RESPONSABILIDAD FRENTE AL FORMULARIO SARLAFT

estar pendiente de las señales de alerta lo que los comerciales, los

gerentes en las oficinas en los diferentes puntos de venta y de contacto con
los clientes o proveedores le reporten aquí hay algo extraño el acude y
analiza esas señales de alerta mirar si alcanza a configurar una operación
inusual o sospechosa debe buscar la razón por la cual se presenta la
situación, haciendo un cotejo de los documentos del cliente que reposan
en el folder de la entidad, si el funcionario considera necesario debe
indagar por la actividad y origen de los recursos que generaron el hecho
inusual y si no encuentra coherencia en la información obtenida, estará en
la obligación legal de reportar tal situación a los entes encargados del
control de lavado de activos y financiación de terrorismo. dicho reporte se
debe hacer mediante los canales establecidos por cada entidad para tal fin.