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AUDITORIA III

LIC. CARLOS ARDON

CASO DE PINOCHET

PRESENTADO POR:
DANIA ELIZABETH CARRASCO
30921272
KAREN JOSEP GALIANO
30941073
NORMA YOSELIN LAZO
30921140

04 de Mayo del 2012


INTRODUCCION

El presente documento se ha resumido información sobre el caso de


Fraude llamado Pinochet, también conocido como Caso Riggs el cual se
dio en el país de Chile por un ex presidente de la junta militar de
gobierno chileno llamado Augusto Pinochet el cual fue acusado de varios
fraudes como ser: fraude al fisco, uso de pasaportes falsos, declaración
jurada de bienes falsas, y elusión de medidas cautelares en el año 2004.
Caso Riggs

El caso Riggs es la denominación utilizada informalmente en Chile


para el proceso judicial seguido contra Augusto Pinochet y otras
personas, bajo la acusación de malversación de fondos públicos, debido
al descubrimiento de unas cuentas bancarias secretas que el primero
mantenía en el Riggs Bank de estados Unidos. El rol de la causa es
1649-2004.

Antecedentes

En el diario Washington Post, el día 14 de julio de 2004, apareció la


noticia de que el Sub comité Permanente de Investigación de los
Estados unidos, había descubierto algunos movimientos sospechosos en
el Riggs Bank, el más prestigioso en Washington. Según esta
investigación, que había sido llevada a cabo en uso de las atribuciones
fiscalizadoras que se le había concedido al Senado de los Estados Unidos
en virtud de la Patriot Act, para perseguir el rastro de financiamiento del
terrorismo internacional, reveló que habría Augusto Pinochet mantenido
varias cuentas secretas desde 1994, en el mencionado Riggs Bank.
También fue involucrado en la ocasión, la nación de Guinea Ecuatorial.
En la investigación preliminar se llegaron a detectar 125 cuentas
bancarias, con una fortuna estimada en unos 27 millones de dólares,
muchas de ellas abiertas después de que el juez español Baltasar
Garzón ordenara la congelación internacional de sus fondos.

A partir de entonces, empezaron a aparecer numerosas investigaciones


en la prensa nacional chilena, sobre las diversas cuentas corrientes que
Pinochet mantenía en el extranjero, ocultas todas ellas bajo diversos
alias; se difundió también la noticia de que el Riggs habría ayudado a
Pinochet a crear dos empresas de papel en las Islas De las Bahamas,
usando pasaportes extraídos desde la Casa de Moneda para el efecto.

Primeras Diligencias Judiciales

En consideración de los antecedentes, el Consejo de defensa de Estado,


encargado de representar al Estado de Chile en actuaciones judiciales,
entabló una querella contra Augusto Pinochet (21 de julio de 2004). El
conocimiento sobre el Caso Riggs recayó en el ministro Sergio Muñoz,
quien lo tramitó hasta septiembre de 2005, saliendo de él para integrar
la Corte Suprema.

El 6 de enero de 2005, por orden judicial, se llevó a cabo el registro de la


oficina de Augusto Pinochet. El 14 de abril, el juez Muñoz ordenó la
detención de Mónica Ananías, antigua secretaria de Augusto Pinochet, y
de Oscar Aitken, su albacea. Al mismo tiempo, solicitó el desafuero de
Pinochet, puesto que en su calidad de ex Presidente de la República,
mantenía fuero. Los delitos que se le imputan son evasión tributaria,
negociación incompatible y falsificación de pasaportes. Finalmente, el 7
de junio, le es retirada a Pinochet su inmunidad por cuatro delitos:
fraude al fisco, uso de pasaportes falsos, declaración jurada de bienes
falsas, y elusión de medidas cautelares.

Designación del Juez

Después de haberse mantenido al margen del Caso Riggs por una serie
de trámites procesales, Carlos Cerda ordenó una serie de órdenes de
detención y allanamiento en contra de la familia de Augusto Pinochet,
así como de varios colaboradores suyos. El total de detenciones
ordenadas fueron de 23, y llegaron a cumplirse todas, excepto la
decretada contra Oscar Aitken, antiguo albacea de Pinochet, a quien se
le suponía en Viña del Mar, y que no pudo ser localizado.

Estas son las preguntas Norma

1. Quien fue el actor intelectual de cometer el fraude?


R/. Augusto Pinochet

2. Monto estimado del fraude?


R/. En la investigación preliminar se llegaron a detectar 125
cuentas bancarias, con una fortuna estimada en unos 27 millones
de dólares.

3. Que ha hecho la justicia de esos países?


R/. El juez español Baltasar Garzón ordenara la congelación
internacional de sus fondos. A partir de entonces, empezaron a
aparecer numerosas investigaciones en la prensa nacional chilena,
sobre las diversas cuentas corrientes que Pinochet mantenía en el
extranjero, ocultas todas ellas bajo diversos alias; Algunos
inmuebles están embargados por la Justicia, que además congeló
2,6 millones de dólares depositados en el Banco de Chile y vales
vista de un banco estadounidense, de los cuales dos millones
tienen una justificación contable.

Aunque Pinochet fue arrestado en Londres, a donde viajó por


motivos médicos, finalmente fue dejado en libertad por el gobierno
británico en 2000.

Sin embargo, a su regreso a Chile, se le fincaron cargos por


primera vez, aunque nunca fue encontrado culpable de los delitos
de los que se le acusó. 

Faltaría el comentario del grupo referente al caso

Bibliografía

http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Riggs

http://www.lavanguardia.com/internacional/20120425/54285267596/ulti
mo-testamento-pinochet-no-desvela-quienes-herederos.html

http://mexico.cnn.com/mundo/2012/04/25/la-justicia-chilena-dara-a-
conocer-el-testamento-de-augusto-pinochet