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Funciones
Está al servicio de la sociedad y de la administración de justicia, defiende la legalidad, los intereses
públicos, la independencia de los órganos jurisdiccionales y la recta administración de justicia,
fortaleciendo el Estado democrático, social y de derecho. Representa a la sociedad en los procesos
judiciales.
Atribuciones constitucionales
Fiscalía de la Familia
Las Fiscalías de Familia son entidades que velan por el bienestar y protección de las personas que fueron
víctimas de actos de violencia. Las Fiscalías son los órganos de línea en primera instancia, encargadas
de recepcionar, analizar y evaluar las denuncias y expedientes ingresados. Desarrollan sus funciones y
atribuciones en el ámbito de su jurisdicción contempladas en la Ley Orgánica del Ministerio Público, los
dispositivos legales vigentes y demás normas del Ministerio Público.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Artículo 13.- Finalidad de toda Medida de Protección La finalidad de las medidas de protección es
garantizar el pleno ejercicio y respeto de los derechos y libertades de la presunta víctima.
Artículo 14.- Indicadores de riesgo para adoptar la medida de protección El Fiscal adoptará la medida de
protección más adecuada y eficaz para la situación de la presunta víctima.
Ley Orgánica Del Ministerio Público
podemos encontrar en líneas generales, las funciones que por leyes son encomendadas a los Fiscales de
Familia según su jerarquía, entre alguna de ellas podemos destacar las siguientes:
Artículo 1.º: Función (Dec. Leg. N.º 052)
El Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado que tiene como funciones principales la
defensa de la legalidad, los derecho ciudadanos y los intereses públicos, la representación dela sociedad
en juicio, para los efectos de defender a la familia, los menores e incapaces y el interés social, así como
para velar por la moral pública; la persecución del delito y la reparación civil. También velará por la
prevención del delito dentro de las limitaciones que resultan de la presente ley y por la independencia de
los órganos judiciales y la recta administración de justicia y las demás que le señalan la Constitución
Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la Nación.
Artículo 89.º, A. (Dec. Leg. N.º 052)
Son atribuciones del Fiscal Superior de Familia:
a) Emitir dictamen previo a la resolución que pone fin a la instancia:
1. En los procesos a que se refiere el Artículo 85 incisos 1., 2., 3., 4. Y 5. De la presente Ley.
2. En los incidentes sobre oposición al matrimonio de quienes pretenden contraerlo.
b) El dictamen será meramente ilustrativo y su omisión no causará nulidad procesal en los casos que
expresamente señala la ley.
c) Emitir dictamen previo a la resolución final superior:
1. Cuando el Tribunal competente revise la investigación practicada en los casos de no ser habido un
menor de edad que se hallare en abandono o peligro moral o que se le presuma autor o víctima de delito.
2. En las investigaciones seguidas en los casos de menores peligrosos, o en estado de abandono o
riesgo moral, o de comisión de delito, en las que la audiencia que celebre el Tribunal competente será
estrictamente privada y tendrá toda preferencia.
Visión
Ser un Ministerio Público organizado, moderno y eficiente, que brinde un servicio de alta calidad a la
sociedad y contribuya a mejorar la administración de justicia; integrado por fiscales, funcionarios y
profesionales con una cultura humanista, de sólidos valores morales y éticos, elevada mística y
compromiso para enfrentar nuevos retos, que inspiren la confianza de la sociedad, el respeto del Estado
Peruano, y el orgullo institucional.
Visión y Misión
VISIÓN
En el Perú se respetan los derechos humanos en un contexto de cultura de la legalidad y convivencia
social armónica, con bajas tasas de criminalidad y discriminación, donde toda persona goza de seguridad
jurídica y tiene acceso a una justicia inclusiva y confiable, gracias a un Estado moderno y transparente
que protege efectivamente los intereses del país y sus ciudadanos.
(1) Fuente: PESEM 2015-2021 del Sector Justicia, aprobado con RM N° 0054-2015-JUS
MISIÓN
Promover la protección de los derechos Humanos y el acceso a la justicia inclusiva y confiable, con
énfasis de la población en condición de vulnerabilidad, así como brindar la oportuna y eficiente asesoría y
defensa jurídica de los intereses del Estado, a través de la formulación, ejecución y evaluación de
políticas públicas institucionales.
1. Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses
públicos tutelados por el derecho.2. Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la
recta administración de justicia. 3. Representar en los procesos judiciales a la sociedad.4. Conducir
desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los
mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.5. Ejercitar la acción penal de oficio o a
petición de parte.6. Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley
contempla.7. Ejercer iniciativa en la formación de las leyes; y dar cuenta al Congreso, o al Presidente de
la República, de los vacíos o defectos de la legislación.
Artículo 160°. El proyecto de presupuesto del Ministerio Público se aprueba por la Junta de Fiscales
Supremos. Se presenta ante el Poder Ejecutivo y se sustenta en esa instancia y en el Congreso.
Art. 36: Son órganos del Ministerio Público: El Fiscal de la Nación. Los Fiscales Supremos. Los Fiscales
Superiores. Los Fiscales Provinciales. También lo son: Los Fiscales Adjuntos. Las Juntas de Fiscales.
Artículo 37: El Fiscal de la Nación y los Fiscales Supremos Titulares constituyen la Junta de
Fiscales Supremos. El Fiscal de la Nación es elegido por la Junta de Fiscales Supremos, entre sus
miembros; por un período de tres años, prorrogable por reelección sólo por otros dos. JUNTA DE
FISCALES “Las Juntas de Fiscales, son las reuniones plenarias de los representantes del Ministerio
Público y se realizan en los tres niveles: Juntas de Fiscales Supremos, Juntas de Fiscales Superiores y
Juntas de Fiscales Provinciales. En el primer caso, preside la Junta el Fiscal de la Nación y en los
restantes, los Fiscales Superiores y Provinciales Decanos. El resultado de las Juntas, son los acuerdos
que se adoptan, relacionados a los asuntos de su competencia. También tienen por finalidad, uniformar
sus criterios.
2. CONCEPTO Es el organismo constitucional autónomo creado por la Constitución Política del Perú en 1979, con la misión
fundamental de defender la legalidad y los Derechos Humanos. Sus actividades al servicio de la ciudadanía las inició
formalmente el 12 de mayo de 1981.
3. FINALIDAD Está encargado de contribuir al establecimiento de los criterios de la política criminal o persecución penal dentro
del estado, a la luz de los principios orientadores del Derecho penal moderno.
4. Defender la legalidad y los intereses públicos tutelados por la ley; prevenir y perseguir el delito; defender a la sociedad, al
menor y a la familia en juicio; velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de
justicia. MISIÓN
5. Ser reconocido nacional e internacionalmente como una institución moderna y confiable, consolidada por la excelencia de
sus servicios y el adecuado soporte médico, legal y forense; que contribuye a una recta y real administración de justicia y de
esta manera a la convivencia pacífica y al desarrollo de la sociedad. VISIÓN
6. NATURALEZA JURÍDICA En cuanto a su ubicación institucional, el Ministerio Público puede encontrarse: - Inserto dentro del
poder ejecutivo, en cuyo caso el presidente o jefe de gobierno tiene facultades decisivas en su conducción, interviniendo en el
nombramiento y destitución de sus autoridades y demás fiscales . - Incorporado en el poder judicial, caso en el cual podría
quedar supeditado a la función jurisdiccional. - Inserto en el poder legislativo, pudiendo quedar el ejercicio de su función
influida por la contingencia política. - Independiente de los poderes del estado, entendiéndose como un órgano que no
responde ante alguno de los poderes clásicos en calidad de subordinado jerárquicamente. - Como un poder del Estado por sí
mismo, entendiéndose como un órgano autónomo, consagrado constitucionalmente y en igualdad de condiciones que los
otros órganos del Estado.
7. Atribuciones constitucionales - Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de
los intereses públicos tutelados por el derecho. - Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta
administración de justicia. -Representar en los procesos judiciales a la sociedad. -Conducir desde su inicio la investigación del
delito. Con tal propósito, la Policía Nacional del Perú está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito
de su función. -Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte. -Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en
los casos que la ley contempla. -Ejercer iniciativa en la formación de las leyes; y dar cuenta al Congreso de la República, o al
Presidente de la República, de los vacíos o defectos de la legislación.
EJEMPLO: Lavado de activos: Todo lo que debes saber sobre este delito
La primera dama, Nadine Heredia, y el ex presidente Alejandro Toledo son investigados por
supuestamente haber incurrido en este ilícito.
El lavado de activos consiste en encubrir el origen ilícito de bienes o recursos. (Mario Zapata)
Hace algunas semanas, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra la primera dama y
presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, por el presunto delito de lavado de activos. Al
igual que algunos presidentes regionales, el ex presidente Alejandro Toledo es sujeto de una
investigación por esta misma razón.
En los casos mencionados se inició investigación en la Fiscalía porque había indicios de que los
implicados tenían patrimonios injustificados o habían efectuado operaciones económicas irregulares.
Pero ¿qué es exactamente lo que hay que probar para cometer este delito?
El lavado de activos consiste en encubrir el origen ilícito de bienes o recursos provenientes de
actividades delictivas, insertándolos en el mercado formal a través de operaciones bancarias o compra de
otros bienes.
¿CÓMO EMPIEZA UNA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DE LAVADO DE ACTIVOS?
Una investigación preliminar –la primera etapa de un proceso penal– se abre cuando la Fiscalía sospecha
de la existencia de un delito. ¿Debido a qué? Normalmente gracias a las denuncias que recibe, aunque
también puede hacerlo por iniciativa propia.
Según el abogado penalista Carlos Caro, la principal razón por la que una persona puede ser investigada
por lavado de activos es el desbalance patrimonial; es decir, cuando una persona no puede justificar
sus bienes o ingresos.
A esto se suman operaciones económicas que tampoco pueden ser justificadas. En el caso de Alejandro
Toledo, la millonaria casa a nombre de su suegra; en el de Nadine Heredia, el dinero en efectivo
depositado en sus cuentas bancarias por servicios profesionales.
Por ese motivo, si un fiscal no contaba con pruebas suficientes que demostraran que el origen del
desbalance patrimonial se encontraba en uno de los "delitos precedentes", no cabía formalizar la
denuncia. Eso es lo que sucedió con Nadine Heredia en 2009.
Pero ahora rige otra legislación. Con la publicación del Decreto Legislativo 1106, para investigar o
procesar a alguien ya no es necesario demostrar el delito precedente. Basta que la persona conozca o
deba presumir que los fondos tienen un origen ilícito.
Según Caro, este requisito hace que el desbalance patrimonial sea un indicio importante para investigar o
procesar, pero no para condenar. Para que alguien sea condenado por este delito, se tendrá que vincular
el desbalance directamente con el delito precedente.
(Decreto Legislativo 1106)
¿Y si alguien no tiene cómo demostrar sus ingresos puede ser investigado por este delito? Según Caro,
no es suficiente. "La informalidad no es un delito en sí, el problema está si viene acompañada de delitos
tributarios u otros que generen ganancias ilícitas", señala. El fraude fiscal, por ejemplo, podría ser un
delito precedente del lavado de activos.
En declaraciones a la prensa, el abogado de Nadine Heredia, Aníbal Quiroga, señaló que los pagos que
recibió la primera dama por las asesorías podían considerarse producto de una informalidad, pero no
lavado de activos. Esto debido a que la investigación de 2009 no pudo probar el delito precedente.
En Estados Unidos –explica Caro– el órgano encargado de investigar este delito levanta directamente el
secreto bancario. Que en el Perú no se pueda explicar por qué muchos casos que la UIF empieza a
investigar terminan siendo archivados por el fiscal.
Ocurre a menudo que cuando el Ministerio Público ordena levantar el secreto descubre que no había
razones suficientes para abrir una investigación. Caro destaca que si la UIF tuviera esta facultad, podría
seleccionar mejor sus casos, ganar tiempo y eficiencia.
En 2009, una de las principales pruebas que justificaron abrir la investigación a Nadine Heredia fue un
reporte de la UIF sobre operaciones irregulares en sus cuentas bancarias.
Según una investigación periodística, el fiscal de entonces nunca ordenó levantar el secreto bancario
de Heredia. Recién a partir de la nueva investigación, esto podría llevarse a cabo. Así lo declaró el fiscal
Marco Cárdenas, quien solicitará el levantamiento del secreto bancario.
¿SABÍAS QUE…?
- Según la ley, las personas que incurren en este delito pueden ser sancionadas hasta por 20 años
de cárcel efectiva
- Las empresas pueden ser objeto de sanciones que van desde multas de entre 50 UIT (S/.192,500)
a 500 UIT (S/.1,925,000), hasta la clausura, suspensión de actividades, cancelación de licencias o
disolución
Caso Orellana: Fiscalía pide 35 años de cárcel para Rodolfo Orellana, acusado de lavado de activos
La investigación a cargo de la fiscal Marita Barreto al encarcelado abogado por lavado de activos y otros
delitos se inició el 2014. Los detalles aquí.
El clan Orellana es considerado por el Ministerio Público como una organización criminal que se dedicó a
la apropiación y venta ilegal de inmuebles. (Foto: GEC)
La fiscal a cargo de la investigación Marita Barreto, titular del primer despacho de la Segunda Fiscalía
para Casos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, acusa Orellana de los presuntos delitos de
lavado de activos, organización criminal y otros.
En el caso de Rodolfo Orellana y su hermana, la fiscalía pide 35 años de prisión. Cabe destacar que la
acusación será analizada por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria a fin de que pueda iniciarse
el juicio oral.
Como se recuerda, el proceso contra Rodolfo Orellana inició en julio del 2014. Tras más de 4 años de
investigación, el clan Orellana es considerado por el Ministerio Público como una organización criminal
que se dedicó a la apropiación y venta ilegal de inmuebles con la colaboración de notarios, abogados,
contadores y funcionarios de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).
Por este caso, Rodolfo Orellana se encuentra recluido en el penal de Challapalca (Tacna). Cabe
destacar que el abogado se encuentra detenido desde noviembre del 2014 cuando fue expulsado de
Colombia, luego de huir del país.