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PRESENTACIÓN

DE PONENCIA -
LED

Ponencia - Iniciativa # 4021 – Guate. Octubre 2010.


RECAPITULACIÓN:
 La LED coadyuvará en el combate del crimen organizado;
 La LED debe ser armonizada con nuestros principios constitucionales y conceptos
fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico;
 Deben corregirse inconstitucionalidades;
 Debe modificarse el Arto. 41 CPRG;
 Debe incluirse entre las causas de nulidad la de falta de prueba que permita
sustentar la ilicitud de los bienes y derechos afectados, para que no resulte
completamente conculcado el derecho a la presunción de inocencia;
 Debe reestudiarse el régimen de los recursos;
 Debe replantearse el régimen de las medidas cautelares;
 El Proyecto de ser aprobado, no debe ser aplicado retroactivamente.
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CAMBIOS - LED PROPUESTA
 Arto. 4: “Son causales de acción de
extinción de dominio, las siguientes: Se propone: Sustituir el Pasaje por
(…).- b) Cuando exista incremento la frase “a partir de la vigencia de
patrimonial (…) de las personas que, a esta ley”, porque atenta contra el
sabiendas o debiendo presumir principio constitucional de
razonablemente, hayan podido lucrar o irretroactividad de la ley del Arto.
beneficiarse de los bienes, frutos, 14 constitucional. Además violaría
productos, ganancias, rendimientos, o la presunción de inocencia del Arto.
permutas provenientes, que se originen 15 constitucional.
o deriven de actividades ilícitas o
delictivas, en cualquier tiempo, sin que
demuestren suficiente y fehacientemente
el origen lícito de los mismos.”.
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CAMBIOS - LED PROPUESTA
 Arto. 6: “Presunción Legal. Para los
efectos de la presente ley, se Se propone: Sustituir el Pasaje por
presume, salvo prueba en contrario, la frase “a partir de la vigencia de
que los bienes, dinero, productos, esta ley”, porque atenta contra el
frutos o ganancias que hayan sido principio constitucional de
adquiridos o negociados, en irretroactividad de la ley del Arto.
14 constitucional.
cualquier tiempo, y que estén
sometidos o puedan estar sometidos
a la acción de extinción de dominio,
provienen de las actividades ilícitas o
delictivas de que se trate.”.
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CAMBIOS (2)
 Arto. 8: “Asistencia y Cooperación Se propone: Agregar al Pasaje la
Internacional. (…).- (…). La frase “(…), una vez se cumplan los
información o documentos obtenidos requisitos señalados por la Ley del
Organismo Judicial para los
podrán presentarse ante el Juez o documentos provenientes del
Tribunal que conozca del caso en extranjero”. De lo contrario,
Guatemala y tendrán valor vulneraría la garantía del debido
probatorio.”. proceso del Arto. 12 constitucional.

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CAMBIOS (3)
 Arto. 11: “Comparecencia. Quienes
Se propone: La eliminación de este
(…) ejerciten sus derechos, deberán artículo. El énfasis está en los
comparecer en forma personal ante bienes, la comparecencia personal
la autoridad (…), bajo pena de no tiene sentido sino en el contexto
declararse su rebeldía y el de asegurar su indefensión.
abandono, (…).- La comparecencia
personal no podrá ser suplida a
través de apoderados o mandatarios
(…), sino por circunstancia de
impedimento excepcional y
justificado, (…).”.
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CAMBIOS (4)
 Arto. 14: “Cooperación
Interinstitucional. La Intendencia de Se propone: Agregar el siguiente
Verificación Especial de la pasaje: “(…), aunque sin violar su
Superintendencia de Bancos, (…), obligación constitucional del secreto
bancario.”.
deberá informar de manera amplia y
fundamentada al Ministerio Público
cuando (…), tenga sospechas
razonable de transacciones
financieras que den lugar a iniciar
(…) proceso de acción de extinción
de dominio y, a la vez, coadyuvar en
la investigación correspondiente.”.
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CAMBIOS (5)
 Arto. 20: “Acceso a la información
oficial. La [SAT, SIB, RGP, RM, RPI, Se propone: Sustituir el Pasaje por
RGM, Munis] (…) y cualquier otra el texto: “(…), autorizados por
entidad pública, deberán prestar su orden de juez competente.”.
colaboración inmediata y de manera
gratuita al Ministerio Público cuando
le sean requeridos informes para la
investigación la materia regulada en
la presente ley, sin necesidad de
orden judicial. (…).”.

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CAMBIOS (6)
 Arto. 21: “Medidas cautelares. Se propone: Aclarar que no puede
Durante la fase de investigación, a haber secuestro de fondos y
solicitud del Fiscal (…), el juez agregar al final el texto: “(…) y
competente decretará (…), las que sea proporcional e idónea a
medidas cautelares pertinentes, que juicio de juez competente.”. No
comprenderán: (…), inmovilización o debe perjudicarse más allá de lo
necesario al afectado, pues las
secuestro (…), de fondos depositados medidas son provisionales y no
en cuentas o cajas de seguridad del deben pretender su indefensión.
sistema bancario o financiero (…), así
como cualquier otra medida cautelar
que se considere pertinente”.
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CAMBIOS (7)
 Arto. 21: “Medidas cautelares. Se propone: Aclarar que no puede
Durante la fase de investigación, a haber secuestro de fondos y
solicitud del Fiscal (…), el juez agregar al final el texto: “(…) y
competente decretará (…), las que sea proporcional e idónea a
juicio de juez competente.”. De lo
medidas cautelares pertinentes, que contrario se violaría derecho de
comprenderán: (…), inmovilización o defensa según Arto. 12
secuestro (…), de fondos depositados constitucional.
en cuentas o cajas de seguridad del
sistema bancario o financiero (…), así
como cualquier otra medida cautelar
que se considere pertinente.- (…)”.
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CAMBIOS (8)
 Arto. 21: “Medidas cautelares. (…).- Se propone: Eliminar todo el
En casos de urgencia, las medidas párrafo. Es un juez el que debe
cautelares podrán ser ordenadas por impartir ese tipo de órdenes. Nadie
el Fiscal (…), quien procederá a puede ser privado de un derecho
informar al juez dentro de las sin haber sido citado, oído y
veinticuatro (24) horas siguientes, vencido en proceso legal ante juez
competente, según el Arto. 12
para que éste las confirme o las constitucional.
anule (…) directamente los avisos a
quien corresponda.”.

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CAMBIOS (9)
 Arto. 22: “Del ejercicio de la acción
Se propone: Eliminar el Pasaje. No
y su procedimiento. (…).- 4. Toda garantiza el derecho a ser citado,
decisión jurisdiccional se tendrá por oído y vencido en proceso legal
comunicada en el momento de la ante juez competente, según el
audiencia oral en que se emita, sin Arto. 12 constitucional.
necesidad de acto posterior alguno.
Las citaciones y convocatorias a
audiencias se podrán realizar de la
forma más expedita, sea por
teléfono, fax, correo electrónico u
otra forma que facilite y asegure la
realización de la audiencia.- (…).”.
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CAMBIOS (10)
 Arto. 22: “Del ejercicio de la acción Se propone: Agregar la posibilidad
y su procedimiento. (…).- 10. La de excepcionar la incompetencia.
única excepción previa que se podrá De lo contrario no se garantiza el
interponer es la de falta de derecho a ser citado, oído y
vencido en proceso legal ante juez
personalidad, (…).”. competente, según el Arto. 12
constitucional, además del derecho
al juez natural, según Arto. 29
constitucional.

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CAMBIOS (11)
 Arto. 22: “Del ejercicio de la acción
Se propone: Eliminar el Pasaje. Es
y su procedimiento. (…).- 18. En la excesivo restringir el alcance de la
sentencia, la Sala de Apelaciones apelación, cuando se prohíbe
confirmará, modificará o anulará la también la casación. De lo contrario
resolución de primera instancia; sin no se garantiza el derecho a ser
embargo, no podrá revisar de nuevo citado, oído y vencido en proceso
o hacer mérito de las pruebas, ni de legal ante juez competente, según
el Arto. 12 constitucional.
los hechos que el juez o tribunal
hayan declarado probados.- (…).”.

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CAMBIOS (12)
 Arto. 28: “De las Nulidades. Si los
interesados interpusieren nulidad, Se propone: Agregar al final el
ésta deberá ser resuelta en la texto: “(…), salvo la relativa a la
sentencia de Primera o Segunda falta de requisitos en la solicitud
inicial del Ministerio Público.”. Pues
Instancia, según corresponda.- No se de lo contrario, se violaría el
admitirá ninguna nulidad de previo debido proceso garantizado por el
pronunciamiento.”. Arto. 12 constitucional.

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CAMBIOS (13)
 Arto. 29: “Causales de Nulidad. Las Se propone: Agregar al catálogo
únicas causales de nulidad en el de nulidades la de falta de prueba
proceso de extinción de dominio, por parte del Ministerio Público. La
serán las siguientes: (…).”. sola presunción del Arto. 6 no es
suficiente. Pues de lo contrario, se
violarían el debido proceso
garantizado por el Arto. 12
constitucional y la presunción de
inocencia según Arto. 14
constitucional.

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CAMBIOS (14)
 Arto. 39: “Integración. (…).- Las
decisiones que adopte el Consejo Se propone: Eliminar el Pasaje o
aumentar a un número impar el
Nacional de Administración de Bienes total de los integrantes del Consejo.
en Extinción de Dominio deberán ser
consensuadas por sus integrantes
para su aprobación. En el caso de no
alcanzar el consenso, las decisiones se
tomarán por la mayoría simple de los
integrantes.- (…).”.

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CAMBIOS (15)
 Arto. 40: “Administración de bienes. Los Se propone: Reconsiderar el Pasaje,
bienes que representen un interés pues las facultades que se otorgan
económico sobre los que se adopten sobre los bienes sujetos a medidas
medidas cautelares o precautorias cautelares propiciarán confusiones
quedarán de inmediato a disposición de y pleitos que es necesario anticipar
la Secretaría Nacional de Administración y prevenir.
de Bienes en Extinción de Dominio, la que
procederá a constituir fideicomisos de
administración en las entidades bancarias
o financieras sujetas a la supervisión por
la Superintendencia de Bancos. En su
defecto, podrá arrendar o celebrar otros
contratos a precio justo con personas.-
(…).”. Ponencia - Iniciativa # 4021 – Guate. Octubre 2010.
CAMBIOS (16)
 Arto. 46: “Destino de los dineros
Se propone: Reconsiderar el Pasaje,
extinguidos. De acuerdo a lo pues según la Asociación de Jueces
señalado en el artículo anterior, la y Magistrados, ésta atentaría en
Secretaría Nacional de contra del 2º párrafo el Arto. 213
Administración de Bienes en Extinción constitucional.
de Dominio distribuirá los recursos de
la manera siguiente: (…).”.

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CAMBIOS (17)
 Arto. 52: “Facultad de compartir
bienes en operaciones conjuntas. El Se propone: Eliminar el Artículo,
Consejo Nacional de Administración atenta contra la soberanía
de Bienes en Extinción de Dominio garantizada por el Arto. 121 a)
constitucional.
podrá autorizar compartir los bienes
o recursos cuya extinción de dominio
fuese declarada con otros Estados
(…).”.

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CAMBIOS (18)
 Arto. 62: “(…): „Para los efectos de
esta ley, se establece la presunción Se propone: Reconsiderar la
de que el dinero, producto o bienes redacción del Pasaje, pues el plazo
provienen de transacciones derivadas es demasiado amplio.
de los delitos a que se refiere esta
ley, cuando se hayan adquirido o
negociado en un plazo de siete (7)
años anteriores al procesamiento
respectivo, dicho plazo, por razones
de irretroactividad de la ley
comenzará a contarse desde la
vigencia de la presente ley.‟.”.
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CAMBIOS (19)
 Arto. 64: “(…): „“Artículo 75. (..). Se propone: Reconsiderar la
Salvo que en sentencia el tribunal redacción del Pasaje, pues la acción
competente de conformidad con la de extinción de dominio está
ley de la materia haya declarado supuesta a ser autónoma. Por lo
tanto, no debe ser conocida por el
que no declare la extinción de tribunal que conozca del delito.
dominio, los bienes incautados en
procesos por delitos cometidos
(…).‟.”.

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CAMBIOS (20)
 Arto. 73: “Transitorio. Se establece Se propone: Eliminar el Artículo,
el plazo de dos (2) años, (…), para pues contradice el Arto. 70 de la
que las sociedades anónimas y las Iniciativa y regula de manera
sociedades en comandita por retroactiva las emisiones al
acciones, (…), que hayan emitido portador registradas antes de su
acciones al portador antes de la entrada en vigencia, en violación el
Arto. 14 constitucional.
vigencia del mismo, procedan a
efectuar el respectivo cambio por
acciones nominativas.- (…).”.

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CAMBIOS (21)
Se propone: Incluir un artículo así: “Se adiciona el Artículo 418 Bis
del Código Penal, el cual queda así: „ARTICULO 418 Bis.- Abuso
agravado de autoridad. El funcionario o empleado público que,
abusando de su cargo o de su función, ordenare o cometiere
cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración
o de los particulares, en relación a la Ley de Extinción de
Dominio, será sancionado con prisión de cinco a siete años.
Igual sanción se impondrá al funcionario o empleado público que
usare de apremios ilegítimos o innecesarios.”.

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