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ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LAS ENTIDADES

QUE COMBATEN EL LAVADO DE ACTIVOS Y


TERRORISMO EN COLOMBIA.
-SARLAFT-

SUPERINTENDENCIA UNIDAD DE
FINANCIERA INFORMACION Y
ANÁLISIS FINANCIERO

FISCALIA GENERAL DE
LA NACIÓN

Sus Controles se basan en: Sus Controles se basan en:

 El primero de ellos hace referencia a la  Tales señales de alerta deben ser de dos tipos.
obtención de la información que le  El primer tipo son las que provienen de
Sus Controles se basan en:
permita a la entidad vigilada llevar a la segmentación de los factores de
cabo un adecuado conocimiento del riesgo. Como se señaló en el artículo
cliente, lo cual conlleva el diseño e de pronunciamiento de las autoridades,
implementación del formulario de estas señales de alerta saldrán de la
vinculación de clientes y su posterior Es un deber constitucional de la Fiscalía General de la comparación que la entidad realice
diligenciamiento por parte del potencial Nación investigar tanto lo favorable cómo lo entre las reglas de los segmentos y las
cliente. desfavorable al imputado, y a respetar sus derechos transacciones que lleven a cabo los
 El segundo aspecto hace referencia a la fundamentales y las garantías procesales que le asisten. clientes.
verificación de la información  El segundo tipo de alertas son de
contenida dentro del formulario y de los  Acatar las demás funciones que establezca la carácter cualitativo y están dirigidas en
soportes de la misma. primera medida a las personas que
ley.
tienen una relación directa con el
 Custodiar las víctimas, testigos e intervinientes
cliente como, por ejemplo, los
en el proceso. funcionarios del área comercial o de
 Liderar y regular como policía judicial los tesorería.      
parámetros de la Policía Nacional.
 Precluirlas investigaciones que lo ameriten
 Exigir la presencia de los transgresores tomando