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Repablica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2018 - Afto del Centenario de la Reforma Universitaria Informe ‘Némero: 1F-2018-30323523-APN-CAYDD#OA CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 26 de Junio de 2018 Referencia: UAD-MA Remisién NE 5599/17 (SISA OA N° 14253) Seflora Secretaria: Z- Llegan a esta Coordinacién de Admisién y Derivacién de Denuncias las presentes actuaciones, las cuales han tenido inicio a través de la presentacién realizada personalmente por quien se identified como Eduardo Pereyra (DNI 21.646.193), ingresando la misma a Mesa de Entradas el dia 17 de Noviembre de 2017, y registrandose bajo la Nota Entrante N° 5599/17. Ello dio lugar a la formacién del EX-2017- 29057562-APN-OA#MJ que se corresponde asimismo con la Carpeta de Actuacién SISA OA N° 14253. IL- De la lectura y pormenorizado andlisis del contenido de la presentacién referenciada surge que los hechos que se ponen en conocimiento consisten en presuntas irregularidades en la ejecucidn de“...) convenios celebrados entre el Municipio de la localidad de Embalse de Calamuchita y NA-SA Nucleoeléctrica Argentina S.A. (...)” En tal sentido, el denunciante manifiesta que en fecha 29 de Julio de 2017 requirié al mentado Municipio y a. NA-SA informacién de los convenios marcos celebrados entre éstos fundando su requerimiento en la Ley N° 27.275 de acceso a la informacién piiblica. En especifico, solicits “..) I- Copia de los convenios marcos, especificos, de cooperacién yo de cualquier otro celebrado entre la sociedad y el Municipio. 2-Detalle de todas las sumas de dinero que se Irubieran ejecutado y/o transferido en el marco de los convenios bilaterales con el Municipio. 3- Copia de todas las rendiciones de cuentas realizadas por el Municipio de Embalse, referido a los fondos transferidos ‘mencionados en el punto anterior (...)”. En efecto, sefiala que Ia sindicada Municipalidad no habria brindado respuesta alguna a su pedido formal y que NA-SA iinicamente le habria entregado “(...) copias de los convenios entre los periodos 2007-2014 (..)” sin las correspondientes rendiciones de cuenta. Del mismo modo, esgrime que en fecha 15 de Noviembre de 2017 habria solicitado al citado Municipio y a NA-SA los “(...) informes de los acuerdos entre los periodos 2015 a la fecha y rendicién de cuentas de dichos convenios (...)", tequitiendo nuevamente a NA-SA “(...) las rendiciones de cuentas solicitadas el 29 de Julio (..)”. En forma seguida, manifiesta que presuntamente el “(...) Sr. Intendente reconoce en una entrevista que el municipio a la fecha recibe aportes de NA-SA por un monto aprox. De $470,000 mensuales en concepto de ayuda de los dispensarios de esa localidad (...)”. Con relacién a ello, el denunciante indica que dichos aportes no se verian reflejados en tales dispensarios. Asimismo, sostiene que el Municipio recibiria “(...) aportes en forma directa (...)", adjuntando en tal sentido “(...) detalle del ato 2016, en concepto de Tasa por servicios proteccién ambiental y control bromatolégico por un monto aproximado de $7.000.000 (...)” A su vez, indica que acompafia copia de los convenios referenciados y de los respectivos pedidos de informes. Cabe destacar, que acompafia una nota de NA-SA de fecha 10 de Octubre de 2017 dirigida a la Sra. Andrea Ochart -concejal del Municipio de Embalse-, en respuesta a un requerimiento de informacion elaborado por la misma relativo a los convenios suscriptos entre la citada empresa y la comuna que representa “(...) durante el periodo comprendido entre el 25 de Mayo de 2003 y el 15 de Diciembre de 2015 (..)” De manera que, a través de la mentada respuesta NA-SA enuncia una serie de convenios celebrados con el Municipio en cuestién. Por otra parte, hace hincapié en que “...) durante el perfodo de mencién se ha transferido la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (S18.883.966,57) en el marco de los acuerdos que involucran al Centro Asistencial Dispensario, y la suma de PESOS SEIS MILLONES (S6.000.000), respecto de los acuerdos que involucran obras ejecutadas 0 financiadas por NASA (..)”. Ademas, de la documentacién adjunta se desprende una hoja en la que constan los pagos que habria efectuado NA-SA a la Municipalidad de Embalse en forma indirecta y directa, como asf también una serie de convenios que se detallaran a continuacién, Por un lado, se acompafia los Convenios de Colaboracién suscriptos por NA-SA y el citado Municipio relacionados al Centro Asistencial Dispensario de fecha 23 de Noviembre de 2007 (con vigencia de 3 afios), otro de fecha 16 de Mayo de 2011 (con vigencia de 1 afio) junto a su correspondiente prérroga por un lapso de 30 dias firmado el 2 de Mayo de 2012. Asimismo, se acompafta parte del Convenio celebrado por NA-SA y el Municipio en fecha 31 de Agosto de 2012 (con una vigencia de 2 aftos). Por otra parte, se observa el Acuerdo Especifico N°I celebrado entre las partes referenciadas en fecha 31 de Octubre de 2012, siendo su objeto la ejecucién por un lado de Ia “(...) PAVIMENTACION DE 20 CALLES DE LA LOCALIDAD DE EMBALSE (...)", y por otro la “(...) EXTENCION DE RED DE GAS NATURAL 4 LOS BARRIOS DE LA LOCALDIAD DE EMBALSE (...)”. El plazo estimativo que se realizacion de dichas obras fue de “...) ciento veinte dias y el costo en $2.492.844.49 (..)”. el Acuerdo luego establece que el monto total asciende a la suma de “..) $6.153.999,95 (...)”. Luego, en fecha 12 de Agosto de 2013, entre las partes en autos suscribieron una “(...) ADENDA AL ACUERDO ESPECIFICO N°1 (...)” ,a través de la cual se sustituye “(...) la obra indicada en el inciso 2) del la clausula primera del Acuerdo Especifico N°1 de fecha 31 de octubre de 2012 denominada “Extensin de la Red de GAS Natural a los Barrios de la Localidad de Embalse” por la obra denominada “Proyecto de Costanera El Ceibo” (...)” -tal cual consta en la documentacién aportada~ De igual modo, de los documentos brindados se extrae el Convenio de Cooperacién celebrado en fecha 19 de Diciembre de 2013 por Nucleoeléctrica y la Municipalidad de Embalse, mediante el cual las partes acordaban la suseripcién de “(...) acuerdos especificos ... con la finalidad de impulsar el desarrolto de planes y programas en dreas de interés comin de las PARTES y de ia comunidad (...)”. Se adjunta parte del Acuerdo Especifico suscrito por las partes en fecha 27 de Diciembre de 2013, cuyo objeto consistia en “(...) asistir a la Municipalidad de Embalse en el fortalecimiento institucional de los Servicios Piiblicas Municipales, mediante propuestas para la reorganizacién de la prestacién, su control y regulacién y el fortalecimiento de la accién de formulacién de politicas piiblicas a nivel municipal (...) En consecuencia, el monto que se asignd para dicho objeto fue de “(...) $3.684.000,00 (...)”. Por tiltimo, se anexa fragmentos correspondientes al Convenio de Colaboracién de fecha 18 de Septiembre de 2014 celebrado por las partes sefialadas con anterioridad, Hasta aqui el detalle de los hechos puestos en conocimiento por el denunciante, IIL Ya radicadas las actuaciones en esta Oficina, se efectuaron diversas medidas con el objeto de recabar informacién respecto de los hechos relatados en el acapite anterior. En primer lugar, se envio un requerimiento de informacién a NA-SA en fecha 23 de Enero de 2018 a fin de que nos informe acerca de los Convenios celebrados entre la Municipalidad de Embalse, Provincia de Cérdoba y la empresa a su cargo desde el afio 2007 a Ia fecha, asi como también sobre las rendiciones de cuentas de los mismos (conforme surge de NO-2018-03896130-APN-OA#MJ). En consecuencia, en fecha 09 de Febrero de corriente afio ingresa a nuestra Sede respuesta formulada por NA-SA, registrindose la misma bajo la Nota Entrante N° 857/18. Cabe destacar, que a través de dicha iva la empresa nos solicita una prérroga de 10 dias para contestar el requerimiento referenciado bajo el fundamento de que las unidades orgénicas de la misma se encontraban recabando la informacion solicitada (tal cual surge del 1F-2018-06618257-APN-OA#MS). Posteriormente, en fecha 07 de Marzo de 2018 ingresa a Mesa de Entradas presentacién de Nucleoeléctrica Argentina S.A. registrada bajo Nota Entrante N° 1201/18, mediante la cual la mentada firma detalla los convenios que ha suserito con el Municipio de Embalse desde el afio 2007 a la fecha. En tal sentido menciona: ) Convenio de Colaboracién suscripto por NASA y el MUNICIPIO DE EMBALSE con fecha 23 de Noviembre de 2007, vinculado al Centro Asistencial Dispensario. + Convenio de Cooperacién suscripto con fecha 5 de Mayo de 2008 por NASA, la SECRETARIA DE ENERGIA, la SECRETARIA DE TURISMO, e! MUNICIPIO DE EMBALSE, la COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE EMBLASE LIMITADA y la SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA referido al Acondicionamiento del Sistema Eléctrico y Agua Potable de ta Unidad Turistica Embaise. + Convenio de Colaboracién suscripto por NASA y el MUNICIPIO DE EMBALSE con fecha 16 de Mayo de 2011, vinculado al Centro Asistencial Dispensario. + Prorroga al Convenio de Colaboracién precitado, suscripto por NASA y el MUNICIPIO DE EMBALSE con fecha 2 de Mayo de 2012. + Comvenio de Colaboracién suscripto por NASA y el MUNICIPIO DE EMBALSE con fecha 31 de Agosto de 2012 correspondiente al Centro Asistencial Dispensario, + Convenio Marco de Colaboracién suscripto por NASA y el MUNICIPIO DE EMBALSE con fecha 19 de Diciembre de 2013. + Acuerdo Espectfico N°l para Obras suscripto por NASA y el MUNICIPIO DE EMBALSE con fecha 31 de Octubre de 2012. + Adenda al Acuerdo Especifico N°1 suscripto por NASA y el MUNICIPIO DE EMBALSE con fecha 12 de Agosto 2013, + Acuerdo Espectfico suscripto por NASA y el MUNICIPIO DE EMBALSE con fecha 27 de Diciembre de 2013 (Planta de Tratamiento de Efluentes Domiciliarios/ No eecutado). + Acuerdo Espectfico suscripto por NASA y el MUNICIPIO DE EMBALSE con fecha 27 de Diciembre de 2013 (Asistencia técnica especializada para el fortalecimiento institucional de los servicios piiblicos municipales). + Convenio de Colaboracién suscripto por NASA y el MUNICIPIO DE EMBALSE con fecha 18 de ‘Septiembre de 2014 correspondieme al Centro Asistencial Dispensario. Convenio de Colaboracién suscripto por NASA y el MUNICIPIO DE EMBALSE con fecha 9 de Agosto de 2016 correspondiente al Centro Asistencial Dispens + Convenio Marco de Colaboracién suscripto por NASA y el MUNICIPIO DE EMBALSE con fecha I de Junio de 2017, + Acuerdo Especifico suscripto por NASA y el MUNICIPIO DE EMBALSE con fecha 4 de Julio de 2017 (Cloaca Méxima, Planta Depuradora y Obra de Descarga) (...) Respecto de las erogaciones realizadas durante el periodo referenciado, NA-SA informé que ‘..). ha transferido la suma de PESOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (S32.228.966,57) en el marco de los acuerdos que involucran al Centro Asistencial Dispensario, y la suma de PESOS DIECISEIS MILLONES ($16,000.00) respecto de los acuerdos que involucran obras (...)” Con relacién a la rendicién de cuentas de los convenios descriptos, NA-SA esgrime que tal procedimiento “(.) comienza con la carga en sistema SAP por parte del administrador del contrato de la Hoja de Entrada de Servicio (..)”. Luego, seftala que el mentado administrador envia a la“(...) Comisién de Recepcién de a Central Nuclear Embalse (...)” (CNE) toda la documentacién presentada a fin de ésta la Después, indica que “...) en caso de verificar la correccién de la misma y cumplimentada la efectiva prestacin del servicio 0 ejecucién de la obra o acaecimiemto del hito contemplado por las partes, ‘por medio del sector correspondiente, a la consecuente liberacién del pago convenido (...)" En forma seguida, manifiesta que la documentacién respaldatoria ateniente a dichos convenios se encuentra disponible en caso de ser requerida por esta Oficina pero que no esadjuntada debido a su voluminosidad (como obra en F-2018-12121076-APN-OA#MJ). En raz6n de lo expuesto, esta Oficina envié un nuevo requerimiento de informacién a través de la NO- 2018-19980802-APN-OA#MJ a NA-SA con el objeto de requerirle especificamente tenga bien remitir copia de los convenios de colaboracién, sus adendas, sus rendiciones de cuentas, el acto por las que se aprueban y en caso de existir-auditoria que se haya elaborado respecto del: + Convenio de Colaboracién suscripto por NASA y el MUNICIPIO DE EMBALSE con fecha 23 de Noviembre de 2007, vinculado al Centro Asistencial Dispensario. + Convenio de Colaboracién suscripto por NASA y el MUNICIPIO DE EMBALSE con fecha 16 de Mayo de 2011, vinculado al Centro Asistencial Dispens + Prorroga al Convenio de Colaboracién precitado, suscripta NASA y el MUNICIPIO DE EMBALSE con fecha 2 de Mayo de 2012. + Convenio de Colaboracién suscripto por NASA y el MUNICIPIO DE EMBALSE con fecha 31 de Agosto de 2012 correspondiente al Centro Asistencial Dispensario. + Convenio de Colaboracién suscripto por NASA y el MUNICIPIO DE EMBALSE con fecha 18 de Septiembre de 2014 correspondiente al Centro Asistencial Dispensario. + Convenio de Colaboracién suscripto por NASA y el MUNICIPIO DE EMBALSE con fecha 9 de Agosto de 2016 correspondiente al Centro Asistencial Dispensario, Como corolario, en fecha 22 de Mayo de 2018 ingresa por Mesa de Entradas presentacién efectuada por NA-SA, registrada como Nota Entrante 3429/18. En dicha misiva, la empresa en cuestién adjunta copia de los convenios requeridos y en relacién a la documentacién concerniente al procedimiento elaborado por la NE solicita una prorroga para su preparacién y presentacion. Del analisis de 1a documentacién requerida, se observa que el objeto de os convenios consistia en que NA- SA colaborara “(...) con el equipamiento, mantenimiento y capacitacién de los profesionales y/o auxiliares de la medicina que intervienen en el Centro Asistencial Dispensario sito en Jerénimo Luis Cabrera N° 590 del Barrio de SANTA Isabel de la Localidad de Embalse (..)’ Respecto a la vigencia de tales convenios, se desprende que en el acuerdo de fecha 23 de Noviembre de 2007 se fijo una vigencia de tres afios, en el correspondiente al 16 de Mayo 2011 se establecié una duracién de un afio que luego fue prorrogada por el término de treinta dias vencido el plazo mencionado. En relacién al convenio de fecha 31 de Agosto de 2012 se convino una vigencia de dos afios desde su firma. De igual forma, con respecto a los convenios correspondientes al 18 de Septiembre de 2014 y al 9 de Agosto de 2016 se acordé una vigencia de dos afios para cada uno desde la fecha de su celebracién. En alusién a los montos convenidos, podemos establecer que de los dos primeros convenios referenciados al igual que en la prérroge del segundo, en el apartado de “(..) condiciones generales de implementacién (..)" se indieé que el aporte realizado por NA-SA puede ser en especie o en dinero. Si bien del primero parece ser que la regla era en especie y que la excepcién resultaria ser en dinero, se permitié que NA-SA ‘opte por dicha opcién especificando los casos. Denota importante destacar, que toda vez que el Municipio reciba aportes en dinero esta obligado en ambos Convenios a acreditar que los mismos fueron destinados a la adquisicién de los bienes y/o servicios definidos en el Acta Anual A diferencia de lo expresado, en el resto de los convenios se pacts montos determinados de dinero especificando la forma de pago de los mismos. Por consiguiente, en el convenio de fecha 31 de Agosto de 2012 se dispuso que NA-SA debia pagarle al Municipio de Embalse la suma de $6.000,000, repartiendo el ago por periodos. Con respecto al convenio de fecha 18 de Septiembre de 2014 se observa que NA-SA se comprometié a abonar la suma de $9.175.000. Por tltimo, resta sefialar que el acuerdo suscripto en fecha 9 de Agosto de 2016 mediante el cual se pacté la suma total de $13.550.000. Por otra parte, en fecha 06 de Junio del presente affo ingresa por Mesa de Entradas nota remitida por NA- SA con la documentacién ateniente a los convenios resefiados, la cual fue registrada bajo la Nota Entrante N° 3592/18. Asi las cosas, en la mentada misiva se indica que se acompafta: Carétula de resumen de los ‘nlimeros correspondientes a los Pedidos de Compra (PC), generados con motivo de dar cumplimiento a cada uno de los convenios suscriptos. Asimismo, en la misma se especifica “(..) las hojas de ingreso al sistema SAP, el concepto o fecha desde su inicio hasta su finalizacién y los montos de que trata (..)”. ‘A su ver, se sefiala que se acompafian las respectivas hojas de ingreso y liberacién junto con la documentacién requerida y presentada por la Municipalidad (tal cual se observa en/F-2018-26971245- APN-OA#MJ). Ahora bien, de la Jectura y andlisis de Ia documentacién aportada por NA-SA -la cual se encuentra separa por convenio- se han obtenido las siguientes consideraciones: + La ausencia de facturas y/o recibos atinentes a ciertos periodos de los respectivos Convenios, lo que impide una rendicién de cuentas integral. + Laexistencia de facturas acompafiadas por el Municipio cuya descripcién de los servicios prestados resulta ser genérica sin aportar mayores datos que permitan conocer las tareas realizadas y corroborar si se ha dado cumplimento con el objeto de los respectivos convenios. + La presencia de una factura cuya descripcién deviene ser “Mayores Costos” emitida por Ia Empresa Prevenir S.R.L por el monto de $74.105,58 con su correspondiente hoja de entrada de servicios emitida por NA-SA pero por la sma de $67.063,87. Todo ello en el marco del convenio sus por NA-SA con la Municipalidad de Embalse el 23 de Noviembre de 2007. + Asimismo, se observa que en la totalidad de los convenios se acompafia la hoja de entrada y/o hoja de liberacién de servicios emitida por NA-SA. Con ello se completa el cuadro situacional requerido para sugerir un temperamento a seguir. IV La normativa que rige la actuacién de este Organismo se encuentra integrada primeramente por el articulo 13 de la Ley N° 25.233 y por el Decreto N° 102/99 el cual en su articulo 1° establece que "(..) La OFICINA ANTICORRUPCION funcionaré en el dmbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, como organismo encargado de velar por la prevencién e investigacién de aquellas conductas que deniro del dmbito fijado por esta reglamentacién se consideren comprendidas en la Convencion Interamericana contra la Corrupeién aprobada por Ley N° 24.759. Su dmbitode aplicacién comprende a Ja Administracién Pitlica Nacional centralizada y descentralizada, empresas, sociedades y todo otro ente piiblico 0 privado con participacién del Estado 0 que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal (..)". Asimismo, instituye al respecto de la organizacién intema que "..) La OFICINA ANTICORRUPCION estard compuesta por la Direccién de Investigaciones, cuya funcién principal serd fiscalizar el cumplimiento de los deberes de los agentes y el debido uso de los recursos estatales; y la Direccién de Planificacién de Politicas de Transparencia responsable de 1a elaboracién de politicas estatales contra la corrupcién en el sector piiblico nacional (..)” (conf. articulo 9° del mencionado Decreto). ‘No resulta ocioso mencionar que la estructura de esta dependencia fue modificada por las previsiones del Decreto N° 174/2018, estableciéndose que la misma se haya integrada por la Subsecretaria de Investigaciones Anticorrupcién y por la Subsecretaria de Integridad y Transparencia. ¥.- Del relato de los hechos surge que los mismos, analizados que han sido a la luz. de las previsiones de la Resolucién MJyDH N° 186/2018 —donde se establecen los criterios de significacién econémica, social institucional que rigen la actuacién de esta Oficina Anticorrupcién— no resultan suficientes para continuar con el trimite de las actuaciones, habilitando as{ la investigacién de los mismos en esta Sede[]. Se aclara asimismo que luego de haber sido verificados los registros informéticos de esta Oficina Anticorrupcién, no se identificaron causas penales 0 investigaciones preliminares conexas. Vi- Sin perjuicio de todo lo dicho, y atento a encontramos imposibilitados para intervenir en las situaciones que se denuncian -tal lo expresado en el punto anterior-, cabe indicar que existe un Organismo ‘con la competencia especifica para llevar a cabo una investigacién al respecto y este es la Gerencia de Unidad de Auditoria Interna de Nueleoeléctrica S.A [2]. ‘No resulta ocioso mencionar, que de la documentacién aportada por NA~SA no se desprende informe de auditorfa alguno -tal cual fue solicitado a través de la NO-2018-19980802-APN-OA#MJ-. En tal sentido, atento a las consideraciones expuestas en cl acépite [IL esta Oficina entiende necesario la elaboracién de tuna auditoria en el marco de los Convenios de Colaboracién celebrados entre NA-SA y la Municipalidad de Embalse a fin de analizar si la rendicién de cuentas resulta adecuada y, en todo caso, llevar a cabo las medidas de deslinde de responsabilidades. En atencién a ello, corresponde remitir las presentes actuaciones a la Secretaria General de la Sindicatura General de la Nacién, a fin de que, en el marco de sus competencias, ordene la intervencién de la Unidad de Auditoria Interna sefalada. VIL- Asi las cosas y en razén al andlisis y los fundamentos fiicticos y juridicos desarrollados se sugiere a la Sra, Secretaria de Etica Publica, Transparencia y Lucha contra la Corrupcién ta remisién de la totalidad de las actuaciones a ta Secretaria General de la Sindicatura General de la Nacién, afin de que tomen conocimiento e intervengan en el dmbito de su competencia, [1] PAUTAS PARA LA INTERPRETACION DE LOS CRITERIOS DE SIGNIFICACION INSTITUCIONAL, SOCIAL © ECONOMICA: a) Importancia del caso para el interés piblico en virtud de los derechos y garantias fundamentales afectados, poblacién afectada por el dafio, estudios de opinion ypacto en la sociedad civil y/o medios de comunicacién. b) Relevancia, real o potencial, del dafio econémico y/o la pérdida financiera. c) Nivel y jerarquia de los funcionarios piblicos involucrados. d) Casos que permitan identificar nuevos modus operandi, précticas o patrones criminales, asi como que contengan notas salientes de sistematicidad, frecuencia y continuidad del delito o patron. [2] Disponible en: htp.//www.na-sa.com.ar/organigrama/ Domi Ene gests Sete Coartinator ‘Cookman de Admin Deacon de Deri ‘icin Ancona

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