PROCESO DE ACCIONES CORRECTIVAS
CONTROL DE PROCESOS ACTUALES
No. Proceso / Requisito Modo potencial de falla
Pagos no Depositados
1 Nominas
Pagos de menor cantidad
Candidatos Incorrectos
2 Reclutamiento
Poca cantidad de nuevos
ingresos
El personal no ha firmado su
Contratos Firmados por el contrato ni tiene copia por
3 lineamientos que no conoce, esto produce
personal ende no conoce sus derechos
y obligaciones
Las estructuras del inmueble
Infracciones economicas por
pueden colapsarse o sufrir
una inspeccion por parte de
Dictamen Estructural fallas estructurales por no
Proteccion Civil y Bomberos
conocer el estado de las
estructuras.
El personal esta incorforme
Politica de Libertad de
4 debido a la prohibición de la
asociacion
asociación
ACCIONES RECOMENDADAS
Efecto potencial de falla
Causas potenciales/Mecanismos de falla
Los trabajadores no querran Error por parte del banco/Error al
seguir trabajando momento de dispersar la nomina
Los trabajadores no querran
Error en los checadores
trabajar tiempo extra
Los candidatos no son apropiados para
Rotacion trabajar en la empresa o la rotacion de
turnos
Sin mano de obra no se puede Alto grado de rotacion de personal en la
producir empresa y mucha competencia en la zona
El personal esta trabajando bajo
El personal desconoce sus
derechos y obligaciones
desconocimiento e inconformidad
No realizar las actualizaciones al dictamen
estructural cada vez que se modifican las
instalaciones o cada 4 años.
Tijuana
Rotación de personal, El personal no quiere trabajar debido a
problemas con producción esta prohibición
Controles preventivos
evaluacion
actuales del proceso
La nomina se autoriza con 2
dias de anticipacion para
prevenir fallas
Se entrega la prenomina a los
Se entrega la prenomina a los supervisores Capacitar al personal sobre que hacer
supervisores de area para
de area para validar con sus subordinados cuando no se registre correctamente su
validar con sus subordinados
alguna falta de checado
Tener un dia completo de
capacitacion de la empresa y
formas de pago
Encuestas y entrevistas al
personal
Monitorear constantemente
los expedientes de los
empleados directos e
indirectos(Outsorcing)/
Entrevistar al personal para
saber si tienen copia de
contrato
Se inspeccionan las
instalalciones y si se planea
modificarlas , se les comenta
que a dicha modificacion
debera de estar respaldada por
un nuevo dica
Se permite la libre asociación Cuando los trabajadores soliciten el permiso
de los trabajadores
RESULTADOS DE ACCIONES
Controles de detección actuales del
proceso
Solicitar la dispersion de la nomina cada
vez que esta se realice
alguna falta de checado
Entrevistar al personal para conocer como
se siente en la empresa
Encuesta de clima laboral constantes y por
area
Monitorear constantemente los expedientes
de los empleados directos e
indirectos(Outsorcing)/ Entrevistar al Auditar los expedientes aleatoriamente
personal para saber si tienen copia de
contrato
Cuando los trabajadores soliciten el
permiso de asociación se manejará por
de asociación se manejará por escrito.
Acción Recomendada
Validar con asesor de Banco para
informa status de cuentas del personal
asistencia
Filtrar mejor a los candidatos
Mejorar el reclutamiento
escrito.
Responsable Presentes en la Revision Fecha Objetivo Acciones tomadas
Validar registros en sistema y hacer
Veronica Perez /RH 1 vez por semana
las correcciones correspondientes
Validar registros en sistema,
Veronica Perez /RH 1 vez por semana carpeta de registro de ingresos, y
tomar las acciones correspondientes
Informar y capacitar al personal de
RH / Encargado RBA 1 vez al mes la funcion que desempeñara en la
empresa
Informar y capacitar al personal de
RH / Encargado RBA 1 vez al mes la funcion que desempeñara en la
empresa
Capacitar e informar al personal
Encargado RBA Cada 3 Meses que no recibio la informacion
correcta
se capacito al personal quedando
como enterados de los lineamientos
que se estan estableciendo en la
Encargado RBA 2 veces al año
empresa, con la ayuda visual de
tripticos y publicaciones en los
lugares comunes para facil consulta

El personal al ser
discriminado y trabajar en un
5 Politica Anti-discriminación
ambiente hostil no da su
mejor desempeño
El personal trabaja más horas
6 Política de Jornada laboral extras que las permitidas
legalmente
Al personal no se le permite
Política de Libertad de salir al baño cuando así lo El trabajador no se siente libre
7 para ir al baño o el libre movimiento por
Movimineto requiere, no se le permite,
salir de las instalaciones
si se contrataran menores
Politica de prohibicion de pondriamos en riesgo su
8 capacitar al personal de contratacion
contratacion de menores integridad fisica y se
intervendra con sus estudios
El personal tendra miedo a
Politica de Denuncia
9 denunciar alguna
Anonima
irregularidad
Politica de prohibición de jornadas excesivas de trabajo,
10
trabajo Forzado sobre carga de labores.
impedir que se reuna el
Politica de Libertad de
11 personal con otros miembros
Agrupamiento pacifico
de la empresa
personal sin el conocimiento personal descontento por falta
Politica y Procedimiento de
12 de como se puede presentar
Quejas y Sugerencias
una sugerencia o alguna queja
Los trabajadores podrían ser
El trabajador no da su
discriminados por su edad, apariencia,
máximo rendimiento laboral
sexo, etnia, etc
El trabajador baja su Cuando el trabajador excede las 60 hrs
rendimiento, posibles multas laborales semanales, su productividad
por parte de STPS, riesgos de baja, y son más probables los accidentes
trabajo por riesgo de trabajo
El trabajador no puede salir de su área
en la empresa
la empresa
la empresa cayera en Tener consecuencias juridicas para la
ilegalidad juridica empresa
Los trabajadores no querran Los empleados perderan la confianza
denunciar actos irregulares hacia la empresa
Trabajo forzado, personal inconforme y
personal descontento
renuncias masivas
personal descontento y bajo empeño en
descontento del personal
produccion
de confianza por no poder no tener buzon de quejas y sugerencias
expresar alguna queja
Se capacita al personal sobre
la no discriminación quejas y sugerencias para revisar este tema.
Verificar el tiempo de trabajo
de cada trabajador, para
monitorear que no excedan el
limite legal
Capacitación sobre el libre
movimiento por la empresa
pedir los debidos documentos
a la hora de la contratacion
donde se acredite la mayoria
de edad
proporcionar formatos a un
lado de los buzones con
opciones de denuncia
anonima
verificar tipo de labores que la capacitaciones sobre la politica a los
empresa esta realizando que supervisores y jefes de grupo para no caer
sean dignos para las personas
supervision en la empresa
para ver valer esta politica por
el departamento de Recursos
Humanos
capacitar al personal para que
tengan el conocimiento de que buzon de quejas y sugerencias situados en buzon de quejas y sugerencias situados
tiene derecho de presentar
quejas o a su vez alguna
sugerencia
Existe la linea de apoyo y el buzón de
Reportes de Tiempo extra y formatos
firmados de conformidad
Reportes, proceso de quejas y sugerencias.
capacitacion al personal y hacerles de su capacitacion al personal y hacerles de su
conosimiento la existencia de los formatos
para denunciar
ilegalidades
publicaciones en pizarroes en lugares
comunes para que el personal tenga el
conosimiento de dicha politica
lugares comunes y visibles dentro de la en lugares comunes y visibles dentro de
empresa
Existe la linea de apoyo y el buzón de
quejas y sugerencias para revisar este
tema.
Reportes de Tiempo extra y formatos
firmados de conformidad
Reportes, proceso de quejas y
sugerencias.
capacitar al personal de contratacion
conosimiento la existencia de los
formatos para denunciar
capacitaciones sobre la politica a los
supervisores y jefes de grupo para no
caer ilegalidades
publicaciones en pizarroes en lugares
comunes para que el personal tenga el
conosimiento de dicha politica
la empresa
se capacito al personal quedando
como enterados de los lineamientos
que se estan estableciendo en la
Encargado RBA 2 veces al año
empresa, con la ayuda visual de
tripticos y publicaciones en los
lugares comunes para facil consulta
se capacito al personal quedando
como enterados de los lineamientos
que se estan estableciendo en la
Encargado RBA 2 veces al año
empresa, con la ayuda visual de
tripticos y publicaciones en los
lugares comunes para facil consulta
se capacito al personal quedando
como enterados de los lineamientos
que se estan estableciendo en la
Encargado RBA 2 veces al año
empresa, con la ayuda visual de
tripticos y publicaciones en los
lugares comunes para facil consulta
se capacito al personal quedando
como enterados de los lineamientos
que se estan estableciendo en la
Encargado RBA 2 veces al año
empresa, con la ayuda visual de
tripticos y publicaciones en los
lugares comunes para facil consulta
se capacito al personal quedando
como enterados de los lineamientos
que se estan estableciendo en la
Encargado RBA 2 veces al año
empresa, con la ayuda visual de
tripticos y publicaciones en los
lugares comunes para facil consulta
se capacito al personal quedando
como enterados de los lineamientos
que se estan estableciendo en la
Encargado RBA 2 veces al año
empresa, con la ayuda visual de
tripticos y publicaciones en los
lugares comunes para facil consulta
se capacito al personal quedando
como enterados de los lineamientos
que se estan estableciendo en la
Encargado RBA 2 veces al año
empresa, con la ayuda visual de
tripticos y publicaciones en los
lugares comunes para facil consulta
se capacito al personal quedando
como enterados de los lineamientos
que se estan estableciendo en la
Encargado RBA 2 veces al año
empresa, con la ayuda visual de
tripticos y publicaciones en los
lugares comunes para facil consulta

no tener el conocimiento de
Politica de Dias Festivos
los dias de asueto que son
13 Trabajados y Descansos
obligatorios y los descansos
Legales
que son obligatorios
no tener el un contros de
Politica de Retencion de
14 fechas de los documentos
Documentos
guardados en la empresa
no se proporciono
informacion adecuada a los
15 politica de cuarto ecumenico trabajadores de respetar las
creencias religiosas de cada
empleado
se retuvieron salarios o se
politica de no sanciones
16 aplico una multa a un
monetarias
trabajador
no se proporciono
becarios se tiene que cumplir
informacion adecuada que la
politica de contratacion a con los requisitos y medidas tener problemas legales o conflicto con la
17 empresa esta comprometida a
practicanntes / becarios
contratar a practicantes o
becarios
agresiones fisicas, verbales,
18 politica de trato humano psicologicas o amenaza de
estas
no se proporciono
informacion adecuada que la
politica de contatacion de
19 empresa esta comprometida a
reingreso de personal
recontratar a personal de
reingreso
politica de acciones no se respeta el reglamento no se implementaban acciones
20
disciplinarias interno
a la hora de la contratacion se le da una
capacitaciones del personal de la capacitacion al personal y al
incurrir en alguna ilegalidad no tener una induccion y la capacitacion se realizo una politica sobre induccion al empleado de nuevo ingreso dias de contratacion y para el
empresa asi como a los de nuevo encargado de RBA y Personal personal de nuevo ingreso sobre el
con el Codigo de Conducta y sobre los dias feriados a la hora de hacer los dias que son de descanzo para hacerle de su conosmiento sobre el pesonal de la empresa 2
ingreso sobre la politica y el Codigo de de Contratacion Codigo de Conducta y la politca
la Ley Federal del Trabajo la contratacion de nuevo ingreso obligatorio tema y los dias que le corresponden veses al año
Conducta correspondiente
comodescanzo obligatorio
se produciran retraso en la productividad, todos los documentos que se
se pueden general gastos para revision de fechas de archivos antiguos tener un control de aricho y bitacoras de personal de Recursos capacitar al personal de archivo o
la eficacio e incrementa los riesgos de archivan tiene que tener cada 6 meses
la empresa almacenados fechas de archivado Humanos y RBA encargados de los mismos
legalidad y opertativo de la empresa fecha de ingreso en el archivo
no existira buen ambiente
laboral o el empleado publicaciones sobre la politica, capacitacion
los empleados no se sentiran comodos en
afectado puede presentar se capacitara al personal sobre y existe el buzon de quejas y sugerencias capacitar al persona de la importancia capacitar al personal e informarles
la empresa por permitir actos de encargado RBA 1 vez al mes
medidas legales de la importancia de esta politica para que se tome alguna medida respecto a de la politica sobre la politica
discriminacion
discriminacion dentro de las la situacion de discriminacion religiosa
instalaciones de la empresa
se realizan capacitacion e publicaciones e informacion al personal y
informacion adecuada y seguimiento del buzon de quejas de igual
incurrir en no cumplir y capacitar al personal y proporcionarles personal de Recursos 1 vez por semana en el pago
tener problemas legales con la empresa comprensible al personal que manera mediante la plataforma de mas capacitar a todo el personal
respetar la LFT informacion sobre la politica Humanos y RBA de nomina
no habra retenciones orden pueden revisar si se les pago
salariales correctamente su salario
si contrata practicantes o
capacitar al personal 2 veces
se realiza capacitacion al al año y proporcinales
personal de Recursos
personal que contamos con la publicacion, tripticos, capacitacion capacitar al personal sobre la politica informacion a los de nuevo capacitar al personal
adecuadas para no tener universidad Humanos y RBA
politica ingreso en el curso de
problemas legales o con la
induccion
institucion
se realiza capacitacion al capacitar al personal 2 veces
no se porporciona
personal que contamos con la al año y proporcinales
informacion adecuada al tener problemas legales demandas o capacitar al personal que la empresa no personal de Recursos
politica y se les informa que publicaciones, tripticos, capacitacion informacion a los de nuevo capacitar al personal
personal y se permiten estas denuncias antes el ministerio publico permitira estos tratos Humanos y RBA
pueden realizar su queja de ingreso en el curso de
agresiones o amenazas
distintas maneras induccion
personal no selecto adecuadamete al area se contrata de nueva cuenta, a publicacion de vacantes y se les llama para tener los datos de contactos correctos personal de Recursos
rotacion de personal 1 vez al año capacitar al personal
que se contrata ex trabajadores ofrecer vacante disponible para su comunicación Humanos y RBA
se establecen las medidas
capacitar al personal conforme al
disciplinarias correctas monitoreo de nomina por faltantes y buzon monitoreo de nomina por faltantes y personal de Recursos
personal no respeta el reglamento interno 1 vez por semana codigo de conducta y explicar mas
correctivas con el personal conforme al reglamento de quejas y sugerencias buzon de quejas y sugerencias Humanos y RBA
detallado el reglamento interno
interno y LFT
 se capacito al personal quedando
como enterados de los lineamientos
Personal corrupto, defectos en línea por Capacitar al personal sobre la
Politica de Anticorrupción Y No se respetan los Sobornos, corrupción, regalos Monitorear y revisar a las areas que se estan estableciendo en la
21 corrupción, regalos para autorizar política anticorrupción de la Monitorear y revisar a las areas vulnerables Encargado RBA 2 veces al año
Soborno líneaminetos de la empresa no permitidos vulnerables empresa, con la ayuda visual de
permisos y nuevos proveedores empresa
tripticos y publicaciones en los
lugares comunes para facil consulta

se capacito al personal quedando

como enterados de los lineamientos
Al no tener información fidedigna, no Se firma un aviso de privacidad y se Se firma un aviso de privacidad y se
Politica de Falsificación de El personal puede llegar a La información no es Se refuerza la política sobre que se estan estableciendo en la
22 sabemos si trabajamos sobre documentos capacita sobre la importancia de la capacita sobre la importancia de la Encargado RBA 2 veces al año
documentos falsificar documentos fidedigna falsificación de docuemtos empresa, con la ayuda visual de
reales información certera información certera
tripticos y publicaciones en los
lugares comunes para facil consulta

se capacito al personal quedando

Politica de Proteccion a
23
Propiedad Intelectual
como enterados de los lineamientos
no patentar nuevos no tener patentes de nuestros capacitar a personal para el manejo por si se capacitar a personal para el manejo por
incurrir en problemas legales por un mal identificar si existen patentes que se estan estableciendo en la
mecanismos de produccion o mecanismos de produccion o tiene una practica nueva para el si se tiene una practica nueva para el Encargado RBA 2 veces al año
uso de la propiedad intelectual en la empresa para protegerlos empresa, con la ayuda visual de
de mejora mejora continua mejoramiento de la empresa mejoramiento de la empresa
tripticos y publicaciones en los
lugares comunes para facil consulta

se capacito al personal quedando

como enterados de los lineamientos
realizar malas practicas de se realizaran actos ilegales no se otorga capacitacion adecuada al que la empresa no tenga problemas personal de Recursos que se estan estableciendo en la
24 Politica Anti-Colusion Se capacita al personal se capacita al personal, pantallas, tripticos 2 veces al año
colusion que afecte a la empresa personal legales Humanos y RBA empresa, con la ayuda visual de
tripticos y publicaciones en los
lugares comunes para facil consulta

se capacito al personal quedando

caer en incumplimiento de publicacion de la politica a si capacitacion de personal en el como enterados de los lineamientos
resivir un regalo sin tener no tener la capacitacion de la misma se realizo una politica para el control de
mecanismo de RBA e incurrir mismo tener contante conoscimiento de la politica para no que se estan estableciendo en la
25 Politica de Regalos regristo del mismo o politica y no tener el conocimiento del regalos y especificaciones exactas de los encargado RBA 2 veces al año
en una falta al codigo de seguimiento en incurrir en el mal manejo del codigo de empresa, con la ayuda visual de
notificacion de resivido procedimiento mismos
conducta implementacion de la misma conducta tripticos y publicaciones en los
lugares comunes para facil consulta

a la hora de la contratacion se
pueden existir conflictos
le presenta un manifiesto presentar el manifiesto de no conflicto
no declarar que existe una donde la empresa puede ser tener el conosimiento de las relaciones entre capacitacion al personal ya en
Politica de Conflicto de no tener un manifiesto de no conflicto de donde el empleado de nuevo de intereses a los empleados de nuevo cada ves que se contrate a
26 relacion con alguna empleado afectada tanto directa como los empleados para noincurrir en alguna encargado RBA operaciones sobre el Codigo de
Intereses intereses a la hora de la contratacion ingreso plasma sobre el si ingreso y capacitar sobre la misma personal de nuevo ingreso
de la empresa indirectamente en sus accion donde pueda afectar a la empresa Conducta y la politica
existe una relacion laboral con plitica
distintas areas
algun miembro de la empresa

el personal no tiene el al filtrarce informacion

conocimiento de que existe confidencial de la empresa se en sentido de la informacion mas delicada se les capacita al personal de
tener claves en las areas o archivos mas tener solo personal capacitado y capacitacion del personal en el
Politica de No Dibulgacion de regulaciones en el Codigo de puede incurrir en de la empresa es que personal no todas las areas donde exista
27 delicados de la empresa y personal especifico en el manejo de la encargado de RBA 2 veses al año manejo del Codigo de RBA y la
Informacion Conducta sobre esta politica, irregularidades que pueden autorizado tenga accedo a dicha informacion mas delicada de
especifico para su manejo informacion mas delicada de la empresa Politica
se se exponga informacion afectar a la empresa en las informacion y se le de un mal manejo la empresa
confidencial de la empresa diferentes areas mas delicadas

se realizo la politica en contra

sancionar o catigar a los
empleados con alguna accion incurrir en ilegalidad contra la
28 Politica de No Represalias correctiva que no este
estipulada con lo establecido
en el Codigo de Conducta
Ley Federal del Trabajo Y el
Codigo de Conducta
de esta practica y los
reprender a un empleado por alguna
supervisorres y peronal de
inconformidad que tenga o una queja
manejo de personal son
sobre alguna situacion anti etica e ilegal
capacitados sobre la misma
politica
el empleado puede presentar su queja de
actualmente se cuenta con el buzon de capacitar al personal en general
que fue reprendido en el buzon de
quejas y perosnal de RBA donde puede ir el encargado de RBA 2 veses al año sopbre esta politica sobre sus
quejas o asi mismo con el personal de
epleado reprendido a presentar su queja lineamientos
Recuros Humanos o RBA

no cumplir los requisitos del

no se brinda la capacitacion adecuada e se realizan capacitacion al capacitacion 2 veces al año y
No se proporciono codigo de conducta ni respetar
politica de prohibicion del uso informacion de la importacia de no personal del uso de proporcionar informacion de facil en las capacitaciones de capacitar a todo el personal y
29 informacion adecuada a conflictos internaciones que publicacion, tripticos, capacitacion encargado de RBA
de minerales en conflicto utilizar minerales en conflicto de la prohibicion de minerales en comprension al personal entrenamiento del personal proveedores
proveedores y trabajadores atenten contra la dignidad de
republica del congo conflicto de nuevo ingreso
las personas

capacitar al personal 2 veces

el personal desconoce el se capacita y hace entrega de al año y proporcinales
los trabajadores cometen personal no respeta el reglamento interno, la entrega de informacion correcta al se deja al alcance el codigo de conducta
30 politica de etica concepto de etica, asi como el tripticos para su mayor encargado de RBA informacion a los de nuevo capacitar al personal
actos anti eticos ni codigo de conducta peronsal en general y politica de etica
codigo de conducta informacion ingreso en el curso de
induccion
 falata de monitoreo del
proceso que se desarrolle
31 politica de visitas
adecuadamente al momento
de tener visitas en la empresa
politica de uso de computo y falata de monitoreo del uso de
33
sistemas computo y sistemas
otorgar informacion
Politica de Proteccion de confidencial o personal de
34
Datos nuestros empleados a
personas no autorizadas
no brindarles capacitacion y
Politica de Capacitacion a por el mismo procedimiento que del Codigo no brindarles la capacitacion adecuada al
35
proveedores desconocimiento del Codigo
de Conducta
no se proporciono
informacion de la
36 politica de gestion de riesgos
identificacion y analisis de
riesgo
el no control del registro de capacitar a guardias de falata de gafetes de indentificacion de elaborar mas gafetes y capacitar al capacitar al personal 2 veces
el no control del registro de visitas encargado de RBA capacitar al personal
visitas seguridad en caseta visita peronsla de seguridad al año
el mal uso de sistemas, dañando el capacitar al personal 2 veces
el mal uso de sistemas se capacita al personal el auxilio del encargado en sistemas encargado de sistemas capacitar al personal
servisor. al año
el empleado agraviado puede capacitar al personal encargado de la
el personal encargado del resguerdo de la toda informacion personal o
presentar medidas legales solo el empleado puede otorgar la informacion de los empleados y a los informar y capacitar al personal
informacion personal de los empleados no confidencial esta resguardada
contra la empresa por incurrir autorizacion de la divulgacion de su mismos empleados para que tengan encargado de RBA 2 veses al año sobre la politica y el Codigo de
esta capacitado sobre la politica y el bajo llave con personal
en la proteccion de sus datos informacion conocimiento de su derecho de Conducta
Codigo de Conducta especifico para su acceso
mal manejada proteccion de sus datos personales
hacerles de su conocimiento
que existe un Codigo de
Incumplimiento de algun se les dio capacitacion a los
Conducta que rige a la hacerles auditorias sobre el conosimiento
capacitacion de los proveedores al inicio proveedores de reclutadora y
empresa, capacitandolos sobre sobre nuestro Codigo de Conducta y encargado RBA 2 veses al año
de Conducta e incurrir en iniciar ua relacion laboral con la empresa de la relacion laboral pidiendoles que capaciten a su
el mismo en el momento de capacitacion constante
alguna irregularidad personal con sus propias politicas
iniciar la relacion laboral con
Taw Mexicana
se realizo un analisis
no se tiene una induccion y capacitacion capacitar al personal sobre la
no existira buen ambiente diagrama de pescado y se monitorea para que todo este capacitar al personal y tener y control de personal de Recursos
adecuada ni comunicación con el personal cada 2 meses politica para tener buena
laboral y mala comuniacion proceso de acciones funcionando correctamente que todo funcione correctamente Humanos y RBA
sobre los analisis de riesgo comunicación
correctivas
 El personal Cuando los Cuando los
esta Rotación de El personal Se permite la trabajadores trabajadores
Politica de incorforme personal, no quiere libre soliciten el soliciten el
Libertad de debido a la problemas trabajar asociación de permiso de permiso de
asociacion prohibición con debido a esta los asociación se asociación se
de la producción prohibición trabajadores manejará por manejará por
asociación escrito. escrito.

El personal al Los Existe la Existe la

ser trabajadores linea de linea de
El trabajador Se capacita al
discriminado podrían ser apoyo y el apoyo y el
Politica Anti- no da su personal
y trabajar en discriminado buzón de buzón de
discriminació máximo sobre la no
un ambiente s por su edad, quejas y quejas y
n rendimiento discriminació
hostil no da apariencia, sugerencias sugerencias
laboral n
su mejor sexo, etnia, para revisar para revisar
desempeño etc este tema. este tema.
 Cuando el
trabajador Verificar el
El trabajador
excede las 60 tiempo de
baja su
El personal hrs laborales trabajo de
rendimiento, Reportes de Reportes de
trabaja más semanales, su cada
Política de posibles Tiempo extra Tiempo extra
horas extras productividad trabajador,
Jornada multas por y formatos y formatos
que las baja, y son para
laboral parte de firmados de firmados de
permitidas más monitorear
STPS, conformidad conformidad
legalmente probables los que no
riesgos de
accidentes excedan el
trabajo
por riesgo de limite legal
trabajo

Al personal El trabajador
no se le no puede
permite salir salir de su Capacitación
El trabajador Reportes, Reportes,
Política de al baño área para ir al sobre el libre
no se siente proceso de proceso de
Libertad de cuando así lo baño o el movimiento
libre en la quejas y quejas y
Movimineto requiere, no libre por la
empresa sugerencias. sugerencias.
se le permite, movimiento empresa
salir de las por la
instalaciones empresa
 si se
pedir los
contrataran
debidos
menores
Politica de Tener documentos a
pondriamos la empresa
prohibicion consecuencia la hora de la capacitar al capacitar al
en riesgo su cayera en
de s juridicas contratacion personal de personal de
integridad ilegalidad
contratacion para la donde se contratacion contratacion
fisica y se juridica
de menores empresa acredite la
intervendra
mayoria de
con sus
edad
estudios

capacitacion capacitacion
proporcionar al personal y al personal y
Los Los
El personal formatos a un hacerles de hacerles de
trabajadores empleados
Politica de tendra miedo lado de los su su
no querran perderan la
Denuncia a denunciar buzones con conosimiento conosimiento
denunciar confianza
Anonima alguna opciones de la existencia la existencia
actos hacia la
irregularidad denuncia de los de los
irregulares empresa
anonima formatos para formatos para
denunciar denunciar
 verificar tipo capacitacione capacitacione
Trabajo de labores s sobre la s sobre la
jornadas
Politica de forzado, que la politica a los politica a los
excesivas de
prohibición personal personal empresa esta supervisores supervisores
trabajo, sobre
de trabajo descontento inconforme realizando y jefes de y jefes de
carga de
Forzado y renuncias que sean grupo para no grupo para no
labores.
masivas dignos para caer caer
las personas ilegalidades ilegalidades

publicaciones publicaciones
supervision en pizarroes en pizarroes
impedir que en la empresa en lugares en lugares
personal
Politica de se reuna el para ver valer comunes para comunes para
descontento y
Libertad de personal con descontento esta politica que el que el
bajo empeño
Agrupamient otros del personal por el personal personal
en
o pacifico miembros de departamento tenga el tenga el
produccion
la empresa de Recursos conosimiento conosimiento
Humanos de dicha de dicha
politica politica
 capacitar al
buzon de buzon de
personal sin personal para
personal quejas y quejas y
el que tengan el
descontento sugerencias sugerencias
Politica y conocimiento no tener conocimiento
por falta de situados en situados en
Procedimient de como se buzon de de que tiene
confianza por lugares lugares
o de Quejas y puede quejas y derecho de
no poder comunes y comunes y
Sugerencias presentar una sugerencias presentar
expresar visibles visibles
sugerencia o quejas o a su
alguna queja dentro de la dentro de la
alguna queja vez alguna
empresa empresa
sugerencia

a la hora de
la
contratacion
no tener una
se le da una
no tener el induccion y capacitacione
incurrir en induccion al
conocimiento la s del personal
alguna se realizo una empleado de
Politica de de los dias de capacitacion de la empresa
ilegalidad politica sobre nuevo
Dias Festivos asueto que sobre los dias asi como a
con el los dias que ingreso para
Trabajados y son feriados a la los de nuevo
Codigo de son de hacerle de su
Descansos obligatorios y hora de hacer ingreso sobre
Conducta y la descanzo conosmiento
Legales los descansos la la politica y
Ley Federal obligatorio sobre el tema
que son contratacion el Codigo de
del Trabajo y los dias que
obligatorios de nuevo Conducta
le
ingreso
corresponden
comodescanz
o obligatorio
 se produciran
todos los
retraso en la
no tener el un documentos tener un
productividad revision de
contros de se pueden que se control de
Politica de , la eficacio e fechas de
fechas de los general archivan aricho y
Retencion de incrementa archivos
documentos gastos para la tiene que bitacoras de
Documentos los riesgos de antiguos
guardados en empresa tener fecha fechas de
legalidad y almacenados
la empresa de ingreso en archivado
opertativo de
el archivo
la empresa

no existira publicaciones
buen sobre la
no se ambiente politica,
proporciono laboral o el los capacitacion
informacion empleado empleados no y existe el
se capacitara
adecuada a afectado se sentiran buzon de
al personal capacitar al
politica de los puede comodos en quejas y
sobre la persona de la
cuarto trabajadores presentar la empresa sugerencias
importancia importancia
ecumenico de respetar medidas por permitir para que se
de esta de la politica
las creencias legales de actos de tome alguna
politica
religiosas de discriminacio discriminacio medida
cada n dentro de n respecto a la
empleado las situacion de
instalaciones discriminacio
de la empresa n religiosa
 publicaciones
e
informacion
se realizan al personal y
capacitacion seguimiento
capacitar al
e del buzon de
se retuvieron personal y
incurrir en no tener informacion quejas de
politica de no salarios o se proporcionarl
cumplir y problemas adecuada y igual manera
sanciones aplico una es
respetar la legales con la comprensible mediante la
monetarias multa a un informacion
LFT empresa al personal plataforma de
trabajador sobre la
que no habra mas orden
politica
retenciones pueden
salariales revisar si se
les pago
correctament
e su salario

si contrata
no se practicantes o
proporciono becarios se
informacion tiene que tener se realiza
politica de
adecuada que cumplir con problemas capacitacion capacitar al
contratacion publicacion,
la empresa los requisitos legales o al personal personal
a tripticos,
esta y medidas conflicto con que contamos sobre la
practicanntes capacitacion
comprometid adecuadas la con la politica
/ becarios
a a contratar para no tener universidad politica
a practicantes problemas
o becarios legales o con
la institucion
 se realiza
capacitacion
no se
tener al personal
porporciona
agresiones problemas que contamos
informacion capacitar al
fisicas, legales con la
adecuada al publicaciones personal que
verbales, demandas o politica y se
politica de trato humano personal y se , tripticos, la empresa no
psicologicas denuncias les informa
permiten capacitacion permitira
o amenaza de antes el que pueden
estas estos tratos
estas ministerio realizar su
agresiones o
publico queja de
amenazas
distintas
maneras

no se
proporciono
informacion tener los
publicacion
adecuada que personal no datos de
politica de se contrata de de vacantes y
la empresa selecto contactos
contatacion nueva cuenta, se les llama
esta rotacion de personal
adecuadamet correctos
de reingreso a ex para ofrecer
comprometid e al area que para su
de personal trabajadores vacante
aa se contrata comunicació
disponible
recontratar a n
personal de
reingreso

se establecen
no se las medidas monitoreo de monitoreo de
implementab personal no disciplinarias nomina por nomina por
politica de no se respeta
an acciones respeta el correctas faltantes y faltantes y
acciones el reglamento
correctivas reglamento conforme al buzon de buzon de
disciplinarias interno
con el interno reglamento quejas y quejas y
personal interno y sugerencias sugerencias
LFT
 se capacito al
personal
quedando
como
enterados de
los
lineamientos
que se estan
Encargado 2 veces al estableciendo
RBA año en la
empresa, con
la ayuda
visual de
tripticos y
publicaciones
en los lugares
comunes para
facil consulta

se capacito al
personal
quedando
como
enterados de
los
lineamientos
que se estan
Encargado 2 veces al estableciendo
RBA año en la
empresa, con
la ayuda
visual de
tripticos y
publicaciones
en los lugares
comunes para
facil consulta
 se capacito al
personal
quedando
como
enterados de
los
lineamientos
que se estan
Encargado 2 veces al estableciendo
RBA año en la
empresa, con
la ayuda
visual de
tripticos y
publicaciones
en los lugares
comunes para
facil consulta

se capacito al
personal
quedando
como
enterados de
los
lineamientos
que se estan
Encargado 2 veces al estableciendo
RBA año en la
empresa, con
la ayuda
visual de
tripticos y
publicaciones
en los lugares
comunes para
facil consulta
 se capacito al
personal
quedando
como
enterados de
los
lineamientos
que se estan
Encargado 2 veces al estableciendo
RBA año en la
empresa, con
la ayuda
visual de
tripticos y
publicaciones
en los lugares
comunes para
facil consulta

se capacito al
personal
quedando
como
enterados de
los
lineamientos
que se estan
Encargado 2 veces al estableciendo
RBA año en la
empresa, con
la ayuda
visual de
tripticos y
publicaciones
en los lugares
comunes para
facil consulta
 se capacito al
personal
quedando
como
enterados de
los
lineamientos
que se estan
Encargado 2 veces al estableciendo
RBA año en la
empresa, con
la ayuda
visual de
tripticos y
publicaciones
en los lugares
comunes para
facil consulta

se capacito al
personal
quedando
como
enterados de
los
lineamientos
que se estan
Encargado 2 veces al estableciendo
RBA año en la
empresa, con
la ayuda
visual de
tripticos y
publicaciones
en los lugares
comunes para
facil consulta
 se capacito al
personal
quedando
como
enterados de
los
lineamientos
que se estan
Encargado 2 veces al estableciendo
RBA año en la
empresa, con
la ayuda
visual de
tripticos y
publicaciones
en los lugares
comunes para
facil consulta

capacitacion
al personal y
dias de al personal de
encargado de contratacion nuevo
RBA y y para el ingreso sobre
Personal de pesonal de la el Codigo de
Contratacion empresa 2 Conducta y la
veses al año politca
correspondie
nte
 capacitar al
personal de personal de
Recursos archivo o
cada 6 meses
Humanos y encargados
RBA de los
mismos

capacitar al
personal e
encargado RBA 1 vez al mes informarles
sobre la
politica
personal de 1 vez por
Recursos semana en el
capacitar a todo el personal
Humanos y pago de
RBA nomina

capacitar al
personal 2
veces al año
y
personal de
proporcinales
Recursos
informacioncapacitar al personal
Humanos y
a los de
RBA
nuevo
ingreso en el
curso de
induccion
 capacitar al
personal 2
veces al año
y
personal de
proporcinales
Recursos
informacion capacitar al personal
Humanos y
a los de
RBA
nuevo
ingreso en el
curso de
induccion

personal de
Recursos
1 vez al año
capacitar al personal
Humanos y
RBA

capacitar al
personal
conforme al
personal de
codigo de
Recursos
1 vez por semana conducta y
Humanos y
explicar mas
RBA
detallado el
reglamento
interno
 Personal
corrupto,
Capacitar al
defectos en
personal
Politica de No se Sobornos, línea por Monitorear y Monitorear y
sobre la
Anticorrupci respetan los corrupción, corrupción, revisar a las revisar a las
política
ón Y líneaminetos regalos no regalos para areas areas
anticorrupció
Soborno de la empresa permitidos autorizar vulnerables vulnerables
n de la
permisos y
empresa
nuevos
proveedores

Se firma un Se firma un
Al no tener
aviso de aviso de
información
privacidad y privacidad y
Politica de El personal La fidedigna, no Se refuerza la
se capacita se capacita
Falsificación puede llegar información sabemos si política sobre
sobre la sobre la
de a falsificar no es trabajamos falsificación
importancia importancia
documentos documentos fidedigna sobre de docuemtos
de la de la
documentos
información información
reales
certera certera
 no tener capacitar a capacitar a
incurrir en
no patentar patentes de personal para personal para
problemas identificar si
Politica de nuevos nuestros el manejo por el manejo por
legales por existen
Proteccion a mecanismos mecanismos si se tiene si se tiene
un mal uso patentes en la
Propiedad de de una practica una practica
de la empresa para
Intelectual produccion o produccion o nueva para el nueva para el
propiedad protegerlos
de mejora mejora mejoramiento mejoramiento
intelectual
continua de la empresa de la empresa

que la
realizar se realizaran no se otorga se capacita al
empresa no
malas actos ilegales capacitacion personal,
Politica Anti-Colusion Se capacita al personal tenga
practicas de que afecte a adecuada al pantallas,
problemas
colusion la empresa personal tripticos
legales
 capacitacion
publicacion
caer en no tener la de personal
de la politica se realizo una
incumplimien capacitacion en el
resivir un a si mismo politica para
to de de la misma conoscimient
regalo sin tener el control de
mecanismo politica y no o de la
tener regristo contante regalos y
Politica de Regalos de RBA e tener el politica para
del mismo o seguimiento especificacio
incurrir en conocimiento no incurrir en
notificacion en nes exactas
una falta al del el mal
de resivido implementaci de los
codigo de procedimient manejo del
on de la mismos
conducta o codigo de
misma
conducta

a la hora de
la
pueden
contratacion tener el
existir presentar el
se le presenta conosimiento
conflictos manifiesto de
un manifiesto de las
donde la no conflicto
no declarar no tener un donde el relaciones
empresa de intereses a
que existe manifiesto de empleado de entre los
Politica de puede ser los
una relacion no conflicto nuevo empleados
Conflicto de afectada empleados de
con alguna de intereses a ingreso para
Intereses tanto directa nuevo
empleado de la hora de la plasma sobre noincurrir en
como ingreso y
la empresa contratacion el si existe alguna accion
indirectament capacitar
una relacion donde pueda
e en sus sobre la
laboral con afectar a la
distintas misma plitica
algun empresa
areas
miembro de
la empresa
 al filtrarce
el personal en sentido de
informacion
no tiene el la
confidencial
conocimiento informacion se les tener claves tener solo
de la empresa
de que existe mas delicada capacita al en las areas o personal
se puede
Politica de regulaciones de la empresa personal de archivos mas capacitado y
incurrir en
No en el Codigo es que todas las delicados de especifico en
irregularidad
Dibulgacion de Conducta personal no areas donde la empresa y el manejo de
es que
de sobre esta autorizado exista personal la
pueden
Informacion politica, se se tenga accedo informacion especifico informacion
afectar a la
exponga a dicha mas delicada para su mas delicada
empresa en
informacion informacion de la empresa manejo de la empresa
las diferentes
confidencial y se le de un
areas mas
de la empresa mal manejo
delicadas

el empleado
sancionar o se realizo la
actualmente puede
catigar a los politica en
reprender a se cuenta con presentar su
empleados contra de esta
incurrir en un empleado el buzon de queja de que
con alguna practica y los
ilegalidad por alguna quejas y fue
accion supervisorres
Politica de contra la Ley inconformida perosnal de reprendido en
correctiva y peronal de
No Federal del d que tenga o RBA donde el buzon de
que no este manejo de
Represalias Trabajo Y el una queja puede ir el quejas o asi
estipulada personal son
Codigo de sobre alguna epleado mismo con el
con lo capacitados
Conducta situacion anti reprendido a personal de
establecido sobre la
etica e ilegal presentar su Recuros
en el Codigo misma
queja Humanos o
de Conducta politica
RBA

no se brinda
no cumplir
la
los requisitos
capacitacion
No se del codigo de se realizan
adecuada e
politica de proporciono conducta ni capacitacion proporcionar
informacion
prohibicion informacion respetar al personal publicacion, informacion
de la
del uso de adecuada a conflictos del uso de tripticos, de facil
importacia de
minerales en proveedores internaciones prohibicion capacitacion comprension
no utilizar
conflicto y que atenten de minerales al personal
minerales en
trabajadores contra la en conflicto
conflicto de
dignidad de
la republica
las personas
del congo
 el personal
personal no se capacita y se deja al
desconoce el los la entrega de
respeta el hace entrega alcance el
concepto de trabajadores informacion
politica de reglamento de tripticos codigo de
etica, asi cometen correcta al
etica interno, ni para su conducta y
como el actos anti peronsal en
codigo de mayor politica de
codigo de eticos general
conducta informacion etica
conducta

falata de
monitoreo
del proceso
elaborar mas
que se capacitar a falata de
el no control el no control gafetes y
politica de desarrolle guardias de gafetes de
del registro del registro capacitar al
visitas adecuadamen seguridad en indentificacio
de visitas de visitas peronsla de
te al caseta n de visita
seguridad
momento de
tener visitas
en la empresa

falata de
politica de el mal uso de
monitoreo el auxilio del
uso de el mal uso de sistemas, se capacita al
del uso de encargado en
computo y sistemas dañando el personal
computo y sistemas
sistemas servisor.
sistemas
 capacitar al
el personal personal
el empleado encargado encargado de
toda
agraviado del resguerdo la
informacion solo el
otorgar puede de la informacion
personal o empleado
informacion presentar informacion de los
confidencial puede otorgar
confidencial medidas personal de empleados y
Politica de esta la
o personal de legales contra los a los mismos
Proteccion de resguardada autorizacion
nuestros la empresa empleados no empleados
Datos bajo llave de la
empleados a por incurrir esta para que
con personal divulgacion
personas no en la capacitado tengan
especifico de su
autorizadas proteccion de sobre la conocimiento
para su informacion
sus datos mal politica y el de su derecho
acceso
manejada Codigo de de proteccion
Conducta de sus datos
personales
 se capacito al
personal
quedando
como
enterados de
los
lineamientos
que se estan
Encargado 2 veces al estableciendo
RBA año en la
empresa, con
la ayuda
visual de
tripticos y
publicaciones
en los lugares
comunes para
facil consulta

se capacito al
personal
quedando
como
enterados de
los
lineamientos
que se estan
Encargado 2 veces al estableciendo
RBA año en la
empresa, con
la ayuda
visual de
tripticos y
publicaciones
en los lugares
comunes para
facil consulta
 se capacito al
personal
quedando
como
enterados de
los
lineamientos
que se estan
Encargado 2 veces al estableciendo
RBA año en la
empresa, con
la ayuda
visual de
tripticos y
publicaciones
en los lugares
comunes para
facil consulta

se capacito al
personal
quedando
como
enterados de
los
lineamientos
personal de que se estan
Recursos estableciendo
2 veces al año
Humanos y en la
RBA empresa, con
la ayuda
visual de
tripticos y
publicaciones
en los lugares
comunes para
facil consulta
 se capacito al
personal
quedando
como
enterados de
los
lineamientos
que se estan
estableciendo
encargado RBA 2 veces al año
en la
empresa, con
la ayuda
visual de
tripticos y
publicaciones
en los lugares
comunes para
facil consulta

capacitacion
al personal ya
cada ves que
en
se contrate a
operaciones
encargado RBA personal de
sobre el
nuevo
Codigo de
ingreso
Conducta y la
politica
 capacitacion
del personal
en el manejo
encargado de RBA 2 veses al año
del Codigo
de RBA y la
Politica

capacitar al
personal en
general
encargado de RBA 2 veses al año sopbre esta
politica sobre
sus
lineamientos

capacitacion
2 veces al
año y en las
capacitacione capacitar a
s de todo el
encargado de RBA
entrenamient personal y
o del proveedores
personal de
nuevo
ingreso
 capacitar al
personal 2
veces al año
y
proporcinales
encargado de RBA informacion capacitar al personal
a los de
nuevo
ingreso en el
curso de
induccion

capacitar al
encargado de RBA personal capacitar
2 al personal
veces al año

capacitar al
encargado de sistemas personal capacitar
2 al personal
veces al año
 informar y
capacitar al
personal
encargado de RBA 2 veses al año sobre la
politica y el
Codigo de
Conducta
 hacerles de
su
conocimiento
que existe un
Incumplimie Codigo de hacerles
no brindarles no brindarles
nto de algun Conducta que auditorias
capacitacion la capacitacion
procedimient rige a la sobre el
Politica de y por el capacitacion de los
o que del empresa, conosimiento
Capacitacion mismo adecuada al proveedores
Codigo de capacitandolo sobre nuestro
a desconocimie iniciar ua al inicio de la
Conducta e s sobre el Codigo de
proveedores nto del relacion relacion
incurrir en mismo en el Conducta y
Codigo de laboral con la laboral
alguna momento de capacitacion
Conducta empresa
irregularidad iniciar la constante
relacion
laboral con
Taw
Mexicana

no se tiene
una
capacitar al
no se induccion y se realizo un
no existira se monitorea personal y
proporciono capacitacion analisis
buen para que todo tener y
politica de informacion adecuada ni diagrama de
ambiente este control de
gestion de de la comunicació pescado y
laboral y funcionando que todo
riesgos identificacion n con el proceso de
mala correctament funcione
y analisis de personal acciones
comuniacion e correctament
riesgo sobre los correctivas
e
analisis de
riesgo
 se les dio
capacitacion
a los
proveedores
de
reclutadora y
encargado RBA 2 veses al año
pidiendoles
que capaciten
a su personal
con sus
propias
politicas

capacitar al
personal
personal de
sobre la
Recursos
cada 2 meses politica para
Humanos y
tener buena
RBA
comunicació
n
 Personal
corrupto,
Capacitar al
defectos en
personal
Politica de No se Sobornos, línea por Monitorear y Monitorear y
sobre la
Anticorrupci respetan los corrupción, corrupción, revisar a las revisar a las
política
ón Y líneaminetos regalos no regalos para areas areas
anticorrupció
Soborno de la empresa permitidos autorizar vulnerables vulnerables
n de la
permisos y
empresa
nuevos
proveedores

El personal Cuando los Cuando los

esta Rotación de El personal Se permite la trabajadores trabajadores
Politica de incorforme personal, no quiere libre soliciten el soliciten el
Libertad de debido a la problemas trabajar asociación de permiso de permiso de
asociacion prohibición con debido a esta los asociación se asociación se
de la producción prohibición trabajadores manejará por manejará por
asociación escrito. escrito.
 Se firma un Se firma un
Al no tener
aviso de aviso de
información
privacidad y privacidad y
Politica de El personal La fidedigna, no Se refuerza la
se capacita se capacita
Falsificación puede llegar información sabemos si política sobre
sobre la sobre la
de a falsificar no es trabajamos falsificación
importancia importancia
documentos documentos fidedigna sobre de docuemtos
de la de la
documentos
información información
reales
certera certera

El personal al Los Existe la Existe la

ser trabajadores linea de linea de
El trabajador Se capacita al
discriminado podrían ser apoyo y el apoyo y el
Politica Anti- no da su personal
y trabajar en discriminado buzón de buzón de
discriminació máximo sobre la no
un ambiente s por su edad, quejas y quejas y
n rendimiento discriminació
hostil no da apariencia, sugerencias sugerencias
laboral n
su mejor sexo, etnia, para revisar para revisar
desempeño etc este tema. este tema.
 Cuando el
trabajador Verificar el
El trabajador
excede las 60 tiempo de
baja su
El personal hrs laborales trabajo de
rendimiento, Reportes de Reportes de
trabaja más semanales, su cada
Política de posibles Tiempo extra Tiempo extra
horas extras productividad trabajador,
Jornada multas por y formatos y formatos
que las baja, y son para
laboral parte de firmados de firmados de
permitidas más monitorear
STPS, conformidad conformidad
legalmente probables los que no
riesgos de
accidentes excedan el
trabajo
por riesgo de limite legal
trabajo

Al personal El trabajador
no se le no puede
permite salir salir de su Capacitación
El trabajador Reportes, Reportes,
Política de al baño área para ir al sobre el libre
no se siente proceso de proceso de
Libertad de cuando así lo baño o el movimiento
libre en la quejas y quejas y
Movimineto requiere, no libre por la
empresa sugerencias. sugerencias.
se le permite, movimiento empresa
salir de las por la
instalaciones empresa
 si se
pedir los
contrataran
debidos
menores
Politica de Tener documentos a
pondriamos la empresa
prohibicion consecuencia la hora de la capacitar al capacitar al
en riesgo su cayera en
de s juridicas contratacion personal de personal de
integridad ilegalidad
contratacion para la donde se contratacion contratacion
fisica y se juridica
de menores empresa acredite la
intervendra
mayoria de
con sus
edad
estudios

capacitacion capacitacion
proporcionar al personal y al personal y
Los Los
El personal formatos a un hacerles de hacerles de
trabajadores empleados
Politica de tendra miedo lado de los su su
no querran perderan la
Denuncia a denunciar buzones con conosimiento conosimiento
denunciar confianza
Anonima alguna opciones de la existencia la existencia
actos hacia la
irregularidad denuncia de los de los
irregulares empresa
anonima formatos para formatos para
denunciar denunciar
 verificar tipo capacitacione capacitacione
Trabajo de labores s sobre la s sobre la
jornadas
Politica de forzado, que la politica a los politica a los
excesivas de
prohibición personal personal empresa esta supervisores supervisores
trabajo, sobre
de trabajo descontento inconforme realizando y jefes de y jefes de
carga de
Forzado y renuncias que sean grupo para no grupo para no
labores.
masivas dignos para caer caer
las personas ilegalidades ilegalidades

publicaciones publicaciones
supervision en pizarroes en pizarroes
impedir que en la empresa en lugares en lugares
personal
Politica de se reuna el para ver valer comunes para comunes para
descontento y
Libertad de personal con descontento esta politica que el que el
bajo empeño
Agrupamient otros del personal por el personal personal
en
o pacifico miembros de departamento tenga el tenga el
produccion
la empresa de Recursos conosimiento conosimiento
Humanos de dicha de dicha
politica politica
 no tener capacitar a capacitar a
incurrir en
no patentar patentes de personal para personal para
problemas identificar si
Politica de nuevos nuestros el manejo por el manejo por
legales por existen
Proteccion a mecanismos mecanismos si se tiene si se tiene
un mal uso patentes en la
Propiedad de de una practica una practica
de la empresa para
Intelectual produccion o produccion o nueva para el nueva para el
propiedad protegerlos
de mejora mejora mejoramiento mejoramiento
intelectual
continua de la empresa de la empresa

capacitar al
buzon de buzon de
personal sin personal para
personal quejas y quejas y
el que tengan el
descontento sugerencias sugerencias
Politica y conocimiento no tener conocimiento
por falta de situados en situados en
Procedimient de como se buzon de de que tiene
confianza por lugares lugares
o de Quejas y puede quejas y derecho de
no poder comunes y comunes y
Sugerencias presentar una sugerencias presentar
expresar visibles visibles
sugerencia o quejas o a su
alguna queja dentro de la dentro de la
alguna queja vez alguna
empresa empresa
sugerencia
 que la
realizar se realizaran no se otorga se capacita al
empresa no
malas actos ilegales capacitacion personal,
Politica Anti-Colusion Se capacita al personal tenga
practicas de que afecte a adecuada al pantallas,
problemas
colusion la empresa personal tripticos
legales

capacitacion
publicacion
caer en no tener la de personal
de la politica se realizo una
incumplimien capacitacion en el
resivir un a si mismo politica para
to de de la misma conoscimient
regalo sin tener el control de
mecanismo politica y no o de la
tener regristo contante regalos y
Politica de Regalos de RBA e tener el politica para
del mismo o seguimiento especificacio
incurrir en conocimiento no incurrir en
notificacion en nes exactas
una falta al del el mal
de resivido implementaci de los
codigo de procedimient manejo del
on de la mismos
conducta o codigo de
misma
conducta
 hacerles de
su
conocimiento
que existe un
Incumplimie Codigo de hacerles
no brindarles no brindarles
nto de algun Conducta que auditorias
capacitacion la capacitacion
procedimient rige a la sobre el
Politica de y por el capacitacion de los
o que del empresa, conosimiento
Capacitacion mismo adecuada al proveedores
Codigo de capacitandolo sobre nuestro
a desconocimie iniciar ua al inicio de la
Conducta e s sobre el Codigo de
proveedores nto del relacion relacion
incurrir en mismo en el Conducta y
Codigo de laboral con la laboral
alguna momento de capacitacion
Conducta empresa
irregularidad iniciar la constante
relacion
laboral con
Taw
Mexicana

a la hora de
la
pueden
contratacion tener el
existir presentar el
se le presenta conosimiento
conflictos manifiesto de
un manifiesto de las
donde la no conflicto
no declarar no tener un donde el relaciones
empresa de intereses a
que existe manifiesto de empleado de entre los
Politica de puede ser los
una relacion no conflicto nuevo empleados
Conflicto de afectada empleados de
con alguna de intereses a ingreso para
Intereses tanto directa nuevo
empleado de la hora de la plasma sobre noincurrir en
como ingreso y
la empresa contratacion el si existe alguna accion
indirectament capacitar
una relacion donde pueda
e en sus sobre la
laboral con afectar a la
distintas misma plitica
algun empresa
areas
miembro de
la empresa
 a la hora de
la
contratacion
no tener una
se le da una
no tener el induccion y capacitacione
incurrir en induccion al
conocimiento la s del personal
alguna se realizo una empleado de
Politica de de los dias de capacitacion de la empresa
ilegalidad politica sobre nuevo
Dias Festivos asueto que sobre los dias asi como a
con el los dias que ingreso para
Trabajados y son feriados a la los de nuevo
Codigo de son de hacerle de su
Descansos obligatorios y hora de hacer ingreso sobre
Conducta y la descanzo conosmiento
Legales los descansos la la politica y
Ley Federal obligatorio sobre el tema
que son contratacion el Codigo de
del Trabajo y los dias que
obligatorios de nuevo Conducta
le
ingreso
corresponden
comodescanz
o obligatorio

al filtrarce
el personal en sentido de
informacion
no tiene el la
confidencial
conocimiento informacion se les tener claves tener solo
de la empresa
de que existe mas delicada capacita al en las areas o personal
se puede
Politica de regulaciones de la empresa personal de archivos mas capacitado y
incurrir en
No en el Codigo es que todas las delicados de especifico en
irregularidad
Dibulgacion de Conducta personal no areas donde la empresa y el manejo de
es que
de sobre esta autorizado exista personal la
pueden
Informacion politica, se se tenga accedo informacion especifico informacion
afectar a la
exponga a dicha mas delicada para su mas delicada
empresa en
informacion informacion de la empresa manejo de la empresa
las diferentes
confidencial y se le de un
areas mas
de la empresa mal manejo
delicadas
 el empleado
sancionar o se realizo la
actualmente puede
catigar a los politica en
reprender a se cuenta con presentar su
empleados contra de esta
incurrir en un empleado el buzon de queja de que
con alguna practica y los
ilegalidad por alguna quejas y fue
accion supervisorres
Politica de contra la Ley inconformida perosnal de reprendido en
correctiva y peronal de
No Federal del d que tenga o RBA donde el buzon de
que no este manejo de
Represalias Trabajo Y el una queja puede ir el quejas o asi
estipulada personal son
Codigo de sobre alguna epleado mismo con el
con lo capacitados
Conducta situacion anti reprendido a personal de
establecido sobre la
etica e ilegal presentar su Recuros
en el Codigo misma
queja Humanos o
de Conducta politica
RBA

capacitar al
el personal personal
el empleado encargado encargado de
toda
agraviado del resguerdo la
informacion solo el
otorgar puede de la informacion
personal o empleado
informacion presentar informacion de los
confidencial puede otorgar
confidencial medidas personal de empleados y
Politica de esta la
o personal de legales contra los a los mismos
Proteccion de resguardada autorizacion
nuestros la empresa empleados no empleados
Datos bajo llave de la
empleados a por incurrir esta para que
con personal divulgacion
personas no en la capacitado tengan
especifico de su
autorizadas proteccion de sobre la conocimiento
para su informacion
sus datos mal politica y el de su derecho
acceso
manejada Codigo de de proteccion
Conducta de sus datos
personales

se produciran
todos los
retraso en la
no tener el un documentos tener un
productividad revision de
contros de se pueden que se control de
Politica de , la eficacio e fechas de
fechas de los general archivan aricho y
Retencion de incrementa archivos
documentos gastos para la tiene que bitacoras de
Documentos los riesgos de antiguos
guardados en empresa tener fecha fechas de
legalidad y almacenados
la empresa de ingreso en archivado
opertativo de
el archivo
la empresa
 no existira publicaciones
buen sobre la
no se ambiente politica,
proporciono laboral o el los capacitacion
informacion empleado empleados no y existe el
se capacitara
adecuada a afectado se sentiran buzon de
al personal capacitar al
politica de los puede comodos en quejas y
sobre la persona de la
cuarto trabajadores presentar la empresa sugerencias
importancia importancia
ecumenico de respetar medidas por permitir para que se
de esta de la politica
las creencias legales de actos de tome alguna
politica
religiosas de discriminacio discriminacio medida
cada n dentro de n respecto a la
empleado las situacion de
instalaciones discriminacio
de la empresa n religiosa

no se tiene
una
capacitar al
no se induccion y se realizo un
no existira se monitorea personal y
proporciono capacitacion analisis
buen para que todo tener y
politica de informacion adecuada ni diagrama de
ambiente este control de
gestion de de la comunicació pescado y
laboral y funcionando que todo
riesgos identificacion n con el proceso de
mala correctament funcione
y analisis de personal acciones
comuniacion e correctament
riesgo sobre los correctivas
e
analisis de
riesgo
 publicaciones
e
informacion
se realizan al personal y
capacitacion seguimiento
capacitar al
e del buzon de
se retuvieron personal y
incurrir en no tener informacion quejas de
politica de no salarios o se proporcionarl
cumplir y problemas adecuada y igual manera
sanciones aplico una es
respetar la legales con la comprensible mediante la
monetarias multa a un informacion
LFT empresa al personal plataforma de
trabajador sobre la
que no habra mas orden
politica
retenciones pueden
salariales revisar si se
les pago
correctament
e su salario

no se brinda
no cumplir
la
los requisitos
capacitacion
No se del codigo de se realizan
adecuada e
politica de proporciono conducta ni capacitacion proporcionar
informacion
prohibicion informacion respetar al personal publicacion, informacion
de la
del uso de adecuada a conflictos del uso de tripticos, de facil
importacia de
minerales en proveedores internaciones prohibicion capacitacion comprension
no utilizar
conflicto y que atenten de minerales al personal
minerales en
trabajadores contra la en conflicto
conflicto de
dignidad de
la republica
las personas
del congo
 si contrata
no se practicantes o
proporciono becarios se
informacion tiene que tener se realiza
politica de
adecuada que cumplir con problemas capacitacion capacitar al
contratacion publicacion,
la empresa los requisitos legales o al personal personal
a tripticos,
esta y medidas conflicto con que contamos sobre la
practicanntes capacitacion
comprometid adecuadas la con la politica
/ becarios
a a contratar para no tener universidad politica
a practicantes problemas
o becarios legales o con
la institucion

se realiza
capacitacion
no se
tener al personal
porporciona
agresiones problemas que contamos
informacion capacitar al
fisicas, legales con la
adecuada al publicaciones personal que
verbales, demandas o politica y se
politica de trato humano personal y se , tripticos, la empresa no
psicologicas denuncias les informa
permiten capacitacion permitira
o amenaza de antes el que pueden
estas estos tratos
estas ministerio realizar su
agresiones o
publico queja de
amenazas
distintas
maneras

no se
proporciono
informacion tener los
publicacion
adecuada que personal no datos de
politica de se contrata de de vacantes y
la empresa selecto contactos
contatacion nueva cuenta, se les llama
esta rotacion de personal
adecuadamet correctos
de reingreso a ex para ofrecer
comprometid e al area que para su
de personal trabajadores vacante
aa se contrata comunicació
disponible
recontratar a n
personal de
reingreso
 se establecen
no se las medidas monitoreo de monitoreo de
implementab personal no disciplinarias nomina por nomina por
politica de no se respeta
an acciones respeta el correctas faltantes y faltantes y
acciones el reglamento
correctivas reglamento conforme al buzon de buzon de
disciplinarias interno
con el interno reglamento quejas y quejas y
personal interno y sugerencias sugerencias
LFT

el personal
personal no se capacita y se deja al
desconoce el los la entrega de
respeta el hace entrega alcance el
concepto de trabajadores informacion
politica de reglamento de tripticos codigo de
etica, asi cometen correcta al
etica interno, ni para su conducta y
como el actos anti peronsal en
codigo de mayor politica de
codigo de eticos general
conducta informacion etica
conducta

falata de
monitoreo
del proceso
elaborar mas
que se capacitar a falata de
el no control el no control gafetes y
politica de desarrolle guardias de gafetes de
del registro del registro capacitar al
visitas adecuadamen seguridad en indentificacio
de visitas de visitas peronsla de
te al caseta n de visita
seguridad
momento de
tener visitas
en la empresa

falata de
politica de el mal uso de
monitoreo el auxilio del
uso de el mal uso de sistemas, se capacita al
del uso de encargado en
computo y sistemas dañando el personal
computo y sistemas
sistemas servisor.
sistemas
 se capacito al
personal
quedando
como
enterados de
los
lineamientos
que se estan
Encargado 2 veces al estableciendo
RBA año en la
empresa, con
la ayuda
visual de
tripticos y
publicaciones
en los lugares
comunes para
facil consulta

se capacito al
personal
quedando
como
enterados de
los
lineamientos
que se estan
Encargado 2 veces al estableciendo
RBA año en la
empresa, con
la ayuda
visual de
tripticos y
publicaciones
en los lugares
comunes para
facil consulta
 se capacito al
personal
quedando
como
enterados de
los
lineamientos
que se estan
Encargado 2 veces al estableciendo
RBA año en la
empresa, con
la ayuda
visual de
tripticos y
publicaciones
en los lugares
comunes para
facil consulta

se capacito al
personal
quedando
como
enterados de
los
lineamientos
que se estan
Encargado 2 veces al estableciendo
RBA año en la
empresa, con
la ayuda
visual de
tripticos y
publicaciones
en los lugares
comunes para
facil consulta
 se capacito al
personal
quedando
como
enterados de
los
lineamientos
que se estan
Encargado 2 veces al estableciendo
RBA año en la
empresa, con
la ayuda
visual de
tripticos y
publicaciones
en los lugares
comunes para
facil consulta

se capacito al
personal
quedando
como
enterados de
los
lineamientos
que se estan
Encargado 2 veces al estableciendo
RBA año en la
empresa, con
la ayuda
visual de
tripticos y
publicaciones
en los lugares
comunes para
facil consulta
 se capacito al
personal
quedando
como
enterados de
los
lineamientos
que se estan
Encargado 2 veces al estableciendo
RBA año en la
empresa, con
la ayuda
visual de
tripticos y
publicaciones
en los lugares
comunes para
facil consulta

se capacito al
personal
quedando
como
enterados de
los
lineamientos
que se estan
Encargado 2 veces al estableciendo
RBA año en la
empresa, con
la ayuda
visual de
tripticos y
publicaciones
en los lugares
comunes para
facil consulta
 se capacito al
personal
quedando
como
enterados de
los
lineamientos
que se estan
Encargado 2 veces al estableciendo
RBA año en la
empresa, con
la ayuda
visual de
tripticos y
publicaciones
en los lugares
comunes para
facil consulta

se capacito al
personal
quedando
como
enterados de
los
lineamientos
que se estan
Encargado 2 veces al estableciendo
RBA año en la
empresa, con
la ayuda
visual de
tripticos y
publicaciones
en los lugares
comunes para
facil consulta
 se capacito al
personal
quedando
como
enterados de
los
lineamientos
que se estan
Encargado 2 veces al estableciendo
RBA año en la
empresa, con
la ayuda
visual de
tripticos y
publicaciones
en los lugares
comunes para
facil consulta

se capacito al
personal
quedando
como
enterados de
los
lineamientos
que se estan
Encargado 2 veces al estableciendo
RBA año en la
empresa, con
la ayuda
visual de
tripticos y
publicaciones
en los lugares
comunes para
facil consulta
 se capacito al
personal
quedando
como
enterados de
los
lineamientos
personal de que se estan
Recursos estableciendo
2 veces al año
Humanos y en la
RBA empresa, con
la ayuda
visual de
tripticos y
publicaciones
en los lugares
comunes para
facil consulta

se capacito al
personal
quedando
como
enterados de
los
lineamientos
que se estan
estableciendo
encargado RBA 2 veces al año
en la
empresa, con
la ayuda
visual de
tripticos y
publicaciones
en los lugares
comunes para
facil consulta
 se les dio
capacitacion
a los
proveedores
de
reclutadora y
encargado RBA 2 veses al año
pidiendoles
que capaciten
a su personal
con sus
propias
politicas

capacitacion
al personal ya
cada ves que
en
se contrate a
operaciones
encargado RBA personal de
sobre el
nuevo
Codigo de
ingreso
Conducta y la
politica
 capacitacion
al personal y
dias de al personal de
encargado de contratacion nuevo
RBA y y para el ingreso sobre
Personal de pesonal de la el Codigo de
Contratacion empresa 2 Conducta y la
veses al año politca
correspondie
nte

capacitacion
del personal
en el manejo
encargado de RBA 2 veses al año
del Codigo
de RBA y la
Politica
 capacitar al
personal en
general
encargado de RBA 2 veses al año sopbre esta
politica sobre
sus
lineamientos

informar y
capacitar al
personal
encargado de RBA 2 veses al año sobre la
politica y el
Codigo de
Conducta

capacitar al
personal de personal de
Recursos archivo o
cada 6 meses
Humanos y encargados
RBA de los
mismos
 capacitar al
personal e
encargado RBA 1 vez al mes informarles
sobre la
politica

capacitar al
personal
personal de
sobre la
Recursos
cada 2 meses politica para
Humanos y
tener buena
RBA
comunicació
n
 personal de 1 vez por
Recursos semana en el
capacitar a todo el personal
Humanos y pago de
RBA nomina

capacitacion
2 veces al
año y en las
capacitacione capacitar a
s de todo el
encargado de RBA
entrenamient personal y
o del proveedores
personal de
nuevo
ingreso
 capacitar al
personal 2
veces al año
y
personal de
proporcinales
Recursos
informacioncapacitar al personal
Humanos y
a los de
RBA
nuevo
ingreso en el
curso de
induccion

capacitar al
personal 2
veces al año
y
personal de
proporcinales
Recursos
informacion capacitar al personal
Humanos y
a los de
RBA
nuevo
ingreso en el
curso de
induccion

personal de
Recursos
1 vez al año
capacitar al personal
Humanos y
RBA
 capacitar al
personal
conforme al
personal de
codigo de
Recursos
1 vez por semana conducta y
Humanos y
explicar mas
RBA
detallado el
reglamento
interno

capacitar al
personal 2
veces al año
y
proporcinales
encargado de RBA informacion capacitar al personal
a los de
nuevo
ingreso en el
curso de
induccion

capacitar al
encargado de RBA personal capacitar
2 al personal
veces al año

capacitar al
encargado de sistemas personal capacitar
2 al personal
veces al año