Acta de Asamblea Extraordinaria de venta de acciones

Acta de Asamblea Extraordinaria de venta de acciones

CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ANZOÁTEGUI
SU DESPACHO.-

Yo, ALICIA VELAZCO VELAZCO, venezolana, mayor de edad, titular

de la Cedula de Identidad Nº V- 3.976.843. Suficientemente autorizada
para este acto según consta de documento que se acompaña, me
dirijo a usted a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el Código de
Comercio, presento para su inscripción y registro Acta de Asamblea
Extraordinaria de la Sociedad Mercantil  ¨SERVI-COMIDAS
GOURMET A&M, C.A¨, inscrita por ante ese despacho en fecha 13 de
Noviembre de 2.008. Asentada bajo el Nº 10, Tomo A-100. Ruego a
usted se sirva de ordenar su registro y solicito me sean emitidas dos
(02) copias certificadas a fin de efectuar la publicación de ley. En
Barcelona, a la fecha de su presentación.---------------------------

ALICIA VELAZCO VELAZCO

 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA ¨ SERVI-COMIDAS GOURMET A&M,
C.A¨

Siendo las 9:00 a.m del martes 02 de Diciembre del año 2.008, se
reunieron en la sede social de la empresa, ubicada en El Tejar Sur,
casa Nº 13, carretera de la costa, población de Píritu, Municipio Píritu
del Estado Anzoátegui, los dos únicos accionistas de la
Sociedad Mercantil ¨SERVI-COMIDAS GOURMET A&M, C.A¨inscrita
por ante ese despacho en fecha 13 de Noviembre de 2.008.
Asentada bajo el Nº 10, Tomo A-100; los Señores, DI
MARCANTONIO RAMIREZ ALEXANDER CHRISTIAN y TORRES
FALCON MARCO ANTONIO, quienes son venezolanos, mayores de
edad, de este domicilio, titulares de las Cedulas de Identidad Nº V-
11.309.988 y V- 14.387.647, propietarios de cincuenta (50) acciones
cada uno, por un valor de MIL BOLIVARES FUERTES CON 00/100
(BSF. 1.000,00) cada acción; se encuentra en dicha asamblea la
señora ZURIMA MARINE FALCON SEQUERA, venezolana, mayor de
edad, titular de la Cedula de Identidad Nº V- 10.377.119. En Asamblea
Extraordinaria, previa convocatoria verbal, prescindiendo del requisito
de convocatoria por estar representada la totalidad del capital social
de la empresa, de conformidad con lo establecido en el Documento
Constitutivo – Estatutario, con la finalidad de discutir y resolver sobre
los puntos
siguientes:--------------------------------------------------------------------------------
-----------PRIMERO: Venta de diecisiete (17) acciones de las cincuenta
(50) acciones que posee el socio DI MARCANTONIO RAMIREZ
ALEXANDER CHRISTIAN.-----
SEGUNDO: Venta de diecisiete (17) acciones de las cincuenta (50)
acciones que posee el socio TORRES FALCON MARCO
ANTONIO.--------------------------------TERCERO: Reestructuración del
Articulo Cuarto.------------------------------------------
CUARTO:Reestructuración del Articulo Décimo Octavo, de la junta
directiva.-------Tomó la palabra el socio TORRES FALCON MARCO
ANTONIO, su carácter de director encontrándose representada la
totalidad del capital social, declaro La Asamblea valida y legalmente
constituida, por lo tanto, apta para discutir y resolver los puntos del
orden del día antes señalados de inmediato de acuerdo a lo previsto
en
El PUNTO PRIMERO, manifestó que por razones de índole personal
desea vender diecisiete (17) acciones de las cincuenta (50) acciones,
que posee. Seguidamente el socio DI MARCANTONIO RAMIREZ
ALEXANDER CHRISTIAN tomó la palabra y manifestó que deseaba
vender diecisiete (17) acciones de las que posee y se las concedió la
palabra a la invitada a la asamblea señora ZURIMA MARINE
FALCON SEQUERA, en uso de su palabra manifestó su interés por
adquirir las diecisiete (17) acciones ofrecidas por el socioDI
MARCANTONIO RAMIREZ ALEXANDER CHRISTIAN, negociación
aprobada, y, en el mismo acto el Socio DI MARCANTONIO RAMIREZ
ALEXANDER CHRISTIAN vende a la señora ZURIMA MARINE
FALCON SEQUERA diecisiete (17) acciones, por su valor nominal, es
decir, MIL BOLIVARES FUERTES CON 00/100 (BSF. 1.000,00) por
cada acción para un total de DIECISITE MIL BOLIVARES CON
00/100 (BSF. 17.000,00)cantidad que el socio DI MARCANTONIO
RAMIREZ ALEXANDER CHRISTIAN declara recibir en este acto de la
señora ZURIMA MARINE FALCON SEQUERA, en este acto en
moneda de curso legal en el país, a su entera
satisfacción.------------------------------------------------------------------------------
-----------PUNTO SEGUNDO: La señora ZURIMA MARINE FALCON
SEQUERA, manifiesta su interés por adquirir  las diecisiete (17)
acciones ofertadas por el socio TORRES FALCON MARCO
ANTONIO, por su valor nominal, es decir la suma de MIL BOLIVARES
FUERTES CON 00/100 (BSF. 1.000,00) cada una, de lo que nace un
total de DIECISITE MIL BOLIVARES CON 00/100 (BSF. 17.000,00),
los cuales son cancelados por la señora  ZURIMA MARINE FALCON
SEQUERA al señor TORRES FALCON MARCO ANTONIO, quien
recibe el dinero, en este acto, a su entera y cabal satisfacción ; A
continuación se pasa a considerar el PUNTO TERCERO: oída la
exposición del director, señor DI MARCANTONIO RAMIREZ
ALEXANDER CHRISTIAN, quien plantea reformar el Articulo Cuarto
de los Estatutos, debido a la venta de acciones y la entrada de la
nueva socia a la compañía: Articulo Cuarto. El Capital de la compañía
quedo conformado de la siguiente manera:
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TITULO II
DEL CAPITAL. LOS ACCIONISTAS Y LAS ACCIONES.
ARTICULO CUARTO: El capital social de la compañía es de CIEN
MIL BOLIVARES FUERTES CON 00/100 (BSF.
100.000,00)representado en CIEN (100) Acciones nominativas de MIL
BOLIVARES FUERTES CON 00/100 (BSF. 1.000,00) ha suscrito y
pagado treinta y tres (33) acciones, por un valor  de MIL BOLIVARES
FUERTES CON 00/100 (BSF. 1.000,00) cada una, es decir, TREINTA
Y TRES MIL BOLIVARES FUERTES CON 00/100 (BSF. 33.000,00), y
el socio TORRES FALCON MARCO ANTONIO, ha suscrito y pagado
treinta y tres (33) acciones, por un valor  deMIL BOLIVARES
FUERTES CON 00/100 (BSF. 1.000,00) cada una, es decir, TREINTA
Y TRES MIL BOLIVARES FUERTES CON 00/100 (BSF. 33.000,00);
la nueva socia señora ZURIMA MARINE FALCON SEQUERA, ha
suscrito y pagado treinta y tres (34) acciones, por un valor  de MIL
BOLIVARES FUERTES CON 00/100 (BSF. 1.000,00) cada una, es
decir, TREINTA Y CUATRO MIL BOLIVARES FUERTES CON 00/100
(BSF. 34.000,00), lo que forma un capital suscrito y pagado en su
totalidad, es decir, CIEN MIL BOLIVARES FUERTES CON 00/100
(BSF. 100.000,00). PUNTO CUARTO: Reestructuración del Articulo
Décimo Octavo: La dirección de administración de la
Compañía corresponde a la junta directiva integrada por tres
directores: DI MARCANTONIO RAMIREZ ALEXANDER CHRISTIAN,
TORRES FALCON MARCO ANTONIO, ZURIMA MARINE FALCON
SEQUERA. Queda Autorizada, ALICIA VELAZCO VELAZCO, quien
es venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad Nº V –
3.976.843para que haga la correspondiente participación al ciudadano
Registrador Mercantil, a los fines de su inscripción, registro y
expedición de copia certificada para su publicación correspondiente.
No habiendo mas que tratar, se da por concluida la asamblea, se
levanta la presente acta y en señal de conformidad la suscriben los
asistentes. En Barcelona a la fecha de su presentación.-