una denuncia facultativa, ante un “mero deber cívico de
denunciar”, que encuentra su fundamento en el deber de colaboración exigido en el Artículo 118 de la Constitución
Española. Claro está, siempre que dicha omisión en el deber de denunciar no produzca responsabilidad penal
según ley (como por ejemplo es el caso del encubrimiento).
 Si hasta ahora veníamos considerando el deber de denunciar por los particulares, es necesario hacer referencia a
la obligación de denunciar que tiene la Policía Judicial, lo que para los ciudadanos es un deber se constituye en
obligación para la Policía Judicial.
Artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:

La Policía judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen, averiguar los delitos públicos que
se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para
comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya
desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la Autoridad Judicial. Si el delito fuera de los que sólo
pueden perseguirse a instancia de parte legítima, tendrá la misma obligación, si se les requiere al efecto
Este precepto obliga a la policía a denunciar todos los delitos públicos, cometidos en su territorio, realizando el
oportuno atestado que será remitido a la competente Autoridad Judicial. También obliga a averiguar los delitos que
sólo puedan perseguirse a instancia de parte, los llamados delitos privados, pero sólo cuando sean requeridos al
efecto.

Grupo OCS
Artículo 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: (según la Ley 41/2015 de reforma de la LECr.)
1. Inmediatamente que los funcionarios de la Policía judicial tuvieren conocimiento de un delito público o fueren
requeridos para prevenir la instrucción de diligencias por razón de algún delito privado, lo participarán a la autoridad
judicial o al representante del Ministerio Fiscal, si pudieren hacerlo sin cesar en la práctica de las diligencias de
prevención. En otro caso, lo harán así que las hubieren terminado.
2. No obstante, cuando no exista autor conocido del delito la Policía Judicial conservará el atestado a disposición del
Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial, sin enviárselo, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que se trate de delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad e indemnidad sexuales o de
delitos relacionados con la corrupción;
b) Que se practique cualquier diligencia después de transcurridas setenta y dos horas desde la apertura del atestado
y éstas hayan tenido algún resultado; o
c) Que el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial soliciten la remisión.
De conformidad con el derecho reconocido en el artículo 6 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima
del delito, la Policía Judicial comunicará al denunciante que, en caso de no ser identificado el autor en el plazo de
setenta y dos horas, las actuaciones no se remitirán a la autoridad judicial, sin perjuicio de su derecho a reiterar la
denuncia ante la fiscalía o el juzgado de instrucción.
3. Si hubieran recogido armas, instrumentos o efectos de cualquier clase que pudieran tener relación con el delito y
se hallen en el lugar en que éste se cometió o en sus inmediaciones, o en poder del reo o en otra parte conocida,
extenderán diligencia expresiva del lugar, tiempo y ocasión en que se encontraren, que incluirá una descripción
minuciosa para que se pueda formar idea cabal de los mismos y de las circunstancias de su hallazgo, que podrá ser
sustituida por un reportaje gráfico. La diligencia será firmada por la persona en cuyo poder fueren hallados.
4. La incautación de efectos que pudieran pertenecer a una víctima del delito será comunicada a la misma. La persona
afectada por la incautación podrá recurrir en cualquier momento la medida ante el juez de instrucción de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 334, párrafo 3º.»
Resumen: Atestados sin autor conocido: Los atestados policiales sin autor conocido no supondrán la apertura de
diligencias en los Juzgados, sino que tendrán un carácter administrativo.
41 Artículo 295 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: (según la Ley 41/2015 de reforma de la LECr.): «En ningún caso los
funcionarios de Policía Judicial podrán dejar transcurrir más de veinticuatro horas sin dar conocimiento a la autoridad
judicial o al Ministerio Fiscal de las diligencias que hubieran practicado, salvo en los supuestos de fuerza mayor y en el
previsto en el artículo 284 2º (sin autor conocido, en algunos casos)»
EXCEPCIONES AL DEBER DE DENUNCIAR.-

No todas las personas tienen el deber de denunciar. La Ley establece las siguientes excepciones por razones de edad,
incapacidad, parentesco con el delincuente, secreto profesional o secreto de confesión en las distintas religiones
reconocidas en España.
Están exentos del deber de denunciar:

 Los impúberes, (Artículo 260 LECr.), (considerándose como tales los menores de 14 años. El Consejo General del
Poder Judicial dice que están exentos los menores de “16 años”)
 Los que no gozaren del pleno uso de su razón (Artículo 260 de la LECr.).
 El cónyuge del delincuente no separado legalmente o de hecho o la persona que conviva con él en análoga relación
de afectividad. (Artículo 261.1 LECr).
 Los ascendientes y descendientes del delincuente y sus parientes colaterales hasta el segundo grado inclusive
(Artículo 261.2 LECr).
 Los Abogados y Procuradores respecto de las instrucciones o explicaciones que recibiesen de sus clientes (en este
caso, de los delincuentes) (Artículo 263 LECr).
 Los eclesiásticos y ministros de otros cultos sobre lo que se les haya revelado en ejercicio de funciones de su
ministerio -secreto de confesión- (Artículos 263 y 417 de la LECr.)
 Aunque la Ley no regula el secreto psiquiátrico, parece ser que teniendo en cuenta lo dispuesto en los Artículos
10 y 18.1 de la Constitución (derecho a la intimidad), el psiquiatra no está obligado a denunciar a su cliente.

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La exención del deber no significa prohibición de hacerlo. Cualquiera de las personas a las que la Ley exime, tiene
facultad de ejercer su derecho a la denuncia. Un niño podría denunciar un hecho delictivo, debiéndole ser admitida
la denuncia, salvo falsedad.
LA ACCION PENAL Y LA ACCION CIVIL:
 Artículo 100 de la LECr.: De todo delito nace acción penal para el castigo del culpable, y puede nacer también
acción civil para la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios causados por el
hecho punible.
 Artículo 101 de la LECr.: La acción penal es pública. Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con
arreglo a las prescripciones de la Ley.
 Artículo 102 de la LECr.: Sin embargo, de lo dispuesto en el artículo anterior, no podrán ejercitar la acción penal:
1.º El que no goce de la plenitud de los derechos civiles. 2.º El que hubiera sido condenado dos veces por sentencia
firme como reo del delito de denuncia o querella calumniosas. 3.º El Juez o Magistrado. (Los comprendidos en
los números anteriores podrán, sin embargo, ejercitar la acción penal por delitos cometidos contra sus personas
o bienes o contra las personas o bienes de sus cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos consanguíneos
o uterinos y afines. Los comprendidos en los números 2.º y 3.º podrán ejercitar también la acción penal por el
delito cometido contra las personas o bienes de los que estuviesen bajo su guarda legal).
 El "actor civil" será quien ejercita únicamente la pretensión de resarcimiento en un procedimiento penal,
encaminándose su actuación en éste, como dice el Artículo 110 del CP: 1.º La restitución de la cosa. 2.º La
reparación del daño. 3.º La indemnización de perjuicios materiales y morales.
 Ejercida la acción penal se entiende ejercida también la acción civil, a no ser que el perjudicado renuncie a ella o
la reserve para ejercitarla después del juicio penal.
 La acción civil nace del daño causado por el delito. Por lo tanto, si el delito no causó daño no nace y no es exigible
el resarcimiento.
 El Ministerio Fiscal puede ejercitar tanto la acción penal como la civil, salvo renuncia o reserva para un
procedimiento civil directo
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BREVE MENCIÓN A LAS DIFERENCIAS ENTRE DENUNCIA, QUERELLA Y DEMANDA CIVIL
LA DENUNCIA: Es el acto por el que se informa a la autoridad de la existencia de un hecho delictivo.
LA QUERELLA: Es la declaración de voluntad (no solo de conocimiento, como el caso de la DENUNCIA) dirigida al órgano
jurisdiccional competente, por persona legitimada para ser parte acusadora en un proceso. Mientras que la denuncia
puede formularse ante cualquier autoridad judicial, funcionario del Ministerio Fiscal o de la Policía, la querella, en
cambio, ha de interponerse ante el órgano jurisdiccional competente. Es el escrito dirigido al Juzgado penal
competente, y que debe reunir ciertas formalidades, por el que el sujeto (= ciudadano, asociación, extranjero, etcétera)
además de poner en conocimiento del Juzgado un hecho delictivo (= notitia criminis) se constituye en parte acusadora
del proceso que en su caso devendrá.
LA DEMANDA CIVIL: Es la petición formal y escrita que se presenta ante el Juzgado competente civil (entendiendo
juzgado civil como el que no es penal, es decir, el civil, el laboral, el contencioso administrativo, el mercantil o el de
violencia sobre la mujer) en la que a partir de unos hechos apoyados en unos fundamentos de derecho o jurídicos se
motiva la citada petición o pretensión. Es un tipo de demanda judicial (acto de iniciación procesal) que siempre es
presentada por un particular, ya sea persona física o jurídica, y que va destinada principalmente al reconocimiento de
derechos establecidos legalmente o a la declaración de derechos subjetivos que correspondan al demandante, así como
la reparación de daños derivados de la vulneración de estos derechos.
1-A) Denuncia: Declaración de conocimiento (sólo da a conocer hechos delictivos públicos y semipúblicos)
1-B) Querella: Declaración de voluntad (además declara la voluntad de castigar y es el ejercicio directo de la acción
penal y persigue el castigo de una persona determinada). La necesaria declaración de voluntad de la querella,
presupone siempre una declaración de conocimiento. Requiere la certificación que acredite haberse celebrado
o intentado el acto de conciliación previo entre querellante y querellado (salvo carácter urgente en comprobar
hechos, detener al culpable…)

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1-C): Demanda: Declaración de voluntad conteniendo pretensiones y peticiones concretas y claras (serán las únicas
a tener en cuenta por el juez)
2-A) Denuncia: Se puede presentar ante Jueces, Ministerio Fiscal y Policía

2-B) Querella: Sólo ante Juez de Instrucción competente (Excepciones: “in fraganti”..)
2-C) Demanda: Se interpone solo ante tribunales civiles
3-A) Denuncia: Derecho y Deber (también es una facultad en los semipúblicos)

3-B) Querella: Es sólo un derecho (Puede emplearse en los públicos, semipúblicos o privados, pero es único medio
de iniciación en los privados)
3-C) Demanda: Al igual que la querella es un derecho del ciudadano para acceder a la Administración de justicia y de
este modo ver tutelados sus derechos
4-A) Denuncia: Se puede hacer por escrito o verbal (No requiere de formalidades. Puede presentarla directamente
el denunciante o por representante. Es gratuita)
4-B) Querella: Sólo se puede hacer por escrito (Tiene coste económico porque requiere abogado y procurador)
4-C) Al igual que la querella, sí requiere determinadas formalidades: formalidades tales como por escrito, al órgano
competente, casi siempre con abogado y procurador, etc.
5-A) Denuncia: Para formularla no se exige fianza

5-B) Querella: Puede exigirse fianza (La exención de fianza no es aplicable a los extranjeros si no les correspondiese
en virtud de tratados internacionales o por el principio de reciprocidad). El TC se pronuncia en el sentido de
que la exigencia de fianza es absolutamente constitucional, aunque habrá de adecuarse a las posibilidades de
quien debe prestarla (SS: 62/1983, 113/1984 y 147/1985, entre otras).
Según el artículo 281 LECr.- Quedan exentos de prestar fianza: 1.º El ofendido y sus herederos o representantes
legales. 2.º En los delitos de asesinato o de homicidio, el cónyuge del difunto o persona vinculada a él por una
análoga relación de afectividad, los ascendientes y descendientes y sus parientes colaterales hasta el segundo
43 grado inclusive, los herederos de la víctima y los padres, madres e hijos del delincuente. 3.º Las asociaciones
de víctimas y las personas jurídicas a las que la ley reconoce legitimación para defender los derechos de las
víctimas siempre que el ejercicio de la acción penal hubiera sido expresamente autorizado por la propia víctima.
La exención de fianza no es aplicable a los extranjeros si no les correspondiere en virtud de tratados
internacionales o por el principio de reciprocidad.».
5-C) Demanda: No es habitual solicitar fianza al demandante.
6-A) Denuncia: Se presenta directamente o por medio de mandatario

6-B) Querella: A través de abogado o procurador y con requisitos formales
6-C) Demanda: Ha de realizarse preferiblemente con asistencia jurídica aunque en algunos casos pueden
presentarse de forma particular.
7-A) Denuncia: Denunciante NO precisa ser parte en proceso (sólo declara conocer)
7-B) Querella: Querellante SÍ es preciso ser parte en el proceso (declara conocimiento y voluntad)
7-C) Demanda: Siempre se es parte en el proceso
8-A) Denuncia: No se está obligado a identificar al autor y probar los hechos

8-B) Querella: Sí está obligado a identificar al autor, probar los hechos... etc.
8-C) Demanda: En la demanda se ha de identificar al demandante y al demandado haciendo notar nombre y
apellidos junto al DNI de ambos en caso de personas físicas o de los datos identificativos respectivos en caso
de que se trate de personas físicas.
9-A) Denuncia: No se está vinculado por el proceso (sí llamado como testigo)
9-B) Querella: Parte en el proceso y sólo se puede apartar por el desistimiento
9-C) Demanda: Al igual que en la querella, se es parte en el proceso y vinculado por él. Cabe el desistimiento.
10-A) Denuncia: Suele abrir el proceso (salvo si no es delito, por denuncia falsa…)

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10-B) Querella: En principio no abre proceso (precisa admisión a trámite por juez). Si no son coherentes y
debidamente fundamentadas, no suelen abrir el proceso
10-C) Demanda: Como la querella, si no es procedente por carecer de coherencia, fundamento o no cumple las reglas
formales exigidas, no suelen admitirse.
OFRECIMIENTO DE ACCIONES.- El ofrecimiento de acciones al perjudicado u ofendido por un delito lo debemos
entender como aquellos derechos que por Ley asisten a cualquier persona que haya sido víctima o perjudicada por un
delito de carácter penal. La regulación legal del ofrecimiento de acciones lo encontramos en el Título IV, del Libro I,
básicamente en los artículos 109 y 110, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
El Ofrecimiento de acciones en las dependencias policiales.- Cuando acude a las dependencias policiales
(independientemente de la Fuerza Policial, ya sea Estatal, Autonómica o Local) una persona que presenta denuncia
por unos hechos que tienen la consideración de infracción penal, ya sea delito, debemos acudir nuevamente a la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, donde es obligación de la Policía Judicial, realizar el correspondiente ofrecimiento de
acciones al perjudicado u ofendido por el delito. Siguiendo lo establecido por el artículo 771 de la LECr, sobre los
deberes de información a las víctimas.
Están dispensados de la obligación de declarar (artículo 416 de la LECr):
1. Los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación
de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el
segundo grado civil, así como los parientes a que se refiere el número 3 del artículo 261. El Juez instructor advertirá al
testigo que no tiene obligación de declarar en contra del procesado; pero que puede hacer las manifestaciones que
considere oportunas, y el Secretario judicial consignará la contestación que diere a esta advertencia.
2. El Abogado del procesado respecto a los hechos que éste le hubiese confiado en su calidad de defensor. Si alguno
de los testigos se encontrase en las relaciones indicadas en los párrafos precedentes con uno o varios de los
procesados, estará obligado a declarar respecto a los demás, a no ser que su declaración pudiera comprometer a su
pariente o defendido
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No podrán ser obligados a declarar como testigos (artículo 417 de la LECr.):
1.º Los eclesiásticos y ministros de los cultos disidentes, sobre los hechos que les fueren revelados en el ejercicio de las
funciones de su ministerio.
2.º Los funcionarios públicos, tanto civiles como militares, de cualquiera clase que sean, cuando no pudieren declarar
sin violar el secreto que por razón de sus cargos estuviesen obligados a guardar, o cuando, procediendo en virtud de
obediencia debida, no fueren autorizados por su superior jerárquico para prestar declaración que se les pida.
3.º Los incapacitados física o moralmente

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5. LA DETENCIÓN: CONCEPTO Y DURACIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES PREVIAS:
En el proceso penal el Juez puede ordenar MEDIDAS con las que trata de asegurar el correcto desarrollo del proceso,
y también que la persona acusada esté a disposición del Juez el tiempo necesario para investigar el delito. A estas
medidas se las denomina CAUTELARES. El juez sólo puede adoptar estas medidas, si existe algún riesgo o
circunstancia que pueda poner en peligro o frustrar el desarrollo del proceso penal.
Por tanto, son todas aquellas actuaciones o decisiones que, sin prejuzgar del resultado final, de contenido positivo o
negativo, que un juez o magistrado del poder judicial, puede adoptar para que las resultas de la resolución judicial
surtan plenos efectos para la parte procesal. Para ello, se exige la concurrencia de dos requisitos: el fumus boni iuris
o apariencia de buen Derecho y el periculum in mora o peligro/riesgo por el paso del tiempo
Las medidas cautelares pueden ser de dos tipos:
PERSONALES: citación, detención, prisión provisional y libertad provisional (a través de diligencias denominadas
“piezas de situación personal”) o
REALES: fianza (presentada directamente por el obligado, pero se denominará fianza personal si es un tercero el que
garantiza con su patrimonio, en sus dos formas: pignoraticia de títulos o efectos públicos en prenda e hipotecaria
sobre bienes inmuebles), embargo (de sus bienes hasta cubrir la responsabilidad) y responsabilidad civil de terceros
(pudiendo ser fianza o embargo a estos).
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MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES.- Con ellas se limita la libertad individual de la persona y son las siguientes: La
citación, la detención, la prisión provisional y la libertad provisional. A fin de que puedan adoptarse estas medidas,
es necesario que conste la existencia del delito y de una persona como probable responsable del mismo, además de
una actitud sospechosa en éste y el temor de que, con su conducta, pueda impedir el desarrollo normal del proceso
(por ejemplo, si se esconde o huye). Si una vez adoptadas estas medidas, cambian las condiciones que motivaron su
adopción, se podrán modificar o incluso dejar sin efecto.
LA CITACIÓN: La citación de la persona inculpada tiene por objeto oír su versión sobre los hechos de los de se le acusa.
Si el citado no comparece ni justifica la causa que le ha impedido asistir, podrá ordenarse su detención. Durante la
fase de instrucción del procedimiento, el Juez puede citar a cualquier persona que crea conveniente, por ejemplo, si
existen indicios de culpabilidad o considera necesario su testimonio.
LA DETENCIÓN: Medica cautelar provisional, de carácter personal. La detención supone privar de libertad a una
persona durante un cierto tiempo. Los motivos que pueden dar lugar a la detención, así como las personas que pueden
llevarla a cabo son diversos y se detallan a continuación. Por su parte señalar que la detención puede producirse antes
de la existencia de un proceso penal, durante el mismo o cuando éste concluya.
LA PRISIÓN PROVISIONAL: Con el fin de lograr un equilibrio entre dos extremos (el derecho fundamental a la
libertad del individuo y el derecho del Estado a perseguir los delitos) hay que tener en cuenta los siguientes
principios básicos:
 Debe solicitarla el Ministerio Fiscal o la parte acusadora (previa audiencia convocada por el juez dentro de las 72
horas de la puesta a disposición judicial del detenido). En principio no cabe “de oficio” por el juez, salvo que no
pueda celebrarse la audiencia y se dieran los presupuestos del artículo 503, pero dentro de las 72 horas deberá
convocar audiencia –art. 505 LECrim-)
 No porque se den todos los presupuestos se ha de adoptar. No debe ser obligatoria.

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 La Autoridad Judicial ha de tomar su decisión teniendo en cuenta las circunstancias

 Debe considerarse como medida excepcional.
 Debe ser mantenida cuando sea estrictamente necesaria y en ningún caso debe ser aplicada con fines punitivos
(provisionalidad de la medida cautelar; cuando desaparece el motivo de la misma también la medida). No puede
entenderse como anticipación de la pena.
A. Los supuestos de prisión provisional: artículo 503 LECr: La prisión provisional sólo podrá ser decretada cuando
concurran los siguientes requisitos:
Primero (artículo 503.1.1º): Que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres
de delito sancionado con pena:
 cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión (pena en abstracto). ó
 con pena privativa de libertad inferior a 2 años, si el encausado tuviese antecedentes penales no cancelados ni
susceptibles de cancelación, derivados de la condena por delito doloso.
Segundo: (artículo 503.1.2º): Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente
del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión (fumus bonis iuris- apariencia de buen
derecho).
Tercero: (artículo 503.1.3º): Que haya un fin constitucionalmente legítimo que justifique la prisión provisional. Estos
fines son:
 Asegurar la presencia del encausado en el proceso
 Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes
 Evitar que el encausado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima
Artículo 503.2 LECr: También podrá acordarse la prisión provisional, concurriendo los requisitos previstos
anteriormente, para evitar el riesgo de que el encausado cometa otros hechos delictivos.
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B. La duración de la prisión provisional: artículo 504 LECr: El tiempo imprescindible:
 Para evitar riesgo de fuga o nuevos delitos: No más de un año más 6 meses de prórroga, en penas de hasta 3
años (prisión menor o penas menos graves). No más de 2 años más otros 2 de prórroga, en penas de más de 3
años (prisión mayor o con penas graves). Si se recurre la sentencia condenatoria: Hasta la mitad de la pena
impuesta.
 Para evitar ocultación o destrucción de prueba: Máximo 6 meses.
 Transcurridos los plazos máximos podrá acordarse nuevamente la prisión si, sin motivo legítimo no compareciera
a cualquier llamamiento del Juez o Tribunal
Las modalidades de prisión son las siguientes:

 La prisión comunicada (ordinaria): Es la situación más habitual y en ella el preso tiene derecho a ser visitado y a
comunicarse por correspondencia, entre otros medios.
 La prisión incomunicada: Conlleva la limitación de ciertos derechos como el de informar de la detención y del lugar
en el que se encuentra custodiado, las visitas, la comunicación telefónica, por escrito o por otros medios, la libre
designación de abogado, etc. Su finalidad es facilitar la investigación de los hechos ya que con el aislamiento se
impide que el preso pueda relacionarse con terceras personas que destruyan pruebas o dificulten las
averiguaciones que se están llevando a cabo. La prisión incomunicada sólo puede durar el tiempo estrictamente
necesario, y como regla general, un máximo de 5 días, aunque se prevén por ley algunas excepciones.
 La prisión atenuada: Se establece en aquellos casos en los que el internamiento puede conllevar un
empeoramiento del estado de salud del preso. Esta medida equivale al arresto domiciliario.
LA LIBERTAD PROVISIONAL: Es la situación de libertad condicionada en que se encuentra el encausado al que se le

obliga a cumplir ciertos deberes accesorios que tienen por objeto asegurar su presencia en el proceso penal. Entre
tales deberes se encuentra la obligación de prestar fianza y la de comparecer ante el Juez en los días que se señale.

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Su libertad también puede estar limitada prohibiéndosele acudir a determinados lugares, o residir en ellos,
comunicarse o aproximarse a determinadas personas… etc. La libertad provisional puede acordarse en los siguientes
casos:
- Si la pena señalada para el delito investigado es, con carácter general, superior a 3 años, y se dan las circunstancias
que permiten excluir la aplicación de la prisión provisional; en este caso, es obligatorio que el inculpado preste
fianza.
- Si la pena señalada es, con carácter general, inferior a 3 años, y no existen circunstancias que determinen el ingreso
en prisión; la libertad provisional puede acordarse con o sin prestación de fianza.
- En caso de excarcelación legal del encausado, la libertad provisional será automática y no se podrá condicionar a
la prestación de fianza, aunque sí podrá imponerse la obligación de comparecer periódicamente ante el órgano
judicial
Pueden y deben solicitar la libertad provisional, de una persona ya en libertad o para agravar las condiciones de
una libertad provisional ya acordada, el Ministerio Fiscal o alguna de las partes acusadoras. En general, no se
decreta la libertad provisional si ninguna de las partes interesadas la solicita, aunque el Juez o Tribunal podrán
acordarla si existe riesgo de fuga del encausado, siempre y cuando se le cite para que asista acompañado de su
abogado dentro de las 72 horas siguientes.
Los efectos de la libertad provisional son: Comparecencias periódicas ante el Juez o Tribunal, Prohibición de salidas
del territorio nacional y Prestaciones de fianzas
Si el encausado no se presenta a los llamamientos judiciales, podrá decretarse nuevamente su ingreso en prisión.
5.1.- CONCEPTO DE DETENCION.- La detención constituye una medida cautelar de naturaleza personal y
absolutamente provisional y temporal, por el que se limita a una persona su derecho a la libertad, que puede adoptar
la autoridad judicial, policial e incluso los particulares, consistente en la limitación del derecho a la libertad del
investigado, con el fin de ponerlo bien a disposición de la Autoridad judicial u otra medida cautelar. Esta medida
cautelar presenta dos especialidades, referidas a los elementos de la jurisdiccionalidad y de la provisionalidad que
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claramente la diferencian de las demás.
 La primera especialidad consiste en que puede ser adoptada por autoridad o persona distinta a la jurisdiccional
competente.
 Conforme a la segunda, la detención es una medida “interina o provisionalísima”, por cuanto su duración está
constitucionalmente limitada a un espacio corto de tiempo, en el que la autoridad o el juez competente habrán
de resolver acerca de la situación del investigado a lo largo del procedimiento penal.
 Al incidir sobre uno de los derechos fundamentales más preciados (libertad), la detención está sometida al
principio de proporcionalidad, por lo que ha de adecuarse al fin perseguido, justificarse exclusivamente en los
“casos y en la forma previstos en la Ley”.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la
observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en las formas previstas en la Ley.
2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las
averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido
deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos
y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido
en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la Ley establezca.
4. La Ley regulará un procedimiento de “habeas corpus” para producir la inmediata puesta a disposición judicial de
toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por la Ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión
provisional.
5.2.- DURACIÓN DE LA DETENCIÓN.- Artículo 17.2 de la CE: La detención preventiva no podrá durar más del tiempo
estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos

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(TIEMPO MÍNIMO), y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a
disposición de la Autoridad Judicial. Según artículo 497 LECr.: El juez tiene 72 horas, desde la entrega del detenido,
para dejar sin efecto la detención o elevarla a prisión. Lo propio, y en idéntico plazo, hará el Juez o Tribunal respecto
de la persona cuya detención hubiere él mismo acordado. (TIEMPO MÁXIMO).
Según el artículo 496 de la LECr: el particular, el agente o la Autoridad Judicial que realice la detención, debe poner en
libertad al detenido o entregarle al Juez más próximo al lugar en el que se haya realizado la detención, dentro de las
24 horas siguientes al momento de producirse la misma.
A este respecto son varias las teorías que justifican este artículo 496:
 Que es anterior a la Constitución y ésta amplia el plazo a las autoridades;
 Que se refiere especialmente a los particulares
 Que esas 24 horas son para dar conocimiento al juez, no entregarlo físicamente, en el caso de agente o
autoridad judicial.
Si las autoridades o agentes de la policía Judicial se retrasan en la puesta en libertad o a disposición judicial del
detenido, podrán ser castigados con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 4
a 8 años. Si quien lo hace son los particulares, en este supuesto incurrirán en un delito de detención ilegal.
LA DETENCION PREVENTIVA Y LA PRISION PROVISIONAL.-

Dentro de las Medidas Cautelares personales que se pueden imponer, no deben confundirse dos de ellas, aunque
parezcan similares: la detención preventiva y la prisión provisional:
 La detención preventiva puede realizarse a iniciativa policial (y, a veces, hasta particular) o por orden del fiscal o
del juez, la prisión provisional solo puede decidirla el juez. Esta diferencia es importante, porque, en el caso de la
detención preventiva, el transcurso del plazo máximo conlleva o bien la puesta en libertad, o bien la puesta a
disposición judicial. La prisión provisional, sin embargo, conlleva ya el hecho de que el Juez es conocedor de los
hechos, y se haya producido una comparecencia a tal fin, tas la puesta a disposición judicial del detenido.
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 La detención tiene como fundamento la comisión de un delito y tiene como finalidad la averiguación del mismo y
de sus autores. Por ello la propia Constitución, en su artículo 17.2 señala que “la detención preventiva no podrá
durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al
esclarecimiento de los hechos” y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser
puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Sin embargo, la prisión provisional responde a otros
fundamentos: la intención de evitar la fuga del investigado, la ocultación de pruebas y la comisión de nuevos
delitos.
 Asimismo, ambas se diferencian en su duración: Como ya se ha señalado, la detención preventiva no puede durar
más del tiempo estrictamente necesario para el esclarecimiento de los hechos, y en el plazo máximo de 72 horas
el sujeto debe ser puesto a disposición judicial, o en libertad. No obstante, tratándose de personas relacionadas
con bandas armadas, se puede prorrogar otras 48 horas más, pero esto ya lo debe acordar un Juez. Por su parte,
la prisión provisional puede existir mientras permanezcan las causas que la originaron (a saber, peligro de fuga, de
ocultación de pruebas, o comisión de nuevos delitos). El artículo 17.4 de la CE dice que la ley establecerá el plazo
máximo de duración, pues bien, la Ley establece un plazo máximo de 6 meses, 1 año ó 2 años según el supuesto
del que se trate.

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6. LA OBLIGACIÓN DE DETENER
Personas que pueden detener:
 La Autoridad Judicial y el Ministerio Fiscal

 Los Agentes de la Autoridad (Policía Judicial)
 Los ciudadanos (particulares)
 La Autoridad Gubernativa (supuestos de Estado de Excepción) LO 4/1981, 1 de junio.
 Competentes, según LO 1/1992, 21 de febrero, de Protección de Seguridad Ciudadana.
Supuestos legales de detención:
A. DETENCIÓN PROCESAL. La pueden realizar tanto la Autoridad Judicial, como el Ministerio Fiscal, los Agentes de
la Autoridad, e incluso los particulares.
a) Detención potestativa o voluntaria: Esla llevada a cabo por los particulares, según el Artículo 490 de la
LECr.: Cualquier persona puede detener:
1º.- Al que intentare cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo
2º.- Al delincuente “in fraganti” *
3º.- Al que se fugare de establecimiento penal donde cumpla condena
4º.- Al que se fugare de cárcel o establecimiento, esperando cumplir condena firme
5º.- Al que se fugare al ser conducido a dicho establecimiento
6º.- Al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente
7º.- Al procesado o condenado que esté en rebeldía
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El particular que detenga a otro, deberá justificar, si éste se lo exige, estar obrando por motivos
racionalmente suficientes para suponerle implicado en alguno de los casos citados.
(*) Delito “in fraganti” o delito flagrante, (según el artículo 795 de la LECr).- A estos efectos, se considerará delito
flagrante el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto.
Se entenderá sorprendido en el acto no sólo al delincuente que fuere detenido en el momento de estar cometiendo
el delito, sino también al detenido o perseguido inmediatamente después de cometerlo, si la persecución durare o
no se suspendiere mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen. También
se considerará delincuente in fraganti aquel a quien se sorprendiere inmediatamente después de cometido un delito,
con efectos, instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en él.
b) Detención imperativa u obligatoria: Es la llevada a cabo por la Autoridad o Agente de Policía Judicial, de
acuerdo con el Artículo 492 de la LECr.: La Autoridad o agente de Policía judicial tendrá obligación de
detener:
1. A cualquiera que se halle en alguno de los casos del artículo 490.

2. Al que estuviere procesado por delito que tenga señalada en el Código pena superior a la de prisión
correccional. (Hoy se entiende como tal la duración de una pena grave, superior a 5 años de prisión)**
3. Al procesado por delito a que esté señalada pena inferior, si sus antecedentes o las circunstancias del
hecho hicieren presumir que no comparecerá cuando fuere llamado por la Autoridad judicial.
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior al procesado que preste en el acto fianza bastante,
a juicio de la Autoridad o agente que intente detenerlo, para presumir racionalmente que
comparecerá cuando le llame el Juez o Tribunal competente. **

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(**) Los supuestos 2 y 3 corresponden con los requisitos judiciales, exigidos para la denominada “busca y captura”
de personas, interesada por la propia Autoridad Judicial en las Bases de Datos Policiales.
4. Al que estuviere en el caso del número anterior, aunque todavía no se hallase procesado, con tal que
concurran las dos circunstancias siguientes:
o Que la Autoridad o agente tenga motivos racionalmente bastantes para creer en la existencia de
un hecho que presente caracteres de delito.
o Que los tenga también bastantes para creer que la persona a quien intente detener tuvo
participación en él.
Artículo 493 de la LECr.: La Autoridad o Agente de Policía judicial tomará nota del nombre, apellido, domicilio
y demás circunstancias bastantes para la averiguación e identificación de la persona del procesado o del
delincuente a quienes no detuviere por no estar comprendidos en ninguno de los casos del artículo anterior.
Esta nota será oportunamente entregada al Juez o Tribunal que conozca o deba conocer de la causa”.
Por detención policial cabe entender la obligación que tienen los funcionarios de la policía judicial y demás
autoridades expresamente legitimadas para privar de libertad a un investigado, sobre el que pueda presumirse su
eventual incomparecencia a la autoridad judicial, durante el tiempo indispensable para practicar diligencias de
reconocimiento e interrogatorio y dentro del plazo previsto en la ley, poniéndolo en libertad o a disposición de la
autoridad judicial.
Los sujetos que pueden practicar la detención policial son los funcionarios de la policía judicial y demás Autoridades,
a quienes el ordenamiento expresamente autorice a practicar detenciones y efectuar las “diligencias de prevención”.
Entre estas Autoridades se incluye el Ministerio Fiscal.
c) Detención por delito leve: La regla general es la no procedencia de la detención en caso de delitos leves,
exceptuándose el supuesto en que el investigado carezca de domicilio conocido y, acumulativamente, es
50 decir, que además no ofrezca garantías bastantes a juicio de la Autoridad o agentes.
Artículo 495 de la LECr.: “No se podrá detener por simples delitos leves, a no ser que el presunto reo no tuviese
domicilio conocido ni (además) diese fianza bastante, a juicio de la Autoridad o agente que intente detenerle.”
B. DETENCIÓN CAUTELAR ADMINISTRATIVA: Es la detención cautelar en casos de infracciones de la LO 4/2000,

sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, reformada por la LO 2/2009 de
11 de diciembre. En caso de infracciones graves y muy graves, incoado procedimiento correspondiente, procede
“detención cautelar” y la solicitud al Juez de Instrucción el oportuno internamiento en un CIE (Centro de
Internamiento de Extranjeros).
Según el artículo 62.2 de dicha LO: El internamiento se mantendrá el tiempo imprescindible para los fines del
expediente, siendo su duración máxima de 60 días, sin que se pueda acordar nuevo internamiento por cualquier
otra causa prevista en el mismo expediente.
C. DETENCION PARA TRASLADO E IDENTIFICACIÓN: La LO 4/2015 de 30 de marzo de protección de Seguridad

Ciudadana, en su artículo 16, autoriza a los agentes de Fuerzas y Cuerpos de seguridad, a requerir a un ciudadano
para que les acompañe a dependencias policiales próximas y con medios suficientes, a efectos de lograr su
identidad y por el tiempo imprescindible. Es necesario que la identificación no se haya podido lograr por cualquier
medio, en la vía pública, y resulte necesaria para impedir la comisión de un delito, o para sancionar una
infracción. Su fin es la protección de la seguridad, en sus funciones de indagación y prevención del delito.
También procede la identificación en la vía pública de personas cuyo rostro no se visible total o parcialmente
por utilizar cualquier tipo de prenda u objeto que lo cubra impidiendo o dificultando su identificación, cuando
fuere necesaria a los efectos indicados. El traslado a dependencia policial lo será a los solos efectos de
identificación y por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso podrá superar las seis horas.

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En estas dependencias se llevará un “libro-registro de identificaciones” para hacer constar las diligencias de
identificación realizadas, así como los motivos y duración de las mismas, siempre a disposición de la Autoridad
Judicial Competente y del Ministerio Fiscal. Además, el Ministerio del Interior remitirá periódicamente extracto
de las diligencias de identificación al Ministerio Fiscal.
A las personas desplazadas a dependencias policiales a efectos de identificación, se les deberá expedir a su salida
un volante acreditativo del tiempo de permanencia en ellas, la causa y la identidad de los agentes actuantes
En los casos de resistencia o negativa infundada a identificarse o a realizar voluntariamente las comprobaciones
o prácticas de identificación, se estará a lo dispuesto en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y,
en su caso, en la propia Ley de Seguridad Ciudadana. Pudiéndose dar los siguientes supuestos:
 Delito de atentado, Artículo 550 C.P., si la resistencia a la identificación es tan grave que conlleva
acometimiento.
 Delito de resistencia, Artículo 556 C.P., en caso de resistencia grave sin acometimiento.
 Delito de desobediencia, Artículo 556 C.P., en caso de desobediencia grave a la identificación.
 Delito leve de falta al respeto y consideración debida a la autoridad, Artículo 556.2, improbable, ya que el tipo
requiere como sujeto pasivo la presencia de autoridad, no agente de la autoridad.
 Infracción grave administrativa, artículo 36.6 LOPSC.
 Infracción leve administrativa, artículo 37.4 LOPSC.
En cualquier caso, al tratarse de un traslado no voluntario, se produce una privación de libertad, susceptible
siempre de poderse solicitar el Procedimiento Habeas Corpus.
Artículo 16. Identificación de personas.
1. En el cumplimiento de sus funciones de indagación y prevención delictiva, así como para la sanción de
infracciones penales y administrativas, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir la
identificación de las personas en los siguientes supuestos:
a) Cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción.
51 b) Cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere razonablemente necesario que acrediten
su identidad para prevenir la comisión de un delito.
En estos supuestos, los agentes podrán realizar las comprobaciones necesarias en la vía pública o en el lugar
donde se hubiese hecho el requerimiento, incluida la identificación de las personas cuyo rostro no sea visible total
o parcialmente por utilizar cualquier tipo de prenda u objeto que lo cubra, impidiendo o dificultando la
identificación, cuando fuere preciso a los efectos indicados.
En la práctica de la identificación se respetarán estrictamente los principios de proporcionalidad, igualdad de
trato y no discriminación por razón de nacimiento, nacionalidad, origen racial o étnico, sexo, religión o creencias,
edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social.
2. Cuando no fuera posible la identificación por cualquier medio, incluida la vía telemática o telefónica, o si la
persona se negase a identificarse, los agentes, para impedir la comisión de un delito o al objeto de sancionar una
infracción, podrán requerir a quienes no pudieran ser identificados a que les acompañen a las dependencias
policiales más próximas en las que se disponga de los medios adecuados para la práctica de esta diligencia, a los
solos efectos de su identificación y por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso podrá superar las
SEIS HORAS.
La persona a la que se solicite que se identifique será informada de modo inmediato y comprensible de las razones
de dicha solicitud, así como, en su caso, del requerimiento para que acompañe a los agentes a las dependencias
policiales.
3. En las dependencias a que se hace referencia en el apartado 2 se llevará un libro-registro en el que sólo se
practicarán asientos relacionados con la seguridad ciudadana. Constarán en él las diligencias de identificación
practicadas, así como los motivos, circunstancias y duración de las mismas, y sólo podrán ser comunicados sus
datos a la autoridad judicial competente y al Ministerio Fiscal. El órgano competente de la Administración remitirá
mensualmente al Ministerio Fiscal extracto de las diligencias de identificación con expresión del tiempo utilizado
en cada una. Los asientos de este libro-registro se cancelarán de oficio a los tres años.

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4. A las personas desplazadas a dependencias policiales a efectos de identificación, se les deberá expedir a su
salida un volante acreditativo del tiempo de permanencia en ellas, la causa y la identidad de los agentes
actuantes.
5. En los casos de resistencia o negativa a identificarse o a colaborar en las comprobaciones o prácticas de

identificación, se estará a lo dispuesto en el Código Penal, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, en
esta Ley.
Cabe aquí también resaltar que el nuevo artículo 556 del CP, según LO 1/2015, establece: «1. Serán castigados
con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos
en el artículo 550 (atentado a la autoridad), resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes
en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle
actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
2. Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, serán
castigados con la pena de multa de uno a tres meses.»
D. DETENCIONES ESPECIALES:
a) Menores de 14 años:
 Estás exentos de responsabilidad penal sea cual sea la infracción cometida.
 La intervención policial solo tendrá carácter protector administrativo:
- Aplicando las correspondientes normas de protección de los menores
- Poniendo el hecho en conocimiento del M. Fiscal, con el informe policial oportuno
- Entregando el menor a su representante legal o Entidad Pública de menores
52 b) Menores entre 14 y 18 años: Los requisitos son los mismos que para los mayores de edad, con las
ESPECIALIDADES DE LA DETENCION DE MENORES recogidas en el Tema anterior.
c) Personas aforadas: Algunas personas, por razón de su cargo o función gozan de ciertos privilegios e
inmunidades, en caso de tener que ser detenidos:
1. Casos en que no procede la detención:

 El Rey: Artículo 56.3 de la Constitución Española: "La persona del Rey es inviolable, y no está sujeta
a responsabilidad". No cabe, pues, la detención.
 El Defensor del Pueblo: Gozará de inviolabilidad absoluta por las opiniones que formule o actos
que realice en el ejercicio de sus competencias.
 Diputados y Senadores de las Cotes Generales y Asambleas legislativas Autonómicas: Gozan
también de inviolabilidad absoluta por las opiniones en el ejercicio de sus funciones.
 Las personas del Jefe de Estado, el Jefe de Gobierno y el Ministro de Asuntos Exteriores del
Estado extranjero serán inviolables cuando se hallen en territorio español, durante todo el periodo
de duración de su mandato, con independencia de que se encuentren en misión oficial o en visita
privada. No podrán ser objeto de ninguna forma de detención, se les tratará con el debido respeto
y se adoptarán todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona,
su libertad o su dignidad (artículo 21 de la Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, sobre privilegios
e inmunidades de los Estados extranjeros)
2. Casos en que procede la detención, pero sólo en caso de delito flagrante:

 El Defensor del Pueblo. Sólo en caso de flagrante delito cabe su detención. Su enjuiciamiento
corresponde a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Estas prerrogativas se extienden a sus dos
Adjuntos.
 Diputados y Senadores de las Cortes Generales. Su detención (en caso de flagrante delito) ha de
ser puesta inmediatamente en conocimiento del Presidente de la Cámara respectiva (en el plazo
máximo de 24 horas). Para su inculpación y procesamiento se requiere la autorización de ésta
(suplicatorio).

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 Parlamentarios Autonómicos. Sobre su inculpación, procesamiento y enjuiciamiento corresponde

decidir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma a la que pertenezca, salvo que
hubiere delinquido fuera de su Comunidad, en cuyo caso decide la Sala II (Penal) del Tribunal
Supremo.
 Miembros del Gobierno Central o Autonómico. Con respecto a los miembros del Gobierno Central,
nada dice la Ley en cuanto a su detención, si bien, en evitación de absurdos, es lógico que sólo
quepa su detención en caso de flagrante delito. Con respecto a los segundos, los estatutos de
autonomía establecen como regla general que los mismos sólo pueden ser detenidos en caso de
flagrante delito, decidiendo sobre su inculpación, procesamiento y juicio del Tribunal Superior de
Justicia correspondiente.
 Representantes diplomáticos, miembros del personal administrativo y técnico y los miembros
de sus respectivas familias que no sean españoles. En caso de detención por delito flagrante
grave deberán ser puestos inmediatamente a disposición de sus Gobiernos, al estar sometidos solo
a la legislación de su país.
 Funcionarios consulares. Además de los casos de flagrante delito, pueden ser detenidos cuando
se trate de delito grave y por decisión de la Autoridad Judicial, comunicando la detención
inmediatamente a su Estado por vía diplomática (Convenio de Viena, suscrito por España 1.963).
 Miembros del Consejo de Europa y Representantes de la ONU: Por delito flagrante.
 Los invitados a la conferencia o reunión internacional que no formen parte de delegaciones de
Estados y los miembros del personal de la organización desplazados a España para participar en el
evento o en su organización, siempre que no tengan nacionalidad española ni residencia habitual
en España-
 Artículo 90 de la LO 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, “Ninguna autoridad
puede detener a los Presidentes, Vocales e Interventores de las Mesas durante las horas de la
elección en que deban desempeñar sus funciones, salvo en caso de flagrante delito.
3. Detención con formalidades especiales.

53  Jueces, Magistrados y miembros del Ministerio Fiscal. Para su detención salvo en casos "in
fraganti", se requiere orden del Juez competente, debiéndose dar cuenta inmediata de la
detención, en todo caso, al Presidente del Tribunal o Audiencia de que dependa.
 Autoridades y funcionarios. La detención se ha de comunicar obligatoriamente al superior
jerárquico.
 Militares. Se puede proceder a su detención, salvo que esté prestando servicio de armas u otra
función militar, en tal caso puede ser detenido por sus jefes. En caso de detención, en el plazo más
breve posible será entregado a la Autoridad Militar, quién lo retendrá a disposición del Juez
competente. Según el Artículo 173 de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, cualquiera
de sus miembros que fuere detenido tiene derecho y deber de comunicar inmediatamente con sus
superiores, y no se le podrá retener en dependencias policiales o gubernativas, más tiempo que el
imprescindible para la formación del atestado o diligencias. Una vez practicadas el detenido será
entregado la autoridad judicial competente.
 Extranjeros. Todo detenido tiene derecho a que se ponga en el conocimiento del familiar, o
persona que desee, el hecho de la detención y el lugar de custodia en que se halle en cada
momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la
Oficina consular de su país (Artículo 520.1.d).
E. PRIMERAS DILIGENCIAS: Según el artículo 13 de la LECr se consideran primeras diligencias:
 Conseguir las pruebas del delito, que puedan desaparecer

 Recoger y poner bajo custodia lo que conduzca a su comprobación e identificación del delincuente
 Detener, en su caso, a los presuntos responsables del delito
 Proteger a los ofendidos o perjudicados por el delito, a sus familiares o a otras personas, pudiendo acordarse,
a tal efecto, las medidas cautelares.
F. EL ATESTADO POLICIAL.- Todo el conjunto de diligencias practicadas por la Policía, por sí o de orden del Instructor
o del Fiscal se califica legalmente como “atestado”. Es un documento público de carácter oficial que tiene

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naturaleza administrativa o preprocesal. Contiene una serie de diligencias practicadas por los funcionarios
policiales, para el esclarecimiento de un hecho delictivo, a fin de determinar las circunstancias concurrentes en el
mismo, y la posible responsabilidad de las personas implicadas en el concepto de autor, cómplice o encubridor.
Tiene el valor procesal de denuncia y no dan fe pública, es decir, no es decisorio por sí mismo. Deberá ser
redactado bajo la dirección de un Instructor, asistido de secretario y de los auxiliares precisos, todos miembros
de la policía judicial. Se extenderá en papel oficial común, con numeración correlativa de todos los folios en que
se contenga. Deberá ser firmado por el que lo haya extendido, y, si se utilizare un sello, lo estampará en todas
las hojas con su rúbrica. Con él se da inicio a la fase instructora por parte de la Policía Judicial.
 Artículo 292 LECr: los funcionarios de Policía Judicial extenderán, bien en papel sellado, bien en papel común,
un atestado de las diligencias que practiquen, en el cual especificarán con la mayor exactitud los hechos por
ellos averiguados, insertando las declaraciones e informes recibidos y anotando todas las circunstancias que
hubiesen observado y pudiesen ser prueba o indicio del delito. (En su interior, además de recogerse meras
denuncias nos encontramos con informes de gabinetes dactiloscópicos, lofoscópicos, reconocimientos
fotográficos, entradas y registros, intervenciones postales y telefónicas, etc.). La Policía Judicial remitirá con
el atestado un informe dando cuenta de las detenciones y de la existencia de requisitorias para su
llamamiento y busca, si así conste en sus bases de datos.
 Artículo 293 LECr: El atestado será firmado por el que lo haya extendido, y si usare sello lo estampará con su
rúbrica en todas las hojas. Las personas presentes, peritos y testigos que hubieran intervenido en las
diligencias relacionadas con el atestado, serán invitados a firmarlo en la parte a ellos referente. Si no lo
hicieren, se expresará la razón.
 Artículo 294 LECr: Si no pudiere redactar el atestado el funcionario a quien correspondiere hacerlo, se
sustituirá por una redacción verbal circunstanciada, que reducirá a escrito, de modo fehaciente, el funcionario
del Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción a quien deba presentarse el atestado, manifestando el motivo
de no haberse redactado en la forma ordinaria. En ningún caso, salvo fuerza mayor, los funcionarios de Policía
Judicial podrán dejar transcurrir más de 24 horas sin dar conocimiento a la Autoridad Judicial o al Ministerio
Fiscal, en su caso, de las diligencias que hubieran practicado.
54  Artículo 297 LECr, los atestados que redactaren y las manifestaciones que hicieren los funcionarios de Policía
Judicial, a consecuencia de las averiguaciones que hubiesen practicado, se considerarán denuncias para los
efectos legales. Las demás declaraciones que prestaren deberán ser firmadas, y tendrán el valor de
declaraciones testificales en cuanto se refieran a hechos de conocimiento propio.

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7. LOS DERECHOS DEL DETENIDO
Del derecho a la defensa y a la asistencia jurídica gratuita.- Artículo 118 de la LECr.: (nueva redacción, según LO
13/2015 de 5 de octubre, de modificación de la LECr para fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación
de las medidas de investigación tecnológica):
1. Toda persona a quien se atribuya un hecho punible podrá ejercitar el derecho de defensa, interviniendo en las
actuaciones, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida
cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá, sin demora injustificada, de los siguientes
derechos:
a) Derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyan, así como de cualquier cambio relevante en el objeto de
la investigación y de los hechos imputados. Esta información será facilitada con el grado de detalle suficiente para
permitir el ejercicio efectivo del derecho de defensa.
b) Derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para salvaguardar el derecho de defensa y en todo
caso, con anterioridad a que se le tome declaración.
c) Derecho a actuar en el proceso penal para ejercer su derecho de defensa de acuerdo con lo dispuesto en la ley.
d) Derecho a designar libremente abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 a) del artículo 527.
e) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla.
f) Derecho a la traducción e interpretación gratuitas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 127.
g) Derecho a guardar silencio y a no prestar declaración si no desea hacerlo, y a no contestar a alguna o algunas de
las preguntas que se le formulen.
h) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
55
La información a que se refiere este apartado se facilitará en un lenguaje comprensible y que resulte accesible. A estos
efectos se adaptará la información a la edad del destinatario, su grado de madurez, discapacidad y cualquier otra
circunstancia personal de la que pueda derivar una modificación de la capacidad para entender el alcance de la
información que se le facilita.
2. El derecho de defensa se ejercerá sin más limitaciones que las expresamente previstas en la ley desde la atribución
del hecho punible investigado hasta la extinción de la pena. El derecho de defensa comprende la asistencia letrada de
un abogado de libre designación o, en su defecto, de un abogado de oficio, con el que podrá comunicarse y
entrevistarse reservadamente, incluso antes de que se le reciba declaración por la policía, el fiscal o la autoridad
judicial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527 y que estará presente en todas sus declaraciones, así como en
las diligencias de reconocimiento, careos y reconstrucción de hechos.
3. Para actuar en el proceso, las personas investigadas deberán ser representadas por procurador y defendidas por
abogado, designándoseles de oficio cuando no los hubiesen nombrado por sí mismos y lo solicitaren, y en todo caso,
cuando no tuvieran aptitud legal para hacerlo. Si no hubiesen designado procurador o abogado, se les requerirá para
que lo hagan o se les nombrará de oficio si, requeridos, no los nombrasen, cuando la causa llegue a estado en que se
necesite el consejo de aquéllos o haya de intentar algún recurso que hiciese indispensable su actuación.
4. Todas las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tendrán carácter confidencial. Si estas
conversaciones o comunicaciones hubieran sido captadas o intervenidas durante la ejecución de alguna de las
diligencias reguladas en esta ley, el juez ordenará la eliminación de la grabación o la entrega al destinatario de la
correspondencia detenida, dejando constancia de estas circunstancias en las actuaciones. Lo dispuesto en el párrafo
primero no será de aplicación cuando se constate la existencia de indicios objetivos de la participación del abogado
en el hecho delictivo investigado o de su implicación junto con el investigado o encausado en la comisión de otra
infracción penal, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley General Penitenciaria.

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5. La admisión de denuncia o querella, y cualquier actuación procesal de la que resulte la imputación de un delito
contra persona o personas determinadas, serán puestas inmediatamente en conocimiento de los presuntamente
responsables.
Artículo 520 de la LECr., (nueva redacción, según LO 13/2015 de 5 de octubre, de modificación de la LECr para
fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica):
«1. La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso
en su persona, reputación y patrimonio. Quienes acuerden la medida y los encargados de practicarla, así como de los
traslados ulteriores, velarán por los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen de aquéllos, con respeto
al derecho fundamental a la libertad de información.
La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las
averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Dentro de los plazos establecidos en la presente Ley, y, en
todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la
autoridad judicial.
En el atestado deberá reflejarse el lugar y la hora de la detención y de la puesta a disposición de la autoridad judicial
o en su caso, de la puesta en libertad.
2. Toda persona detenida o presa será informada por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, en una lengua que
comprenda y de forma inmediata, de los hechos que se le atribuyan y las razones motivadoras de su privación de
libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes:
a) Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le
formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el juez.
b) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
56 c) Derecho a designar abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.a) del artículo 527 y a ser asistido por él
sin demora injustificada. En caso de que, debido a la lejanía geográfica no sea posible de inmediato la asistencia de
letrado, se facilitará al detenido comunicación telefónica o por videoconferencia con aquél, salvo que dicha
comunicación sea imposible.
d) Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la
detención o privación de libertad.
e) Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, sin demora injustificada, su privación
de libertad y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las
circunstancias anteriores se comuniquen a la oficina consular de su país.
f) Derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con un tercero de su elección. Esta comunicación
se celebrará en presencia de un funcionario de policía o, en su caso, del funcionario que designen el juez o el fiscal,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527.
g) Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a comunicarse y a mantener correspondencia con
ellas.
h) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable
el castellano o la lengua oficial de la actuación de que se trate, o de personas sordas o con discapacidad auditiva, así
como de otras personas con dificultades del lenguaje.
i) Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el de la institución en que
se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas.
j) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla.
Asimismo, se le informará del plazo máximo legal de duración de la detención hasta la puesta a disposición de la
autoridad judicial y del procedimiento por medio del cual puede impugnar la legalidad de su detención.
Cuando no se disponga de una declaración de derechos en una lengua que comprenda el detenido, se le informará de
sus derechos por medio de un intérprete tan pronto resulte posible. En este caso, deberá entregársele,
posteriormente y sin demora indebida, la declaración escrita de derechos en una lengua que comprenda.
En todos los casos se permitirá al detenido conservar en su poder la declaración escrita de derechos durante todo el
tiempo de la detención.

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2 bis. La información a que se refiere el apartado anterior se facilitará en un lenguaje comprensible y que resulte
accesible al destinatario. A estos efectos se adaptará la información a su edad, grado de madurez, discapacidad y
cualquier otra circunstancia personal de la que pueda derivar una limitación de la capacidad para entender el alcance
de la información que se le facilita.
3. Si el detenido fuere extranjero, se comunicará al cónsul de su país el hecho de su detención y el lugar de custodia y
se le permitirá la comunicación con la autoridad consular. En caso de que el detenido tenga dos o más nacionalidades,
podrá elegir a qué autoridades consulares debe informarse de que se encuentra privado de libertad y con quién desea
comunicarse.
4. Si se tratare de un menor, será puesto a disposición de las Secciones de Menores de la Fiscalía y se comunicará el
hecho y el lugar de custodia a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del mismo, tan pronto
se tenga constancia de la minoría de edad.
En caso de conflicto de intereses con quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del menor, se
le nombrará un defensor judicial a quien se pondrá en conocimiento del hecho y del lugar de detención.
Si el detenido tuviere su capacidad modificada judicialmente, la información prevista en el apartado 2 de este artículo
se comunicará a quienes ejerzan la tutela o guarda de hecho del mismo, dando cuenta al Ministerio Fiscal.
Si el detenido menor o con capacidad modificada judicialmente fuera extranjero, el hecho de la detención se notificará
de oficio al Cónsul de su país.
5. El detenido designará libremente abogado y si no lo hace será asistido por un abogado de oficio. Ninguna autoridad
o agente le efectuará recomendación alguna sobre el abogado a designar más allá de informarle de su derecho.
La autoridad que tenga bajo su custodia al detenido comunicará inmediatamente al Colegio de Abogados el nombre
del designado por el detenido para asistirle a los efectos de su localización y transmisión del encargo profesional o, en
su caso, le comunicará la petición de nombramiento de abogado de oficio.
Si el detenido no hubiere designado abogado, o el elegido rehusare el encargo o no fuere hallado, el Colegio de
Abogados procederá de inmediato al nombramiento de un abogado del turno de oficio.
57 El abogado designado acudirá al centro de detención con la máxima premura, siempre dentro del plazo máximo de
tres horas desde la recepción del encargo. Si en dicho plazo no compareciera, el Colegio de Abogados designará un
nuevo abogado del turno de oficio que deberá comparecer a la mayor brevedad y siempre dentro del plazo indicado,
sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad disciplinaria en que haya podido incurrir el incompareciente.
6. La asistencia del abogado consistirá en:

a) Solicitar, en su caso, que se informe al detenido o preso de los derechos establecidos en el apartado 2 y que se
proceda, si fuera necesario, al reconocimiento médico señalado en su letra i).
b) Intervenir en las diligencias de declaración del detenido, en las diligencias de reconocimiento de que sea objeto y
en las de reconstrucción de los hechos en que participe el detenido. El abogado podrá solicitar al juez o funcionario
que hubiesen practicado la diligencia en la que haya intervenido, una vez terminada ésta, la declaración o ampliación
de los extremos que considere convenientes, así como la consignación en el acta de cualquier incidencia que haya
tenido lugar durante su práctica.
c) Informar al detenido de las consecuencias de la prestación o denegación de consentimiento a la práctica de
diligencias que se le soliciten.
Si el detenido se opusiera a la recogida de las muestras mediante frotis bucal, conforme a las previsiones de la Ley
Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir
del ADN, el juez de instrucción, a instancia de la Policía Judicial o del Ministerio Fiscal, podrá imponer la ejecución
forzosa de tal diligencia mediante el recurso a las medidas coactivas mínimas indispensables, que deberán ser
proporcionadas a las circunstancias del caso y respetuosas con su dignidad.
d) Entrevistarse reservadamente con el detenido, incluso antes de que se le reciba declaración por la policía, el fiscal
o la autoridad judicial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527.
7. Las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tendrán carácter confidencial en los mismos
términos y con las mismas excepciones previstas en el apartado 4 del artículo 118.

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8. No obstante, el detenido o preso podrá renunciar a la preceptiva asistencia de abogado si su detención lo fuere por
hechos susceptibles de ser tipificados exclusivamente como delitos contra la seguridad del tráfico, siempre que se le
haya facilitado información clara y suficiente en un lenguaje sencillo y comprensible sobre el contenido de dicho
derecho y las consecuencias de la renuncia. El detenido podrá revocar su renuncia en cualquier momento.».
Resumen: Contra las “penas de telediario”: En el artículo 520 se incorpora la protección de la imagen, el honor y la
intimidad de las personas durante una detención. Para ello las fuerzas de seguridad podrán adoptar las "medidas
necesarias" para acabar así con las denominadas 'penas de telediario' que sufren muchas personas antes de ser
juzgadas.
Podemos definir los derechos de los detenidos como aquellos derechos (o garantías) constitucionales y procesales que
corresponden a toda persona privada de libertad por efecto de la detención. Tienen su fundamento jurídico en los
artículos 17, 24 y 55 de la Constitución, desarrollados en los artículos 520, 520 bis y 527 de la LECr. La Constitución
Española consagra estas garantías y derechos en el citado Artículo 17 desarrollado por el importante Artículo 520 de
la LECr.
GARANTÍAS:
 La detención se practicará en la forma que menos perjudique al detenido o preso, en su persona, reputación y
patrimonio.
 La detención no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para realizar las averiguaciones tendentes
al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá
ser puesto en libertad o a disposición de la Autoridad judicial.
NOTA: Según la Instrucción de la SES 12/2007 de 14 de septiembre, también se le informará de su derecho

constitucional a solicitar el “Habeas Corpus”, si considera que su detención no está legalmente justificada, o fuere
58 ilegal, facilitándole el impreso de solicitud correspondiente.
OTRAS CUESTIONES REFERENTES A LOS DERECHOS DEL DETENIDO.-
 Designación Letrado: La autoridad y funcionarios actuantes comunicarán al Colegio de Abogados el letrado

designado por el detenido y dicho Colegio comunicará a letrado su designación. El abogado nombrado de oficio
acudirá a la mayor brevedad y, en todo caso, en plazo máximo de tres horas, desde el momento de la
comunicación al Colegio.
 Renuncia asistencia letrada.- El detenido puede renunciar al Abogado si su detención lo fuere por hechos
susceptibles de ser tipificados SOLAMENTE como delitos CONTRA LA SEGURIDAD DEL TRÁFICO. Recordar que si
no comparece el abogado avisado a las 3 horas se pide de oficio que debe presentarse en otras 3 horas.
 Resumen: La reforma de los artículos 118 y 520 implica, entre otras, las siguientes novedades:
 En el atestado deberá reflejarse el lugar y la hora de la detención y de la puesta a disposición de la autoridad

judicial o en su caso, de la puesta en libertad.
 Derecho a acceder por el detenido a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la
legalidad de la detención o privación de libertad.
 El detenido tiene derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyen y a examinar el contenido de las
actuaciones incluso antes de que le sea tomada declaración a fin de salvaguardar su derecho de defensa.
 También tiene derecho a comunicar su detención a un tercero, sin demora injustificada.
 Derecho del detenido a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con un tercero de su elección,
en presencia de un funcionario policial o quien designe el juez o fiscal.
 Comunicación inmediata de la detención al Colegio de Abogados, a fin de informar sobre la designación de
abogado, sea particular o se solicite del Turno de Oficio.
 El abogado tiene derecho a entrevistarse reservadamente con el detenido, incluso antes de que se le reciba
declaración.

Grupo OCS
 El abogado también tiene derecho a intervenir en las diligencias de declaración del detenido, reconocimiento,
reconstrucción de hechos e informar a su cliente de las consecuencias de la prestación o denegación de
consentimiento en la práctica de las diligencias que le soliciten.
 El plazo para comparecer ante el centro de detención por parte del abogado es de tres horas desde la
comunicación de la detención efectuada al Colegio, comunicación que ha de ser realizada en forma inmediata
ante cualquier situación de privación de libertad. Caso de no comparecer en ese tiempo, nueva designación
de abogado, con idéntico plazo máximo.
La DIRECTIVA 2012/13/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22/05/2012 relativa al derecho a la
información en los procesos penales, recogía, entre otros, más conocidos:
 El derecho de los abogados a entrevistarse reservadamente con los detenidos, antes de la diligencia policial para
ser informado y poder preparar su defensa.
 El derecho del abogado defensor al acceso del contenido del atestado policial (al menos a las pruebas materiales),
si bien, podrá denegarse en casos especiales de riesgo contra la vida, los derechos fundamentales o el interés
público, con decisión y control judicial.
Esta Directiva ha sido definitivamente incorporada al Derecho español por Ley 41/2015 de 5 de octubre de Reforma
de la LECr.
En similar sentido la DIRECTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22/10/2013, sobre el
derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención
europea-ODE, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a
comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad.
Esta Directiva ha sido definitivamente incorporada al Derecho español por LO 13/2015 de 5 de octubre de Reforma
de la LECr.
59 LIMITACIONES DE ESTOS DERECHOS: EN DELITOS COMETIDOS POR PERSONAS INTEGRANTES EN BANDAS

ARMADAS, INDIVIDUOS TERRORISTAS O REBELDES.
Artículo 520 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
1. Toda persona detenida como presunto partícipe de alguno de los delitos a que se refiere el artículo 384 bis
será puesta a disposición del Juez competente dentro de las setenta y dos horas siguientes detención.
No obstante, podrá prolongarse la detención el tiempo necesario para los fines investigadores, hasta un límite
máximo de otras cuarenta y ocho horas, siempre que, solicitada tal prórroga mediante comunicación motivada
dentro de las primeras cuarenta y ocho horas desde la detención, sea autorizada por el Juez en las veinticuatro
horas siguientes. La autorización y denegación de prórroga se harán en resolución motivada.
2. Detenida una persona por los motivos expresados en el número anterior, podrá solicitarse del Juez que decrete
su incomunicación, el cual deberá pronunciarse sobre la misma, en resolución motivada, en el plazo de 24 horas.
Solicitada la incomunicación, el detenido quedará en todo caso incomunicado sin perjuicio del derecho de defensa
que le asiste y de lo establecido en los artículos 520 y 527, hasta que el Juez hubiere dictado la resolución pertinente.
3. Durante la detención, el Juez podrá en todo momento requerir información y conocer, personalmente o mediante
delegación en el Juez de Instrucción del partido o demarcación donde se encuentre el detenido, la situación de éste.
PRÓRROGA DE LA DETENCIÓN.- Estas limitaciones derivan de la suspensión de algunos derechos fundamentales en

el Artículo 55.2 de la Constitución y el Artículo 520 bis desarrolla la limitación prevista en dicho 55.2 referente al plazo
máximo de detención del Artículo 17.2 de la misma, a la vez que posibilita la incomunicación de estas personas.
La prórroga tiene el límite de 48 horas añadidas y la LECr no excluye la prórroga de los menores de edad. La
autorización o la denegación de la prórroga se adoptarán por RESOLUCIÓN MOTIVADA.

Grupo OCS
DELITOS DE PIRATERÍA, TERRORISMO Y OTROS, EN ESPACIOS MARINOS.-
Artículo 520 ter de Ley de Enjuiciamiento Criminal (incorporado por LO 13/2015 Reforma LECR)
A los detenidos en espacios marinos por la presunta comisión de los delitos contemplados en el artículo 23.4.d) de la
LOPJ 6/1985 (Delitos de piratería, terrorismo, tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas, trata de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra la
seguridad de la navegación marítima que se cometan en los espacios marinos, según los tratados de España u
Organización Internacional a la que pertenezca), les serán aplicados los derechos reconocidos en el presente capítulo
en la medida que resulten compatibles con los medios personales y materiales existentes a bordo del buque o
aeronave que practique la detención, debiendo ser puestos en libertad o a disposición de la autoridad judicial
competente tan pronto como sea posible, sin que pueda exceder del plazo máximo de setenta y dos horas. La puesta
a disposición judicial podrá realizarse por los medios telemáticos de los que disponga el buque o aeronave, cuando
por razón de la distancia o su situación de aislamiento no sea posible llevar a los detenidos a presencia física de la
autoridad judicial dentro del indicado plazo.»
INCOMUNICACIÓN.- Artículo 509 de la LECr. (Reformado por LO 13/2015 Reforma LECR)
«1. El juez de instrucción o tribunal podrá acordar excepcionalmente, mediante resolución motivada, la detención
o prisión incomunicadas cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) necesidad urgente de evitar graves consecuencias que puedan poner en peligro la vida, la libertad o la
integridad física de una persona, o
b) necesidad urgente de una actuación inmediata de los jueces de instrucción para evitar comprometer de modo
grave el proceso penal.
2. La incomunicación durará el tiempo estrictamente necesario para practicar con urgencia diligencias tendentes a
evitar los peligros a que se refiere el apartado anterior. La incomunicación no podrá extenderse más allá de cinco
60 días. En los casos en que la prisión se acuerde en causa por alguno de los delitos a que se refiere el artículo 384 bis
u otros delitos cometidos concertadamente y de forma organizada por dos o más personas, la incomunicación podrá
prorrogarse por otro plazo no superior a cinco días.»
2. El auto en el que sea acordada la incomunicación o, en su caso, su prórroga deberá expresar los motivos por los
que haya sido adoptada la medida.
«4. En ningún caso podrán ser objeto de detención incomunicada los menores de dieciséis años.»
RESUMIENDO: Caben tanto la detención policial como la prisión incomunicadas: Serían incomunicadas si lo decide el
Juez de Instrucción, entre otras razones, para evitar sustraerse a la justicia. Esta incomunicación no podrá ser superior
a 5 días, es decir, por ejemplo, los 3 días máximos y ordinarios de detención policial más 2 días de la prisión provisional
subsiguiente. (Por tanto, la incomunicación por delitos no especiales del 384 bis, la incomunicación máxima será de 5
días). Ahora bien, si se trata de implicados en delitos específicos del 384 bis (terroristas o bandas organizadas), esa
incomunicación policial de hasta 5 días, podría prorrogarse en la prisión provisional por otros 5 días más (total, podrían
ser 5 + 5 = 10 días).
Artículo 527 de la LECr.- (Reformado por LO 13/2015 Reforma LECr.)
«1. En los supuestos del artículo 509, el detenido o preso podrá ser privado de los siguientes derechos si así lo
justifican las circunstancias del caso:
a) Designar un abogado de su confianza.
b) Comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo, salvo con la autoridad judicial,
el Ministerio Fiscal y el Médico Forense.
c) Entrevistarse reservadamente con su abogado.
d) Acceder él o su abogado a las actuaciones, salvo a los elementos esenciales para poder impugnar la legalidad de la
detención.

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2. La incomunicación o restricción de otro derecho del apartado anterior será acordada por auto. Cuando la restricción
de derechos sea solicitada por la Policía Judicial o por el Ministerio Fiscal se entenderán acordadas las medidas
previstas por el apartado 1 que hayan sido instadas por un plazo máximo de veinticuatro horas, dentro del cual el juez
habrá de pronunciarse sobre la solicitud, así como sobre la pertinencia de acordar el secreto de las actuaciones. La
incomunicación y la aplicación al detenido o preso de alguna de las excepciones referidas en el apartado anterior será
acordada por auto debiéndose motivar las razones que justifican la adopción de cada una de las excepciones al
régimen general de conformidad con lo dispuesto en el artículo 509.
El juez controlará efectivamente las condiciones en que se desarrolle la incomunicación, a cuyo efecto podrá requerir
información a fin de constatar el estado del detenido o preso y el respeto a sus derechos.
3. Los reconocimientos médicos al detenido a quien se le restrinja el derecho a comunicarse con todas o alguna de las
personas con las que tenga derecho a hacerlo se realizarán con una frecuencia de al menos dos reconocimientos cada
veinticuatro horas, según criterio facultativo.»
Resumen: Incomunicación del detenido. Los jueces deberán justificar en un auto la detención incomunicada de los
detenidos quienes serán sometidos a dos revisiones médicas cada 24 horas para comprobar su estado psíquico y físico.
Además, los menores de 16 años no podrán ser sometidos al régimen de detención incomunicada.
«Artículo 775 de la LECr “DILIGENCIAS PREVIAS”, redactado por la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, por la que
se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para
transponer la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos
penales. Entrarán en vigor a los seis meses).
1. En la primera comparecencia el Juez informará al investigado (según LO 13/2015), en la forma más comprensible,
de los hechos que se le imputan. Previamente, el Secretario judicial le informará de sus derechos, en particular de los
61
enumerados en el apartado 1 del artículo 118 (Derecho a ser informado de los hechos que se le imputan; Derecho a
examinar las actuaciones con la debida antelación para salvaguardar el derecho de defensa; Derecho a designar
libremente abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a) del artículo 527; Derecho a solicitar asistencia jurídica
gratuita; Derecho a traducción e interpretación gratuitas; Derecho a guardar silencio y a no prestar declaración si no
desea hacerlo; Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable), y le requerirá para que designe un
domicilio en España en el que se harán las notificaciones, o una persona que las reciba en su nombre, con la
advertencia de que la citación realizada en dicho domicilio o a la persona designada permitirá la celebración del juicio
en su ausencia en los supuestos previstos en el artículo 786 (ausencia injustificada).
Tanto antes como después de prestar declaración se le permitirá entrevistarse reservadamente con su Abogado,
sin perjuicio de lo establecido en la letra c) del artículo 527 (es decir, no poder tampoco entrevistarse
reservadamente con el abogado, al término de cada diligencia, si está incomunicado).
2. Cuando del resultado de las diligencias se produzca algún cambio relevante en el objeto de la investigación y de los
hechos investigados, el Juez informará con prontitud de ello al investigado (según LO 13/2015). Esta información podrá
ser facilitada mediante una exposición sucinta que resulte suficiente para permitir el ejercicio del derecho a la defensa,
comunicada por escrito al Abogado defensor del investigado (según LO 13/2015).»
Podrá solicitarse al Juez la incomunicación de estos detenidos desde el mismo momento de su detención. El Juez
deberá pronunciarse sobre la misma, en resolución motivada, en el plazo de VEINTICUATRO horas. En definitiva, en
caso de detención de elementos de bandas armadas, individuos terroristas o rebeldes, podemos decir que quedan
limitados los siguientes derechos:
 El plazo de detención se amplía hasta cinco días.
 La incomunicación, en caso de decretarse, supone las limitaciones establecidas en el Artículo 527 de la LECr.,
que son:
 Siempre su Abogado será de oficio (todo el tiempo de la incomunicación).
 No tendrán derecho a comunicar su detención a familiar o persona alguna.

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 No tendrá derecho a la entrevista con el abogado al final de la diligencia de declaración o reconocimiento

del detenido en que aquel intervenga.
 Sí tienen los restantes derechos del Artículo 520.
OBSERVACIONES:
La Circular del Ministerio Fiscal 1/2000 de 18 de diciembre, en su Punto VI-3F, apartado b): Detención del Menor,
tras confirmar las 24 horas, como límite ordinario, de detención cautelar o policial, establece lo siguiente: “Cuando el
delito lo comete un menor integrado en banda armada o relacionado con individuos terroristas o rebeldes, la
detención gubernativa tendrá un plazo máximo de duración de setenta y dos horas a la vista de la remisión expresa
e incondicionada que el artículo 17.4 de la LORPM hace al artículo 520 bis LECr., que supone una excepción singular
al régimen general aplicable a la detención de los menores de edad.
(Quiere ello decir: que, en este caso de bandas armadas o terrorismo, a las 24 horas ordinarias se le añaden 48 horas
extras, con un total de 72 horas máximo de detención policial preventiva para este tipo de delitos m(sin prórroga).
Si añadimos las 24 horas posibles del Fiscal (pues recordando que en el plazo normal, si la policía agotaba sus 24, el
Fiscal solo dispondría de otras 24), la privación de libertad del menor podría alcanzar, hasta su entrega definitiva al
juez para ser juzgado, las 96 horas, aunque solo 72 de ellas serían en el ámbito policial y las otras 24 ante el Fiscal
(siempre que no se pida prórroga). Ahora bien, si se pide y el juez otorga una prórroga de 48 horas extraordinarias,
la detención policial entonces alcanzaría las 120 horas. Si además, la policía agota este plazo total de detención
policial, y el Fiscal competente hace uso del derecho a sus 24 horas de instrucción, el menor no sería presentado al
juez competente para ser juzgado hasta 144 horas después de su detención).
Según esta Circular (como ya establecía la LORPM en su artículo 17.4 para la detención), las facultades judiciales
para resolver la prórroga de la detención y la incomunicación del detenido pasaban a ser competencia del Juzgado
de Menores”.
62
¡¡OJO!!: Sin embargo, en base a la ya citada LO 8/2006, que modificó la LRPM (entre otros el artículo 2, que
reconduce esa competencia al Juzgado Central de Menores), la INSTRUCCIÓN DE LA SES Nº 11/2007 DE 12 DE
SEPTIEMBRE, QUE APRUEBA EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL CON MENORES, en su punto 4.9.2. establece
expresamente: La prórroga del plazo de detención y la incomunicación del menor detenido, integrado en banda
armada o relacionado con individuos terroristas o rebeldes, se interesará a través de la Sección de Menores de la
Fiscalía de la Audiencia Nacional para su oportuna petición al “JUEZ CENTRAL DE MENORES”. En el mismo sentido
la Disposición Adicional 2ª de la LO 8/2012 establece que el inciso final del artículo 17.4, y cuantas otras se contienen
en la LORPM al Juez de Menores se entenderán hechas al Juez Central de Menores en lo que afecta a los menores
imputados por cualquiera de los delitos sobre bandas armadas o terrorismo.
CUADRO-RESUMEN RELACIONADO CON LOS MENORES DE EDAD
 PLAZO DE DETENCIÓN POLICIAL:

a) Delito normal: Máximo 24 h. (libertad o Fiscal, con el cual otras 24 h., y si no se agotan las policiales no más de
48 h. desde la detención)
b) Delito terrorismo…: Máximo 72 h. (posibilidad prórroga hasta 120 h.)
 PRÓRROGA DE DETENCIÓN POR BANDAS ARMADAS o TERRORISMO…: Juez Central de Menores
 INCOMUNICACIÓN POR BANDAS ARMADAS, TERRORISMO…: Juez Central de Menores (solo > 16 y <18 años)
 FASE DE INSTRUCCIÓN: Ministerio Fiscal
 FASE DE JUICIO ORAL:
a) Delito normal: Juez de Menores (Sentencia no más de 5 días)
b) Delito terrorismo…: Juez Central de Menores
 PROCEDIMIENTO “HABEAS CORPUS”:
a) Delito normal: Juez de Instrucción (tramita el Fiscal*)

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b) Delito bandas armadas, terrorismo…: Juez Central de Instrucción (tramita el Fiscal. Si la detención ha sido
ordenada por el Fiscal, debe tramitar otro distinto).
 MEDIDAS CAUTELARES: Juez de Menores. No más de 6 meses, las de internamiento (posibilidad de prórroga
de otros 3 meses, como máximo)
FORMACIÓN DEL SUMARIO.- Artículo 324 de la LECr, según la reforma hecha por Ley 41/2015
«1. Las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de
incoación del sumario o de las diligencias previas.
No obstante, antes de la expiración de ese plazo, el instructor a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de
las partes, podrá declarar la instrucción compleja a los efectos previstos en el apartado siguiente cuando, por
circunstancias sobrevenidas a la investigación, ésta no pudiera razonablemente completarse en el plazo estipulado o
concurran de forma sobrevenida algunas de las circunstancias previstas en el apartado siguiente de este artículo.
2. Si la instrucción es declarada compleja el plazo de duración de la instrucción será de dieciocho meses, que el
instructor de la causa podrá prorrogar por igual plazo o uno inferior a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia
de las partes. La solicitud de prórroga deberá presentarse por escrito, al menos, tres días antes de la expiración del
plazo máximo.
Contra el auto que desestima la solicitud de prórroga no cabrá recurso, sin perjuicio de que pueda reproducirse esta
petición en el momento procesal oportuno.
Se considerará que la investigación es compleja cuando:

a) recaiga sobre grupos u organizaciones criminales,
b) tenga por objeto numerosos hechos punibles,
c) involucre a gran cantidad de investigados o víctimas,
63 d) exija la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen el examen de
abundante documentación o complicados análisis,
e) implique la realización de actuaciones en el extranjero,
f) precise de la revisión de la gestión de personas jurídico-privadas o públicas, o
g) se trate de un delito de terrorismo.
3. Los plazos previstos en este artículo quedarán interrumpidos:

a) en caso de acordarse el secreto de las actuaciones, durante la duración del mismo, o
b) en caso de acordarse el sobreseimiento provisional de la causa.
Cuando se alce el secreto o las diligencias sean reabiertas, continuará la investigación por el tiempo que reste hasta
completar los plazos previstos en los apartados anteriores, sin perjuicio de la posibilidad de acordar la prórroga
prevista en el apartado siguiente.
4. Excepcionalmente, antes del transcurso de los plazos establecidos en los apartados anteriores o, en su caso, de la
prórroga que hubiera sido acordada, si así lo solicita el M. Fiscal o alguna de las partes personadas, por concurrir
razones que lo justifiquen, el instructor, previa audiencia de las demás partes, podrá fijar un nuevo plazo máximo para
la finalización de la instrucción.
5. Cuando el Ministerio Fiscal o las partes, en su caso, no hubieran hecho uso de la facultad que les confiere el apartado
anterior, no podrán interesar las diligencias de investigación complementarias previstas en los artículos 627 y 780 de
esta ley.
6. El juez concluirá la instrucción cuando entienda que ha cumplido su finalidad. Transcurrido el plazo máximo o sus
prórrogas, el instructor dictará auto de conclusión del sumario o, en el procedimiento abreviado, la resolución que
proceda conforme al artículo 779. Si el instructor no hubiere dictado alguna de las resoluciones mencionadas en este
apartado, el Ministerio Fiscal instará al juez que acuerde la decisión que fuera oportuna. En este caso, el juez de
instrucción deberá resolver sobre la solicitud en el plazo de quince días.

Grupo OCS
7. Las diligencias de investigación acordadas antes del transcurso de los plazos legales serán válidas, sin perjuicio de
su recepción tras la expiración de los mismos.
8. En ningún caso el mero transcurso de los plazos máximos fijados en este artículo dará lugar al archivo de las
actuaciones si no concurren las circunstancias previstas en los artículos 637 o 641.»
Resumen: Límites en la instrucción judicial: 6 meses, (desde auto incoación del sumario o diligencias previas) para las
causas sencillas y 18 meses para las complejas, prorrogables por igual periodo. La ampliación podrá ser solicitada por
el fiscal, a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes, pero no por el juez de instrucción. La solicitud
de prórroga deberá presentarse por escrito, al menos, tres días antes de la expiración del plazo máximo. Contra el auto
que desestima la solicitud de prórroga no cabrá recurso, sin perjuicio de que pueda reproducirse esta petición en el
momento procesal oportuno.
Los plazos previstos en este artículo quedarán interrumpidos: a) en caso de acordarse el secreto de las actuaciones,
durante la duración del mismo, o b) en caso de acordarse el sobreseimiento provisional de la causa.
La limitación comenzará a aplicarse a los sumarios ya abiertos, pero para el cómputo de los plazos no se tendrá en
cuenta el tiempo ya transcurrido de instrucción.
LO 13/2015 de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, añade los artículos 588 bis a 588 octies:
En ellos se recoge la normativa sobre escuchas telefónicas y Whatsapp, la utilización de dispositivos técnicos de
seguimiento, localización y captación de la imagen, el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de
información y los registros remotos sobre equipos informáticos.
Se regula por primera vez el registro y la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas como los SMS
y el correo electrónico. También se podrán interceptar los mensajes de Whatsapp. Siempre será necesario contar
con autorización judicial.
64 Además, el juez podrá autorizar la utilización de claves, códigos y un software de vigilancia (troyanos) en un
ordenador, teléfono móvil o dispositivo electrónico sin conocimiento del titular.

Grupo OCS
8. EL PROCEDIMIENTO DE “HABEAS CORPUS”
El mencionado procedimiento de "Hábeas Corpus", aunque tiene origen anglosajón, no es menos cierto que su
raigambre se encuentra en el Derecho histórico español, donde cuenta con variados antecedentes como el
denominado "recurso de manifestación de personas" del Reino de Aragón, el Fuero de Vizcaya, Constituciones de 1869
y 1876, entre otros.
DEFINICION.- El Habeas Corpus puede ser definido como un procedimiento (institución o mecanismo) judicial rápido
y sencillo, que refleja el derecho de cualquier ciudadano a solicitar su comparecencia inmediata ante el juez para que
éste, una vez expuestos sus argumentos, se pronuncie sobre si su detención o arresto y las condiciones en las que se ha
desarrollado el mismo han sido o no legales. Se pretende, por tanto, la inmediata intervención de un juez en una
detención.
Determina el Artículo 17.4 de la Constitución Española: La Ley regulará un procedimiento de “habeas corpus” para
producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por la Ley se
determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.
El procedimiento de “habeas corpus” fue desarrollado en nuestro Ordenamiento por la Ley Orgánica 6/1984, de 24
de mayo, en cuya Exposición de Motivos ya se nos dice que: “pretende establecer remedios eficaces y rápidos para los
eventuales supuestos de detenciones de una persona no justificados legalmente, o que transcurran en condiciones
¡legales”. Además, la Sentencia del TS 154/1995 afirma que: “constituye una garantía procesal específica para la
65 protección del derecho fundamental a la libertad personal”
FINALIDAD: La inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente.
OBJETO PROCESAL: Para poder presentar el “habeas corpus” se requiere:

- en primer lugar, que exista una detención;
- en segundo lugar, que no la haya dispuesto la autoridad judicial,
- y finalmente, que sea ilegal a los efectos de la L.O. 6/1984.
 DETENCIÓN: Es indispensable la existencia de una “detención”, sea cual sea su calificación jurídica. Si no hay
privación de libertad nunca es procedente el habeas corpus.
A efectos de la Ley, detención es cualquier forma de privación de la libertad deambulatoria del ciudadano: “...debe
considerarse como detención cualquier situación en que la persona se vea impedida u obstaculizada para
autodeterminar, por obra de su voluntad, una conducta lícita, de suerte que la detención no es una decisión que se
adopte en el curso de un procedimiento, sino una pura situación fáctica, sin que puedan encontrarse zonas
intermedias entre detención y libertad y que siendo admisible teóricamente la detención pueda producirse en el
curso de una situación voluntariamente iniciada por la persona” (STC 10 julio 1986).
En el concepto de detención hay que entender incluidas, no sólo las practicadas al amparo de la LECr., sino también
las que hemos denominado “detenciones atípicas” (así, por ejemplo, el internamiento de una «persona con
discapacidad necesitada de especial protección»; la detención del extranjero, a efectos de expulsión; o el traslado a
dependencia policial a efectos de identificación).
 NO JUDICIAL.- El habeas corpus no procede cuando las privaciones de libertad fueran producidas por la
Autoridad judicial, como es el caso de la detención judicial de los Artículos 494 y 497 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, la prisión provisional o la pena de prisión, cuya presunta ilegalidad será combatida

Grupo OCS
mediante la vía de los recursos, a través del Juez de Vigilancia Penitenciaria y, en última instancia, mediante
el Recurso de Amparo.
 ILEGAL.- Finalmente la detención habrá de ser “ilegal”, calificación que según la Ley de Habeas Corpus, se
origina por que concurra alguna de estas tres situaciones:
- Ausencia o insuficiencia de imputación;
- Exceso de plazo; y
- Omisión en el curso de la detención de las garantías preestablecidas.
Artículo 1 de la citada Ley Orgánica 6/84: Mediante el procedimiento del Habeas Corpus, regulado en la presente Ley,
se podrá obtener la inmediata puesta a disposición de la Autoridad judicial competente, de cualquier persona detenida
ilegalmente.
A los efectos de esta Ley se consideran personas ilegalmente detenidas:
a. Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, sin que concurran
los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las Leyes.
b. Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar.
c. Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las Leyes sí, transcurrido el mismo, no fuesen puestas
en libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de la detención.
d. Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y las Leyes Procesales
garantizan a toda persona detenida.
PRINCIPIOS O CARACTERÍSTICAS:
a) Agilidad (para reparar una posible detención ilegal)

b) Sencillez y antiformalismo (posibilidad escrito o verbal, no abogado, pocos formulismos)
c) Generalidad (obliga a todos)
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d) Universalidad (no sólo detenciones ilegales, también las legales que puedan devenir ilegales)
COMPETENCIA (artículo 2):
a) El Juez de Instrucción: del lugar en el que se encuentre la persona privada de libertad. Si no constare, el del lugar
donde se produzca la detención. En defecto de los anteriores, el del lugar donde se hayan tenido las últimas
noticias sobre el paradero del detenido.
b) El Juez Central de Instrucción: Si la detención obedece a la aplicación de la Ley Orgánica que desarrolla los
supuestos previstos en el artículo 55.2 de la Constitución (actuación de bandas armadas o elementos terroristas).
c) El Juez Togado Militar: En el ámbito de la Jurisdicción Militar será competente para conocer de la solicitud de
Habeas Corpus el Juez Togado Militar de Instrucción constituido en la cabecera de la circunscripción jurisdiccional
en la que se efectúo la detención
Artículo 17.6 de la LORPM 5/2000: El Juez competente para el procedimiento del habeas corpus en relación a un
menor será el Juez de Instrucción del lugar en el que se encuentre el menor privado de libertad, si no constare, el del
lugar donde se produjo la detención, y, en defecto, de los anteriores, el del lugar donde se haya tenido las últimas
noticias sobre el paradero del menor detenido.
Cuando el procedimiento de hábeas corpus sea instado por el propio menor, la fuerza pública responsable de la
detención lo notificará inmediatamente al Ministerio Fiscal, además de dar curso al procedimiento conforme a la ley
orgánica reguladora.
La Fiscalía General del Estado, en la instrucción 2/2000, de 27 de diciembre determina que cuando se formulen
solicitudes de habeas corpus por menores detenidos gubernativamente o privado de libertad, estando a disposición
del fiscal de menores, intervendrá informando su substanciación el fiscal adscrito al Juzgado de Instrucción
competente.

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En idéntico sentido la Circular 1/2000, señala que cuando la solicitud de habeas corpus sea contra una detención
ordenada por el Fiscal, o bien tras haber puesto la policía a disposición del Fiscal a un menor, el Ministerio Fiscal se
convierte en parte pasiva de este procedimiento, y habrá de asignarse a otro Fiscal distinto para el despacho de los
trámites. Si el menor detenido por motivos terroristas, es el que presenta una solicitud de habeas corpus, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 2, 2 de la Ley Orgánica 6/1984, la competencia corresponderá al Juez
Central de Instrucción correspondiente.
LEGITIMACIÓN: (artículo 3): Podrán instar el procedimiento de Habeas Corpus:

a) El privado de libertad,
b) Su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad;
c) Descendientes, ascendientes, hermanos y, en su caso, respecto a menores y personas incapacitadas, sus
representantes legales.
d) El Ministerio Fiscal.
e) El Defensor del Pueblo.
f) Asimismo, de oficio, el Juez competente correspondiente, de los antes citados.
La sentencia del Tribunal Constitucional 224/1998 de 24 de noviembre acepta al representante legal para poder
solicitar este Procedimiento (por lo tanto, se acepta la solicitud por parte del propio Abogado Defensor)
PROCEDIMIENTO:
Iniciación (artículos 4 y 5):
Artículo 4: El procedimiento se iniciará, salvo cuando se incoe de oficio, por medio de escrito o comparecencia, no
siendo preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador, y haciendo constar:
a) El nombre y circunstancias personales del solicitante y de la persona para la que se solicita el "Hábeas
Corpus".
b) El lugar en que se halle el privado de libertad, autoridad o persona, bajo cuya custodia se encuentre, si
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fueren conocidos, y todo lo que pueda ser relevante para ello.
c) El motivo concreto por el que se solicita el "Hábeas Corpus".
Artículo 5: La autoridad gubernativa, agente de la misma o funcionario público, estarán obligados a poner
"inmediatamente" en conocimiento del Juez competente la solicitud de "Hábeas Corpus", formulada por la persona
privada de libertad que se encuentre bajo su custodia. El incumplimiento podrá llevar consigo responsabilidad disci-
plinaria e incluso penal.
Tramitación: (artículos 6 y 7)
Artículo 6: Promovida la solicitud de Habeas Corpus el Juez examinará la concurrencia de los requisitos para su
tramitación y dará traslado de la misma al Ministerio Fiscal. Seguidamente, mediante auto, acordará la incoación del
procedimiento o, en su caso, denegará la solicitud por ser ésta improcedente. Dicho auto se notificará siempre al
Ministerio Fiscal. Contra la resolución que en uno u otro caso se adopte, no cabrá recurso alguno.
¿Cabe recurso contra el auto por el que se resuelve el procedimiento estimando o desestimando la solicitud? ¿tiene
esta resolución fuerza de cosa juzgada respecto a lo resuelto? Ante el silencio de la ley el TC ha mantenido (Ejemplos:
Entre otros muchos: STC, S.2ª 12/2014, de 27 de enero de 2014, Recurso de amparo 2570-2013. Promovido por el
Ministerio Fiscal; STC S.1ª 32/2014, de 24 de febrero de 2014. Recurso de amparo 3485-2013.) que no cabe recurso
alguno, sin perjuicio, como en el caso de la admisión a trámite, del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

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(Recordemos):
 SÍ cabe Recurso de Amparo: contra la negativa de la autoridad policial a tramitar la solicitud del Procedimiento
Habeas Corpus.
 NO cabe recurso alguno: contra la negativa judicial a tramitar el Procedimiento Habeas Corpus (Es cosa juzgada.
No cabe recurso ante los tribunales ordinarios. Siempre cabe el Recurso de Amparo, aunque se sustanciaría
demasiado tarde)
 SÍ caben recursos, incluido el de Amparo, contra la sentencia del Procedimiento, admitiendo o denegando la
puesta a disposición del juez del propio detenido, es decir, lo que se solicita en el procedimiento de “habeas
corpus”.
Artículo 7: En el auto de incoación el Juez ordenará a la autoridad a cuya disposición se halle la persona privada de
libertad o a aquel en cuyo poder se encuentre, que la ponga ante él, sin pretexto ni demora alguna o se constituirá en
el lugar donde aquélla se encuentre.
Antes de dictar resolución, oirá el Juez a la persona privada de libertad o, en su caso, a su representante legal
(solicitante) y Abogado, si lo hubiera designado, así como al Ministerio Fiscal; acto seguido oirá en justificación de su
proceder a la autoridad, agentes, funcionario público o representante de la institución o persona que hubiere
ordenado o practicado la detención o internamiento y, en todo caso, a aquella bajo cuya custodia se encontrase la
persona privada de libertad; a todos ellos dará a conocer el Juez las declaraciones del privado de libertad. El Juez
admitirá, si las estima pertinentes, las pruebas que aporten y las que propongan que puedan practicarse en el acto.
En el plazo de 24 horas, contadas desde que se dictó el auto de incoación, los Jueces dictarán resolución, mediante
“auto motivado”, practicarán todas las actuaciones a que se refiere este artículo y dictarán la resolución que proceda
Resolución (artículos 8 y 9):
68 Artículo 8: Practicadas las actuaciones a que se refiere el artículo anterior, el Juez, mediante auto motivado, adoptará
seguidamente alguna de estas resoluciones:
1. Si no concurren ninguna de las circunstancias del artículo primero: acordará el archivo de las actuaciones,
declarando ser conforme a Derecho la privación de libertad y las circunstancias en que se está realizando.
2. Si concurren alguna de las circunstancias del artículo primero: acordará en el acto alguna de las siguientes
medidas:
a) La puesta en libertad del detenido, si lo fue ilegalmente.
b) Que continúe la situación de privación de libertad, pero, si lo considerase necesario, en establecimiento
distinto, o bajo la custodia de personas distintas.
c) La puesta a disposición judicial inmediata, si ya hubiere transcurrido el plazo legal.
Artículo 9: El Juez deducirá testimonio de los particulares pertinentes para la persecución y castigo de los delitos que
hayan podido cometerse, por quienes hubieran ordenado la detención, o tenido bajo su custodia a la persona privada
de libertad.
En los casos de delito de denuncia falsa o simulación de delito se deducirá, asimismo, testimonio de los particulares
pertinentes, al efecto de determinar las responsabilidades penales correspondientes. En todo caso, si se apreciase
temeridad o mala fe, será condenado el solicitante al pago de las costas del procedimiento, en caso contrario, éstas
se declararán de oficio
Actuación del Ministerio Fiscal: Destaca la importancia del Ministerio Fiscal dentro del procedimiento de habeas
corpus:
 está autorizado a incoar el procedimiento,
 puede visitar el centro de detención y recabar la información necesaria,
 se le ha de notificar la denegación del trámite,
 en fase de alegaciones se le ha de oír, luego puede proponer pruebas
 puede ejercitar los medios de impugnación contra la resolución judicial definitiva.

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Actuación policial ante una solicitud de “habeas corpus”: La autoridad gubernativa, sus agentes o funcionarios
públicos, están obligados a poner inmediatamente, en conocimiento del juez competente la solicitud de “Habeas
Corpus”. En el caso de incumplir esta obligación, serán apercibidos por el juez, al margen de las responsabilidades
penales y disciplinarias en las que pudieran incurrir.
69

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9. EL MINISTERIO FISCAL: FUNCIONES
1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la
acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado
por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y
procurar ante éstos la satisfacción del interés social.
2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de
actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.
3. La Ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal (ley ordinaria).
4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del
Poder Judicial. (Su mandato durara 4 años, lo mismo que la legislatura)
COBERTURA LEGAL.-
La norma que desarrolló el artículo 124 CE, fue el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado por la Ley
50/1981, de 30 de diciembre; modificada por la Ley 14/2003, de 26 de mayo; y por la Ley 24/2007, de 9 de octubre.
CARACTERÍSTICAS DEL MINISTERIO FISCAL.-
 Es un órgano oficial, técnico y necesario, en el proceso por delitos públicos y semipúblicos, que ejerce la
petición punitiva y, en su caso, la de resarcimiento. En el caso de los semipúblicos precisa denuncia o querella
70 previa para poder actuar. Mientras en los privados lo es el Acusador Privado.
 Es pieza fundamental en el sistema acusatorio español, pues le corresponde ejercer la acusación en nombre
del Estado. Es el “acusador público” principal, en el proceso penal.
 El Ministerio Fiscal es un órgano único, cuya jefatura superior y representación ostenta el Fiscal General del
Estado, al que se subordina los demás miembros de carrera fiscal.
 No pertenece a la jurisdicción, sino que es un cooperador de la jurisdicción penal, aunque realiza más
funciones judiciales que administrativas. Promueve la acción de la justicia, ejercitando con estos fines la
acción penal, sin más excepción que aquellas causas penales que sólo puedan ser promovidas a instancia de
la parte agraviada.
 Según el artículo 306 de la LECr el fiscal se manifiesta en la doble vertiente: Como parte y como funcionario.
 El Ministerio Fiscal deberá ejecutar las acciones penales y civiles procedentes de delitos u oponerse a las
ejercitadas por otros cuando proceda. En tales casos deberá intervenir en el proceso penal, instando de la
Autoridad judicial la adopción de las medidas cautelares que procedan y la práctica de las diligencias para el
esclarecimiento de los hechos pudiendo incluso impartir órdenes a la Policía Judicial.
 La intervención del Fiscal en los procesos penales puede realizarse por escrito o en comparecencia directa.
PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN.- Los principios que rigen la actuación del Ministerio Fiscal son:
1. LEGALIDAD (Con sujeción siempre a la Constitución y al resto de las leyes).

2. IMPARCIALIDAD (Actuara con plena objetividad e independencia).
3. UNIDAD de actuación (El Ministerio Fiscal actúa por medio de órganos propios y es único para todo el
Estado).
4. DEPENDENCIA Y JERARQUÍA (El Fiscal General ostenta la jefatura superior y sus miembros están
subordinados jerárquicamente. No se trata de obediencia ciega, caben las objeciones legales y has ser
relevado para algún caso).
5. RESPONSABILIDAD (Civil y penal según determina la LOPJ).

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FORMAS DE ACTUACIÓN.- De oficio y a instancia de parte
FUNCIONES DEL MINISTERIO FISCAL.-
 Según el artículo 124 de la CE: Le corresponde al M. Fiscal:

 Promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés
público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados,
 Velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.
 Según el artículo 3 Estatuto LO 50/1981 son funciones del Ministerio Fiscal:
1. Velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes, plazos y términos en
ellas señalados, ejercitando, en su caso, las acciones, recursos y actuaciones pertinentes.
2. Ejercer cuantas funciones le atribuya la ley en defensa de la independencia de los jueces y tribunales.
3. Velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades
públicas con cuantas actuaciones exija su defensa.
4. Ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos u oponerse a las ejercitadas por otros, cuando
proceda.
5. Intervenir en el proceso penal, instando de la autoridad judicial la adopción de las medidas cautelares
que procedan y la práctica de las diligencias encaminadas a esclarecer los hechos o instruyendo
directamente el procedimiento según lo dispuesto en la LORPM, pudiendo ordenar diligencias a la Policía
Judicial.
6. Tomar parte, en defensa de la legalidad y del interés público social, en los procesos relativos al estado civil
y en los demás que establezca la ley.
7. Intervenir en los procesos civiles que determine la ley cuando esté comprometido el interés social o cuando
puedan afectar a personas menores, «personas con discapacidad necesitadas de especial protección» o
desvalidas en tanto se provee de los mecanismos ordinarios de representación.
8. Mantener la integridad de la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales, promoviendo los
conflictos de jurisdicción y, en su caso, las cuestiones de competencia que resulten procedentes e intervenir
71 en las promovidas por otros.
9. Velar por el cumplimiento de resoluciones judiciales de interés público y social
10. Velar por la protección procesal de las víctimas y por la protección de testigos y peritos, promoviendo
mecanismos para que reciban ayuda y asistencia efectivas.
11. Intervenir en los procesos judiciales de amparo, así como en las cuestiones de inconstitucionalidad según
previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
12. Interponer el recurso de amparo constitucional, así como en los procesos de que conoce el Tribunal
Constitucional en defensa de la legalidad, de acuerdo con las leyes.
13. Ejercer en materia de responsabilidad penal de menores las funciones que le determine la legislación
específica, y siempre en interés del menor.
14. Intervenir en los supuestos y en la forma prevista en las leyes en los procedimientos ante el Tribunal de
Cuentas. Defender, igualmente, la legalidad en los procesos contencioso-administrativos y laborales que
prevén su intervención.
15. Promover o, en su caso, prestar el auxilio judicial internacional previsto en las leyes, tratados y convenios
internacionales.
16. Ejercer las demás funciones que el ordenamiento jurídico estatal le atribuya.
En el ejercicio de su actividad, según el artículo 4 del Estatuto Orgánico, de LO 50/1981, el Ministerio Fiscal, que se
considera autoridad a todos los efectos, podrá:
1. Interesar la notificación de cualquier resolución judicial y la información sobre el estado de los procedimientos.
2. Visitar en cualquier momento los centros o establecimientos de detención, penitenciarios o de internamiento
de su respectivo territorio.
3. Requerir el auxilio de las autoridades de cualquier clase y de sus agentes.
4. Dar a los funcionarios de la Policía Judicial las órdenes procedentes en cada caso.
5. Informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan, siempre en el ámbito de su competencia
y con respeto al secreto del sumario y, en general, a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los
derechos de los afectados. Las autoridades, funcionarios u organismos o particulares requeridos por el Ministerio

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Fiscal deberán atender inexcusablemente el requerimiento dentro de los límites legales. Igualmente deberán
comparecer ante el Fiscal cuando éste lo disponga.
6. Establecer en las sedes de las Fiscalías Provinciales y en las que se considere necesario, centros de relación con
las víctimas y perjudicados de las infracciones criminales cometidas en su circunscripción y por las que se sigue
proceso penal en los Juzgados o Tribunales de la misma, para conocer los daños y perjuicios sufridos por ellas y
para que aporten documentos y pruebas que acrediten su naturaleza y alcance.
Alude también a las funciones del Ministerio Fiscal, el artículo 5 de la ley 24/2007:
1. El Fiscal podrá recibir denuncias, enviándolas a la autoridad judicial o decretando su archivo, cuando no
encuentre fundamentos para ejercitar acción alguna, notificando en este último caso la decisión al denunciante.
2. Igualmente puede llevar a cabo u ordenar aquellas diligencias para las que esté legitimado según la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, las cuales no podrán suponer la adopción de medidas cautelares o limitativas de
derechos. No obstante, podrá ordenar el Fiscal la detención preventiva. Todas las diligencias del Ministerio
Fiscal gozarán de presunción de autenticidad.
Los principios de contradicción, proporcionalidad y defensa inspirarán esas diligencias. A tal fin, el Fiscal recibirá
declaración al sospechoso, quien habrá de estar asistido de letrado y podrá tomar conocimiento del contenido
de las diligencias practicadas. La duración de esas diligencias habrá de ser proporcionada a la naturaleza del
hecho investigado, sin que pueda exceder de seis meses, salvo prórroga acordada mediante decreto motivado
del Fiscal General del Estado. No obstante, las diligencias de investigación en relación con los delitos,
competencia de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, tendrán una duración máxima de
DOCE MESES salvo prórroga acordada en Decreto motivado del Fiscal General del Estado.
3. Transcurrido el oportuno plazo, si la investigación hubiera evidenciado hechos de significación penal, el Fiscal
procederá a su judicialización, formulando la denuncia o querella, salvo que proceda su archivo. También podrá
el Fiscal incoar diligencias preprocesales.
 En relación con los menores son funciones: La dirección de la investigación y la iniciativa procesal que se
72 traduce en la instrucción del expediente, que se resuelve ante el Juzgado de Menores
ESRUCTURA DEL MINISTERIO FISCAL.- Órganos del Ministerio Fiscal: artículo 12 del Estatuto (según Ley 24/2007)
1. El Fiscal General del Estado.

2. El Consejo Fiscal.
3. La Junta de Fiscales de Sala.
4. La Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas.
5. La Fiscalía del Tribunal Supremo.
6. La Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.
7. La Fiscalía de la Audiencia Nacional.
8. Las Fiscalías Especiales.
9. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas, regida por Ley Orgánica de éste Tribunal.
10. La Fiscalía Jurídico Militar.
11. Las Fiscalías de las Comunidades Autónomas.
12. Las Fiscalías Provinciales.
13. Las Fiscalías de Área.
1. FISCAL GENERAL DEL ESTADO.-
El Fiscal General del Estado ostenta la jefatura superior y representación del Ministerio Fiscal. Es nombrado y cesado
por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y previa valoración de su idoneidad
por la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. Intervienen, pues, en su nombramiento los tres
poderes del Estado. La elección debe recaer entre juristas españoles de reconocido prestigio y con más de 15 AÑOS
de ejercicio efectivo de su profesión. Tiene carácter de autoridad en todo el territorio español.

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El mandato del Fiscal General tiene una duración de cuatro años y sólo puede ser cesado por causas tasadas en la Ley,
que serán apreciadas, en su caso, por el Consejo de Ministros. En todo caso, cesa con el Gobierno que le haya
propuesto.
El Fiscal General actúa con imparcialidad y es independiente, sin que pueda recibir instrucciones ni órdenes del
Gobierno ni de ningún otro órgano administrativo o judicial. En todo caso, el Gobierno podrá interesar del Fiscal
General del Estado que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés
público.
El Fiscal General del Estado, oída la Junta de Fiscales de Sala, resolverá sobre la viabilidad o procedencia de la actuación
interesada. Los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas pueden dirigirse en similares términos al
Ministerio Fiscal a través del Fiscal Superior de cada Comunidad.
El Fiscal General imparte las órdenes e instrucciones convenientes al servicio, al orden interno de la Institución y al
ejercicio de las funciones fiscales, pudiendo ser éstas tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos.
Las directrices generales son esenciales para mantener el principio de unidad de actuación y se concretan
fundamentalmente a través de tres instrumentos: Circulares, Instrucciones y Consultas:
– Circulares: contienen criterios generales de actuación e interpretación de normas. También marcan pautas para
definir la estructura y funcionamiento de los órganos del Ministerio Fiscal (pautas generales).
– Instrucciones: contienen disposiciones generales sobre actuación y organización en cuestiones más concretas y de
menor entidad que las Circulares (disposiciones sobre cuestiones concretas).
– Consultas: en ellas se resuelven las cuestiones dudosas que cualquier Fiscalía puede plantear al Fiscal General sobre
interpretación de alguna norma (resuelven dudas de interpretación).
2. EL CONSEJO FISCAL.-
Asiste al Fiscal General. Funciona en Pleno y en Comisión Permanente. El Consejo Fiscal se constituirá, bajo la
Presidencia del Fiscal General del Estado, por el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, el Fiscal Jefe Inspector y 9
73 Fiscales pertenecientes a cualquiera de las categorías.
Todos los miembros del Consejo Fiscal, excepto el Fiscal General del Estado, el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo y
el Fiscal Inspector, se elegirán, por un período de cuatro años, por los miembros del Ministerio Fiscal en servicio activo,
constituidos en un único colegio electoral en la forma que reglamentariamente se determine.
No podrán ser elegidos vocales del Consejo Fiscal los Fiscales que presten sus servicios en la Inspección Fiscal, la
Unidad de Apoyo y la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. El Consejo Fiscal podrá funcionar en Pleno
y en Comisión Permanente y sus acuerdos se adoptarán por mayoría simple, siendo dirimente, en caso de empate, el
voto de su Presidente.
3. JUNTA DE FISCALES DE SALA.-
Se constituirá, bajo la presidencia del Fiscal General del Estado, por el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo y los
Fiscales de Sala. Actuará como Secretario el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica.
La Junta asiste al Fiscal General del Estado en materia doctrinal y técnica, para la formación de los criterios unitarios
de interpretación y actuación legal, la resolución de consultas, elaboración de las memorias y circulares, preparación
de proyectos e informes que deban ser elevados al Gobierno y cualesquiera otras, de naturaleza análoga, que el Fiscal
General del Estado estime procedente someter a su conocimiento y estudio, así como en los supuestos del artículo 25
de este Estatuto.
4. JUNTA DE FISCALES SUPERIORES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.-
Presidida por el Fiscal General del Estado, estará integrada por el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, por dichos
Fiscales Superiores, y por el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, que actuará como Secretario. Su función será asegurar
la unidad y coordinación de la actuación y funcionamiento de las Fiscalías en todo el Estado, sin perjuicio de las
competencias atribuidas al Consejo Fiscal. En atención a los asuntos a tratar, podrá ser convocado a la Junta cualquier
miembro del Ministerio Fiscal.

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5. FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO.-
La Fiscalía del Tribunal Supremo, bajo la jefatura del Fiscal General del Estado se integrará, además, con un Teniente
Fiscal, los Fiscales de Sala y los Fiscales del Tribunal Supremo que se determinen en la plantilla, los cuales deberán
pertenecer a la categoría segunda.
El Teniente Fiscal del Tribunal Supremo desempeñará las siguientes funciones, sin perjuicio de las demás que le
atribuya este Estatuto o el reglamento que lo desarrolle, o que pueda delegarle el Fiscal General del Estado:
a. Sustituirá al Fiscal General del Estado en caso de ausencia, imposibilidad o vacante.
b. Dirigirá y coordinará por delegación del Fiscal General del Estado la actividad ordinaria de la Fiscalía del Tribunal
Supremo.
7. FISCALÍA DE LA AUDIENCIA NACIONAL.-
La Fiscalía de la Audiencia Nacional es competente para conocer de los asuntos que correspondan a dicho órgano
judicial, excepto los atribuidos a otra Fiscalía Especial.
8. FISCALIA ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.-
A través de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones en los procedimientos
en los que en parte:
 Cuestiones de inconstitucionalidad promovidas por Jueces y Tribunales.
 Recursos de amparo: está legitimado para interponer el recurso de amparo y es parte en todos los
procedimientos de esa naturaleza en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés
público tutelado por la ley.
9. FISCALÍAS ESPECIALES.-
74 Son Fiscalías Especiales la Fiscalía Antidroga y la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Si
procede, el Fiscal General podrá designar en cualquier Fiscalía uno o varios Fiscales Delegados de las Fiscalías
Especiales, que se integrarán en éstas.
A. FISCALÍA ANTIDROGA.- La Fiscalía Antidroga ejercerá las siguientes funciones:
a) Intervenir directamente en todos los procedimientos relativos al tráfico de drogas, estupefacientes y sustancias
psicotrópicas, o blanqueo de capitales relacionado con dicho tráfico, competencia de la Audiencia Nacional y de
Juzgados Centrales de Instrucción.
b) Investigar los hechos que presenten indicios de ser constitutivos de alguno de los delitos mencionados en el
apartado anterior.
c) Coordinar las actuaciones de las distintas Fiscalías en orden a la prevención y represión del tráfico ilegal de
drogas y el blanqueo de capitales relacionado con dicho tráfico. Las Fiscalías de los Tribunales Militares
colaborarán con la Fiscalía Antidroga en relación con hechos cometidos en centros, establecimientos y unidades
militares.
d) Colaborar con la autoridad judicial en control-tratamiento de drogodependientes a quienes se haya aplicado la
remisión condicional.
B. FISCALÍA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA.- La Fiscalía contra la Corrupción y la

Criminalidad Organizada practicará las diligencias a que se refiere el Artículo 5 de esta Ley (esclarecimiento de hechos
denunciados) e intervendrá directamente en procesos penales, siempre que se trate de supuestos de especial
trascendencia, apreciada por el Fiscal General del Estado, sobre:
1. Delitos contra la Hacienda Pública, contra la seguridad social y de contrabando.

2. Delitos de prevaricación.
3. Delitos de abuso o uso indebido de información privilegiada.
4. Malversación de caudales públicos.

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5. Fraudes y exacciones ilegales.

6. Delitos de tráfico de influencias.
7. Delitos de cohecho.
8. Negociación prohibida a los funcionarios.
9. Defraudaciones.
10. Insolvencias punibles.
11. Alteración de precios en concursos y subastas públicos.
12. Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y consumidores.
13. Delitos societarios.
14. Blanqueo de capitales y conductas afines a receptación, salvo que por su relación con delitos de tráfico de drogas
o terrorismo corresponda a otras Fiscalías Especiales
15. Delitos de corrupción en transacciones comerciales internacionales.
16. Delitos de corrupción en el sector privado.
17. Delitos conexos con los anteriores.
18. La investigación de todo tipo de negocios jurídicos, transacciones o movimientos de bienes, valores o capitales,
flujos económicos o activos patrimoniales, que aparezcan relacionados con grupos delictivos organizados o con
el aprovechamiento económico de actividades delictivas, y los delitos conexos o determinantes de tales
actividades; salvo que por su relación con delitos de tráfico de drogas o terrorismo corresponda conocer de
dichas conductas a la Fiscalía Antidroga o a la de la Audiencia Nacional.
11. FISCALÍAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.- Las Comunidades Autónomas con competencias en materia de
Justicia, podrán crearse unidades de apoyo al Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma, en las que podrán
integrarse funcionarios de la Comunidad Autónoma en el número que se determine en la plantilla, para labores
de apoyo y asistencia en materias de estadística, informática, traducción de lenguas extranjeras, gestión de
personal u otras que no sean de las que con arreglo a este Estatuto tengan encomendadas los Fiscales.
Corresponde al Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma informar al Gobierno de la Comunidad Autónoma de las
75 necesidades de organización y funcionamiento de las Fiscalías de su ámbito territorial en materia de medios
informáticos, nuevas tecnologías y demás medios materiales.
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO:
 El Fiscal contra la violencia sobre la mujer.- En la Fiscalía General del Estado existirá un Fiscal contra la Violencia
sobre la Mujer, nombrado por el Fiscal General, oído el Consejo Fiscal, con categoría de Fiscal de Sala, que
ejercerá las siguientes funciones:
a) Practicar las diligencias referidas en el Artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (diligencias para el
esclarecimiento de hechos denunciados), e intervenir directamente en aquellos procesos penales de especial
trascendencia apreciados por el Fiscal General, en delitos competencia de los Juzgados de Violencia sobre la
Mujer.
b) Intervenir, por delegación del Fiscal General del Estado, en los procesos civiles comprendidos en la Ley Orgánica
del Poder Judicial (competencia, igualmente, de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer).
c) Supervisar y coordinar la actuación de las Secciones contra la Violencia sobre la Mujer, y recabar informes,
dando conocimiento al Fiscal Jefe de las Fiscalías.
d) Coordinar los criterios de actuación de las diversas Fiscalías en materias de violencia de género.
e) Elaborar semestralmente, y presentar al Fiscal General del Estado, para su remisión a la Junta de Fiscales de Sala
del Tribunal Supremo, y al Consejo Fiscal, un informe sobre los procedimientos seguidos y actuaciones
practicadas por el Ministerio Fiscal en materia de violencia de género.
 El Fiscal contra los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico, del
medio ambiente e incendios forestales.- En la Fiscalía General del Estado existirá un Fiscal contra los delitos
relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico, del medio ambiente e incendios
forestales, con categoría de Fiscal de Sala, con las siguientes funciones:
a) Practicar las diligencias para el esclarecimiento de hechos denunciados e intervenir, directamente o a través de
instrucciones impartidas a los delegados, en aquellos procesos penales de especial trascendencia apreciada por

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el Fiscal General del Estado, referentes a delitos relativos a la ordenación del territorio, la protección del
patrimonio histórico, los recursos naturales y el medio ambiente, la protección de la flora, fauna y animales
domésticos, y los incendios forestales.
b) Ejercitar la acción pública en cualquier tipo de procedimiento, directamente o a través de instrucciones
impartidas a los delegados, cuando aquella venga prevista en las leyes y normas de carácter medioambiental,
exigiendo responsabilidades.
c) Supervisar y coordinar la actuación de las secciones especializadas de medio ambiente y recabar los informes
oportunos, dirigiendo por delegación del Fiscal General del Estado la red de Fiscales de medio ambiente.
d) Coordinar las Fiscalías en materia de medio ambiente unificando los criterios de actuación, para lo cual podrá
proponer al Fiscal General la emisión de las correspondientes instrucciones y reunir, si proceda, a los Fiscales
integrantes de secciones especializadas.
e) Elaborar anualmente y presentar al Fiscal General del Estado un informe sobre los procedimientos seguidos y
actuaciones practicadas por el Ministerio Fiscal en materia de medio ambiente.
Para su adecuada actuación se le adscribirá una Unidad del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia
Civil, así como los efectivos necesarios del resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con competencias
medioambientales, de conformidad con la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
 Fiscales especialistas en materia de protección de menores.- Establece el artículo 20 que en la Fiscalía General
del Estado existirán Fiscales de Sala Especialistas responsables de la coordinación y supervisión de la actividad del
Ministerio Fiscal en materia de protección y reforma de menores. También se establece la posibilidad de la
creación de estos Fiscales de Sala Especialistas en aquellas otras materias en que el Gobierno, a propuesta del
Ministro de Justicia, oído el Fiscal General del Estado, y previo informe, en todo caso, del Consejo Fiscal, aprecie la
necesidad de creación de dichas plazas.
 Secciones de Menores.- Dispone el artículo 18 que, en todo caso, en la Fiscalía de la Audiencia Nacional y en las
Fiscalías Provinciales existirá una Sección de Menores a la que se encomendarán las funciones y facultades que al
Ministerio Fiscal atribuye la Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. Estas Secciones
76 podrán constituirse en las Fiscalías de las Comunidades Autónomas cuando sus competencias, el volumen de
trabajo o la mejor organización y prestación del servicio así lo aconsejen.
 Secciones contra la violencia sobre la mujer.- (artículo 18) En las Fiscalías Provinciales existirá una Sección contra
la Violencia sobre la Mujer, que coordinará o, en su caso, asumirá directamente la intervención del Ministerio
Fiscal en los procedimientos penales y civiles, con competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Al
igual que en el caso anterior, estas Secciones podrán constituirse en las Fiscalías de las Comunidades Autónomas
(es decir, en los Tribunales Superiores de Justicia).
 Secciones de Seguridad Vial y Siniestralidad Laboral.- En las Fiscalías Provinciales, por el volumen de actuaciones
podrán constituirse Secciones de seguridad vial y siniestralidad laboral.
 Secciones de Medio Ambiente.- Según la Ley 10/2006 de 28 de abril, también existirá una Sección de Medio
Ambiente especializada en delitos relativos a la ordenación del territorio, la protección del patrimonio histórico,
los recursos naturales y el medio ambiente, la protección de la flora, fauna y animales domésticos, y los incendios
forestales. Estas Secciones podrán constituirse en las Fiscalías de las Comunidades Autónomas.
LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.- Artículo 773.- El Fiscal se constituirá en las actuaciones para el ejercicio de las
acciones penal y civil conforme a la Ley. Velará por el respeto de las garantías procesales del investigado (según LO
13/2015), y por la protección de derechos de la víctima y perjudicados por el delito.
En este procedimiento corresponde al Ministerio Fiscal, de manera especial, impulsar y simplificar su tramitación sin
merma del derecho de defensa de las partes y del carácter contradictorio del mismo, dando a la Policía Judicial
instrucciones generales o particulares para el más eficaz cumplimiento de sus funciones, interviniendo en las
actuaciones, aportando los medios de prueba de que pueda disponer o solicitando del Juez de Instrucción la práctica
de los mismos, así como instar de éste la adopción de medidas cautelares o su levantamiento y la conclusión de la
investigación tan pronto como estime que se han practicado las actuaciones necesarias para resolver sobre el ejercicio
de la acción penal.

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El Fiscal General del Estado impartirá cuantas órdenes e instrucciones estime convenientes respecto a la actuación del
Fiscal en este procedimiento. Tan pronto como el Juez ordene la incoación del procedimiento para las causas ante el
Tribunal del Jurado, el Secretario judicial lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, quien comparecerá e
intervendrá en cuantas actuaciones se lleven a cabo ante aquél.
Cuando el Ministerio Fiscal tenga noticia de un hecho aparentemente delictivo, bien directamente o por serle
presentada una denuncia o atestado, practicará él mismo u ordenará a la Policía Judicial que practique las diligencias
que estime pertinentes para la comprobación del hecho o de la responsabilidad de los partícipes en el mismo. El Fiscal
decretará el archivo de las actuaciones cuando el hecho no revista los caracteres de delito, comunicándolo con
expresión de esta circunstancia a quien hubiere alegado ser perjudicado u ofendido, a fin de que pueda reiterar su
denuncia ante el Juez de Instrucción. En otro caso instará del Juez de Instrucción la incoación del procedimiento que
corresponda con remisión de lo actuado, poniendo a su disposición al detenido, si lo hubiere, y los efectos del delito.
El Ministerio Fiscal podrá hacer comparecer ante sí a cualquier persona en los términos establecidos en la Ley para la
citación judicial, a fin de recibirle declaración, en la cual se observarán las mismas garantías señaladas en esta Ley
para la prestada ante el Juez o Tribunal. Cesará el Fiscal en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la
existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos.
RESUMEN DE LA INSTRUCCIÓN Nº 1/2008 DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO. SOBRE LA DIRECCIÓN POR EL
MINISTERIO FISCAL DE LAS ACTUACIONES DE LA POLICIA JUDICIAL.
La Instrucción consta de dos partes diferenciadas, la primera, constituye una visión genérica del sistema español de
policía judicial, con la existencia de los dos conceptos ya conocidos:
 Policía Judicial genérica o de primer grado, regulada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 283, en la que
se integran todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como determinados colaboradores
específicos, como los miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera –hoy Dirección Adjunta de Vigilancia
77
Aduanera- y los agentes forestales, según el artículo 6 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes,
modificada por la Ley 10/2006, de 28 de abril.
 Policía Judicial específica o de segundo grado, regulada en la L.O. del Poder Judicial (artículos 548 y siguientes) y
L.O. de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículos 29 y siguientes), constituida por las Unidades Orgánicas de
Policía Judicial, integradas por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y por miembros de la Guardia Civil;
así como por las Unidades Orgánicas de Policía Judicial con que cuentan las Policías autonómicas integrales:
Ertzaintza, Mossos d´Escuadra y Policía Foral de Navarra, (hoy también Cuerpo General de la Policía Canaria).
La extensión y límites de ambos conceptos, con especial insistencia en las limitadas funciones de los integrantes del
concepto genérico de policía judicial, que se reducen a la realización de las diligencias indispensables o urgentes -
comprobación de la comisión del hecho, constatación de las circunstancias inmediatas e identificación de los
presuntos responsables, intervención de efectos o instrumentos, salvo que para ello se requiera la aplicación de
técnicas o conocimientos científicos, en cuyo caso solo protegerán el lugar-.
Respecto a las Policías Locales, que debido al alto nivel de capacitación profesional y preparación técnica que están
alcanzando especialmente en grandes ciudades, existe la posibilidad de que los cuerpos policiales de los Municipios
que se adhieran al Convenio Marco de Colaboración, Cooperación y Coordinación, suscrito el 20-02- 2007 entre el
Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias, si el convenio que suscriba cada Municipio
así lo prevea, puedan colaborar en el ejercicio de las funciones de Policía Judicial.
La segunda parte de la Instrucción se refiere a la dependencia de la Policía Judicial del Ministerio Fiscal y la dirección
asumida por éste de las actuaciones de las Unidades de policía judicial, haciendo una reseña de las diferentes reformas
legislativas que han ido consolidando la posición activa del MF en el proceso penal español, con el consiguiente
incremento de sus relaciones de dirección-coordinación de la policía judicial, como así ha sucedido en los procesos de
menores; del Tribunal del Jurado; en los procedimientos para el enjuiciamiento rápido e inmediato de ciertos delitos
(juicios rápidos) e, incluso en el ordinario y abreviado.

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10. LA POLICÍA JUDICIAL
Vista ya en el Tema 9, la Organización de la Unidades de Policía Judicial, de acuerdo con la Lo 2/86 de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, hay que destacar el:
REAL DECRETO 769/1987, de 19 de junio, sobre REGULACIÓN DE LA POLICÍA JUDICIAL:
FUNCIÓN DE LA POLICÍA JUDICIAL.-
Artículo 1: Las funciones generales de Policía Judicial corresponden a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, cualquiera que sea su naturaleza y dependencia, en la medida en que deben prestar la colaboración
requerida por la autoridad judicial o Ministerio Fiscal en actuaciones encaminadas a la averiguación de delitos o
descubrimiento y aseguramiento de delincuentes, con estricta sujeción al ámbito de sus respectivas competencias, y
sin perjuicio del artículo 283 de la LECr, (que determina que constituyen Policía Judicial y auxiliares de Jueces,
Tribunales y Fiscales a las Autoridades Administrativas, Alcaldes, Serenos, Guardas de Montes, Agentes Judiciales,
Funcionarios de Prisiones, …etc.).
Artículo 2: "Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en sus funciones de policía judicial, desarrollarán sus cometidos,
a requerimiento de la Autoridad Judicial, del Ministerio Fiscal, sus superiores policiales o por propia iniciativa, a través de estos”.
Artículo 3: "Los Jueces, Tribunales y miembros del Ministerio Fiscal podrán, en defecto de Unidades de Policía Judicial, con carácter
transitorio o supuestos de urgencia, con sujeción a su ámbito legal y territorial de atribuciones, encomendar a los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la práctica de concretas diligencias de investigación, según el artículo 288 LECrim." (se refiere: a que
podrán entenderse directamente con estos funcionarios, cualquiera que sea su categoría, y, si el servicio que de ellos exigiesen admite
78 espera, acudiendo al superior respectivo de los mismos, mientras no necesiten el inmediato auxilio de éste).
Artículo 4 : "Todos los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cualesquiera que sean su naturaleza y dependencia,
practicarán por su propia iniciativa y según sus respectivas atribuciones, las primeras diligencias de prevención y aseguramiento, así que
tengan noticia de la perpetración del hecho presuntamente delictivo, y la ocupación y custodia de los objetos que provinieren del delito
o estuvieren relacionados con su ejecución, dando cuenta de todo ello en los términos legales a la Autoridad Judicial o Fiscal, directamente
o a través de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial".
Artículo 5: “Cualquiera que sea el funcionario policial que haya iniciado la investigación, habrá de cesar en la misma al comparecer para
hacerse cargo de ella la Autoridad Judicial o el Fiscal encargado de las actuaciones, directamente o a través de la correspondiente Unidad
Orgánica de Policía Judicial, a quienes hará entrega de las diligencias practicadas y efectos intervenidos, así como de las personas cuya
detención se hubiere acordado”
Corresponden “específicamente” a las Unidades de Policía Judicial las siguientes FUNCIONES:

a) La averiguación de los responsables y circunstancias de los hechos delictivos y la detención de los primeros, dando cuenta
seguidamente a la Autoridad Judicial y Fiscal, conforme a las Leyes.
b) El auxilio a la Autoridad Judicial y Fiscal en cuantas actuaciones deba realizar fuera de su sede y requieran la presencia policial.
c) La realización material de las actuaciones que exijan el ejercicio de la coerción y ordenare la Autoridad Judicial o Fiscal.
d) La garantía del cumplimiento de las órdenes y resoluciones de la Autoridad Judicial o Fiscal.
e) Cualesquiera otras de la misma naturaleza en que sea necesaria su cooperación o auxilio y lo ordenare la Autoridad Judicial o Fiscal.
“En ningún, caso podrán encomendarse a los miembros de dichas Unidades la práctica de actuaciones que no sean las propias de la Policía
Judicial o las derivadas de las misma” (artículo 445 de la LOPJ).

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UNIDADES DE POLICÍA JUDICIAL.-
Artículo 6: La Policía Judicial, con la composición y estructuración que en esta norma se determinan, desarrollará, bajo
la dependencia funcional directa de los Jueces y Tribunales y del Ministerio Fiscal, funciones de averiguación del delito
y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, con arreglo a lo dispuesto en la Ley.
Artículo 7: Constituyen la Policía Judicial en sentido estricto las unidades orgánicas previstas en el artículo 30.1 de la
Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad integradas por miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la
Guardia Civil.
Artículo 8: Dichas unidades actuarán conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y con sujeción a los principios y normas contenidos en el Capítulo siguiente de este Real Decreto.
Artículo 9: Las unidades orgánicas de la Policía Judicial se estructurarán con arreglo a criterios de distribución
territorial sobre una base provincial. También podrán constituirse secciones de las mismas en aquellas poblaciones
cuyo índice de criminalidad así lo aconseje.
DEPENDENCIA ORGÁNICA Y FUNCIONAL:
DEPENDENCIA ORGÁNICA: Las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial dependen “orgánicamente” (es decir, a efectos retributivos,
disciplinarios, de promoción profesional, etc.) del Ministerio del Interior y, dentro del mismo, de la Secretaría de Estado de Seguridad
que coordina los Cuerpos Nacionales de Policía y Guardia Civil de los que se nutren dichas Unidades, a las que se podrán añadir componentes
de Policías Autónomas con determinados requisitos.
DEPENDENCIA FUNCIONAL: En cambio, la dependencia “funcional” de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal, se contempla en los
artículos de la Sección 1.a “De la dependencia funcional del RD 769/1987, y cuyo contenido es: “En la ejecución de los cometidos antes
reseñados, las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial y los funcionarios a ellas adscritos dependen funcionalmente de los Jueces,
79 Tribunales o miembros del Ministerio Fiscal que estén conociendo del asunto objeto de su investigación” (artículo: 10).
FUNCIONARIOS POLICIALES COMISIONADOS: “Los funcionarios policiales comisionados por la Autoridad Judicial o Fiscal para la prác-
tica de alguna concreta investigación se atendrán en el desarrollo de ésta a las órdenes y directrices que hubieren recibido, sin que las
instrucciones de carácter técnico que obtuvieren de sus superiores policiales inmediatos puedan contradecir las primeras” (Artículo:
11).
INFORMACIÓN OBLIGATORIA: “Los referidos funcionarios informarán de la evolución de sus investigaciones y rendirán cumplida cuenta
del resultado final de su actuación a la Autoridad Judicial o al Ministerio Fiscal que la hubiere ordenado, en los términos y en la forma que la
misma haya dispuesto” (artículo: 12).
CARÁCTER DE COMISIONADOS: “En las diligencias o actuaciones que lleven a cabo por encargo y bajo la supervisión de los Jueces,
Tribunales o Fiscales competentes, los funcionarios integrantes de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial tendrán el carácter de
comisionados de aquéllos y, en tal concepto, podrán requerir el auxilio necesario de las autoridades y, en su caso, de los particulares”
(artículo: 13 RD 769/87 y artículo 34.2 de la LO 2/1986).
VALOR DE LAS ACTUACIONES: “Las diligencias y actuaciones llevadas a cabo por Unidades Orgánicas de la Policía judicial tendrán el
valor reconocido en las Leyes y gozarán de especial consideración derivada de la adscripción y del carácter de comisionados de Jueces,
Tribunales y Fiscales” (artículo: 14).
SECRETO PROFESIONAL: “Los Funcionarios integrantes de estas Unidades Orgánicas de la Policía Judicial deberán guardar rigurosa
reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las
informaciones que, a través de ellas, obtengan”. “La infracción de dicho deber será corregida disciplinariamente, sin perjuicio de otras
responsabilidades a que la misma pudiere dar lugar”. “La obligación de reserva no impedirá, salvo prohibición expresa del Juez o Fiscal
competentes, el intercambio interno de información dentro de la Unidad Orgánica para la mejor coordinación y eficacia de los servicios”
(Artículo: 15).

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REMOCIÓN: “Los Funcionarios de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial no podrán ser removidos o apartados de la Investigación
concreta que se les hubiere encomendado, hasta que finalice la misma o la fase procesal que la originó, salvo por decisión o con la
autorización del Juez o Fiscal competente. Cuando los funcionarios a quienes esté encomendada una concreta investigación hayan de
cesar en su destino por causas legalmente establecidas, su cese se participará a la Autoridad Judicial o Fiscal para su conoc imiento”
(Artículo 16)
OTRAS FACULTADES: (artículo 17). Respecto a la dependencia funcional el mismo RD 769/1987, pone de manifiesto los puntos
siguientes: “Con independencia de las facultades conferidas por la LECrim. a la Autoridad Judicial y al Ministerio Fiscal, el Juez o
Tribunal del que dependan los funcionarios adscritos a las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial o, en su caso, el Fiscal competente,
podrán:
 instar el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto de aquéllos, cuando fundadamente entiendan que su conducta ha sido
merecedora de sanción. A tal efecto, podrán practicar las informaciones reservadas que consideren pertinentes”.
 En los casos en que los hechos objeto del expediente tengan relación directa con el desarrollo de la investigación, el Juez,
Tribunal o Fiscal del que dependan informará con carácter preceptivo en el mismo
 Además, podrán emitir cualquier otro informe que considere oportuno durante su tramitación”.
 En uno y otro caso, se le remitirán puntualmente testimonios de las resoluciones recaídas”.
 En todo caso, se le comunicará cualquier medida de suspensión cautelar o provisional del funcionario o los funcionarios
policiales afectados”
 Igualmente, podrá instar la concesión de recompensas cuando estime que existen méritos para ello”.
PRINCIPIOS Y FORMAS DE ACTUACIÓN: Se contempla esta materia en la Sección 2.a del citado RD 769/87, de la siguiente
forma:
FUNCIÓN PRINCIPAL: “A las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial corresponderá la función de investigación criminal con carácter
permanente y especial” (artículo: 18).
Los Jueces, Tribunales o Fiscales competentes no podrán encargar a la Unidades de la Policía Judicial otras funciones
80 que las previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin perjuicio de las que con carácter excepcional puedan
encomendárseles con arreglo al artículo 33 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De estas últimas,
se dará cuenta a la Comisión Provincial de Coordinación de la Policía Judicial (artículo 19).
COMUNICACIÓN OBLIGATORIA: “Cuando los funcionarios de estas Unidades Orgánicas realicen diligencias de investigación
criminal, con carácter previo, darán cuenta de sus investigaciones a la Fiscalía correspondiente” (artículo 20).
Según el Artículo 295 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: En ningún caso, salvo el de fuerza mayor, los funcionarios de Policía
judicial podrán dejar transcurrir más de veinticuatro horas sin dar conocimiento a la Autoridad judicial o al Ministerio fiscal de
las diligencias que hubieren practicado.
RELACIÓN DIRECTA: “El Juez o Tribunal competente, una vez iniciado el procedimiento penal, y el fiscal encargado de
las actuaciones, en los casos a que se refiere el artículo anterior, se entenderán directamente, y sin necesidad de
acudir a instancias administrativas superiores, con el jefe de la unidad correspondiente, sea del Cuerpo Nacional de
Policía o de la Guardia Civil, para encomendarle la práctica de cualquier investigación o la realización de otras misiones
propias de la Policía Judicial.
El responsable policial requerido habrá de disponer lo que sea preciso para el eficaz cumplimiento del servicio,
participando a la autoridad judicial o fiscal los funcionarios que habrán de llevar a efecto la investigación ordenada”.
“Igualmente, podrá la Autoridad Judicial o Fiscal ordenar que comparezcan ante su presencia, cuantas veces lo considere
conveniente, el o los concretos funcionarios policiales a quienes dicha Jefatura haya encargado la ejecución” (artículo: 21).
DISCREPANCIAS: “Excepcionalmente, para realizar actuaciones o pesquisas que, por su trascendencia o complejidad, requieran la
permanente adscripción de funcionarios o de medios pertenecientes a grupos policiales especializados, no integrados en la
correspondiente Unidad Orgánica, o cuya investigación haya de extenderse a varias provincias con ámbito territorial superior al
de la Autoridad Judicial o Fiscal que ordene la investigación, el encargo habrá de cursarse por conducto del Presidente del Tribunal
Supremo o del Fiscal General del Estado, del Presidente o Fiscal de la Audiencia Nacional o de los del Tribunal Superior de Justicia
respectivo”. “Cuando se trate de la adscripción permanente a una concreta investigación, de funcionarios integrados en la

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correspondiente Unidad Orgánica, en caso de discrepancia, resolverá el Jefe de dicha Unidad, previo informe de la Comisión
Provincial de Coordinación de la Policía Judicial” (artículo: 22).
UNIDADES DE POLICÍA JUDICIAL, ADSCRITAS A LOS JUZGADOS, TRIBUNALES O FISCALÍAS:
ADSCRIPCIÓN: “El Ministerio del Interior, previo informe favorable del Consejo General del Poder Judicial o a su propuesta, podrá
asignar con carácter permanente y estable a los Juzgados y Tribunales que por sus actividades lo requieran Unidades de la Policía
Judicial especialmente adscritas a los mismos.
De igual manera se adscribirán a aquellas Fiscalías que se estimen precisas, oído el Fiscal General del Estado y atendiendo
preferentemente a aquellas con respecto a las cuales exista propuesta o informe favorable de éste” (artículo: 23).
Las Unidades Adscritas formarán parte de la correspondiente Unidad Orgánica provincial, en cuya estructura se integrarán y de
cuyos medios materiales y humanos se surtirán” (artículo: 24),
SEDE: En la medida de lo posible: “Las Unidades de la Policía Judicial, especialmente adscritas a órganos jurisdiccionales o Fiscalías, deberán
tener su sede en las propias dependencias o edificios judiciales y Fiscalías (artículo: 25).
ASIGNACIÓN: “Tales Unidades quedarán asignadas a los respectivos Decanatos, con función de coordinación general, pero su
dependencia funcional directa en la realización de cometidos específicos de investigación criminal se establecerá respecto de cada
órgano jurisdiccional y, muy especialmente, respecto del Juzgado de Guardia y Fiscal de Guardia, a los que atenderán de modo
preferente”. “En los supuestos en que dichas Unidades se adscriban a órganos jurisdiccionales o fiscales de ámbito nacional, autonómico,
supraprovincial o provincial, la dependencia directa se entenderá referida al respectivo Presidente o Fiscal Jefe” (Artículo: 26).
COMPOSICIÓN: “Las Unidades especialmente adscritas se compondrán, tanto de funcionarios diplomados y especializados en Policía
Judicial que hayan superado los cursos de selección previstos, como de otros efectivos policiales no necesariamente dotados de esta
formación especializada, con funciones auxiliares y apoyo” (Artículo: 27)
ATRIBUCIONES Y COMETIDOS DE LAS UNIDADES ADSCRITAS:

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FUNCIONES: “Las Unidades especialmente adscritas, en su labor de asistencia directa a los órganos del orden
jurisdiccional penal y muy en especial al Juzgado y Fiscal de Guardia, desempeñarán cometidos de investigación criminal, propios de una
Policía Científica. Dentro de este ámbito de FUNCIONES podrá encomendárseles las siguientes (artículo: 28):
a. Inspecciones oculares.
b. Aportación de primeros datos, averiguación de domicilios y paraderos y emisión de informes ...
c. Emisión, incluso verbal, de informes periciales provisionales, pero de urgente necesidad.
d. Intervención técnica en levantamiento de cadáveres.
e. Recogida de pruebas.
f. Actuaciones de inmediata intervención.
g. Cualesquiera otras de similar naturaleza a las anteriores.
h. Ejecución de órdenes inmediatas de Presidentes, Jueces y Fiscales”
“Si de las actuaciones iniciales de la Unidad Adscrita se desprende la necesidad de practicar una más extensa investigación, se dará
traslado de las diligencias a la Unidad Orgánica, (Artículo: 29).
DETERMINACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS: “Corresponde al Jefe de la respectiva Unidad Adscrita la determinación concreta de los
funcionarios que habrán de asumir, en cada caso, uno u otros cometidos, dando cuenta a la Autoridad Judicial o Fiscal de la que
emanase la orden” (artículo: 30)
FACULTADES: Respecto a esta misma materia el artículo 35 de la LO 2/86, dice: “Los Jueces y Tribunales de lo Penal y el Ministerio
Fiscal tendrán, respecto de los funcionarios integrantes de Unidades de Policía Judicial que le sean adscritas, las siguientes
facultades:
a) Les darán las órdenes e instrucciones que sean necesarias, en ejecución de lo dispuesto en las normas de Enjuiciamiento
Criminal y Estatuto del Ministerio Fiscal.
b) Determinarán, en dichas órdenes o instrucciones, el contenido y circunstancias de las actuaciones que interesen dichas
Unidades.
c) Controlarán la ejecución de tales actuaciones, en cuanto a la forma y los resultados.

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d) Podrán instar el ejercicio de la potestad disciplinaria, en cuyo caso emitirán los informes que pueda exigir la tramitación de
los correspondientes expedientes, y otros que consideren oportunos. En estos casos, recibirán los testimonios de las
resoluciones recaídas”.
COMISIONES DE COORDINACIÓN DE LA POLICÍA JUDICIAL.- COMPOSICIÓN:
Se refiere a ellas el Capítulo V del RD 769/87.- Sección 1.a: De su composición. “Se crean las Comisiones Nacional y Provinciales
de Coordinación de la Policía Judicial, con el fin de armonizar y lograr la unidad de dirección en las fuerzas policiales adscritas a
la investigación criminal” (artículo 31).
COMISIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLICÍA JUDICIAL, (artículo 32) integrada por:
a) El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial: Que la presidirá cuando asista personalmente
(Puede delegar en un Magistrado de la Sala Segunda).
b) El Ministro de Justicia: (Podrá delegar en el Subsecretario o en el Director General de Relaciones con la Administración de
Justicia).
c) El Ministro del Interior: (Podrá delegar en el Director General de Policía o de la Guardia Civil).
d) El Fiscal General del Estado: (Podrá delegar en un Fiscal de Sala del TS.)
e) El Secretario de Estado de Seguridad: (Podrá delegar en el Director General de la Policía y de la Guardia Civil).
f) Un Vocal del Consejo General del Poder Judicial, nombrado y separado libremente por el Pleno de dicho órgano.
g) Un miembro de la Carrera Judicial, nombrado y separado por el Consejo General del Poder Judicial, que tenga, al menos, la
categoría de Magistrado.
h) Un representante de cada una de las Comunidades Autónomas, que ejerzan efectivamente funciones de Policía Judicial. (Esta
letra introducida por el RD modificador 54/2002)
La Comisión Nacional celebrará, al menos, una reunión trimestral. En caso de ausencia del Presidente del Tribunal
Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, ostentará la Presidencia el miembro de la Comisión a quien
corresponda por razón de precedencia.
82  El Presidente del Tribunal Supremo podrá delegar en un Magistrado de la Sala Segunda de dicho Alto Tribunal.
 El Ministro de Justicia, en el Subsecretario o en el Director General de Relaciones con la Administración de
Justicia.
 El Ministro del Interior y el Secretario de Estado para la Seguridad, en el Director general de la Policía o en el
Director general de la Guardia Civil.
 El Fiscal General del Estado, en un Fiscal de Sala del Tribunal Supremo. (Artículo 33)
COMISIONES PROVINCIALES DE COORDINACIÓN DE POLICÍA JUDICIAL, compuestas por:
a) El Presidente de la Audiencia Provincial, que la presidirá.

b) El Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial.
c) El Magistrado Juez Decano de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de la capital de la provincia.
d) El Jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía.
e) El Jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil.
f) En Comunidades Autónomas con competencia estatutaria para la protección de las personas y bienes y para el mantenimiento
del orden público, que ejerzan efectivamente funciones de Policía Judicial, el responsable de la misma, a nivel provincial.
(Introducida por RD 54/2002, 18 de enero).
Las Comisiones Provinciales se reunirán con periodicidad mensual, a convocatoria de su Presidente que fijará el orden
del día. (Artículo 34)
COMITÉS TÉCNICOS: Eventualmente podrán incorporarse a las Comisiones Nacionales y Provinciales, para el
tratamiento de materias concretas o para realizar tareas de auxilio técnico y documentación, otras autoridades o
funcionarios, cuyo criterio o asesoramiento se estime necesario. También podrán constituirse Comités Técnicos para llevar
a cabo el estudio de temas específicos” (artículo 35)
Los artículos 36, 37 y 38 del RD, recogen con detalle las ATRIBUCIONES Y FUNCIONAMIENTO de las Comisiones Nacional y
Provinciales de Coordinación de la Policía Judicial.

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REUNIONES: La Comisión Nacional celebrará, al menos, una reunión trimestral. Las Comisiones Provinciales se
reunirán con periodicidad mensual, a convocatoria de su Presidente que fijará el orden del día (Artículo 38)
SELECCIÓN, FORMACIÓN, PERFECCIONAMIENTO: DE UNIDADES ORGÁNICAS:
SELECCIÓN ESPECIALIZADA: “La integración de funcionarios policiales en Unidades Orgánicas de la Policía Judicial requerirá
una previa formación especializada, que se acreditará mediante el correspondiente título obtenido tras la superación de las
pruebas que al efecto se establezcan. Para la obtención de dicho título será requisito imprescindible estar en posesión del Diploma
expedido por el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia” (antes se llamaba Centro de Estudios Judiciales).
(Artículo: 39).
FASES DE LA ESPECIALIZACIÓN: “La referida especialización, con los niveles que se determinen, se cursará en dos fases:
 la primera tendrá lugar en los Centros de Formación y Perfeccionamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y
 la segunda en el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia,
Participación docente en ambas fases de miembros de la Judicatura y del Ministerio Fiscal, Catedráticos y Profesores de
Universidad y de otras profesiones jurídicas” (artículo: 40).
 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO EN LOS CENTROS DE LAS FCSE:
“Los Centros de Formación y Perfeccionamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intervendrán en los procesos
de selección a través de los cursos generales de acceso a los respectivos Cuerpos y de los cursos de especialización que se
establezcan al efecto” (artículo: 41).
“En el plan de estudios de los cursos de acceso a la Escala Ejecutiva del Cuerpo Nacional de Policía y al empleo de Oficial en el Cuerpo
de la Guardia Civil se incluirán cuantas materias sean necesarias para la adquisición de una formación especializada, orientada a las
funciones de Policía Judicial”.
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“En el plan de estudios de los cursos de acceso a las demás Escalas del Cuerpo Nacional de Policía y a los restantes empleos del Cuerpo
de la Guardia Civil, se incluirán, al menos, las disciplinas necesarias para posibilitar el desempeño de la función de policía judicial
en sentido genérico” (artículo: 42).
“Dichos Centros docentes programarán, asimismo, cursos de actualización y cursos monográficos de Policía Judicial en sus diversas
manifestaciones, al objeto de atender a la formación permanente y al perfeccionamiento de los funcionarios que hayan de
desempeñar cometidos de policía judicial en las correspondientes Unidades Orgánicas” (artículos: 43).
 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO EN EL CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE

JUSTICIA”:
Los funcionarios que hayan superado los cursos de especialización en Policía Judicial impartidos por los Centros de Formación de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, podrán acceder a los cursos específicos del Centro de Estudios Jurídicos de la
Administración de Justicia". En este proceso selectivo se tendrá también en consideración la necesidad de establecer
dos niveles formativos, referidos, respectivamente, a las escalas y empleos superiores e inferiores de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad. (Artículo 44)
Una vez superado el curso programado por el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, se expedirá el
correspondiente Diploma, que habilitará para obtener la correspondiente titulación y ocupar destinos en las Unidades Orgánicas
de la Policía Judicial" (artículo: 45).

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LA LEY ORGÁNICA 6/85 DE 1 DE JULIO DEL PODER JUDICIAL,

dedica el TÍTULO III, artículos 547 y siguientes a la POLICÍA JUDICIAL.-
Artículo 547.-
La función de la Policía Judicial comprende el auxilio a los juzgados y tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguación
de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes. Esta función competerá, cuando fueren
requeridos para prestarla, a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto si dependen del
Gobierno central como de las comunidades autónomas o de los entes locales, dentro del ámbito de sus respectivas
competencias
Artículo 548.-
1. Se establecerán unidades de Policía Judicial que dependerán funcionalmente de las autoridades judiciales y del
Ministerio Fiscal en el desempeño de todas las actuaciones que aquéllas les encomienden.
2. Por ley se fijará la organización de estas unidades y los medios de selección y régimen jurídico de sus miembros.
Artículo 549.-
1. Corresponden específicamente a las unidades de Policía Judicial las siguientes funciones:
a) La averiguación acerca de los responsables y circunstancias de los hechos delictivos y la detención de los primeros,
dando cuenta seguidamente a la autoridad judicial y fiscal, conforme a lo dispuesto en las leyes.
b) El auxilio a la autoridad judicial y fiscal en cuantas actuaciones deba realizar fuera de su sede y requieran la presencia
policial.
c) La realización material de las actuaciones que exijan el ejercicio de la coerción y ordenare la autoridad judicial o
fiscal.
d) La garantía del cumplimiento de las órdenes y resoluciones de la autoridad judicial o fiscal.
e) Cualesquiera otras de la misma naturaleza en que sea necesaria su cooperación o auxilio y lo ordenare la autoridad
judicial o fiscal.
2. En ningún caso podrán encomendarse a los miembros de dichas unidades la práctica de actuaciones que no sean
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las propias de la Policía Judicial o las derivadas de las mismas.
Artículo 550.-
1. En las funciones de investigación penal, la Policía Judicial actuará bajo la dirección de los juzgados y tribunales y del
Ministerio Fiscal.
2. Los funcionarios de Policía Judicial a quienes se hubiera encomendado una actuación o investigación concreta
dentro de las competencias a que se refiere el artículo 547 de esta ley, no podrán ser removidos o apartados hasta
que finalice la misma o, en todo caso, la fase del procedimiento judicial que la originó, si no es por decisión o con la
autorización del juez o fiscal competente.
LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.- De las actuaciones de la Policía Judicial y del Ministerio Fiscal
Artículo 769.- Tan pronto como tenga conocimiento de un hecho que revista caracteres de delito, la Policía judicial
observará las reglas establecidas en este capítulo.
Artículo 770.- La Policía Judicial acudirá de inmediato al lugar de los hechos y realizará las siguientes diligencias:
1.ª Requerirá la presencia de cualquier facultativo o personal sanitario que fuere habido para prestar, si fuere
necesario, los oportunos auxilios al ofendido. El requerido, aunque sólo lo fuera verbalmente, que no atienda sin justa
causa el requerimiento será sancionado con una multa de 500 a 5.000 euros, sin perjuicio de la responsabilidad criminal
en que hubiera podido incurrir.
2.ª Acompañará al acta de constancia fotografías o cualquier otro soporte magnético o de reproducción de la imagen,
cuando sea pertinente para el esclarecimiento del hecho punible y exista riesgo de desaparición de sus fuentes de
prueba.
3.ª Recogerá y custodiará en todo caso los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere
peligro, para ponerlos a disposición de la autoridad judicial.

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4.ª Si se hubiere producido la muerte de alguna persona y el cadáver se hallare en la vía pública, en la vía férrea o en
otro lugar de tránsito, lo trasladará al lugar próximo que resulte más idóneo dentro de las circunstancias,
restableciendo el servicio interrumpido y dando cuenta de inmediato a la autoridad judicial. En las situaciones
excepcionales en que haya de adoptarse tal medida de urgencia, se reseñará previamente la posición del interfecto,
obteniéndose fotografías y señalando sobre el lugar la situación exacta que ocupaba.
5.ª Tomará los datos personales y dirección de las personas que se encuentren en el lugar en que se cometió el hecho,
así como cualquier otro dato que ayude a su identificación y localización, tales como lugar habitual de trabajo, números
de teléfono fijo o móvil, fax o correo electrónico.
6.ª Intervendrá, de resultar procedente, el vehículo y retendrá el permiso de circulación del mismo y el permiso de
conducir de la persona a la que se impute el hecho.
Artículo 771.- En el tiempo imprescindible y, en todo caso, durante el tiempo de la detención, si la hubiere, la Policía
Judicial practicará las siguientes diligencias:
En el tiempo imprescindible y, en todo caso, durante el tiempo de la detención, si la hubiere, la Policía Judicial practicará
las siguientes diligencias:
1.ª Cumplirá con los deberes de información a las víctimas que prevé la legislación vigente. En particular, informará al
ofendido y al perjudicado por el delito de forma escrita de los derechos que les asisten de acuerdo con lo establecido
en los artículos 109 y 110. Se instruirá al ofendido de su derecho a mostrarse parte en la causa sin necesidad de
formular querella y, tanto al ofendido como al perjudicado, de su derecho a nombrar Abogado o instar el
nombramiento de Abogado de oficio en caso de ser titulares del derecho a la asistencia jurídica gratuita, de su derecho
a, una vez personados en la causa, tomar conocimiento de lo actuado, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 301
y 302, e instar lo que a su derecho convenga. Asimismo, se les informará de que, de no personarse en la causa y no
hacer renuncia ni reserva de acciones civiles, el Ministerio Fiscal las ejercitará si correspondiere.
La información de derechos al ofendido o perjudicado regulada en este artículo, cuando se refiera a los delitos contra
la propiedad intelectual o industrial, y, en su caso, su citación o emplazamiento en los distintos trámites del proceso,
85 se realizará a aquellas personas, entidades u organizaciones que ostenten la representación legal de los titulares de
dichos derechos.
2.ª Informará en la forma más comprensible al investigado no detenido de cuáles son los hechos que se le atribuyen y
de los derechos que le asisten. En particular, le instruirá de los derechos reconocidos en los apartados a), b), c) y e) del
artículo 520.2.
Artículo 772.- Los miembros de la Policía Judicial requerirán el auxilio de otros miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad cuando fuera necesario para el desempeño de las funciones que por esta Ley se les encomiendan. La Policía
extenderá el atestado y lo entregará al Juzgado competente, pondrá a su disposición a los detenidos, si los hubiere, y
remitirá copia al M. Fiscal.
RESUMEN DE LA INSTRUCCIÓN Nº 1/2008. SOBRE LA DIRECCIÓN POR EL MINISTERIO FISCAL EN ACTUACIONES DE

LA POLICIA JUDICIAL.
La primera parte de la Instrucción, constituye una visión genérica del sistema español de policía judicial, con los dos
conceptos ya conocidos:
 Policía Judicial genérica o de primer grado, regulada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 283, en la
que se integran todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como determinados
colaboradores específicos, como los miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera –hoy Dirección Adjunta de
Vigilancia Aduanera- y los agentes forestales.
 Policía Judicial específica o de segundo grado, regulada en la LOPJ y L.O. de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
(artículos 29 y siguientes), constituida por las Unidades Orgánicas de Policía Judicial, integradas por
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y por miembros de la Guardia Civil; así como por las Unidades
Orgánicas de Policía Judicial de las Policías autonómicas integrales (Ertzaintza, Mossos d´Escuadra y Policía
Foral Navarra).

Grupo OCS
La extensión y límites de ambos conceptos, con especial insistencia en las limitadas funciones de los integrantes del
concepto genérico de policía judicial, que se reducen a la realización de las diligencias indispensables o urgentes -
comprobación de la comisión del hecho, constatación de las circunstancias inmediatas e identificación de los
presuntos responsables, intervención de efectos o instrumentos, salvo que para ello se requiera la aplicación de
técnicas o conocimientos científicos, en cuyo caso su actuación deberá reducirse a la protección del lugar-.
Sin perjuicio, en lo que se refiere a las Policías Locales, que debido al alto nivel de capacitación profesional y
preparación técnica que están alcanzando especialmente en los grandes núcleos urbanos, existe la posibilidad de que
los cuerpos policiales de los Municipios que se adhieran al Convenio Marco de Colaboración, Cooperación y
Coordinación, suscrito el 20 de febrero de 2007 entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios
y Provincias, siempre que el correspondiente convenio específico que suscriba cada Municipio así lo prevea, puedan
colaborar en el ejercicio de las funciones de Policía Judicial, tanto en la recepción de denuncias como a la investigación
de los hechos, en relación con las infracciones penales que en dicho Convenio se especifican, cuando constituyan
delito leve o delito menos grave.
La segunda parte de la Instrucción se refiere a la dependencia de la Policía Judicial del Ministerio Fiscal y la dirección
asumida por éste de las actuaciones de las Unidades de policía judicial, haciendo una reseña de las diferentes reformas
legislativas que han ido consolidando la posición activa del MF en el proceso penal español, con el consiguiente
incremento de sus relaciones de dirección-coordinación de la policía judicial, como así ha sucedido en los procesos de
menores; del Tribunal del Jurado; así como en los procedimientos para el enjuiciamiento rápido e inmediato de
determinados delitos (juicios rápidos) e, incluso en procedimientos ordinario y abreviado. Continúa con la descripción
de la posición de MF en la función de dirección de la policía judicial y del contenido de las Instrucciones –generales o
particulares- u órdenes que debe impartir a lo largo de las diferentes fases del proceso (prejudicial, instrucción,
intermedia y juicio oral). Finalmente, la Instrucción concluye con una serie de recomendaciones dirigidas a los Fiscales
sobre los procedimientos y contenidos de las Instrucciones –generales y particulares- a la policía judicial.
EL AGENTE ENCUBIERTO.- Por su importancia y novedad es interesante hacer una breve mención a la figura y regulación del
86 “Agente Encubierto”. La delincuencia lamentablemente evoluciona, se reorganiza y se globaliza cada día más, es por ello que se hace
necesario dotar a las instituciones policiales de algunas figuras que se introduzcan en el núcleo de las organizaciones criminales para
colaborar a su más completo desmantelamiento.
El artículo 282 bis, de la mencionada LECriminal, regula la figura, totalmente de carácter voluntario, del “agente encubierto”,
posibilitando su identidad supuesta y la utilización de nuevos recursos de investigación bajo estricto control judicial y fiscal en relación,
fundamentalmente, con la ya mencionada delincuencia organizada (la Unidad de Agentes Encubiertos depende orgánica y
funcionalmente de la Comisaría General de Policía Judicial). La Autoridad Judicial autorizante de esta actividad, lo ha de hacer
mediante resolución fundada y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación. La identidad supuesta será otorgada
por el Ministerio del Interior por el plazo de seis meses prorrogable por períodos de igual duración, quedando legítimamente
habilitado el agente designado para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y participar en el ámbito jurídico y
social bajo tal identidad.
La Ley considera delincuencia organizada la asociación de tres o más personas, de forma permanente o reiterada, con el fin de
cometer alguno de los delitos siguientes:
a Delito de secuestro de personas (artículos 164 a 166 del CP).
b Delitos relativos a la prostitución (artículos 187 a 189 del CP).
c Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico (243-244-248-301 CP).
d Delitos contra los derechos de los trabajadores (artículos 312 y 313 del CP).
e Delitos de tráfico de especies de flora o fauna amenazada (arts. 332 y 334 CP)
f Delito de tráfico de material nuclear y radiactivo (artículos 345 del CP).
g Delitos contra la salud pública (artículos 368 a 373 del CP).
h Delito de falsificación de moneda (artículos 386 del CP).
i Delito de tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos (Artículo 566-568 CP).
j Delitos de terrorismo (artículos 571 a 578 del CP).
k Delitos contra el Patrimonio Histórico, según LO 12/1995, de represión del contrabando.

Grupo OCS
La Ley exime de responsabilidad criminal al “agente encubierto” por las actuaciones que sean consecuencia necesaria de la
investigación, siempre que sean proporcionales y no provoquen al al delito.
El juez de instrucción podrá autorizar a funcionarios de la Policía Judicial para actuar bajo identidad supuesta en
comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación con el fin de esclarecer alguno de los delitos
anteriores o delitos dolosos castigados con pena con límite máximo de, al menos, tres años de prisión; delitos
cometidos en el seno de un grupo u organización criminal; delitos de terrorismo; delitos cometidos a través de
instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la comunicación o servicio de
comunicación (añadido por LO 13/2015).
El agente encubierto informático, con autorización específica para ello, podrá intercambiar o enviar por sí mismo
archivos ilícitos por razón de su contenido y analizar los resultados de los algoritmos aplicados para la identificación
de dichos archivos ilícitos (añadido por LO 13/2015).
En el curso de una investigación llevada a cabo mediante agente encubierto, el juez competente podrá autorizar la
obtención de imágenes y la grabación de las conversaciones que puedan mantenerse en los encuentros previstos
entre el agente y el investigado, aun cuando se desarrollen en el interior de un domicilio (añadido por LO 13/2015).
Resumen: Policía encubierto: Los párrafos añadidos introducen la figura del agente encubierto en internet que podrá
investigar en la red mediante el uso de una identidad falsa
87

Grupo OCS
ANEXO: I – ORGANOS DE LA JURISDICCION PENAL
JURISDICCION COMPETENCIA JURISDICCION

PERIFERICA ESTATAL
Recursos de casación y revisión

1. TRIBUNALES SUPERIORES Instrucción y fallo causas de 14. TRIBUNAL SUPREMO
DE JUSTICIA M. J. y F (desde el T. S de J.) Jurisdicción: Toda ESPAÑA
Jurisdicción: CC.AA.
Recursos: Del 2 Instrucción y fallo causas de
otros M. J. y Fiscales
13. AUDIENCIA NACIONAL
(Delitos específicos: Rey,
2. AUDIENCIA PROVINCIAL Consorte, Sucesor, Fals.
Prisión: > de 5 años Moneda, Drogas, cometidos
(Delitos no de la Audiencia
Otras: duración > de 10 años en el exterior, terrorismo)
Nacional) (Únicas, conjuntas o
Jurisdicción: PROVINCIA Jurisdicción: Toda ESPAÑA
alternativas)
Recursos: Del 3,4,5,6,7 Recursos: Del 9,10,11,12
Prisión: Hasta 5 años

Otras: Hasta 10 años 12. JUZGADOS CENTRALES
3. JUZGADOS DE LO PENAL Multa: Cualquier cuantía DE LO PENAL
Jurisdicción: PROVINCIA Delitos leves relacionados Jurisdicción: Toda ESPAÑA
88
Menores: Terrorismo y delitos
4. JUZGADOS DE MENORES en exterior que competan a
España
11 JUZGADOS CENTRALES
Jurisdicción: PROVINCIA
DE MENORES
Jurisdicción: Toda ESPAÑA
Otras infracciones
5. JUZGADOS DE VIGILANCIA Régimen de presos

PENITENCIARIA Condenado de la A.N. 10. JUZGADOS CENTRALES
Jurisdicción: PROVINCIA DE VIGILANCIA
Otras condenas PENITENCIARIA
6. JUZGADOS DE VIOLENCIA Jurisdicción: Toda ESPAÑA
SOBRE LA MUJER
Jurisdicción: PARTÍCULO Delitos de violencia de
JUDICIAL género
Instruye para el 2 y 3 9. JUZGADOS CENTRALES
DE INSTRUCCIÓN
Instruye causas por delitos Jurisdicción: Toda ESPAÑA
7. JUZGADOS de INSTRUCCIÓN graves y menos graves Instruye para el 12 y 13
Jurisdicción: PARTÍCULO
JUDICIAL Instruye y enjuicia delitos
Instruye para el 2 y 3 leves

Grupo OCS
BIBLIOGRAFÍA
Constitución Española, 1978.
Real Decreto de 3 de febrero de 1881, de promulgación de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus».
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia
penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Real Decreto 769/1997, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial.
Circular 1/2001, de 5 de abril de 2001, Incidencia de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil en la intervención del Fiscal
en los procesos civiles.
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Instrucción 1/2008, sobre la dirección por el Ministerio Fiscal de las actuaciones de la Policía Judicial.
89
Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia
de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el
derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con
autoridades consulares durante la privación de libertad.
Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho
a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al
derecho a la información en los procesos penales.
Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento
de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.


Derecho procesal penal: concepto, noción y principios

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Curso Escala Básica 2016

1. Noción de derecho procesal penal.

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1. NOCIÓN DE DERECHO PROCESAL PENAL

SISTEMAS DE PROCESO PENAL.-

PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL.-

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FASES DEL PROCESO PENAL.-

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PRUEBAS EN EL PROCESO PENAL.-

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TÉRMINOS JUDICIALES RELACIONADOS CON EL PROCESO

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SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL.- El sobreseimiento provisional equivale a un archivo temporal de la causa, a una

FUENTES LEGISLATIVAS DEL DERECHO PROCESAL PENAL:

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2. CONCEPTO DE JURISDICCION Y COMPETENCIA

2.1.- JURISDICCIÓN, CONCEPTO.- El concepto de jurisdicción es un concepto complejo y en consecuencia muy

CARACTERÍSTICAS DE LA POTESTAD JURISDICCIONAL:

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3. COMPETENCIA TERRITORIAL.- La competencia “territorial” determina: “Los jueces o tribunales competentes

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 Debido a la no preparación de las pruebas, por causas ajenas a su voluntad.

La responsabilidad criminal se extingue:

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COOPERADORES, COLABORADORES Y AUXILIARES DEL ÓRGANO JUDICIAL.-

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3. ÓRGANOS DE LA JURISDICCIÓN PENAL

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1.- TRIBUNAL SUPREMO.- (artículo 53 y ss. de la LOPJ)

 La sala de lo Penal conocerá:

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2.- AUDIENCIA NACIONAL.- (artículo 62 y ss. de la LOPJ)

 Carácter colegiado. (Presidente, Presidentes de Sala y Magistrados).

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por un Tratado internacional corresponda a España continuar un procedimiento penal, iniciado en el

7. De cualquier otro asunto que le atribuyan las leyes. (Delitos de terrorismo…)

 Según la LO 4/1988 de 25 de mayo de reforma de la LECr.: “Los Juzgados Centrales de Instrucción y la

3.- JUZGADOS CENTRALES DE INSTRUCCIÓN.- (artículo 88 de la LOPJ)

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4.- JUZGADOS CENTRALES DE LO PENAL.- (artículo 89 bis de la LOPJ)

5.- JUZGADOS CENTRALES DE VIGILANCIA PENITENCIARIA.- (artículo 94 y 95 LOPJ)

6.- JUZGADO CENTRAL DE MENORES.- (artículo 96 de la LOPJ)

Por tanto, conocerá:

7.- TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA.- (artículo 70 y ss. de la LOPJ).-

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 Jurisdicción: Ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. Culminarán la organización judicial en cada

En materia penal conocerán (Artículo 73 de la LOPJ):

En materia civil conocerán: (artículo 73 de LOPJ)

 Por hechos cometidos dentro de la CA

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8.- AUDIENCIAS PROVINCIALES.- (artículos 80 y ss. de la LOPJ)

 Carácter colegiado (Un Presidente y dos o más magistrados).

En el orden penal conocerán:

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9.- JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN.- (artículo 87 de la LOPJ)

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10.- JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER.- (artículo 87, ter, de la LOPJ)