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Elaborado Por:
Presentado a Instructor:
Medellín, 2019
MECANISMOS DE CONTROL PARA EL LAVADO DE ACTIVOS.
Para evitar que la información sea falsa al inicio del proceso de vinculación se
solicita documentos como declaraciones de renta, contratos celebrados o cartas
laborales que soporte los ingresos altos y cotidianos. Para las empresas es
importante adquirir la mayor información posible conociendo quienes son quiénes
son los clientes, proveedores, productores con quien tiene algún vínculo.
A nivel mundial se rige bajo la lista OFAC ( Office of Foreign Assets Control ), que
es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que identifica
países, terroristas y narcotraficantes sancionables de acuerdo con las leyes de
EEUU. Los países actualmente sancionados son Birmania, Cuba, Irán, Sudán,
Siria, Corea del Norte e Irak. En el sistema financiero mundial se tiene prohibido
realizar transacciones con estos países y personas registrados en la lista, en caso
realizar transacciones se pueden generar fuertes sanciones y bloqueos
comerciales. Las sanciones pueden ser integrales o selectivas, utilizando el
bloqueo de activos y las restricciones comerciales para cumplir con la política
exterior y los objetivos de seguridad nacional.
MAPA CONCEPTUAL