¿Qué importancia tiene la organización que establece la Superintendencia Financiera

a las entidades sometidas al control y vigilancia para controlar el lavado de activos,

así  como el complemento que representa el código de ética en este ordenamiento
de carácter legal?

Este tema es de suma importancia, debemos participar activamente todos los elementos tanto del
sector público como privado, porque los perjudicados somos todos, además no solo es
responsabilidad del Estado es importante la inspección, control, vigilancia y normatividad por
parte de los distintos organismos, nacionales e internacionales, de las entidades del sistema
financiero para combatir las actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo puesto
que son una amenaza para la estabilidad del sistema financiero y la integridad de los mercados por
su carácter global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos. La Superintendencia
proporciona un conjunto de pautas SARLAFT que propone la implementación por parte de las
entidades con el fin de prevenir que las mismas sean utilizadas para dar apariencia de legalidad a
activos provenientes de actividades delictivas o para la canalización de recursos hacia la
realización de actividades terroristas uno de los elementos del SARLAFT son las políticas, estas
deben incorporarse en un código de ética que oriente la actuación de los funcionarios de la
entidad para el funcionamiento del SARLAFT y establezca procedimientos sancionatorios frente a
su inobservancia. Así mismo debe establecer las consecuencias que genera su incumplimiento. Por
tal razón, el código de ética es el complemento de una gestión adecuada en relación con el
SARLAFT, presentando los lineamientos generales que deben adoptar las entidades vigiladas y
procurando un eficiente y oportuno funcionamiento del SARLAFT y traducirse en reglas de
conducta y procedimientos que orienten la actuación de la entidad y de sus accionistas.