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En Santiago de Chile, a 3 de noviembre de 2015, siendo las 08:30 horas, en Avenida Santa
Clara N° 765, comuna de Huechuraba, Santiago, se celebró la presente Junta Extraordinaria
de Accionistas de la sociedad por acciones Raboinvestments Chile SpA (en adelante la
“Sociedad”).
I. ASISTENCIA.
Asistieron los siguientes accionistas, titulares del número de acciones y representados por las
personas que a continuación se indica para cada uno de ellos:
II. MESA.
III. PODERES.
Revisados los poderes presentados por los representantes de los accionistas, se estima que
los mismos se encuentran ajustados a derecho. Se deja expresa constancia que ni el Gerente
General ni ningún accionista solicitó por escrito que se efectuara un procedimiento de
calificación de los poderes. En razón de lo anterior, la Junta, por unanimidad de los presentes
en la sala, acordó tener tales poderes por aceptados, sin perjuicio de lo cual ellos se
mantendrán archivados en la Sociedad.
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IV. CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA.
En razón de encontrarse presentes los accionistas titulares del cien por ciento de las acciones
suscritas de la Sociedad, todas con derecho a voto, el Presidente declara legalmente
constituida e instalada la presente Junta Extraordinaria de Accionistas de Raboinvestments
Chile SpA.
(a) La Junta fue auto convocada, conforme lo permite el artículo sesenta de la Ley Nº
18.046 sobre Sociedades Anónimas, por lo cual se omitió la publicación de avisos de
citación y otras formas de comunicación por existir plena seguridad de que asistirían
a esta asamblea los titulares de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a
voto, conforme lo permite el artículo sesenta de la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades
Anónimas.
(b) Por carta de fecha 2 de noviembre de 2015, se informó como hecho esencial a la
Superintendencia de Valores y Seguros el día y objeto de la presente Junta,
enviándose todos los antecedentes e informaciones requeridas para estos efectos.
Asimismo, y con la misma fecha se envió copia de dicha comunicación al
representante de los tenedores de bonos, respecto del bono a corto plazo Serie A, cuya
línea de bonos se inscribió en el Registro de Valores de la SVS bajo el N° 484, con
fecha 17 de noviembre de 2006 y cuya constancia de colocación consta en la escritura
pública otorgada con fecha 12 de enero de 2007 en la Notaría de Santiago de don
Eduardo Avello Concha, Repertorio N° 649-2007.
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Eduardo Avello Concha, titular de la Vigésimo Séptima Notaría de Santiago, quien asistirá
a todo su desarrollo de la Junta y practicará la correspondiente certificación ordenada por la
ley.
El Presidente manifiesta que esta Junta se ha auto convocado con el objeto de someter a su
decisión la disminución del capital de la Sociedad, reduciendo proporcionalmente el número
de acciones de la Sociedad.
Al respecto, el Presidente informa a los accionistas que conforme a los estatutos sociales
aprobados en junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 30 de septiembre de
2015, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 6 de octubre de 2015 en la Notaría de
Santiago de don Eduardo Avello Concha, Repertorio Número 29.374-2015, el capital social
asciende a la suma de $33.962.881.141, dividido en 14.679.612 acciones sin valor nominal
y todas de una misma y única serie, todas las cuales se encuentran íntegramente suscritas y
pagadas. Asimismo, el patrimonio de la Sociedad a la fecha asciende a $23.652.465.159.
8.- ACUERDOS.
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a) Aprobar la disminución del capital social desde la suma de $33.962.881.141, dividido
en 14.679.612 acciones, en la suma de $7.769.439.176,18, equivalentes a 4.822.007 acciones,
según el valor patrimonial de la Sociedad, quedando en definitiva el capital de la Sociedad
en la nueva suma de $26.193.441.964,81, dividido en 9.857.605 acciones, sin valor nominal,
todas de una misma y única serie.
c) Que el pago de la devolución se hará en cheque o vale vista bancario a nombre del
accionista, y/o mediante su depósito o transferencia bancaria de fondos a la cuenta corriente
que señale el accionista por escrito y/o mediante compensación, total o parcial, de las cuentas
por cobrar que tenga la sociedad en contra de los accionistas a la fecha del reparto.
f) Modificar el artículo primero transitorio de los estatutos, que se refiere al capital social,
quedando de la siguiente manera:
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“ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad asciende a
$26.193.441.964,81 dividido y representado en 9.857.605 acciones nominativas,
todas de una misma y única serie y sin valor nominal, capital que se suscribe y paga
como sigue: (a) con la cantidad de $26.193.441.964,81 equivalentes a 9.857.605
acciones que Rabofinance Chile S.A. ha suscrito y pagado.”
g) Facultar al Gerente General para que, con las más amplias atribuciones, adopte todas
las medidas que sean necesarias y conducentes, directa e indirectamente, para perfeccionar y
concretar la disminución de capital acordada en esta Junta, el pago que corresponda al
accionista Rabo Servicios y Asesorías Limitada por este último concepto, y demás
modificaciones a los estatutos sociales acordadas.
La Junta acuerda, por unanimidad, facultar a los abogados señores Juan Ignacio Santa María,
Francisco Javier Illanes, Marco Antonio Aravena y Marianela Pía Nuñez Flores, para que,
actuando conjunta o separadamente cualquiera de ellos, reduzcan la presente acta en todo o
parte a escritura pública, y al portador de copia autorizada de dicha escritura pública o de un
extracto autorizado de esta última para que efectúen las inscripciones, subinscripciones,
anotaciones, comunicaciones y publicaciones que sean procedentes.
Asimismo, la Junta acuerda, por unanimidad, facultar a doña Pamela Bárbara Hoffmann
Gutiérrez, cédula nacional de identidad número 10.082.024-2, a doña Marisa Soledad
Hernández Garrido, cédula nacional de identidad número 12.239.712-2 y a don Oscar
Marchant Díaz, cédula nacional de identidad número 11.477.469-3, para que cualquiera de
ellos, actuando en forma individual o conjunta, soliciten del Servicio de Impuestos Internos
la autorización y certificación de dicho organismo a que se refiere el artículo sesenta y nueve
del Código Tributario, pudiendo al efecto firmar y presentar toda clase de formularios o
declaraciones, acompañar antecedentes y documentos de cualquier tipo y darse por notificado
y retirar toda clase de resoluciones, autorizaciones o certificaciones y, en general, realizar
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toda clase de actos, gestiones o trámites tendientes al cabal cumplimiento de lo dispuesto en
el citado precepto, pudiendo delegar total o parcialmente dichas facultades en terceros.
No habiendo otros asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 09:00 horas.
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Marcelo Mariscotti M Leonardo Wietze Lendekamp Aguilera
P.p. Rabo Servicios y Asesorías Limitada. p.p. Rabofinance Chile S.A.
Presidente
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Paulina Valdés del Río
P.p. Rabo Servicios y Asesorías Limitada Juan Ignacio Santa María Oyanedel
Secretaria P.p. Rabofinance Chile S.A
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HOJA DE ASISTENCIA