EL PROCEDIMIENTO PENAL

Se conoce con el nombre de procedimiento penal; a las etapas, y los pasos dentro

de ellas, que debe seguir la causa judicial incoada por la comisión de un delito
tipificado en el Código Penal para investigar si ocurrió, como ocurrió, quien lo
cometió y cómo, para arribar a una sentencia condenatoria o absolutoria del
acusado.
El proceso penal es el procedimiento de carácter jurídico que se lleva a cabo para
que un órgano estatal aplique una ley de tipo penal en un caso específico. Las
acciones que se desarrollan en el marco de estos procesos están orientadas a
la investigación, la identificación y el eventual castigo de aquellas conductas que
están tipificadas como delitos por el código penal.
El proceso en este nuevo sistema inicia con el ejercicio de la acción penal que
realiza el ministerio público ante el órgano jurisdiccional competente.
La acción penal es aquella que se origina a partir de un delito y que supone la
imposición de un castigo al responsable de acuerdo a lo establecido por la ley. De
esta manera, la acción penal es el punto de partida del proceso judicial.
Una vez iniciada una acción penal, su primera etapa consiste en la investigación
(la búsqueda de pruebas), la persecución (el ejercicio de la acción ante el tribunal
competente) y la acusación (se exige un castigo). Durante el juicio, cada uno de
estos pasos es concretado y, en base a la acción, el juez se encarga de dictar la
resolución conforme a lo estipulado por las leyes vigentes.
La importancia del ejercicio de la acción penal da a lugar a la actividad
jurisdiccional de tal forma que el juez tiene que ordenar según sea el caso, la
actividad procedimental a que haya lugar, es decir, pronunciarse sobre la orden de
aprehensión o comparecencia o citar para la audiencia inicial.
La investigación formalizada tiene por objeto precisamente robustecer el contenido
probatorio a fin de que el ministerio publico este en aptitud de sustentar su
acusación o que la defensa desvirtué la misma ante el juez de la causa durante el
juicio.
Esto quiere decir que la formalización de la investigación es un acto
fundamental dentro de la etapa de investigación, en el procedimiento ordinario
por crimen o simple delito de acción penal pública, ello, porque su finalidad es
dar a conocer el contenido de la imputación, permitiendo así contar con la
información necesaria para articular la defensa. Además, porque el acto está
dispuesto de modo que el ministerio público goza de bastante libertad para
realizarlo, pero, una vez llevado a cabo, constituye un límite para dicho órgano
y para el querellante a la hora de formular la acusación.
 INICIO DE LAS ETAPAS Y FASES DEL PROCEDIMIENTO PENAL
El procedimiento comprende las siguientes etapas y estas darán inicio de la
siguiente manera:
La Investigación inicial: Comienza con la presentación de la denuncia y concluye
cuando la persona imputada queda a disposición del juez.

 LA ETAPA INTERMEDIA O DE PREPARACIÓN A JUICIO

Tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la
depuración de los hechos controvertidos que serán materia del Juicio Oral,
comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio.
Tanto el Ministerio Público como la Defensa presentarán sus pruebas ante el Juez
de Control y él aprobará las que puedan llevarse a la siguiente fase.

LA ETAPA DEL JUICIO ORAL

Es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realiza sobre

la base de la acusación en el que se deberá asegurar la efectiva vigencia de
los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, celeridad y
continuidad. El Juicio comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio
hasta la sentencia emitida por el Tribunal de Juicio Oral En esta etapa:

 El Juez de Juicio Oral escuchará a la Defensa y al Ministerio Público,

 Se desahogan las pruebas,

 Se emiten los alegatos de clausura o finales por las partes,

 Finalmente se delibera, se emite el fallo y se dicta una sentencia en la que

se explica oralmente si el Imputado es inocente o culpable. 

 b) Ejecución de sanción

En caso de sentencia condenatoria, el Tribunal de Enjuiciamiento enviara copia de

la sentencia que haya quedado firme al Juez de Ejecución correspondiente y a las
autoridades penitenciarias que intervienen en el procedimiento de ejecución para
su debido cumplimiento. 

Procedimiento penal con detenido

Inicio con la etapa de investigación abarca desde la presentación de la denuncia

hasta el ejercicio de la acción penal ante los tribunales correspondientes

Detención en caso de investigaciones con detenido. Dirigir el debate sobre el

control de legalidad de la detención (flagrancia o caso urgente) y, de decretarse
legal la detención, continuar a la formulación de imputación por parte del MP y
demás actos subsecuentes.

Flagrancia es el acto a través del cual se puede detener a una persona justo
cuando comete un delito sin necesidad de tener una orden judicial. La flagrancia
es considerada un tipo de evidencia ya que el hecho irregular ha sido observado y
presenciado por una o más personas que, por lo general, actúan rápidamente a fin
de capturar o detener al delincuente para entregarlo ante los cuerpos policiales.
Por tanto, la flagrancia hace referencia a la detención en sí, más que al delito
efectuado.

Partiendo que la premisa de que le Ministerio Publico puede ordenar la detención

de una persona por caso urgente en términos del articulo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta necesario determinar que
conductas delictivas deben ser consideradas como graves por la ley, para lo cual
se propuso la creación de un catálogo de delitos graves para los efectos de la
detención por caso urgente.

REGISTRO DE LA DETENCION

Es una base de datos donde las autoridades deberán llevar un registro y control
inicial de cada detención. Al registro completo solo podrán tener acceso las
autoridades, sin embargo, también habrá un sistema de consulta pública para que
cualquier persona pueda confirmar si una persona fue asegurada o no, y la fecha
en que ocurrió la captura. Si el detenido es liberado, será borrado del sistema de
consulta, aunque el antecedente permanecerá en el sistema interno.
INFORME POLICIAL HOMOLOGADO
Informe que resume un evento (hecho presuntamente constitutivo de delito y/o
falta administrativa) y hallazgos de una actuación policial, que contiene la
información destinada a la consulta y análisis por parte de los miembros
autorizados del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
CADENA DE CUSTODIA
La cadena de custodia de una prueba se define como el procedimiento controlado
que se aplica a los indicios materiales relacionados con el delito, desde su
localización hasta su valoración por los encargados de su análisis, normalmente
peritos, y que tiene fin no viciar el manejo que de ellos se haga y así evitar
alteraciones, sustituciones, contaminaciones o destrucciones. Desde la ubicación,
fijación, recolección, embalaje y traslado de la evidencia en la escena del siniestro,
hasta la presentación al debate, la cadena de custodia debe garantizar que el
procedimiento empleado ha sido exitoso, y que la evidencia que se recolectó en la
escena es la misma que se está presentando ante el tribunal, o el analizado en el
respectivo dictamen pericial.

La prueba anticipada es aquella que se celebra fuera de la audiencia de juicio.

Técnicas de investigación para el CNPP son técnicas de investigación: la cadena
de custodia; el aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del
delito; y el decomiso. A cada una de ellas destina su propia regulación, de forma
más amplia en tratándose del aseguramiento (arts. 227 a 250).

Y son actos de investigación los siguientes: inspección del lugar del hecho o del

hallazgo; inspección de lugar distinto al de los hechos o del hallazgo; inspección
de personas; revisión corporal; inspección de vehículos; levantamiento e
identificación de cadáver; entrega vigilada y operaciones encubiertas; entrevista a
testigos y las demás que sirvan a los fines de la investigación. En cambio, los
actos de investigación que si requieren previa autorización judicial, son:
exhumación de cadáveres; órdenes de cateo; intervención de comunicaciones
privadas y correspondencia; toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello,
extracciones de sangre u otros análogos, cuando la persona requerida, siendo el
inculpado, se niegue a proporcionarla; reconocimiento o examen físico de alguna
persona cuando se niegue a ser examinada; y otras que señalen las leyes
aplicables.

Ejercicio de la acción penal es aquella que se origina a partir de un delito y que

supone la imposición de un castigo al responsable de acuerdo a lo establecido por
la ley. De esta manera, la acción penal es el punto de partida del proceso judicial.

El ejercicio de la acción penal, no se ejercerá la acción penal cuando existen

causas que lo impidan, tales como: la persecución penal dependa expresamente
del juzgamiento de una cuestión inherente al hecho delictivo que, según la ley
deba ser, resulta en un proceso independiente.

ARCHIVO TEMPORAL

El archivo temporal es una figura jurídica que permite archivar provisionalmente la

investigación cuando los datos sean considerados insuficientes para esclarecer los
hechos o no se cuenta con pruebas que ayuden al avance.
FACULTAD DE ABSTENERCE DE INVESTIGAR

El Ministerio Público decidirá fundada y motivadamente su abstención

de investigar cuando los hechos relatados en la denuncia o querella, no fueren
constitutivos de delito o cuando se encuentra extinguida la acción penal o la
responsabilidad penal del imputado.

CRITERIO DE OPORTUNIDAD.
El ministerio publico no puede ni total ni parcialmente, prescindir cuando hay una
persecución penal, lo que hará, es solamente limitarse a uno o varios delictivos o a
una persona que participe.
- Se trate de un delito que no tenga privativa de libertad.
PROCESO.
Este tendrá el objeto de esclarecer los hechos para determinar si se cometió un
delito, proteger a quien sea inocente y procurar que la persona culpable no quede
impune.
EL PROCESO PENAL COMIENZA CON LA FASE DE CONTROL PREVIO.
LAS FASES DEL PROCESO SON LAS SIGUIENTES:
- Control previo
- Investigación formalizada
- Intermedia o de preparación del juicio oral
- Juicio oral.

FASE DE CONTROL PREVIO: desde que el imputado queda a disposición del

juez de control hasta el auto que resuelva sobre la vinculación a proceso.
Cuando una persona queda a disposición de la autoridad judicial, tendrá lugar la
audiencia inicial que tendrá por objeto lo siguiente.
- Que el juez resuelva sobre el control de la legalidad de la detención.
- Que el MP formule imputación
- Que el imputado rinda declaración
- Que el juez resuelva la procedencia de medidas cuatelares que la hubieren
solicitado.
CONTROL DE LA DETENCION.
Después de haberle informado sus derechos al imputado y de que este cuente con
un defensor,el juez recibirá el informe que le de el ministerio publico y procederá a
calificar la detención.
FORMULACION DE LA IMPUTACION.
Es la comunicación que el ministerio publico efectua al imputado en presencia del
juez.
El juez le dará la palabra al ministerio publico para que este exponga verbalmente
en que hace consistir el echo que la ley señala como delito.
DECLARACION DEL IMPUTADO.
Cuando se formula la imputación. El inculpado tendrá el derecho a declarar o no
hacerlo.
No podrá negarse a proporcionar su identidad. Y debe responder a las preguntas
que se le harán referente a su identificación.
En todo cado la declaración del imputado solo será valida si es prestada
voluntariamente y la hará en presencia y con la asistencia de su defensor.
MEDIDAS CUATELARES.
Estas solo pueden ser impuestas por la autoridad judicial.
Medidas cuatelares personales: destacan la prisión. La colocación de
localizadores electrónicos, vigilancia policial. Presentación periódica ante juez o
autoridad que sea designada.
Medidas cuatelares regales: embargo precautorio.
DELITOS GRAVES PARA LOS EFECTOS DE LA PRISION PREVENTIVA
OFICIOSA.
De la gravedad de los delitos a que se refiere la constitución , para esto hay existe
un catálogo de delitos que se consideran graves.
El homicidio solo es grave si es cometido dolosamente. Se delimitan los alcances
para el delito de secuestro a aquellos casos en que se haya pedido rescate por la
víctima. O este hubiera fallecido.
VINCULACION A PROCESO.
Solo cuando se reúna los siguientes requisitos:
- Que se haya formulado la imputación.
- Que los antecedentes de la investigación expuestos por el ministerio
publico se desprendan datos de prueba que permitan establecer que se ha
cometido un delito.
- Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal.
DATO DE PRUEBA.
Se le considera a la referencia al contenido de un medio de prueba, aun
cuando no se ha desahogado ante el juez. Pertinente para establecer que se
ha cometido un delito.
PLAZO PARA EL CIERRE DE LA INVESTIGACION FORMALIZADA.
No mayor a 2 meses en caso de que el delito merezca pena máxima que no
exceda de dos años de presión, o de seis meses.
FASE DE LA INVESTGACION FORMALIZADA
Es el lapso de investigación posterior al dictado del auto de vinculación a
proceso, y tiene como objeto que las partes reúnan indicios necesarios para
fortalecer su teoría del caso. Esta fase comprenderá desde el auto de
vinculación a proceso hasta el vencimiento del plazo para formular la
acusación.
A partir de este momento la investigación será abierta como regla en tanto que
los hechos delictuosos se hacen del conocimiento de la persona desde que se
le cita para formularle imputación y, en la audiencia respectiva, se le dan a
conocer todos los datos que obran, hasta ese momento, en la carpeta de
investigación del MP, con lo cual podrá preparar su defensa.
FASE INTERMEDIA
La audiencia intermedia inicia con la acusación y tiene por objeto el
ofrecimiento y admisión de los medios de prueba.
LA ACUSACION
La acusación o imputación es el cargo que se formula ante autoridad
competente contra una o varias personas determinadas, por considerarlas
responsables de un delito o falta, con el objetivo de que se le aplique la
sanción prevista. Esta persona recibe el nombre de acusado.
La acusación, entre otros requisitos deberá precisar: una exposición clara,
precisa y circunstanciada del hecho que se le imputa, consiste en el 2
señalamiento del lugar, tiempo, modo y demás circunstancias que caracterizan
la comisión del delito, vale decir, la narración de cada hecho, en forma
cronológica, detallada y correlacionada. Si la acusación es confusa y
contradictoria, por parte del fiscal del Ministerio Publico, esto podría causar su
inadmisibilidad, lo que tendrá como efecto la extinción de la acción penal,
 privando a la víctima y al Estado de las acciones que puedan ejercer en el justo
resarcimiento de sus derechos y pretensiones en un proceso.
Los medios de prueba que el ministerio publico pretende presentar en el juicio,
la prueba anticipada que se haya desahogado en la fase de investigación.
Auto de apertura del juicio oral deberá contener:
*El juez competente para celebra la audiencia del juicio oral
*Individualización de los acusados
*Los medios de prueba que deberán desahogarse en la audiencia de
individualización de las acciones y de reparación del daño
*Las medidas de resguardo de seguridad y datos personales
*Las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado.

FASE DEL JUICIO ORAL

El juicio es la fase de desahogo de prueba y decisión de las cuestiones
esenciales del proceso y se realizará sobre la base de la acusación y
asegurará la concreción de los principios de oralidad, inmediación,
imparcialidad, publicidad, contradicción, igualdad, concentración y continuidad.

La etapa de juicio comprende desde que se recibe el auto de apertura de juicio

hasta la sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento. Es la etapa de
decisión de las cuestiones esenciales del proceso.

Se realizará sobre la base de la acusación en la que se deberá asegurar la

efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración,
igualdad, contradicción y continuidad.

 El Juez establece el protocolo de audiencia.

 Enseguida se resuelven las cuestiones preliminares
 Se realizan los alegatos de apertura,
 desahogo de pruebas y alegatos de clausura.
 Concluido el desahogo de las pruebas, se recibe la declaración del
acusado, si este tiene voluntad de declarar en relación con los hechos
  El juez delibera acerca de la culpabilidad o inocencia del acusado
 El Juez emite el fallo
 Finalmente se explica la sentencia y se engrosa la versión escrita al
registro correspondiente.

VALORACION DE LAS PRUEBAS

El juez asignara libremente el valor de las mismas bajo  los criterios de aplicación
estricta de las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la
experiencia a la luz de la sana critica, debiendo justificar adecuadamente el valor
otorgado a los datos y pruebas, deberá explicar las razones que le permiten
arribar al hecho que se considere probado.

Licitud probatoria

Se establece que para que una prueba tenga valor probatorio esta debera ser
desahogada en la audiencia de juicio, salvo el caso de la prueba anticipada.

SETENCIA ABSOLUTORIA

Una sentencia absolutoria es aquella que otorga la razón al acusado o

demandado, en la misma audiencia en la que se dicte fallo sobre la absolución se
convocara a una audiencia que deberá celebrarse dentro de los cinco días
siguientes, en la que el juez hará el pronunciamiento de la sentencia absolutoria.

SETENCUA CONDENATORIA

Cuando se comprueban los elementos del cuerpo del delito y la responsabilidad

del sentenciado imponiéndole, como consecuencia, una pena o medida de
seguridad, la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial.

Se desahogara las pruebas debidamente admitidas en la fase intermedia,

empezando por las del Ministerio Publico, después las de la victima u ofendido,
concluyendo con las de la defensa.
En la misma audiencia de individualización de sanciones o en la que se dicte el
fallo sobre la condena, cuando las partes hubieren renunciado a la celebración de
la audiencia de individualización se convocara a una audiencia que deberá
celebrarse dentro de los cinco días siguientes en la que le juez hará el
pronunciamiento de la sentencia condenatoria.

SEGUNDA INSTANCIA

La segunda instancia hace referencia a un sistema de organizar el proceso que

permite a un órgano judicial superior jerárquicamente, conocer, por vía de recurso,
una cuestión que ya ha sido resuelta por un órgano jurisdiccional inferior y, en
consecuencia, anular, modificar o confirmar, total o parcialmente la resolución que
éste hubiera dictado.

El proyecto dispone a los recursos de revocación, apelación y revisión para

impugnar las diversas resoluciones judiciales estos son los medios que la ley
concede a las partes del proceso para impugnar las resoluciones que les causen
agravio, a efecto de que sean examinadas por la propia autoridad que les dicte o
por otra de mayor jerarquía y en su caso sean revocados o modificados.