JUNTA UIVERSAL DE ACCIONISTA

EN LA CIUDAD DE CHINCHA, SIENDO A HORAS 9:00 PM DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019, E
PRIMERA CITACIÓN, EN LA SEDE SOCIAL DE “PERUVIAN CORPORATION” SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA UBICADA EN JR. LOS MARTIRES N°482, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO , PROVINCIA DE
CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA, SE REUNIERON JUNTA UNIVERSAL LOS SIGUIENTES
ACCIONISTA:

1.-ORLANDO RENE MARTINEZ PALOMINO, PROPIETARIO DE 10,000 ACCIONES DE UN VALOR

NOMINAL DE S/. 10.00 CADA UNA.

2.-WILMER FELIX MARTINEZ PALOMINO, PROPIETARIO DE 5,000 ACCIONES DE UN VALOR

NOMINAL DE S/. 10.00 CADA UNA.

3.-RICHARD MARTIN CORDOVA MORA, PROPIETARIO DE 5,000 ACCIONES DE UN VALOR

NOMINAL DE S/. 10.00 CADA UNA.

QUIENES REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y

TOTALMENTE PAGADAS Y ACEPTAN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA PRESETE
JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE E ELLA SE PROPONGA TRATAR.

PRESIDE LA PRESETE JUNTA RICHARD MARTIN CORDOVA MORA, UNAIMEMENTE ELEGIDO

PARA TAL CASO, Y ACTUA COMO SECRETARIO EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD
ORLANDO RENE MARTINEZ PALOMINO, DE CONFORMIDAD DE LAS DISPOSICIONES
ESTATUTARIAS.

INSTALACION DE AGENDA.

EL PRESIDENTE INDICO QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ART.120 DE LA LEY

GENERAL DE SOCIEDADES. LA PRESENTE JUNTA SE ENTIENDE COVOCADA Y VALIDAMENTE
CONSTITUIDA PARA TRATAR SOBRE CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS
CORRESPONDIENTES, SI EL REQUISITO DE LA COVOCATORIA PREVIA, DECLARANDO CON ELLO
VALIDAMENTE INSTALADA LA PRESETE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTA.

ACTO SEGUIDO Y POR UNANIMIDAD LOS SEÑORES ACCIONISTAS ACORDARON TRATAR LA

SIGUIENTE AGENDA:

1.- AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO

2.- RENUCIA COMO ACCIONISTA Y SOCIO DEL SR. MARTIN CORDOVA MORA

3.- AUTORIZACION A UN REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD

ACTO SEGUIDO SE PASO A TRATAR CADA PUNTO DE LA AGENDA EN EL ORDEN

CORRESPONDIENTE:

1.- AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO.

EL PRESIDENTE MANIFESTO QUE ES NECESARIO E IMPORTANTE AMPLIAR EL GIRO DE LAS

ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES, PARA LO CUAL PASO A LEER LAS NUEVAS ACTIVIDADES A
INCURSIONAR. LUEGO DE UN BREVE DEBATE Y MOSTRANDO TODOS SUS CONSENTIMIENTOS,
SE ACORDO POR UNANIMIDAD MODIFICAR EL ARTICULO 3° DEL ESTATUTO VIGENTE DE LAS
SOCIEDADES, QUEDANDO REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ARTICULO 3° LA SOCIEDAD QUE SE COSTITUYE TIENE POR OBJETO DEDICARSE A:

1.- PROYECTOS CIVILES: CONSULTORIA, CONSTRUCCIÓN Y MATENIMIENTO DE EDIFICACIONES,
CIMENTACIÓN DE TANQUES DE ALAMACENAMIENTO Y OTROS SIMILARES ,CIMENTACIÓN DE
MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES, CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PRE FABRICADOS,
CONSTRUCCIONES ESPECIALES CON USO DE ADITIVOS, SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE,
LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.

3.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CAMINOS; CONSULTORIA, COSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2.- PROYECTOS METAL MECANICOS Y MONTAJE, CONSULTORIA, CONSTRUCCIÓ Y
MANTENIMIENTO DE TANQUES METALICOS, TENDIDO Y MANTENIMIENTO DE LINEAS PARA
OLEODUCTOS Y GASEODUCTOS, INSTALACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS, CONSTRUCCIÓN DE
ESTRUCTURA DE ACERO, MANTENIMIENTO DE PLANTAS INDUSTRIALES EN GENERAL,
ARENADO Y PINTADO IDUSTRIAL.

DE CARRETERAS; COSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE TERRAPLENES.

4.- PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA, ELECTRONICA E ISTRUMENTACIÓN, SISTEMA

PUESTA A TIERRA, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARARRAYOS, ALUMBRADO Y LINEAS
DE TRASMISION

5.- INGENIERIA DE DISEÑO, COSULTORIA, INSPECCIÓN Y RECOMENDACIÓNES TECNICAS DE

INSTALACIONES INDUSTRIALES Y CIVILES: DISEÑO DE BATERIA, ESTACIONES DE BOMBEO,
OLEODUCTOS, GASEODUCTOS, Y OTROS SIMILARES; PROYECTOS DE AGUA Y DESAGUE E
PLANTAS INDUSTRIALES; SUPERVISIÓN EN OBRAS CIVILES, METAL MECANICAS, ELECTRICAS Y
OTROS. CONTRATACIÓN DE PROYECTOS DE COSTRUCCIÓN CIVIL, INGENIERIA ELECTRICA,
ELECTRONICA, MECANICA, METAL MECANICA, CARPITERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS.

6.- COMPRAR, VENDER, ALQUILAR MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA

COSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA, ELECTRONICA, MECANICA, METAL MECANICA Y OTROS.

7.- FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LADRILLOS.

8.- PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS A INSTITUCIOES PUBLICAS Y PRIVADAS.

9.- COMPRAR Y VENDER MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA E GEERAL.

10.- ESTUDIO Y CONSULTORIA, ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERIA HIDRAULICA,

SANITARIOS Y MEDIO AMBIENTE.

11.- CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO EN GESTIÓN DE GOBIERNOS REGIONALES Y

MUNICIPALIDADES.

12.- CONSULTORIA EN SISTEMA TRIBUTARIO, COTABLE Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

13.-PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE TRANSACIONES Y OPERACIONES BANCARIAS DE

CARÁCTER COMERCIAL NACIONAL E ITERNACIONAL, COMO SON: TRANSACIONES DE
IMPORTACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL, MECANICA, ELECTRICA,
ELECTRONICA DE REPUESTOS, INSUMOS PARA REPUESTOS, ARTICULOS DE FERRETERIA, ETC, Y
EN GENERAL REALIZAR TODO TIPO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS AL RAMO DE LA
CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA, ELECTRONICA, ETC. Y LOS QUE GERENCIA ACUERDE
EFECTUAR.

14.- DEDICARSE A LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA, CORRETAJE, TASACIONES, COMPRA – VENTA

DE INMUEBLES, A PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD, VIGILANCIA, GUIAS DE
ORIENTACIÓN.
15.-OPERACIONES MINERAS, PUDIENDO REALIZAR TRABAJOS DE PROSPECCIÓ, EXPLORACIÓN,
EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE MIERALES, COCENTRADOS Y DE
EXPORTACIÓN METALICOS Y O METALICOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES Y AL AMPARAO
DE LAS LEYES VIGENTES, DEL MISMO MODO LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR TRABAJOS DE
MINERIA, TANTOPARA LA SOCIEDAD COMO PARA OTRAS EMPRESAS POR EL SISTEMA DE
COTRATO POR AVANCE , EN LOS SISTEMAS DE GALERIA, PIQUES, CHIMINEA, CORTADAS,
TAJEOS, Y EN TODAS LAS FORMAS QUE ESTABLECE LOS CONCEPTOS EXPLORACIÓ Y
EXPLOTACIÓN SINEXCEPCIÓN ALGUNA , CATEO, PETITORIOS MINEROS, COTRATOS DE
EXPLOTACIÓN, TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE MINERO TANTO METALICO Y NO METALICO.

16.-SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA DE CARGA AGROINDUSTRIAL, MINERA,

PESQUERA, GANADERA, LOGISTICA, MERCADERIA Y OTROS E GENERAL A NIVEL NACIONAL.

17.- CONSERVACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

18.- CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS ORGANICOS, ACOPIO, PROCESAMINETO Y

COMERCIALIZACION.

19.-. COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS NATURALES, NUTRIENTES SOLUBLES PARA LA SALUD

HUMANA.

19.- COMPRA Y VENTA MEDINATE LA IMPORTACIÓN AL POR MAYOR DE MEDICAMENTOS

QUIMICOS FARMACEIUTICOS.

20.- IMPORTACION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA Y

DESIFECCIÓN.

21.- IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TELEFONIA MOVIL, REPUESTOS, PIEZAS,

ACCESORIOS A NIVEL NACIONAL.

22.- ELABORACION E IMPORTACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES, ABARROTES AL POR

MAYOR Y MENOR.

23.-CONFECCIÓN E IMPORTACION DE PRENDAS DE VESTIR, CALZADOS Y VESTIMENTAS E

GENERAL.

24.- ACOPIO Y COMPRA Y VENTA DE CACAO, CAFÉ, …..