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INDICE:

1-Globalización y delincuencia

organizada. 2-Principales actividades

delictivas.

2.1-Tráfico de
drogas.

2.2-Fraude.

2.3-Extorsión.

2.4-Comercio ilegal de armas y explosivos.

2.5-Inmigración ilegal organizada y tráfico de seres humanos.

2.6-Blanqueo de capitales.

2.7-Explotación sexual.

2.8-Robo de vehículos.

2.9-Secuestro y secuestro

exprés. 2.10-Contrabando.

3-Características.

3.1-Estructura de los grupos.

3.2-Edad y origen.

4-Organizaciones delictivas más destacadas.

4.1-Italia.

4.1.1-Cosa Nostra.

4.1.2-Camorra napolitana.

4.1.3-´Ndrangueta.

2
4.1.4-Sacra Corona Unita

3
4.2-Mafia italo-americana.

4.2.1-Familia Bonanno.

4.2.2-Familia Colombo.

4.2.3-Familia

Genovese. 4.2.4-

Familia Gambino.

4.2.5-Familia Lucchese.

4.3-Mafia

corsa. 4.4-

Mafia rusa.

4.5-Mafia israelita.

4.6-Cárteles colombianos.

4.6.1-Cartel de Medellín.

4.6.2-Cartel de Cali.

4.6.3-Cartel del norte del valle.

4.6.4-Cartel de la costa atlántica.

4.6.5-BACRIM 6.

4.7-Triadas chinas.

4.8-Yakuza japonesa.

4.9-Mafia mejicana.

4.9.1-Cartel de Tijuana.

4.9.2-Cartel del golfo.

4.9.3-Zetas.

4.9.4-Cartel de Sinaloa.
 4.9.5-Cartel de Juárez.

4.9.6-Familia Michacoana.

4.9.7-Familia Beltrán-

Leyva 4.9.8-Mara

Salvatrucha.

4.9.9-Ñetas

5-Delincuencia organizada en España.

1- La globalización y la delincuencia organizada.

En el VII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento
del delincuente, celebrado en Milán en agosto/ septiembre de 1985, se señaló la
preocupación por el crecimiento desmesurado del crimen organizado en el ámbito
internacional debido a la gran cantidad de operaciones ilícitas que se realizaban en aquel
momento, traspasando las fronteras de los estados, cuyos sistemas de prevención del
delito más efectivos, resultaban inútiles ante este problema. Estos criminales, decía la
Declaración, aprovechando lagunas legales, políticas criminales inadecuadas,
contradicciones de los ordenamientos penales, corrupción estatal y cualquier otra
deficiencia del sistema, actuaban con gran efectividad. En los últimos años esta
situación se ha agravado, al producirse transformaciones relevantes dentro de la
criminalidad en el ámbito mundial. El crimen organizado alcanza ahora una mayor
dimensión internacional, dificultando una actuación eficaz contra él.

El X Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del delito y tratamiento al

delincuente celebrado en Viena en 2000, declaró lo siguiente:

“En la nueva era de la mundialización, las fronteras se han abierto, las barreras
comerciales han caído y la información se transmite rápidamente por todo el mundo al
alcance de una tecla. Los negocios están floreciendo… y también lo está la delincuencia
organizada transnacional. Se están forjando fortunas como resultado del tráfico de
drogas, la prostitución, las armas de fuego ilícitas y todo un conjunto de delitos
transfronterizos. Todos los años, los delincuentes organizados blanquean enormes
sumas de dinero de procedencia ilícita.

Si en el pasado se la consideró una amenaza a escala local, o cuando más, a escala

regional, la delincuencia organizada se ha convertido en una cuestión transnacional muy
compleja. Como se señala en el Informe Mundial sobre la Delincuencia y la Justicia,
desde la perspectiva de la delincuencia organizada en los años 90, Al Capone era un
matón con horizontes estrechos, ambiciones limitadas y un feudo meramente local. Es
una realidad reflejada en los documentos de Naciones Unidas, que los grandes grupos
delictivos pueden imitar los negocios legítimos forjando alianzas multinacionales para
ampliar su alcance y aumentar las utilidades. Las triadas con base en Hong Kong y el
grupo japonés Yakuza comercializan drogas sintéticas y trafican con mujeres y niños
con fines de esclavitud sexual a nivel mundial.

Los miembros de la Yakuza son fácilmente identificables por sus tatuajes

Como las empresas legítimas, los grupos delictivos más grandes pueden también
diferenciar sus actividades hacia una amplia gama de productos, utilizando las mismas
rutas, redes e incluso los mismos funcionarios corruptos para el traslado de mercancías
y personas. Una de las organizaciones delictivas más poderosas del mundo, la Yakuza
japonesa, trafica con drogas, dirige redes de prostitución, participa en el contrabando de
armas y se especializa en la corrupción, según fuentes de Naciones Unidas.

Así como en las sociedades legítimas se movilizan para llenar los vacíos en el mercado
de productos, los nuevos grupos delictivos organizados surgen de repente en los lugares
donde puedan obtener beneficios. En México han aparecido delincuentes organizados
que dirigen redes de tráfico de drogas a gran escala, una esfera delictiva que en el
pasado era monopolio de los cárteles colombianos. Según un estudio dado a conocer por
la Dirección de Lucha contra la Droga de Estados Unidos en 1999, alrededor del 29%
de la heroína consumida en ese país ingresa de la mano de delincuentes organizados
mejicanos.

Un agente de la DEA norteamericana posa junto a un cargamento de droga incautada.

Estados Unidos es uno de los mayores receptores de este tipo de mercancía a nivel
mundial.

Han surgido asimismo nuevos grupos en Europa oriental y los países de la ex Unión
Soviética, donde el fin de la guerra fría y el desmoronamiento del control del estado han
constituido una invitación a la delincuencia organizada. Los grupos delictivos han
actuado con celeridad para obtener beneficios de las democracias en apuros, de las leyes
poco firmes o inexistentes, las fuerzas de policía mal equipadas y de las fuerzas
incontroladas del mercado.

En número de grupos delictivos conocidos en Rusia aumentó entre 1990 y 1997 de 785
a la astronómica cifra de 100.000, según las cifras que maneja el Ministerio de Interior
de ese país. En Moscú había unas 189 organizaciones delictivas en actividad en 1996, y
23 de ellas tenían ramas en el extranjero.
El Ministerio de Interior estima que cerca de 40.000 negocios rusos están controlados
por la delincuencia organizada. Entre ellos hay firmas de abogados, bancos y otras
empresas que pueden blanquear dinero, muchas de ellas con vínculos a escala mundial.

Alexander Kalashov, detenido en Marbella en 2010, lideraba una red de mafiosos ruso-
georgianos dedicada al juego ilegal, el tráfico de drogas y armas, la extorsión y el blanqueo de
dinero. Quedó en libertad tras pagar una fianza de 300.000 euros.

Los grupos delictivos organizados también se han establecido en varios países de

Europa central, donde se generan enormes sumas de dinero en armas, prostitución,
extorsión, robo de vehículos, y tráfico de drogas. La región también es importante punto
de entrada de la heroína en Europa occidental, y conjuntamente con los países de la ex
Unión Soviética, es una región en la que se incrementa con rapidez la trata de personas.

Como resultado del tráfico, cerca de 175.000 personas, muchas de ellas mujeres y niños,
abandonan todos los años esos países para dirigirse a Europa occidental y los Estados
Unidos, según datos facilitados por la Organización Internacional para las Migraciones (
véase Nuevo Tratado Mundial para combatir la esclavitud sexual de mujeres y niños,
DPI/ 2098).

Hasta aquí la extensa cita del documento de la ONU, sumamente claro en cuanto a la
importancia actual del crimen organizado para la comunidad internacional.
Por otra parte, en un documento más reciente ( Febrero de 2004), el Consejo Económico
y Social de la ONU, “ Desarrollo y justicia social para todos”, caracterizó la situación
actual del crimen organizado de la siguiente forma: “Durante el último decenio la
naturaleza de la delincuencia organizada ha evolucionado, impulsada por la apertura de
los mercados ( globalización), facilitada por nuevas tecnologías de comunicación y
presionada por importantes éxitos de represión. Como consecuencia de ello, hoy en día
los grupos delictivos parecen redes de negocio más complejas, conglomerados ilegales
que pueden mezclarse con negocios legítimos. Han desaparecido las estructuras
jerárquicas ( familias cárteles, etc.) especializadas únicamente en la violencia y
confinados por tanto en los márgenes de la sociedad. La delincuencia se ha extendido a
muchos países, haciendo más difícil su detección y obligando a que la cooperación
internacional sea más esencial que nunca. Los grupos delictivos han ensanchado el
ámbito de sus operaciones, tanto por lo que se refiere a las zonas geográficas como a los
sectores en los que actúan, es decir, la delincuencia no es meramente transnacional y
especializada, sino transcontinental y diversificada.

La situación descrita se ubica en el contexto de la llamada globalización o

mundialización como le llaman algunos autores, que en ocasiones se confunde con la
internacionalización que no es más que simplemente una interdependencia más y más
estrecha de las economías nacionales. En realidad la internacionalización se refiere a la
importancia del mercado mundial como lugar clave de acumulación y realización de las
mercancías y su meollo es la creciente extensión geográfica de las actividades
económicas más allá de las fronteras nacionales.

Otros autores como el español Isidoro Moreno plantean de forma certera que no es
admisible hacer equivalente proceso de mundialización con globalización. La
mundialización es real, existe objetivamente, y conlleva un aumento verdadero de la
interdependencia, aunque con asimetrías, mientras que la globalización enmascara las
desigualdades y simetrías tanto en los económico, lo político, cultural y social,
aspirando a una sociedad planetaria, con una sola identidad, la de ciudadanos del
mundo, una única cultura, la difundida por los mass media, y la pertenencia a una sola
clase, la de los consumidores.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo económico OCDE, este
concepto fue utilizado por primera vez, en su sentido actual, por Theodore Levin en su
libro “The globalization of markets” de 1985, para caracterizar los amplios cambios
acontecidos en las 2 últimas décadas del siglo pasado en la economía internacional, la
rápida difusión a lo largo y ancho del planeta de la producción, el consumo, la inversión
y el comercio de bienes, servicios, capital y tecnología.

Para la UNCTAD ( organización de la ONU para el comercio y el desarrollo), la

globalización se refiere al límite de la integración internacional entendido como un
creciente número de economías internacionales mutuamente interconectadas a través de
los bienes, servicios y factores de producción, el desarrollo de mercados de capitales
establecidos más allá de las naciones y de sus fronteras, una creciente expansión de las
multinacionales y lo transnacional, con poder negocial, que tiene que ver con la
importancia creciente de los acuerdos comerciales entre naciones que permiten la
“formación de grandes bloques económicos regionales que terminan imponiéndose a los
derechos nacionales basados en un derecho internacional del comercio”.

La globalización abarca todos estos conceptos y en esencia es una forma avanzada y

compleja de internacionalización, implica una integración funcional de actividades
económicas geográficamente dispersas donde se pone en crisis el estado-nación, ya que
no se habla de una relación interestatal sino trans estatal donde no hay apertura de
fronteras sino desaparición de éstas o, al menos, permeabilidad de las decisiones
políticas y económicas y desterritorialización de las relaciones sociales en general que
se extiende a todos los aspectos de la realidad social, económica, política y cultural.

La globalización es un fenómeno mucho más reciente que la internacionalización, se

impronta ocurre a finales del siglo XX y se caracteriza por una expansión del
capitalismo, las formas mercantiles tienden a ocupar más espacios, la lógica de
acumulación capitalista se amplía a zonas donde ciertamente no estaban presentes tanto
geográficamente como en otras esferas productivas y de servicio como la educación y la
salud, áreas estas vedadas en muchos lugares al mercado. El consumo constituye la
clave de los procesos de globalización y de la cultura globalizada.

En este sentido Sousa Santos ubica la globalización como una de las 3 tensiones
medulares que la modernidad occidental enfrenta actualmente, ya que el modelo político
de la modernidad occidental eran los estados-nación soberanos que es precisamente lo
que la globalización ha erosionado. Este autor lo considera como un fenómeno
polifacético con dimensiones económicas, sociales, políticas, culturales, religiosas y
jurídicas, combinadas entre sí. Desde el punto de vista económico reúne las siguientes
características:

-Obtención de recursos alrededor del mundo.

-Sistemas de producción flexibles y costos de transporte bajo que permiten la

producción de componentes industriales en la periferia y la exportación hacia el centro.

-Una economía política orientada al mercado que se caracteriza por un modelo donde
las economías nacionales deben estar abiertas al comercio.

-Los precios domésticos deben estar conforme con los precios internacionales del
mercado.

-Política fiscal y monetaria deben estar dirigidas al mantenimiento del precio y a la

estabilidad de la balanza de pagos.

-Derechos de propiedad privada deben ser claros e inviolables.

-Las empresas productivas de propiedad del estado deben ser privatizadas.

-La toma de decisiones, distribución de recursos y remuneración de factores con

regulación o política sectorial gubernamental debe ser mínima.

Según Darío Restrepo, las características del post-fordismo, o la actual globalización,

pueden ser enumeradas así:

-Se tiende a romper la gran empresa fordista y se la deslocaliza, al tiempo que se forman
empresas que realizan partes del proceso productivo que antes estaba centrado en una
misma empresa, las formas de producción y contratación de trabajadores vinculados a
una misma firma, que antes se hallaban centralizados.

-Se ha dado pié a una generalización de la subcontratación de la fuerza de trabajo, pero

también, de partes del proceso productivo.
-Se multiplica la producción en pequeños talleres, y la agencias financieras
multilaterales, el Estado y la misma empresa privada forman la microempresa, que
muchas veces utiliza trabajo familiar.

-Aumenta el trabajo domiciliario y a destajo, cuyo caso más notable lo constituye el

experimento de Benetton y otras compañías de la industria del vestido, el calzado y las
confecciones.

-Se vuelve común el trabajo hecho en casa para las grandes compañías, con el apoyo de
la informática.

-Se promueven formas muy flexibles de producción orientándolas al mercado

internacional.

-Crece no solo el sector servicios, sino que se multiplican las actividades del informal.
Deja de ser éste una característica de los países periféricos y crece en los desarrollados.

-Las actividades clandestinas son un buen factor de acumulación, en particular aquellas

asociadas al tráfico de drogas ilegales y al mercadeo de armas, al tráfico de niños,
emigrantes y mujeres, etc.

-Distintos sectores económicos son desregulados abriendo la puerta a una competencia

intensificada, que finalmente apunta a una mayor concentración de riquezas. Entre
tanto, se dan relaciones laborales heterogéneas, privadas, coyunturales, constituyentes.

Otros autores plantean que la globalización en singular no existe sino que hay varias
globalizaciones, por ejemplo en las comunicaciones, auspiciado por el desarrollo de las
tecnologías de satélites y por la difusión masiva de internet, la globalización se refiere al
acortamiento de las distancias a escala mundial mediante la aparición y el
fortalecimiento de “redes de conexiones” económicas, tecnológicas, sociales, políticas y
ambientalistas. En este sector de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, 10 corporaciones transnacionales dominan el 89% del mercado
mundial de la información y las telecomunicaciones, y 10 compañías transnacionales
manejan el mercado mundial de ordenadores.

Los progresos en los medios de comunicación y transporte son la base fundamental del
estrechamiento de las relaciones entre naciones.
Según estadísticas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, el volumen de
pasajeros en vuelos intercontinentales entre 1960 y 1974 pasó de 26 billones a 152. En
1992 la cifra se incrementó entre 600 y 700 billones de pasajeros / milla.

El incremento, según la misma fuente, del comercio entre 1970 y 1990 ha sido intenso,
la cifra de comercio en 1970 fue de 1,27 trillones de dólares, en 1990 fue de 3,3
trillones, y en 1995 de 4,3. El tráfico de contenedores en 1990 fue de 6 millones, en
1994 había subido a 8.339.000.

Según el Banco Mundial, los costos de las comisiones han disminuido de forma
espectacular, los de una llamada telefónica eran en 1970 6 veces menores que en 1940,
y en 1990 10 veces menores que en 1970.

Es apreciable también la disminución de los costos el flete oceánico y tasas portuarias

por tonelada de carga y el coste medio de transporte aéreo por milla y pasajero.

La economía virtual, la cibereconomía, se caracteriza por una globalización y una

integración mundial, por un desarrollo de las técnicas de información y una
desregulación creciente. El mercado se convierte en un foro planteado
internacionalmente donde se lleva a cabo, de forma continuada, intercambio de datos y
arbitrajes financieros, que marcan el paso de la economía real. Se estimó que los
movimientos especulativos de capitales son cada día de 60 a 100 veces más importantes
que los movimientos de capitales comprendidos en las transacciones económicas reales.

Todo esto parece estrechamente ligado a las modalidades de mundialización del capital,
y al lugar que están ocupando las finanzas, con su concepto de consecuencias sociales y
humanas. Cada vez resulta mayor la masa de capital que no encuentra suficiente
remuneración en los procesos productivos nominales y que desplaza hacia a
especulación financiera, junto con las empresas productivas, al capital financiero se
convierte así, en uno de los elementos que presenta mayor influencia en el proceso de
globalización. Una parte importante de las transacciones financieras, por la propia
inmaterialidad del producto, se pueden realizar a distancia, los agentes financieros
multinacionales pueden desplazar cientos de millones de divisas de un extremo al otro
del planeta. El capitalismo financiero puede, cuando lo desee, volcar en los mercados
más de 66.000 millones de dólares cada día.
Una globalización cultural se manifiesta sobre todo en la adopción de pautas culturales
producidas en Estados Unidos y promovidas por todo el planeta donde buen aparte de
sus habitantes ven las mismas películas, los mismos noticieros, las mismas series
televisivas.

La globalización paradójicamente genera efectos disgregadores sobre cada estado

nacional, donde empiezan a manifestarse reivindicaciones locales y defensa de lo
nacional, una rentabilidad inferior de las actividades de producción, elevación del nivel
de paro, y la aparición de una sociedad dual en los países capitalistas avanzados.

Finalmente no se puede dejar de mencionar la pobreza, la marginación y la desigualdad,

las cuales siguen marcando esta era de la información. La lógica del mercado
mundializado, además de no tener ningún respeto por los derechos humanos, ni por el
entorno o la calidad de vida, flexibiliza y vuelve precario el vivir social, acrecienta las
masas de los pobres y de nuevos miserables, los sectores sociales a los que la
globalización neoliberal destina al paro permanente y encierra en guetos en las
ciudades, son los que proporcionan al tráfico de drogas y al crimen organizado sus
operadores de base y a la vez parte de su mercado.

Las Maras o bandas organizadas de origen salvadoreño o guatemalteco

esencialmente, florecen en los barrios marginales de las ciudades
estadounidenses.
Según el informe del PNUD sobre el Desarrollo Humano en 2002, el ingreso del 1% de
la población más rica del planeta, equivale al 57% de la más pobre. El 10% más rico de
personas en Estados Unidos tiene tantos ingresos como el 43% de la población más
pobre del mundo, esto supone que 25 millones de estadounidenses más ricos suman
tantos ingresos como casi los 2000 millones de personas más pobres del orbe. La
relación entre los ingresos del 5% más rico del mundo y el 5% más pobre es de 114 a 1.
Todavía 2800 millones de personas sobreviven con menos de 2 dólares al día. Una de
las consecuencias inmediatas de la pobreza es el aumento de la mortalidad materna.

Por supuesto las transformaciones recientes del sistema mundial no son nuevas del todo.
Lo novedoso de ellas en el momento actual son su intensidad, su velocidad y el impacto
en un número cada vez mayor de países del hemisferio occidental. De lo que no hay
duda es que las organizaciones delictivas de alcance transnacional han podido sacar
provecho del creciente número de viajes internacionales, emigración, reducción de
controles fronterizos y de los controles en las aduanas. La expansión del comercio
internacional, la difusión de los sistemas de comunicaciones de alta tecnología y la
insuficiente reglamentación de las redes financieras internacionales, para llevar sus
empresas criminales mucho más allá de los límites de su país de origen.

Para Ferrajoli se trata de una criminalidad global o globalizada considerando que

estamos ante ella cuando por los actos realizados o por los sujetos implicados, no se
desarrolla en un único país o territorio estatal, sino que, como las actividades
económicas de las grandes corporaciones multinacionales, se desarrollan a nivel global.

Para este autor las nuevas formas de criminalidad transnacional son el efecto de una
general anomia, en un mundo cada vez más integrado e interdependiente y confiado a la
ley del más fuerte, con grandes desigualdades. Las ventajas que estas transformaciones
han significado para la criminalidad organizada pueden resumirse entre otras en:

 La generalización de la criminalidad organizada ya no se plantea como un

problema exclusivo de ciertos países, sino de amplias zonas geográficas, sin
excluir que en unos países estén más activos que otros.

 La universalización de las actividades en el sentido de que las estructuras pueden

abarcar a un número indeterminado de países con probabilidades por parte de la
 organización de tener contactos inmediatos con todas las redes debido a la
revolución tecnológica que se ha producido en las telecomunicaciones.

 Las mezclas culturales y étnicas van disminuyendo las diferencias, lo cual hace
las culturas bastante homogéneas, lo que se refleja en estructuras y actividades
de los grupos bastante similares.

 La actuación a escala internacional posibilita el acceso a mercados de bienes

ilícitos muy lucrativos, pues la calificación del producto o servicio como ilegal,
multiplica enormemente su valor añadido, en comparación con su valor real.

 La posibilidad de explotar puntos vulnerables en diferentes sociedades en

concreto, especialmente las sociedades en desarrollo y las llamadas democracias
emergentes, constituyen objetivo prioritario de las organizaciones criminales
internacionales por la debilidad de sus instituciones.

 La capacidad de operar desde lugares donde la organización se encuentra

relativamente segura, frente a la persecución penal, bien por carecer de
legislación en materia de crimen organizado y/o voluntad del estado para
combatirla, o porque suelen poner trabas en la cooperación judicial
internacional.

 Posibilidad de canalizar los beneficios de origen delictivo mediante un sistema

financiero primero nacional y después global, que con el debilitamiento de los
controles se hace cada vez más difícil seguir el rastro de las mismas, provocó
que la mafia se acercara a la economía sana, considerada como un medio para
limpiar la riqueza producida, con la perspectiva de una reinversión necesaria
para mantener el flujo de liquidez y por consiguiente la posibilidad de
financiación. Para llevar a cabo tales objetivos, se entretejieron relaciones con el
mundo comercial y con el sistema financiero nacional e internacional.

 El acceso a países denominados paraísos fiscales, en los que es posible ocultar e

invertir los fondos de origen delictivo; entendiéndose blanqueados, para preparar
su retorno a la economía legal, también ha contribuido al auge de la criminalidad
organizada.
 Los países de origen de los principales grupos de crimen organizado, coinciden a grandes
rasgos con los lugares de mayor pobreza ( latino América, Rusia y el lejano oriente), aunque
también se ven enormemente influenciados por la disponibilidad de mercancías ilícitas que
enviar a los países desarrollados ( como zonas de cultivo de drogas, o lugares donde hay
gran cantidad de personas dispuestas a emigrar).

Por otra parte, el tipo de globalización que se sufre, esencialmente neoliberal, agudiza
las causas que potencian este tipo de delito; ello sucede porque estas políticas tienden a
la exclusión social y a la polarización injusta en el reparto de sacrificios y riquezas,
aumentando los contingentes de marginados, sector del cual se nutren los grupos de
crimen organizado. En estas condiciones la política económica neoliberal deja grietas
abiertas en las que se han instalado los grupos de crimen organizado al amparo de la
impunidad. De acuerdo con la ONU, se llama la atención sobre las grandes disparidades
económicas existentes en el mundo, lo cual hace que en muchos países vastos sectores
de la población se ven atraídos hacia la producción de mercancías ilícitas, además de
que muchas personas sean expuestas a explotación física, por ejemplo la prostitución en
manos de organizaciones delictivas. Al mismo tiempo, los países más desarrollados
debido a los altos costos de producción o a las elevadas tasas impositivas, amplían los
sectores no estructurados de su economía y emplean a trabajadores baratos e
indocumentados.

En este proceso la abstinencia del estado, proclamada por el neoliberalismo, el repliegue

de sus funciones de control, no es un signo de neutralidad ni de ineficiencia, sino que
favorece la creciente acumulación de beneficios en pocas manos. Las privatizaciones y
desregulaciones han abierto nuevas posibilidades al crimen organizado. No debe
olvidarse que la evolución de los mercados financieros internacionales, desde los años
70, permite blanquear dinero a escala mundial, con mucha mayor facilidad que en
periodos precedentes. Asimismo el estado-nación se ha debilitado, hay menor control
sobre el movimiento de dinero y las personas que cruzan las fronteras. Esto ha
debilitado los sistemas de justicia penal y muchos países han visto rebosadas sus
posibilidades de control.

Según el magistrado francés Jean de Maillard, “ el sistema financiero actual y la

criminalidad organizada se refuerzan mutuamente”, ya que el dogma neoliberal
defiende la desregulación a ultranza y la ausencia total del estado en la actividad
económica, lo cual beneficia directa e indirectamente a la criminalidad organizada. La
globalización, concebida y aplicada al modelo neoliberal, ha hecho posible la existencia
y el crecimiento de la economía criminal global. ¿ A quién conviene y beneficia más la
pérdida de patrimonio del estado, la venta de lo público y el libérrimo flujo de capitales
sin control?. El reforzamiento del crimen organizado ha sido tal, gracias a la
avasalladora aplicación del dogma neoliberal, que la economía política de muchos
países ( Italia, Rusia, Colombia, México, Perú, Turquía, Afganistán), no se comprende
sin la existencia de redes criminales que influyen en su funcionamiento. La economía
criminal global es resultado de la acción de personas y grupos delictivos para conseguir
poder económico en un país y controlar la política y los medios informativos, utilizando
la corrupción.

La economía global existe, gracias también a los paraísos fiscales, a las cuentas
corrientes identificadas por números secretos y al secreto bancario, así como al libre
flujo de capitales financieros sin control ni reglamentación alguna.
La criminalidad organizada se caracteriza en general por afectar de manera simultánea,
directa o indirectamente diversos bienes jurídicos, generalmente bienes jurídicos
colectivos, como la salud pública, medio ambiente, derecho de los trabajadores, etc.
pero también pueden verse afectados bienes jurídicos individuales.

Es necesario destacar sus consecuencias en la acumulación de poder económico y en

ocasiones político, y su enorme capacidad corruptiva. La acumulación económica es tan
rápida y descomunal que obliga al crimen organizado a invertir en actividades
económicas normales lo cual pervierte a toda la estructura económica, social y política
de la sociedad, constituyendo un peligro para la seguridad nacional de cualquier país.

-Criminalidad organizada, concepto y características:

El término “crimen organizado” ha sido utilizado por académicos y operadores del

sistema penal con distintos significados, en los diferentes países. Según Schellig, para
alguno de los autores la esencia del crimen organizado es el “abastecimiento ilegal de
bienes y servicios ( juego, drogas), para abastecer a los clientes”. O según Van Duyne lo
esencial del crimen organizado es comercio, lo demás son características adicionales,
entre las cuales se menciona la violencia y otros medios de intimidación y la influencia
entre los políticos, medios de difusión, administración pública, justicia y la llamada
economía leal o legítima. Esta definición establece un vínculo directo entre crimen
organizado y mercado ilegal, por lo cual el crimen organizado está siempre relacionado
con un mercado ilegal. Si bien la violencia es de suma importancia para obtener
resultados económicos, no es imprescindible que la actividad que caracteriza al grupo
sea el uso de la violencia, la fuerza o la intimidación. Incluso en ocasiones basta con
tener la reputación de violencia para intimidar a las otras bandas y a las autoridades. La
legislación penal italiana considera un agravante el que estas bandas estén armadas.
Según este punto de vista, el crimen organizado está estructurado de forma que pueda
producir y satisfacer las necesidades de productos ilegales para los consumidores, no
siendo necesario que esté circunscrito a uno o 2 delitos determinados, sino a un genérico
programa delictivo.

Según otros autores, citados también en la obra antes mencionada, esta definición es
incompleta, ya que el fin último del crimen organizado es el control de toda la economía
del mundo subterráneo, en un área geográfica o económica determinada, que le permite
controlar la actividad ilícita, así como actividades económicas, concesiones,
autorizaciones, contratos o servicios públicos para obtener ganancias o ventajas
económicas injustas para sí mismo o para otros. Esto le permite ingresos en muchas
ocasiones, sin necesariamente verse involucrado en la administración de negocios
directamente.

Considerado el paradigma del crimen organizado, la mafia italo-americana, con jefes como
Charles “Lucky” Luciano ( en la foto), creó auténticas estructuras empresariales para obtener
beneficios de modo ilícito, afectando a todas las esferas de la sociedad a un nivel
inimaginable antes de su existencia.

Cohen, en su trabajo “El concepto de la organización criminal”, establece que “hay

crimen organizado cuando se ponen en acción estructuras y modalidades articuladas,
diversificadas, capaces de dar respuestas dada su condición de ilegalidad”, reseñando a
continuación algunos aspectos fundamentales que la caracterizan:

 Control sobre la información, la cual debe estar centralizada en este tipo de

organización.
  Visibilidad: muchas de las actividades propias del crimen organizado, como el
juego y la prostitución, precisan darse a conocer a sus potenciales clientes, pero
al mismo tiempo sus actividades son ilegales, por lo cual tienen que lograr cierto
balance entre secreto y publicidad.

 Neutralizar la intervención de la ley. Tratar de desestimular cooperación entre

víctimas y policías. Amenazar de represalias. Utilizar intermediarios que puedan
neutralizar a las autoridades.

 Finalmente conciliar el orden en su propio interior, a través de formas de

solución de conflictos, con la legitimidad a su exterior, a través de la erogación
de oportunidades sociales y ocupacionales.

En su trabajo Cohen concluye diciendo que la organización criminal incluye una

variedad de actividades y de estructuras que abarca todas las actividades sociales y todo
el comportamiento criminal y éste es distinto al resto de las otras actividades criminales.

Para el F.B.I. norteamericano, el crimen organizado significa las actividades ilegales

que tratan de obtener ganancias a través de negocios ilegítimos. Crimen organizado
incluye hacer negocios a través de la amenaza, la extorsión, el contrabando de drogas
ilegales, sexo, juego, pornografía, etc. Es el montaje de estos negocios bajo formas
corporativas, pero usando la fuerza, la intimidación y la amenaza. La Dirección de
Inteligencia Criminal de la Real Policía Montada del Canadá identificó 14
características de los grupos de crimen organizado, que son:

 Corrupción y uso de influencias ilícitas, explotación de debilidades y chantaje de

figuras públicas destacadas.

 Disciplina y obediencia a través del miedo y la violencia.

 Infiltración, esfuerzos constantes ara ganar espacio en instituciones legitimas

con el objetivo de protegerse ante posibles detenciones.

 Aislamiento, protección de los líderes de la organización separándolos de los

soldados, célula por célula y función por función.
 Monopolio, control sobre ciertas actividades criminales dentro de un área
geográfica, no tolerancia para la competencia.

 Motivación, lográndola fundamentalmente por medio de la acumulación de

riquezas.

 Subversión de las instituciones de la sociedad y de los valores morales y legales.

 Historia, lo que permite enriquecer su práctica criminal.

 Violencia, usada para fortalecer la organización.

La violencia es un elemento inseparable de la actividad criminal organizada, en la

foto asesinato realizado por la mafia italiana en Sicilia

 Sofisticación, uso de sistemas de comunicaciones avanzadas, control financiero

y operaciones.

 Continuidad, la corporación y la organización sobrevienen a los individuos que

la crearon.
  Diversidad en las actividades ilícitas, proteger a la organización de su
dependencia de una sola actividad.

 Obligación de seguridad y protección de persona a persona y de la persona a la

organización. En ocasiones a través de complejos ritos de iniciación.

 Movilidad más allá de los límites nacionales y jurisdiccionales.

La definición acordada por los Ministerios de Justicia e Interior de Alemania en 1990

considera el crimen organizado como una violación planificada de la ley con el
propósito de obtener ganancias y/o adquirir poder. Estas violaciones deben ser cada una
de ellas o conjuntamente de la mayor significancia y llevadas a cabo con la cooperación
de más de 2 participantes dentro de una división de tareas, por un periodo
indeterminado de tiempo, usando estructuras comerciales, violencia u otros medios de
intimidación, influencia política, de los medios de comunicación, de la administración
pública, de la justicia o de la economía legal.

Otros autores como Félix Allm y Jennifer Sands plantean que aunque las motivaciones
económicas son importantes, muchos grupos de crimen organizado tienen raíces
nacionales y étnicas con referencias a su historia y cultura. Estos factores históricos y
culturales son importantes para encontrar una explicación adecuada acerca del segmento
y desarrollo de estas organizaciones, por tanto los problemas del crimen organizado no
solo deben ser observados en términos económicos, deben contemplar también los
factores sociales, culturales y transnacionales del fenómeno.

La criminalidad organizada en un sentido amplio del término, debe entenderse como

una actividad criminal, ejecutada, estructurada y planificada “de acuerdo con códigos
internos de organización criminal”, por más de 2 individuos que hacen de la actividad
delictiva su forma de vida y donde debe estar presente el propósito de obtener ganancias
o poder con propósitos ulteriores de lucro.

En un sentido estricto, desde una perspectiva funcionalista, la delincuencia organizada

es la que se realiza a través de un grupo o asociación criminal revestido de las siguientes
características: carácter estructurado, permanente, auto-renovable, jerarquizado,
destinado a lucrarse con bienes ilegales; empleando la disciplina y la coacción en
relación con sus miembros y toda clase de medios frente a terceros, con el propósito de
alcanzar sus objetivos.

Un aspecto importante de la criminalidad organizada es que sus fines son involucrarse

en una economía distinta de la legal sustentada en el narcotráfico, contrabando,
extorsiones y actividades mafiosas de todo tipo. Tiene una dimensión empresarial y
orientada hacia el beneficio, actúa como una empresa económica fundada en el delito,
es una actividad similar a la administración de un negocio, en definitiva se plantea
conquistar posiciones del poder económico e incluso del poder general. Sin embargo
también estamos de acuerdo que no pueden ignorarse los factores históricos, étnicos y
nacionales que muchas veces están presentes en grupos específicos del crimen
organizado.

Características:

A-Actividad de grupo y permanencia:

Se trata de una actividad ejecutada por un grupo de 3 o más personas, unidas

solidariamente y durante cierto tiempo, con el propósito de cometer delitos graves con
miras a obtener ganancias y, de este modo, acceder o influir en posiciones del poder
económico, político y social. No se trata de individuos que se unen para 1 o 2 trabajos y
luego se separan. La cuestión de su carácter permanente con vida durante un periodo
importante de tiempo es una de las características que distinguen el crimen organizado
de los fenómenos de las bandas u otras formas asociativas transitorias. Este aspecto de
su carácter permanente o por tiempo sustancialmente largo ha dado lugar a interesante
jurisprudencia especialmente de las cortes de apelaciones y del Tribunal Supremo de
Estados Unidos, por ejemplo en el caso Estados Unidos contra Kraguess ( 1987 ), la
Corte estimó que aún cuando el personal asociado de la organización criminal dedicado
al tráfico de drogas cambie, si la identidad esencial de la organización criminal dedicada
al tráfico de drogas permanece, al menos con 5 de sus miembros participando en
asuntos de la misma desde 1979 hasta el cese de sus operaciones y especialmente si el
grupo vital estuvo presente durante todo ese periodo la continuidad del personal está
satisfecha.

La Corte asimismo identificó los roles y funciones especificas y necesarias para la

operación de la empresa en los cargos de director, supervisor del anillo del circuito de la
droga, los pilotos para el transporte y otros, concluyendo que había suficiente evidencia
de la continuidad o permanencia del grupo.

En cuanto al número de integrantes fluctúan entre un mínimo de 20 y un máximo de

200 a 250 miembros, según las investigaciones criminológicas llevadas a cabo
principalmente en Estados Unidos.

El Tribunal Supremo español en sentencia de 19 de enero de 1995 explica algunas

características que deben estar presentes en el crimen organizado, el cual debe contar
con un centro de decisiones y diversos niveles jerárquicos, con probabilidades de
sustitución de unos a otros, mediante una red de reemplazos que aseguren la
supervivencia del proyecto criminal con cierta independencia de las personas
integrantes de la organización. La existencia de la organización no depende de las
organizaciones que la integren, aunque ello estará coordinado por las características del
plan delictivo. Lo delictivo es precisamente, esta posibilidad de desarrollo del plan
delictivo de manera independiente de las personas individuales, pues ello es
verdaderamente lo que nos permite hablar de una empresa criminal.

B-Estructura:

Este tipo de criminalidad se desarrolla dentro de un organigrama específico, la

asociación criminal, en el cual cada uno de los miembros cumple con una función
específica y necesaria para la comisión de delitos.

Existe una jerarquía y una división del trabajo dentro del grupo. Sin embargo, no existe
un solo modelo de organización estructural. La evolución puede situarse en un
comienzo en organizaciones delictivas secretas, de ahí a empresa del crimen, más tarde
a empresas duales que llevan al mismo tiempo actividades lícitas e ilícitas, y finalmente
un acercamiento a la criminalidad corporativa.

Al frente de la organización se encuentra un jefe cuya principal función es la de

mantener el orden interno del grupo o la familia, y al mismo tiempo maximizar las
ganancias y la estrategia de los negocios a realizar. Debajo de éste se encuentran el vice
jefe cuya misión es recopilar información y ser un transmisor de las directivas del jefe
con el resto de la organización del grupo. En el modelo de la mafia siciliana italiana, le
sigue el consejero, que funciona como una especie de jefe de personal, se considera que
debe ser una persona con experiencia, da consejos al jefe y goza de un considerable
poder e influencia. Estos constituyen lo que podemos llamar la estructura superior, la
cual no debe tener muchos contactos con los niveles intermedios e inferiores. El enlace
entre esta jerarquía superior y los niveles de ejecución es el llamado “buffer”, debido a
su papel, de evitar la descompartimentación entre estos 2 niveles. En el nivel más bajo
se encuentran los llamados jefes de pequeños grupos y los “soldados”.

Este tipo de organización es el típico de organizaciones mafiosas como la Cosa nostra,

sin embargo, investigaciones criminológicas más recientes entienden que este modelo
altamente centralizado no es único, y que hay pequeñas organizaciones que compiten
entre ellas. La tendencia es fragmentar el mercado, haciendo difícil su centralización a
gran escala, siendo lo más frecuente en la actualidad la coordinación entre diversas
organizaciones criminales, lo que se ha dado en llamar “redes flexibles” que vinieron a
sustituir a los grupos “jerárquicos y burocráticos” en un mundo globalizado donde la
globalización de mercados moldea del mismo modo las redes empresariales legítimas y
al mismo tiempo crea otras formas de control social.

-Delincuencia organizada y poder político:

La criminalidad organizada necesita del poder político para asegurar la impunidad de

sus acciones y para aumentar su capacidad de influencia en la sociedad. Muchos países
han visto comprometidos en los últimos años su propio poder político.

Uno de los criminólogos que de manera más sistémica ha enfrentado el tema de las
relaciones entre poder político y crimen organizado es Peter A. Lupsh. Este autor
establece dos modelos de relación entre poder político y crimen organizado.

El primer modelo lo denomina “etapa-evolución” que a la vez lo relaciona con las

distintas etapas del crimen organizado, a saber: la “predatoria”, propia de las bandas
callejeras y bandas ilegales de motocicletas, las cuales no constituyen verdaderas
modalidades de crimen organizado. Su nivel de desarrollo es primitivo, utilizan la
violencia prácticamente contra toda la sociedad, cometiendo delitos callejeros, extorsión
y amenazas físicas. Su estructura interna es poco sofisticada y la disciplina está
impuesta por los miembros más antiguos del grupo.

La segunda etapa es la “parasitaria” cuyo modelo más significativo es la banda italo-

norteamericana en sus inicios, se caracterizan por una mayor actividad económica
destinada a proveer a la sociedad con bienes y servicios que a pesar de que la sociedad
conoce es ilegal, sin embargo desarrolla un mercado. El juego, las drogas, prostitución y
negocios ilícitos son sus actividades fundamentales. Se desarrolla asimismo un nivel de
especialidad. Utiliza la violencia solo cuando es necesario. La disciplina del grupo se
vuelve más sofisticada.

La etapa simbiótica es la tercera, cuando el crimen organizado une a sus actividades

ilegales las legales. Se produce una transición a actividades que aparentemente son
legítimas, el grupo trata de inyectar su forma y principios de trabajo a las instituciones
públicas y privadas a las cuales está afiliado. Estas instituciones se convierten en
corruptas.

En este modelo del tránsito de la etapa predatoria a la parasitaria se caracteriza

fundamentalmente por los nexos con la policía, que constituye el sector fundamental de
enlace con el poder estatal y donde se desarrollan fuertes procesos de corrupción. Las
relaciones con las fuerzas de policía son diversas, pero la práctica más común es la
venta de información por los grupos criminales de la competencia a cambio de
información acerca de eventuales acciones de la policía contra ellos. Esto es
aparentemente beneficioso, ya que la policía puede obtener triunfos y los grupos de
criminalidad organizada pueden tomar acciones preventivas, eliminar pruebas o escapar.

En la etapa simbiótica, es cuando se produce una relación más estrecha con el poder
económico legal y el político, donde hay servicios recíprocos entre ambos sectores y
donde se aceptan ciertas actividades y por tanto la mafia va penetrando prácticamente la
economía y la política. Es un proceso que va de abajo hacia arriba de forma paulatina.

El segundo modelo de rimen organizado que propone Lupsh es el que él llama de “élite
explotación”. Establece que a las empresas del crimen organizado no se les trata como
males útiles o necesarios, sino que se les ve como la gallina de los huevos de oro, que
deben ser explotadas y manipularlas por el orden político.

Este modelo se observa en varios países de latinoamérica, donde el crimen organizado

se convierte en una fuente de financiamiento y enriquecimiento ilícito de la clase
política y de sus agentes de control social. Por ejemplo, a los narcotraficantes el sistema
trata de captarlos y utilizarlos, mientras que la corrupción es característica de de ambos
sistemas, en la etapa evolución, la corrupción es iniciada por los mafiosos en busca de
seguridad y protección, mientras en el de élite-explotación los narcotraficantes son
utilizados por el aparato de poder, continuamente extorsionados y subordinados. En este
modelo se echa mano del sistema criminal organizado para apoyar a la oligarquía. El
control y la iniciación llegan de arriba, de los que tienen el poder político, quienes los
utilizan a su conveniencia, para enriquecer a los funcionarios y sus superiores, sin
embargo al pasar el tiempo, los traficantes se vuelven más poderosos y más violentos y
agresivos en sus tratos con el estado y sus funcionarios.
Por supuesto estos modelos expuestos así esquemáticamente poseen complejidades de
acuerdo a las condiciones en que se desarrollan. Sin embargo, hay principios que se
repiten en cada realidad porque son consustanciales a las características del crimen
organizado, por ejemplo es común que no pueden actuar en completo secreto, por su
propia esencia necesita vínculos con el resto de la sociedad y especialmente con las
distintas manifestaciones del poder.

Mientras que los actores de la criminalidad convencional tienden a actuar en secreto y

aislados de cualquier manifestación de poder (funcionarios, políticos, etc.), la opción de
ser secretos no está abierta a los grupos de crimen organizado. Si su actividad está
relacionada con las drogas, apuestas ilegales, prostitución, etc. tienen que poder
alcanzar un gran número de clientes – ciudadanos ordinarios- cada día. Sus actividades
deben ser un “secreto abierto”.

Los sindicatos del crimen no pueden esconder sus actividades, deben obtener protección
del arresto y del castigo a través de otros medios. Esto incluye el soborno y cuando es
imprescindible, la violencia. Los informantes y los jueces disidentes serán amenazados
y ellos o sus familias agredidas como una advertencia a otros. Los policías y otros
elementos encargados de mantener la ley recibirán sobornos a cambio de información
interna de las actividades de la policía y para que se hagan los ciegos ante las
actividades ilegales que involucran la venta de drogas en las calles y otras formas de
vicio. Sin embargo, hay también una tercera técnica utilizada en una etapa más
avanzada por los sindicatos del crimen, la cual consiste en obtener la protección de
políticos, preferentemente candidatos y partidos postulados para puestos de elección,
momento en donde de acuerdo a las reglas de las elecciones son necesarias grandes
cantidades de dinero.

Por supuesto, hay lugares donde este proceso se facilita más que en otros. La disparidad
de riqueza existente entre un país relativamente pequeño sonde prolifera la corrupción y
a la vez es pobre, y un grupo de crimen organizado internacional con grandes recursos
hará considerablemente fácil para los criminales sobornar a los políticos superiores y
tomar así control efectivo del gobierno.

La ventaja de los criminales de crear un paraíso de seguridad en un pequeño país puede

ser inmensa. Un estado donde está casi garantizado que las autoridades van a tolerar
estas actividades, puede ser utilizado como un punto de aterrizaje para el cargamento de
drogas de países productores a mercados occidentales. Los países paraíso proporcionan
oportunidades a los criminales de depositar sus beneficios en bancos y blanquearlos. La
confusión económica en países como Rusia creó condiciones bajo las cuales el crimen
organizado florece y donde los criminales tienen un fuerte apoyo de algunos políticos.
La razón de este fenómeno es simple: la situación económica hace difícil para los
partidos y para los candidatos el obtener dinero de los ciudadanos ordinarios, que son
muy pobres para hacer donaciones. Al mismo tiempo, algunas organizaciones
criminales se han hecho ricas y subvencionan ampliamente a los políticos.

Las organizaciones criminales organizadas no solo mantienen vínculos con algunas

empresas legítimas y con sectores del gobierno. En unos 30 países, los grupos que
participan en la rebelión armada contra el gobierno financian sus campañas terroristas,
total o parcialmente, con ingresos generados por los impuestos que le cobran a la
producción de drogas o por su participación directa en el tráfico de estas sustancias.

No es una coincidencia que las perturbaciones políticas de la década de los 90 en el sur

de Europa oriental, estuvieran relacionadas con la ruta de los Balcanes por la que, cada
año, pasan a Europa toneladas de heroína. Esta ruta siempre ha sido importante para los
contrabandistas europeos que transportaban la heroína desde Afganistán vía Turquía, así
como tabaco, armas y otros productos que van y vienen desde Bulgaria, Rumanía y
Macedonia en la costa adriática de Italia como principal punto de llegada. No es casual
la vulnerabilidad política que en el pasado ha mostrado esta zona.

El gran número de actores, las inmensas sumas de dinero, el necesario sigilo de la

clandestinidad y las dimensiones internacionales del mercado: todo ello obliga a los
criminales transnacionales a combinar, a lo largo de toda la transacción, una serie de
bienes y servicios de naturaleza económica, política y militar. Para que estos actores
puedan desenvolverse, tres servicios fundamentales tienen que estar disponibles: el
capital, la violencia y la no actuación de las autoridades y órganos jurisdiccionales del
Estado.

El crimen organizado transnacional posee, consecuentemente, un carácter polivalente.

Más allá de la mera y axial acción económica, se desempeña también necesariamente en
los campos político y militar. Por tanto, es un problema estratégico de primer orden,
comprendido por su esencia en el área de la política de defensa nacional.

A manera de hipótesis, que en muchos casos ya son hechos, es posible pensar que las
estrategias de búsqueda de legitimidad de los empresarios criminales, busca y logra la
incapacidad local de reacción del estado, que obstaculice la actividad criminal.

En la actualidad, los grupos mafiosos consideran más eficiente, para neutralizar la

acción del estado, buscar la aceptación de la clase dirigente política-corporativa y el
acceso a las redes de poder.

La estrategia más eficaz y confiable de las organizaciones criminales ( y probablemente

la más corrosiva, en lo que a la legitimidad del estado se refiere) es mantener varios
funcionarios estatales en puestos clave, en una lista reglada de pagos, es decir,
establecer verdaderas redes de infiltración e información.

Los círculos sociales, políticos y económicos, que giran en torno al poder a través de las
relaciones de amistad o sobornos, pueden posibilitar a los empresarios del crimen
organizado accesos de alto nivel, para inhibir a los organismos de la seguridad y de la
justicia. Se trata de una estrategia que, en ocasiones, puede ser más eficaz que la mera
compra e infiltración de las actividades superiores con responsabilidades políticas.

Las modernas narco-élites en Latinoamérica se interesan en involucrarse en política.

Utilizan los fondos para campañas políticas, lobby en las legislaturas a fin de que se
aprueben leyes favorables a los intereses del narcotráfico. La habilidad para
involucrarse en política, influir en los procesos electorales y corromper funcionarios,
legisladores y jueces puede mermar la confianza pública en los intereses del estado y del
gobierno. El principal interés de los delincuentes es asegurarse el acceso al candidato
ganador más que favorecer la plataforma de un partido en concreto.

Ninguna forma de gobierno es inmune al desarrollo de las organizaciones criminales

transnacionales, ningún sistema legal es capaz de controlar totalmente el crecimiento de
ese crimen y ningún sistema económico o financiero está seguro frente a la tentación de
obtener ganancias a niveles muy superiores a los que son posibles con las actividades
ilegales.
El crimen organizado ha penetrado en algunos estados, desde el nivel municipal hasta el
nacional, a través del financiamiento de campañas políticas y la elección de sus
miembros como parlamentarios. Los grupos criminales han designado funcionarios del
gobierno. En algunos casos, han suplantado al estado al proporcionar la protección, el
empleo y los servicios sociales que ya no pueden obtenerse del nuevo gobierno que
lucha por sobrevivir. Los costos sociales del crimen organizado son impresionantes. La
corrupción y la penetración del crimen organizado en el sistema político, impide la
aprobación de las nuevas leyes necesarias para las transformaciones democráticas y el
desarrollo económico.

Una autoridad impositiva corrupta y los vínculos del personal del gobierno con el
crimen organizado, privan al estado de los ingresos que necesita. Cantidades
importantes de ciudadanos de estos países han perdido la fe en la integridad y capacidad
del proceso legal y en la capacidad de sus gobiernos para cumplir con sus obligaciones
básicas, tales como el pago de salarios, de beneficios sociales, del cuidado de la salud o
la seguridad públicas.

-Delincuencia transnacional, concepto y características:

A partir de los años 90, se comienza a estudiar el crimen transnacional organizado,

anteriormente solo se hacía referencia al crimen organizado doméstico y al tráfico de
drogas transfronterizo. Esta distinción entre las formas domésticas del crimen
organizado y el transnacional surgió como consecuencia del incremento del tráfico
internacional de drogas y el crecimiento de las actividades de estos grupos a través de
las fronteras.

La definición más utilizada por Naciones Unidas en cuanto a la delincuencia

transnacional es considerarla como aquellas infracciones cuyo inicio, consumación o
efectos directos abarca más de un estado, o también cuando se comete en un estado pero
involucra a organizaciones criminales que realizan actividades en más de un estado, o se
comete en un estado pero tiene efectos sustanciales en más de un estado.

Hay autores que consideran necesario ampliar esta definición para que se incluya
igualmente aquellas en las que los protagonistas, autores y víctimas, son de
nacionalidades diferentes o residen en territorios o países diferentes. También deben
incluirse aquellas cometidas mediante instrumentos extranjeros, como es el caso de las
sociedades comerciales o financieras que tienen su sede en el extranjero o cuya
actividad está regulada por el derecho extranjero, así como las infracciones cuyos
resultados acaecen en el extranjero en consumación de la acción o después de haber sido
desplazada del territorio donde la infracción se ha cometido.

La criminalidad transnacional puede abarcar un amplio campo de actividades, tanto en

sectores de la economía legal como ilegal, realizan actividades que no solo son las
conocidas de tráfico de drogas, trata de seres humanos y el blanqueo de productos de
actividades ilícitas, mientras que otros pueden mezclarse con actividades empresariales
y de entidades estatales. Puede ocurrir que se comercie con bienes producidos
ilícitamente, como el caso de contrabando de materiales nucleares, armamento,
productos farmacéuticos, tabaco, bebidas alcohólicas, etc. Recordemos que los procesos
masivos de privatización de los 90 les dio a muchos de estos grupos la oportunidad de
introducirse en la economía de sus países y en muchos otros.

La delincuencia organizada transnacional también comprende los fraudes bancarios, uso

masivo de tarjetas de crédito con identidades robadas, manipulaciones en la Bolsa y el
mercado, en la información, alta tecnología, a evasión tributaria, falsificación de
marcas, fraude en perjuicio de entidades financieras, tráfico de obras de arte y
eliminación de derechos industriales, entre otros.

La delincuencia organizada transnacional no queda estancada; antes bien, es una

industria siempre cambiante que se adapta a los mercados y crea nuevas formas de
delincuencia. En resumen, es un negocio ilícito que trasciende las fronteras culturales,
sociales, lingüísticas y geográficas y que no conoce fronteras ni reglas.

El tráfico de drogas sigue siendo la forma más lucrativa de negocio para los
delincuentes, ya que tiene un valor anual estimado en 320.000 millones de dólares. En
2009 la UNODC calculó que el valor anual aproximado de los mercados mundiales de
cocaína y opiáceos ascendía a 85.000 millones de dólares y 68.000 millones de dólares,
respectivamente.

La trata de personas es un delito mundial en el que los hombres, las mujeres y los niños
son tratados como productos con fines de explotación sexual o del trabajo. Si bien las
cifras varían, según una estimación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
realizada en 2005, el número de víctimas de la trata en un momento dado era de
alrededor de 2,4 millones y las ganancias anuales de unos 32.000 millones de dólares.
Sin embargo, las estimaciones más recientes y precisas de la OIT sobre las tendencias
generales del trabajo forzoso nos inducirían a pensar que el alcance del problema es
mucho mayor. En Europa la trata de mujeres y niños, principalmente, con fines de
explotación sexual genera 3.000 millones de dólares por año y conlleva 140.000
víctimas en un momento dado y una corriente anual de 70.000 víctimas.

El tráfico ilícito de migrantes es un negocio bien organizado que moviliza a las personas
alrededor del mundo por conducto de redes y grupos delictivos y a lo largo de diversas
rutas de tráfico. Los grupos delictivos organizados pueden ofrecer a los migrantes un
"paquete de viaje" en el que el trato que reciben a lo largo de la ruta corresponde al
precio que pagan a los traficantes. En el proceso de tráfico sus derechos suelen ser
violados y es posible que los roben, los violen, los secuestren o incluso los dejen morir
en algunos casos, cuando los riesgos aumenten demasiado para los traficantes. A
muchos de los traficantes no les importa si los migrantes se ahogan en el mar, mueren
de deshidratación en el desierto o fallecen sofocados en un contenedor. Ese comercio
está avaluado en miles de millones de dólares por año. En 2009 se generaron unos 6.600
millones de dólares de resultas del tráfico ilegal de 3 millones de migrantes de América
Latina a América del Norte, en tanto que el año anterior el traslado ilegal de 55.000
migrantes de África a Europa generó 150 millones de dólares.

El tráfico ilícito de armas de fuego genera de 170 millones a 320 millones de dólares
por año y pone en manos de delincuentes y pandillas armas cortas y rifles de asalto. Es
difícil calcular el número de personas que caen víctimas de esas armas ilícitas; no
obstante, en algunas regiones (por ejemplo en América) existe una firme correlación
entre los índices de homicidios y el porcentaje de homicidios perpetrados con armas de
fuego.
 En algunas zonas del mundo, como Latinoamérica, los grupos organizados poseen enormes
cantidades de armas y municiones, ya sea para traficar con ellas o para equipar a sus
sicarios.
En la foto de ven 80 armas largas incautadas a los “Zetas” en México.

El tráfico ilícito de recursos naturales abarca el contrabando de materias primas, entre

ellas diamantes y metales raros (con frecuencia desde zonas de conflicto). Mientras
tanto, el tráfico ilícito de madera en el Asia sudoriental genera ingresos anuales por
valor de 3.500 millones de dólares. Además de financiar grupos delictivos, esa clase de
actividad clandestina en última instancia contribuye a la deforestación, el cambio
climático y la pobreza rural.

El comercio ilegal de flora y fauna silvestres es otro negocio lucrativo para los grupos
delictivos organizados, en el que los cazadores furtivos consiguen pieles y partes del
cuerpo de los animales para exportar a mercados extranjeros. El tráfico de marfil,
cuernos de rinocerontes y pieles y huesos de tigres de África y el Asia sudoriental a
Asia produce 75 millones de dólares por año de ganancias mal habidas y pone en
peligro la existencia de algunas especies. Los grupos delictivos organizados también
comercian plantas raras y animales vivos, amenazando su propia existencia para atender
a la demanda de coleccionistas o consumidores desprevenidos. Según el Fondo Mundial
para la Naturaleza (WWF), los traficantes trasladan ilegalmente más de 100 millones de
toneladas de pescado, 1,5 millones de pájaros vivos y 440.000 toneladas de plantas
medicinales por año.

La venta de medicamentos adulterados es motivo de honda preocupación, ya que

entraña un comercio potencialmente letal para los consumidores. Aprovechando la
expansión del comercio legítimo de productos farmacéuticos de Asia a otras regiones en
desarrollo, los delincuentes comercian medicamentos fraudulentos provenientes de
Asia, en particular al Asia sudoriental y África, por valor de 1.600 millones de dólares.
En lugar de curar a los enfermos, esos medicamentos pueden provocar la muerte o crear
resistencia a la medicación utilizada para tratar enfermedades infecciosas mortales como
el paludismo y la tuberculosis. Además de los métodos de tráfico tradicionales, los
delincuentes siguen desarrollando un comercio electrónico lucrativo de medicamentos
fraudulentos en los países desarrollados y los países en desarrollo por igual, lo que
también puede repercutir en la salud de los consumidores.

La delincuencia cibernética abarca varios sectores, pero uno de los más lucrativos es el
hurto de identidad, que genera alrededor de 1.000 millones de dólares por año. Los
delincuentes aprovechan cada vez más la Internet para sustraer información privada,
ingresar a cuentas bancarias y obtener detalles de las tarjetas de pago en forma
fraudulenta.

El delito transnacional ha sido siempre parte del fenómeno de la criminalidad. Lo que

ha cambiado es la cantidad, calidad y estructuras de éste. El delito transnacional no está
determinado hoy por las fronteras del estado/ nación , sino que se desarrolla en un
espacio donde las fronteras, naciones o estados son difíciles de diferenciar.

Algunas de las características actuales del delito transnacional son las siguientes:

 Expansión del número de organizaciones criminales involucradas en el crimen

internacional.

 Incremento de similitudes entre las organizaciones criminales transnacionales y

las corporaciones legítimas del mismo tipo.

 Incremento del uso de alta tecnología.

  No todas las organizaciones del crimen organizado transnacional son iguales,
difieren en estructuras, fortalezas y tamaño, así como en el tipo de actividades
que realiza. Estas son variadas desde fraudes con tarjetas de crédito,
prostitución, tráfico con productos ilícitos, hasta otras que exclusivamente se
dedican al tráfico de drogas.

La mayoría de las actividades delictivas transnacionales van acompañadas por actos

delictivos como la corrupción de funcionarios públicos, que facilita tanto la comisión de
delitos como su encubrimiento, y el blanqueo de dinero para instituciones bancarias o
centros financieros extraterritoriales e incluso pueden acudir a la violencia para
promover sus intereses.

La delincuencia organizada transnacional no debe exclusivamente identificarse con las

actividades ilícitas como la mafia italiana, las agrupaciones delictivas organizadas rusas,
colombianas o de cualquier otra nacionalidad, ya que estas organizaciones son muy
variadas y abarcan distintas formas de agrupación. No es correcto clasificar este tipo de
delincuencias en consideraciones exclusivamente étnicas, esto puede conducir a errores
de apreciación. Dada la creciente movilidad social, geográfica e intercultural, puede
considerarse que los factores étnicos son causales o elementos facilitadores de menor
peso que la propia movilidad. Es obvio, además, que estas actividades no pueden
realizarse si no encuentran un entorno propicio, así como una serie de asociados o
agentes locales, en los países que realizan estas actividades.

El llamado origen extranjero del crimen organizado fue siempre un punto de atención y
además se escogió como argumento para criminalizar a los inmigrantes. En Estados
Unidos siempre fue la Cosa Nostra, sin embargo está comprobado que los grupos
mafiosos irlandeses y judíos tuvieron presencia en la sociedad norteamericana antes que
los italianos.

En relación con el factor étnico en el crimen organizado, el mayor defensor de este

modelo fue Bell en su obra “Crime as an american way of life” de 1953. Este modelo
partió del hecho de que eran los inmigrantes quienes recurrían a la delincuencia
( organizada o no) como una forma de movilidad social. Bell sostenía que los
inmigrantes pobres se convertían en mafiosos y cuando alcanzaban una mejoría dentro
de la escala social, entonces ese grupo era reemplazado por otros grupos de inmigrantes
más pobres,
así los “sindicatos” irlandeses del Siglo 19 habían sido suplidos por las bandas
organizadas judías y estas a su vez por la mafia italiana, y así sucesivamente estos por
afroamericanos, japoneses, chinos, hispanos y por último, los rusos.

Finalmente queremos subrayar que el delito organizado transnacional es parte de la

integración y la convergencia social, cultural y económica de la globalización y
movilidad de la economía que se desarrolla de acuerdo a una economía de mercado, que
está regulada por la oferta y la demanda y su abastecimiento. Hoy podemos encontrar
junto a los mercados legales, los mercados ilegales como el juego, la prostitución, el
blanqueo de dinero, inmigración ilegal, piratería y transferencia incontrolada de
tecnología. Muchas sociedades de occidente tienen una enorme demanda de fuerza de
trabajo para un mercado no regulado o clandestino, la cual atrae inmigración ilegal.

Si bien la delincuencia organizada transnacional es una amenaza mundial, sus efectos se

hacen sentir a nivel local. Cuando la delincuencia organizada echa raíces puede
desestabilizar a países y regiones enteras, socavando así la asistencia para el desarrollo
en esas regiones. Los grupos delictivos organizados también pueden trabajar
conjuntamente con delincuentes locales, lo que agrava fenómenos como la corrupción,
la extorsión, la asociación ilícita y la violencia, así como una variedad de delitos más
complejos a nivel local. Las pandillas violentas también pueden convertir los cascos
urbanos en zonas peligrosas y poner en peligro la vida de los ciudadanos.

La delincuencia organizada afecta a las personas que viven en los países en desarrollo y
en los países desarrollados. El dinero mal habido es blanqueado por medio de los
sistemas bancarios. Cada año se descubre a 1,5 millones de personas que cometen hurto
de identidad. En muchos países desarrollados hay grupos delictivos que ejercen la trata
de mujeres con fines de explotación sexual y de niños para obligarlos a mendigar,
cometer robos con escalamiento y robar carteras. El hurto de automóviles también es un
negocio organizado que se comete por encargo, trasladando posteriormente los
vehículos al extranjero. Los medicamentos y productos alimenticios fraudulentos
ingresan al mercado lícito, y no solo defraudan a las personas, sino que también ponen
en peligro su vida y su salud. Además, el comercio de productos falsificados priva a los
países de ingresos fiscales, lo que también puede tener consecuencias para las empresas
legítimas, ya que las mercancías producidas ilegalmente desplazan a los productos
originales en el mercado, lo que, a su vez, menoscaba los ingresos de los empleadores.

La delincuencia organizada hace que aumente el gasto público en concepto de servicios

de seguridad y servicios policiales y socava las propias normas de derechos humanos
que muchos países se esfuerzan por preservar, particularmente si se tienen en cuenta
actividades como la trata de personas, el secuestro y la extorsión. También puede
impulsar la delincuencia a nivel local, lo que, a su vez, aumenta los costos, entre ellos
los de las pólizas de seguros, y agrava el nivel general de criminalidad e inseguridad de
la sociedad.

Combatir un fenómeno mundial como la delincuencia organizada transnacional exige la

creación de asociaciones a todos los niveles. Los gobiernos, las empresas, la sociedad
civil, las organizaciones internacionales y los particulares de todas partes del mundo
pueden cumplir una función. Algunos aspectos esenciales para luchar contra la
delincuencia organizada son:

 Coordinación: la acción integrada a nivel internacional es crucial para descubrir,

investigar y enjuiciar a las personas y los grupos responsables de esos delitos.

 Educación y aumento de la sensibilización: los ciudadanos deben saber más

acerca de la delincuencia organizada y de la manera en que afecta su vida
cotidiana. Exprese sus inquietudes a los encargados de adoptar políticas y
decisiones, de modo que los políticos se den cuenta de la importancia primordial
que reviste esa verdadera amenaza mundial para la opinión pública. Los
consumidores también pueden desempeñar una función importante: sepa lo que
está comprando, compre de manera ética y asegúrese de que no está
exacerbando la delincuencia organizada.

 Inteligencia y tecnología: los sistemas de justicia penal y los métodos

convencionales de ejecución de la ley con frecuencia están en desventaja frente a
las poderosas redes delictivas. Es necesario mejorar los métodos de los servicios
de inteligencia impartiendo formación a unidades policiales más especializadas
y equipándolas con la tecnología más avanzada.
  Asistencia: los países en desarrollo necesitan asistencia en materia de creación
de capacidad para luchar contra esas amenazas. Un instrumento importante que
puede servir de ayuda es la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, que ha sido ratificada por 170 países y
brinda un marco jurídico universal para ayudar a descubrir, disuadir y
desmantelar a los grupos delictivos organizados. En octubre de 2012 se celebrará
el sexto período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Esa serie
de reuniones bienal reúne a los gobiernos de todo el mundo con objeto de
promover y examinar la ejecución de la Convención a efectos de garantizar una
mejor aplicación para abordar esa cuestión internacional.

2- Principales actividades delictivas:

2.1-Tráfico de drogas.

El narcotráfico es una actividad ilegal globalizada que radica en el cultivo, fabricación,

distribución de etapas comerciales, control de mercados , venta de drogas ilegales y
reciclaje de utilidades inherentes. Mientras que ciertas drogas son de venta y posesión
legal (ciertos fármacos que la contienen, además: tabaco, alcohol, café, etc), en la
mayoría de los países la ley prohíbe la venta e incluso el ofrecimiento o posesión de
algunos tipos de drogas. El narcotráfico opera de manera similar a otros mercados
subterráneos. Varios cárteles de drogas se especializan en procesos separados a lo largo
de la cadena de suministro, a menudo focalizados para maximizar su eficiencia, lo que
les constituye efectivamente como grupos de delincuencia organizada. Dependiendo de
la rentabilidad de cada parte del proceso, los carteles varían en tamaño, consistencia y
organización. La cadena va desde los traficantes callejeros de bajo rango, quienes a
veces son consumidores de drogas ellos mismos, también llamados "camellos", a los
jefes de los carteles que controlan y dominan la producción y distribución. Estos son los
que, junto a los intermediarios financieros que les ayudan a 'potabilizar' el dinero
conseguido, dominan el bajo mundo de las drogas. Estas se desplazan por
intermediarios que pueden asimilarse a contratistas. Estos imperios multinacionales
rivalizan en tamaño con los estados nacionales. Se involucran en elecciones, infiltran
aparatos de Estado y los medios masivos de comunicación y conviven con algunos
agentes de la banca y de la industria formal (la raíz "narco" proviene del griego grob,
«sopor», somnolencia)

La mayor parte de las sustancias estupefacientes producidas en el mundo se cultiva en

países de Sudamérica, Sureste Asiático y Oriente Medio), y después se introduce de
contrabando en los países consumidores. Tradicionalmente, Estados Unidos y Europa
han tendido a imponer restrictivas políticas de «tolerancia cero» a los países
productores. Sin embargo, los cultivos de Erythroxylum coca, adormidera o cannabis
son indispensables para la fabricación de alimentos, bebidas y medicamentos en todo el
mundo, y un sostén económico para las regiones productoras. Por otro lado, sustancias
psicotrópicas tales como la dietilamida del ácido lisérgico (LSD), cuyo consumo va en
disminución; las anfetaminas y otras sustancias psicotrópicas de diseño y composición
sintética o semi sintética, como el "éxtasis" (MDMA), son producidas plenamente en
laboratorios, principalmente en países desarrollados, y están sustituyendo a las drogas
tradicionales como la cocaína.

En jurisdicciones donde la legislación restringe o prohíbe la venta de ciertas drogas

populares, es común que se desarrolle un mercado ilegal. Por ejemplo, el Congreso de
los Estados Unidos ha identificado varias sustancias controladas.

La mayoría de las naciones considera al tráfico de droga un problema muy serio. En

1989, los Estados Unidos intervinieron en Panamá con el pretexto de romper el
comercio de droga. El gobierno de la India ha realizado operaciones encubiertas en el
Medio Este y el subcontinente indio para seguir el rastro de varios narcotraficantes.
Algunas estimaciones del comercio global pusieron el valor de las drogas ilegales a
alrededor de US$400 mil millones en el año 2000; que, sumado al mismo tiempo al
valor del comercio global de drogas legales, corresponde a una cantidad superior al
dinero gastado para la comida en el mismo período. En el 2005 el "United Nations
World Drug Report" informó el valor del mercado de droga ilícito global durante el año
2003 se estimó a US$13 mil millones al nivel de producción, a US$94 mil millones al
nivel precio de mayoreo, y a billón de US$322 basado en los precios del menudeo y
cogida tomando tamaños y otras pérdidas en la cuenta.
Los mayores países consumidores incluyen a los Estados Unidos y a las naciones
europeas, aunque el consumo es mundial. Los mayores países productores incluyen a
India (el opio), Perú, Colombia y Bolivia (por Cocaína).Marruecos el Hachís,
Afganistán el opio.

El sur de España es una zona de entrada natural de droga, sobre todo hachís proveniente del
norte de África. Los procedimientos para introducirla evolucionan con los tiempos, por
ejemplo usando motos de agua como la de la fotografía.

El delito de tráfico de drogas, en el Derecho de España, se encuentra tipificado en el

artículo 368 del Código Penal, dentro del Capítulo III del Título XVII, es decir, como
delitos contra la salud pública, y en general, dentro de los delitos contra la seguridad
colectiva.

En España se define como tráfico de drogas cualesquiera actos de cultivo, elaboración o

tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines.
Artículo 368.

Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan,
favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión
de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se
tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a
tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los tribunales podrán imponer la pena

inferior en grado a las señaladas en atención a la escasa entidad del hecho y a las
circunstancias personales del culpable. No se podrá hacer uso de esta facultad si
concurriere alguna de las circunstancias a que se hace referencia en los artículos 369 bis
y 370.

Artículo 369.

1. Se impondrán las penas superiores en grado a las señaladas en el artículo anterior y

multa del tanto al cuádruplo cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:

1. El culpable fuere autoridad, funcionario público, facultativo, trabajador social,

docente o educador y obrase en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio.
2. El culpable participare en otras actividades organizadas o cuya ejecución se vea
facilitada por la comisión del delito.
3. Los hechos fueren realizados en establecimientos abiertos al público por los
responsables o empleados de los mismos.
4. Las sustancias a que se refiere el artículo anterior se faciliten a menores de 18
años, a disminuidos psíquicos o a personas sometidas a tratamiento de
deshabituación o rehabilitación.
5. Fuere de notoria importancia la cantidad de las citadas sustancias objeto de las
conductas a que se refiere el artículo anterior.
6. Las referidas sustancias se adulteren, manipulen o mezclen entre sí o con otras,
incrementando el posible daño a la salud.
7. Las conductas descritas en el artículo anterior tengan lugar en centros docentes,
en centros, establecimientos o unidades militares, en establecimientos
 penitenciarios o en centros de deshabituación o rehabilitación, o en sus
proximidades.
8. El culpable empleare violencia o exhibiere o hiciese uso de armas para cometer
el hecho.

Artículo 369 bis.

Cuando los hechos descritos en el artículo 368 se hayan realizado por quienes
pertenecieren a una organización delictiva, se impondrán las penas de prisión de nueve a
doce años y multa del tanto al cuádruplo del valor de la droga si se tratara de sustancias
y productos que causen grave daño a la salud y de prisión de cuatro años y seis meses a
diez años y la misma multa en los demás casos.

A los jefes, encargados o administradores de la organización se les impondrán las penas

superiores en grado a las señaladas en el párrafo primero.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea
responsable de los delitos recogidos en los dos artículos anteriores, se le impondrán las
siguientes penas:

a. Multa de dos a cinco años, o del triple al quíntuple del valor de la droga cuando
la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la persona
física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
b. Multa de uno a tres años, o del doble al cuádruple del valor de la droga cuando
la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la persona
física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida en el
anterior inciso.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán
asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

Artículo 370.

Se impondrá la pena superior en uno o dos grados a la señalada en el artículo 368

cuando:
 1. Se utilice a menores de 18 años o a disminuidos psíquicos para cometer estos
delitos.
2. Se trate de los jefes, administradores o encargados de las organizaciones a que se
refiere la circunstancia 2ª del apartado 1 del artículo 369.
3. Las conductas descritas en el artículo 368 fuesen de extrema gravedad.

Se consideran de extrema gravedad los casos en que la cantidad de las sustancias a que
se refiere el artículo 368 excediere notablemente de la considerada como de notoria
importancia, o se hayan utilizado buques, embarcaciones o aeronaves como medio de
transporte específico, o se hayan llevado a cabo las conductas indicadas simulando
operaciones de comercio internacional entre empresas, o se trate de redes
internacionales dedicadas a este tipo de actividades, o cuando concurrieren tres o más de
las circunstancias previstas en el artículo 369.1.

En los supuestos de los anteriores números 2 y 3 se impondrá a los culpables, además,

una multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito.

Artículo 371.

1. El que fabrique, transporte, distribuya, comercie o tenga en su poder equipos,

materiales o sustancias enumeradas en el cuadro I y cuadro II de la Convención de
Naciones Unidas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988, sobre el tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y cualesquiera otros productos adicionados al
mismo Convenio o que se incluyan en otros futuros Convenios de la misma naturaleza,
ratificados por España, a sabiendas de que van a utilizarse en el cultivo, la producción o
la fabricación ilícitas de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o
para estos fines, será castigado con la pena de prisión de tres a seis años y multa del
tanto al triplo del valor de los géneros o efectos.

2. Se impondrá la pena señalada en su mitad superior cuando las personas que realicen
los hechos descritos en el apartado anterior pertenezcan a una organización dedicada a
los fines en él señalados, y la pena superior en grado cuando se trate de los jefes,
administradores o encargados de las referidas organizaciones o asociaciones.
En tales casos, los jueces o tribunales impondrán, además de las penas correspondientes,
la de inhabilitación especial del reo para el ejercicio de su profesión o industria por
tiempo de tres a seis años, y las demás medidas previstas en el artículo 369.2.

En algunos países, el tráfico ilícito de drogas ha sido motivo de formación y

fortalecimiento de grupos armados al margen de la ley, corrupción estatal,
desplazamiento forzado de población, deterioro de regiones rurales, entre otros.

La Primera Guerra del Opio era un esfuerzo por obligar a China a permitir a los
comerciantes británicos comerciar opio entre la población general de China. Aunque era
ilegal por decreto imperial, fumar opio era común en el siglo XIX y se creía que curaba
muchos problemas de salud. Los chinos llevaron el opio a México entrando por el
puerto de Mazatlán, rápidamente se dieron cuenta que las condiciones climáticas de
Sinaloa permitía el buen cultivo de esta planta; así fue como inició las primeras rutas de
narcotráfico hacia los Estados Unidos por el territorio mexicano donde nazis alemanes
descubrieron dichos caminos de tráfico de drogas de los chinos.

Las drogas legales como el tabaco y el alcohol pueden convertirse en mercancía de

contrabando y comercio ilegal si la diferencia del precio entre el origen y el destino es
lo suficientemente alto para hacerlo lucrativo. Con los impuestos en el tabaco, (mucho
más altos en el Reino Unido que en resto de Europa) éste es un problema considerable
en el Reino Unido. También suele ser ilegal vender o proporcionar tabaco o alcohol a
menores, lo cual es considerado como contrabando en la mayoría de los países.
En zonas donde el tabaco sostiene impuestos de menor entidad, como Canarias o Gibraltar, se
convierte en una mercancía atractiva para los criminales organizados, a pesar de tratarse de
una sustancia en principio legal.

Algunas drogas que se pueden adquirir legalmente con prescripción médica también
están disponibles por medios ilegales, eliminando la necesidad para fabricar, procesar y
entregar directamente las drogas. Por ejemplo: Los opiáceos recetados a veces son
mucho más fuertes que la heroína encontrada en la calle, por ejemplo el grupo de los
análogos del fentanyl. Provienen de prescripciones médicas robadas o divididas, u
ocasionalmente vendidas por internet. Sin embargo, es mucho más fácil controlar el
tráfico de drogas prescriptas que de las drogas ilegales porque el fabricante
normalmente es una empresa originalmente legal y así el problema puede encontrarse a
menudo prontamente y neutralizarse. Podría haber también un riesgo reducido de
contaminación o pobreza del producto respecto a los casos de fabricación en
laboratorios clandestinos.

Existen sitios de internet que ofrecen vender las substancias controladas sin una
prescripción válida. Dichos sitios fueron reconocidos primero por la Sección de Justicia
estadounidense en 1999, indicando que tales sitios habían estado operando por lo menos
a través de los últimos años de la década de 1990. Éstos permiten a distribuidores y
usuarios completar las transacciones sin necesidad de mantener contacto directo.
Mientras muchos aceptan las tarjetas de crédito, otros sólo aceptan dinero en efectivo
para reducir la evidencia de la existencia de la operación. Muchos de estos sitios se
organizan en países en los que las categorías específicas de substancias controladas son
localmente legales (por ejemplo los opiáceos recetados en México), pero debido a la
naturaleza global de internet, pueden negociar (principalmente en forma ilegal) con
clientes alrededor del mundo. Además de los opiáceos de la regla, estimulantes, y
sedativos, se distribuyen a menudo ampliamente los esteroides. Hasta la fecha, no se
encontró ningún sitio que vendiera drogas ilegales como la heroína o los derivados
ilegales de la anfetamina. La policía ha descubierto varios casos de circuitos de
distribución que utilizan anuncios personales para solicitar negocios de droga,
utilizando contraseñas o frases pre-formuladas.

Ya que no pueden resolverse las disputas a través de los medios legales, los
participantes de cada nivel de la industria de la droga se inclinan a competir entre sí
mediante métodos violentos. Al final de la década de los 90, en los Estados Unidos, el
FBI estimaba que el 5% de los asesinatos eran relacionados con el consumo o venta de
droga. Muchos han argumentado que la arbitrariedad de las leyes de prohibición de
droga desde el punto de vista médico, sobre todo la teoría de reducción de daño,
empeora los problemas alrededor de estas substancias.

Anabolizantes

Los esteroides anabolizantes se emplean como un método para incrementar el

anabolismo. Su efecto principal es el crecimiento del músculo esquelético, así como el
desarrollo de características sexuales masculinas. Los anabolizantes tienen además
graves efectos secundarios si se usan de forma prolongada. Estas sustancias están
reguladas de forma legal para su empleo con fines medicinales en muchos países, si
bien en otros son totalmente legales. En la práctica del deporte de competición el
consumo de anabolizantes está considerado una forma de dopaje.
La producción de anabolizantes requiere complicados procesos químicos y
equipamiento sofisticado, por lo que se fabrica sobre todo por la industria farmacéutica
legal (con fines medicinales y veterinarios) y en laboratorios clandestinos. México y
Tailandia son exportadores de esteroides ya que en estos países son sustancias
completamente legales.

Cannabis

El cannabis es una sustancia estupefaciente que se obtiene a partir de la planta cannabis

sativa, y que se consume principalmente en forma de cogollos (marihuana) o resina
(hachís). Sus efectos perjudiciales para la salud son menores que los de otras drogas, e
incluso en algunos casos aislados se recomienda su uso con fines medicinales.

El cannabis fue prohibido en casi todo el mundo a principios del siglo XX. Sin
embargo, en la actualidad está permitido o tolerado en muchos países. Es habitual en los
países desarrollados el cultivo de esta planta para su autoconsumo mezclada con tabaco.

En el año 2005 existían en todo el mundo 530.000 ha de cultivos destinados a la hoja

del cannabis, que produjeron 42.000 toneladas de esta sustancia. Los mayores
productores del mundo fueron Estados Unidos y México, aunque la producción está
muy repartida. El principal país productor de resina de cannabis es Marruecos, seguido
de cerca por Afganistán. El 70% de esta resina se consume en Europa occidental.

Alcohol

En algunas áreas del mundo, particularmente en y alrededor de la península arábica, se

prohíbe estrictamente el comercio de alcohol. Por ejemplo, Pakistán prohíbe el
comercio debido a que su población musulmana es grande. Similarmente, Arabia
Saudita prohíbe la importación de alcohol en su reino, aunque el mismo se pasa por
contrabando en altas cantidades. En otras áreas es considerado como cualquier otra
bebida, y es legal. En otras áreas más, hay un límite de edad para los consumidores, y es
necesaria una licencia para vender alcohol, así como también pueden existir otras
restricciones a su comercio que afecten su publicidad, el horario de venta, los sitios, etc.

Tabaco
El comercio de tabaco, si bien es legal, está gravado en la mayoría de los países con
fuertes impuestos6 y por otro, cubrir los gastos sanitarios derivados de las enfermedades
causadas por el tabaquismo. En la Unión Europea, los impuestos representan al menos
el 70% del precio de venta del tabaco, subiendo hasta el 80% en el Reino Unido. Es por
ello que el contrabando ofrece un alto margen de beneficios.

En Estados Unidos los impuestos del tabaco varían enormemente entre los diferentes
estados, lo que favorece el contrabando interno a través de las fronteras estatales. Por
otra parte, estos impuestos son más bajos que en Canadá, lo que ha generado un flujo de
mercancías ilegales en dicha frontera. El reino de Bután prohibió la venta de tabaco en
2004, lo que provocó la aparición de un lucrativo mercado negro.

Se estima que un tercio de la producción global de tabaco acaba en el mercado negro. 10

En muchos casos son las propias tabacaleras las que se benefician: Altadis, British
American Tobacco, Philip Morris se han visto involucradas en casos de contrabando.

Opio

El comercio ilícito internacional en el opio es relativamente raro. Las principales

organizaciones de contrabando prefieren refinar el opio en la heroína antes de enviarlos
a los países consumidores, ya que para una cantidad dada de heroína el valor es mucho
mayor que el de una cantidad equivalente de opio. Como tal, la heroína es más lucrativa,
y mucho más fuerte, porque la heroína metaboliza directamente en la substancia de la
principal psicoactiva que ocurre naturalmente en la morfina del opio.

Heroína y morfina

La heroína ingresa mediante contrabando a los Estados Unidos y Europa. Los niveles de
purezas varían enormemente por la región con, por la mayor parte, ciudades
Nororientales que tienen la más pura heroína en Estados Unidos (según un informe
recientemente emitido por el DEA, Elizabeth y Newark (Nueva Jersey) tiene la heroína
de calidad más pura en las calles en dicho país). La heroína es una droga fácil de traficar
porque una pequeña probeta puede contener centenares de dosis. La heroína también es
ampliamente (y normalmente en forma ilegal) usada como una droga poderosa y
adictiva que produce intensa euforia que a menudo desaparece con la creciente
tolerancia. Este "golpe" viene de su alta solubilidad proporcionada por los dos grupos de
acetato, mientras que produce una penetración muy rápida en la barrera del fluido
sanguíneo al cerebro después de su uso. Una vez en el torrente sanguíneo, la heroína se
convierte rápidamente en morfina. La morfina une entonces a los receptores del opioide
en el cerebro y el cordón espinal, mientras causando los efectos subjetivos. Pueden
tomarse heroína y morfina o administrarla de varias maneras, incluyendo resoplado e
inyección. Estos también pueden fumarse inhalando los vapores producidos cuando son
recalentados (conocido como "cazando el dragón"). Las penas por traficar con heroína
y/o morfina son a menudo duras en la mayoría de los países. Algunos países incluso
imponen pena de muerte para el contrabando ilegal de heroína o morfina, que son
ambos parte de la Convención Única sobre Estupefacientes. En varios países asiáticos,
como Singapur y Malasia, la heroína y morfina se clasifican por sí mismas y las
penalidades para su uso, posesión, y/o tráfico son más severas que todas las otras
drogas, incluyendo otros opiáceos y la cocaína.

Metanfetaminas

En algunas áreas de los Estados Unidos, el comercio de metanfetaminas es

desenfrenado. Debido a la facilidad en la producción y su grado de adicción, las
metanfetaminas son un favorito entre muchos distribuidores de droga.

Según el "Community Epidemiology Work Group", los números de incidentes de

laboratorios clandestinos de metanfetaminas informados al "National Clandestine
Laboratory Database" disminuyó de 1999 a 2004. Durante este mismo periodo,
incidentes similares aumentaron en el Illinois, Michigan, Ohio y Pennsylvania. En 2004,
se informaron más incidentes en Illinois (926) que en California (673). En 2003, los
incidentes de laboratorio de metanfetamina alcanzaron un nuevo récord en Georgia
(250), Minnesota (309), y Texas (677). Hubo sólo siete incidentes de laboratorio de
metanfetaminas informadas en Hawaii en 2004.
2.2-Fraude.

Fraude fiscal o fraude al fisco es el fraude cometido contra la Hacienda pública, en

forma de evasión de impuestos o de cualquier otra de irregularidad que tenga como
consecuencia un beneficio ilícito o no declarado, con consecuencias fiscales.
Estrictamente, se trataría de una conducta engañosa cometida por aquel obligado a
tributar, que mediante mentira, falsificación, simulación, etc. busca obtener beneficios
económicos ante un tercero (en este caso, la Administración). El resultado es evitar el
pago de cantidades debidas (impuestos), o el cobro de otras que en realidad no le
correspondían (por ejemplo, una subvención o prestación). Cuando supera una cierta
cuantía, se considera delito fiscal, pudiéndose sancionar con penas privativas de
libertad; mientras que los fraudes de menor cuantía se tramitan por vía administrativa,
sancionándose con multas.

El fraude en España se concentra en las grandes empresas, adoptando múltiples

tipologías. La más común es la manipulación de cuentas para reducir o evitar el
pago de impuestos.

Concretamente, en el sistema penal español, estas actividades se regulan en el capítulo

VI, contemplando las conductas de estafa, apropiación indebida, las defraudaciones de
fluido eléctrico y análogas, y las insolvencias punibles.
 CAPÍTULO VI.
DE LAS DEFRAUDACIONES.

SECCIÓN 1. DE LAS ESTAFAS.

Artículo 248.

1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir
error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.

2. También se consideran reos de estafa:

a. Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o

artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo
patrimonial en perjuicio de otro.
b. Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos
específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo.
c. Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos
obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en
perjuicio de su titular o de un tercero.

Artículo 249.

Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años, si la
cuantía de lo defraudado excediere de 400 euros. Para la fijación de la pena se tendrá en
cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las
relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras
circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción.

Artículo 250.

1. El delito de estafa será castigado con las penas de prisión de un año a seis años y
multa de seis a doce meses, cuando:

1. Recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de

reconocida utilidad social.
 2. Se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando,
en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento público u
oficial de cualquier clase.
3. Recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o
científico.
4. Revista especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación
económica en que deje a la víctima o a su familia.
5. Cuando el valor de la defraudación supere los 50.000 euros.
6. Se cometa abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y
defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional.
7. Se cometa estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un procedimiento
judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar
sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en
el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los
intereses económicos de la otra parte o de un tercero.

2. Si concurrieran las circunstancias 4ª, 5ª o 6ª con la 1ª del número anterior, se

impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro
meses.

Artículo 251.

Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años:

1. Quien, atribuyéndose falsamente sobre una cosa mueble o inmueble facultad de

disposición de la que carece, bien por no haberla tenido nunca, bien por haberla
ya ejercitado, la enajenare, gravare o arrendare a otro, en perjuicio de éste o de
tercero.
2. El que dispusiere de una cosa mueble o inmueble ocultando la existencia de
cualquier carga sobre la misma, o el que, habiéndola enajenado como libre, la
gravare o enajenare nuevamente antes de la definitiva transmisión al adquirente,
en perjuicio de éste, o de un tercero.
3. El que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado.

Artículo 251 bis.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea
responsable de los delitos comprendidos en esta Sección, se le impondrán las siguientes
penas:

a. Multa del triple al quíntuple de la cantidad defraudada, si el delito cometido por

la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
b. Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán
asimismo imponer las penas recogidas en las letras b a g del apartado 7 del artículo 33.

SECCIÓN 2. DE LA APROPIACIÓN INDEBIDA.

Artículo 252.

Serán castigados con las penas del artículo 249 ó 250, en su caso, los que en perjuicio
de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble
o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión o administración, o por
otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos
recibido, cuando la cuantía de lo apropiado exceda de cuatrocientos euros. Dicha pena
se impondrá en su mitad superior en el caso de depósito necesario o miserable.

Artículo 253.

Serán castigados con la pena de multa de tres a seis meses los que, con ánimo de lucro,
se apropiaren de cosa perdida o de dueño desconocido, siempre que en ambos casos el
valor de lo apropiado exceda de 400 euros. Si se tratara de cosas de valor artístico,
histórico, cultural o científico, la pena será de prisión de seis meses a dos años.

Artículo 254.

Será castigado con la pena de multa de tres a seis meses el que, habiendo recibido
indebidamente, por error del transmitente, dinero o alguna otra cosa mueble, niegue
haberla recibido o, comprobado el error, no proceda a su devolución, siempre que la
cuantía de lo recibido exceda de 400 euros.
SECCIÓN 3. DE LAS DEFRAUDACIONES DE FLUIDO ELÉCTRICO Y ANÁLOGAS.

Artículo 255.

Será castigado con la pena de multa de tres a 12 meses el que cometiere defraudación
por valor superior a 400 euros, utilizando energía eléctrica, gas, agua,
telecomunicaciones u otro elemento, energía o fluido ajenos, por alguno de los medios
siguientes:

1. Valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación.

2. Alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos contadores.
3. Empleando cualesquiera otros medios clandestinos.

Artículo 256.

El que hiciere uso de cualquier equipo terminal de telecomunicación, sin

consentimiento de su titular, ocasionando a éste un perjuicio superior a 400 euros, será
castigado con la pena de multa de tres a 12 meses.

CAPÍTULO VII.
DE LAS INSOLVENCIAS PUNIBLES.

Artículo 257.

1. Será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a
veinticuatro meses:

1. El que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores.

2. Quien con el mismo fin, realice cualquier acto de disposición patrimonial o
generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un
embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o
administrativo, iniciado o de previsible iniciación.

2. Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación cualquiera que sea la

naturaleza u origen de la obligación o deuda cuya satisfacción o pago se intente eludir,
incluidos los derechos económicos de los trabajadores, y con independencia de que el
acreedor sea un particular o cualquier persona jurídica, pública o privada.

3. En el caso de que la deuda u obligación que se trate de eludir sea de Derecho público
y la acreedora sea una persona jurídico pública, la pena a imponer será de uno a seis
años y multa de doce a veinticuatro meses.

4. Las penas previstas en el presente artículo se impondrán en su mitad superior en los

supuestos previstos en los ordinales 1.º, 4.º y 5.º del apartado primero del artículo 250.

5. Este delito será perseguido aun cuando tras su comisión se iniciara una ejecución
concursal.

Artículo 258.

El responsable de cualquier hecho delictivo que, con posterioridad a su comisión, y con

la finalidad de eludir el cumplimiento de las responsabilidades civiles dimanantes del
mismo, realizare actos de disposición o contrajere obligaciones que disminuyan su
patrimonio, haciéndose total o parcialmente insolvente, será castigado con la pena de
prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

Artículo 259.

Será castigado con la pena de uno a cuatro años de prisión y multa de 12 a 24 meses, el
deudor que, una vez admitida a trámite la solicitud de concurso, sin estar autorizado
para ello ni judicialmente ni por los administradores concursales, y fuera de los casos
permitidos por la ley, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de
obligaciones, destinado a pagar a uno o varios acreedores, privilegiados o no, con
posposición del resto.

Artículo 260.

1. El que fuere declarado en concurso será castigado con la pena de prisión de dos a seis
años y multa de ocho a 24 meses, cuando la situación de crisis económica o la
insolvencia sea causada o agravada dolosamente por el deudor o persona que actúe en
su nombre.
2. Se tendrá en cuenta para graduar la pena la cuantía del perjuicio inferido a los
acreedores, su número y condición económica.

3. Este delito y los delitos singulares relacionados con él, cometidos por el deudor o
persona que haya actuado en su nombre, podrán perseguirse sin esperar a la conclusión
del proceso civil y sin perjuicio de la continuación de este. El importe de la
responsabilidad civil derivada de dichos delitos deberá incorporarse, en su caso, a la
masa.

4. En ningún caso, la calificación de la insolvencia en el proceso civil vincula a la

jurisdicción penal.

Artículo 261.

El que en procedimiento concursal presentare, a sabiendas, datos falsos relativos al

estado contable, con el fin de lograr indebidamente la declaración de aquel, será
castigado con la pena de prisión de uno a dos años y multa de seis a 12 meses.

Artículo 261 bis.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea
responsable de los delitos comprendidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes
penas:

a. Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene
prevista una pena de prisión de más de cinco años.
b. Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista
una pena de prisión de más de dos años no incluida en el inciso anterior.
c. Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán
asimismo imponer las penas recogidas en las letras b a g del apartado 7 del artículo 33.

También encontraremos las conductas típicas recogidas en el capítulo XIII del Código
Penal:
 CAPÍTULO XIII.
DE LOS DELITOS SOCIETARIOS.

Artículo 290.

Los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en

formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la
situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio
económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero, serán castigados con la
pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses.

Si se llegare a causar el perjuicio económico se impondrán las penas en su mitad

superior.

Artículo 291.

Los que, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la Junta de accionistas o el órgano

de administración de cualquier sociedad constituida o en formación, impusieren
acuerdos abusivos, con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios,
y sin que reporten beneficios a la misma, serán castigados con la pena de prisión de seis
meses a tres años o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido.

Artículo 292.

La misma pena del artículo anterior se impondrá a los que impusieren o se aprovecharen
para sí o para un tercero, en perjuicio de la sociedad o de alguno de sus socios, de un
acuerdo lesivo adoptado por una mayoría ficticia, obtenida por abuso de firma en
blanco, por atribución indebida del derecho de voto a quienes legalmente carezcan del
mismo, por negación ilícita del ejercicio de este derecho a quienes lo tengan reconocido
por la Ley, o por cualquier otro medio o procedimiento semejante, y sin perjuicio de
castigar el hecho como corresponde si constituyese otro delito.

Artículo 293.
Los administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en
formación, que sin causa legal negaren o impidieren a un socio el ejercicio de los
derechos de información, participación en la gestión o control de la actividad social, o
suscripción preferente de acciones reconocidos por las Leyes, serán castigados con la
pena de multa de seis a doce meses.

Artículo 294.

Los que, como administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida

o en formación, sometida o que actúe en mercados sujetos a supervisión administrativa,
negaren o impidieren la actuación de las personas, órganos o entidades inspectoras o
supervisoras, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa
de doce a veinticuatro meses.

Además de las penas previstas en el párrafo anterior, la autoridad judicial podrá decretar
algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este Código.

Artículo 295.

Los administradores de hecho o de derecho o los socios de cualquier sociedad

constituida o en formación, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las
funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad
o contraigan obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio
económicamente evaluable a sus socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de los
bienes, valores o capital que administren, serán castigados con la pena de prisión de seis
meses a cuatro años, o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido.

Artículo 296.

1. Los hechos descritos en el presente Capítulo, sólo serán perseguibles mediante

denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquélla sea menor
de edad, incapaz o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal.

2. No será precisa la denuncia exigida en el apartado anterior cuando la comisión del

delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas.
Artículo 297.

A los efectos de este Capítulo se entiende por sociedad toda cooperativa, Caja de
Ahorros, mutua, entidad financiera o de crédito, fundación, sociedad mercantil o
cualquier otra entidad de análoga naturaleza que para el cumplimiento de sus fines
participe de modo permanente en el mercado.

La economía sumergida o informal, de la que forman parte las actividades ilícitas por su
propia naturaleza (tráfico de drogas, prostitución, tráfico de armas y todo tipo de
delincuencia, especialmente la delincuencia organizada); tiene como consecuencia
inevitable algún tipo de fraude fiscal, de modo que en muchas ocasiones es más fácil
para los acusadores públicos (fiscalía) demostrar delito fiscal que delito ordinario en los
procesos judiciales. El caso más conocido popularmente es el de Al Capone, líder de la
mafia de Chicago en los años treinta, a quien, a pesar de ser notorio que era responsable
de todo tipo de delitos graves (incluyendo asesinatos), no se pudieron probar otros
delitos que los provenientes de fraude fiscal.
 Operaciones como “Emperador”, en la que se incautaron 11,6 millones de euros en
efectivo, y en la que se vieron envueltos personajes del mundo de la política, son
un ejemplo perfecto de las cantidades y mecanismos que utilizan las redes de
crimen organizado.

2.3-Extorsión.

La extorsión es un delito consistente en obligar a una persona, a través de la utilización

de violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico con ánimo de
lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del
sujeto pasivo, bien de un tercero.

El art. 243 del CP español dice que “El que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con
violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su
patrimonio o del de un tercero, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco
años, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física
realizados”.

Se trata de una figura que se encuentra entre los delitos de apoderamiento, ya que hay
ánimo de lucro; los delitos de estafa, porque requiere una actuación por parte del sujeto
pasivo consistente en la realización u omisión de un acto o negocio jurídico; y el delito
de amenazas condicionales, porque el sujeto activo coacciona al pasivo para la
realización del negocio jurídico.

Este delito tiene una ubicación independiente, por lo cual, aunque guarde relación, es
una figura distinta con sus propias características. Además, es un delito pluriofensivo,
ya que no se ataca sólo a un bien jurídico, sino a más de uno: propiedad, integridad
física y libertad. En cuanto al momento de la consumación, no se puede esperar a que
tenga efectos, porque en el ámbito civil ese acto nunca los tendría. Se puede dar
tentativa cuando ese acto de violencia no alcanza su objetivo, siendo una tentativa
inacabada.

Los elementos de la parte objetiva del tipo son los siguientes:

  Uso de la violencia o intimidación: son los medios típicos por los cuales se
puede realizar la conducta. Sólo si recae sobre objetos se podría hablar de un
medio de intimidación.
 Que se obligue al sujeto pasivo a actuar de una manera no querida por él: el
sujeto pasivo no realizaría la acción si no fuera por esa violencia o intimidación.
 Consumación: cuando el sujeto pasivo realice la acción. No se requiere que se
tenga disposición patrimonial efectiva; poniéndose la nota no en la lesión
patrimonial sino la de la libertad.
 Realización u omisión de un acto o negocio jurídico: debe ser un negocio de
carácter patrimonial, pudiendo ser tanto de bienes muebles como inmuebles y
derechos.
 Concurso: El inciso final del Artículo 243 "sin perjuicio de las que pudieran
imponerse por los actos de violencia física realizados", posibilita el concurso
con otros delitos, como las lesiones, la detención ilegal, las agresiones sexuales,
etc.

En el aspecto subjetivo, la extorsión requiere de la existencia de ánimo de lucro por

parte del sujeto. Este es más extenso que en el delito de hurto o robo, porque no sólo
será la ventaja patrimonial sino que, además, debe esta derivarse de la lesión a la
libertad del sujeto pasivo. La ventaja patrimonial se puede exigir para una tercera
persona, aunque esta no tenga ningún conocimiento. Además puede afectar bien al
patrimonio del sujeto pasivo, bien al de un tercero.
 El más claro ejemplo de extorsión en nuestro país lo constituye el “impuesto revolucionario”,
exigido por la banda terrorista ETA a empresarios del País Vasco. Aunque ETA no es un grupo
de crimen organizado, sino terrorista ( en principio su fin no es el beneficio económico), sí
que han utilizado diversas tácticas asimiladas a estos para obtener fondos con que financiar
sus actividades.

2.4-Comercio ilegal de armas.

El tráfico de armas, consistente en el almacenamiento y comercialización de armas de

todo tipo sin la autorización legal para hacerlo, es un lucrativo negocio que mueve
alrededor de 1 billón de dólares cada año. El principal origen de estas armas son las
zonas en conflicto, normalmente en África, oriente medio, sudeste asiático y
Sudamérica, donde la demanda es muy alta y las leyes locales muy débiles para
controlar su producción, almacenamiento y venta. Concretamente, las guerras civiles y
los grupos de delincuencia organizada son los mayores clientes de este tipo de artículos.

Las armas ilegales no suelen transportarse en grandes envíos ( con algunas excepciones,
cuando el tipo de armamento es de gran volumen o el país de destino está sujeto a
embargos).
Por otra parte, no solo las organizaciones criminales son los responsables del tráfico de
armas, sino que en ocasiones algunos gobiernos han entregado ilegalmente armamento a
grupos terroristas o guerrilleros con fines políticos. Estas armas, muchas veces, acaban
en manos de delincuentes, cuando no los mismos guerrilleros adopta esta orientación
(por ejemplo, muchas guerrillas sudamericanas controlan el tráfico de drogas en su zona
de influencia).

En las zonas en las que se produce una gran concentración de estas armas
(eminentemente ligeras), la población civil llega a adoptarlas como un bien más,
surtiendo a un mercado local/ regional donde es posible encontrar armas largas por
menos de 50 euros, como es el caso de algunas zonas del sur de África.

El Tratado de comercio de armas (en inglés, Arms Trade Treaty) es una iniciativa para
mejorar la regulación en el comercio internacional de armas convencionales y evitar las
muertes de personas que son consecuencia del comercio no regulado o de la desviación
de armas al comercio ilícito.

La negociación ha entrado en su primera fase tras la adopción de la Resolución 64/48 de

Naciones Unidas, que establece un Comité Preparatorio, encargado de hacer
recomendaciones a lo largo de 2010 y 2011 en cuatro periodos de sesiones. Estas
recomendaciones serán examinadas por una Conferencia que se convocará en 2012 con
miras a la adopción del Tratado.

La iniciativa surge en 1995 impulsada por un grupo de Premios Nobel dirigidos por
Oscar Arias Sánchez, En 2006 la Asamblea General de NNUU adoptó la Resolución
61/89.

Esta Resolución, solicitaba al Secretario General de Naciones Unidas que recogiera la

opinión de los Estados Parte sobre la viabilidad del establecimiento de normas
internacionales comunes. 94 Estados contestaron y se preparó en 2007 un informe.

153 Estados parte votaron a favor de la Resolución 61/89. La Unión Europea apoyó la
iniciativa y dio la bienvenida al apoyo cada vez mayor, en todas las regiones del mundo,
a un Tratado de Comercio de Armas” , Bielorusia, China, Egipto, India, Irán, Irak,
Israel, Kuwait, Laos, Libia, Islas Marshall, Nepal, Omán, Pakistán, Qatar, Rusia, Arabia
Saudita, Sudán, Siria, Emiratos Arabes Unidos, Venezuela, Yemen, y Zimbabwe.

Varios países hicieron explicaciones de voto: Jamaica, Cuba, Venezuela, China, India,
Irán, Argelia, Libia, Federación Rusa, Israel, Pakistán, y Costa Rica.

Grupo de Expertos Gubernamentales y Grupo de Trabajo de Composición Abierta:

La Resolución 61/89 también pedía al SG que estableciera un grupo de expertos

gubernamentales, con criterios de representatividad geográfica equitativa, para examinar
la posible aplicación del Tratado en cuanto a su ámbito de aplicación, parámetros, y que
el informe del grupo de expertos se transmitiera a la Asamblea General para su
consideración en su 63 sesión. El Secretario General nombró expertos de los siguientes
28 países: Argelia, Argentina, Australia, Brasil, China, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Egipto, España, Finlandia, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, Kenia,
México, Nigeria, Pakistán, Rumanía, Federación Rusa, Sudáfrica, Suiza, Ucrania, Reino
Unido y Estados Unidos. El grupo de expertos se reunió en varias ocasiones y su
informe ha sido hecho público. Con posterioridad se ampliaron las consultas a todos los
países que quisieran participar en ellas, y el grupo pasó a llamarse Grupo de Trabajo de
Composición Abierta.

El cambio de posición de la Administración Obama fue anunciado en un discurso de la

Secretaria de Estado Hillary Clinton en octubre de 2009. EEUU había sido contrario a la
negociación internacional de este Tratado al considerar que su normativa nacional en el
control de las exportaciones de armas convencionales es suficiente. Este cambio de
posición es significativo porque EEUU es el mayor exportador de armas
convencionales.

EEUU ha insistido en que la negociación se haga por consenso, y que para que el
Tratado sea efectivo deben participar en él los principales países involucrados en el
comercio internacional de armas.

La Unión Europea ha apoyado desde el inicio esta iniciativa, y a través de las sucesivas
presidencias rotatorias (Suecia, España) ha colaborado en la promoción y difusión de la
iniciativa en otras regiones. Durante el semestre de Presidencia de España, la
negociación de un Tratado de Comercio de Armas ha sido una de las prioridades del
programa dentro del capítulo dedicado a la Política Europea de Seguridad Común.

El objetivo de la Unión es conseguir un tratado internacional jurídicamente vinculante,

que establezca unos estándares altos e internacionalmente reconocidos, comunes a todos
los Estados firmantes del Tratado. Por ello ha impulsado una serie de reuniones y
seminarios regionales, en colaboración con UNIDIR, en los que se ha puesto de
manifiesto que muchos países desean un tratado universal, legal, objetivo, y aplicable,
así como distintos puntos de vista sobre el alcance y ámbito de aplicación.

En las grandes cumbres del semestre de presidencia española de la Unión, como la

Cumbre UE-América Latina y Caribe, ambas regiones han acordado trabajar
conjuntamente para promoción del TCA.

En España, este fenómeno se circunscribe a 2 ámbitos, el de las bandas terroristas como

E.T.A. o el G.R.A.P.O., y a la delincuencia organizada proveniente de países
extranjeros. Los delincuentes comunes normalmente se surtían de robos en domicilios o
tráfico a pequeña escala ( proveniente de Portugal o Francia). También es muy común
recientemente el uso de armas convertidas a partir de réplicas o armas detonadoras.
La gran mayoría de las armas incautadas en España lo han sido a grupos terroristas, de las que
aún siguen apareciendo periódicamente en zulos. Las armas de la foto, pistolas Browning y
subfusiles MAT y M3, son típicas de la banda ETA en los años 70 y 80, ya que se compraban a
traficantes belgas o se robaban en Francia. En la actualidad es común encontrar armas mucho
más potentes en manos de los grupos de crimen organizado, como fusiles de asalto tipo
Kalashnikov.

En España el delito de tráfico de armas se recoge en los artículos 563 a 570 del Código
Penal:

CAPÍTULO V.
DE LA TENENCIA, TRÁFICO Y DEPÓSITO DE ARMAS, MUNICIONES O
EXPLOSIVOS.

Artículo 563.

La tenencia de armas prohibidas y la de aquellas que sean resultado de la modificación

sustancial de las características de fabricación de armas reglamentadas, será castigada
con la pena de prisión de uno a tres años.
Artículo 564.

1. La tenencia de armas de fuego reglamentadas, careciendo de las licencias o permisos

necesarios, será castigada:

1. Con la pena de prisión de uno a dos años, si se trata de armas cortas.

2. Con la pena de prisión de seis meses a un año, si se trata de armas largas.

2. Los delitos previstos en el número anterior se castigarán, respectivamente, con las

penas de prisión de dos a tres años y de uno a dos años, cuando concurra alguna de las
circunstancias siguientes:

1. Que las armas carezcan de marcas de fábrica o de número, o los tengan alterados
o borrados.
2. Que hayan sido introducidas ilegalmente en territorio español.
3. Que hayan sido transformadas, modificando sus características originales.

Artículo 565.

Los Jueces o Tribunales podrán rebajar en un grado las penas señaladas en los artículos
anteriores, siempre que por las circunstancias del hecho y del culpable se evidencie la
falta de intención de usar las armas con fines ilícitos.

Artículo 566.

1. Los que fabriquen, comercialicen o establezcan depósitos de armas o municiones no

autorizados por las leyes o la autoridad competente serán castigados:

1. Si se trata de armas o municiones de guerra o de armas químicas o biológicas o

de minas antipersonas o municiones en racimo, con la pena de prisión de cinco a
diez años los promotores y organizadores, y con la de prisión de tres a cinco
años los que hayan cooperado a su formación.
2. Si se trata de armas de fuego reglamentadas o municiones para las mismas, con
la pena de prisión de dos a cuatro años los promotores y organizadores, y con la
de prisión de seis meses a dos años los que hayan cooperado a su formación.
 3. Con las mismas penas será castigado, en sus respectivos casos, el tráfico de
armas o municiones de guerra o de defensa, o de armas químicas o biológicas o
de minas anti-personas o municiones en racimo.

2. Las penas contempladas en el punto 1.º del apartado anterior se impondrán a los que
desarrollen o empleen armas químicas o biológicas o minas anti-personas o municiones
en racimo, o inicien preparativos militares para su empleo o no las destruyan con
infracción de los tratados o convenios internacionales en los que España sea parte.

Artículo 567.

1. Se considera depósito de armas de guerra la fabricación, la comercialización o la

tenencia de cualquiera de dichas armas, con independencia de su modelo o clase, aun
cuando se hallen en piezas desmontadas. Se considera depósito de armas químicas o
biológicas o de minas anti personas o de municiones en racimo la fabricación, la
comercialización o la tenencia de las mismas.

El depósito de armas, en su vertiente de comercialización, comprende tanto la

adquisición como la enajenación.

2. Se consideran armas de guerra las determinadas como tales en las disposiciones

reguladoras de la defensa nacional. Se consideran armas químicas o biológicas, minas
anti-personas o municiones en racimo las determinadas como tales en los tratados o
convenios internacionales en los que España sea parte.

Se entiende por desarrollo de armas químicas o biológicas, minas anti-personas o

municiones en racimo cualquier actividad consistente en la investigación o estudio de
carácter científico o técnico encaminada a la creación de una nueva arma química o
biológica, mina anti-persona o munición en racimo o la modificación de una
preexistente.

3. Se considera depósito de armas de fuego reglamentadas la fabricación,

comercialización o reunión de cinco o más de dichas armas, aun cuando se hallen en
piezas desmontadas.
4. Respecto de las municiones, los Jueces y Tribunales, teniendo en cuenta la cantidad y
clase de las mismas, declararán si constituyen depósito a los efectos de este Capítulo.

Artículo 568.

La tenencia o el depósito de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios

o asfixiantes, o sus componentes, así como su fabricación, tráfico o transporte, o
suministro de cualquier forma, no autorizado por las Leyes o la autoridad competente,
serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años, si se trata de sus
promotores y organizadores, y con la pena de prisión de tres a cinco años para los que
hayan cooperado a su formación.

Artículo 569.

Los depósitos de armas, municiones o explosivos establecidos en nombre o por cuenta

de una asociación con propósito delictivo, determinarán la declaración judicial de
ilicitud y su consiguiente disolución.

Artículo 570.

1. En los casos previstos en este capítulo se podrá imponer la pena de privación del
derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior en tres años a la pena de
prisión impuesta.

2. Igualmente, si el delincuente estuviera autorizado para fabricar o traficar con alguna o

algunas de las sustancias, armas y municiones mencionadas en el mismo, sufrirá,
además de las penas señaladas, la de inhabilitación especial para el ejercicio de su
industria o comercio por tiempo de 12 a 20 años.

2.4-Inmigración ilegal organizada y tráfico de seres humanos.

Tráfico ilegal de personas y/o tráfico ilegal de migrantes son términos utilizados para
describir la transportación de gente, por una variedad de razones, a través fronteras
internacionales hacia un punto de entrada no oficial de un país de destino. Típicamente
puede que quienes son transportados no tengan documentos adecuados para viajar
formalmente o que no tengan aprobación previa para entrar al país de destino.
Las personas que transportan migrantes de forma ilegal son frecuentemente empleados
por refugiados que huyen de algún tipo de persecución; aunque también mucha gente
que es transportada de esta forma busca mejorar su empleo y sus oportunidades
financieras. Pero con las crecientes restricciones en política mundial referente a
refugiados, los inmigrantes ilegales que huyen de la persecución o de extremas
condiciones de vida son frecuentemente interpretados como meros migrantes
económicos.

La Interpol, en un comunicado reciente, describe el tráfico ilegal de gente como:

El tráfico ilegal de gente se ha tornado en el oficio preferido de un número creciente de

redes criminales a nivel mundial que muestran una mayor sofisticación a lo que se
refiere mover grandes números de personas con un mayor margen de ganancia que
nunca antes.

En el suroeste de los Estados Unidos de Norteamérica, un "coyote" es una persona a

quien se le paga para transportar a escondidas a inmigrantes ilegales para cruzar la
frontera entre México y Estado Unidos. Las "cabezas de serpiente" (snakeheads) son
individuos encubiertos que transportan a personas desde China a los Estados Unidos y a
otros países.

La trata de personas es distinta al tráfico ilegal de personas. Una persona encubierta que
transporta gente le facilitará la entrada ilegal a un determinado país por un honorario,
pero a la llegada al destino, las personas que fueron transportadas comúnmente son
libres. La trata de personas involucra fuerza física, fraude o engaño para obtener y
transportar gente. Las mujeres, quienes representan la mayoría de las víctimas de trata
de personas están particularmente en riesgo de criminales que explotan la falta de
oportunidades, y prometen buenos trabajos u oportunidades de estudio, y entonces
fuerzan a las víctimas a ser prostitutas. Si bien la posición dominante expresada
distingue el tráfico de la trata, según haya mediado, o no, el consentimiento del
inmigrante o de acuerdo a si se afectó, o no, su libertad, cierta doctrina considera que
tráfico es una denominación genérica que comprende tanto la trata de personas (con
fines de explotación), como el contrabando de inmigrantes (traspaso ilegal de fronteras
con la anuencia del transportado).
La Trata de personas o comercio de personas es el comercio ilegal de personas con
propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción
de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud.

Es un delito internacional de lesa humanidad y viola los derechos humanos, también se

lo denomina la esclavitud del siglo XXI.

Es una violación a los derechos humanos que atenta contra la libertad y la dignidad de
las víctimas consagrados en la carta magna . Esto envuelve la capitulación y el
transporte ilegal de humanos.

El Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de

Personas, Especialmente Mujeres y Niños (más conocido como Protocolo contra la trata
de personas) fue adoptado en Palermo Italia en el 2000, y es un acuerdo internacional
adjunto a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional. El Protocolo contra la trata de personas es uno de los tres protocolos
aplicados para complementar la Convención.

El negocio de la trata mueve más de 32.000 millones de dólares por año en el mundo.
Según la OIT, más de 12.3 millones de personas sufren situaciones laborales similares a
la esclavitud. Cuatro millones son víctimas de la trata cada año. La mayor parte de las
víctimas son niñas, niños y mujeres. Entre el 10 y el 30% de mujeres víctimas de la trata
son menores de edad. En América Latina, 2 millones de niñas, niños y adolescentes son
víctimas de explotación sexual comercial o laboral (mendicidad).
 En España son muy frecuentes las operaciones contra las redes de prostitución, que
parecen ser un problema muy difícil de erradicar, y que se enlaza con la cuestión de
la inmigración ilegal. En España se estima que existen 1 millón de inmigrantes en
situación ilegal.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada

Transnacional define la trata de personas del siguiente modo:

La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas,

recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al
fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una
persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación
incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos;
 La definición se encuentra en el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir,
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (también
conocido como el Protocolo contra la trata de personas), complementario a la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,
conocida también como la Convención de Palermo.

Adoptado por las Naciones Unidas en Palermo, Italia en 2000, el Protocolo contra la
trata de personas representa un marco fundamental en los esfuerzos internacionales para
luchar contra la trata de seres humanos establecido por la Convención de Palermo. El
Protocolo contra la trata de personas es uno de tres Protocolos adoptados para
complementar la Convención.

El Protocolo es el primer instrumento mundial legalmente vinculante con una definición

acordada sobre la trata de personas. La intención detrás de esta definición es facilitar la
convergencia en los enfoques nacionales en relación con el establecimiento de
infracciones penales nacionales que apoyan la cooperación internacional eficaz en la
investigación y el enjuiciamiento de casos de trata de personas. Otro objetivo del
Protocolo es proteger y asistir a las víctimas de la trata de personas con pleno respeto de
sus derechos humanos.

En América Latina y el Caribe la situación se ha vuelto cada vez peor debido a que cada
año se hace más grande la cifra de inmigrantes irregulares y la trata de personas, cifra
que es muy difícil calcular con exactitud debido a la ilegalidad de las prácticas. América
por su parte siempre ha sido un gran destino para muchos inmigrantes desde los
colonizadores hasta los esclavos que eran traídos en contra de su voluntad para trabajar
en estas tierras y mujeres que eran utilizadas para sexo, más sin embargo hoy día nos
encontramos con un tipo de esclavitud un poco diferente y es que la trata de personas
puede ser considerado la esclavitud de estos tiempos y es un fenómeno que en América
se abre camino a pasos agigantados. Ejemplo de esto es la inmigración de cubanos a los
Estados Unidos y como estos una vez llegados se convierten prácticamente en esclavos
en busca de mejores condiciones de vida o países como Venezuela, Paraguay, Puerto
Rico, Colombia, Ecuador, Brasil y Perú que son principales exportadores de personas.
Por su parte Colombia es catalogada como uno de los mayores exportadores de mujeres
que son llevadas a países Europeos. Miles de estas personas cruzan fronteras engañados
por promesas vacías y malas intenciones, y aún más preocupante es lo difícil que es el
erradicar este mal que está contaminando la sociedad. Miles de mujeres son utilizadas
una vez llegadas en la industria de la prostitución, las mismas son obligadas a vender su
cuerpo, en ocasiones son sometidas a maltratos y a condiciones infrahumanas.

La trata de personas es un fenómeno global: más de 130 países han reportado casos. Es
una de las actividades ilegales más lucrativas, después del tráfico de drogas y de armas.
De acuerdo con estimaciones de las Naciones Unidas, más de 2.4 millones de personas
están siendo explotadas actualmente como víctimas de la trata de personas, ya sea para
explotación sexual o laboral. Otras formas de trata de personas incluyen la servidumbre,
el tráfico de órganos y la explotación de niños para la mendicidad o bien la guerra.
Hasta un 80% de las víctimas de la trata de personas son mujeres y niñas.

Las Naciones Unidas declararon en 2009 que las estimaciones muestran que podría
haber alrededor de 270.000 víctimas de la trata de personas en la Unión Europea. En
Honduras existe una unidad contra la explotación sexual comercial y trata de personas,
instalada en las oficinas de la Fiscalía especial de la niñez del Ministerio Publico.

Los elementos de la trata de personas son:

1. El acto (qué se hace): la acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir

personas.
2. Los medios (cómo se hace): amenaza o uso de fuerza, coacción, rapto, fraude,
engaño, abuso del poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión de
pagos o beneficios en cambio del control de la vida de la víctima.
3. Objetivo (por qué se hace): para fines de explotación, que incluye prostitución,
explotación sexual, trabajos forzados, esclavitud, retirada de órganos y prácticas
semejantes.

Existe explotación en cualquiera de los siguientes supuestos: a) Cuando se redujere o

mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre o se la sometiere a
prácticas análogas; b) Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios
forzados; c) Cuando se promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere provecho de
cualquier forma de comercio sexual; d) Cuando se practicare extracción ilícita de
órganos o tejidos humanos.
También se puede ordenar según el orden de acontecimientos:

1. El reclutamiento, este puede ser por engaño o forzoso y tiene la participación

de un reclutador.
2. Transporte, a partir de aquí hasta la explotación la víctima está sometida a la
coerción, el traslado puede ser entre regiones o a otros países. En este proceso
participa los transportistas, los funcionarios corruptos, y los intermediarios del
tratante.
3. La explotación, aquí la víctima es sometida a la explotación, por el proxeneta o
el explotador. Que se acredita sobre la víctima un derecho de propiedad
totalmente ilegal.

Ningún Estado firmante del Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y
Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños puede judicializar a una
persona que haya sido víctima de trata de personas, por cualquier delito que haya
cometido, en relación con su experiencia como víctima de este delito.

Es responsabilidad del Estado proteger la privacidad y la identidad de las víctimas de la

trata de personas, en particular, entre otras cosas, previendo la confidencialidad de las
actuaciones judiciales relativas a dicha trata.

Cada Estado firmante del Protocolo considerará la posibilidad de aplicar medidas

destinadas a prever la recuperación física, psicológica y social de las víctimas de la trata
de personas. La mayoría de las víctimas son mujeres y niños que son embaucados con
sueños líquidos que se convierten en nada y aprovechándose de la vulnerabilidad de las
víctimas convirtiéndoles en esclavos sexuales y/o laborales. La clave para erradicar este
mal es la unión y la cooperación mundial porque aún con la existencia de leyes e
identidades que ayudan a las víctimas las secuelas que deja la trata de personas no se
borran con el tiempo. Las experiencias traumáticas a las que son sometidos niños y
mujeres inocentes trascienden el tiempo y atentan contra su salud pero más que nada
contra su dignidad como seres humanos.

En el mundo, alrededor de 2,5 millones de personas son víctimas de la trata bajo

cualquiera de sus formas. Entre el 22% y el 50% son niños y niñas. La cifra exacta se
ignora ya que la trata de niños generalmente se oculta, por lo que no se tienen datos
confiables, muchas de estas situaciones ocurren dentro de las ciudades o zonas urbanas.
Por ejemplo la trata con fines de explotación sexual ocurre en con niños y niñas que
trabajan en las calles de las ciudades. Muchos niños de zonas rurales son trasladados a
las ciudades por los tratantes.

En estudio de 2001 sobre niñas de 9 a 17 años que cayeron víctimas de la explotación

sexual en las grandes ciudades de Tanzania, probó que mucha ya habían sido víctimas
de trata en el interior del país. O habían sido contratadas para trabajos domésticos y eran
abusadas por sus empleadores, o prostituidas por los tratantes, o contratadas para este
fin por niñas en su misma situación.

Existen pruebas de que la pobreza, el alcoholismo, la disfunción y violencia familiar, el

abuso de drogas, el abuso sexual los hace más vulnerables, además los que se
encuentran desescolarizados, en las calles, o internos de instituciones están en alto
riesgo.

Otros con graves riesgo a la trata son niños que no están registrados por el gobierno, que
son desplazados o refugiados y constituyen las víctimas más difíciles de rastrear y
rescatar de este delito.

La mayoría de las veces la trata de personas está relacionada con la delincuencia

organizada que normalmente viene acompañado por armas y drogas. Se afirma que la
trata de personas es el segundo negocio ilícito más lucrativo luego de las drogas. El
crimen organizado, la inmigración y la trata de personas son temas que aunque muy
diferentes están directamente relacionado debido a que en ocasiones son las situaciones
económicas las que obligan a las víctimas a inmigrar y luego de llegar al sitio estas son
sometidas a abusos y malos tratos. Utilizando en muchas ocasiones la fuerza y las
manipulaciones creando un vínculo de dependencia los traficantes se adueñan de sus
víctimas dejándole poco o nada para vivir.

El delito de trata de personas consiste en el traslado forzoso o por engaño de una o

varias personas de su lugar de origen (ya sea a nivel interno del país o transnacional), la
privación total o parcial de su libertad y la explotación laboral, sexual o similar. Es
diferente del tráfico ilegal de migrantes, por varios motivos:
Consentimiento: en el caso de tráfico ilegal de migrantes, que suele realizarse en
condiciones peligrosas o degradantes, los migrantes consienten en ese tráfico. Las
víctimas de la trata, por el contrario, nunca han consentido o, si lo hicieron inicialmente,
ese consentimiento ha perdido todo su valor por la coacción, el engaño o el abuso de los
traficantes.

Explotación: el tráfico ilegal termina con la llegada de los migrantes a su destino, en

tanto que la trata implica la explotación persistente de las víctimas de alguna manera
para generar ganancias ilegales para los traficantes. Desde un punto de vista práctico,
las víctimas de la trata también suelen resultar más gravemente afectadas y tener más
necesidad de protección frente a una nueva victimización y otras formas de abuso que
los migrantes clandestinos.

Transnacionalidad: el tráfico ilegal es siempre transnacional, mientras que la trata

puede no serlo. Ésta puede tener lugar independientemente de si las víctimas son
trasladadas a otro Estado o sólo desplazadas de un lugar a otro dentro del mismo
Estado.

Dicha actividad ilícita era conocida como trata de blancas (sin embargo, usar ese
término en la actualidad no es correcto) debido a que la práctica se origina en un
periodo de esclavitud donde la "trata de negros/as" era una situación aceptada por la
población y por el Estado; en cambio para esa era, la esclavitud de mujeres de raza
blanca, era un delito. Eran trasladadas de su lugar de origen para ser posteriormente
explotadas como prostitutas o concubinas. En la actualidad el término correcto es trata
de personas, el cual sirve para denominar cualquier tipo de trata de personas sin
importar la edad, sexo o raza debido a que el término trata de blancas se originó por
distinción racial y por ser un delito, puesto que en aquel entonces la trata de personas de
raza negra era permitida e incluso era parte de los ingresos del Estado, en la actualidad
esta denominación se considera errónea o simplemente anacrónica.

Existen distintas campañas de prevención contra la trata de personas alrededor del

mundo. Muchas celebridades aclamadas ya se han unido a esta causa, así como variadas
entidades religiosas. La Fundación DNA (DNA Foundation) fue creada por Demi
Moore y Ashton Kutcher, quienes se han esforzado por luchar en contra de la trata
de
personas (en especial en contra de la explotación sexual de menores de edad) en los
Estados Unidos. En septiembre del 2010 anunciaron el lanzamiento de su campaña
“Real Men Don't Buy Girls” ("Los hombres de verdad no compran chicas") para
combatir, al lado de otras estrellas de Hollywood y de compañías del mundo de la
tecnología como Microsoft, Twitter y Facebook, la explotación sexual de menores. La
campaña se basa en la idea de que el discurso de personajes famosos en contra de la
explotación sexual infantil puede contribuir a reducir la demanda de menores de edad en
el ámbito del comercio sexual.

2.5-Blanqueo de dinero.

El blanqueo de dinero (también conocido en algunos países como lavado de dinero,

lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales o legitimación de capitales)
es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante
el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (narcotráfico o estupefacientes,
contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco,
prostitución, malversación pública, extorsión, secuestro, trabajo ilegal, piratería y
últimamente terrorismo). El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en
varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de
actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin
problema en el sistema financiero.

Clases de dinero negro

 Dinero negro en sentido estricto: Es aquél que procede de actividades ilegales

(tráfico de drogas, tráfico de armas, prostitución, contrabando, etc.). No puede
ser declarado a la hacienda pública porque supondría una confesión del delito en
cuestión.
 Dinero negro en sentido amplio (también llamado en ocasiones dinero sucio): Es
todo dinero que no haya sido declarado, sea cual sea el motivo. El caso más
frecuente es la evasión de impuestos.

Como producto de la evasión de impuestos, el dinero negro puede suponer un problema

para su propietario, puesto que es un indicio claro de un posible delito fiscal, y debe
tratar de ocultar a la hacienda pública su existencia (evitando, por ejemplo, las entidades
bancarias y gastándolo en bienes que no dejen rastro fiscal).

Como producto de actividades ilegales, el dinero negro puede ser un indicio de dichas
actividades (la persona tiene una riqueza que no puede explicar). En estos casos, al
procedimiento mediante el cual el dinero negro se hace pasar por dinero obtenido
legalmente se le denomina blanqueo de capitales (lavado de dinero), y su objetivo es
hacer que ese dinero tribute y figure oficialmente como procedente de una actividad
lícita.

Son muchos los procedimientos para lavar dinero, de hecho, la mayoría están
interrelacionados y suelen suceder de forma simultánea o sucesiva. Una característica
común es que el lavado del dinero, en especial si es de grandes cantidades, suele costar
una parte del dinero que se lava, por ejemplo, en forma de sobornos.

A continuación se enumeran los procedimientos más comunes de lavado de dinero:

 Estructurar, Trabajo de hormiga o pitufeo: División o reordenación de las

grandes sumas de dinero adquiridas por ilícitos, reduciéndolas a un monto que
haga que las transacciones no sean registradas o no resulten sospechosas. Estas
transacciones se realizan por un período limitado en distintas entidades
financieras.

 Complicidad de un funcionario u organización: Uno o varios empleados de las

instituciones financieras pueden colaborar con el lavado de dinero omitiendo
informar a las autoridades sobre las grandes transacciones de fondos,
generalmente su complicidad es causada por una extorsión y/o obtendrá una
comisión por ella.

 Complicidad de la banca: Hay casos en que las organizaciones de lavado de

dinero gozan de la colaboración de las instituciones financieras (a sabiendas o
por ignorancia) dentro que están fuera del mismo país, las cuales dan una
justificación a los fondos objeto del lavado de dinero.
 Mezclar: Las organizaciones suman el dinero recaudado de las transacciones
ilícitas al capital de una empresa legal, para luego presentar todos los fondos
como rentas de la empresa. Esta es una forma legal para no explicar las altas
sumas de dinero.

 Compañías de fachada o de portafolio (“Shell Company”): Creación de

empresas legales, las cuales se utilizan como cortina de humo para enmascarar el
lavado de dinero. Esto puede suceder de múltiples formas, en general, la
"compañía de fachada" desarrollará pocas o ninguna de las actividades que
oficialmente debería realizar, siendo su principal función aparentar que las
desarrolla y que obtiene de las mismas el dinero que se está lavando. Lo habitual
es que de dicha empresa sólo existan los documentos que acrediten su existencia
y actividades, no teniendo presencia física ni funcionamiento alguno más que
sobre el papel.

 Compraventa de bienes o instrumentos monetarios: Inversión en bienes como

vehículos, inmuebles, etc. (los que a menudo son usados para cometer más
ilícitos) para obtener beneficios monetarios de forma legal. En muchos casos el
vendedor tiene conocimiento de la procedencia del dinero negro que recibe, e
incluso puede ser parte de la organización de lavado de dinero. En esos casos, la
compra de bienes se produce a un precio muy por debajo de su coste real,
quedando la diferencia como comisión para el vendedor. Posteriormente el
blanqueador vende todo o parte de lo que ha adquirido a su precio de mercado
para obtener dinero lícito. Este proceso puede repetirse, de tal modo que los
productos originalmente ilícitos son pasados de una forma a otra sucesivamente
para así enmascarar el verdadero origen del dinero que permitió adquirir los
bienes. Además, con cada transformación se suele disminuir el valor de los
bienes para que las transacciones no resulten tan evidentes.

 Contrabando de efectivo: Es el transporte del dinero objeto del lavado hacia el

exterior. Existen algunas ocasiones en las cuales los blanqueadores de activos
mezclan el efectivo con fondos transportados de otras empresas, para así no
dejar rastro del ilícito.
  Transferencias bancarias o electrónicas: Uso de Internet para mover fondos
ilícitos de una entidad bancaria a otra u otras, sobre todo entre distintos países,
para así no dar cuenta de las altas sumas de dinero ingresado. Para hacer más
difícil detectar el origen de los fondos, es habitual dividirlos en entidades de
distintos países, y realizar transferencias sucesivas.

 Transferencias inalámbricas o entre corresponsales: Las organizaciones de

lavado de dinero pueden tener ramificaciones en distintos países, por lo tanto la
transferencia de dinero de una a otra organización no tiene por qué resultar
sospechosa. En muchos casos, dos o más empresas aparentemente sin relación
resultan tener detrás a la misma organización, que transfiere a voluntad fondos
de una a otra para así enmascarar el dinero negro.

 Falsas facturas de importación / exportación o “doble facturación”: Aumentar

los montos declarados de exportaciones e importaciones aparentemente legales,
de modo que el dinero negro pueda ser colocado como la diferencia entre la
factura "engordada" y el valor real.

 Garantías de préstamos: Adquisición de préstamos legalmente, con los cuales el

blanqueador puede obtener bienes que aparentarán haber sido obtenidos de
forma lícita. El pago de dichos préstamos hace efectivo el blanqueo.

Son muchas las formas por medio de las cuales los países han buscado firmemente el
medio de combatir el lavado de dinero. La creación de variadas organizaciones para
luchar contra estas malas prácticas financieras, como por ejemplo el Gafisud, se han
transformado en grandes avances para que las naciones se reúnan y pongan mano firme
frente al lavado de dinero y muchos otros delitos fiscales que afectan a la sociedad.

Además de las organizaciones nacidas en el mundo para batallar el lavado de dinero,

también se han firmado tratados internacionales en los cuales el blanqueo de activos
tiene protagonismo. Su objetivo no es otro que intentar supervisar todos aquellos fondos
de procedencia sospechosa y aplicar fuertes sanciones económicas y penales a los
implicados.
En 1998 la ONU realizó el primer gran acuerdo internacional para luchar contra el
lavado de dinero en el cual se crearon los principios de una cooperación jurídica
internacional en materia penal para el lavado de dinero. La gran mayoría de las
organizaciones internacionales apoyan todo acuerdo para combatir el lavado de dinero a
nivel mundial, estás son:

 ONU (Organización De Las Naciones Unidas)

 OEA (Organización De Estados Americanos)

 UE (Unión Europea)

 OTAN (Organización Tratado Atlántico Norte)

 Consejo de Europa

 BM (Banco Mundial)

 FMI (Fondo Monetario Internacional)

Si tomamos algunos países de América, existen acuerdos multilaterales para la

prevención y combate del lavado de dinero por ejemplo:

 En Colombia se dio lugar a un compromiso de cooperación para la prevención y

represión del lavado de dinero, el cual fuera consecuencia de cualquier actividad
contra la ley entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de la
República de Colombia. Las Entidades vigiladas por la Superintendencia
Financiera de Colombia, deben implemantar un Sistema de Administración del
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, denominado
SARLAFT, de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo Undécimo de la Circular
Básica Jurídica 007 de 1996.

 En Paraguay también se firmó un acuerdo en conjunto con Estados Unidos para

auxiliarse en la prevención del lavado de dinero derivado del narcotráfico y en la
ayuda mutua.
  En Panamá se establece el Convenio centroamericano para la prevención y la
represión de los delitos de lavado de dinero relacionados con el narcotráfico y
los delitos derivados.

 En República Dominicana tuvo lugar el convenio entre Centroamérica y

República Dominicana para el combate contra el lavado de dinero y los delitos
que derivan de éste.

 Países como Italia y España están en constante lucha contra este problema

 El 2003 la Asamblea General de las Naciones Unidas ratificó el primer tratado

mundial contra la corrupción en el cual indica que todo dinero obtenido por
medio del delito de lavado de dinero y sus derivados sea devuelto a los países de
donde fueron sustraídos. A este tratado lo llamaron Convención contra la
Corrupción, el cual propone penas a delitos como el soborno, lavado de dinero y
malversación de fondos públicos. Este acuerdo es un arma favorable
internacionalmente para combatir el lavado de dinero y los delitos que proceden
de ello.

 El 2005 en México se firmó un tratado de asistencia jurídica con el Gobierno de

Suiza para acelerar la obtención de información financiera en las investigaciones
puestas en marcha por el ilícito de lavado de dinero.

La comunidad internacional ha resaltado su preocupación frente al tema del lavado de

dinero a través de:

 La Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y

Sustancias Controladas, la cual es más conocida en el mundo entero como la
Convención de Viena, donde se elaboraron recomendaciones para la fuerte lucha
contra el lavado de dinero en el mundo entero.

 El Convenio del Consejo de Europa relativo al lavado de dinero, identificación,

embargo y confiscación de los productos del delito, más popular como el
Convenio de Estrasburgo, en el cual se establece la cooperación entre los países
 suscritos al tratado de apoyarse en las investigaciones y procedimientos
judiciales en cuanto al lavado de dinero.

 La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada

Transnacional, la cual se inició en el 2000 y en la cual los Estados miembros
deberán considerar ciertas acciones como delitos graves, dentro de ellas
encontramos como ilícito la participación en ilegalidades como el lavado de
dinero y uno de los puntos más importantes acordados en este pacto fue que por
primera vez las empresas pasan a formar parte de un proceso judicial y pueden
ser afectadas con fuertes castigos económicos en el caso que se vean envueltas
en alguna situación de lavado de dinero.

(Aunque entre estos países existe más riesgo de lavado de dinero- carteles de drogas,
abuso de poder de políticos, la corrupción impera)

En España, La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el

Código Penal, se ocupa de esta materia, que regula de forma expresa en el Libro II,
Título XIII, Capítulo XIV, artículos 298 a 304, ambos inclusive. En concreto, el artículo
301, modificado por la LO 5/2010, dispone que:

1. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos
tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera
persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para
ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las
consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a
seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o
tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del
delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el
ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida
de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese
temporal, su duración no podrá exceder de cinco años.

2. (…) se sancionará, según los casos, la ocultación o encubrimiento de la verdadera

naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o
propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos
expresados en el apartado anterior o de un acto de participación en ellos.

Tras la última reforma del Código Penal se establece además la posible exigencia de
responsabilidad penal de las personas jurídicas.

El blanqueo de capitales es un delito autónomo que no requiere de una condena judicial

previa por la comisión de la actividad delictiva por la que se originaron los fondos que
se blanquean.

2.6-Explotación sexual.

Lo explotación sexual es una actividad ilegal mediante la cual una persona

(mayoritariamente mujer o menor de edad) es sometida de forma violenta a realizar
actividades sexuales sin su consentimiento, por la cual un tercero recibe una
remuneración económica. Este delito está vigente hoy en día en todos los rincones del
mundo favoreciendo así la trata de personas, principalmente mujeres adolescentes, niñas
y niños, mediante el cual redes de criminales secuestran a niñas y las explotan hasta que
no resultan atractivas sexualmente.

Las O.N.G.s luchan por defender los derechos de estas mujeres tratadas como objetos y
que sufren física y psíquicamente este tipo de torturas. Sin embargo, se calcula que más
de 2.000.000 de mujeres, adolescentes, niños y niñas son explotadas sexualmente en
todo el mundo.

La explotación sexual infantil afecta a más de un millón de menores en el sudeste

asiático, aunque no existen cifras exactas sobre la incidencia real de este problema
debido a que se trata de un negocio ilegal y a que no se ha concretado con precisión su
definición jurídica. La ausencia de legislación no es el único problema. En ocasiones,
aunque existan leyes, no se cumplen porque las menores desconocen sus derechos o por
la corrupción de los países afectados. Sin embargo, es patente que las víctimas son
mayoritariamente de sexo femenino, con especial incidencia entre los 12 y 17 años.

2.7-Robo de vehículos.
Se trata de una actividad muy asociada con los grupos de criminalidad organizada, que
tiene además, carácter internacional, ya que los vehículos robados frecuentemente son
vendidos en un país distinto de aquel en el que se cometió el robo.

Los países de Europa del Este y norte de África son los grandes receptores de este tipo
objeto del delito, que una vez maquillado de forma profesional, dificulta enormemente
la tarea de policía y aduanas para recuperarlo.
El tipo de vehículo varía enormemente según su destino, los que se roban para
venderlos en Europa del este suelen ser turismos de gama media ( por ejemplo,
Volkswagen Golf o Seat León), mientras que los demandados para el Magreb son
vehículos todoterreno de gama alta, sobre todo BMW X5 y Toyota Landcruiser. El
modus operandi suele ser sustraerlos a primera hora de la madrugada, disponiendo así
de tiempo suficiente para desplazarse hasta la frontera de Ceuta y pasar a Marruecos
antes de que el propietario tenga tiempo de darse cuenta del robo e ir a denunciarlo. Una
vez fuera de España, es prácticamente imposible recuperar el coche.
Hay que distinguir esta modalidad delictiva del hurto de uso, muy frecuente en España a
finales de los 70 y principios de los 80, y que consiste en sustraer un vehículo para
utilizarlo como medio de fuga en un robo, y posteriormente abandonarlo (a veces
quemándolo también). El tipo de vehículo robado en este caso suele ser un turismo de
gran cilindrada (Audi, BMW).

El robo de vehículos es un negocio muy lucrativo, en la incautación de la foto se recuperaron

25 vehículos por un valor total de 1 millón de euros. Los coches suelen ser de alta gama y
nunca con una antigüedad superior a los 3 años.
Regulación: Hay que acudir al artículo 244 del Código Penal que establece lo siguiente:

CAPÍTULO IV.
DEL ROBO Y HURTO DE USO DE VEHÍCULOS.

Artículo 244.

1. El que sustrajere o utilizare sin la debida autorización un vehículo a motor o

ciclomotor ajenos, cuyo valor excediere de 400 euros, sin ánimo de apropiárselo, será
castigado con la pena de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días o multa
de seis a 12 meses si lo restituyera, directa o indirectamente, en un plazo no superior a
48 horas, sin que, en ningún caso, la pena impuesta pueda ser igual o superior a la que
correspondería si se apropiare definitivamente del vehículo.

Con la misma pena se castigará al que en el plazo de un año realice cuatro veces la
acción descrita en el artículo 623.3 de este Código, siempre que el montante acumulado
de las infracciones sea superior al mínimo de la referida figura del delito.

2. Si el hecho se ejecutare empleando fuerza en las cosas, la pena se aplicará en su

mitad superior.

3. De no efectuarse la restitución en el plazo señalado, se castigará el hecho como hurto

o robo en sus respectivos casos.

4. Si el hecho se cometiere con violencia o intimidación en las personas, se impondrán,

en todo caso, las penas del artículo 242.

2.8-Secuestros / secuestro exprés.

Un secuestro es el acto por el que se le priva de libertad de forma ilegal a una persona o
grupo de personas, normalmente durante un tiempo determinado, y con el objetivo de
conseguir un rescate u obtener cualquier tipo de crédito político, económico o
mediático. Las personas que llevan a cabo un secuestro se conocen como
secuestradores.
Muchas veces la libertad es "vendida" a cambio de otras situaciones. Efectivamente, el
secuestro da pauta a la comisión de otros delitos, como sería el tráfico de menores. En
éste contexto, la lucha contra el secuestro parte del intercambio de información que se
establece entre las diferentes instancias policiales en relación con las estructuras, redes
de comunicación y formas de operación de las organizaciones delictivas existentes, así
como de las que vayan surgiendo, coordinándose respecto a éstas la investigación
interinstitucional hasta determinar si los indiciados o los detenidos pertenecen a la
delincuencia organizada. El secuestro también se presenta por envidia, tomando en la
mayoría de los casos a los niños como rehenes. Esto se da generalmente por venganza.

Los secuestradores, generalmente, y previo al secuestro de su víctima, siguen sus

movimientos cotidianos durante días anteriores al evento, con la finalidad de conocer
sus rutas de tránsito y horarios habituales para así lograr con mayor éxito su empresa
delictiva. El momento en que se lleva a cabo el rapto de la víctima es en el 90% de las
veces cuando se transita a bordo de su vehículo por algún lugar despoblado o de poca
confluencia de personas, así como al momento de salir de sus domicilios o al momento
de llegar al mismo. Cuando se trata de bandas organizadas para cometer éste tipo de
delitos, se organizan en células, es decir, hay sujetos que se encargan de realizar las
negociaciones telefónicas con los familiares de la víctima para exigir el pago del
rescate, otros se encargan de proveer de alimentos y vigilar a la persona secuestrada
durante el tiempo que dura en cautiverio, así como que otros intervienen al momento de
someter a la víctima al momento de interceptarla y trasladarla al lugar donde se
mantendrá en cautiverio, lugar que en ocasiones es cambiado con el fin de distraer la
atención de las autoridades en caso de que se haya denunciado el hecho.

Supone la detención ilegal de una persona exigiendo un rescate o el cumplimiento de

alguna condición para su liberación.

El delito de secuestro está penado con prisión de 6 a 10 años, pudiendo dicha pena
aumentar o disminuir en función de las circunstancias en las que se ha cometido el
delito:

Artículo 163.
1. El particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad, será
castigado con la pena de prisión de cuatro a seis años.

2. Si el culpable diera libertad al encerrado o detenido dentro de los tres primeros días
de su detención, sin haber logrado el objeto que se había propuesto, se impondrá la pena
inferior en grado.

3. Se impondrá la pena de prisión de cinco a ocho años si el encierro o detención ha

durado más de quince días.

4. El particular que, fuera de los casos permitidos por las leyes, aprehendiere a una
persona para presentarla inmediatamente a la autoridad, será castigado con la pena de
multa de tres a seis meses.

Artículo 164.

El secuestro de una persona exigiendo alguna condición para ponerla en libertad, será
castigado con la pena de prisión de seis a diez años. Si en el secuestro se hubiera dado la
circunstancia del artículo 163.3, se impondrá la pena superior en grado, y la inferior en
grado si se dieren las condiciones del artículo 163.2.

Artículo 165.

Las penas de los artículos anteriores se impondrán en su mitad superior, en los

respectivos casos, si la detención ilegal o secuestro se ha ejecutado con simulación de
autoridad o función pública, o la víctima fuere menor de edad o incapaz o funcionario
público en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 166.

El reo de detención ilegal o secuestro que no dé razón del paradero de la persona

detenida será castigado, según los casos, con las penas superiores en grado a las
señaladas en los artículos anteriores de este Capítulo, salvo que la haya dejado en
libertad.

Artículo 167.
La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la Ley, y sin
mediar causa por delito, cometiere alguno de los hechos descritos en los artículos
anteriores será castigado con las penas respectivamente previstas en éstos, en su mitad
superior y, además, con la de inhabilitación absoluta por tiempo de ocho a doce años.

Artículo 168.

La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en

este Capítulo se castigarán con la pena inferior en uno o dos grados a la señalada al
delito de que se trate.

En España, el secuestro ha sido una técnica criminal atribuida tradicionalmente a las

bandas terroristas ( en la foto, el zulo en que se retuvo al funcionario de prisiones
Ortega Lara, el secuestro de mayor duración en nuestra historia), aunque también
se ha cometido por grupos organizados, como el caso de Melody Nakachian en 1987

Uno de los trastornos psicológicos que pueden derivarse de un secuestro es el llamado

síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es una reacción psíquica en la cual
la víctima de un secuestro, o persona retenida contra su propia voluntad, desarrolla una
relación de complicidad con quien la ha secuestrado. En ocasiones, dichas personas
secuestradas pueden acabar ayudando a sus captores a alcanzar sus fines o a evadir a la
policía.

Debe su nombre a un hecho curioso sucedido en la ciudad de Estocolmo (Suecia). En

1973 se produjo un atraco en el banco Kreditbanken de la mencionada ciudad sueca.
Los delincuentes debieron mantener como rehenes a los ocupantes de la institución
durante 6 días. Cuatro personas —tres mujeres y un hombre— fueron tomadas como
rehenes, pero una de las prisioneras se resistió al rescate y a testificar en contra de los
captores. Otras versiones indican que esa mujer fue captada por un fotógrafo en el
momento en que se besaba con uno de los delincuentes. Y se negaron a colaborar en el
proceso legal posterior.

El secuestro exprés es una modalidad de secuestro extorsivo. Aunque es premeditado,

se realiza de forma aleatoria, sin conocimiento de a quien se secuestra.

Se caracteriza por ser un secuestro de corta duración con el fin de obtener de la víctima
todo el dinero posible ya sea de sus cuentas bancarias o del dinero disponible en
efectivo que su familia reúne en un espacio de pocas horas o espacios de tiempos no
mayores a un par de días. Debido al menor grado de experiencia de los delincuentes, a
veces derivados del robo de auto con violencia, puede o no terminar con el asesinato del
secuestrado.

Es la segunda modalidad de secuestro en México liderado por el llamado secuestro

virtual, principalmente surgida debido a los problemas para los delincuentes de lograr
secuestros a largo término como sucede en Colombia con las FARC o los grandes
cárteles del narcotráfico muy relacionados al secuestro, ya sea por la ausencia de
infraestructura por ejemplo: casas de seguridad, armamento, logística, entre otros
apartados.

Es fácil confundirlo con un asalto normal. La poca confianza en las autoridades y la

participación de las mismas en este delito influye en el ánimo de la víctima para
denunciarlo.
A diferencia del secuestro normal, está enfocada a cualquier persona que no tenga
medios para pagar un servicio de seguridad privada para protegerse.

Se practica como un negocio para mucha gente de clase media-baja, especialmente en

México desde la década de los 90. Tiene variaciones de país a país. La mafia rusa
también lo utiliza en países de Europa como Rusia aunque no es tan extendido y en la
mayoría de los casos solo se limita al mundo criminal. Este delito también se practica en
el suroeste de los Estados Unidos, donde viven muchos inmigrantes latinoamericanos.
Es, además, una de las modalidades de secuestro practicados por delincuentes en Irak.

El paseo millonario es un caso particular de secuestro exprés. La persona es privada de

la libertad en el momento que toma un taxi. El conductor detiene el vehículo más
adelante y recoge a uno o dos pasajeros que intimidan a la víctima con un arma blanca o
de fuego.

Causas:

 Negligencia de las autoridades:

 El ofrecimiento ilegal de servicio de taxis en vehículos que no han sido

adecuados ni registrados para prestar ese servicio. Bandas de
delincuentes aprovechan la corrupción administrativa para operar sus
propias redes de taxis piratas mediante las cuales llevan a cabo este tipo
de delitos.
 Personas sin licencia de conducción de taxista que conducen vehículos
marcados como taxi sean estos ilegales o registrados.

 Atraso tecnológico:

 Ausencia de sistemas de registro y control apropiados por parte de las

autoridades de tránsito, lo cual resulta en inhabilidad para detectar falsos
registros de taxis y la falsificación de licencias de conducción para
taxistas.
 Taxis que no están dotados, ni cuentan con el apoyo de redes de
especializadas en seguridad. El servicio de taxi en la mayoría de los
 países desarrollados cuenta con servicio de celular y cámaras
incorporadas con enlace mediante circuitos de televisión a un centro de
control lo cual permite el monitoreo en tiempo real además de la
grabación de los eventos para la identificación de pasajeros y
conductores en caso de requerirse. El servicio de cámara es además una
garantía de seguridad para el conductor de taxi.

2.9-Contrabando.

Contrabando es la entrada, la salida y venta clandestina de mercancías prohibidas o

sometidas a derechos en los que se defrauda a las autoridades locales. También se puede
entender como la compra o venta de mercancías evadiendo los aranceles, es decir
evadiendo los impuestos.

La conducta humana denominada contrabando se inscribe en el marco del derecho penal

económico. La economía de las naciones necesita tener control sobre sus importaciones
y exportaciones, por cuanto hace a la vida de un país. De esa forma, se considera que
comete contrabando aquel que ejerce acciones u omisiones, mediante una conducta
engañosa, con el objeto de lograr que determinada mercadería eluda el control del
servicio aduanero. Los teléfonos móviles, los perfumes y las carteras son objetos
producidos por el contrabando. En derecho penal, el "bien jurídico tutelado" es aquello
que la sociedad en su conjunto ha resuelto que defenderá, incluyendo cualquier
conducta antijurídica que lo vulnere en la categoría de delito. El bien jurídico tutelado
en el contrabando es "el normal funcionamiento del control aduanero en funciones
esenciales de la actividad aduanera".

En español su sinónimo es estraperlo. Estraperlo es todo comercio ilegal de bienes

sometidos a algún tipo de impuesto o tasa por el Estado. Por extensión, es una actividad
irregular o intriga de algún tipo, y se usa como sinónimo de mercado negro. Quien
practica el estraperlo se llama estraperlista del mercado. El origen de este acrónimo está
en un escándalo político ocurrido durante la Segunda República Española, producido
como consecuencia de la introducción de un juego de ruleta eléctrica de marca "Stra-
Perlo", nombre derivado de Strauss y Perlowitz, empresarios holandeses que
promovieron el negocio.
En la actualidad, y al haberse liberalizado la mayor parte de los mercados, el
contrabando suele darse en productos regulados por monopolios estatales y más
concretamente en aquellos fuertemente gravados fiscalmente, lo que implica que haya
una gran diferencia entre el precio económico real y el precio final de mercado del
producto. Esta diferencia es la que origina el margen que convierte en atractivo el delito.
Los casos más comunes son los hidrocarburos y el tabaco, así como el alcohol, aunque
este en menor medida.

En las zonas fronterizas, sobre todo en aquellas que lindan con territorios con cargas
fiscales inferiores, el contrabando es una actividad muy lucrativa para los grupos
organizados. En el primer semestre de 2012, se incautaron en España 6 millones de
cajetillas de tabaco, un 30% más que en el periodo anterior.

1. Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías,

géneros o efectos sea igual o superior a 150.000 euros, los que realicen alguno de los
siguientes hechos:
a. Importen o exporten mercancías de lícito comercio sin presentarlas para su
despacho en las oficinas de aduanas o en los lugares habilitados por la
Administración aduanera.

La ocultación o sustracción de cualquier clase de mercancías a la acción de la

Administración aduanera dentro de los recintos o lugares habilitados equivaldrá
a la no presentación.

b. Realicen operaciones de comercio, tenencia o circulación de mercancías no

comunitarias de lícito comercio sin cumplir los requisitos legalmente
establecidos para acreditar su lícita importación.
c. Destinen al consumo las mercancías en tránsito con incumplimiento de la
normativa reguladora de este régimen aduanero, establecida en los artículos 62,
63, 103, 136, 140, 143, 144, 145, 146 y 147 del Reglamento (CE) n.º 450/2008,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se
establece el Código Aduanero Comunitario (Código Aduanero Modernizado), y
sus disposiciones de aplicación, así como en el Convenio TIR de 14 de
noviembre de 1975.
d. Importen o exporten, mercancías sujetas a medida de política comercial sin
cumplir las disposiciones vigentes aplicables; o cuando la operación estuviera
sujeta a una previa autorización administrativa y ésta fuese obtenida bien
mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la
naturaleza o el destino último de tales productos, o bien de cualquier otro modo
ilícito.
e. Obtengan, o pretendan obtener, mediante alegación de causa falsa o de cualquier
otro modo ilícito, el levante definido de conformidad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero
Comunitario (Código Aduanero Modernizado), y sus disposiciones de aplicación
o la autorización para los actos a que se refieren los apartados anteriores.
f. Conduzcan en buque de porte menor que el permitido por los reglamentos, salvo
autorización para ello, mercancías no comunitarias en cualquier puerto o lugar
de las costas no habilitado a efectos aduaneros, o en cualquier punto de las aguas
interiores o del mar territorial español o zona contigua.
 g. Alijen o transborden de un buque clandestinamente cualquier clase de
mercancías, géneros o efectos dentro de las aguas interiores o del mar territorial
español o zona contigua, o en las circunstancias previstas por el artículo 111 de
la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecha en Montego
Bay, Jamaica, el 10 de diciembre de 1982.

2. Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías,

géneros o efectos sea igual o superior a 50.000 euros, los que realicen alguno de los
siguientes hechos:

a. Exporten o expidan bienes que integren el Patrimonio Histórico Español sin la

autorización de la Administración competente cuando ésta sea necesaria, o
habiéndola obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos
en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos o bien de
cualquier otro modo ilícito.
b. Realicen operaciones de importación, exportación, comercio, tenencia,
circulación de:
o Géneros estancados o prohibidos, incluyendo su producción o
rehabilitación, sin cumplir los requisitos establecidos en las leyes.
o Especímenes de fauna y flora silvestres y sus partes y productos, de
especies recogidas en el Convenio de Washington, de 3 de marzo de
1973, o en el Reglamento (CE) n.º 338/1997 del Consejo, de 9 de
diciembre de 1996, sin cumplir los requisitos legalmente establecidos.
c. Importen, exporten, introduzcan, expidan o realicen cualquier otra operación
sujeta al control previsto en la normativa correspondiente referido a las
mercancías sometidas al mismo por alguna de las disposiciones siguientes:
1. La normativa reguladora del comercio exterior de material de defensa, de otro
material o de productos y tecnologías de doble uso sin la autorización a la que hace
referencia el capítulo II de la Ley 53/2007, o habiéndola obtenido bien mediante su
solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último
de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.
2. El Reglamento (CE) n.º 1236/2005 del Consejo, de 27 de junio de 2005, sobre el
comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de
muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes con
productos incluidos en el anexo III del citado Reglamento, sin la autorización a la que
hace referencia el capítulo II de la Ley 53/2007, o habiéndola obtenido bien mediante su
solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último
de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.
3. La normativa reguladora del comercio exterior de precursores de drogas sin las
autorizaciones a las que se refiere el Reglamento (CE) n.º 111/2005 del Consejo, de 22
de diciembre de 2004, por el que se establecen normas para la vigilancia del comercio
de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países, o habiéndolas obtenido
bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o
el destino de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.
d. Obtengan, o pretendan obtener, mediante alegación de causa falsa o de cualquier
otro modo ilícito, el levante definido de conformidad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero
Comunitario (Código Aduanero Modernizado), y sus disposiciones de
aplicación.

3. Cometen, asimismo, delito de contrabando quienes realicen alguno de los hechos

descritos en los apartados 1 y 2 de este artículo, si concurre alguna de las circunstancias
siguientes:

a. Cuando el objeto del contrabando sean drogas tóxicas, estupefacientes,

sustancias psicotrópicas, armas, explosivos, agentes biológicos o toxinas,
sustancias químicas tóxicas y sus precursores, o cualesquiera otros bienes cuya
tenencia constituya delito, o cuando el contrabando se realice a través de una
organización, con independencia del valor de los bienes, mercancías o géneros.
b. Cuando se trate de labores de tabaco cuyo valor sea igual o superior a 15.000
euros.

4. También comete delito de contrabando quien, en ejecución de un plan preconcebido o

aprovechando idéntica ocasión, realizare una pluralidad de acciones u omisiones
previstas en los apartados 1 y 2 de este artículo en las que el valor de los bienes,
mercancías, géneros o efectos aisladamente considerados no alcance los límites
cuantitativos de 150.000, 50.000 ó 15.000 euros establecidos en los apartados anteriores
de este artículo, pero cuyo valor acumulado sea igual o superior a dichos importes.

5. Las anteriores conductas serán igualmente punibles cuando se cometan por

imprudencia grave.

6. Las personas jurídicas serán penalmente responsables en relación con los delitos
tipificados en los apartados anteriores cuando en la acción u omisión en ellos descritas
concurran las circunstancias previstas en el artículo 31 bis de la Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de diciembre, del Código Penal y en las condiciones en él establecidas.

7. Asimismo, cuando el delito se cometa en el seno, en colaboración, a través o por

medio de empresas, organizaciones, grupos, entidades o agrupaciones carentes de
personalidad jurídica, le será de aplicación lo previsto en el artículo 129 de la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de diciembre, del Código Penal.

Las penas son las siguientes:

1. Los que cometieren el delito de contrabando serán castigados con las penas de prisión
de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo del valor de los bienes, mercancías,
géneros o efectos.

En los casos previstos en las letras a, b y e, salvo en esta última para los productos de la
letra d, del artículo 2.1 las penas se impondrán en su mitad inferior. En los demás casos
previstos en el artículo 2 las penas se impondrán en su mitad superior.

En los casos de comisión imprudente se aplicará la pena inferior en un grado.

2. Se impondrá la pena superior en un grado cuando el delito se cometa por medio o en

beneficio de personas, entidades u organizaciones de cuya naturaleza o actividad
pudiera derivarse una facilidad especial para la comisión del mismo.

3. Cuando proceda la exigencia de responsabilidad penal de una persona jurídica de

acuerdo con lo establecido en el artículo 2.6, y tras aplicar los criterios establecidos en
los apartados 1 y 2 de este artículo, se impondrá la pena siguiente:

100
 a. En todos los casos, multa proporcional del duplo al cuádruplo del valor de los
bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando, y prohibición de
obtener subvenciones y ayudas públicas para contratar con las Administraciones
públicas y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social
por un plazo de entre uno y tres años.
b. Adicionalmente, en los supuestos previstos en el artículo 2.2, suspensión por un
plazo de entre seis meses y dos años de las actividades de importación,
exportación o comercio de la categoría de bienes, mercancías, géneros o efectos
objeto del contrabando; en los supuestos previstos en el artículo 2.3, clausura de
los locales o establecimientos en los que se realice el comercio de los mismos.

3- Características:

En 1962, Donald Cressey publicó su obra “Theft of a Nation”, en la que por primera vez
se describía el origen de los grupos mafiosos italo-americanos existentes en Estados
Unidos, y cómo el modelo se había importado desde Italia copiando la estructura,
funciones y cargos de la Cosa Nostra. Según el libro, las familias criminales se
estructuraban jerárquicamente, y se regulaban mediante una “Comisión”, en la que
acudían representantes de las diferentes familias.

Muchos no estuvieron de acuerdo en la existencia real de este tipo de organización,

aunque las detenciones de miembros de la mafia supusieron una evidencia irrefutable de
que Cressey tenía razón. Según la definición de Block ( 1991), se trata de grupos “
donde se planea el negocio del crimen, se establecen contactos, se cometen delitos, se
disfruta de los beneficios del crimen, y se establecen canales para integrar a los
criminales organizados dentro de la sociedad civil”.
 La existencia de la “Comisión” fue un hecho sin precedentes en la historia criminal de los
Estados Unidos. Efectivamente, se trató del paradigma del crimen organizado, controlando
miles de efectivos y millones de dólares en negocios de todo tipo, tanto legales como ilegales,
y perdurando en el tiempo más allá de sus fundadores.

Es innegable que existe un submundo de organizaciones criminales implicadas en

delitos como fraude, robo, extorsión, secuestros y asesinatos. En todo el mundo, la
principal fuente de ingresos para estos grupos está integrado por los productos y
servicios que son ilegales ( las drogas por ejemplo), pero que tienen una gran demanda
en la población. Además del narcotráfico, el crimen organizado se encarga de la trata de
blancas o redes de prostitución, de controlar el juego o de organizar negocios de
préstamos a un gran interés ( y por supuesto ilegales), sin olvidar a los que trafican con
productos legales pero mediante contrabando, como el alcohol o el tabaco.

En general, las mafias constituyen coaliciones locales, nacionales, y como veremos

luego, internacionales, que dan cobijo a los mafiosos o gangsters propiamente dichos, y
a todos aquellos que colaboran con sus proyectos, como políticos, hombres de negocios
o representantes de diferentes organizaciones. Se entiende de este modo que muchos de
los que colaboran con las mafias son personas que tienen negocios legales. La actividad
mafiosa se amolda a las circunstancias de cada estado. Por ejemplo, en el Reino Unido y
España la existencia de una regulación en el consumo de opiáceos , el juego y la
prostitución hace que los grupos organizados sean de un carácter distinto al de Japón,
donde las mafias que se dedican al control del vicio y la extorsión tienen una gran
importancia. En muchos países del tercer mundo, además del negocio de la droga, la
principal forma de crimen organizado se estructura alrededor del mercado negro, que se
extiende a la corrupción de funcionarios y políticos para ganar mucho dinero en la
obtención de licencias de importación y exportación. Sin restar importancia a los robos
a gran escala, piratería marítima y fraudes.

Como comentábamos anteriormente, hoy en día el crimen organizado ha logrado un

estatus claramente internacional, especialmente en lo referente al tráfico de drogas. Las
actuales condiciones económicas del mercado mundial permiten que importantes
cantidades de dinero provenientes del crimen organizado se disuelvan en complicadas
transferencias y escrupulosos blanqueos, que en muchas ocasiones alimentan el imperio
de las mafias y entorpecen la persecución policial de sus responsables. Ante tanto
dinero, la corrupción de muchos funcionarios es casi inevitable, y cuando éstos están en
situaciones de poder ayudan a entorpecer la acción de la ley.

Hobbs (1994) también se hace eco de la dimensión mundial del crimen organizado, al
reflexionar que “un criminal profesional solo puede aspirar a tener éxito si entra en el
juego de la economía en la sombra, la cual, como su contrapartida en el mundo legal, es
especialmente vulnerable a os deseos de las corporaciones multinacionales con sedes
rectoras en Europa, Asia y América”. Se trata, ahora más que nunca, de considerar que
el crimen organizado funciona mediante las reglas de mercado, como cualquier otro
negocio en la vida civil. Este proceso se ha visto con gran claridad en la nueva Rusia,
donde la caída del antiguo régimen ha propiciado una mafia post-soviética implicada en
múltiples negocios, que incluye además del contrabando de drogas y armas, los
negocios inmobiliarios y el comercio de materiales estratégicos.

Sin embargo, un reciente informe preparado por Adamoli ( 1998), se hacía eco de esta
flexibilidad de mercado como un mecanismo básico de supervivencia del crimen
organizado, la cual parece exigir una mayor autonomía de las corporaciones regionales
o sectoriales de las grandes mafias: las grandes estructuras, rígidas y monolíticas, son
objetivos relativamente fáciles para las agencias policiales. Como resultado, las
empresas criminales están en la actualidad sustituyendo la estructura centralizada por
otras más flexibles y descentralizadas. De este modo, la tendencia actual se orienta a la
creación de pequeñas organizaciones basadas en acuerdos tácitos y recíprocos y con
pocos procedimientos operativos, ajustándolos a las nuevas características de los
mercados, de tal manera que puedan maximizar los beneficios que se derivan de esas
nuevas oportunidades de los mercados, disminuyendo así su vulnerabilidad ante las
instituciones del sistema de justicia criminal.

Sin embargo, esto no implica que se hayan roto las vinculaciones entre el crimen
organizado y los bajos fondos. Es cuestión de oportunidad, muchos gangsters serían
delincuentes comunes, contra la propiedad o violentos, si no existieran grupos
organizados que operaran en su entorno. En el plano del crimen, del asesinato o la
extorsión, es el asesino o criminal profesional el que opera; en el plano de la gestión es
donde aparecen los “hombres de negocios”, criminales que solo manejan negocios
ilegales o que combinan estos con negocios legales. El criminal profesional al servicio
de las mafias, no obstante, sí que ha evolucionado con el devenir del tiempo. Si en la
clásica descripción de Sutherland , su retrato se nos representa como alguien experto en
su oficio, buscador de un estatus que no le confiere su lugar de nacimiento, el asalariado
de los sindicatos del crimen ya no precisa más habilidad que la de una violencia
contundente y demostrativa de que hay que cumplir las reglas. Según Hobbs “ Para
establecer y mantener un puesto en el actual mercado, la violencia es un requisito clave.
Su utilidad es especialmente importante en los mercados de la droga orientados a los
jóvenes y de carácter recreativo, como clubes y discotecas, donde se puede producir
tanto el tráfico como el consumo. Se requiere un control total sobre estos ambientes, y
en la medida en que los grupos organizados se desplacen a un lugar nuevo, hay que
emplear una violencia sin contemplaciones para demostrar su dominio”.
 La Cosa Nostra importó a Estados Unidos el modelo de violencia que durante cientos de años
había impuesto en diversas zonas de Italia, sobre todo en Sicilia. Hoy en día, esta dinámica
se repite en otros grupos como la mafia rusa.

De este modo, en los grupos organizados o mafias, y aunque rara vez se puede ubicar a
las personas en tipos perfectamente definidos, podemos arriesgarnos a describir 3 tipos
de delincuentes. Los primeros incluyen a personas cercanas a la delincuencia de cuello
blanco. Son funcionarios, hombres de negocios y empleados con una cierta
responsabilidad que hacen dejación de sus funciones o colaboran más activamente para
el sostenimiento del negocio. Es el caso de los funcionarios que venden licencias,
aduaneros que admiten sobornos o responsables de bancos que acceden a blanquear
dinero. Son colaboradores de las mafias, comprados por su ambición. Un segundo grupo
consta de delincuentes que reciben una socialización en la cultura de una mafia. Aquí se
incluyen las mafias más organizadas de la Cosa Nostra o los Yakuza japoneses. Estos
sujetos, cuando ostenten en su edad adulta cargos de responsabilidad, llevarán negocios
legales e ilegales, y defenderán con la violencia su poder ( como hacía Al Capone). El
núcleo relacional de estos jóvenes define los negocios criminales como los padres
honrados hablan a sus hijos en la confianza de que tengan un futuro prometedor en un
negocio lícito. Un tercer grupo se nutre de jóvenes o adultos marginales, cuya
pertenencia a las mafias es una aspiración para alcanzar un mayor estatus. La mayoría
de estos últimos serían delincuentes comunes si no existieran las organizaciones
criminales organizadas.

3.1-Estructura de los grupos.

La mayoría de los grupos criminales posee una estructura jerarquizada con diferentes
niveles, principalmente 3 o 4. La organización es hermética, reparte rigurosamente el
trabajo y las tareas, y es muy estricta a la hora de pedir responsabilidades de sus
miembros a todos los niveles.

En la dirección, el jefe suele estar acompañado por personas pertenecientes a la misma

familia, o al mismo grupo étnico. Raramente participa en la comisión del hecho
delictivo, se queda en un segundo plano. Aparenta ser un hombre de negocios con un
comportamiento irreprochable. Se trata de no llamar la atención, evitar ser inculpado y
mantener una apariencia de respetabilidad. Dispone de toda una red de consejeros
(economistas, contables, abogados, informático) que le asesoran en sus actividades.
Para ser elegido jefe de la organización se precisa, además de una autoridad natural,
relaciones familiares, fuerza física y muy buenas amistades en el mundo del hampa.

Los jefes de estos grupos disponen de una “guardia pretoriana” que les ofrece seguridad
a sí mismos, a los miembros de la familia y a los bienes que poseen.

A nivel intermedio de la organización, se encuentra el escalón responsable de la

ejecución de las actividades delictivas y sus miembros están autorizados a resolver
cuestiones estratégicas, a condición que sean simples. No tienen poder de decisión a
nivel financiero y no cuentan con los consejeros del jefe.

En el nivel más bajo de estos grupos se encuentran las personas que ejecutan las
actividades delictivas, y cuyo número fluctúa en función de las necesidades de la
organización y la situación del momento.

3.2-Edad y origen.

Las personas que cometen actos delictivos de forma organizada son frecuentemente
jóvenes, de entre 20 y 45 años. En ese mundo, la edad determina casi siempre las tareas
a realizar. Los jefes tienen entre 30 y 45 años, y los que ejecutan las órdenes entre 20 y
30. Por lo general, son hombres que pertenecen a la misma familia y al mismo grupo
étnico. Por lo general, son hombres que pertenecen a la misma familia y al mismo grupo
étnico (esto fue casi una norma en muchas familias de la mafia italo-americana), y al
mismo grupo étnico. Esto dificulta la infiltración por parte de la policía. Los grupos
criminales más exitosos se ubican en Italia, Japón, Colombia, Rusia, Europa del este,
Nigeria y el lejano oriente. En otros países, se sirven de las minorías étnicas para crear
la infraestructura necesaria para llevar a cabo sus actividades.

La delincuencia organizada prefiere las zonas urbanas y dinámicas para instalarse y

eligen un país no solo por su situación geográfica, sino por su sistema financiero, su
infraestructura aeroportuaria y marítima, y las posibilidades que ofrece para invertir.

4- Organizaciones delictivas más destacadas:

4.1-Italia:

4.1.1-Cosa Nostra.

La Cosa nostra es una sociedad secreta criminal (Mafia) siciliana desarrollada

originalmente a mediados del siglo XIX en Sicilia. Se trata de la forma de
denominación de la mafia en Estados Unidos, en donde cada barrio, ciudad o hasta
estado es dirigido por una "Familia" en la cual se subdividen rango de un simple
torpedo o soldado (soldati) pasando por capos y consiglieri hasta llegar al más alto
rango de una familia, que tiene que ser ratificado por la comisión de la Cosa nostra.
Actualmente se compone de unos 5000 miembros. La Mafia en suelo italiano integra
unas 16000 personas.

Su origen histórico debemos buscarlo en Italia: Palermo se convirtió en ciudad italiana

el 7 de junio de 1860, cuando, según los términos establecidos en el alto el fuego, dos
largas columnas de tropas derrotadas abandonaron discretamente Sicilia en barco
regresando al sur de la península. Hasta aquel día, Sicilia había sido gobernada desde
Nápoles como parte del reino bórbonico que abarcaba la mayor parte del sur de Italia.
En mayo de 1860, Giuseppe Garibaldi y unos mil voluntarios (los famosos Camisas
Rojas) invadieron la isla con el propósito de unirla a la nueva nación de Italia.
El 6 de septiembre el héroe sería recibido en la propia Nápoles por una multitud
enfervorizada, y el mes siguiente entregaría sus conquistas al rey de Italia. Pero éstas
pronto empezarían a parecer insustanciales dada la violenta relación que mantendrían
Sicilia y el reino de Italia. La incorporación de Sicilia a la nación trajo consigo una
epidemia de conspiraciones, robos, asesinatos y ajustes de cuentas y, sobre todo, una
enorme y airada resistencia popular que produciría una secuencia de continuas revueltas
contra la invasión italiana en el transcurso de la década.

Fue durante los agitados años de 1860 cuando la clase dominante del Reino de Italia
oyó hablar por primera vez de la Mafia de Sicilia.

Hasta finales de los años 80, Palermo fue dominada por los grupos mafiosos, con hasta
250 asesinatos al año. Un programa de intervención comunitario erradicó su poder
sobre la población, hasta reducir los asesinatos a 0 en el año 2003.

Al contrario de lo que dice la creencia popular, la Mafia siciliana surgió como decimos
en realidad durante mediados del Siglo XIX, al mismo tiempo que la aparición de un
nuevo Estado Italiano. Italia no llegó a ser un estado soberano hasta este momento, y
fue la industrialización y el comercio que trajo este cambio la auténtica fuerza que
impulsó el desarrollo de la Mafia siciliana. La Mafia siempre ha sido más fuerte al oeste
de la isla, especialmente alrededor de la ciudad de Palermo, su lugar de nacimiento.
Palermo era, y todavía es, el centro industrial, comercial y político de la isla de Sicilia,
por lo que la Mafia situó su base aquí, en contraposición con el medio rural, que se
encontraba subdesarrollado en términos económicos. La mayor fuente de exportaciones,
así como de riqueza de la isla desde la cual brotó la Mafia, eran las grandes fincas de
naranjales y limoneros que se extendían desde los mismos muros de la ciudad de
Palermo.

La Mafia se encargaba al principio de la protección de dichas fincas. Los dueños de

estas necesitaban a la Mafia por su protección, y la Mafia necesitaba a los contactos
políticos de estos para poder operar libremente. De hecho, según algunas fuentes, los
miembros de la aristocracia gobernante eran también miembros de la ‘Secta’ (el nombre
con el que se conocía a la Mafia en el Siglo XIX), entre ellos, el Baron Turrisi Colonna,
que escribió el primer relato sobre la organización criminal de Sicilia de 1864.

Durante el Fascismo en Italia, Cesare Mori, prefecto de Palermo, usó los poderes
especiales que le fueron otorgados para procesar a la Mafia, forzando a muchos
mafiosos a huir al extranjero o arriesgarse a ser encarcelados. Muchos huyeron a los
Estados Unidos, entre ellos Joseph Bonanno, alias Joe Bananas, que llegaría a dominar
la rama americana de la Mafia.
 El asesinato del Juez Falcone el 23 de Mayo de 1992, fue sin duda la acción más audaz de la
mafia siciliana hasta la fecha, y aún es un punto de inflexión en la lucha antiterrorista en
Italia.

La principal división entre la Mafia siciliana hoy en día, es entre aquellos jefes que han
sido condenados o están en la cárcel, principalmente Salvatore ‘Toto’ Riina y Leoluca
Bagarella, el capo di tutti capi desde 1993 hasta 1995, y aquellos como Bernardo
Provenzano, quien ha sido recientemente capturado aunque no ha sido aun procesado ni
condenado. Los jefes encarcelados están sujetos a un fuerte control en sus contactos con
el mundo exterior, limitando su capacidad para dirigir operaciones desde la cárcel, bajo
la ley italiana 41 bis. Antonio Giuffrè, un confidente cercano a Provenzano, sostiene que
en 1993, Cosa Nostra tenía contacto directo con representantes de Silvio Berlusconi
mientras creaba su nuevo partido Forza Italia. El trato al que dice que habían llegado era
revocar la 41 bis, y otras leyes anti-Mafia, a cambio de las ayudas electorales en Sicilia.
Pero mientras Forza Italia mantiene 61 escaños en el Parlamento, nadie sugiere una
conexión directa entre Berlusconi y Cosa Nostra. Incluso si se demuestra que las
alegaciones no tienen ningún fundamento, los miembros de Cosa Nostra se sienten
decepcionados por un gobierno que piensan que, correcta o incorrectamente, tiene
110
elementos a favor de ellos. Recientemente, se desplegó una pancarta en un partido de

111
fútbol en Palermo que decía “Estamos todos unidos contra la 41 bis. Berlusconi ha
olvidado Sicilia”. Corren malos días para los enemigos de la Mafia, pero tengan o no
éxito los esfuerzos de Provenzano en aislar o apaciguar a los jefes internados, y en unir
a Cosa Nostra de nuevo, queda por ver qué es lo que sucederá de aquí en adelante.

En cuanto a la agricultura, Sicilia siempre había destacado por el amarillo dorado de las
montañas del interior de la isla, propiedades productoras de cereales. El otro color de
Sicilia tenía un origen más reciente. Cuando los árabes conquistaron Sicilia en el siglo
IX, llevaron consigo el cultivo de cítricos cuyas hojas tiñeron la franja costera
septentrional y oriental de la isla de un color verde oscuro. Los métodos de la Mafia se
perfeccionaron durante un período de rápido crecimiento de la industria de los cítricos.
A mediados del siglo XIX, un largo período de expansión de los cítricos hizo que la
franja verde oscuro de Sicilia se ensanchara.

Dos pilares del modo de vida británico desempeñaron un importante papel en esta
expansión. Desde 1795, la Royal Navy hacía tomar limón a las tripulaciones de sus
barcos como remedio para el escorbuto. Ya en 1840 se inició la producción comercial,
en una escala menor, de otro cítrico, el aceite de bergamota, utilizado para aromatizar el
té de la variedad Earl Grey. Ambos productos eran exportados desde Sicilia. Las
naranjas y limones se enviaban a Nueva York y a Londres. En 1834 se exportaron más
de cuatrocientas mil cajas de limones; en 1850 la cifra aumentó a 750.000. A mediados
de la década de 1880 llegaba cada año a Nueva York la asombrosa cantidad de
2.500.0 cajas de cítricos italianos, la mayoría procedentes de Palermo. En 1860, el
año de la expedición de Garibaldi, se calculaba que los limonares de Sicilia eran los
campos más rentables de toda Europa, superando incluso a las huertas de frutales de los
alrededores de París.

Las plantaciones de cítricos del siglo XIX eran negocios modernos que exigían un
elevado nivel de inversión inicial. Los limoneros son también extremadamente
vulnerables. Incluso una breve interrupción del suministro de agua puede tener efectos
devastadores. El vandalismo, ya sea contra los árboles o contra sus frutos, constituye un
riesgo constante. Fue esta combinación de vulnerabilidad y elevados beneficios la que
creó el entorno perfecto para los negocios de protección de la Mafia. Todos estos
factores influirían en el rápido desarrollo de ésta.
La Cosa nostra se encargaba al principio de la protección de dichas fincas. Los dueños
de estas necesitaban a la Mafia por su protección, y la Mafia necesitaba a los contactos
políticos de estos para poder operar libremente. De hecho, según algunas fuentes, los
miembros de la aristocracia gobernante eran también miembros de la 'Secta' (el nombre
con el que se conocía a la Mafia en el Siglo XIX), ente ellos, el Baron Turrisi Colonna,
que escribió el primer relato sobre la organización criminal de Sicilia de 1864. En 1890,
los hermanos Mattanga, nacidos en Palermo, controlaban el tráfico del puerto de Nueva
Orleans.

Durante el fascismo en Italia, Cesare Mori, prefecto de Palermo, usó los poderes
especiales que le fueron otorgados para procesar a la Mafia, forzando a muchos
mafiosos a huir al extranjero o arriesgarse a ser encarcelados. Muchos huyeron a los
Estados Unidos, entre ellos Joseph Bonanno, alias Joe Bananas, que llegaría a dominar
la rama americana de la Mafia. El alumbramiento de Cosa Nostra, como se iba a
conocer a la mafia de origen italonorteamericano, se produjo el 12 de noviembre de
1908. Inicialmente, se constituyó como una filial de la mafia siciliana, entonces dirigida
por Don Vito Cascio Ferro, jefe de todos los jefes. Pero en poco tiempo llegó a
convertirse en la más fabulosa organización criminal del planeta. A mediados de 1970,
su poder era inmenso en términos financieros.
 Joseph Bonanno, ( segundo por la izquierda), mantuvo su posición de líder del
clan Castellammare, desde los años 20 hasta su muerte en 2002

Los EE.UU. se aprovecharon cínicamente de las circunstancias y usaron las conexiones

italianas de los mafiosos americanos durante la invasión de Sicilia e Italia de 1943.
Lucky Luciano y otros miembros de la Mafia, que habían sido encarcelados durante su
estancia en EE.UU., de repente se volvieron unos valiosos patriotas y la inteligencia
militar americana usó las influencias de Luciano para facilitar el avance de las tropas
estadounidenses.
Otro supuesto beneficio adicional (desde la perspectiva americana), era que muchos de
los mafiosos italianos y sicilianos eran anti-comunistas, ya que la Mafia no podía
permitirse otra forma de organización social en el corazón de Sicilia, teniendo el
monopolio del poder y la violencia en la isla. Fueron, por tanto, vistos como valiosos
aliados por los anti-comunistas americanos, que supuestamente los usaron para erradicar
cualquier rastro de socialismo y comunismo de la industria naval americana, los
movimientos de resistencia durante la guerra, y, tras ésta, en muchos de los gobiernos
regionales y locales en los que la Mafia tenía influencia.

Según el experto en tráfico de drogas, el Doctor Alfred W. McCoy, a Luciano se le

permitió dirigir su red criminal desde la celda a cambio de su ayuda. Tras la guerra, fue
recompensado siendo extraditado a Italia, en donde pudo seguir su carrera criminal sin
estorbos. En 1946, se marchó a Silicia para continuar con sus actividades, y según el
libro de McCoy, Luciano llevó a cabo una alianza crucial con la Mafia de Córcega,
liderando el desarrollo de una vasta red internacional de tráfico de heroína, inicialmente
traída desde Turquía y con base en Marsella (la llamada 'Conexión Francesa').

Charles “Lucky” Luciano supo reinventar su organización, incluso después de sufrir

duros golpes por parte de la policía. Su apoyo a los desembarcos aliados durante
la Segunda Guerra Mundial en Italia le permitió negociar su situación en la cárcel.
Más tarde, cuando Turquía empezó a eliminar su producción de opio, utilizó sus
contactos con los corsos para establecer un diálogo con mafiosos corsos expatriados en
Vietnam del Sur. En colaboración con los líderes de la Mafia americana, entre ellos
Santo Trafficante Jr., Luciano y sus sucesores se aprovecharon del caótico estado del
país, durante la Guerra de Vietnam para establecer una inexpugnable base de suministro
y distribución en el "Golden Triangle", que pronto conduciría enormes cantidades de
heroína asiática a los EE.UU., Australia y otros países a través de los militares
americanos.

Benito Mussolini suprimió implacablemente la Mafia, encarcelando a cualquier hombre

del que se tuviera la más mínima sospecha de ser un mafioso. La Mafia no recuperó su
poder hasta después de la rendición de Italia en la Segunda Guerra Mundial. Sin
embargo, en los 80's y 90's, una serie de disputas internas llevaron a la muerte a muchos
destacados miembros de la Mafia.

Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial , la Mafia se convirtió en un Estado dentro del
Estado. Sus tentáculos ya no abarcaban sólo a Sicilia, sino casi a toda la estructura
económica de Italia, y de usar escopetas de cañones recortados, pasó a disponer de
armamento más expeditivo: revólveres del calibre .357 Magnum, fusiles lanzagranadas,
bazookas, explosivos. La Mafia y otras sociedades secretas del crimen organizado
formaron un sistema de vasos comunicantes. En la Logia Masónica P-2, representada
por el gran maestre Licio Gelli, había ministros, parlamentarios, generales, jueces,
policías, banqueros, aristócratas, mafiosos.

En 1993, varios en la cúpula fueron acusados, procesados o condenados por corrupción

y asociación con la Mafia. Uno de los implicados en el "Maxiproceso", Francesco
Madonia, hubo de resignarse con la requisa de 250 cuentas bancarias, 200 edificios, 60
empresas, 265 automóviles, 45 fincas rústicas y varios yates. El jefe de la Democracia
Cristiana, miembro de la Honorable Sociedad, cayó abatido tras la confirmación de la
sentencia multitudinaria. Se trataba de un mensaje de la Mafia al viejo Andreotti, ex
presidente del Gobierno, por no impedir la encarcelación masiva de sus miembros. La
Mafia no perdona nunca, como ya no podrán atestiguar los banqueros Michele Sindona
y Roberto Calvi, dos magos de las finanzas del Vaticano, la Mafia y otras instituciones
de Italia. Abandonaron la tierra sin oposición de la medicina por un arrebato de codicia:
quisieron apropiarse del dinero de la Mafia.

En el año 1992 la mafia siciliana asesina al Juez italiano Giovanni Falcone haciendo
estallar mil kilogramos de explosivos colocados bajo la autopista que une el aeropuerto
de Palermo, que hoy lleva su nombre, con la capital. Murieron él, su esposa Francesca
Morvilio y los escoltas Rocco Di Cillo, Vito Schifani y Antonio Montinaro.

Rangos:

Capi di tutti capi

El Capi di tutti Capi, es el mayor rango que puede haber en la Cosa nostra. Se trata del
jefe de una familia que, al ser más poderoso o por haber liquidado a los otros jefes de
las demás familias, se ha convertido en el más poderoso miembro de la mafia. Un
ejemplo de ello fue: Salvatore Maranzano por poco tiempo, asesinado por el nuevo capo
"di tutti i capi", despues de malentendidos y traiciones: Lucky Luciano para dejar paso
despues de extraditación por problemas con la justicia a su mano derecha y Consigliere:
Frank Costello.

Fotografía de la ficha policial de Frank Costello

Don

El Don es el jefe de una familia. En su familia es el que tiene más poder, y casi siempre
va acompañado de un Consigliere.

Sottocapo

El Sottocapo al mando de una familia. Normalmente suele ser el hijo del Don u otro
familiar y, en caso de que este muera o le encarcelen, el Subjefe sería el nuevo Don.

Consigliere

El Consigliere es el asesor de la familia. Siempre acompaña al Don, éste principalmente

se encarga de aportar ideas en reuniones o aportarle ideas al Don. Son miembros de
pleno derecho de la familia, y generalmente son abogados o agentes de bolsa.
Capo

El Caporegime o Capitán es uno de los rangos importantes de la mafia, puede llevar un

grupo de soldados de máximo de diez personas a su mando y en casos especiales, el
Don lo envía a asesinar a una persona.

Soldado

El Soldado es el rango más bajo que existe en una mafia y sólo los que son o descienden
de italianos pueden llegar a este puesto. Se encargan principalmente de combatir a la
policía en casos de guerra, como así también comienzan sus pasos en la extorsión.
Suelen tener a un asociado a su cargo.

Asociado (Giovane d' Honore)

Un Asociado es alguien que no forma parte de la Mafia, pero que sí mantiene una
relación con ella, siendo el máximo puesto que pueden alcanzar los no-italianos. En su
mayoría, son narcotraficantes, proxenetas, etc. que prestan su ayuda y colaboración a la
Mafia.

4.1.2-Camorra.

La Camorra es una organización criminal mafiosa de la región de Campania y la ciudad

italiana de Nápoles. En comparación con las mafias vecinas, la Sacra corona unita y la
'Ndrangheta, la Camorra se centra más en la piratería.

La etimología del término «Camorra» es bastante incierta y se presta a bastantes

interpretaciones, pero la más aceptada es la tesis de que «camorra» viene del antiguo
español «gamurri», que era el nombre con el que se individualizaba a las bandas de
malhechores que abundaban en las montañas de España, y que llegaron a la península
itálica alrededor del 1300.

Varias son las hipótesis del origen del término, todas ellas pueden encontrar una raíz en
la española gamurri (líder de una pandilla):
  Gamurra era una organización de mercenarios pagados por Pisa que en el siglo
XIII "guardaba el orden" en Cerdeña.
 Por la indumentaria de tales mercenarios existía una chaqueta corta típica del
Renacimiento llamada precísamente "gamurra".
 La palabra estaría relacionada con "morra" que ha significado "agrupación de
malhechores" entendida como "frotta" (pandilla) y "rissa" (riña).
 En el año 1735 se observa en un documento oficial del Reino de Nápoles que
gamurra o camurra era el nombre que ya se daba a la tasa que había que pagar
impositivamente en los lugares de juego de azar por el riesgo de riñas.
 La palabra "ca murra" esto es: "capo della murra" (jefe de la murra) , en la
Nápoles setecentesca era el nombre de "guappo" (capo, cabecilla, jefe) de barrio
que resolvía las disputas entre los jugadores de la murra (típico juego callejero),
en todo caso esta etimología, como las otras, también parece remontarse a la del
gamurri español medieval.

Por extensión, el término camorrista ha pasado a ser casi sinónimo de matón o de

pendenciero, de quimerista, y es así que en el lunfardo rioplatense "camorra" significa
riña, pendencia.
 Famosa imagen de un asesino de la Camorra ejecutando a un objetivo a plena luz del
día, mientras las personas cercanas lo ignoran.
Contrariamente a la Mafia, la Camorra ha estado (salvo casos esporádicos) alejada de la
gran política y las fuerzas armadas; sólo con Fernando IV de Nápoles y Francisco II de
las Dos Sicilias tuvo una tímida tentativa de colaborar, pero a la larga no reportó
beneficios para ninguna de las dos partes.

Aunque el término se ha utilizado para denominar al hampa en cuanto crimen

organizado que se desarrolló en Nápoles durante el siglo XIX y conocido como la Bella
Società Riformata ("Bella Sociedad Reformada") , frecuentemente se tiende a suponer a
la camorra como una asociación ilícita o una organización criminal similar a la cúpula
de la Cosa Nostra siciliana o a otras asociaciones delictivas de similar aspecto, en lo
concreto la estructura de la camorra es mucho más compleja y fragmentaria en cuanto
está compuesta de muchas "familias" diversas entre ellas en influencia territorial,
estructura organizativa, poder financiero y modus operandi. Por otra parte las alianzas
entre estas organizaciones, pueden ser desde simples acuerdos de no beligerancia o no

120
competencia entre los numerosos clanes operantes sobre determinado territorio,
"pactos" que suelen ser frágiles y pueden desembocar en verdaderas "faide" o guerras
de camorra*, con atentados y homicidios.

Con el término camorra a veces se indica a un tipo de mentalidad que hace de la

prepotencia y de la omertà (pacto de encubrimiento, de "silencio") difusa uno de sus
principales puntos de fuerza. El límite entre la pertenencia a un clan o una banda
delicitiva camorrista o camorrera es el de vivir en una mentalidad camorrística difusa;
en algunos ámbitos una división neta entre lo delictivo y lo legal puede entonces ser
difícilmente relevable.

Sus miembros, llamados camorristi, se relacionaron con actividades de contrabando,

chantaje, soborno, robo y asesinato. Saquearon y aterrorizaron al país italiano durante
muchos años. Tras siglos de evolución, saltaron a la luz pública hacia 1830. La Camorra
prosperó durante los desórdenes que se produjeron en Italia en la lucha por la
unificación. La organización se habría aliado convenientemente con las fuerzas del
nacionalismo italiano contra el poder de los Borbones del país. En el periodo que siguió
a la unificación de Italia (1870), se llevó a cabo un breve e infructuoso intento de
emplear a los camorristi en el cuerpo de policía. La Camorra continuó sembrando el
temor por la nación y prácticamente gobernaban la ciudad de Nápoles a comienzos del
siglo XX. Su poder se debilitó enormemente cuando sus miembros fueron acusados de
asesinato y llevados a juicio en 1911. Esta asociación fue eliminada en 1922 por el
gobierno fascista de Benito Mussolini. No obstante, bandas criminales similares a la
Camorra siguieron operando en Nápoles aunque, desde 1984, las confesiones de
algunos jefes camorristas «arrepentidos» han llevado a la desarticulación de parte de la
infraestructura que habían vuelto a desarrollar desde los años 60.

Extensión de la camorra napolitana fue Al Capone en Estados Unidos, sin embargo, la

única relación que tenía con la mafia era su condición de italo-estadounidense, ya que la
camorra no opera como una organización piramidal y respetuosa a las jerarquías dentro
de las familias entre sí. Su organización suele ser como la Cosa Nostra y varias mafias
de Italia. Se basan en el tráfico de drogas, prostitución o extorsión a cambio de dinero.
La Camorra, como todas las otras mafias, suele tener negocios ilegales pero también
legales. Más o menos el 80% de sus negocios son ilegales y el otro 20% son legales
como serían casinos, por ejemplo.

4.1.3-´Ndrangueta.

La 'Ndrangheta (palabra derivada del vocablo griego andragathía (ἀνδραγαθία) que

significa "heroísmo”), o Famiglia Montalbano, Onorata società y Picciotteria, se indica
la mafia de Calabria (región situada en el extremo sur de Italia). A pesar de no ser tan
conocida internacionalmente como la Cosa Nostra siciliana, y siendo considerada más
rural en comparación con la Camorra Napolitana o la Sacra Corona Unita de Apulia, la
'Ndrangheta se ha convertido en el elemento criminal más poderoso de Italia desde los
años 1990. Aunque en ocasiones se la asocia incorrectamente a la Mafia siciliana, la
'Ndrangheta opera de modo independiente de los sicilianos, si bien existen contactos
entre ambas dada la proximidad geográfica entre Calabria y Sicilia.

Varias agencias italianas contra el crimen organizado estimaron en 2007 que la

'Ndrangheta tenía ingresos anuales de alrededor de unos 35-40 mil millones de € (50-60
mil millones de dólares de Estado Unidos) que asciende alrededor del 3,5% del PIB de
Italia. Este proviene principalmente del tráfico ilegal de drogas, y también de empresas
aparentemente legales como la construcción, los restaurantes y supermercados.

La principal diferencia con la Mafia reside en los métodos de reclutamiento. La

'Ndrangheta recluta a sus miembros siguiendo el criterio de la relación de sangre, de lo
que resulta una extraordinaria cohesión dentro del clan familiar, la cual contribuye a la
dificultad para investigar esta organización. Normalmente se espera que los hijos de
‘‘ndranghetisti sigan los pasos de sus padres, pasando por un proceso de aprendizaje
durante su juventud que los lleva a convertirse en giovani d’onore (chicos de honor)
antes de pasar a entrar en la organización como uomini d’onore (hombres de honor). Es
rara la existencia de arrepentidos entre los calabreses. Hacia el final de 2002, había 157
testigos calabreses en el programa nacional de testigos.

Las acusaciones en Calabria se ven obstaculizadas por el hecho de que los jueces y
fiscales italianos que tengan una calificación alta en los exámenes pueden escoger su
desplazamiento, los que se ven obligados a trabajar en Calabria generalmente solicitan
un desplazamiento fuera del país de inmediato. Con la presencia de un gobierno débil y
funcionarios corruptos, pocos civiles están dispuestos a hablar en contra de la
organización.

Hay alrededor de unas 100 de estas familias, con un total de entre 4000 y 5000
miembros en Italia. La mayoría de los grupos (86) operan en la Provincia de Reggio
Calabria de la Región de Calabria, aunque una parte de los 70 grupos de la delincuencia
registrada con sede en la provincias de Calabria y Cosenza) también parecen estar
formalmente afiliados a la 'ndrangheta. Las familias se concentran en las aldeas pobres
de Calabria como Platì, Locri, San Luca, Africo y Altomonte, así como la principal
ciudad y capital de la provincia de la Región de Calabria. San Lucas es considerado el
refugio de la 'ndrangheta. Según un ex 'ndranghetista, "casi todos los habitantes varones
pertenecen a la 'ndrangheta, y el Santuario de Polsi ha sido durante mucho tiempo el
lugar de reunión de los afiliados". Los jefes que están fuera de Calabria, algunos en
sitios tan lejanos como Canadá y Australia, asisten regularmente a las reuniones en el
Santuario de Polsi.

Algunas familias de la Ndrangheta son: Pelle, Vottari, Pesce, Inuso, Belloco, Nirta,
Rossi, Strangio, Bárbaro, Iacovino, Acquino, Tuozzolo.

Respecto a su estructura de poder, durante muchos años, el aparato de poder de las

familias individuales fue el único cuerpo regulador que regía entre las dos principales
asociaciones, habiéndose mantenido como los auténticos centros de poder incluso
después de la creación en los años 1950 por la Cosa Nostra de estructuras organizativas
superiores que abarcaban el conjunto de las familias. En la 'Ndrangheta no existió este
tipo de superestructura hasta 1991 cuando fue formada como resultado de las
negociaciones que pusieron fin a años de violencia entre las familias.

A diferencia de la Mafia siciliana, la 'Ndrangheta logró mantener una organización de

tipo horizontal hasta el comienzo de los años 1990, evitando el establecimiento de una
superestructura formal. Sin embargo, gracias a la información de testigos y la
investigación policial, se sabe que la estructura de la 'Ndrangheta no es horizontal sino
piramidal, similar a la de Cosa Nostra. Existe un jefe situado en la cúspide de la
organización que solo ayuda en la resoluccion de conflictos, e inmediatamente después
en la escala de poder una estructura decisoria llamada "La Provincia" formada por los
jefes de las principales ndrine. A continuación existen otros organismos intermedios.
También cuenta la organización con un "tribunal" que resuelve las disputas
internas.Todos los miembros de la 'Ndrangheta, tanto los residentes en Calabria como
los que ejercen en otras partes de Italia y en el extranjero, le deben obediencia a La
Provincia.

De acuerdo a la DIA (Direzione Investigativa Antimafia, Departmento de Policía de

Italia contra el crimen organizado) y la Guardia di Finanza (Policía Financiera,
Antinarcoticos y de Aduanas Italiana) la "'Ndrangheta es actualmente una de las más
poderosas organizaciones en el mundo". Sus actividades económicas incluyen el tráfico
internacional de cocaína y de armas, estimando los investigadores italianos que
alrededor del 80% de la cocaína europea pasa por el puerto calabrés de Gioia Tauro
siendo controlada por la 'Ndrangheta. Sin embargo, de acuerdo con un informe del
Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA) y de Europol, la
Península Ibérica está considerada como la principal entrada para la cocaína en el
mercado europeo.

Otras actividades incluyen el blanqueo de dinero a través de grandes contratos de obra

pública, el lavado de dinero y crímenes tradicionales como la usura y la extorsión. La
'Ndrangheta suele invertir sus beneficios ilegales en actividades legales como la
financiera o la construcción de viviendas.

El volumen de negocio de la 'Ndrangheta se estimama en alrededor de 44 000 millones

de EUR en 2007, aproximadamente el 2.9% del PIB italiano, de acuerdo a Eurispes
(European Institute of Political, Economic and Social Studies).

Ingresos totales de la 'Ndrangheta en 2007

Actividad ilegal Ingreso

Tráfico de drogas € 27 240 millones

 Empresas comerciales y contratos públicos € 5 733 millones

Prostitución € 2 867 millones

Extorsión y usura € 5 017 millones

Tráfico de armas € 2 938 millones

Total € 43 795 millones

La 'ndrangheta ha tenido una notable capacidad para establecer sucursales en el

extranjero, principalmente a través de la migración. Los miembros de todo el mundo se
estiman en unos 10.000. La superposición de sangre y de la familia mafiosa parece
haber ayudado a la 'ndrangheta a ampliar más allá de su territorio tradicional: "El
vínculo familiar no sólo ha trabajado como un escudo para proteger los secretos y
aumentar la seguridad, sino que también ayudó a mantener la identidad en el territorio
de origen y reproducirlo en territorios en los que la familia ha emigrado". La Questura
di Roma informó de que estarán en funcionamiento en el norte de Italia, Alemania,
Bélgica, Países Bajos, Francia, Europa del Este, Estados Unidos, Canadá y Australia.
Un grupo de 'ndranghetistas descubierto fuera de Italia fue en la ciudad de Hamilton
Ontario, Canadá, hace ya varias décadas. Fueron doblados por el Grupo Siderno por
jueces canadienses y como la mayoría de sus miembros provenían de Siderno. Se sabe
de la llegada de afiliados a la asociación mafiosa en Latinoamérica, principalmente en
Venezuela con conexiones en Estados Unidos e Italia (intermediarios directos con Cosa
Nostra). Además se conoce de otras familias en Argentina y Perú, como la ´ndrina
Scaglione-Bárbaro. Bolivia y Colombia son punto de referencia para la compra de
drogas que posteriormente son enviadas a Europa a través de diferentes rutas y escalas,
mientras países de economía fructífera (Venezuela, Chile, Panamá) son punto de
referencia para las familias que invierten sus intereses en fábricas industriales, acciones
de las principales bolsas de valores, adquisición de bienes y raíces y blanqueo de dinero.
La noche del 14 al 15 de agosto de 2007, fueron asesinados en Duisburgo (Alemania)
seis personas, relacionadas con uno de los dos clanes más influyentes del pueblo de San
Luca, Calabria. Se presume que fue un ajuste de cuentas, ya que uno de los asesinados
había participado, supuestamente, en el asesinato de la esposa del jefe del clan rival.

El 10 de mayo de 2009 fue arrestado Salvatore Coluccio, en Roccella Ionica, Calabria.

Era considerado uno de los mayores jefes de la ´Ndrangheta.

El lunes 26 de abril de 2010, la policía italiana arrestó a Giovanni Tegano, jefe de uno
de los clanes más importantes de la ‘Ndrangheta. Tegano, prófugo desde 1993, estaba
incluido en la lista de los 30 criminales más buscados del Italia. Fue arrestado cerca de
Reggio Calabria el lunes por la noche, según informaron varias agencias noticiosas.
Tegano había sido condenado en ausencia a cadena perpetua por asesinato, asociación
criminal y tráfico de armas.

El 13 de julio de 2010, tras una macro operación policial, el capo supremo de la

‘Ndrangheta, Domenico Oppedisano, fue detenido. Junto a él fueron puestos a
disposición judicial más de trescientas personas.

En julio de 2010, se desmanteló en Venezuela la operación "Tamanaco", que lleva el

nombre del hotel donde se hacían las reuniones entre los capos de la Ndrangheta, los
narcotraficantes colombianos y el intermediario Vittorio Belgiovane, quien hacía de
referencia para los mafiosos sicilianos (Cosa Nostra) y calabreses (Ndrangheta)
presentes en el territorio venezolano.

4.1.4-Sacra Corona Unita.

Sacra corona unita es una organización criminal mafiosa de la región de Apulia (en
italiano Puglia) en el sur de Italia, y especialmente activa en su capital Bari. Es
relativamente reciente: nació en 1981. La Sacra Corona Unita tiene conexiones con la
Ndrangheta, Camorra y Cosa Nostra. Operan con la venta de drogas, prostitución,
extorsión y lavado de dinero.

El nombre de esta organización, fuertemente ligada a la religiosidad popular, se

compone de tres palabras:
  Sacra (sagrada): porque cuando se afilia a un nuevo miembro de la
organización, éste es "bautizado" o "consagrado" como un sacramento religioso;
 Corona: debido a que en las procesiones religiosas se utiliza el rosario (o
corona);
 Unita (unida): tal como son unidos y fuertes los eslabones de una cadena.

Los miembros de esta organización, al igual que en otras organizaciones criminales

italianas, hacen un juramento de lealtad y fidelidad, inspirado en la religión y la
pertenencia a una familia o un clan.

essere fedele sempre a questo corpo di società di uomini liberi, attivi e affermativi appartenenti alla Sacra Corona Unita e di

enido el 23 de abril de 2011 y condenado a 9 años de prisión por pertenencia a asociación mafiosa y tráfico de drogas

4.2-Italo-americana:

4.2.1-Familia Bonanno.

Una de las 5 familias principales de la mafia italo-norteamericana en los años 30, en el

contexto de la organización criminal mafiosa denominada “Cosa Nostra”. Obtuvo su
nombre de su fundador, Joseph Bonanno, y fue una de las primeras familias en ser
expulsadas de la Comisión ( un consejo de jefes que se encargaba de mantener el orden
dentro de la Mafia), debido a la sospecha de que estaban involucrados en el tráfico de
heroína, y por las luchas internas por el liderazgo de la familia. Estas luchas se
materializaron en el asesinato del jefe Carmine Galante en 1979, por orden del jefe
Philip Rastelli ( que se encontraba en ese momento en prisión). También sufrió 2
importantes golpes: en 1981 descubrieron que un agente del F.B.I. bajo el nombre falso
de Donnie Brasco se había infiltrado en la organización. Más tarde, en 2004, el jefe
Joseph Massino, quien había devuelto su estatus a la familia, e incluso había logrado
que la readmitieran en la Comisión, se convirtió en informador del gobierno.

Los orígenes de esta familia se encuentran en la localidad de Castellammare del Golfo

( Trapani, Italia), a finales del siglo XIX. Durante los primeros años del siglo XX,
ciertos líderes de las familias Bonanno, Bonventure y Magaddino emigraron a Nueva
York, formando el clan Castellammarese debido a la rivalidad con Felice Buccellato, el
jefe del clan mafioso conocido por su mismo apellido. Los nuevos grupos criminales se
fueron haciendo con el control de la zona paulatinamente, y desplazando al antiguo clan
mafioso.

En 1927, las rivalidades entre los 2 clanes estallaron en lo que se conoce como la
“guerra Castellammarese”. El hecho detonante de este conflicto fue una serie de robos
cometidos por miembros de la familia castellammarese, los cuales se apoderaban de
envíos de Whisky ilegal pertenecientes al grupo de Giuseppe “Joe the Boss” Massería.
Una facción del clan Castellammarese pretendía establecer una relación de colaboración
con la banda rival, pero Salvatore Maranzano impuso su deseo de controlar todos los
negocios ilegales de los bajos fondos de Nueva York, y la guerra continuó.

El clan de los Castellammareses estaba mucho mejor organizado que el rival, contaba
con poderosos aliados como el capo mafioso Stefano Magaddino, el jefe mafioso de
Detroit Gaspar Mulazzo y el jefe del clan de Philadelphia Salvatore Sabella. El clan de
Maranzano incluía figuras como Joseph Bonanno, Carmine Galante, y Gaspar
DiGregorio. Maranzano también tenía relaciones estrechas con Joseph Profaci, quien se
convertiría en jefe de la familia Profaci en Nueva York. Finalmente, Maranzano
estableció una alianza secreta con la familia Reina, quienes eran oficialmente aliados de
la familia Masseria.

Después del asesinato de Reina en Febrero de 1930, algunos miembros de la familia

Masseria empezaron a desertar y unirse a la familia Maranzano. En 1931, un grupo de
líderes mafiosos, conocidos como los “jóvenes turcos”, apostaron por reforzar el clan
Maranzano, “liquidando” a Masseria el 15 de abril de 1931. El grupo de nuevos jefes
mafiosos incluía a personajes como “Lucky” Luciano, Vito Genovese, Frank Costello y
Tommy Lucchese.

El cadáver del jefe mafioso Joe Massería tras ser tiroteado en abril de 1931.

Tras la muerte de Masseria, Maranzano ideó un plan para mantener la paz entre todos
los líderes mafiosos italo-americanos en los Estados Unidos. De las 24 familias
criminales, 5 se repartían Nueva York, los Luciano, Mangano, Gagliano, Profaci y
Maranzano. Maranzano se erigió como el “Cpo di Tutti Capi” o jefe supremo.
Salvatore Maranzano logró unificar a las 5 familias criminales de Nueva York, pero se topó
con la ambición de Luciano y fue asesinado en 1931.

Maranzano no pretendía en realidad repartir los negocios de forma equitativa, lo cual

fue rápidamente descubierto por Luciano. Maranzano tampoco veía con buenos ojos las
ansias de poder de Luciano, de forma que urdió una alianza con los mafiosos judíos
Meyer Lansky y Bugsy Siegel, con el plan de asesinar a Luciano. Este último, lo
descubrió gracias a un chivatazo de Lucchese y se anticipó ordenando el asesinato de
Maranzano el 10 de septiembre de 1931. Luciano erradicó el título de “jefe supremo” y
creó en su lugar la Comisión, para controlar a todas las familias mafiosas de Estados
Unidos, aunque en la práctica él era el líder.

Tras la desaparición de Maranzano, Bonanno tomó el control de la familia, con solo 26

años. Dirigió a la familia, introduciéndola en el negocio del juego ilegal, el prestamismo
y el tráfico de drogas. El alcance de sus negocios llegó incluso a Canadá.

El funcionamiento interno de la familia era bastante tradicional, mucho más que otros
clanes italoamericanos. Por ejemplo, solo aceptaban a miembros originarios de
Castellamarese, y los lazos de sangre eran considerados de extrema importancia. Con el

130
paso de los años, Bonanno se convirtió en un poderosos miembro de la Comisión, al
mantener una gran amistad con el jefe Joe Profaci. En 1956, el hijo de Bonanno,
Salvatore “Bill” Bonanno, se casó con la sobrina de Profaci, Rosalía. La alianza de estas
2 familias, disuadió al resto de tratar algún tipo de agresión.

Joe Profaci, uno de los escasos líderes mafiosos que murió de causas naturales, inspiró
el personaje de Vito Corleone en la saga “El Padrino”.

Esta situación de estabilidad duró hasta los años 60, cuando Profaci murió. Tommy
Lucchese y Carlo Gambino decidieron aliarse para tomar el poder, lo que se unió a los
problemas internos de la familia Bonanno. Finalmente, estalló una guerra conocida
popularmente como la “guerra de las bananas”. El detonante fue un movimiento de
Bonanno, quién pretendió eliminar a varios de los líderes mafiosos, como Carlo
Gambino o Tommy Lucchese. Pero antes de que se ejecutaran los asesinatos, el sicario
encargado se chivó a los objetivos.

La Comisión reaccionó relevando a Bonanno de su cargo de jefe, y nombrando en su

lugar a Gaspar DiGregorio. Bonanno desapareció durante varios años, al parecer para
evitar una condena por un proceso pendiente. Reapareció en 1966, produciendo una
nueva escisión en la familia, entre sus acólitos y los que apoyaban a DiGregorio. Tras
un tiroteo en 1966, en el que los pistoleros de DiGregorio fallaron en su intento de
eliminar a la facción rival, la Comisión medió reemplazando a DiGregorio por Paul
Sciacca, pero las hostilidades continuaron. En 1968 Bonanno sufrió un ataque al
corazón y anunció su retirada, la cual fue admitida por la Comisión con la condición que
cortara todas su relaciones con las actividades de la Mafia. Bonanno moriría en 2002, de
causas naturales.

En los años 70, bajo la dirección del nuevo jefe Phillip Rastelli, la familia entró en el
negocio del tráfico de heroína, lo que la hizo ganar enormes beneficios, y produjo
nuevas luchas internas por el poder. Rastelli no dudó en eliminar a todos los que
trataron de alzarse contra él.

A finales de los años 70, un agente encubierto del FBI llamado Joe Pistone, se infiltró
en la familia obteniendo numerosas pruebas areca de las actividades ilegales de los
Bonanno, que eventualmente llevaron a su acusación en el macroproceso contra la Cosa
Nostra en 1981.

Joe Pistone, alias “Donnie Brasco” fue el primer agente infiltrado del F.B.I. que realmente
llegó a ser aceptado en la mafia y que consiguió pruebas para procesar a un gran número de
sus miembros.
A partir de la muerte de Rastelli en 1991, el liderazgo de la familia pasó a Joseph
Massino, quién implementó medidas para hacer más difícil la lucha de las fuerzas del
orden contra la organización. También endureció los requisitos para acceder a la
familia, recordando los problemas generados por Pistone, favoreciendo que los propios
hijos de los mafiosos fuesen los que entrasen en la familia.

A mediados de los 90, la familia era la más poderosa entre la Mafia de Nueva York.

A partir del año 2000, y a raíz de una serie de actuaciones contra miembros de la familia
por blanqueo de dinero, muchos de estos accedieron a convertirse en informadores a
cambio de beneficios en el juicio. El proceso llegó a afectar a prácticamente la mitad de
la organización criminal, y el mismo Massino parece que estuvo tras delaciones que
incriminaron a varios miembros de alto rango de la familia.

Actualmente, la familia Bonanno ha perdido la mayor parte de su antiguo poder como

organización criminal, debido en parte al escándalo de Pistone (también conocido por su
alias Donnie Brasco), y por las deserciones y chivatazos de la era Massino.

El último jefe oficial conocido , Salvatore Montagna, ( el actual se desconoce), tenía

bajo su mando a unos 115 miembros formales en 2010. Sus negocios principales en este
momento son la extorsión y la estafa.

4.2.2-Familia Colombo.

La familia Colombo ha sido una de las más castigadas por luchas internas de las 5
familias criminales de Nueva York. Hasta 3 guerras internas la han sacudido desde su
constitución formal a finales de los años 20. Muchos expertos la consideran la menos
poderosa de las familias mafiosas.

En los años 20, Joseph Profaci llegó a Nueva York procedente de Sicilia. En sus
comienzos no se involucraron en actividades criminales, vendiendo aceite de oliva. Sin
embargo, al poco tiempo creó una pequeña banda criminal en la zona de Brooklyn. La
caída de una banda rival le permitió expandir su territorio. Finalmente, tras la muerte
del capo mafioso Salvatore D´Aquila, Profaci obtuvo un territorio de mayor
importancia.
Al poco tiempo, la familia se veía envuelta en la primera guerra importante entre
mafiosos, la guerra de Castellmarese, en la que Profaci se mantuvo neutral, aunque
secretamente apoyaba a Salvatore Maranzano.

Profaci se mantuvo al margen de los múltiples problemas sufridos en las otras familias y
a finales de los 50, obtenía grandes beneficios del comercio de productos legales,
aunque también tenía relaciones con el juego ilegal. El primer gran conflicto interno
surge al enfrentarse con uno de sus capos, Frank Abbatemarco. Los soldados de esta
familia debían pagar un tributo de 25 dólares al mes a Profaci, lo que no era del agrado
de todos. Profaci asesinó a la mayoría de los que rechazaron la disciplina de la familia,
durante una guerra de 3 años que no vería terminar ( Profaci murió en 1962 de cáncer).

En 1963, el sucesor de Profaci, Joe Magliscco y el jefe mafioso Joseph Bonanno,

planearon el asesinato del resto de líderes mafiosos, Carlo Gambino, Tommy Lucchese,
Stefano Magaddino y Frank DeSimone. El contacto, Joseph Colombo, se chivó a la
Comisión, lo que evitó la matanza. Como premio, Colombo fue nombrado jefe de la
familia y le impuso su apellido.

Colombo no era muy popular, pero contaba con el apoyo de Carlo Gambino, por lo que
no sufrió atentados desde las filas de la mafia. En 1971, un pistolero de raza negra (que
al parecer actuaba solo), le disparó varias veces durante un discurso en contra de la
discriminación hacia la comunidad italoamericana, dejándole paralizado durante 7 años.
Más tarde, moriría de causas naturales.

El consejero de Colombo, Joseph Yacovelli, se convirtió en el nuevo jefe de facto, y lo

primero que hizo fue comenzar una nueva guerra contra la familia Gallo. Como
venganza por el asesinato de Joe Gallo, Yacovelli sufrió un intento de asesinato
(fracasado porque los pistoleros no le reconocieron) y abandonó el liderazgo, dejando
como nuevo jefe a Carmine Persico. La guerra finalizó cuando la Comisión impuso un
cese el fuego y los restos de la familia Gallo se integraron en la Genovese. Carmine
Persico entró en el negocio del crimen organizado, pero fue procesado y condenado en
1988.

El siguiente jefe, Victor Orena, provocó una nueva guerra interna que acabó con 80
miembros de la familia encarcelados. En tiempos más recientes, el clan ha sufrido
detenciones relacionadas con el crimen organizado y el tráfico de drogas.
4.2.3-Familia Genovese.

La familia criminal Genovese ha sido apodada la "Ivy League" y "Rolls Royce" del
crimen organizado. Actualmente hay un total de 200 y 250 miembros en la familia que
posiblemente es la familia mafiosa más grande. Ellos son rivales probablemente de la
Familia criminal Gambino y en términos de poder sólo la familia Gambino y el Equipo
de Chicago los emparejan. En general, han mantenido un grado variable de influencia
en muchos de las más pequeños multitudes de familias fuera de Nueva York. Tienen
vínculos estrechos con la Familia Criminal Patriarca, la mediación en la guerra civil de
la Familia Criminal Buffalo y la manipulación de los miembros de la Familia Criminal
en Filadelfia asesinaron en un tiempo al jefe Angelo Bruno a fin de que puedan hacerse
con el control de su territorio en Atlantic City. Aunque el liderazgo de la familia parece
haber estado en el limbo de los últimos años, concretamente desde la muerte de Vicente
Boss "El Chin" Gigante, la familia parece estar más organizada que la mayoría de las
otras familias.

4.2.4-Familia Gambino.

Esta familia criminal aparece a finales del siglo XIX, siendo la más antigua de las
familias mafiosas. Su origen se encuentra en la banda D´Aquila, presente en Manhattan
a partir de 1890, y vinculada al llamado clan de los Morellos (de origen siciliano). D
´Aquila se separa de la banda principal y crea la suya propia a principios del siglos XX.

Sobre 1910, se forman varias bandas de origen italiano en Nueva York. En Brooklyn
Nicola Schino lideraba un grupo de inmigrantes de la zona de Castellammare. Otra
banda similar operaba bajo el mando de Alfred Mineo en la misma área. Y 2 bandas de
la Camorra napolitana se localizaban en otras partes de la ciudad, con los jefes
Pellegrino Morano y Alessandro Vollero a su frente.

En 1917, D Águila aprovechó los problemas internos de las bandas de la Camorra para
hacerse con el poder y controlar su zona. Tras esto, D´Aguila y Giuseppe Masseria
quedaron como los principales jefes mafiosos, y por tanto directamente enfrentados.
Finalmente, en 1928 pistoleros de Masseria acabaron con D´Aguila. En poco tiempo,
Masseria tomó el control de la familia criminal.
Tras la guerra Castellamarese, Salvatore Maranzano se hizo con el liderazgo de la banda
y la incluyó en la Comisión, convirtiéndose la banda (conocida en ese momento como D
´Aguila/Mineo), en una de las 5 familias criminales “oficiales” de Nueva York.

Tras la muerte de Maranzano, Charlie “Lucky” Luciano puso al frente del clan a
Vincent Mangano, que le daría su nombre a la nueva familia. Gambino reconvertió la
familia, que tras el fin de la prohibición había perdido ingresos a pasos agigantados. Se
introdujo en la extorsión y el juego ilegal, y creó un grupo de sicarios conocidos como
“Murder Inc.” ( algo así como “Asesinaros S.A.), que ejecutaría los asesinatos
ordenados por la Cosa Nostra.

Las luchas de poder con Albert Anastasia (quien controlaba Murder Inc.), llevaron al
asesinato del primero a principios de los años 50. Anastasia no admitió el hecho, pero
fue promovido a jefe de la familia, con Carlo Gambino como lugarteniente.

Foto policial de Albert “Mad Hatter” Anastasia

La actitud violenta de Anastasia, que no dudaba en asesinar a quien se opusiera a él,
creó un gran malestar en el resto de la comunidad mafiosa, lo que llevó a una
conspiración para eliminarlo, liderada por gente de Luciano.

El asesinato se consumó el 25 de octubre de 1957, tomando el control Carlo Gambino,

quien apoyándose en los negocios de juego ilegal ( como los casinos que Meyer Lansky
controlaba en Cuba), convirtió a la familia en la más poderosa del hampa.

Tras una conspiración fallida de las familias Bonanno y Profaci, Gambino se convirtió
en el líder más poderoso de Nueva York. De hecho, Gambino murió de causas naturales
en 1976.

Su sucesor, Paul Castellano, creó un imperio controlando la aprobación de la

construcción de edificios en la ciudad, por lo que cobraban altas comisiones, así como
una red organizada de robo de coches.

La familia finalmente fue encriminada a mediados de los 80, en el marco del

macroproceso contra la Cosa Nostra, siendo sus miembros procesados por tráfico de
drogas, asesinato, robo y prostitución.

El siguiente gran jefe de la familia fue John Gotti, quien también se ganó la antipatía de
los otros líderes mafiosos por su alto nivel de vida y su forma de exhibirse ante la
opinión pública. En 1986 trataron de asesinarle con un coche bomba, alcanzando por
error a su lugarteniente De Cicco.

Gracias a unas escuchas ejecutadas por el FBI en un lugar de reunión secreto del clan,
en las que Gotti relataba planes de asesinato, el jefe mafioso y su lugarteniente Frank Lo
Cascio fueron condenados a cadena perpetua.

En 2002, un agente encubierto del FBI llamado Joaquín García (que adoptó el alias de
Jack Falcone), logró infiltrarse en la familia, obteniendo pruebas contra el capo Greg
DePalma, que eventualmente le llevaron a prisión con una condena de 12 años.

Más tarde, en 2008, más de 50 miembros de la familia fueron procesados tras una
macro-operación dirigida por el FBI, con los cargos de asesinato, conspiración, tráfico
de drogas, robo y extorsión.
De 2005 a 2008, el FBI logró asestar duros golpes a la familia Gambino, encarcelando a
varios capos y soldados. Desde entonces, se cree que la organización está dirigida por 3
jefes: Daniel “Danny” Marino, John Gambino y Bartolomeo Vernace. Marino, Vernace,
Gambino, Cefalu, D ´Amico, Corozzo y Squitieri han sido identificados como jefes en
un momento u otro. En julio de 2011, se informó que Domenico Cefalu había sido
promocionado a jefe de la familia finalizando oficialmente la era Gotti.

Actualmente la familia posee unos 200 miembros y 1500 asociados. Siguen controlando
los amarres de Brooklyn y Staten Island, a través de contactos infiltrados en los
sindicatos portuarios. También se sabe que tienen importantes intereses en el negocio de
las apuestas ilegales.

4.2.5-Familia Lucchese.

Esta familia mafiosa aparece en escena en los años 20, teniendo como origen a un
grupo de miembros del clan Morello. Gaetano “Tommy” Reina abandonó la banda y
creó la suya propia en East Harlem y el Bronx. Con el tiempo, Reina se alió con el capo
Joseph Masseria, pero al solicitarle este parte de sus negocios, Reina consideró el
pasarse a la facción contraria, representada en aquel momento por Salvatore Maranzano.
Masseria planeó asesinar a Reina por su traición, que se consumó el 26 de Febrero de
1930. Tommy Gagliano, uno de los lugartenientes de Reina, pretendía quedarse al frente
de la organización, pero Masseria tenía otros planes. En venganza, Gagliano y Tommy
Lucchese conspiraron para sesinar a Joseph Pinazolo, el títere de Massería al frente de
la familia.

Tras la muerte de Masseria, Maranzano instaló de jefe a Gagliano, con Luchese como
su segundo.

En las décadas de los 30 y 40 los Lucchese obtuvieron grandes beneficios de negocios

legales como el transporte o la moda. Cuando Lucky Luciano fue encarcelado en 1936,
la familia pasó a un segundo plano. Gagliano era un hombre discreto que evitó al
máximo su exposición al público. Tras fallecer en 1951, Lucchese se convirtió en el
jefe, siguiendo una línea similar. La familia continuó haciendo dinero con negocios
legales, aunque sus métodos para controlarlos fueran claramente criminales. Prueba de
su bajo perfil, es que Lucchese murió en 1967 de cáncer, sin haber pasado ni un día de
su vida en prisión.
En los años 70, se relacionó a este clan con un audaz robo de heroína de las mismas
dependencias policiales donde se custodiaba, con un valor de 70 millones de dólares. Se
cree que la operación contó con el apoyo de agentes de policía corruptos.

A mediados de los 70, un nuevo jefe se hizo cargo de la banda, el pintoresco Anthony
Corallo, quien estaba obsesionado con la idea de que grabaran sus conversaciones, por
lo que las realizaba mientras se paseaba por la ciudad en un Jaguar (usando el teléfono
del coche). A principios de los 80, el F.B.I. logró finalmente poner un micrófono en el
Jaguar, grabando a Corallo mientras comentaba aspectos de las operaciones criminales.
En 1987 le condenaron a 100 años de prisión, donde moriría en 2000.

El jefe mafioso Anthony Corallo

A finales de los 80, Victorio “Vic” Amuso y su lugarteniente Anthony “Gaspipe”

Casso, se situaron al frente de la familia. Eran 2 individuos muy violentos, y bajo su
mandato se produjeron multitud de asesinatos y conflictos con las otras familias
criminales.

A raíz de un famoso caso de fraude, en el que se instalaron ventanas a un precio muy

superior al real, sumando 150 millones de dólares, la familia se vio afectada por varios
casos de informadores de la policía. De hecho, fue la primera familia criminal en la que
un capo (Alphonse “Little al” D´Arco), se convertía en chivato.
Los informadores eventualmente llegaron a descubrir que la familia pagaba a miembros
corruptos de la policía a cambio de información.

Durante los 90, la familia obtuvo enormes beneficios de diversas estafas, sobre todo
relacionadas con el sector de la construcción.

En 2006, se descubrió que 2 oficiales de policía, Louis Eppolito y Stephen Caracappa,

de la policía de Nueva York, habían estado trabajando como sicarios para la
organización criminal. Tras ser juzgados, los 2 agentes fueron condenados por 8
asesinatos a cadena perpetua.

Tras el arresto del jefe en funciones Louuis Daidone en 2003, el capo Vic Amuso (que
se encontraba en prisión), nombró una triada para dirigir la familia. Estos eran Aniello
“Neil” Migliore, Joseph “Joey Dee” DiNapoli, y Matthew Madonna. Para 2004, habían
logrado reconstruir la familia, llegando a casi el centenar de miembros. Tras la
excarcelación de Steven Crea en 2006, los 3 capos pasaron a dirigir las actividades en la
calle.

En diciembre de 2007, 2 de ellos fueron arrestados junto con 30 otros miembros de la

mafia. De la investigación policial se desveló que el grupo controlaba negocios ilegales
por un monto de 2,2 billones de dólares.

2 años más tarde, volvieron a realizarse detenciones, un total de 49, por cargos de estafa
y soborno. Joseph di Napolli, Matthew Madonna y Anthony Croce manejaban
cantidades cercanas a 400 millones de dólares provenientes del juego ilegal, los
préstamos, el tráfico de armas, el soborno y la extorsión. El capo Andrew DiSimone fue
encausado por sobornar a miembros de la policía neoyorquina para proteger envíos de
estupefacientes.

Actualmente, la familia tiene unos 100 miembros de derecho, cuyas actividades

principales son la extorsión y el juego ilegal.

4.3-Máfia Corsa.

La mafia corsa es la denominación genérica de varios grupos criminales organizados de

Córcega, y que tienen una importante presencia en Francia y otros países occidentales.

140
Las primeras referencias aparecen a mediados del Siglo XIX, cuando se llegaron a
cometer más de 4000 asesinatos por ajustes de cuentas. A partir de mediados de los
años 50 del siglo XX, se involucraron en el tráfico de heroína en colaboración con
grupos criminales franceses. Su principal característica es la continua venganza entre
clanes rivales, produciendo multitud de asesinatos por venganza. Tras el declive del
tráfico de heroína en los 70, un número de clanes desapareció, mientras los restantes
evolucionaron hacia actividades como el juego ilegal y el control de la prostitución.

Actualmente los grupos principales que dominan los negocios ilícitos en la isla son el
clásico Brise de Mer, la banda Valinco y la Venzolasca. Actúan con gran impunidad, y
de hecho muy pocos de sus miembros han sido detenidos y procesados. En suelo corso,
los mafiosos controlan prácticamente todos los aspectos de la vida social, a un nivel
incluso mayor que la mafia siciliana en su área de influencia. Son frecuentes los
asesinatos por rivalidades políticas.

Han realizado algunos golpes espectaculares, como el robo del banco UBS de Ginebra
en 1990, en el que se apoderaron del equivalente a 31 millones de francos suizos.

Son extremadamente violentos, teniendo fama de “disparar primero y preguntar

después” (en Córcega hay un arma por cada 10 habitantes), y mantienen una fuerte ley
del silencio en Corcega, por lo que es extremadamente difícil para la policía obtener
información o denuncias.

La mafia corsa es extremadamente violenta, hasta el punto de haber visto a 4 de sus

capos asesinados en el plazo de un año
4.4-Mafia rusa:

La Mafia Rusa (en ruso: Русская мафия, Russkaya Mafiya) o Bratva (Братва) son
nombres usados a menudo para designar una gama de organizaciones del crimen
organizado originarios de la ex Unión Soviética, Rusia y la CEI. Desde la caída de la
Unión Soviética en 1991, estos grupos han acumulado un considerable poder e
influencia en todo el mundo. Son activos en la mayoría de los sectores de la sociedad
rusa. Los criminales rusos son también activos internacionalmente en el comercio ilegal
de petróleo, tráfico de personas, narcotráfico, tráfico de armas y de materiales nucleares
y en el lavado de dinero. En diciembre de 2009, Timur Lakhonin, el jefe de la Oficina
Central Nacional de Interpol en Rusia, declaró: "Ciertamente, no hay crimen que
involucre a nuestros antiguos compatriotas en el extranjero, pero no hay datos que
sugieran que una antigua estructura organizada de grupos criminales rusos haya existido
en el extranjero". En la actualidad, se compone de unos 35000 miembros.
 Los mafiosos rusos se caracterizan por sus tatuajes de simbología religiosa, al estilo de
los Yakuza japoneses.

El crimen organizado ha existido en Rusia desde la época de los zares y la Rusia

Imperial en la forma de bandidaje y hurto. En el período soviético surgieron los Vor v
zakone o "ladrones en la ley". Esta clase de delincuentes tenía que cumplir ciertas
normas en el sistema penitenciario. Una de esas reglas era que estaba prohibida la
cooperación con las autoridades de cualquier tipo. Pero durante la Segunda Guerra
Mundial, algunos presos hicieron un trato con el gobierno para unirse a las fuerzas
armadas a cambio de una sentencia reducida, lo que provocó que a su regreso a la cárcel
fueran atacados y asesinados por los reclusos que permanecieron fieles a las reglas de
los ladrones. Durante la época en que la economía soviética tomó un giro hacia abajo, el
Vory asumiría el control del mercado negro con la ayuda de funcionarios corruptos,
suministrando productos tales como la electrónica o comida extra durante la época de
Brézhnev, que eran de difícil acceso para el ciudadano soviético.

El verdadero avance de las organizaciones criminales comenzó en 1988 cuando la

Unión Soviética legalizó la iniciativa privada, permitiendo el libre comercio. Sin
embargo la nueva ley, no aclaró nada sobre los reglamentos y la seguridad de la
economía de mercado. Los mercados criminales comenzaron a formarse, siendo el más
notorio el mercado de redes de prostitución de Rizhsky cerca de la estación de
ferrocarriles de Rizhsky en Moscú. Cuando la Unión Soviética se dirigió a su colapso,
también lo hizo su economía, dando lugar a una desintegración social, haciendo que
muchos trabajadores del ex gobierno desesperados por dinero, recurrieran a la
delincuencia, otros se unieron a los ex ciudadanos soviéticos que se trasladaron al
extranjero y la Mafia rusa se convirtió en una extensión natural de esta tendencia. Ex
agentes de la KGB, deportistas y veteranos de la guerra de Afganistán y de la primera y
segunda guerra de Chechenia, que ahora se encontraban desempleados pero con
experiencia en los ámbitos que les podrían resultar útiles en la delincuencia, se unieron
a la creciente ola de delincuencia. La corrupción generalizada, la pobreza y la
desconfianza en las autoridades sólo contribuyeron al auge del crimen organizado. Los
asesinatos a sueldo, los atentados y los secuestros alcanzaron un máximo histórico con
numerosos asesinatos entre bandas llevándose a cabo y un gran número aún quedan sin
resolver. A mediados de los años 90 se creía que el judeo-ucraniano "Don" Semion
Mogilevich se había convertido en el "jefe de jefes" de la mayoría de los sindicatos de la
Mafia rusa y fue descrito por el FBI como "uno de los hombres más peligrosos del
mundo". En 1993 casi todos los bancos de Rusia eran propiedad de la mafia, y el 80%
de las empresas estaban pagando dinero por protección. En ese año, 1400 personas
fueron asesinadas en Moscú, miembros de la delincuencia mataron a empresarios que
no le pagaron su dinero, también periodistas, políticos, propietarios de banco y otros
opuestos a ellos. La nueva clase de criminal de Rusia tomó un enfoque más
occidentalizado y empresarial con la delincuencia organizada, así el Vory con base en
un mayor código de honor cayó en extinción.

En los últimos años, el FBI y los servicios de seguridad rusa han tomado duras medidas
en contra de la mafia, aunque el impacto de esto aún no ha sido mensurada. Muchos
mafiosos se han convertido en ricos de Norteamérica, y han comenzado a imitar a la
mafia italiana en cuanto al estilo de vida. Esto ha conducido a un aparente
suavizamiento de la mafia, ya que en realidad puede ser más peligrosa que nunca.

El término Mafia rusa es considerado ofensivo para muchos rusos, ya que un gran
porcentaje de los denominados "rusos" (algunas estimaciones dicen que podría ser
aproximadamente un 90%), especialmente en Estados Unidos, dicen ser judíos, y
debido al fuerte anti-semitismo sentido en partes de Rusia, muchos piensan que los
judíos no son realmente rusos. La predominancia de bandas judías puede ser explicada
por el hecho que gran parte de los inmigrantes de la Unión Soviética eran judíos. Sin
embargo, debe notarse que muchos mafiosos rusos proclaman ascendencia judía para
conseguir el pasaporte israelí, ya que las actividades de la mafia rusa están
particularmente concentradas allí. En 1998 se estimaba que la mafia rusa había
contribuido con 4 billones de dólares en la economía israelí. Las repúblicas de Ucrania,
Estonia, Lituania, Bielorrusia y Moldavia tienen sus propias mafias. También hay un
gran número de individuos pertenecientes a grupos étnicos del Cáucaso, tales como
chechenios, georgianos, armenios, azerbaiyanos y otros. Así, la llamada "Mafia Rusa"
no aparece más como "rusa" en su totalidad, el término "soviético" o "Mafias del Este"
son términos que describen mejor la situación.

La apertura del antiguo bloque soviético al mundo y la internacionalización de su

economía también dió a la mafia rusa conexiones con otras organizaciones criminales
en todo el mundo, como los Tríadas chinos o la siciliana Cosa Nostra. Las conexiones
con los cárteles de la droga de América Latina permitieron a la mafia rusa importar
cocaína a su país. Vyacheslav "Yaponchik" Ivankov fue la primera gran figura del
crimen organizado étnicamente ruso perseguida por el gobierno de los Estados Unidos,
mientras dirigía su red de extorsión de Brighton Beach en Brooklyn. El crimen
organizado ruso se ha extendido a muchos otros países, como Israel, India, Hungría,
Sudáfrica, España, Chile y Tailandia.

4.5-Mafia israelita.

La mafia israelí es una denominación genérica para varios grupos de crimen organizado
que operan en Israel y el extranjero, particularmente Estados Unidos. Se calcula que
existen 16 familias criminales, organizadas en 5 grupos principales y 11 organizaciones
menores. Muchos de sus líderes han sido asesinados o se encuentran en prisión.

Los grupos más importantes son los Abergils, Abutbuls, Alperons, Dumranis, Shirazis,
y los “sindicatos” Amir Molanr y Zeev Rosenstein. Sus operaciones incluyen juego
ilegal dentro y fuera de Israel, prostitución y trata de blancas, blanqueo de capitales,
extorsión, tráfico de armas, receptación y tráfico de diamantes.

El clan Abergil tiene su sede central en Israel, pero extiende sus operaciones a todo el
mundo. Estaba liderada por Ya´akov Abergil hasta su muerte en 2002, estando
actualmente al manod sus hermanos Meir y Avraham. Su actividad principal es el
tráfico de drogas, aunque también realizan asesinatos, extorsión, fraude y blanqueo de
dinero, así como control de casinos ilegales. Son uno de los 40 mayores importadores
de estupefacientes a Estados Unidos, y sus miembros han sido detenidos en numerosas
ocasiones por este motivo. Ibi Abergil cumple condena actualmente por homicidio.

A principios de 2012, Yitzhak, Meir y 3 de sus socios fueron extraditados a Estados

Unidos. En un informe de la Corte de Los Ángeles de julio de 2008, se calificaba a la
familia Abergil como una de las organizaciones criminales más poderosas de Israel,
debido en parte a su propensión a ejercer la violencia para lograr sus objetivos. Se les
acusó de asesinato, blanqueo de millones de dólares obtenidos mediante fraude en el
Banco Israelí de Comercio, extorsión de empresarios y tráfico a gran escala de pastillas
de éxtasis. Meir regresó a Israel tras un acuerdo en agosto de 2011.
 Meir Abergil siendo trasladado a prisión

La familia cuenta con un gran patrimonio en Israel, estimándose que domina 37

empresas, y posee 48 inmuebles y 56 vehículos a su nombre.

Según las investigaciones realizadas, esta organización obtuvo enormes beneficios del
blanqueo de capitales en Estados Unidos entre 2002 y 2006, enviando decenas de
millones de dólares en fondos a través del Banco israelí de Comercio, mediante la
extorsión de Ofer Maximov, que les proporcionó unos 250 millones de Shekel. El
dinero se entregó en créditos a empresarios en Estados Unidos, que más tarde serían
extorsionados para que entregasen sus empresas si no podían pagar. Meir Abergil, quién
se encontraba a cargo de las finanzas, recolectaba los fondos y más tarde lo blanqueaba
y lo invertía. Gabi Ben Harosh, de la “Banda de Jerusalén”, y que fue arrestado en Los
Ángeles en 2004, dirigía el banco norteamericano que concedía los préstamos, además
de actuar como asesor de los hermanos Meir e Itzhak. Sasson Barashi de Jerusalén y Hai
Vaknin de Los Ángeles localizaban a los empresarios candidatos a recibir los préstamos
y también ayudaban en la recolección del dinero. Yoram Elal, que se encontraba huido
en Brasil, se encargaba de operaciones especiales.
Como comentamos anteriormente, este grupo criminal es una de los 40 mayores
importadores de droga en Estados Unidos. En esta actividad, se sabe que han tenido
lazos con la mafia mejicana, a través de una banda latina llamada Vineland Boyz. El
origen de la droga no solo era desde Sudamérica, sino que transportaban cocaína y
hachís desde Europa. También han enviado cantidades ingentes de drogas de diseño
desde Bélgica y Holanda.

En Mayo de 2008, una corte penal de Bélgica condenó a Itzik Abergil y a 8 de sus
cómplices a 5 años de prisión por su participación en el tráfico de drogas a gran escala a
través de la ciudad.

Respecto a los asesinatos, se les ha acusado de cierto número de homicidios y

asesinatos, incluyendo algunas víctimas inocentes como la trabajadora social Margarita
Lautin, quién fue alcanzada por el fuego cruzado de los pistoleros de la banda, los
cuales trataban de matar a unos rivales. Uno de los asesinos fue condenado a 7 años de
prisión, y el otro a cadena perpetua. En 2005, 2 chicas fueron asesinadas durante un
intento de atentado contra Itzhik Abergil.

El 31 de agosto de 2003, el traficante de drogas israelí Sami Atias, fue asesinado por
pistoleros del clan. Parece que trató de robar 76 kilos de éxtasis en 2002.

El 5 de octubre de 2008, Amir Sanker y Etian Gerella, dos miembros de la familia

Abergil, fueron acusados de atentar contra un hermano de Yaakov Alperon, jefe de un
clan contrario, en venganza por un atentado contra Itzhik 5 meses antes. En noviembre
de 2008, Alperon fue asesinado en Tel-Aviv mediante un coche bomba.

Los Abergil también han sufrido numerosos ataques, por ejemplo en junio de 2002,
Yaakov Abergil, el mayor de los hermanos, fue asesinado delante de su familia.

4.6-Cárteles colombianos:

El negocio del narcotráfico en Colombia comenzó en los años 60 con el auge del
consumo de marihuana en Estados Unidos, y se expandió tras evolucionar al de cocaína
en los 70. La principal razón fue la alta rentabilidad del cultivo de estas drogas, por
ejemplo le kilo de cocaína multiplicaba su precio por 40 una vez en las calles
norteamericanas. A día de hoy, Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de
cocaína, y en gran parte, su cultivo, proceso y comercialización está en manos de grupos
de crimen organizado, ya sean los llamados carteles, o las fuerzas paramilitares/
guerrilleros ( FARC). Sus filas las integran unos 22000 delincuentes.

Mapa que muestra la distribución de las zonas de cultivo de cocaína y los principales lugares
de actividad de los cárteles.

4.6.1-Cártel de Medellín.

El Cartel de Medellín (de acuerdo a la pronunciación más habitual en Colombia), fue el

nombre dado a la organización delictiva dedicada al tráfico de cocaína. Sus miembros
más conocidos fueron Pablo Escobar como jefe máximo, Gustavo Gaviria, Gonzalo
Rodríguez Gacha, Carlos Lehder, y los Hermanos Ochoa (Fabio, Jorge Luis y Juan
David).

El nombre de "cartel" se le dio por el esquema de operación en el cual los distintos

empresarios compartían recursos tales como rutas, pero manejaban separadamente sus
negocios. Recibe el nombre de la ciudad de Medellín, en la cual tuvieron su principal
base de operaciones, siendo los Ochoa y Escobar oriundos de la región.

Su origen se remonta a mediados de 1976 cuando grupos de pequeños traficantes de

drogas que traían base de coca de Perú y la procesaban en la ciudad de Medellín se
empezaron a asociar para crear una empresa ilegal que debido a los impresionantes
ingresos derivados del narcotráfico creció económica y militarmente.

Su cabeza visible fue Pablo Escobar Gaviria (El Patrón), originario de Rionegro,
Antioquia; Gonzalo Rodríguez Gacha (El Mexicano) originario de Pacho,
Cundinamarca quien ya había sido traficante de esmeraldas. Como socios capitalistas
aparecen los hermanos Fabio, Jorge Luis y Juan David Ochoa oriundos de Medellín,
Carlos Lehder de Armenia quien era un veterano traficante de marihuana que tenía
acceso a los Estados Unidos, hablaba inglés, tenía socios compradores y entre muchas
otras cosas una pista de aterrizaje en las islas Bahamas, importante escala de los fletes
aerotransportados. En un segundo renglón se hallaba Gustavo Gaviria y Roberto
Escobar (El Osito) primo y hermano respectivamente de Pablo Escobar, se encargaron
especialmente del manejo de la contabilidad.

150
A ellos se suma una gran cantidad de jóvenes reclutados para diferentes fines y que
llegaron a ser muy reconocidos por sus alias (Popeye, HH, El Angelito, El Chopo, El
Osito, EL Tato, Tayson, El Palomo, Enchufe, Leo, Pinina, Quesito, Limón, León,
Temblor, Conavi, Turquía, El Japonés, La Kika, Tavo, El Duro, Jhoncito, Abraham,
etc). En un momento a finales de los 80´s el cartel llegó a contar con más de 2000
hombres sólo en su aparato militar.

Cadáver de Pablo Escobar poco después de ser abatido. Sin duda el “narco” más famoso
de todos los tiempos.

La producción era realizada en las selvas de Departamentos como Caquetá o Meta en

campamentos como Tranquilandia y desde pistas clandestinas era llevada a puntos de
embarque en otras zonas de Colombia. Desde allí se llevaba en pequeñas avionetas que
sobrevolaban 12 metros o hasta 3 metros sobre el mar, hasta las costas de Bermudas,
Bahamas, Florida y allí se entregaba la carga y se regresaba con millones de dólares.

Las increíbles ganancias hicieron que cada uno de estos hombres engrosaran fortunas
extravagantes y que se hicieran ampliamente respetados y temidos. El lema inicial era
Plata o plomo, quien no estaba dispuesto a recibir los sobornos y prestarse al servicio
del cartel pasaría a ser un objetivo militar, sin embargo y pese a las circunstancias es
impresionante la cantidad de personas que tomaron la segunda opción.

La revista Forbes calculó la fortuna de Pablo Escobar en 1987 en 7.000 millones de

dólares, cifra que se puede quedar corta al ver que el cartel movía el 80% de la cocaína
que se consumía en Estados Unidos, además hubo apreciaciones según las cuales entre
el 7 y el 10% del PIB de Colombia era de origen del narcotráfico.

Tanto El Mexicano como Pablo Escobar se dieron a conocer como filántropos, donaban
millones a los pobres de todo el país, especialmente de Medellín. Urbanizaciones,
canchas de fútbol, escenarios públicos, de todo se donaba para ganar el cariño del
pueblo que en gran medida correspondía.

Ficha policial de un joven Pablo Escobar

Pablo Escobar se lanzó a la arena política en 1982 obteniendo un escaño como suplente
de Jairo Ortega en la cámara de representantes. La investigación de políticos rivales
revelaron el origen de su fortuna y por ello fue expulsado del congreso. Además en
aquella época se llevó a cabo la redada de "Tranquilandia" donde se destruyeron
cultivos, cocaína procesada, aviones y pistas clandestinas, aproximadamente se
destruyeron mil millones de dólares del cartel.

El comandante de la Policía de Antioquia Valdemar Franklin Quintero y el Ministro de

Justicia Rodrigo Lara Bonilla fueron asesinados a través del método de sicarios moto
transportados en 1984. Un parrillero armado con subfusil uzi dispara ráfagas certeras a
corta distancia y huyen a toda velocidad. Los sicarios popularizaron las motos 500 de
alta cilindrada en Colombia.

El MAS ( Muerte a Secuestradores) fue un grupo paramilitar creado a principios de los

años 1980 en represalia por el secuestro por parte del grupo guerrillero M-19 de una
hermana de los Hermanos Ochoa. Tras varios golpes al M-19, y de acuerdo a
testimonios de sus propios miembros, el entonces grupo guerrillero llegó a una tregua
con Escobar y el MAS dejó de actuar. Varios analistas creen que de esta tregua surgió
un acuerdo que llevó eventualmente a la toma del Palacio de Justicia en noviembre de
1985.

Los miembros del Cartel de Medellín al mando del jefe Pablo Escobar y otros
narcotraficantes, se asociaron para evitar la aprobación del tratado de extradición a
Estados Unidos y la cual estaba siendo evaluada por la Corte Suprema de Justicia. El
grupo de narcotraficantes se hizo llamar "Los Extraditables".

Las amenazas las hicieron entre principios y mediados de septiembre de 1985 para
coaccionar o intimidar a los Magistrados y sus familiares entre los que estaba Patiño,
para tratar de cambiar sus tesis y sus votos. Además de Patiño, los magistrados Ricardo
Medina Moyano y Manuel Gaona Cruz informaron a las autoridades de las amenazas el
30 de octubre de 1985. Patiño alcanzó a recibir tres cartas y dos cintas de audio que
recibió por correo. Parte de su declaración detallaba:

"...Efectivamente, en los últimos meses a partir de los primeros (sic) de septiembre me

han llegado escrito que según los mismos provienen de "los extraditables", en los cuales
se me plantea la alternativa de apoyar las demandas (tres) que cursan en la Corte
Suprema contra la Ley 27 de 1980, "por medio de la cual se aprueba el Tratado de
Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, suscrito
el 14 de septiembre de 1979" o ser asesinado (o secuestrado, según ellos).
153
Uno de los mensajes que recibió leía:

"nuestra causa. Por eso no aceptamos renuncia, no aceptamos licencias, no aceptamos

enfermedades ficticias, no aceptamos vacaciones sospechosas y apresuradas. Cualquier
posición asumida en contra nuestra, la tomaremos como un reto y como una aceptación
a nuestra declaración de guerra... desde la cárcel ordenaremos tu ejecución y
fumigaremos con sangre y con plomo tus más preciados miembros de familia".

«Los Extraditables» fue el nombre tomado por el cártel para adelantar una lucha
terrorista contra el estado colombiano, en oposición a la posible extradición a los
Estados Unidos de narcotraficantes colombianos. «Los Extraditables» cometieron varios
tipos de actos terroristas incluidos el asesinato de políticos, jueces y militares y el
estallido de carros bomba. Su lema particular era : Preferimos una tumba en Colombia,
que una cárcel en Estados Unidos

Gonzalo Rodríguez Gacha, también conocido como El Mexicano, se hizo camino en la

violencia alrededor de la explotación de esmeraldas. Además de la violencia relacionada
con las drogas, siempre se mantuvo relacionado con la violencia esmeraldera y adelantó
una campaña personal contra las FARC y contra la Unión Patriótica, a las que
consideraba una extensión del grupo guerrillero.

La mayor parte del terrorismo adelantado por el Cartel de Medellín se centra en las
figuras de Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha. Los hermanos Ochoa no han
sido vinculados a cargos de terrorismo. Tras la muerte de Rodríguez Gacha, Escobar
había acumulado tantos enemigos dentro del estado como ante otros grupos delictivos,
que varios de estos últimos formaron la agrupación PEPES junto a los hermanos Fidel y
Carlos Castaño Gil y otros futuros comandantes de las Autodefensas Unidas de
Colombia, quienes adelantaron acciones contra el Cartel de Medellín, tanto dentro como
fuera de la ley.

Desde mediados de los años 1980 se desató un enfrentamiento entre los grupos
narcotraficantes centrados en Medellín y los centrados en Cali. Si bien sus orígenes no
se conocen, es posible que se haya iniciado por el control de mercados en los Estados
Unidos. Las principales manifestaciones de esta guerra fue el asesinato selectivo,

154
cometidos principalmente en Medellín, pero también en Cali y Nueva York, entre
muchas otras ciudades, y los atentados dinamiteros contra instalaciones de Drogas La
Rebaja", una cadena de farmacias legalmente constituida y de propiedad de los
miembros del Cartel de Cali. Como también el carro-bomba que detonó el 13 de enero
de 1988 en el edificio Mónaco de Medellín propiedad de Pablo Escobar. Así como la
financiación por parte del Cartel de Cali del grupo ilegal Los Pepes en 1992-93.

El gobierno de Estados Unidos presionaba más y el presidente Belisario Betancur

autorizó la extradición de narcotraficantes sobre el mismo féretro del ministro Lara
Bonilla. La extradición existía desde el gobierno de Julio César Turbay pero no se había
llevado a la práctica aún. Este fue el punto de partida de la guerra contra las drogas o
periodo conocido como narcoterrorismo y de allí nace el lema que inmortalizó a estos
hombres "Mejor una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos", se
autodenominaron Los Extraditables y declararon la guerra al Estado.

El 6 de noviembre de 1985 un comando de la guerrilla M-19 realizó la Toma del Palacio

de Justicia en Bogotá y en la batalla que se siguió con las fuerzas del orden se
destruyeron los archivos del narcotráfico y murieron 11 de los 24 jueces supremos.
Siempre se ha afirmado que el cartel financió al M-19. Pues después de la guerra que
hubo entre estas dos organizaciones vinieron acercamientos y reuniones entre el jefe del
M-19, Iván Mariano Ospina y Pablo Escobar en el sitio El Bizcocho y La Hacienda
Nápoles.

Miles de bombas estallaron por todo el país, se presentaron asesinatos de jueces,

fiscales, testigos, periodistas etc. Se destaca la muerte del procurador Carlos Mauro
Hoyos, el líder político de la UP Jaime Pardo Leal, tres candidatos a la presidencia de
1990, Bernardo Jaramillo Ossa, Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro Leongómez,
periodistas como el director del Espectador, Guillermo Cano, atentados contra el
director de DAS, Miguel Alfredo Maza. Uno de ellos, el Atentado al edificio del DAS
con un coche bomba cargado con 500 kilos de dinamita frente a la sede del organismo
dejó 70 muertos.

En Medellín se afirmaba que Pablo Escobar pagaba 2 millones de pesos (1000 dólares)
por cada policía que fuera muerto, en consecuencia cayeron entre 300 y 600 agentes del
orden, entre ellos el Comandante de Policía de Antioquía, Valdemar Franklin Quintero.
El año 1987 pasó a la historia como el año más violento en la historia reciente del país,
sólo en Medellín hubo más de 10 homicidios al día; en noviembre de 1989 un avión de
Avianca en pleno vuelo explotó cerca de Bogotá 107 víctimas, no hubo sobrevivientes.

En estos años incluso se contrataron mercenarios extranjeros para entrenar las fuerzas
armadas del Cartel. El más recordado de ellos, el israelí Yair Klein, que entrenó los
grupos de Autodefensas de Fidel y Carlos Castaño en el Magdalena Medio. La presión
continuó con secuestros y amenazas, entre muchos otros destacan los secuestros de
Francisco Santos, Diana Turbay (que murió en el operativo de rescate), Maruja Pachón.
Las amenazas llegaban por miles a funcionarios, periodistas, policías, diplomáticos, etc.
y también a sus familiares y amigos, firmadas por Los Extraditables.

Mientras tanto el gobierno reaccionó y en 1987 fue capturado en zonas selváticas Carlos
Lehder y extraditado en 1989. Otros lugartenientes fueron capturados o muertos.
Dandeny Muñoz Mosquera La Kika, quien habría dinamitado el avión de Avianca fue
capturado en Queens con pasaporte falso y acusado de introducir una tonelada de
cocaína a Estados Unidos. Se le condenó a cadena perpetua. Gonzalo Rodríguez Gacha
fue localizado en Tolu, municipio de Coveñas, Sucre, el 15 de diciembre de 1989
gracias al seguimiento que la fuerza pública le realizó a su hijo, Freddy Rodríguez
Celades. En el operativo murió El Mexicano junto a su hijo, también Gilberto Rendon
Hurtado y otros lugartenientes enfrentándose a los cuerpos especiales de la Policía.

En 1991 el nuevo gobierno aprobó la creación de una nueva constitución donde se

eliminó la figura de la extradición. Los Hermanos Ochoa Vasquez se acogieron a la
nueva ley de rebajas de penas y fueron recluidos en la cárcel de Envigado. Pablo
Escobar, El Osito y un grupo de subalternos se entregaron y fueron llevados a una cárcel
especialmente construida para ellos, con lujos y comodidades. A pesar de ser una cárcel,
los retenidos entraban y salían cuando querían, manejaban sus negocios e influencias.

Los hermanos Moncada Galeano, miembros del cartel, fueron llevados a la prisión por
los lugartenientes de Pablo Escobar. Se sospechaba que estaban robando al cartel.
Fueron torturados y asesinados dentro del penal. Cuando el gobierno se enteró intentó
retenerlos en otra cárcel pero todos los miembros del cartel se fugaron. Durante los
siguientes 16 meses el bloque de búsqueda cuerpo especializado de la policía fue
capturando o dando muerte a El Chopo, HH, El Angelito, El Mugre, Tyson, El Palomo.

Al tiempo que los carteles rivales como el de Cali y los antiguos socios enemistados
como Don Berna, los hermanos Castaño Gil, etc. empezaron a realizar actividades
terroristas contra el cartel bajo el nombre de Los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar)
asesinaron a familiares, abogados, escoltas, etc. y debilitaron más y más el cartel de
Medellín. El gobierno intentaba proteger a la familia de Pablo Escobar mientras que en
otros países se les negaba su residencia. Finalmente el 2 de diciembre de 1993, Pablo
Escobar hace una larga llamada de cinco minutos a su hijo en Bogotá, interceptada y
rastreada por el bloque de búsqueda, da con su paradero en el barrio los Olivos donde,
tras un corto enfrentamiento, muere junto a su escolta El Limón, en la Carrera 79B # 45
D 95;según versiones extraoficiales, el capo fue asesinado por el mismo Carlos Castaño,
en cabeza de los PEPES, y que después reporto la muerte al entonces comandante
Danilo Gonzáles. Con la muerte de Pablo Escobar se disolvió finalmente el Cartel de
Medellín.

El narcotráfico aumentó por la diversificación de grupos encargados de este oficio y por

el inicio en la producción de opiáceos de las flores de amapola. El cartel de Cali asumió
por poco tiempo el liderazgo, también se formaría el Cartel del Norte del Valle y una
infinidad de nuevas bandas que buscaron discrecionalidad, sólo se reúnen para sus
negocios, no participan en política y no manejan capitales tan extravagantes si no que
disimulan las nuevas riquezas o emigran a otros países. La organizaciones que más se
beneficiaron con la caída del Cartel de Medellín fueron las organizaciones guerrilleras;
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación
Nacional (ELN). Libres de un competidor real, se triplicaron en integrantes y poder. Las
FARC se constituyeron en el nuevo Cartel enviando el 60% de la cocaína consumida en
Estados Unidos para financiar su guerra. Algunos consideran que su aparato militar ha
sido el causal de miles de muertes de colombianos desde la década anterior.

Otra organización, de tendencia paramilitar, llamada las Autodefensas Unidas de

Colombia(AUC) fueron descendientes directas del Cartel de Medellín, con Carlos
Castaño, a la cabeza y muchos de sus comandantes como Diego Fernando Murillo "Don
Berna" trabajaron de la mano de Pablo Escobar y Gonzálo Rodríguez Gacha, o hicieron
parte de Los Pepes, además su financiación se hace a través del comercio de cocaína.
Infinidad de pequeñas agrupaciones de sicarios, como la temida banda de 'La Terraza',
también fueron consecuencias de esta época.

Periodistas colombianos como Felipe Zuleta (nieto del ex presidente Alberto Lleras
Camargo), y Daniel Coronell y políticos opositores como Carlos Gaviria Díaz, Jorge
Enrique Robledo y Gustavo Petro del Polo Democrático Alternativo (PDA), como
también la senadora liberal Piedad Córdoba, han insinuado que existieron relaciones
entre Álvaro Uribe y familia con miembros del cartel de Medellin.

La revista Newsweek publicó un artículo sobre una lista de la DIA (Defense Intelligence
Agency) de 1991 en la cual aparece Uribe con el número 82, lista en la que también
aparece Pablo Escobar, entre otros. Este informe fue rechazado por el gobierno de
Álvaro Uribe Vélez.

Durante su gobierno, Uribe se ha opuesto en sus discursos al narcotráfico y ha

extraditado cientos de personas a los Estados Unidos. La información de la revista
Newsweek menciona un documento que afirma estar basado en fuentes de inteligencia
todavía sin verificación previa. Esa información ha sido calificada como incompleta y
con errores por parte de autoridades y organismos de los Estados Unidos tanto actuales
como de 1991.

El 20 de febrero del 2007, el Diario Clarín de Argentina publicó una nota firmada por
Pablo Biffi, titulada “Los vínculos de Uribe”. En ella el periodista citó como fuente a
varios medios de comunicación para sugerir posibles relaciones eventualmente ilegales
o reprochables del Presidente Uribe en el pasado con respecto al cartel de Medellín y al
paramilitarismo.

La embajada de Colombia en Argentina respondió que Uribe ya había respondido a esas

acusaciones el 19 de febrero de 2002, cuando en una entrevista concedida al diario
colombiano El Espectador había aclarado que:

“Ningún trámite de la Aeronáutica, siendo yo director, se podía tramitar sin que el

interesado entregara dos requisitos: el certificado de estupefacientes del Ministerio de
Justicia y el visto bueno de la Brigada de la Jurisdicción. Además todo permiso de
 operación de una aerolínea requería audiencia pública (…) Es muy fácil ir a los
archivos y ver cuáles fueron las autorizaciones que se hicieron durante ese período,
para establecer cuáles fueron irregulares”.

Álvaro Uribe, Febrero, 2002

En esa misma entrevista Álvaro Uribe también refutó afirmaciones que se hicieron en su
contra y de su familia. En cuanto al programa "Medellín sin tugurios" Uribe contestó
que:

“Absolutamente falso. Cuando yo estaba en la Alcaldía de Medellín, el barrio Medellín

sin Tugurios ya estaba construido. Mi alcaldía nada tuvo que ver con él, ni yo en lo
personal”. Como afirmó en diversas ocasiones, Álvaro Uribe no conoció a Pablo
Escobar, aún en épocas en las cuales se trataba de algo común entre la dirigencia
política de su departamento”.

Álvaro Uribe, Febrero, 2002

Uribe también se refirió a las acusaciones que involucraban a su padre Alberto Uribe
Sierra con la Familia Ochoa, quienes hacían parte del cartel de Medellín, y que
afirmaban que había sido pedido en extradición por el gobierno norteamericano, como
se afirma en el libro Los Jinetes de la Cocaína', de Fabio Castillo. Respecto a esto Uribe
afirmó que había pedido a la Procuraduría General de Colombia que investigara las
denuncias de ese libro y resaltó que cuando investigaron su labor política siempre se
determinó que hubo transparencia. Respecto a la relación con los Ochoa, Uribe dijo que:

“Lo que nos unía no era el narcotráfico sino los caballos. Cuando yo era niño el
caballismo en Antioquia era un motivo de orgullo. No tenía ninguna de las
connotaciones que adquirió posteriormente. Mi papá y Fabio Ochoa eran amigos y
rivales en ese medio. Mis hermanos y yo participábamos en todas las ferias equinas
compitiendo contra sus hijos en los años 60 y 70. Era un mundo sano, de fincas,
caballos, tiple, aguardiente y poesía. Luego, por circunstancias conocidas, cada familia
tomó caminos diferentes. A pesar de eso y aunque mi papá fue asesinado por las FARC
 hace ya 19 años, quedó en el aire la leyenda de la amistad entre mi padre y don Fabio
Ochoa”

4.6.2-Cártel de Cali.

El Cartel de Cali o Cártel de Cali, (pronunciación según dialecto del Castellano), fue el
nombre dado a la organización criminal dedicada al tráfico de cocaína, encabezada por
los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela.

Recibe el nombre de la ciudad de Cali, en la cual tuvieron su principal base de

operaciones. Se calcula el total de dinero que movieron en la década de 1980 y 1990 en
varios miles de millones de dólares, los cuales siguen en paradero desconocido, siendo
uno de los contables menos conocido y probablemente el que ayudo a ubicar la mayor
parte del dinero en la banca suiza Felipe Altes Fernandez, de nacionalidad española,
amigo personal de la familia Urdinola Grajales y en la década de 1990 conocido
intermediario bancario.

El nombre de "cartel" se le dio, principalmente, en contraste con el así llamado Cartel

de Medellín, principalmente a partir del enfrentamiento armado que tuvieron estas dos
organizaciones a mediados de los años 1980. Nótese que en Colombia siempre se ha
pronunciado "cartel" (palabra aguda).

4.6.3-Cártel del Norte del Valle.

Cartel del Norte del Valle, Es un cartel de drogas que opera principalmente en el Norte
del Valle del Cauca, al Suroeste de Colombia, tuvo un importante crecimiento a
mediados de los años 1990, después de que los carteles de Medellín y Cali se
fragmentaran, y es conocido como una de las organizaciones más poderosas dedicadas
al negocio de tráfico de droga. Actualmente el cartel es liderado por los hermanos Luis
Enrique y Javier Antonio Calle Serna, alias "Los Comba".

El cartel del Norte del Valle se forma con el después de que los hermanos Miguel y
Gilberto Rodríguez Orejuela jefes del Cartel de Cali organizan una reunión sorpresa
donde el tema principal era entregarse a la policía para acabar con este negocio ilícito,
les habían prometido un máximo de 5 años de cárcel sin que la policía hiciera extinción

160
de dominio sobre sus propiedades. Hubo personas que no estuvieron de acuerdo con
ésta repentina disolución del cartel que competía el temible Pablo Escobar jefe del
Cartel de Medellín, los que se fueron aludiendo que querían seguir con el negocio
fueron los que conformarían el cartel del Norte del Valle; este nuevo cartel tenía como
cabeza visible a los hermanos Henao: Fernando Henao, Arcángel Henao, Lorena Henao
y en especial al temible Orlando Henao, jefe máximo del cartel, también contaban con
Andrés López Florecita, Luis Alfonso Ocampo Tocayo, Víctor Patiño Fómeque La
Fiera, Juan Carlos Ramírez Abadía Chupeta, Wilber Alirio Varela Jabón, Efraín
Hernández Don Efra, Iván Urdinola, Jorge Eliécer Asprilla Negro Asprilla, Diego
Montoya Don Diego, Miguel Solano, Hernando Gómez Bustamante Rasguño y con la
ayuda del coronel de la policía Danilo González.

Miembros

 Coronel Danilo González: Policía de alto mando y condecorado por agencias

norteamericanas, se vuelve un oficial corrupto y temido en el Cartel del Norte
del Valle. Es mandado a asesinar por Don Diego años más tarde.
 Efraín Hernández Don Efra: era uno de los cabecillas del cartel. Cuando
Orlando se entera de que Efraín va a viajar a Estados Unidos para colaborar con
la DEA lo manda asesinar con unos de los sicarios del capo.
 Wílber Varela Jabón: era el jefe del ala militar del cartel, y cuando su máximo
jefe murió, se convirtió en el sucesor de éste en el control del cartel del Norte del
Valle. Le declaró la guerra a todos sus socios y a todos los venció. Sostuvo su
último gran enfrentamiento con Don Diego y para esto tuvo que crear un grupo
narco-paramilitar llamado Los Rastrojos al mando de él y sus principales
lugartenientes, Luis E. Calle "Comba" y Diego Pérez Henao "Diego Rastrojo".
Acabó por completo con el clan Herrera y obligó a Rasguño a irse del país. Por
último se fue a vivir a Venezuela, donde planeó su muerte falsa, se cree que
sigue vivo con otro nombre y otra cara.
 Diego León Montoya Sánchez Don Diego: miembro del Cartel del Norte del
Valle, quien después de la muerte de su jefe Orlando Henao, se convierte en uno
de los jefes del cartel, y forma una guerra contra Wílber Varela Jabón. Es
protegido en el Magdalena Medio por las Autodefensas y lo único en que se
preocupa es en mandar toneladas y toneladas a los Estados Unidos. Es capturado
 el 10 de septiembre del 2007 y extraditado a los Estados Unidos el 12 de
diciembre del 2008.
 Juan Carlos Ramírez Abadía Chupeta: después de la muerte de Orlando Henao
toma mucha relevancia en el cartel del Norte del Valle. Se entrega a la justicia
en 1996 junto con Víctor Patiño y otros más. Cuando sale libre en 2000, tiene
una fuerte confrontación con Jabón y esto lo obliga a irse a Brasil y dirigir su
negocio desde allí. Es quizás uno de los hombres más inteligentes en la mafia
colombiana. De su propiedad se encontraron varias caletas en Cali y en Brasil.
Hoy está preso en Estados Unidos después de ser extraditado en secreto en 2008.
 Hernando Gómez Rasguño: le declaró la guerra a Don Diego, quien le dio 24
horas para irse del país. Se refugió en Brasil, Venezuela y Cuba y fue en éste
último donde dijo que era "templo de narcotraficantes", fue capturado y se le dio
una condena en EUA a donde fue extraditado en 2007.
 Víctor Patiño Fómeque La Fiera: era miembro del Cartel de Cali, y al acabarse
éste se une al Cartel del Norte del Valle. Es uno de los narcos socios más
cercanos a Orlando Henao. Se entrega para aprovechar la oferta del gobierno de
sólo 5 años de cárcel pero debido a que, luego de cumplir su condena y recobrar
su libertad, envió un cargamento de cocaína a Estados Unidos, lo extraditaron a
ese país. Aún espera una sentencia en Washington DC.
 Luis Alfonso Ocampo Tocayo: medio hermano de Víctor Patiño La Fiera y
sicario al servicio del cartel del Cali pero cuando ve que éste se acaba con la
entrega de los Rodríguez Orejuela se une al cartel del Norte del Valle. Se volvió
la mano derecha de Jabón, pero cuando capturan a su hermano Víctor, Tocayo
colabora con la DEA. Cuando los integrantes del Cartel del Norte del Valle se
dan cuenta, es torturado y asesinado por órdenes de Chupeta, Jabón y Rasguño.

 Miguel Solano mano derecha de alias don Diego que fue asesinado en una
discoteca en Cartagena por Jabón.
 Ramón Quintero RQ o Lucas: es miembro del cartel del norte del Valle era socio
de Varela cuando éste murió del atentado en Venezuela en 2008 se proclamó
jefe del cartel pero este capo acabria sus planes de ser capo el 12 de abril de
2010 cuando fue capturado en Quito, Ecuador.
Según los archivos del FBI acerca de Don Diego, el gobierno de Estados Unidos lo
acusa de participar en la producción y distribución de varias miles toneladas de cocaína
en los Estados Unidos. También lo considera, y a su organización, como involucrados
en violencia y de gozar de la protección de los grupos armados ilegales de izquierda y
derecha, clasificados como terroristas por el gobierno de Estados Unidos. Montoya fue
capturado en septiembre de 2007. Su sucesor como cabeza del cártel, Óscar Varela
García Capachivo, fue detenido por la policía colombiana en julio de 2008.

Según una acusación del gobierno de los Estados Unidos en 2004, entre 1990 y 2004, el
cartel de Norte del Valle exportó más de 1.2 millones de libras de cocaína - o 500
toneladas - de valor superior a $10 mil millones de dólares, de Colombia a México y en
última instancia a los Estados Unidos para la reventa. Los cargos dicen que el Cartel del
Norte del Valle utilizó la violencia y la brutalidad para llevar a cabo sus metas,
incluyendo el asesinato de rivales, gente que no pudo pagar la cocaína y socios que se
creían eran informantes de las autoridades. La acusación alega que los miembros del
cartel emplearon los servicios de las autodefensas unidas de Colombia (AUC), una
organización paramilitar de derecha internacionalmente clasificada como terrorista, para
proteger las rutas de la droga del cartel, sus laboratorios de droga, y sus miembros y
asociados. Las AUC son una de las 37 organizaciones extranjeras identificadas como
terrorista por el departamento del estado de los E.E.U.U. en 2004. Se les acusa de tener
nexos con la política colombiana, principalmente en Zarzal, Valle del Cauca, con su
alcaldesa de cabecilla.

4.6.4-Cártel de la Costa Atlántica:

El cartel de la costa atlántica fue uno de los carteles principales dedicados al tráfico de
drogas en Colombia, que controlaba principalmente la zona de la costa caribeña.

Uno de sus primeros líderes fue Alberto Orlández Gambón ( Caracol), el cual fuñe el
responsable de la eliminación de la familia Valdeblanquez. Fue arrestado en 1998 y
extraditado a Estados Unidos, donde se le declaró culpable de numerosos delitos de
tráfico de drogas.

El líder más destacado fue Julio Cesar Nasser David, y su ex mujer Sheila Nasser. Esta
última fue arrestada en Suiza y extraditada a Estados Unidos en 1994, donde confesó ser
responsable de 30 envíos de cocaína y marihuana a este estado entre 1976 y 1994. Julio
Cesar también cayó detenido, pero murió poco después por causas naturales.

4.6.5-BACRIM 6.

Las Bandas emergentes en Colombia o bandas criminales emergentes (BACRIM) fue el

nombre dado por el gobierno del expresidente colombiano Alvaro Uribe, al fenómeno o
reestructuración del crimen organizado que se dio en Colombia tras el proceso de
desmovilización de 32 mil combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC), el fortalecimiento de la implementación de la Política de seguridad democrática
y la influencia del narcotráfico y el tráfico de armas en los actores del conflicto armado
colombiano.

Algunas organizaciones no gubernamentales (O.N.G. s) y la Organización de Estados

Americanos (O.E.A.) han descrito a las bandas emergentes como un híbrido entre
mafias, y bandas de delincuencia común más relacionados con el narcotráfico que con el
paramilitarismo. Algunas de estas bandas emergentes ejercieron presión sobre algunos
candidatos durante las Elecciones regionales de Colombia (2007) en algunas zonas de
Colombia para infiltrar y corromper al Estado a todos los niveles y beneficiar sus
negocios ilegales.

Un informe de la Misión de la OEA, Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia

(MAPP), afirmó que las bandas emergentes amenazan a víctimas y desmovilizados de
153 municipios de Colombia, que buscan consolidar un corredor al servicio del
narcotráfico con conexiones hacia Panamá y Venezuela.

Según el analista León Valencia de la Corporación Nuevo Arco Iris, las bandas
emergentes "destruyen el orden social para poder florecer. y allí está su gran riesgo
para la seguridad de los ciudadanos, porque atacan a las instituciones, a los líderes
sociales, a los políticos honestos, a las familias unidas a los trabajadores organizados".
Valencia afirma que hay tres tipos de bandas criminales: las emergentes, las de
rearmados que se después de desmovilizarse volvieron a las armas y al negocio; y las de
disidentes, ex paramilitares que se salieron del proceso de Ralito o nunca quisieron
entrar.
4.7-Triadas.

Tríadas es un término genérico para designar a ciertas organizaciones criminales de

origen chino que tienen su base en Hong Kong, Taiwán y la China continental, así como
a diversas derivaciones de estas. Actualmente son la organización criminal organizada
de mayor entidad a nivel mundial, con más de 170000 integrantes.

Se dedican al tráfico ilegal de personas, la falsificación de tarjetas de crédito, los talleres

clandestinos (generalmente del textil), la falsificación, venta y distribución de todo tipo
de productos, la prostitución, las clínicas ilegales, muertes por encargo, etc. Blanquean
en otros países los beneficios de la heroína que introducen en Estados Unidos desde sus
campos en Tailandia y Laos.

En los últimos años, en España se han dado casos sobre la tríada china. Sobre todo,
cometen actos delictivos sólo entre la comunidad china que vive en el país, se dedican
principalmente a la extorsión, al asesinato, al tráfico ilegal de personas, al pirateo de
películas y música, a la prostitución y al blanqueo de dinero. Una de las bandas más
peligrosas del mundo, "14 Kilates", con sede en Ámsterdam, está instalada desde hace
mucho tiempo en España y se dedican principalmente a la extorsión, pero también al
asesinato y al tráfico de drogas.

Las triadas chinas poseen una estética muy similar a sus equivalentes japoneses, los Yakuza
También se han presentado casos en Argentina, más específicamente en el barrio chino
y Buenos Aires en general, a causa de la inmigración china en el país. Generalmente, los
inmigrantes chinos llegan en busca de trabajo y emprendimientos comerciales, pero en
los últimos años la reputación de la comunidad ha sido ensuciada por actos mafiosos
por parte de estas tríadas, principalmente se dedican al tráfico de inmigrantes ilegales,
al cobro de protección a comerciantes chinos, al asesinato y a la extorsión. Una de las
tríadas más conocida es la "Fu Chin", dedicada al tráfico ilegal de personas.

Su sistema de organización interna dista de las mafias occidentales, puesto que se

organiza en grupos de tres personas. Estos grupos están conectados jerárquicamente con
otros grupos por solo uno de los integrantes, lo que conlleva un total desconocimiento
del resto de los integrantes del grupo del resto de la organización. Esta técnica es
bastante útil para dicha organización cuando es sometida por una investigación policial,
ya que existe una posibilidad menor para poder indagar en la jerarquía.

Están presentes en las grandes ciudades de Estados Unidos (en América del Norte) y en
Ámsterdam, Londres, Buenos Aires y el centro de Alemania. En este último país son
especialistas en extorsión a comerciantes e incendio de locales, más de un ataque con
fuego a viviendas de inmigrantes en Alemania ha sido un ajuste de cuentas entre
narcotraficantes perpetrado por miembros de la Tríada.

En Nueva York, Chicago, Detroit y Los Ángeles, las bandas juveniles asiáticas ganan
en violencia a las clásicas afroamericanas y latinas; todas ellas son feudatarias de la
Tríada.

El caso de México, es algo distinto y complejo, ya que han emigrado desde hacia
mediados de la década de 1980, cuando se fue iniciando el problema del narcotráfico en
el país, operando y realizando tratos con cárteles y con diversas bandas delictivas
nacionales, así como con políticos corruptos. Afianzándose en varias ciudades, entre las
más destacadas, la Ciudad de México, en los barrios de Tepito, donde desde hace
tiempo se da la venta de objetos ilegales, que van desde un simple producto de
imitación como alguna película pirata, hasta personas y órganos del cuerpo humano. Al
igual que en puntos fronterizos como Ciudad Juárez, Matamoros, Tijuana y Nuevo
Laredo, donde asaltan a los camiones de carga y trafican con diversas mercancías que se
venden a mitad de precio en el mercado informal y que es posible que aún no hayan
salido a la venta oficialmente.

Una de las formas de actuar más comunes de la Tríada es captar desde su país de origen
a ciudadanos y trasladarlos a otros países, donde su organización criminal es más fuerte.
A los ciudadanos se les muestra el país donde van a vivir como un sueño americano,
donde se harán ricos y vivirán mejor, no obstante al llegar al país, la Tríada les coloca
allí donde haga falta (talleres, restaurantes, prostitución y un largo etcétera). Con el
tiempo y el dinero necesario se pueden montar su propio negocio, generalmente un
restaurante por lo fácil de llevar, pero siempre tendrán de por vida un "pacto de sangre"
con la Tríada, que se amplía a extorsión pasado por regularizar su situación en el país.

4.8-Yakuza.

La yakuza ( や く ざ ) es el equivalente japonés del crimen organizado; es una mafia

japonesa que data del siglo XVII. El origen de la palabra no se conoce con exactitud,
pero se dice que proviene de un juego de cartas llamado Hanafuda, muy famoso entre
los bakuto, en el que la peor mano consiste en un 8 (ya), un 9 (ku) y un 3 (za). La
Yakuza moderna ha extendido sus actividades a la corrupción bancaria y política. Esta
mafia es una de las más antiguas y poderosas y es, sin duda, la que más miembros tiene,
con un número aproximado de entre 85000 y 110000 miembros.

Es la mafia más temida de Japón. Durante el período Edo, la figura del samurái era
privilegiada dentro de la sociedad debido a su eficiencia militar y los servicios de
seguridad que prestaban a la comunidad, a través de los daimyō, señores feudales. Al
final del período Edo, Japón inicia su era moderna y continúa unificándose en un solo
gobierno, así que muchos samuráis eran despedidos porque resultaban inútiles a los
nuevos destinos de la nación y se convertían en mercenarios ambulantes conocidos
como rōnin. Estos siguieron haciendo trabajos de manera independiente para sus jefes y
la alta sociedad. Al cabo del tiempo se empezaron a organizar en bandas paramilitares
que protegían regiones a cambio de comida y comodidades que proporcionaba la
comunidad. Poco tiempo después terminan dominando los negocios ilegales de Japón.

A finales del siglo XIX y al iniciarse el XX tenían el control de las apuestas, el

contrabando, lavado de dinero, los espectáculos, la especulación de bienes
inmobiliarios, la extorsión, el tráfico de drogas y armas. Además, después de la Segunda
Guerra Mundial ciertas bandas de ideología ultraderechista comenzaron a operar y
extorsionar dentro de grupos políticos.

Miembro de la Yakuza con los meñiques amputados, castigo común dentro de

la organización.

Su organización se derivó de los códigos de los samuráis pero mucho más estructurados
y fortalecidos; todo el clan se considera una familia donde se profesa la fidelidad
absoluta a la banda, el ultranacionalismo, la obediencia al mayor rango y su estricto y
brutal código de honor. Los novatos se adoctrinan a través del sistema Senpai-kōhai, en
el cual se especifican los procedimientos de castigo a la deslealtad, como por ejemplo la
amputación de un dedo meñique para aquel miembro que cometa algún fallo grave o
incurra en traición. Dicha amputación sirve aún en la actualidad para reconocer a los
miembros retirados o disidentes.

Los tatuajes dentro de la organización son muy importantes; revelan muchas veces el
rango dentro de la organización, el clan al que se pertenece, el lema del clan, algunos
incluyen dragones y referencias a su genealogia samurai. La mayoría empieza como un
tatuaje pequeño al que se le hacen adiciones y terminan cubriendo grandes partes del
cuerpo; el tatuaje es uno de los rasgos físicos más característicos de la yakuza.

En la actualidad la Yakuza está dividida en 3.000 clanes con un total de 100.000

miembros en todo Japón; el más importante es el denominado Yamaguchi-gumi, el cual
se estima en un tamaño de 40.000 miembros activos, considerándose el grupo dedicado
al hampa más grande del mundo, no sólo por el número de miembros sino también por
su poder económico. Son también importantes los clanes Sumiyoshi Rengo-Kai y
Inagawa-kai, que en conjunto con el clan Yamaguchi-gumi mueven alrededor de 15.000
millones de dólares anuales.

A causa del Terremoto de Japón de 2011 los distintos grupos yakuza se movilizaron
anónimamente en tareas de ayuda a las poblaciones afectadas.

4.9-Mafia mexicana:

La "Mexican Mafia" (en español: Mafia Mexicana), también conocida como La Eme
(español para la letra M), 13 es una organización criminal mexicana de América, y es
una de las pandillas en las prisiones más antiguas y poderosas de los Estados Unidos.
Está formada por unos 3500 miembros activos, más otros 11000 que se encuentran
encarcelados en este momento.

La Mafia Mexicana fue fundada en 1958 por miembros de la pandilla chicana

encarcelado en la Institución Profesional Deuel, un centro de juventud de California
Autoridad, en la actualidad en una prisión estatal ubicada en Tracy, California. El
fundador de la banda era Luis "Buff huero" Flores , que anteriormente fue miembro de
la pandilla de Hawaiian Gardens.

En ese momento Luis Flores tiene una lluvia de ideas sobre la creación de La Mafia
Mexicana, como se le llamó en primer lugar, la guerra de pandillas entre los barrios
hispanos se había convertido en un hecho establecido. Las rivalidades se fijaron
entonces en la piedra; bandas como White Fence, San Fer, Avenidas, Clanton, Varrio
Nuevo Estrada, y Maravilla Hoyo ya en su segunda década y se establecieron como
entidades de auto sostenimiento. Teniendo en cuenta rivalidades tan profundas en la
calle, que fue increible que Luis Flores llegara tan lejos como para sugerir que los
reclusos que fueron enemigos en las calles deben abandonar su enemistad cuando llegan
a las cárceles. No obstante sus planes funcionaron.

Luis Flores inicialmente reclutó a miembros violentos en la banda, en un intento de

crear una organización altamente temida que pudiera controlar las actividades del
mercado negro de las instalaciones de la cárcel Deuel. De acuerdo con Ramón Eme
"Mundo" Mendoza, "El objetivo al principio era aterrorizar el sistema penitenciario y
disfrutar de las comodidades de prisión mientras pasa el tiempo".

De acuerdo con Luis Flores: "Fue viaje de un niño entonces, sólo un montón de cuates
del Este de Los Angeles Si me sentía como si quisiera matar a alguien, lo haría, si no,
no lo haría. Nos divirtiendo entonces. El poder era embriagador."

Como nuevos miembros de La Eme filtrados de nuevo en las calles, Anacleta "Annie"
Ramírez, un conocido miembro de la comunidad de East Los Angeles, tomó a muchos
de ellos bajo su protección y captó a muchos jóvenes de la calle sin recursos ni futuro.
Ramírez, una mujer fuerte, resistente, enseñó la disciplina a los jóvenes, las reglas de
vida en la calle, y, comenzaron a cometer delitos menores. Más tarde escaló en su papel
como comerciante de drogas y entró en el negocio del asesinato por encargo. Después
de que ella había dado a la Directiva la orden, muchos de sus enemigos fueron
asesinados.

De acuerdo con Chris Blatchford: "En 1961, los administradores de DVI, alarmados
por la escalada de violencia, habían transferido un número importante de los miembros
fundadores de la Eme a San Quintín, con la esperanza de disuadir a sus
comportamientos violentos por mezclarse con adultos condenados endurecidos. No
funcionó. Por ejemplo, Se cuenta que Cheyenne Cadena llegó al patio inferior de la
prision y se encontró con un tipo de seis pies, de 300 libras, un preso negro que le dio
un beso en la cara y anunció en público que este adolescente escuálido ahora sería su
'puta'. Cheyenne Cadena regresó poco tiempo después, se acercó al depredador
incauto, y lo apuñaló hasta la muerte con un cuchillo de cárcel. Había más de un millar
de reclusos en el patio. No hay testigos les dijo solo un hombre muerto que tuvo la idea
de que Cheyenne Cadena era puta de alguien".

170
Tras una serie de asesinatos de otros presos por parte de la eMe, pronto se establecieron
una reputación entre los habitantes de San Quintín. De acuerdo con Blatchford: “La
búsqueda de la Eme por el control total orillo a muchos otros mexicanos-americanos
presos que estaban hartos de la mafia mexicana y sus matones que apuñalaban, matan
y roban sus relojes, anillos, cigarrillos y cualquier otra cosa de valor, a algunos de
ellos secretamente a fundar una banda nueva en la prisión llamada La Nuestra Familia
(NF), o "nuestra familia". Se estableció por primera vez a mediados de 1960, en el
Centro de Entrenamiento de California en Soledad. Algunos de los primeros miembros
fueron de la zona de Los Ángeles, pero pronto llamó la NF a internos principalmente
de comunidades rurales en el norte de California. La mafia mexicana vio como NF
como gentes cojas e inferiores, como sólo un puñado de agricultores, o granjeros. Sin
embargo, en 1968, en San Quintín, un motín a gran escala estalló después de que un
soldado de la Mafia Mexicana, robó un par de zapatos de un simpatizante NF.
Diecinueve presos fueron apuñalados y un Eme asociado terminó muerto. La batalla
llegó a ser conocido como la "Guerra de zapatos" y estableció la Nuestra Familia
como un importante rival de la Eme.”

La Mafia Mexicana es una organización involucrada en la extorsión, el tráfico de drogas

y asesinatos, tanto dentro como fuera del sistema penitenciario. De acuerdo con el FBI,
la mafia mexicana habría encargado asesinatos a los Arios (Hermandad Aria), una
pandilla de blanca de la prisión. Tanto la Mafia Mexicana y la Hermandad Aria son
enemigos comunes de la banda afroamericana Black Guerrilla.

El primer asesinato o ejecución en las calles de Los Ángeles encargado desde prisión,
fue cometido por la mafia mexicana en 1971. El responsable de esa muerte fue Joe
"Patadepalo" Morgan -. El famoso padrino negro de La Eme, que había ascendido
entonces a convertirse en uno de los más altos rango jefes de toda la organización Eme,
a pesar de no ser "oficialmente" de sangre mexicana. Sus conexiones con la cocaína y
los proveedores de la heroína en México ayudo a preparar las bases para la distribución
de la mafia mexicana de narcóticos a través de toda California. Durante la década de
1970, bajo el control de Morgan, la mafia mexicana tomó el control de varios grupos
comunitarios. La banda fue capaz de filtrar el dinero de los programas de prevención de
alcohol y drogas para financiar sus actividades criminales. La Mafia Mexicana y los
italo-americanos de Los Ángeles colaboraron con dinero para poner en marcha, un
medicamento(droga sintética) financiada por los contribuyentes para los programas de
tratamiento. En 1977, al ponerse en marcha una investigación y a su vez una infiltración
del gobierno a uno de los fundadores de la eMe, Ellen Delia estaba decidido a exponer
los hechos ante el gran jurado de la asociación de las mafias mexicana e italoamericana.
Poco antes de una cita con el Secretario de Estado de California de Servicios de Salud y
Bienestar Social, Delia fue asesinado. Su colección de evidencias sobre la conexión de
la mafia italiana y mexicana nunca fue recuperada.

En 1995, Estados Unidos acusó a 22 miembros y asociados de la Mafia Mexicana,

acusados bajo la ley federal Chantaje Influido Ley de Organizaciones Corruptas y de
crímenes que incluyen extorsión, asesinato y secuestro. Uno de los miembros
detenidos, Benjamin "Topo" Peters, fue supuestamente uno de los miembros de más alto
rango de la Mafia Mexicana, y estaba comprometido en una lucha de poder con otros
miembros de la misma como Rubén "Tupi" Hernández. Otro miembro fue acusado de
haber conspirado la muerte de un activista anti-pandillas que trabajó como consultor
para la película American Me. Las acusaciones marcaron una investigación de dos años
por las autoridades federales, para la aplicación de leyes locales y estatales.

En 2006, una acusación federal puso a 36 miembros de la Mafia Mexicana en prisión.

Los arrestos fueron realizados por presuntos actos de violencia, tráfico de drogas y
extorsión contra las pequeñas bandas callejeras latinas. Según la acusación federal,
miembros de la Mafia Mexicana ejercen su influencia tanto en los sistemas
penitenciarios federales y estatales ya sea mediante la violencia o la amenaza de
violencia.

Miembros y asociados de la pandilla (Cholos, Vatos, clikas) siguen siendo ferozmente

leales a la organización criminal, tanto dentro como fuera de la prisión, sobre todo en
ciudades del sur de California como Los Angeles y San Diego. La eMe confirma su
influencia sobre las pandillas chicanas en el sur de California con la amenaza de la
violencia contra sus miembros en caso de que alguna vez sean encarcelados. Las
pandillas y traficantes de drogas que se niegan a pagar una protección de "impuesto" a
la Mafia Mexicana son a menudo asesinados o amenazados de muerte. Miembros de
alto rango de la Mafia Mexicana que están encerrados en celdas privadas de 23 horas de
cada día siguen siendo capaces de comunicarse con sus asociados, a través de métodos
que van desde tocar un código en las tuberías de la pequeña celda o cartas de
contrabando.

Algo muy típico de los mafiosos mejicanos es su afición por las armas exóticas, y
muchas de las armas personales de los capos están chapadas en oro, como este AK-
47 y la Desert Eagle que se ve bajo él.

A pesar de que la Mafia Mexicana es una entidad criminal bien organizada, se cree que
la banda actualmente no está presidida por un solo líder. En cambio, existen cientos de
miembros con autoridad a fin de que no sea un solo jefe asesinado, y por lo menos miles
de socios que pueden llevar a cabo esas órdenes.

Los miembros de la Mafia Mexicana se espera que participen en las pruebas de su

lealtad a la pandilla, que pueden incluir el robo o el asesinato. La pena por negarse a
cumplir órdenes o en su defecto para completar una tarea asignada es la muerte. De
acuerdo a la constitución de la banda, los miembros también pueden ser castigados o
asesinados si cometen cualquiera de los cuatro casos de infracciones graves. Estos
incluyen convertirse en un informante, actos de homosexualidad, actos de cobardía y
falta de respeto en contra de miembros de la pandilla. De acuerdo con la política de
grupo, un miembro de la mafia mexicana no puede ser asesinado sin la previa
aprobación por el voto de tres miembros del consejo de capitanes a su vez aprobado por
el consejo de generales, sin embargo, el asesinato de los no miembros no requiere la
aprobación formal del consejo.

Durante la década de 1960 en la prisión de San Quintín, Luis Flores y Rudy "Cheyenne"
Cadena establecieron un juramento de sangre para los miembros de la Mafia Mexicana.
Antes de la creación del juramento, los miembros de la Mafia Mexicana fueron
autorizados a regresar a sus pandillas callejeras después de su excarcelamiento. El
nuevo juramento se estipulaba que la única manera de que un miembro pueda
abandonar la mafia mexicana iba a ser asesinado. Flores y Cadena también
establecieron un conjunto de mandamientos para la organización. Estas políticas
incluyen: “Un nuevo miembro debe ser patrocinado por un miembro existente, la
aprobación unánime de todos los miembros existentes a unirse, dando prioridad a la
banda sobre la familia, la negación de la existencia de la Mafia Mexicana ante la ley o
no miembros, el respeto de los demás miembros, que perdona los conflictos callejeros
que existía antes de la encarcelación. Ejecución de un miembro de la banda por
violación de estas políticas, deben estar comprometidos por el miembro de la pandilla
que lo patrocinó”.

Mientras que en su mayoría se encuentran en California, la mafia mexicana tiene una

composición que se extiende a otros estados como Texas, Arizona y Nuevo México.

La Mafia Mexicana es la organización que controla casi todas las pandillas chicanas en
el sur de California. Los miembros de casi todas las bandas chicanas en el sur de
California están obligados por la amenaza de muerte para llevar a cabo las órdenes de
todos y cada uno de los miembros de la mafia mexicana hizo. La mafia mexicana
también tiene una alianza con la Hermandad Aria (Arian Broterhood), debido
principalmente a sus rivales comunes dentro del sistema penitenciario.

Los símbolos de la Mafia Mexicana son imágenes de una mano de color negro. El
símbolo principal de la banda, que a menudo se utilizan en los tatuajes de los miembros,
es el símbolo nacional de México (águila y una serpiente) sobre un círculo de fuego
sobre cuchillos cruzados, asi como las iniciales EME. o MF en dedos y palmas.

Las bandas callejeras que están alineados con la mafia mexicana a menudo usan el
número 13 como un identificador de grupo, como la letra "M" es la letra 13 del
moderno alfabeto derivado del latín.

4.9.1-Cártel de Tijuana.

El Cártel de Tijuana, también conocido como el Cártel Arellano Félix (CAF), es una
organización criminal mexicana dedicada al tráfico ilegal de drogas. Establecido en
Tijuana, Baja California, sus operaciones se centran en la parte noroeste de México. Sin
embargo, compite en la demanda y movimiento de droga con los otros grandes cárteles
en México, principalmente el Cártel de Sinaloa, que controla la parte poniente del país;
el Cártel de Juárez, que controla la parte centro del país y el Cártel del Golfo, cuyo
control se ubica en la parte este del país.

El Cártel de Tijuana ha sido descrito como uno de los cárteles más grandes y violentos
que operan en México.

Destaca su aparición en la película Traffic de 2001, en donde se representa un

enfrentamiento armado entre éste y el Cártel de Juárez.

La historia y origen del cártel se remonta a la época del Cártel de Guadalajara, el cual en
1989 ante la captura de su líder de operaciones, Miguel Ángel Félix Gallardo, sería
fragmentado en dos de los siete grandes cárteles en México. Por un lado, Joaquín
Guzmán Loera alias "El Chapo" fundó el Cártel de Sinaloa en la ciudad de Culiacán,
Sinaloa. Por otro, los hermanos Arrellano Félix fundaron el Cártel de Tijuana con base
de operaciones en la ciudad de Tijuana, Baja California.

El Cártel de Tijuana también es conocido como la Organización de los Arellano Félix

(AFO por sus siglas en inglés), desde que el liderazgo, el mando y el control del mismo
quedaron en manos de la familia de Ramón Arellano Félix se sitúa en Monterrey.

En el 2002 las noticias anunciaron que a Ramón Arellano Félix se le atribuyen mas de
mil muertes.
El liderazgo de Ramón Arellano Félix al frente de la organización sería causa para que
el mismo fuera incluido en la lista de los "Ten Most Wanted Fugitives" ("Los diez
criminales más buscados") del FBI de Estados Unidos, el 18 de septiembre de 1997.

El 17 de septiembre de 1998, Ramón Arellano Félix, líder de la organización, ordena el

asesinato de 18 personas en Ensenada, Baja California. En el mismo año, lleva a cabo
una alianza con el Cártel de Sonora para unir esfuerzos y trabajar colaborativamente en
el tráfico de drogas ilícitas, formando así "La Federación Tijuana-Sonora".

El 10 de febrero de 2002, lo matan en un enfrentamiento armado con la policía

ministerial de Mazatlán, Sinaloa. Se supone había llegado a la ciudad para llevar a cabo
el asesinato de Ismael Zambada García, alias El Mayo Zambada y líder del Cártel de
Sinaloa. Ante su muerte, el mando del cártel de Tijuana se traslada al resto de los
familiares (hermanos) del ex-líder de la organización criminal.
Eduardo, Karely, Enedina y Alicia asumieron el liderazgo del cártel de Tijuana después
del arresto de varios de sus hermanos. Sin embargo, tras el arresto de Eduardo en
octubre de 2008, parecer ser que Luis Fernando Sánchez Arellano, hijo de Alicia
conocido como El Ingeniero, ha tomado el control del Cártel de Tijuana.
Francisco Rafael Arellano Félix, alias el menso, es aprehendido originalmente el 7 de
agosto de 1980 en San Diego, California, Estados Unidos al haber realizado la venta de
205 gramos de cocaína a un agente encubierto de la DEA. Tras obtener la libertad bajo
fianza, huye a México evitando así ser sometido a un juicio federal. Posteriormente en
diciembre de 1993 es reaprehendido por la Policía Judicial Federal en Tijuana, Baja
California. Es sentenciado a diez años y tres meses de cárcel en el penal federal de alta
seguridad del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México bajo los cargos de
narcotráfico y portación ilegal de armas. En el 2004, a cuatro días cumplir su sentencia,
Rafael Arellano Félix es notificado que es sujeto a detención provisional en vista de una
solicitud de extradición por parte de Estados Unidos para ser juzgado por los delitos de
narcotráfico y asociación delictuosa. El 6 de marzo de 2004, el juez penal aprueba la
solicitud de extradición después de haber evaluado las pruebas presentadas por el
gobierno de Estados Unidos. Además sustituye la detención provisional por la detención
formal a fines de extradición. El 16 de septiembre de 2006 es extraditado a los Estados
Unidos y es sentenciado a seis años de prisión el 15 de octubre de 2007, tras haberse
declarado culpable de la venta de cocaína al agente encubierto de 1980. El 4 de marzo
de 2008, las autoridades estadounidenses le otorgan la libertad y repatriación a México a
través del Puente Internacional de Santa Fe entre El Paso, Texas y Ciudad Juárez,
Chihuahua. Según Brian White, su abogado defensor, la libertad es alcanzada tras una
reducción de la condena por buena conducta. Por haber cumplido su sentencia en
México, la PGR afirma no requerirlo más para el cumplimiento de condena alguna;
gozando así de absoluta libertad.

Francico Javier Arellano Pérez, “El Tigrillo” fue puesto a juicio ante el tribunal distrital
de San Diego y encontrado culpable el 17 de septiembre de 2007, bajo los cargos de
homicidio, narcotráfico, asociación delictiva y blanqueo de dinero. El 5 de noviembre
de 2007, el juez federal de distrito Larry Burns lo sentencia a cadena perpetua sin
libertad condicional dirigiéndole el comentario "El nombre de su familia vivirá en la
infamia". Francisco Javier Arellano Félix habría sido condenado a muerte de no haber
confesado sus actos delictivos el 17 de septiembre de 2007, pero dejo el cartel Arellano
Felix en manos de la llamada Nueva Generación, comandada actualmente por su
sobrino Luis Fernando Sánchez Arellano
El cártel de Tijuana ha mantenido cierta rivalidad con dos de las organizaciones de
tráfico de drogas ilícitas en México, estos son el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez.
La rivalidad entre los Arellano Félix y estos cárteles ha sido producto de la necesidad de
acaparar espacios para la venta de narcóticos. Por la cercanía de estos cárteles al cártel
de los Arellano, se ha mantenido una constante competencia por el mercado y
corredores de distribución, que a su vez ha ocasionado el uso de la violencia y los
enfrentamientos armados entre estos grupos.

La rivalidad entre ambos cárteles alcanza su punto máximo, en los intentos de

homicidio contra Amado Carrillo Fuentes, capo del Cártel de Juárez.

 Intento de homicidio contra Amado Carrillo Fuentes:

El 24 de noviembre de 1993, seis meses después del Intento de homicidio contra

Joaquín Guzmán Loera, los sicarios del Cártel de Tijuana intentan asesinar a Amado
Carrillo Fuentes, alias El Señor de los Cielos y líder del Cártel de Juárez, en el
restaurante Ochoa Bali-Hai de la Ciudad de México. El suceso ocasiona un
enfrentamiento armado entre ambas organizaciones y en consecuencia resultan dos
personas asesinadas. Amado Carrillo Fuentes y su familia logran escapar por la puerta
trasera del lugar gracias a la protección de sus guardaespaldas.

El 26 de octubre de 2004, un juzgado del Distrito Federal sentencia a Alcides Ramón

Magaña, alias “El Metro”, a 21 años de prisión así como a el pago equivalente a 375
días de salario mínimo. Se le sentencia bajo el cargo de portación ilegal de armas de
fuego y por su participación en el enfrentamiento armado en el restaurante Bali-Hai, en
donde actúa como sicario de Amado Carrillo. El 20 de junio de 2007 es nuevamente
sentenciado pero en esta ocasión bajo los cargos de delincuencia organizada y delitos
contra la salud (narcotráfico). El juez federal lo sentencia a 47 años de prisión y el pago
equivalente a 13,050 días de salario mínimo.

Respecto a su rivalidad con el cártel de Sinaloa, destacan los intentos de homicidio

contra los capos de ambas organizaciones y que además han sido perpetrados por el
cártel contrario.

 Intento de homicidio contra Joaquín Guzmán Loera:

El 24 de mayo de 1993, el Cártel de Tijuana sostiene un enfrentamiento en el
aparcamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara contra el Cártel de Sinaloa.
En el enfrentamiento resultan asesinadas siete personas, entre ellas el Cardenal Juan
Jesús Posadas Ocampo, arzobispo de la Arquidiócesis de Guadalajara; dos pistoleros y
cuatro personas más. Según la versión oficial de la PGR, durante la balacera el cardenal
es confundido con Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, aunque Ministerios
Públicos Federales aseguran que el Cardenal era uno de los objetivos directos del
atentado, por lo que es consecuentemente asesinado por los sicarios de los Arellano
Félix. Tras la agresión, los sicarios responsables de la muerte del cardenal y que se
encontraban en la Ciudad de Guadalajara con el único propósito de asesinar a Joaquín
Guzmán Loera, huyen en un vuelo comercial hacia Tijuana, Baja California.

El 26 de enero de 2008, agentes estatales y del Ejército Mexicano detienen a Alfredo

Araujo Ávila, alias “El Popeye”, como presunto implicado en el homicidio contra el
Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo así como en el atentado contra el periodista Jesús
Blancornelas.

 Intento de homicidio contra Ismael Zambada García:

El 5 de febrero de 2002, según los reportes de la DEA y de la PGR, Ramón Arellano

Félix llega a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa con el fin de perpetrar un asesinato contra
Ismael Zambada García, alias “El Mayo Zambada” y líder del Cártel de Sinaloa. Sin
embargo, el 10 de febrero del mismo año, es detenido por agentes de la policía
ministerial de la ciudad cuando se trasladaba por vehículo acompañado por dos
hombres, Manuel López y Héctor Solórzano. Cuando la policía ministerial trata de
llevar a cabo una revisión rutinaria, eventualmente se desata un tiroteo entre ambos
grupos. En el enfrentamiento, Ramón Arellano Félix es asesinado frustrándose así el
intento de homicidio contra “El Mayo Zambada”. También resultan asesinados Héctor
Solórzano, escolta de Ramón Arellano Félix, así como un policía.

Inicialmente, la verdadera identidad del líder del cártel es desconocida ya que es

encontrado con una identificación falsa con alusión al nombre de 'Jorge Pérez López'.
Posteriormente, en marzo de 2002, la Procuraduría General de la República confirma
mediante estudios periciales y pruebas de ADN que la verdadera identidad de 'Jorge
Pérez López' corresponde a la del líder criminal, que recientemente se había sometido a
cirugías estéticas.

Para aumentar su capacidad de sembrado, distribución y venta de enervantes, los

cárteles han establecido alianzas entre ellos, formando así 'federaciones' o
'asociaciones' en donde a pesar de que los cárteles trabajan como organizaciones
criminales independientes, establecen relaciones de cooperación y colaboración entre
ellos. Así el Cártel de Tijuana ha estrechado lazos con el Cártel del Golfo mientras el de
Cártel de Juárez está en disputa con el Cártel de Sinaloa por el control de la plaza de
Ciudad Juarez.

Las alianzas de cooperación también han sido usadas para los enfrentamientos armados
contra los cárteles rivales y por el control de las vías de distribución, por lo que
generalmente destaca la guerra entre la asociación 'Golfo-Tijuana' y 'La Federación del
Narcotráfico' (asociación Juárez-Sinaloa-Milenio).

La alianza de los Arellano Félix con el Cártel del Golfo se gesta en el penal de máxima
seguridad del Altiplano (La Palma), lugar en donde se encontraban presos al mismo
tiempo Benjamín Arellano Félix y Osiel Cárdenas (líder del Cártel del Golfo), antes de
que este último fuera extraditado a Estados Unidos. La presencia de ambos en el mismo
espacio físico permitió el dialogo y asociación entre los cárteles de ambos capos
(líderes).

José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador de Investigación Especializada en

Delincuencia Organizada de la PGR destaca que la asociación Tijuana-Golfo de los
Arellano Félix con Osiel Cárdenas se ha transformado y ahora en realidad es una
subordinación del Cártel de Tijuana al Cártel del Golfo.

 Intento de homicidio contra Jesús Blancornelas:

El 27 de noviembre de 1997, Jesús Blancornelas, fundador y director del semanario

Zeta de Tijuana, sufre un atentado por parte de un grupo de sicarios del cártel de los
Arellano Félix. En el atentado, el periodista es herido por cuatro impactos de fusil AK-
47 mientras que su chofer y escolta, Luis Lauro Valero, fallece acribillado no sin antes
herir también a uno de los agresores, David Barrón Corona. A pesar de las heridas,
180
Blancornelas logra utilizar el aparato de radio de su automóvil y llamar a emergencias.
Blancornelas sobrevive al atentado al ser atendido en un hospital cercano.
Posteriormente al ataque, el presidente Ernesto Zedillo le otorga a él y a su familia un
servicio de protección a cargo de un batallón del ejército mexicano. El atentado a
Blancornelas ha sido sustentado como una reacción del Cártel de Tijuana a las
constantes investigaciones que realizaba el periodista, principalmente aquellas
relacionadas al narcotráfico y a la corrupción gubernamental que se encuentra detrás del
mismo.

El 17 de marzo de 2008, es arrestado Saúl Montes de Oca Morlett, alias El Ciego y uno
de los sicarios participantes en el atentado contra Jesús Blancornelas.

4.9.2-Cártel del Golfo.

El Cártel del Golfo es un cártel de la droga de México, y quizás la organización criminal

más antigua del país. Su base de operaciones se encuentra en Matamoros, Tamaulipas,
ciudad fronteriza con Brownsville, Texas. El cártel tiene una presencia significativa en 3
estados alrededor de México, con áreas de operación en Matamoros, Reynosa, Miguel
Alemán, Tampico, y Ciudad Victoria en el estado noreste de Tamaulipas. También se ha
detectado operaciones en los estados de Nuevo León y Veracruz. Su red y alcance
transnacional ha llevado al cártel del Golfo a tener conexiones en Europa, África,
Centro América, Sudamérica, y los Estados Unidos. Además de traficar droga, el cártel
del Golfo también extorsiona, secuestra, lleva a cabo asesinatos, cobra cuota a
establecimientos, y demás. La organización es conocida por intimidar a la población y
ser «particularmente violenta.»

Aunque la organización criminal comenzó a traficar alcohol ilegalmente al país vecino

desde los años 1930 durante la era de la Ley seca en los Estados Unidos, no fue hasta
los años setenta que el cártel del Golfo se enfocó completamente al narcotráfico—
especialmente la cocaína—al mando de Juan Nepomuceno Guerra y Juan García
Abrego. Después de la captura de García Abrego en 1996, conflictos internos en el
cártel sucedieron hasta que Osiel Cárdenas Guillén quedara al mando absoluto. Al
percibir problemas con cárteles rivales, Osiel Cárdenas solicitó y contrató a más de 30
desertores del Ejército Mexicano, muchos de ellos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas
Especiales (GAFES), para que formaran parte de su escolta personal y del brazo armado
del cártel del Golfo. Los Zetas, como son conocidos actualmente, formaron parte de la
organización criminal hasta su ruptura a principios del 2010, ya cuando Osiel se
encontraba tras las rejas en los Estados Unidos.

Antonio Cárdenas Guillén, hermano de Osiel, y Jorge Eduardo Costilla Sánchez, ex-
policía de Matamoros, se convirtieron en los jefes del cártel del Golfo tras la extradición
de Osiel Cárdenas. La muerte de «Tony Tormenta», nombre dado a Antonio Cárdenas
por su carácter explosivo, convirtió a Costilla Sánchez en el líder del cártel del Golfo.
Asimismo, Costilla Sánchez se encuentra al mando de Los Metros, uno de los
subgrupos del cártel; Los Rojos, otro subgrupo que le es fiel a los Cárdenas, es liderado
por Mario Cárdenas Guillén y Juan Mejía González, alias «El R-1». No obstante, estos
dos grupos estuvieron confrontándose desde finales del 2011 hasta principios del 2012,
y se cree que Los Metros han tomando la cabeza de la mayoría de los territorios del
cártel. Actualmente, el cártel del Golfo combate el territorio fuertemente con Los Zetas,
que en otro tiempo había formado parte de su organización. El 12 de septiembre del
2012 capturan a Jorge Eduardo Costilla Sánchez, el líder supremo del cártel.

En 1999 Osiel Cárdenas Guillén reclutó al grupo de ex militares Los Zetas. Ésta era una
agrupación delictiva que se había formado a partir de un grupo de militares que
desertaron del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) del Ejército Mexicano.
Estos grupos de élite habían recibido entrenamiento de expertos de Estados Unidos,
Francia e Israel, especialmente en manejo de armas sofisticadas y contrainsurgencia. De
esta manera, los Zetas pronto se convirtieron en el brazo armado del Cártel del Golfo.

En marzo de 2003, después de una larga balacera, fue detenido Osiel Cárdenas Guillén.
Tras esto la organización criminal fue liderada por Jorge Eduardo Costilla Sánchez,
teniendo como brazo ejecutor a Rogelio González Pizaña (alias el Kelín). Su principal
base de operaciones se ubicaba en el área éste de Heroica Matamoros, Tamaulipas, la
cual abarca los ejidos Canasta, Longoreño, El Refugio, La Bartolina, Huizachal y los
ranchos San Juan, Santa Rosa, La Piedra, así como la Playa Bagdad, entre otros.

A partir de entonces Osiel Cárdenas permaneció en el penal de máxima seguridad de la

Palma (hoy Altiplano), ubicado en Almoloya (Estado de México), desde donde continuó
ejerciendo su actividad como cabeza del cártel. El 7 de marzo de 2005 el gobierno
mexicano concedió a Estados Unidos la extradición de Osiel Cárdenas, sin embargo, la
entrega del capo a las autoridades estadounidenses no fue inmediata, ya que Cárdenas
Guillén debía enfrentar antes una serie de procesos en México. Tras estos y luego de
haber agotado todas las instancias de amparo, el jefe del cártel del Golfo fue finalmente
extraditado el 19 de enero de 2007.

La guerra librada entre el Cártel del Golfo y Los Zetas, ha llenado de sangre las calles
de Tamaulipas, entre estados de México. Se dice que en Ciudad Reynosa el Cártel del
Golfo se ha aliado con La Familia para poder combatir así al grupo disidente de Los
Zetas. Heriberto Lazcano Lazcano hizo amenaza en contra del Cártel del Golfo al
reprocharles que las plazas son de Los Zetas y que traería a todos los Zetas de México
para hacerle frente al Cártel del Golfo y desde entonces se vive una guerra sin cuartel
entre estas dos celulas del crimen organizado, mientras que el Cártel del Golfo ha
realizado alianza con La Familia la cual ha tenido ya conflictos con Los Zetas en tierras
michoacanas, peleando por el control de las mismas.

El 5 de Noviembre de 2010 muere Antonio Cárdenas Guillén en una balacera en

Matamoros Tamaulipas. Ante la confusión el grupo de los Zetas trato de hacer efectiva
su amenaza de traer todos los Zetas de México para recuperar la zona norte de
Tamaulipas, con enfrentamientos en carreteras y las ciudades de Matamoros y Reynosa,
que se extendieron hasta el día sábado 6 de Noviembre, sin lograr su cometido.

En el 2010 nace los C.U. en conjunto con La Familia Michoacana y el Cártel de Sinaloa

El 12 de septiembre de 2012 fue detenido su líder mayor del cartel Jorge Eduardo
Costilla Sánchez, alias "El Coss", por la Marina Armada de México.

4.9.3-Zetas.

Los Zetas son una organización criminal mexicana, cuyo principal negocio es el
secuestro, el robo de autos, el homicidio, la extorsión, el tráfico de droga y tráfico de
personas. Se formó a partir de un grupo de militares que desertaron del Grupo
Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales
(GANFE) y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas (BFP) del Ejército Mexicano,
fundados en 1994 con motivo del levantamiento zapatista de Chiapas y único grupo
antiguo de élite que fueron entrenados por la CIA de los Estados Unidos, comandos de
asesoría militar de la Sayeret Matkal israelí y de la GIGN francesa. Por tanto, recibieron
entrenamiento de élite que incluyó manejo de armas sofisticadas y trabajo de
contrainsurgencia. De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), al
menos 40 ex integrantes de los GAFEs se han integrado a las filas de los Zetas.
Además, en Los Zetas están integrados un indeterminado número de antiguos soldados
de las fuerzas especiales de Guatemala (también entrenados por la CIA, y con cargos de
genocidio en ese país). A principios del mes de marzo de 2010 se confirmó la
separación de facto de Los Zetas del Cártel del Golfo. Las últimas investigaciones han
arrojado que este grupo delictivo ha comenzado a reclutar civiles jóvenes, incluso
menores de edad, así como inmigrantes ilegales que intentan cruzar la frontera de
México con los Estados Unidos. Actualmente tienen una alianza con el Cártel de Juárez
y para ellos trabajarían políticos, policías, periodistas y taxistas.

Un ejemplo de las tácticas empleadas por los Zetas

Su área de influencia originaria era Tamaulipas pero más tarde extendieron su actividad
a Nuevo León y Coahuila. También se han reportado movimientos en Nayarit, Sonora,
Sinaloa (Los Mochis), Puebla, Hidalgo, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí,
Durango, Tabasco, Campeche, Guanajuato, Queretaro (San Juan del Río), Veracruz,
Oaxaca y Tlaxcala.
A diferencia de otros carteles de la droga en México, Los Zetas no ejercen el control
sobre ningún puerto de la República para el tráfico de droga, por lo que han tenido que
reforzar sus finanzas con prácticas como el secuestro y la extorsión en contra de la
población civil, por lo que se han vuelto el grupo criminal más repudiado y perseguido
por las autoridades y organizaciones delictivas rivales.

El origen del nombre de Los Zetas toma lugar cuando Osiel Cárdenas Guillén compra la
plaza de la Policía Judicial Federal en Tamaulipas. Sus miembros, gracias al Programa
Sellamiento, eran militares que fueron incorporados a la Policía Judicial Federal para
evitar los sobornos, sin embargo, fueron cooptados, como estos militares estaban
encargados de plazas de la PJF se les conocía como "Z", el cual era la clave para el
encargado de una subsede en la Policía Judicial Federal, debajo del comandante
operativo o "X", y todos subordinados al subdelegado de la Policía Judicial Federal en
el Estado con la clave "Y" o "Yankee".

Los primeros integrantes de los Zetas, en su tiempo de militares se capacitaron en la

Escuela de las Américas, que al momento de su entrenamiento, había sido trasladada a
Fort Braggs, en el estado de Georgia, desde su sede original en Panamá y cuyo objeto
aparente era entrenar a los mejores oficiales de varios países latinoamericanos para
contrarrestar y combatir movimientos de izquierda. Pero pasado un tiempo un número
creciente de ellos pasó de combatir el narcotráfico a formar parte de una red propia de
narcotráfico que competía con otras organizaciones existentes.

El origen del grupo delincuente, remonta a Arturo Guzmán Decena que se dio de alta en
el ejército el 12 de mayo de 1992 y desertó el 27 de septiembre de 1997, habiendo sido
soldado de infantería por casi cinco años, experto en combate, entrenado por militares
israelíes. A su baja del ejército debido a las malas condiciones laborales y los bajos
salarios dentro del ejército, se lleva con él a algunos integrantes del 70.º batallón de
Infantería, del 15.º regimiento de caballería motorizada y de los fusileros paracaidistas.

En 1999 empieza a trabajar para Osiel Cárdenas Guillén reclutando a ex militares para
crear el brazo armado del Cártel del Golfo; eventualmente empieza a reclutar a
integrantes en servicio activo del batallón 15.º de infantería en Tampico, perteneciente a
la Octava Zona Militar, situada en Reynosa, Tamaulipas, los cuales desertaron del
ejército y se integraron a los Zetas. Se rumorea que de este batallón salieron al menos
siete elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE). Arturo Guzmán
Decena murió durante un enfrentamiento en noviembre de 2002 en Matamoros
(México).

Según fuentes mexicanas y del gobierno de los Estados Unidos, los Zetas se han
convertido en un problema para el Cártel del Golfo, pues a la caída de Osiel Cárdenas
Guillén, quien fue arrestado y extraditado a los Estados Unidos, los Zetas adquirieron su
autonomía. Según información publicada en 2008, el grupo de Los Zetas dejó de ser el
brazo armado del Cártel del Golfo para pactar con los hermanos Beltrán Leyva y
traicionar al cártel de Sinaloa comandado por Ismael Zambada García (El Mayo) y
Joaquín Guzmán Loera (El Chapo); últimamente estos formaron una alianza con
Teodoro Eduardo García Simental (El Teo; capturado en enero de 2010 por la Policía
Federal) para controlar la plaza de Tijuana.

En octubre de 2008, el diario Washington Times informó una advertencia del FBI acerca
de que Los Zetas se están preparando para confrontar de manera violenta a las fuerzas
policíacas estadounidenses que operan en el estado de Texas. El boletín informa que el
líder de la célula de Los Zetas en Texas es Jaime González Durán, alias “El Hummer”,
uno de los miembros fundadores de Los Zetas, quien fue capturado el 8 de noviembre
de 2008 en la ciudad de Reynosa Tamaulipas. Durante esta operación, el ejército
también aseguró un histórico arsenal al incautar en una casa de seguridad de los Zetas
más de 400 armas de fuego, 500,000 cartuchos y 287 granadas.

A principios del mes de marzo de 2010, Los Zetas se desligaron del Cártel del Golfo.

En febrero de 2010 se provoca una guerra entre el Cártel del Golfo y Los Zetas,
principalmente en el estado de Tamaulipas, dando como resultado que numerosas
ciudades fronterizas se convirtieran en "pueblos fantasma", tal es el caso de la franja
fronteriza conocida como "La Frontera Chica" conformada por las ciudades de Miguel
Alemán, Mier, Camargo y Nueva Ciudad Guerrero.

La violencia se registra desde Ciudad Mante hasta Monterrey, donde se han registrado
numerosos enfrentamientos, tiroteos entre ejército y sicarios, secuestros, ejecuciones,
extorsiones, narco retenes y narco bloqueos de carreteras y avenidas principales en
ciudades como Reynosa, Matamoros, Monterrey, Santa Catarina, San Nicolás,
Guadalupe, así mismo han dejado desoladas las ciudades fronterizas antes mencionadas
con tal violencia e inseguridad deteniendo casi por completo su actividad económica y
social.

El conflicto favoreció en principio al Cártel del Golfo, dando como resultado un

repliegue de los Zetas, pero después se da un contraataque de éstos, en el que algunas
plazas fueran recuperadas por Los Zetas, tal fue el caso de Ciudad Mante, que fue
retenida por al menos 3 semanas del mes de marzo 2010 por el Cártel del Golfo quienes
realizaron ejecuciones, tiroteos y enfrentamientos con el ejército, viniendo después un
ataque de Los Zetas recuperando estos el control de esta ciudad.

Los enfrentamientos entre Zetas y miembros del Cártel del Golfo se han dado en gran
parte de la frontera noreste de México, en el que han llegado a participar convoyes de
hasta 100 camionetas de ambos bandos. El Cártel del Golfo suele identificar a sus
miembros mediante las siglas "XX" "CDG", mientras que los Zetas utilizan la sigla "Z".

En noviembre de 2010 el ejército mexicano, junto con la Policía Federal y la Marina,

ponen en marcha un operativo en torno al norte del estado de Tamaulipas, permitiendo
que cientos de familias regresaran a sus hogares después de meses de exilio en otros
estados, principalmente en municipios como Mier, en donde se da el regreso de
alrededor de 4000 personas.

En octubre de 2011, el grupo de Los Zetas se refugia principalmente en el estado de

Coahuila, desde donde los jefes de esta banda pretenden reorganizar sus fuerzas.

En Noviembre de 2011, el grupo de Los Zetas refuerza su plaza en San Luis Potosí, en
el muncipio de Soledad De Graciano Sánchez, siendo el ancla para reclutar personal
usando a la Policia Estatal, Municipal, y Ministerial.

Entre 2008 y 2012, Heriberto Lazcano Lazcano “el Lazca”, lidero el grupo siendo el
responsable directo de cientos de asesinatos, muchos de los cuales ejecutó con sus
propias manos.

El “Lazca” en una foto de archivo.

Algunos de los integrantes originales son:

 Arturo Guzmán Decena (abatido),

 Rogelio González Pizaña (capturado),
 Heriberto Lazcano,
  Jaime González Durán (capturado),
 Efraín Teodoro Torres (abatido),
 Rafael Martínez,
 Raúl Hernández Barrón (capturado)
 Óscar Guerrero Silva (abatido)
 Jesús Enrique Rejón Aguilar (capturado),

Los niveles y jerarquías de Los Zetas, inspiradas en la disciplina militar, portan nombres
que determinan su rango y deberes. De menor a mayor rango son:

 Los Halcones
Es el nivel más bajo y son los vigilantes, encargados de espiar las actividades de
la autoridad u otros cárteles. Generalmente son las autoridades municipales y
jóvenes de entre 12 y 25 años de edad y/o de bajos recursos que viajan en
motonetas y automoviles "tuneados" deportivos incluso sin matrícula.
Generalmente visten al estilo gángster. Cabe mencionar que los demás grupos
criminales, también utilizan halcones para espiar los movimientos de las
autoridades. No son de origen militar.
 Los Cobras o "L"
Es el nivel de los encargados de los puntos de productividad; armados con armas
largas o cortas. Aprovechando su falso poder delictivo aprovechan en molestar a
la ciudadanía inocente. No son de origen militar.
 Los Zetas Nuevos
Integrado por los Kaibiles, ex militares guatemaltecos con entrenamiento
especial en combate urbano, combate en selva y otros más quienes portan las
mejores armas como son AK-47, G3, M-16, Barrett M82, MP5, HKP7, granada
de fragmentación, chalecos antibalas y cascos con visión nocturna y equipo de
radio comunicación de alta frecuencia y tecnología de punta. Aquí también hay
algunos desertores del cuerpo de élite de la Secretaría de la Defensa Nacional
(SEDENA) como son del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES),
personal de la Brigada de Fusileros Paracaidistas (BFP), Policía Militar (PM),
Guardias presidenciales, Grupos de infantería todos estos con entrenamiento
especial así como la obtención de cursos obtenidos dentro de su respectivo
campo militar.
  Cobras Viejos o L Viejos
Integrados por gente de confianza, pero por carecer de formación militar solo
pueden ser comandantes de Los L o Cobras, como es el caso del llamado El 40,
Miguel Treviño, quien ahora junto con El Lazca integró el pacto para la alianza
de Los Zetas con los hermanos Beltrán Leyva; El Talibancillo o Talibán 2,
hermano de El Talibán; o bien El 42, quien es Omar Treviño, hermano de El 40;
El 02, quien es El Meme Flores y El Bebé.
 Zetas Viejos
Son los originales y que en su mayoría fueron ex GAFEs, que formaron a finales
de los 90 y principios del año 2000 el grupo. Quienes están dentro de esa
categoría son El comandante Mateo, El Mamito, El Hummer, El Rex, El
Caprice, El Tatanka, El Lucky, El Paguita, El Cholo, El Ostos, El JC, El
Cachetes, El Pita, El Bedur, El Cuije, El Chispa, El Chafe, El Tizoc, El Tejón, El
Flaco, entre otros, y que llegaron a ser un grupo de casi 40 hombres.

Al margen de esta estructura, el hermano de Osiel Cárdenas, conocido como Tony

Tormenta (muerto en noviembre por la Marina Armada de México), formó el grupo de
Los Escorpiones que está integrado por ex militares y civiles, pero que debido al pleito
que tuvo Osiel con su hermano, cuando éste último pretendió tomar su lugar dentro de
la organización, fueron retirados en virtud de que Osiel cortó toda comunicación con
Tony Tormenta, aunque lo dejó trabajar por su lado sin meterse con él.

Aparte de los anteriores niveles, en cada plaza, el encargado de la misma tiene

“informantes”, su “contador” y su “sicario”, este último es el responsable de la
seguridad personal del comandante. Por lo que hace al nivel de “informantes”, éste
normalmente es una persona con conocimiento y relaciones en el lugar, que no tiene
problema legal alguno y que está disponible en el momento que sea. Se mueve
principalmente en la ciudad y depende directamente del comandante de la plaza.

El contador se encarga de controlar los recursos económicos de la organización en el

lugar que se trate, por lo que es el que paga los sueldos de todos, las nóminas de los
servidores públicos que están en contubernio con la organización y que reciben de ésta
diversas cantidades de dinero. Es también quien tiene en su poder las llamadas
“nóminas” donde obran los nombres de cada servidor público involucrado. El principal
190
contador de la organización se conoce como Comandante Sol, por ser de los primeros
zetas, y se encarga de mover todo el dinero.

 La Estaca

Los Zetas, según los documentos de la PGR, se mueven en una formación a la que
llaman La Estaca, a semejanza de una escuadra del Ejército. Se compone de un vehículo
tripulado por cuatro o cinco elementos, distribuidos jerárquicamente: el “comandante”
que suele ser un Zeta Viejo o un Cobra Viejo, según se trate, Zetas o un L, quien
siempre es el conductor; como su copiloto. Si se trata de Zetas Viejos, va un Zeta
Nuevo o Kaibil y en la parte posterior dos o tres L o Cobras más.

Si se trata de que el comandante sea un Cobra Viejo, su copiloto puede ser un Cobra o
un Zeta Nuevo y dos o tres L o Cobras atrás.

El Punto, es como se denomina a las casas de seguridad que cada comandante tiene por
separado y que siempre son rentadas para que no puedan ser vinculadas a ellos; estos
lugares siempre se encuentran vigilados por un Halcón que suele andar en un vehículo
que le proporciona la «organización» o la «compañía».

Siguen los sitios donde se vende la droga y que llaman tiendas distribuidas en cada
colonia o también están los “puntos callejeros” que pueden ubicarse en parques, centros
comerciales o diversas esquinas. Luego de que la organización surte a las tiendas que
trabajan dos turnos, uno de día, de las 8:00 de la mañana a las 12 de la noche y, el turno
de noche, que es de las 12 de la noche a las 8:00 de la mañana siguiente. Hay
encargados de supervisar la venta y recoger el dinero de ésta.

Existen diversas casas en cada plaza donde se realiza la confección y empaque de los
pases de cocaína y heroína para surtir a las tiendas, en esos sitios se efectúa el pesaje,
corte y empaque de la droga. Ahí, trabajan los maquiladores o pesadores, que son los
encargados de pesar la droga y envolverla en papeles que les llaman pizas.

A continuación se presenta una lista de los más notorios crímenes perpetrados:

 En febrero de 2004, un amplio grupo de sus comandos irrumpió en una prisión

en Apatzingán, y liberó a 25 miembros de los Zetas.
 En junio de 2005, asesinaron a Alejandro Coello, jefe de policía, quien tenía seis
horas de ser juramentado.
 En marzo de 2006, amenazaron con matar más y más personas si el remplazo de
Coello no desistía de su puesto de jefe de policía. Este finalmente cedió después
de descubrir personalmente tres cuerpos carbonizados a un lado de la calle de la
ciudad.
 En noviembre de 2006, asesinan al cantante grupero Valentín Elizalde, cuando
este salía de una presentación en la Expo-Feria en Reynosa, Tamaulipas.
 En febrero de 2007, varios miembros de los zetas vestidos con uniformes del la
armada, masacraron a cinco oficiales de policía y a dos asistentes
administrativos, e hirieron a un incontable grupo de personas en la ciudad de
Acapulco.
 En Febrero de 2007, hubo amenaza contra la gente homosexual en el Estado de
Mexico.
 En abril de 2007, Los Zetas asesinaron al jefe de policía de Chilpancingo
mientras se encontraba comiendo en un restaurante con su familia.
 En mayo de 2007 secuestraron, torturaron y asesinaron a Jacinto Granada, un
capitán de la infantería mexicana.
 En junio de 2007, Los Zetas robaron a muchos importantes casinos en Nuevo
León, Veracruz, Coahuila, y Baja California.
 En julio de 2008 comenzaron los asesinatos contra la gente homosexual
principalmente en los municipios del Estado de Mexico, Ecatepec, Los Reyes la
paz, Naucalpan de Juarez, Tlalnepantla, Texcoco, Nezahualcoyotl, Tecamac,
Valle de Brazo, Zumpango.
 En septiembre de 2008 durante el aniversario de independencia en el estado de
Michoacán lanzan 3 granadas al público que se encontraba durante el evento,
dejando como saldo 4 muertos y 30 heridos de gravedad, a partir de este evento
terrorista, se lanzó una persecución del grupo criminal por parte de la familia
michoacana otra organización criminal quien ha forjado una enorme enemistad
contra el grupo de los zetas.
 En agosto de 2010, el Gobierno Federal de México señaló a Los Zetas como
responsables de la masacre ocurrida en Tamaulipas, que acabó con la vida de 72
inmigrantes.
  El 15 de febrero de 2011 asesinaron al agente estadounidense Jaime Zapata
quien estaba en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados
Unidos.
 Asesinaron al director del Centro de Coordinación, Cómputo, Control y
Comando de Seguridad Pública de Nuevo León (C-5), Homero Guillermo
Salcido Treviño.
 El 17 de mayo de 2011 asesinaron y decapitaron a 27 guatemaltecos en una finca
en el departamento de Petén (Guatemala).
 Desde el 6 de abril de 2011 se encontraron 193 cadáveres en la segunda masacre
de San Fernando en el estado de Tamaulipas.
 Se atribuye a ellos el atentado terrorista llevado a cabo en el Casino Royale en
Monterrey donde quedó un saldo de unas 52 personas muertas y 10 heridos.
 En febrero de 2012, Los Zetas muestran una "narco manta" en la avenida
Constitución, una de las principales avenidas de la ciudad de Monterrey, donde
acusan a Rodrigo Medina, actual gobernador de Nuevo León, de haber recibido
20 millones de dólares y apoyo de la organización para su campaña
gubernamental.

Las acciones de la Policía Federal y las Fuerzas Armadas de México han debilitado de
manera considerable a la organizacion, al abatir y detener a gran número de sus
integrantes. Aunado a ello, Los Zetas son perseguidos y aniquilados alrededor de la
república por poderosos carteles rivales aliados. Por lo anterior, la organización se ha
visto obligada a reclutar en sus filas a menores de edad de ambos sexos.

 En Abril de 2012, el Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil detienen

en Izabal a la Familia Lorenzana; vinculada de asociación ilícita con dichos
grupos, se les acusa de traerlos al país.
 En marzo de 2012, el Ejército mexicano abate a Gerardo Guerra Valdez, alias
"El Guerra", quien actuaba como jefe de la plaza de Nuevo Laredo en el estado
de Tamaulipas.

 Durante el mes de febrero de 2012, el Ejército mexicano elimina a un líder del

grupo identificado con el apodo de "La Papa", en el municipio de Cadereyta
Jiménez en Nuevo León.
 El 11 de enero de 2012, la Marina aprehendió a Luis Jesús Sarabia Ramón y/o
José Luis Sarabia, alias “Pepito Sarabia” o “Z-44” en los límites de Nuevo León
y Coahuila. El “Z-44” se desempañaba como jefe regional de Coahuila,
Aguascalientes, San Luis Potosí y es el tercero al mando a nivel nacional.

 En diciembre de 2011, elementos de la Secretaría de Marina capturaron en

Córdoba, Veracruz, a Raúl Lucio Hernández Lechuga, mejor conocido como "El
Lucky", identificado como uno de los líderes y fundadores de Los Zetas, cuyas
operaciones delictivas abarcaban Veracruz, Oaxaca y Puebla. La Procuraduría
General de Justicia del Estado de Tabasco, capturó a Alfredo Ceballos Ortiz,
conocido como "El Gel" o "El Vaselina", jefe de plaza del municipio de
Cárdenas, Tabasco. La Policía Federal capturó a Javier Amado Mercado
Guerrero, “El Indio”, presunto líder de Los Zetas en Poza Rica, Veracruz.

 Durante el mes de noviembre de 2011, el Ejército mexicano informó de la

captura de Santos Ramírez Morales, alias “Santos Sapo”, líder de Los Zetas en
Tabasco. La captura de Francisco Javier Márquez de la Rosa, alias "El Pancho",
importante operador en la ciudad de Torreón, Coahuila. Asimismo, Tareck el
Aissami, Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia de
Venezuela, anunció la aprehensión del narcotraficante Maximiliano Bonilla
Orozco, alias “el Valenciano”, enlace de los Zetas de México que articulaba a
otras organizaciones criminales de Centroamérica. La XI Primera Región Militar
del Ejército Mexicano informó de la detención de José Guadalupe Cháirez
Caldera, alias “El Loco”, principal distribuidor de cocaína en Coahuila.

 En octubre de 2011, la Marina captura a Carlos Arturo Pitalua Carrillo, alias El

Bam Bam, jefe de plaza en Veracruz. Elementos de la Marina-Armada de
México mediante un minucioso operativo en el estado de Veracruz, capturan a
Carmen del Consuelo Sáenz Márquez, alias Claudia, operadora financiera para
Los Zetas en Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo. Asimismo,
continúan las aprehensiones de los implicados en la masacre en el Casino
Royale en Monterrey.
 Durante septiembre de 2011, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de
México, logran desmantelar una extensa red de comunicaciones de Los Zetas en
el estado de Veracruz. Es capturada por las fuerzas armadas Verónica Mireya
Moreno Carreón, alias La Vero y/o La Flaka, quien se desempeñaba como jefa
de la plaza en San Nicolás de los Garza (Nuevo León). La Marina captura de
Marisol Lira Contreras o Marysol Lira Contreras, alias La Flaquita, quien estaba
en posesión de casi 5 millones de pesos en efectivo, y quien es la actual pareja
del segundo líder de Los Zetas en Nuevo León, el que logró escapar de los
efectivos castrenses en el mismo operativo.

 En agosto de 2011, son capturados Valdemar Quintanilla Soriano, alias "El

Adal", identificado como el segundo operador financiero más importante a nivel
nacional del grupo delictivo, Carlos Adán Muñoz Hernández, alias "El Michel",
operador financiero de Los Zetas en Aguascalientes y Raúl García Rodríguez,
conocido como "El Sureño", líder de Los Zetas en San Nicolás de los Garza
(Nuevo León).

 Durante el mes de julio de 2011, Jesús Enrique Rejón Aguilar, mejor conocido
como "El Mamito", considerado como uno de los líderes y el tercero al mando
de Los Zetas fue capturado por la Policía Federal en el Estado de México. El
mismo mes, es capturado Cristóbal Flores López, alias "El Golón", quien
controlaba los municipios de Anáhuac (Nuevo León) y Lampazos (Nuevo
León), además de Candelas (Coahuila).

 En junio de 2011, cae abatido por Fuerzas Federales uno de los líderes de Los
Zetas en Nuevo León, Fernando Rodríguez Hernández, mejor conocido como
"El Fabuloso". Rodolfo Bautista, alias "El Calabaza", lider de la organización en
Cancún es detenido por la Policía Federal. Albert González Peña o Franco
Bueno Peña, mejor conocido como "El Tigre", jefe de plaza en el estado de
Veracruz es arrestado por los federales. Raúl Eduardo Martínez Lugo, alias "La
Chiva" es detenido en Nuevo León por el Ejercito Nacional. Víctor Manuel
Pérez Izquierdo, mejor conocido como "El Siete Latas", líder de Los Zetas en
Quintana Roo es detenido por la Policía Federal.
 El mismo mes de junio de 2011, la Marina de México incauta un millonario
arsenal del grupo en Coahuila, se aseguran 204 armas largas; 11 armas cortas;
29,621 cartuchos; 778 cargadores; 15 granadas de fragmentación; dos granadas
calibre 40 milímetros; 563 uniformes tipo camuflaje con logotipos de la
Armada; y equipo táctico.

 Durante el mes de mayo de 2011, la Marina Armada de México captura a José

Manuel Díaz Guardado, alias "El Comandante 7", líder en Coahuila.
Autoridades abaten a Rolando Veytia Bravo, jefe de Los Zetas en el puerto de
Veracruz.

 En abril de 2011, es arrestado el presunto autor intelectual de la masacre de San

Fernando (Tamaulipas), Martín Omar Estrada Luna, mejor conocido como "El
Comandante Kilo", mediante un operativo de la Marina Armada de México. Son
arrestados 32 integrantes de Los Zetas en el Estado de Hidalgo. Víctor Hugo
Martínez Morales, alias "El Maza", contador del grupo delictivo en el estado de
Nuevo León es capturado con 10 millones de pesos en Saltillo, Coahuila. El
Ejercito Nacional Mexicano abate a Juan Carlos Córdoba Ocaña mejor conocido
como "El Furcio", principal operador de Los Zetas en Guadalupe, Nuevo León.

 Durante marzo de 2011, es capturado por elementos castrenses Víctor Emanuel

Delgado Medrano, alias "El Chumil", líder de Los Zetas en Cancún, Quintana
Roo. Los Federales capturan a Marcos Carmona Hernández, mejor conocido
como "El Cabrito", líder en el estado de Oaxaca.

 En febrero de 2011, militares capturan a Sergio Antonio Mora Cortés, alias "El
Toto" en Saltillo, Coahuila, líder del grupo en San Luis Potosí. Federales
capturan a Luis Miguel Rojo Ocejo, mejor conocido como "El Oso Rojo",
operador financiero en San Luis Potosí. La Marina captura a Sergio Mora
Cortés, alias "El Toto", líder de la organización en San Luis Potosí. Militares
capturan a Julián Zapata Espinosa mejor conocido como "El Piolín" otro líder de
San Luis Potosí. Ejercito fulmina a "El Comandante Lino", lider en Nuevo León.

 Durante el mes de enero de 2011, Bernardo González Castillo, conocido como

"El Memín", líder en Quintana Roo, falleció despues de enfrentamiento
con el
 Ejército Nacional. Flavio Méndez Santiago, alias "El Amarillo", uno de los
líderes de la organización es detenido por Fuerzas Federales.

El 6 de octubre de 2011, un miembro de la organización de hackers Anonymous, bajo el

nombre de usuario Barrett_Brown, lanzó un video que indica que Los Zetas habían
secuestrado a uno de los miembros de su grupo, y amenazó con que si el rehén fue
liberado, el supuesto hacker, bajo el nombre de toda la organización de Anonymous,
expondría valiosa información y personal sobre los miembros de Los Zetas, entre ellos
los taxistas corruptos, policías, políticos, periódicos y periodistas que están afiliados a
ellos, así como los lugares donde trabajan. Este proyecto, conocido como Operación
Cártel o #OpCartel, podría dar lugar a acciones por los cárteles de la droga rivales o el
enjuiciamiento por las autoridades mexicanas. De acuerdo con el video, el miembro
enmascarado dijo: “Exigimos su liberación... Si algo le pasa a él, hijos de puta,
siempre recordarán este próximo 5 de noviembre”.

Sin embargo, ha sido posteriormente informes contradictorios sobre si la operación es

realmente respaldado por Anonymous en su conjunto, pero Anonymous México emitió
la siguiente declaración a través de su página en Facebook:

“Queridos seguidores de esta página. A través de este medio Anonymous México niega
toda responsabilidad sobre las noticias de la piratería de una página supuestamente
relacionadas con un cártel. Nuestra lucha no es de este tipo y nuestros ideales no están
en sintonía con esa operación. La nota publicada en muchos medios de comunicación
electrónicos es completamente falso. Le pedimos su apoyo en la distribución de este
comunicado.”

En otra nota, la compañía de inteligencia conocida como Stratfor mencionó que si se

pega anónimo a su promesa y, de hecho públicos los nombres de los implicados, será
"sin duda" llevará a más muertes y podría dejar a los bloggers y otros abiertos a ataques
de represalia por el cartel. Mike Vigil, ex líder de la DEA, dijo que "Los Zetas deben
tomar a Anonymous en serio".

Por otra parte, Stratfor menciona que Los Zetas también cuenta con expertos en
inteligencia computacional que se cree para localizar a los "lucha contra los cárteles",
campañas online, que ha hecho que los expertos entienden el alto índice de ejecuciones
de periodistas. Además, mencionó que el mexicano cárteles de la droga por lo general
tienen las personas foros monitor, sitios de noticias y blogs para ayudar a estar en
contacto con lo que se publica y con lo que podría afectar sus intereses. El New York
Times mencionó que Los Zetas tienen acceso a un software de seguimiento sofisticado
debido al hecho de que se han infiltrado en las fuerzas de seguridad mexicanas, y que el
anonimato en línea podría no ser suficiente protección para los usuarios de Internet.

Reclamos anónimos que durante una charla reciente en su blog oficial, la agencia
mexicana de inteligencia, conocida como CISEN utiliza el nombre de usuario
"Ibero_943" para convencerlos de extraer información de los mexicanos cárteles de la
droga. Desde el principio, la velocidad de ping y la máscara de host parecía sospechoso,
y el grupo Anonymous decidió investigar la dirección IP del usuario, después de
concluir su trayectoria hacia abajo, el nombre de usuario que supuestamente provenían
de la página oficial del CISEN.

Sin embargo, el 9 de noviembre de 2011, a través de Twitter, la organización

Anonymous alegó que no tenían nada que ver con las amenazas Barrett Brown a Los
Zetas, pero Barret Brown afirmó a través de un vídeo en Youtube, que aún continuará el
ataque contra Los Zetas por su cuenta.

4.9.4-Cártel de Sinaloa.

El Cártel de Sinaloa es una organización criminal mexicana dedicada al tráfico ilegal de

drogas. Establecido principalmente en Culiacán, Sinaloa, sus operaciones se centran en
la parte de los estados del oeste de México. Sin embargo, compite en la demanda y
movimiento de droga con los otros grandes cárteles en México, principalmente el Cártel
del Golfo, en la parte este del país; el Cártel de Juárez, en la parte norte del país y el
Cártel de Tijuana, cuyo control se ubica en la parte noroeste del país. Actualmente es
liderado principalmente por Joaquín Guzmán Loera, alias "El chapo Guzmán" quien
años atrás había sido detenido y luego escapó de la cárcel.

Pedro Avilés Pérez fue un traficante de droga pionero en el estado de Sinaloa a finales
de 1960. Él es considerado como la primera generación de los principales traficantes de
drogas mexicanos de marihuana, que marcó el nacimiento del tráfico de drogas a gran
escala en México. También fue pionero en el uso de aeronaves para el contrabando de
drogas a los Estados Unidos.

La segunda generación de traficantes de Sinaloa, como Rafael Caro Quintero, Ernesto

Fonseca Carrillo, Miguel Ángel Félix Gallardo y el sobrino de Avilés Pérez, Joaquín
Guzmán Loera (mejor conocido como Joaquín El Chapo Guzmán), aprendieron todo lo
que sabían sobre el narcotráfico mientras servía en la organización de Avilés. Miguel
Ángel Félix Gallardo, que con el tiempo fundó el Cártel de Guadalajara, fue arrestado
en 1989. Mientras estaba encarcelado, siguió siendo uno de los principales traficantes de
México, manteniendo la organización a través de teléfono móvil hasta que fue
trasladado a una prisión de máxima seguridad en la década de 1990. En ese momento,
su antigua organización se dividió en dos facciones: el Cártel de Tijuana dirigido por
sus sobrinos, los hermanos Arellano Félix, y el Cártel de Sinaloa, dirigido por los ex
tenientes Héctor Luis Palma Salazar, Adrián Gómez González y Joaquín Guzmán
Loera.

A finales de 1980, El Cartel de Sinaloa se creía que estaba vinculado al Cartel de Juárez
en una alianza estratégica para contrarrestar la colaboración de sus rivales, los carteles
del Golfo y Tijuana.Tras el descubrimiento de un sistema de túneles utilizados para el
contrabando de drogas a través de la frontera México - Estados Unidos, el grupo se ha
asociado con este medio de tráfico de drogas.

Cuando Héctor Luis Palma Salazar (también conocido como El Güero) fue detenido el
23 de junio de 1995, por elementos del Ejército Mexicano, su compañero Joaquín
Guzmán Loera tomó el liderazgo del cártel. 7 Guzmán fue capturado en Guatemala el 9
de junio de 1993 y extraditado a México, donde fue encarcelado en una prisión de
máxima seguridad, pero el 19 de enero de 2001, Guzmán se escapó y recuperó el mando
del Cártel de Sinaloa.

A partir del año 2001, el cártel recuperó su influencia en el escenario criminal de

México. Para ello colaboró en gran medida Vicente Zambada Niebla (El Vicentillo),
hijo de Ismael Zambada García (El Mayo), quien antes de su arresto, jugó un papel
clave en el cártel de Sinaloa al coordinar los envíos de varias toneladas de cocaína desde
países de Centro y Sudamérica, a través de México, y con destino a los Estados Unidos.
Fue detenido por el Ejército Mexicano el 18 de marzo de 2009 y extraditado el 18 de
febrero de 2010 a Chicago para enfrentar cargos federales.

En 2005, el Cártel de los Beltrán Leyva, que estaba alineado anteriormente con el Cártel
de Sinaloa, se escindió de éste último, ya que había llegado a dominar el tráfico de
drogas a través de la frontera con Arizona. Para el año 2006, el Cártel de Sinaloa había
eliminado toda competencia del cártel rival en la frontera, y se sospechaba que lo
lograron sobornando a funcionarios del gobierno estatal.

En enero de 2008, el cártel supuestamente se dividió en varias facciones en lucha,

debido a la epidemia de violencia que México ha visto en los últimos años.

En los últimos años Atlanta ha sido utilizado como un centro de distribución importante
dentro EE.UU. para el Cártel de Sinaloa, lo que ha traído la violencia despiadada a esa
zona.

El 11 de mayo 2008, Alfonso Gutiérrez Loera, primo de Joaquín "El Chapo" Guzmán y
5 traficantes de drogas fueron detenidos tras un tiroteo con la Policía Federal en
Culiacán, Sinaloa. Junto con los sospechosos capturados, se incautaron 16 fusiles de
asalto, 3 granadas, 102 cargadores y 3.543 cartuchos de munición.

El 25 de febrero de 2009, el gobierno de EE.UU. anunció el arresto de 750 miembros

del Cártel de Sinaloa a través de los EE.UU.. También anunciaron la incautación de más
de $ 59 millones en efectivo y numerosos vehículos, aviones y barcos.

En marzo de 2009, el Gobierno mexicano anunció el despliegue de 1.000 oficiales de

Agencia Federal de Investigación (México) y 5.000 soldados del Ejército Mexicano
para restablecer el orden en Ciudad Juárez, que ha sufrido el mayor número de víctimas
en el país.

El 20 de agosto de 2009, la DEA desarticuló una operación de droga en Chicago, en la

que se vieron involucrados varios miembros importantes del cártel. Esta operación
anuló una red de distribución principal, operada por los hermanos Margarito y Pedro
Flores, ya que supuestamente introducía de 1,5 a 2 toneladas de cocaína por mes a
Chicago y millones de dólares eran enviados al sur de la frontera.

200
En el mes de junio de 2011, fue localizado en el Estado de Querétaro uno de los más
grandes narco laboratorios, elementos del ejército mexicano realizaron el hallazgo de
este laboratorio, asimismo detuvieron a diversas personas que se encontraban en el
interior elaborando drogas sintéticas.

Desde febrero de 2010, los principales cárteles mexicanos se han alineado en dos
bandos, uno integrado por el Cartel de Juárez, Cartel de Tijuana, Los Zetas y los Beltrán
Leyva; el otro integrado por el Cártel del Golfo, Cartel de Sinaloa, La Familia
Michoacana y Los Caballeros Templarios. Afuera de Mexico el cartel tiene una alianza
con La Mafia Mexicana.

Guzmán cuenta con dos colaboradores cercanos,Manuel Diaz DeLeon e Ismael

Zambada García. Anteriormente, Ignacio Coronel Villarreal (mejor conocido como
Nacho Coronel) fue otro colaborador cercano, pero fue abatido el 29 de julio de 2010 en
Zapopan, Jalisco en un tiroteo a manos del Ejército Mexicano.

Guzmán, Zambada y Diaz De Leon son los capos de la droga más importantes de
México desde 2003, tras la detención de su rival Osiel Cárdenas del Cartel del Golfo.
Otro estrecho colaborador, fue detenido y extraditado a los EE.UU. en diciembre de
2006; hasta el momento, Guzmán y Zambada han evadido las operaciones para
capturarlos.

El Cártel de Colima, el Cártel de Sonora, el Cártel del Milenio y el Cártel de

Guadalajara (Cartel Del Centro) son ramas del Cártel de Sinaloa.

El Cartel de Sinaloa tiene presencia en 17 estados, con centros importantes en Tepic,

Guadalajara, y la mayor parte del estado de Sinaloa. El cártel está principalmente
involucrado en el tráfico y la distribución de cocaína, marihuana, metanfetaminas y
heroína procedente de Colombia y del Sureste Asiático para su introducción en los
Estados Unidos. Se cree que un grupo conocido como la Organización Herrera
transporta múltiples toneladas de cocaína desde Sudamérica a Guatemala en nombre de
Cartel de Sinaloa. Desde allí se introduce de contrabando al norte de México y más
tarde en. Otros envíos de cocaína se cree provienen de Colombia enviados desde Cali y
Medellín, y donde el cártel de Sinaloa se encarga del transporte a través de la frontera
de los EE.UU. a las células de distribución en Arizona, California, Texas, Chicago y
Nueva York. Para realizar estas tareas se utilizan todos los medios disponibles: aviones
de carga Boeing 747, submarinos, buques contenedores, lanchas rápidas, buques de
pesca, autobuses, vagones de ferrocarril, remolques de tractor y automóviles.

Diversos ejemplos de “narcosubmarinos”

Sobre la base de informes sobre incautaciones, el Cártel de Sinaloa parece ser el más
activo contrabandista de cocaína. Ha demostrado su capacidad para establecer
operaciones en zonas previamente desconocida, como América Central y América del
Sur, incluso tan al sur como Perú, Paraguay y Argentina. También parece ser más activo
en la diversificación de sus mercados de exportación, en lugar de confiar únicamente en
los consumidores de EE.UU., e incluso ha hecho un esfuerzo para suministrar a los
distribuidores de drogas en América Latina y los países europeos.
En cuanto a la violencia, el cártel a menudo incluye decapitaciones o cuerpos disueltos
en barriles de ácido.

4.9.5-Cártel de Juárez.

El Cártel de Juárez es una organización criminal mexicana dedicada al tráfico ilegal de

drogas y diversas actividades ilícitas, con base de operación en Ciudad Juárez,
Chihuahua. Recientemente el cártel se ha transformado en la Alianza del Triángulo de
Oro, por su liderazgo en los estados de Chihuahua (fronterizo con Texas al norte), y
Sinaloa. Hasta 2004, la organización era liderada por Juan José Esparragoza Moreno,
también conocido como El Azul.

A finales del 2004, el control del cártel fue asumido por Ricardo García Urquiza hasta
su arresto en la Ciudad de México en noviembre de 2005; siendo reemplazado por
Vicente Carrillo Fuentes alias El Viceroy.

El 1 de abril del 2009 fue capturado Vicente Carrillo Leyva, hijo de Amado Carrillo
Fuentes alias el señor de los cielos, uno de los lideres de esta organización criminal. Fue
arraigado durante 40 días para determinar su situación jurídica.

Actualmente mantiene una rivalidad estrecha con el grupo denominado "Gente nueva",
al parecer brazo del Cártel de Sinaloa, por el control del territorio de Chihuahua, al
norte de la República Mexicana.

Es al parecer la denominación al interior del Cartel de Juárez, aunque algunos afirman

que se trata de un subgrupo conformado por jefes de plaza dentro de la estructura
criminal.

Los Linces es el grupo de choque del cartel, compuesto por desertores del las fuerzas
especiales del ejército. Documentos de inteligencia estiman un número de 80 elementos,
aunque de igual manera sus acciones se han visto disminuidas por las detenciones
llevadas a cabo por las fuerzas federales, que se consideran no han sido suficientes
4.9.6-Familia Michoacana.

La Familia Michoacana fue una organización criminal dedicada al narcotráfico y a

diversas actividades ilícitas, con base de operaciones en el estado de Michoacán,
México y la zona limítrofe del Estado de México y Guerrero. Su actividad principal era
el secuestro y la trata de blancas.

Dos de los principales líderes de esta organización fueron Servando Gómez Martínez
La Tuta , junto con Nazario Moreno González, quién fuera abatido el 9 de diciembre de
2010 en el estado de Michoacán, por fuerzas federales, quedando como líder del cártel
Jesús Méndez Vargas alias El chango, quien fue detenido en el estado de
Aguascalientes el 21 de junio de 2011. Con este arresto la Policía Federal afirma
oficialmente que el grupo de la Familia está desarticulado. Sin embargo el especialista
de la ONU, Edgardo Buscaglia, afirma que los líderes reales del cártel son empresarios
y políticos de alto nivel.

A veces se describe al cartel de La Familia como un "culto pseudo-religioso" debido a

que pretenden justificar la tortura y homicidio de sus rivales como "Justicia Divina". El
líder religioso de La Familia -Rafael Cedeño- seguido captaba a nuevos miembros de la
banda a través de una organización religiosa llamada La Nueva Jerusalém. El cartel
tiene su propia "biblia" o manual espiritual. El adoctrinamiento de este grupo consiste
en lectura y cursos que ellos consideran crecimiento personal, valores y principios de la
banda criminal. Se les pide a los subordinados de evitar las drogas, el alcoholismo y
mantengan la "unidad familiar".

El cartel basa la mayor parte de su doctrina en los libros publicados por el autor
cristiano y estadounidense John Eldredge, en especial su libro titulado Salvaje de
corazón. La Policìa Federal dio a conocer que Moreno González exige a sus más
cercanos el estudio de la obra de este autor estadounidense, y paga a profesores rurales y
ex promotores del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) para que
difundan los preceptos contenidos en los libros de Eldredge en colonias populares de las
ciudades y los pueblos michoacanos. El objetivo de esta indoctrinación parece ser el
tener un mejor control motivacional y emocional sobre los miembros del cartel.

Actividades más relevantes:

 19 de abril del 2009 - La Policía Federal Preventiva detuvo a 44 personas que se
encontraban reunidas en una fiesta de bautizo en la ciudad de Morelia,
Michoacán. Uno de los detenidos fue identificado como Rafael Cedeño
Hernández (El Ceda), presunto líder del cartel en esa región.

 26 de mayo del 2009 - Personal de la Policía Federal Preventiva detiene a 10

alcaldes de Michoacán y a otros 20 oficiales sospechosos de proporcionar
protección e información al cártel. De estos, 27 fueron consignados a la prisión
de mediana seguridad de Tepic, Nayarit. Aunque este evento fue conocido como
el michoacanazo ya que nunca se demostraron los vínculos de los funcionarios
con el cartel y se atribuye la finalidad de la acción a razones políticas
considerando la proximidad de las elecciones intermedias y que el acto fue
coordinado por Luisa María Calderón (hermana de Felipe Calderón presidente
constitucional de México) la cual también pertenece al partido acción nacional,
lo curioso es que los acusados implicados en su mayoría pertenecían al partido
de la revolución democrática extremo polar del conservador acción nacional y
partido en el gobierno de Michoacan en la persona de Leonel Godoy.

 11 de julio del 2009 - Es detenido Arnoldo Rueda Medina (La Minsa), jefe
operativo del cártel, con lo cual se desataron importantes ataques contra la
Policía Federal en los estados de Michoacán, Guanajuato y Guerrero.

 12 de julio del 2009 - Fueron hallados doce cuerpos, 11 hombres y una mujer, en
la carretera Siglo XXI, confirmándose que se trataba de agentes de la Policía
Federal que se encontraban realizando tareas de inteligencia. Asimismo un
convoy de Policías Federales fue emboscado al momento de regresar a sus
instalaciones, resultando dos elementos muertos. Ese mismo día es detenido el
jefe de la plaza de Petatlán, Francisco Javier Frías (El Chivo), del cual se
sospecha que participó en los atentados contra agentes federales ocurridos días
atrás.

 15 de julio del 2009 - Elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado de

Guanajuato detuvieron a cuatro sujetos ligados al cártel de la Familia, rescatando
igualmente a una persona que mantenían secuestrada. El líder de esta célula es
 Francisco Javier Sotelo Barrera (El Pancho) y se ha confirmado que es sobrino
de Servando Gómez Martínez.

 16 de julio del 2009 - El Gobierno Federal anuncia el envió de 1500 efectivos de

la Policía Federal, 2500 del Ejército y 1500 de la Armada de México al estado
de Michoacán para reforzar las labores de vigilancia. Asimismo las labores de
vigilancia se reforzaron con 67 bases de operaciones móviles y 9 de operaciones
mixtas con personal militar y de la Policía Federal, 3 helicópteros UH-60 y 9
vehículos tácticos de incursión.

 19 de julio del 2009 - Fueron arraigados 10 policías del municipio de Arteaga,

Michoacán, que se presume tenían nexos con el cártel e igualmente están
relacionados con el asesinato de los 12 agentes federales hallados el 12 de julio.

 21 de julio del 2009 - Fueron detenidas 4 personas por elementos de la Policía

Federal por su posible participación en el asesinato de 12 agentes federales. A
uno de los detenidos se le incautó una pistola Beretta 92 que pertenecía a uno de
los agentes asesinados.

 15 de agosto de 2009 - Es capturado Héctor Manuel Oyarzabal Hernández,

presunto jefe de plaza en Ixtapaluca, Chalco y valle de Chalco en el Estado de
México, junto con otras siete personas y en posesión de un arsenal.

 23 de agosto de 2009 - Es detenido por elementos del ejército mexicano Luis

Ricardo Magaña Mendoza (Alias 19 ½), jefe de plaza en Zamora junto con cinco
de sus escoltas. Se presume que tenía contacto directo con Nazario Moreno y
Jesús Méndez, principales líderes del cártel. El miércoles 26 del mismo mes, fue
arraigado durante 40 días, para determinar su situación jurídica.

 26 de agosto de 2009 - Elementos de la Policía Federal capturaron a tres sujetos,

uno de los cuales aceptó su participación en la ejecución de doce agentes
federales ocurrida el 12 de julio.

 22 de octubre del 2009 - Fueron arrestadas 303 personas en Estados Unidos,

como parte de la Operación Coronado, acusados de pertenecer al cártel la
 Familia Michoacana. En la operación participaron más de 3,000 agentes de
diferentes cuerpos de seguridad de 19 estados. Las detenciones se efectuaron tras
más de 44 meses de investigación; esta fue la mayor acción realizada por los
Estados Unidos contra un cártel mexicano de drogas. Durante el operativo
fueron incautados unos 500 kilos de marihuana, 350 kilos de metanfetaminas, 62
kilos de cocaína, US$3.4 millones, 144 armas y 109 automóviles.

 25 de noviembre de 2010 - Envía Familia Michoacana comunicado, se retiran el

mes de Diciembre.

 8 de diciembre de 2010 - La Secretaría de Educación Pública (SEP) señala que

aparece en documentos Servando González Martínez "La Tuta" como profesor
de una escuela primaria en el municipio de Arteaga, en la misma ficha no
aparece un perfil académico pero si que, cuenta con 15 años de servicio y que
lleva los últimos 10 en el mismo nivel.

 9 de diciembre de 2010 - Muere Nazario Moreno, líder del cártel, como

producto de un enfrentamiento que duró varios días con las fuerzas de seguridad
en el Estado de Michoacán.

 10 de diciembre de 2010 - Dejan un saldo de 13 muertos y 30 heridos en el

municipio de Tecalitlán, Jalisco, tras abrir fuego en las fiestas religiosas de la
localidad del mismo nombre.

 14 de diciembre de 2010 - Familia Michoacana plantea tregua y advierte que el

grupo de los Zetas prepara ataques.

 31 de diciembre de 2010 - Detienen a Francisco López Villanueva, alias El

Bigotes, líder de La Familia Michoacana en La Mira y Guacamayas, poblaciones
cercanas al puerto de Lázaro Cárdenas.

 3 de enero de 2011 - El cártel envía un comunicado en el que ofrece ampliar su

tregua decretada durante el mes de enero con el fin de demostrarle a las
autoridades, al Gobierno federal y al pueblo michoacano, que ellos no son
 culpables de los actos ocurridos en la entidad y de los cuales han informado los
medios de comunicación.

 5 de enero de 2011 - Detienen en Manzanillo a Juan Carlos Cruz Estrada o

Nabor Pérez Chaires, mejor conocido como El 16, líder de la plaza de Zitácuaro,
Michoacán.
 21 de junio de 2011 - Detienen en Aguascalientes a Jesús Méndez Vargas alias
"El Chango" uno de los ultimos lideres principales

4.9.7-Familia Beltrán Leyva.

El Cártel de los Beltrán Leyva, ahora Cartel del Pacífico Sur, es una organización
delictiva establecida en Sinaloa, México. Originalmente liderada por los hermanos
Alfredo, Héctor, Marcos Arturo, Mario Alberto y Carlos Beltrán Leyva.
Primordialmente eran comandantes de la organización criminal conocida como el Cártel
de Sinaloa, dirigida por Joaquín Guzmán Loera ("El Chapo" Guzmán) y basada en el
estado de Sinaloa, México. Los hermanos Beltrán Leyva estaban a cargo de dos grupos
de asesinos conocidos como "Los Pelones", en el estado de Guerrero y "Los Güeros", en
el estado de Sonora, que efectuaban asesinatos a favor del Cártel de Sinaloa. Cabe
destacar que uno de sus pistoleros fue Alex Leal Romero, alias "El Nalgón", sicario a
sueldo el cual trabajaba en las plazas de los Mochis, Guamúchil, Guasave y Culiacán, a
cargo de la mayoría de los jóvenes más sanguinarios que radicaban en estas ciudades.
Un pistolero eficaz el cual estaba al mando de escuadrones y puntos restringidos.
Cuando Alfredo Beltrán Leyva ("El Mochomo") fue arrestado el 20 de enero de 2008
por fuerzas especiales del Ejército Mexicano, los hermanos Beltrán Leyva culparon al
"Chapo Guzmán" de traición y se rebelaron en contra de él. Como resultado, por varias
semanas el estado de Sinaloa fue escenario de sangrientos enfrentamientos entre
narcotraficantes. En uno de estos enfrentamientos en mayo 8 de 2008, el hijo de "El
Chapo" Guzmán, Edgar Guzmán, fue asesinado con rifles de asalto y lanzagranadas.
Horas después de este asesinato, los hermanos Beltrán Leyva dirigieron el asesinato del
Director de la Policía Federal, Édgar Millán Gómez.
En mayo de 2008, los hermanos Beltrán Leyva y varios de sus agentes se unieron a Los
Zetas, brazo armado del Cártel del Golfo, por lo que en mayo 30 de 2008, el gobierno
de los EE. UU. clasificó a los hermanos Beltrán Leyva bajo el 'Kingpin Act' para
interferir legalmente en su estructura de finanzas, lavado de dinero y hacer todo lo
posible para asistir a su arresto.

Los hermanos Beltrán Leyva han ido extendiendo su poder mediante el uso de la fuerza
por medio de Edgar Valdez Villarreal ("La Barbie" o "El Tigrillo") en Guerrero,
Chiapas, Querétaro, Quintana Roo, Nayarit, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Estado de
México y el Distrito Federal. Este miembro es brazo ejecutor y responsable de un sinfín
de muertes y ajustes de cuentas y se le atribuye la muerte del general de Cancún, Tello
Quiñonez.

El 16 de diciembre de 2009, elementos de la infantería de marina se enfrentaron en

Cuernavaca, Morelos a sicarios de los Beltrán Leyva, resultando muerto en el
enfrentamiento Arturo Beltrán Leyva (alias "El Barbas" o "El Jefe de Jefes"),7 además
de otros 4 sicarios, uno de ellos, Gonzalo Octavio Araujo, se suicidó tirándose de una
ventana.

El 30 de diciembre de 2009 Carlos Beltrán Leyva fue detenido en Culiacán por

elementos de la Policía Federal. El 30 de Agosto del 2010 es arrestado Edgar Valdez
Villarreal ( alias " la Barbie") en un operativo llevado acabó por la Policía Federal. El
12 de Septiembre de 2010, personal de infantería de la Secretaría de Marina capturó en
la ciudad de Puebla a Sergio Villareal Barragán (alias "El Grande"), considerado el
segundo en la estructura del cártel tras el rompimiento de Edgar Valdez "La Barbie" con
Hector Beltrán Leyva.

4.9.8-Mara Salvatrucha.

Mara Salvatrucha (generalmente abreviado como MS, Mara, y MS-13) es una

organización transnacional de pandillas criminales asociadas que se originaron en Los
Ángeles y se han expandido a otras regiones de Estados Unidos, Canadá, México,
América Central (Guatemala, El Salvador, Honduras) y España. La mayoría de las
pandillas están étnicamente integradas por centroamericanos (guatemaltecos,
salvadoreños y hondureños) y se encuentra activas en las zonas urbanas y suburbanas.
Sostienen células (clicas) localizadas en Latinoamérica con más de 70.000 miembros.

Los miembros de la MS se distinguen por tatuajes que cubren el cuerpo y también a

menudo cubren la cara, así como el uso de su propio lenguaje de señas. Son conocidos
por su uso de la violencia y un código moral propio que consiste en su mayor parte en
una venganza implacable y crueles retribuciones.

Esta crueldad excesiva de los miembros de las maras o "mareros", les permitió ser
contratados por la organización delictiva de Sinaloa, dirigida por Joaquín Guzmán
Loera, para ser entrenados en el manejo de armas y contrarrestar la fuerza de la
Organización del Golfo (Los Zetas), una guerra que azota el sur de la frontera de
Estados Unidos.

Las actividades criminales de la mara Salvatrucha incluyen venta de drogas, extorsión,

venta de armas, secuestro robo y asesinatos por encargo, entre otras. En Centroamérica
su presencia se debe a la deportación de delincuentes desde Estados Unidos a sus países
de origen.

210
Sus actividades en los Estados Unidos atrajeron la atención del FBI quien junto a la
DEA hizo redadas contra los mareros en las que fueron detenidos cientos de miembros
de la MS.

Existe cierta controversia sobre la etimología del nombre. Algunas fuentes afirman que
la banda lleva el nombre de La Mara, una calle de San Salvador, y la guerrilla
Salvatrucha que luchó en la Guerra Civil de El Salvador. No obstante podemos
desmentir dicha fuente pues no existe una calle con ese nombre en San Salvador ni la
guerrilla fue jamás referida como "Salvatrucha" si no como Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional. También puede provenir de «marabunta», una especie de
hormigas voraces que se alimentan de todo lo que encuentran a su paso pero todo parece
indicar que esta es una acepción tardía dentro de este significado pues esta especie de
hormigas es originaria de Brasil y no es común en El Salvador. "Salvatrucha" puede ser
una combinación de las palabras "Salvadoreño" y "trucha", una palabra de caló popular
que significa "estar alertas" aunque de poco uso en el habla popular Salvadoreña.

Lo más probable, sin embargo, es que el nombre se origina en el neologismo "Mara"

utilizado popularmente como sinónimo de "grupo de amigos" teniendo un uso extendido
y sin ninguna vinculación criminal en los años 70 y 80 el cual se fue deformando en su
significado hacia el de "Pandilla" y "Salvatrucha" podría deberse a que se utilizo
durante algún tiempo el término "Salvatrucho" como un gentilicio despectivo
deformado de "Salvadoreño" y siendo que la pandilla se autocalificaría como parias de
su mismo país podrían haberlo asumido como tal. Tomando en cuenta exclusivamente
el caló popular de El Salvador, explicado anteriormente, el nombre de la pandilla
vendría significar de manera simple: mara salvatrucha = pandilla salvadoreña.

Lo cual sería coherente con el origen de pandilla étnica en el sur de Los Ángeles, no
obstante que con el paso del tiempo la misma se ha compuesto por centroamericanos en
general y no solo por Salvadoreños.

La mara Salvatrucha nació en Los Ángeles (California), creada en la década de 1980

por inmigrantes salvadoreños en el barrio Pico - Unión que emigraron a los Estados
Unidos después de las guerras civiles centroamericanas de la década de 1980.
Originalmente, el propósito principal de la banda consistía en proteger a los inmigrantes
salvadoreños de otras pandillas más establecidas de Los Ángeles, compuestas
fundamentalmente por mexicanos y afroamericanos. Estos miembros arribaron a
colonias urbanas donde residían y vinieron a ser parte del Circulo del Barrio
Salvatrucha, las clicas que le pertenecen son Hollywood, Normandies, Adams, Western,
Pico union, Leewards, Fransis, Park View, South Side etc.

Muchos miembros de la Mara Salvatrucha del área de Los Ángeles han sido deportados
después de ser arrestados. Como resultado de estas deportaciones, los miembros de la
MS han reclutado a más miembros en sus países de origen. Los Ángeles Times sostiene
que las políticas de deportación han contribuido que se incremente la importancia y la
influencia de la banda tanto en los Estados Unidos como en Centroamérica. Según la
Evaluación Nacional de amenazas de pandillas 2009, "se estima que la MS tiene entre
30.000 y 50.000 miembros y miembros asociados en todo el mundo, de los cuales de
8.000 a 10.000 residen en los Estados Unidos".

En los últimos años la banda se ha ampliado en el Área Metropolitana de Washington,

DC; en particular las áreas de Langley Park y Takoma Park cerca de la frontera de
Washington se han convertido en centros de actividad de las pandillas MS. Incluso se
han detectado miembros de la pandilla en escuelas de la capital salvadoreña. Se han
denunciado extorsiones y amenazas a profesores y directores a cambio de ser
escondidos cuando llega la policía, así como también extorsiones a estudiantes, tráfico
de drogas, asaltos o asesinatos a aquellos jóvenes que desobedecen las órdenes de sus
pandillas, e incluso ataques con piedras o cinturones entre pandillas rivales
(especialmente la Mara 18). Se han reportado incluso vínculos con organismos
nacionales.

Su amplia gama de actividades incluso ha llamado la atención del FBI y de la DEA

quienes desde 2005 realizaron redadas a gran escala contra miembros conocidos o
sospechosos de pertenecer a la pandilla, con cientos de detenciones en todo el país.

El 13 de julio de 2003, Brenda Paz, una joven de 17 años de edad quien fuera miembro
informante fue encontrada apuñalada en las orillas del río Shenandoah en Virginia. Paz
fue asesinada por informar al FBI sobre las actividades delictivas de la Mara
Salvatrucha. Dos de sus antiguos amigos fueron posteriormente condenados por el
asesinato.

En 2004, el FBI creó la Fuerza nacional contra Pandillas. En 2005, el FBI ayudó a crear
un Centro de Información Nacional de Pandillas y esbozó una Estrategia Nacional de
Pandillas para el Congreso.

El 23 de diciembre de 2004, se produjo uno de los crímenes mejor conocidos de MS en

Chamelecón, Honduras cuando un autobús interurbano fue interceptado y rociado con
armas automáticas, matando a 28 pasajeros civiles, la mayoría de los cuales eran
mujeres y niños. MS organizó la masacre como una protesta contra el gobierno de
Honduras por proponer el restablecimiento de la pena de muerte en ese país. Seis
hombres armados barrieron los autobuses con armas de fuego. Como los pasajeros
gritaban y se agachaban, otro hombre armado subió a bordo y metódicamente ejecutó a
los pasajeros. En febrero de 2007, Juan Carlos Miranda Bueso y Darwin Alexis Ramírez
fueron hallados culpables de varios delitos como asesinato e intento de asesinato. Ebert
Aníbal Rivera fue culpado por el ataque y detenido después de haber huido a Texas.
Juan Bautista Jiménez, acusado de planear la masacre, fue asesinado en la cárcel. Según
las autoridades, fue ahorcado por sus compañeros reclusos pertenecientes a la MS-13.
No hubo pruebas suficientes para condenar a Óscar Fernando Mendoza y Wilson
Geovany Gómez.
El 13 de mayo de 2006, Ernesto "Smokey" Miranda, un ex-soldado de alto rango y uno
de los fundadores de la Mara Salvatrucha, fue asesinado en su casa en El Salvador unas
horas después de negarse a asistir a una fiesta para una miembro de la banda que
acababa de ser liberado de la prisión. Había comenzado a estudiar Derecho y a trabajar
para mantener a los niños fuera de las pandillas.

El 4 de junio de 2008, en Toronto, Ontario, la policía ejecutó 22 órdenes de registro,

hizo 17 arrestos y estableció 63 cargos a raíz de una investigación de cinco meses.

El 22 de junio de 2008, en San Francisco, California, un joven de 21 años de edad

miembro de pandilla MS, Edwin Ramos, disparó y mató a un padre, Anthony Bologna,
de 48 años, y sus dos hijos Michael, 20, y Matthew de 16, cuando su automóvil bloqueó
brevemente a Ramos impidiéndole completar una vuelta a la izquierda por una calle
estrecha cuando regresaban a casa de una barbacoa familiar.

El 26 de noviembre de 2008, Jonathan Retana fue condenado por el asesinato de Miguel

Angel Deras, hecho que las autoridades vinculan a una iniciación de MS.

En 2008, el grupo de trabajo de MS coordinó una serie de arrestos y represión en

EE.UU. y América Central en la que participaron más de 6.000 agentes de policía en
cinco países. Setenta y tres sospechosos fueron detenidos en los EE.UU.; y más de 650
en total.

En febrero de 2009, las autoridades de Colorado y California arrestaron a 20 miembros

de la MS y se apoderaron de 10 libras de metanfetaminas, 2.3 kilogramos (5 libras) de
cocaína, una pequeña cantidad de heroína, 12 armas de fuego y 3.300 dólares en
efectivo.

En junio de 2009, Edwin Ortiz, José Gómez Amaya y Alexander Aguilar, miembros de
la MS de Long Island confundieron transeúntes con miembros de una pandilla rival.
Como resultado, tres civiles inocentes fueron asesinados.

Los pandilleros o mareros, tienden a usar armas de grueso calibre para sus hechos
delictivos ya que en muchos casos de asesinatos han usado armas de fuego como:
pistolas, escopetas e incluso fusiles de asalto como AK 47 y AR-15.En algunos casos
llegan con arma blancas entre ellas se encuentran: cuchillos, machetes etc.

Cuando atacan estos se aseguran de no dejar con vida a la persona así, que disparan
varios tiros al cuerpo especialmente a la cabeza si usan armas de fuego pero al usar
armas corto punzante tiende a dejar mal herida a la persona hay ocasiones que se
encuentra a personas apuñaladas o desmembradas. En El Salvador han informado de
casos de asesinatos cometidos en vehículos pick ups para así, lograr huir luego del
ataque cometido y gente encontrada sin sus miembros o a veces depositados en
contendedores causado por armas blancas, pero los pandilleros nunca llegan a recurrir a
combate cuerpo a cuerpo. Además de usar armas para hechos delictivos de violencia las
usan de contrabando para venderlas y/o distribuirlas entre sus mismos miembros.

La extorsión, también llamada la "renta" o "impuesto de guerra"(en honduras)es un

método mediante el cual se le cobra una cantidad de dinero a las personas,
especialmente a los trabajadores del transporte colectivo y a los vendedores
comerciantes. Por lo general envían a pandilleros novatos (nuevos miembros de la
clicla) o mujeres a colectar el dinero, que es recogido al mes o semanalmente. Si no se
paga la renta el bus es incendiado o la persona es asesinada. Se calcula que el dinero de
las extorsiones puede ascender a 18 millones de dólares anuales.

De acuerdo con Washington Times, se cree que MS ha establecido un centro de

contrabando en México. Se recibieron informes del Proyecto Minuteman que miembros
de la MS fueron enviados a Arizona para luchar contra los agentes de la Patrulla
fronteriza de Estados Unidos y los voluntarios del Proyecto Minuteman.

En 2005, el ministro de Seguridad hondureño Oscar Álvarez y el Presidente de El

Salvador crearon alarma al afirmar que la organización terrorista musulmana Al-Qaeda
estaba reunida con la Mara Salvatrucha y otras pandillas de América Central para
ayudar a infiltrarse en los Estados Unidos. Los agentes del FBI dijeron que los servicios
de inteligencia de EE.UU. y varios países centroamericanos no encontraron ninguna
base para creer que la MS está conectada a Al-Qaeda y otros extremistas islámicos,
aunque Álvarez visitó Centroamérica para discutir el tema.
Robert Morales, fiscal de Guatemala, indicó a The Globe and Mail que algunos
miembros de pandillas de América Central buscan la condición de refugiados en
Canadá. El Superintendente de la Real Policía Montada del Canadá que integra la
Fuerza nacional contra Pandillas, John Robin, dijo en una entrevista que "creo que los
pandilleros tienen la sensación de que la policía aquí no los tratara con la misma dureza
que allí." Robin señaló que las autoridades canadienses "quieren evitar terminar como
los EE.UU., que está tratando con el problema de los gángsters de Centroamérica en una
escala mucho mayor".

En la frontera sur de México, la banda ha desatado la violencia contra los inmigrantes.

Respecto a sus tiros, muchos miembros de la Mara Salvatrucha se cubren de tatuajes

para demostrar su membresía. Entre los diseños se incluyen "MS", "Salvatrucha", el
"Devil Horns", el nombre de su camarilla, y otros símbolos. Esta costumbre que en los
inicios de la pandilla era muy usual, se ha ido reduciendo para evitar ser identificados
debido a sus actividades criminales.

Los miembros de la Mara Salvatrucha, así como miembros de otras bandas americanas
más modernas, utilizan un lenguaje de señas para identificarse y comunicarse. Uno de
los más comunes es la "cabeza del diablo" o cuernos, que forman una "M" cuando se
muestra al revés. Este signo es similar al que utilizan los músicos de heavy metal y sus
fans. La pandilla cuenta con ritos de iniciación tanto para hombres como para mujeres:
Los hombres deben soportar palizas dadas por los demás miembros que llegan a durar
solo 13 segundos, o ingresar a un barrio "enemigo" y matar a un miembro rival. El papel
de la mujer en la mara ha variado de ser simplemente la novia o la mensajera a tomar
parte activa en los ritos de iniciación e incluso cobrar vidas. Las mujeres son incluso
más violentas que los hombres.

La organización de la Mara Salvatrucha tiene códigos muy violentos inclusive tienen

como código el asesinar a otras personas, e incluso existen reglas de muerte. Quienes
hablan con la policía cuando son detenidos son asesinados al ser liberados. También
matan a los líderes que no obtienen los resultados deseados, o a los miembros que se
borren los tatuajes (es decir que renuncien a la mara), por citar algunos ejemplos. Ya
que ellos tienen un lema que es "vivis para la mara o moris para la mara" esto pretende
decir una vez dentro ya no hay salida alguna

4.9.9-Ñetas:

Los Ñetas son una banda armada que se formó entre los presos en la prisión de Oso
Blanco, localizada en Río Piedras, Puerto Rico, tras de varios disturbios, levantamientos
y huelgas dentro de instituciones penales. Esta banda ha sido acusada de múltiples
crímenes, delitos de robo y tráfico de drogas en los países América Latina y España
donde ha tenido presencia. Sus colores son comúnmente azul y blanco.

Algunas fuentes dicen que se formó con la intención de protegerse mutuamente de otra
de las bandas de la prisión. De hecho, en el momento de su creación la banda dominante
eran "Los 27", fundada originalmente por José Ayala Ortiz Colón, conocido como
“Manota”, y un grupo de presos provenientes del residencial Manuel A. Pérez. A día de
hoy ambas partes coexisten en relativa tranquilidad dentro de las cárceles.

El fundador de la banda fue Carlos Torres Irriarte, conocido como "La Sombra". El 30
de marzo de 1981, Irriarte murió asesinado, presuntamente a manos de Ayala, fundador
de "Los 27", quien fue a su vez asesinado el 30 de septiembre del mismo año.
En Cataluña, los Ñetas y los Latin Kings se inscribieron como asociaciones culturales,
aunque los jueces de toda España han seguido condenando a sus miembros por sus
delitos violentos.

Su líder máximo es Bonifacio López Rivera, quien cumplió condena en la institución de

máxima seguridad 292 de Bayamón.

5- Delincuencia organizada en España.

En la documentación adicional del curso, se incluyen varios estudios que reflejan la

evolución y situación actual del crimen organizado en Europa y España, reflejados en
los distintos informes redactados por el Ministerio de Interior y diversos expertos y
organizaciones, por lo que nos remitimos a los mismos para desarrollar este epígrafe del
curso.