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“2020 - Año del General Manuel Belgrano”

Oficina Anticorrupción
Presidencia de la Nación

DESISTE QUERELLA.-ACOMPAÑA RESOLUCIÓN.-

Excmo. Tribunal Oral:


NATALIA SOLEDAD PEREYRA, abogada de la Oficina
Anticorrupción, organismo que reviste el rol de querellante, con domicilio legal en la
calle 25 de Mayo N° 544 de esta ciudad y domicilio electrónico en 27279347361, en
la causa Nº 11.352/2014 caratulada “Imputado: Fernández de Kirchner,
Cristina y Otros s/Infracción art. 303. Denunciante: Stolbizer, Margarita
y Otros”, del registro del presente Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5, a
VV.EE. respetuosamente digo:

Que, conforme surge de la resolución cuya copia se adjunta, registrada


como Resolución SSIA N° 3/2020 de fecha 11 de mayo de 2020, el titular de
este organismo ha decidido desistir del rol de querellante en la presente causa.

Por lo tanto, se solicita a VV.EE. que se aparte a esta Oficina


Anticorrupción de tal carácter, oportunamente asumido (art. 85, en función del art.
420 del Código Procesal Penal de la Nación).

Téngase presente que,


SERÁ JUSTICIA.-
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Providencia

Número: PV-2020-31224302-APN-OA#PTE

CIUDAD DE BUENOS AIRES


Lunes 11 de Mayo de 2020

Referencia: Resolución Carpeta de Investigación SISA N° 12.122.

Ref. Carpeta de Investigación SISA N° 12.122

Vistos:

Esta Oficina Anticorrupción asumió oportunamente el rol de querellante en la causa N° 11.352/2014


caratulada “Imputado: Fernández de Kirchner, Cristina y Otros s/Infracción art. 303. Denunciante: Stolbizer,
Margarita y Otros”, actualmente en trámite por ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de esta
Ciudad; en la causa N° 11.904/2014 caratulada “Denunciado: Fernández de Kirchner, Cristina y Otros
s/Negociaciones Incompatibles (art. 265) y Enriquecimiento Ilícito (art. 268, inc. 1°). Denunciante: Dupuy
de Lome, Santiago Nicolás y Otro”, de trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal N° 10, Secretaría N° 19 de esta Ciudad; y en la causa N° 3.732/2016 caratulada “Fernández, Cristina
Elisabet y Otros s/Asociación Ilícita y Otros”, actualmente radicada por ante el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal N° 5 de esta Ciudad (causa N° 2.559 de sus registros internos).

En relación a la primera, su objeto procesal se ciñe a la investigación de la supuesta maniobra


desplegada durante el período abarcado entre el 30 de mayo de 2007 y el 12 de noviembre de 2015,
inherente a la puesta en circulación en el mercado de ingentes sumas de dinero provenientes de un ilícito
penal, canalizadas a través de la actividad del Hotel “Alto Calafate” -perteneciente a la sociedad “Hotesur
S.A.”- y de la Hostería “Las Dunas”, ambos emprendimientos propiedad de la familia Kirchner, de modo tal
de otorgarle a las mismas una apariencia de legalidad.
Luego de la investigación de rigor, estos sucesos fueron elevados a juicio de conformidad con los
requerimientos formulados por el Ministerio Público Fiscal, la Unidad de Información Financiera y esta
Oficina Anticorrupción, radicándose las actuaciones ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de
esta Ciudad, donde actualmente se sustancia una instrucción suplementaria (art. 357 del Código Procesal
Penal de la Nación) en miras del oportuno debate oral y público; mientras que otro tramo de los mismos aún
se encuentra en etapa de instrucción, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°
10, Secretaría N° 19 de esta Ciudad.

Respecto a la segunda, se investigan maniobras presuntamente delictivas vinculadas con convenios y


contratos suscriptos entre un grupo de empresas hoteleras que pertenecerían a la familia Kirchner y la firma
“Aerolíneas Argentinas S.A.”. Los mismos tenían por finalidad la venta de paquetes turísticos a la ciudad de
El Calafate, Provincia de Santa Cruz, a través de los hoteles “Los Sauces”, “Alto Calafate” y “Las Dunas”,
como así también el servicio de hospedaje para la tripulación de la línea aérea en dichos establecimientos.

Y en el caso de la tercera, los hechos objeto de pesquisa se vinculan con una supuesta organización
delictiva que habría funcionado durante el período comprendido entre el 7 de noviembre de 2006 y el 14 de
diciembre de 2016, destinada a canalizar bienes de origen ilícito provenientes de las empresas del “Grupo
Báez” y del “Grupo Indalo” a través de la sociedad “Los Sauces S.A.”, a fin de otorgarle apariencia de
legalidad.

Dichos sucesos también fueron elevados a juicio, previo impulso procesal dispuesto por el Ministerio
Público Fiscal, la Unidad de Información Financiera y esta Oficina Anticorrupción, quedando radicadas las
actuaciones ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de esta Ciudad.

Y considerando:

La facultad de esta Oficina de constituirse en querellante en los procesos en que se encuentre afectado
el patrimonio del Estado Nacional (art. 2°, inc. e). del Decreto PEN N° 102/99), se rige por los criterios de
significación institucional, económica y social que condicionan su actuación.

Tales conceptos fueron delineados en la RESOL-2018-186-APN-MJ de fecha 7 de marzo de 2018 que,


al tiempo de señalar que este organismo debe concentrar sus esfuerzos en aquellos asuntos más complejos,
estableció las siguientes pautas para la interpretación de los criterios de significación: “a) Importancia del
caso para el interés público en virtud de los derechos y garantías fundamentales afectados, población afectada por
el daño, estudios de opinión pública, impacto en la sociedad civil y/o medios de comunicación. b) Relevancia, real
o potencial, del daño económico y/o la pérdida financiera. c) Nivel y jerarquía de los funcionarios públicos
involucrados. d) Casos que permitan identificar nuevos modus operandi, prácticas o patrones criminales, así como
que contengan notas salientes de sistematicidad, frecuencia y continuidad del delito o patrón”.

Esta normativa se complementa con la Resolución OA N° 1/2016 de fecha 10 de mayo de 2016, que
estableció parámetros a fin de evaluar la continuidad en la participación de la Oficina Anticorrupción como
querellante según criterios objetivos de priorización y selección, entre los cuales cabe destacar los siguientes:
“1.- Cuando los hechos objeto del proceso daten de hace más de cinco años y/o hayan perdido importancia
económica (sea por un nuevo justiprecio durante el juicio o por la depreciación monetaria) y/o institucional (por la
supresión o modificación de las unidades, dependencia o programas de la Administración Pública Nacional en los
que se verificaron los actos lesivos)” (…); 3.- Cuando se ha verificado o es razonable presumir que la actuación
del Ministerio Público Fiscal y/o de algún otro órgano del Estado ya presentado en la causa constituye un impulso
suficiente en el ejercicio de la acción, de modo que la participación de la Oficina resulta complementaria de
aquella; 4.- Cuando el o los funcionarios o ex funcionarios imputados ya han sido condenados en otras causas por
hechos de corrupción; o los hechos objeto del proceso estén vinculados o formen parte de otros que ya hubieran
sido investigados y juzgados (…)”.

En función de tales criterios es necesario ponderar, en primer lugar, que los sucesos principales objeto
de investigación en las causas de referencia ya se encuentran elevados a juicio, transitando la etapa de
instrucción suplementaria ordenada por el Tribunal Oral y a la espera del inicio del correspondiente debate
oral y público, con excepción de la causa N° 11.904/2014 que actualmente se halla en plena etapa de
instrucción por ante el Juzgado Federal a cargo de la pesquisa, con un requerimiento de citación a
indagatorias formulado por el Fiscal interviniente.

En segundo lugar, debe razonarse que el debido impulso de la acción penal en relación a las mismas, en
cualquiera de las instancias procesales que signe su trámite, se encuentra adecuadamente garantizado por la
intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano rector en materia de lavado de dinero,
que actúa en carácter de querellante estatal, como así también por el propio Ministerio Público Fiscal, titular
de la acción penal pública en representación del interés general de la sociedad (art. 120 de la CN.).

Obsérvese que es la propia UIF el organismo con autonomía y autarquía financiera a cargo del análisis,
el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos de
origen ilícito (conf. Ley N° 25.246 y sus mod.), hipótesis delictiva que, precisamente, se ventila en las
causas aludidas.

Y en tercer lugar, no puede soslayarse que los funcionarios de mayor jerarquía y experiencia que
integran la Dirección Nacional de Litigio Estratégico, se encuentran afectados a múltiples juicios orales e
intervienen en numerosas causas en que esta Oficina Anticorrupción, en el marco de su competencia
específica (art. 1° del Decreto PEN N° 102/99) actúa como parte querellante, situación que exige concentrar
los limitados recursos humanos con que cuenta el organismo a casos más complejos, que demanden
particular experticia en delitos de corrupción pública y de mayor actualidad, sumado a la imposibilidad de
ampliar la planta de profesionales en virtud a las disposiciones del Decreto PEN N° 132/20 sobre
“Restricciones en materia de designaciones y contrataciones”.

Es por estas razones que considero conveniente que esta Oficina Anticorrupción desista de su rol de
querellante en las distintas causas aludidas y archive la presente carpeta de investigación.

Por ello,

Resuelvo:

1.- DESISTIR del carácter de parte querellante en la causa N° 11.352/2014 caratulada “Imputado:
Fernández de Kirchner, Cristina y Otros s/Infracción art. 303. Denunciante: Stolbizer, Margarita y Otros”, en
trámite por ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de esta Ciudad; en la causa N° 11.904/2014
caratulada “Denunciado: Fernández de Kirchner, Cristina y Otros s/Negociaciones Incompatibles (art. 265) y
Enriquecimiento Ilícito (art. 268, inc. 1°). Denunciante: Dupuy de Lome, Santiago Nicolás y Otro”, de
trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, Secretaría N° 19 de esta
Ciudad; y en la causa N° 3.732/2016 caratulada “Fernández, Cristina Elisabet y Otros s/Asociación Ilícita y
Otros”, radicada por ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de esta Ciudad (causa N° 2.559 de sus
registros internos).

2.- EFECTUAR las presentaciones judiciales necesarias, acompañando copia de esta resolución.

3.- ARCHIVAR la presente carpeta de investigación Nº 12.122 sin más trámite.

Regístrese y cúmplase.-
Félix Pablo Crous
Titular
Oficina Anticorrupción
Presidencia de la Nación

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Digitally signed by NATALIA
SOLEDAD PEREYRA
Date: 2020.05.13 20:34:57 ART