REPUBLICA DOMINICANA
PODER JUDICIAL
“EN NOMBRE DE LA REPUBLICA”
STRUCK DISTRITO.
‘Yo. DARVIN FIDEL AQUINO MARCANO, Secretario Titular del Segundo Juzgado de la
Instrucci6n del Distrito Nacional:
CERTIFICO: Que siendo las 04:45 P.M. del dia Veinte (20) del mes Enero del afio Dos Mil
Veinte (2020).
nial Vitud procedemas
UNICO: HACEMOS corstar que hemos proctdido a entrgar al SR. JEAN EDOUARD
CCONILLE DARBOUZ (en calidad! de parte Imputad), a Resolucén No, 058-2020-SPRE-00005
de fecha 201/202, en donde se api Auto de No Ha Lagat enol proceso seguido en contra
de JEAN EDOUARD CONILLE DARBOUZE, MARIA CRISTINA ECHAVARRI DIAZ, IRANIS
FABIOLA ABREU ABREU, KEYLA CAROLINA CASTRO LLANOS y JUAN ESTEBAN
RAMOS AGAMEZ,invesigados por presuntsvilacin de ls artculos 5,60, 25,266, 358
‘ndinaes 1, 2,5 y 6, 3344 ordinales 6 y 9 del Codigo Penal Dominicano, aticulos 2 nameral
3 lteraes 1, I, 5,6 9 de la Ley 155-17, sobre el Lavado de Actvo y Financiamiento
{4 Terrrismo,y articlos 6A y 75 dela Ley 50-8 sobre Drogas Sustancas Controladas en
ta Repibliea Dominicana, en peruicio del Estado Dominicano.
‘Aentament, ;
ARVIN FIDEL AQUINO MARCAND
Secreto {ilar
Recibidor por: —
Segundo Juzgado de la Instruccién del Distrito Nacional
Yo, Darvin F. Aquino Marcano, Secretario del Segundo Juzgado de la Instruccién del Distrito Nacional,
CERTIFICO Y DOY FE: Que en los archivos de este juzgado hay un expediente de cardcter penal marcado
‘con el nero 058-2019-EPEN-00737, que contiene una decisién cuyo texto es el siguiente
“En Nombre de a Repiiblica”
esolueién No. 058-2020-SPRE-00005 Proceso No.: 058-2019-EPEN-00737
‘Acta No.: 058-2019-TACT-01380
Auto de No Ha Lugar
En a ciudad de Santo Domingo de Guzmn, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, del dia
veinte (20) del mes de enero del affo dos mil veinte (2020); afios ciento setenta y seis (176) de la
Independencia y ciento cincuentay seis (156) de la Restauracin
FF Segundo Juzgado de la Instruccién del Distrito Nacional, regularmente constituide en el lugar donde
acostumbra a celebrar audiencias, sito en la Puerta No. 201 del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, ubicado
entre las calles Beller y Francisco J. Peynado, del sector de Ciudad Nueva, Distrito Nacional, presidido por
|a Magistrada Patricia Alejandra Padilla Rosario, Juez Titular, siendo las 03:30 P.M,, debidamente
asistida del inftasrito secretaro Darvin Fidel Aquino Marcano, ha dictado la presente resolucién:
‘Con motivo de la acusacién piblica presentada por ef Departamento de Persecucién Contra el Trifico Tlicito
dde Migrantes y Trata de Persons de la Fiscalia del Distrito Nacional, conjuntamente con la Procurad
Especializada Contra el Trifico Iicito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y le Procuraduria
Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, as{ como de la Fiscalia del Distrito
Nacional, debidamente representedas, por los Procuradores Generales de Corte de Apelacién Titulares, los
licenciados Bienvenido Ventura Cuevas, Luis Gonzilez, Procurador General de Corte de Apelacién Ramén
Sencién Sinchez, y las Procuradoras Fiscales Lica. Alba Corona, Maria Cristina Benitez, Elvira Rodriguez,
Cinthia Bonetti Verighete y Jhonry Arroyo.
ODE
En conta de ls ciudadanos: Sen
1, Jean Eduard Conille Darbouze (a) Sonny (Libre), en calidad de imputado, en sus ge
gue et de nacinalidad dominieana,canadansey haan, mayor de ead, cand,
dela eédula de identidad y electoral No, 001-1840176.9, 52 afos de edad, domiciia
‘Avenida George Washington, No. 500, Malecén Center, Torre 1, Apto. 903, Gascue,
telefono: 829-891-1120 (aulorza notiicacién telefnea), por presunta vilacign a las
Jos aniculos 265, 266, 334 ordnales 1, 2 y $ y 334+ ordinals 6 y 9 del Cédigo Penal Dominicano,
aiculos 2 numeral 11,3 liteales I, IL Il 5, 6 9 de la Ley No. 155-17, sobre Lavado de Actvos y
Financiamiento dl Terrorism, en perjuicio de Esiado Dominicano, en lo adelante parte imputada
2. Maria Cristina Echever Diaz (a) Crs (Libre), en calidad de imputada, en sus generales de ley, decir que
¢s de nacionalidad colombians, dominicana, mayor de edad, casada, diseadora de interores, poradora
de la cédula de identidd y electoral No. 402-2096167-2, 33 aos de edad, domicilada y residente en la
Avenida George Washington, No. 500, Malecéa Center, Torre 1, Apto. 903, Gascue, Distrito Nacional, Segundo Juzgado de la Instruccién del Distrito Nacional
‘eléfono: 829-933-1000 (autorza notificacién telefonica), por presunta violacién a las disposiciones de
los articulos 265, 266, 334 orlinales 1, 2 y 5 y 334-1 ordinales 6 y 9 del Cédigo Penal Dominicano,
artculos 2 numeral 11, 3 literles I, I y Ill 5, 6y 9 de la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activas y
Financiamiento del Terrorismo, en perjuicio de Estado Dominicano, en lo adelante parte imputada,
lranis Fabiola Abreu Abreu (Libre), en calidad de imputada, en sus generales de ley, decir que es de
‘nacionalidad venezolana, mayor de edad, zoltera, no labora, poradora del pacaporte No. 077812189, 25,
afios de edad, domiciliada y esidenteen ia Avenida George Washington, No. 500, Malecén Center, Tore
1, Apto. 903, Gascue, Distrito Nacional, no aporta nimero telefinico, investigada por presunta violacin
las disposiciones de los articulos 59, 60, 265, 266, 334 ordinales 1, 2 y 5 y 334-1 ordinales 6 y 9 del
‘Cédigo Penal Dominicano, artculos 2 numeral 11,3 literales I, II y Ii, 5, 6 y 9 de la Ley 155-17 sobre
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en perjuicio de Estado Dominicano, en lo adelante
parte imputada
4, Keyla Carolina Castro Llanos (Libre), en calidad de imputada, en sus generales de ley, decir que es de
nacionalidad colombiana, mayor de edad, solters, no labora, no se sabe el niimero de su pasaporte, 25
alos de edad, domicliada y resident en la calle Caonabo, No. 69, Apto. 11-A, Gascue, Distrito Nacional,
teléfono: 829-369-7597 (autoriza notificacién telefinica), investigado por presunta violacién a las
disposiciones de los artculos $9, 60, 265, 266, 334 ordinales 1, 2 y 5 y 334-1 ordinales 6 y 9 del Cédigo
Penal Dominicano, y articulos§ Literal A y 75 de la Ley 50-88 sobre Drogas y sustancias Controladas en
Ja Repiblica Dominicana, en perjuieio de Estado Dominicano, en lo adelante parte imputada,
ids:
La Lic, Odette Mabel Troncoso Pérez, conjuntamente con el Lic. Manuel Alejandro Rodriguez, Abogados de
los Tribunales de la Repiiblica, dominicanos, mayores de edad, con estudio profesional abierto en la Avenida
Max Henriquea Urea, No. 84, Terre Office Place, Suite 319, Ensanche Piantini, Distrito Nacional, teléfono:
829-876-8288 (autorizan notficacén telenica), defensa de los imputados Jean Edouard Conille Darbouze
(@) Jonny y Maria Cristina Echeverri Diaz (a) Crs
Los licenciados Richard Joe! Peta y Albert Delgado, Abogados de los Tribunsles de la Repiblica,
‘dominicanos, mayores de edad, con estudio profesional abierto en la calle Guayubin Olivo, No. 04, Tereer
, Plaza Galatas, sector Vista Hermosa, Santo Domingo Este, teléfono: 809-692-5525
putadas Iranis Fabiola Abreu Abreu y Keyla Carolina
EI Lie. Johnny Arroyo, Procurador Fiscal del Distrito Nacional, adsento a ta Procuraduria Kspeciaizada
Antilavado de Actives y Financiamiento del Terrorismo, por si y por el Lic. Luis Gonzélez, Procurador
General de Corte de Apelacién Titular, Director de la Procuraduria Especializada Antilavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con los licenciados Ramén Sencién Sinchez y Cinthia
Bonnety, Procuradores Fiscales ¢el Distrito Nacional, adscrtos a la Procuraduria Especializada Contra el
‘Trifico Iiicito de Migrantes y Traia de Personas, por sy porel Lic. Bienvenido Ventura Cuevas, Procurador
General de Corte de Apelacién Titular, Director de la Procuraduria Especializada contra el Trico Micito de
Migrantes y Trata de Personas (PETT), en fo adelante parte acusadores pablicos. —
“rpets Jods
Segundo Juzgado de Ia Instruccién del Distrito Nacional
Respecto de esta acusacién se han conocido dos audiencias que se deseriben més adelante, conociéndose la
lltima audiencia en fecha 10 de diciembre del 2019, euyas incidencias constan en el acta de audiencia
levantada al efecto,
Cronologia del proceso
En fecha dieciocho (18) de enero del aio dos mil dieeinueve (2019) las imputadas Maria Cristina Echavarri
Diaz (a) Cris, anis Fabiola Abreu Abreu y Keyla Carolina Castro Llanos, fueron presentadas por ane la
Oficina Judicial de Servicios de Atencién Permanente de este Distrito Judicial, a quienes conforme
resolucién marcada con el nimero 0670-2019-SMDC-00098, le fueron impuestas las medidas de coereién de
tarantia econémica, impedimente de sada, presentacién periédica y colocacién de un brazalete electrénico,
apoderando como tribunal contol de la investigacién al Tercer Juzgado de Ia Instruecién del Distrito
‘Nacional
En fecha veintiocho (28) de enero del ato dos mil diesinueve (2019) el imputado Jean Edouard Conille
Darbouze, fue presentado por ante la Oficina Judicial de Servicios de Atencién Permanente de este Distrito
Judicial, quienes conforme reso ucién marcada con el nimero 0669-2019-SMDC-00167, le fue impuesta la
‘medida de coercién de prision preventiva, apoderando como tribunal control de la investigacion al Séptimo
Tuzgado de la Instrueeién del Distrito Nacional
En fecha quince (15) del mes de agosto del ato dos mil diecinueve (2019), el Ministeio Publico presents
{formal acusacién en contra de la‘ partes imputadas: Jean Edouard Conille Darbouze (a) Jhonny, (Libre), en
calidad de imputado, dominicane, canadiense,haitiano, mayor de edad, casado, empresario, portador de la
cédula de identidad y electoral No, 001-1840176-9, 52 alos de edad, domicliado y residente en la Aveni
George Washington, No. 500, Malecén Center, Torte 1, Apto. 903, Gazcue, Distrito Nacional, teléfono: 829-
891-1120, (autoriza notficacin telefnica), por presunta violacién a las disposiciones de los aticulos 265,
266, 334 ondinales 1, 2 y 5 y 334-1 ordinales 6 y 9 del Cédigo Penal Dominicano, artculos 2 numeral 11, 3
literals I, I y I, 5,6 y 9 de la Ley No, 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo,
en perjucio de Estado Dominicano; Maria Cristina Echeverri Diaz (a) Crs, (Libre), en calidad de imputada
colombiana, dominicana, mayor de edad, casada, discfadora de inteiores, portadora de la cédula de
identidad y electoral No, 402-2096167-2, 33 ats de edad, domiiliada y resdente en la Avenida George
‘Washington, No. 500, Malecén Center, Torre 1, Apto. 903, Gazcue, Distrito Nacional, tel
1000, (eutorizanotificacién teleftnica), por presunta violas a las dioposisiones de lov arteu
334 ordinales 1, 2 y 5 y 3341 ordinales 6 y 9 del Cédigo Penal Dominicano, articulos 2
Titerales I, Iy IL, 5, 6 y 9 de la “ey 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del
perjuicio de Estado Dominicano; Iranis Fabiola Abreu Abreu (Libre), en calidad de imput
‘mayor de edad, soltera, no labors, portadora del pasaporte No, 077842189, 25 afios de edad
residente en la Avenida George Washington, No. 500, Malecén Center, Torte I, Apto. 903, G
"Nacional, no porta nimero telefénico, investigado por presuntaviolacin alas disposiciones de
59, 60, 265, 266, 334 ordinales |, 2 y 5 y 334-1 ordinales 6 y 9 del Cédigo Penal Dominicano, a
‘numeral 11, 3 literales I, Il y Il, 5, 6 y 9 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del
TTerrorismo, en perjuicio de Estido Dominicano; Keyla Carolina Castro Llanos (Libre), en calidad de
‘mputada, colombiana, mayor de edad, soltea, no labora, no se sabe el nimero de su pasaporte, 25 alos de Segundo Juzgado de la Instruccién del Distrito Nacional
edad, domiciliada y residente en ia calle Caonabo, No. 69, Apto. 11-A, Gascue, Distrito Nacional, teléfono:
829.369.7597, (autoriza notificacin telefénica),investigado por presunta violacin a las disposiciones de
los articulos 58, 60, 265, 266, 334 ordinales 1, 2y 5 y 334-1 ordinales 6 y 9 del Cédigo Penal Dominicano, y
anticulos 6 Literal Ay 75'de la Ley 50-88 sobre Drogas y sustancias Controladas en Ia Repablica
Dominicana, en perjuicio de Estado Dominicano
En fecha veinte (20) del mes de agosto de dos mil diecinueve (2019), mediante Auto No. 02620-2019, la
Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instruccién de este Distrito Judicial, apoderé este Segundo
Juzgado de la Instruccién para el conocimiento de la audiencia preliminar del proceso seguido las partes
Jmputadas, habiendo sido fijada la primera audiencia para el 01/10/2019, mediante auto No. 058-2019-
‘TADM-00542 de fecha 27/08/2019, emitido por la Juez presidente del indicado juzgado.
En Ia audiencia de fecha 01/10/2019, se intima los ministerios piblicos en la persona del Lic. Bienvenido
Ventura Cuevas, Procuradar General de corte de_Apelacién Titular, Director de la. Procuradurla
Especalizada contra el Trico lcito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), y al Lic. Luis Gonzélez,
Procurador General de Corte de Apelacién titular, Director de la ProcuraduriaEspecializada Antilavado de
‘Activos y Finaneiamiento del Tarorismo, para que estén presentes o designen otro Procurador Fiscal en
virtud de qu el fiscal que se preset6 audienci es el Lic. Jhonny Arroyo, Adserito a Antilavado, no Trata de
Personas, que asimismo, se deelw6 en rebeldia al imputado Juan Esteban Ramos Agamez, crdenando el
aresto del imputado, impediment de salida del pais y publicaci de sus datos en un medio de circulacién
nacional; suspendiendo la audiescia seguida las partes imputadas Jean Edouard Conlle Darbouze (a)
Shonny, Maria Cristina Echeveri Diaz (a) Cris, Irani Fabiola Abreu Abreu y Keyla Carolina Castro Llanos,
afin de que el Ministerio Pabliee tomara conocimiento del escrito de defensa depositado por los imputados
Jean Edouard Conille Dabouze (s) Jhonny y Maria Cristina Echavarei Diaz (a) Cis, por intermedio de sus
abogados apoderados, los licensiados Odette Mabel Troncoso Pérez y Manuel Rodriguez, de fecha
30/9/2019, por ante la seeretaria de la Oficina Judicial de Servicios de Atencidn Permanente del Distrito
‘Nacional; Sjandose, la fecha par el conocimiento de la audienciapreliminar, para los dias 10, 11 y 12 de
diciembre del ao 2019, alas 9:00 A.M, valendo convocatora pra las pares presentesy representadas.
El dia 10/12/2019 se procedié als instruceién del proceso, presentando las partes sus conclusiones al fondo,
cuyas incidencias constan en el arta levantada al efecto, decidiendo la Magistrada Juez diferi la letura del
{allo para ser proporcionado conjuntamente con la lectura integra de la decision, el dia 20/01/2020, valiendo
convocatoria para las partes presextes y representadas
Pretensiones de las partes.
La Juez, invitara todos los presents y especialmente a os imputados a prestaratencién a Ia acusacion que
send presetada de manera oral por la representante del Ministerio Piblico,y ordenar que sean eetirados del
salén e o los ciudadanos propuesos en calidad detestigos, en caso de encontrarsepresentes, indicando las
‘ares no tener previo al eonocimiento de cualquier cuestién de fondo, aspects incidentals qué peticiona,
‘or lo que procs a Juce, a pert al érganoacusadoriniiar la lectra dela acusacién.
Los representantes del Ministerio Pablico, manifestr lo siguiente: “EI Ministerio Piilico presenta formal
‘acusacin en contra de los imputedos Jean Edouard Conille Darbouze (a) Jhonny, Maria Cristina Echeverri
Diaz (a) Cris, Ianis Fabiola Abveu Abreu, Keyla Carolina Castro Lianos y Juan Esteban Ramos Agame, verre Suda
‘Segundo Juzgado de Ia Instruccién del Distrito Nacional
‘por los hechos que narramos a coninuaciin: Enel ao 2018, la Procuraduria Especilizada Conra el
Tréfco Mito. de Migrantes y Trota de Personas, conjumtamente con la Unidad de Investigaciones
CCriminales (CIC) del Minisero Piblico, deron inicio a una investigacién penal a propésito de
informaciones recibidas que daban cuenta de que existe un negocio de nombre Eros Barberia y Spa,
ubicado en el Centro Comerciai Malecén Center, que no solo se dedican a suministrar las servicios de
‘masals profesonales yersicos, sino que también sostenenrelaciones sexuales con [os clients que legan
a indicadoexiablecinteno, a cambio de que estos paguen a la adinistracton del negocto determinada
suma de dinero; pudiendo deterainarse a partir de la Iformacian proportonada que fos propetartos y
Lanos, que la misma sea variada a la extalecida en el artculo 226
rumeral 7 del Cédigo ProcesalFenal Dominicano, consstnte prisién preventva,y en cuanto al inputado
Juan Esteban Ramos Agame, quel sea impuesta una medida de coercion y que la misma sea la etabecida
‘en el ariculo 226 numeral 7 del Cidigo Procesal Penal Dominicano, consstente prisiinpreventiva, para
{garantizar la presencia de todos 2 todas las fases det proceso; Cuarto: Que se Ordene el Decomiso de 10s
bienes propiedades de fos impuados que se desciben a continuacion: IVehiculo marca Land Rover
‘modelo Evoque, color negro, ato 2016, placa G362958, chasis SALVA2BGGHOS4022; 2. Inmueble
Hdenfiado Como Mauriula 0100048483, designacién Catatral No, Solar 11-4-1-REF-003.8063, PORC
F, DC Ol: APARTAMENTO 71-303, Noveno Nive, Torre Uno T-] Torre Malecén Cem, ubicado en la
‘venida George Washington, Disrito Nacional, Innueble regisrado a nombre de fa Empresa GOLDMAN
PROPERTIES SRL Propiedad del Imputado Jean Edouard Conlle Darbouse; 3. Inmueble denificado
‘Como Local Comercial No.202-A, Segundo Nivel del Condominio Malin Centr, Matricula 0100103897,
con una Supericie de 62.02 metros cuadrados, en el Solar -A1-REF-003 8063, PORC F, DC 01: No.
Ubicada en el Distrito Nacional propiedad del Imputado Jean Edouard Conlle Darbouze: 4. Todos tas
‘mobiliarios y accesoras descries en el acta de Allaamiemo del presente proceso. A fovor del Estado —_—
Segundo Juzgado de la Instruccién del Distrito Nacional
Dominicano y que los mismos estén bajo el euidado, custodia y dominio de la Procuraduria General de la
Repitblica, para garantizar que estos no sean distraidos por los imputados; Quinto: Que se ordene la
‘medida cautelar de incauacién sobre los bienes identificados, el dinero secuestrado e inmovilizado, asi
‘como demés objetos ocupados en las diferentes actuaciones judiciales; Sexto: Que se ordene el decomiso de
todos los bienes registrados a nombre de los impwtados JEAN EDOUARD CONILLE DARBOUZE (A)
\JHONNY ¥ 2) MARIA CRISTINA ECHAVERRI DIAZ (A) CRIS, a favor del Estado Dominicano, por ser
‘estos obtenidos de a actividad ilicita del proxenetismo generadora de Lavado de activos"
La Magistrada Juez explicar los imputados la acusacién seguida en su contra, ponigndoles en conocimiento
de que disfrutan del derecho a declarar en su defensa o permanecer en estado de silencio, asi como de
ssuspender sus declaraciones en cxalquier momento del procedimiento y ano declarar en su contr, sin que el
hecho de que guarden silencio implique un perjuicio para su defensa, de igual modo se les explica que serén
asisidos por un abogado de su eeccién que lo asistan en sus medios téenicos de defensa, y de no tener los
‘medios el Estado le proporciona un defensor pico a tales fines
‘Las partes imputadas Maria Cristina Echeversi Diaz (a) Crs, Iranis Fabiola Abreu Abreu y Keyla Carolina
Castro Llanos, establecer que dessan hacer uso de su derecho constitucionaly procesal de declarar al final de
la audiencia, con excepcién del imputado Jean Edouard Conille Darbouze (a) Jhonny que va a ejercer su
derecho en este momento.
‘Al ciudadano Jean Edouard Conille Darbouze (a) Jhonny, en calidad de imputado, expresar al Tribunal: “Voy
‘tratar de ser breve Magistrada, yo soy un hombre de negocios, yo terminé mis estudios del colegio alos 15
aos, entré ala universidad a for 19 aos, era wn niko prodigio yo soy fiténiropo, he ayudado mucho ami
‘pais, tengo varios premios internacionales de Washington Internacional Fundation, soy un hombre
reconoctda, no soy un delincuene, el tnico delito que yo hice fue wna demanda con una periodista muy
poderosa de este pais, por difamecién, porque mi familia era vietima de una injusticia, el ministerio piblico
std armando um expediente en contra de mi y de mi familia que yo espero que mis abogados prueben que es
tun expediente armada”
[La Magistrada Juez, manifestar l Tribunal: “Cilmese que tenemos el tiempo para escucharlo, si no quiere
continuar con sus declaraciones, la puede suspender yen cualquier momento que usted decida tomar la
‘palabra yo se la vuelvo a otorgar’.
‘Al ciudadano imputado Jean Edouard Conille Darbouze (a) Jhonny, expresar al Tribunal: “Yo estoy agui
(para lnchar por mi nif, yo espero qu Ia juaticla Hague, somos muchos nfriendo Magisireds, no guard
{ated imaginarfdo lo que hemo pasad, espero que fs gu estin aqui ho no cometan istic, a ear
ellos los que tengan que responder con sus actos, gracias por la oportunidad de hablar, me di
La Magstrada Juez, manifesta al bun: “Ser Jean Edovard sobre ef proceso usted no
nda, sec f momento de decir sobre os hochoa de ue le acsen, pare desu dclrach
defense materi (lo hard a fino fo harden este momento?”
Al udadano input etn Edatr Cole Darouse 4) Ionny,expesr al Tribunal: “Yo quiero dele
pe no my el toc ago, no tengo ning incon et negoia wm fot que harmand —_—
peta Sole
Segundo Juzgado de Ia Instruecién del Distrito Nacional
de crlanza de mi pareja abrié porque queria hacer la residencia dominicana, yo siempre apoyo a mi familia,
10 estaba como cliente, yo evaba a mi nito a la barberia todos los fines de semana, cuando yo sali del
‘pais, mi familia no tiene ninguna necesidad de involucrar en este tipo de actividad, creo que el ministerio
piblico no tendré forma de prabar que tengo vinculo con este negocio, también se que Cristina munca
‘admitiré cualquier tipo de actividad ilicito en el negocio, tenemos un video de seguridad de! negocio que
grata todos las actos de los agentes bajo cohertura par ef mismo caso de la harberta ello arman un
expediente, hizo lo mismo con nesotros en un negocio que trabaja Cristina, ella hizo una declaractén fala
alegando que paga a Cristina par masaje y servicio sexual, el video esté claro, en ringin momento pagan a
Cristina por trabajo sexual, cada una paga por un masaje y nada mds, ese caso es en base aesa declaacién
ide esos agentes bajo cobertura, para mi ese agente es asesino que vienen al negocio con la intencién de
meter en la cércel por algo que no hacemos, quiero decir que todo lo que estéincluido en el caso siempre
debe estar la verdad, tenemos la declaraciones de ls clientes del negocio, que todos dicen que apenas me
‘conacen, no hablo espafiol muy bien, suficemte para decir lo que quiero, pero no Soy wna persona conocida
fen el negocio, ni tengo relacién con los que trabajan alld, quizds mds con el barbero, munca he estado
imolucrado en ningin tipo de actividad iicita, eto solo es un expedient armado, debi parar ira Canadé,
‘porque no pedo ir a Canadé a ta demanda de ese periodista, que las abogados mias en Canadé hardin lo
‘posible por aplazar el caso hasta que el caso estérechazado, porque por mi situacién no puedo vigiar a
declarar, eso es 10 que quiero explicar del caso, quero declarar después de escuchar las argumentactones
del ministerio piblico”.
Al Lic. Manuel Alejandro Rodrigue, dfensa técniea de los imputados Jean Edouard Conille Darbouze (8)
Shonny y Maria Cristina Echaveri Diaz (8) Cris, expresar al Tribunal: “El escrito y un inventrio,entonces
realmente nuestro discurso serd una sintesis de lo que hemos puesto de manera escrta y detailada, con
pprecisin de la defensa que avalan nuestrasafirmaciones, sn embargo, yo quisiera presentar una cita de un
‘autor dominicano, que euando Ia encontré me quedé comvencido de que explicaba lo que sucede en este
proceso, liego a est caso por wr antiguo profesor mio de la Universidad de Boston, que me habla de este
ciudadano que vivia en Repiblice Dominicana y que como era un pais muy chiguito, podia llegar fécilmente
4 quien era su aistente legal en su empresa estudi con Odette Troncoso, quien también estudié conmigo
sla universidad y agui estoy en el proceso por cosas de ta vida, le digo que enconiré Ia citay el ministerio
iiblico a propésito de un artculs que publiqué hace wn tiempo sobre este afeé con el lavado de actvos en
Repibica Dominicana, cémo después que yo analizo este expedientey ls hechos, se explica el fervor y a
consistencia del minister plo con este proceso, a propésito que ha sido un hecho levado en la medios
de television, me refero aun autor que no es penalisa, Fabio Guzmén Ariza y que cto, aunque no tengo la
mejor relacién con esa firma ye que ocurrié una sentencia condenatoria en cuanto al presidente de la
‘misma, y dice to siguiente: "réfitendase a fa trmovactones deta ley y aa gravedad de Tos deos, de las
‘Penas gue figuran en la misma en comparacin con la anterior, si este amplisimo catalogo de infracciones
‘Precedents determinants, se le suman las penas droganianas que ordena la Ley 155-17, hasta veinte aos
de prisién. no seria arevido prosasticar que el lavado de activos se convertiré en una de las infacciones
‘nds perseguidas ante las tribunaes penales, esto asi no solo porque el ministero ptblico ane la comodtdad
de poder agravar a pena de cualquiera de esas ilctos con solo ligarlas al lavado, no tendrd manera de
resstrsea la tentacién de imputer este crimen a todo ser viviente que os cometa, sino también porgue, en
vista de su conexiin con el lavado, se perseguird mis a menudo", lo que explica esta califcactén es
precisamente esta explicacin que presagia este autor, porque el tribunal puede advertir estos honorables
ppostulados de nuestra defense, que en relacion al delto del proxenetismo, ni siguiera una victina se
‘identifica tan rimbombante como eso, con relacién al lavado de activo, el tribunal lo podrd advert, como —
at
‘Segundo Juzgado de la Instruccién del Distrito Nacional
Jo vamos a declarar, de que no existe un solo bien que pueda identficarse obtenido 0 producido con
>posterioridad ata teoria féctica del minsterio pilico, de que empieza la empresa de proxenetismo de que
se trata, no existe ninguna conexidn ligica enire lo que se pueda considerar un patrimonio y un delto
precedente, que es lo que nosotros vamos a aplicar como teoria de nuesira defensa,fijaos bien seRoria,
sobre proxenetismo, no solamente que no existe ni se identifica una victima lo que deberia ser, porque si
esto es un homicidio deberia haber un cuerpo, si fuse wn robo deberia identifcarse la cosa sustraida
Fraudulentamente, pero agu ni quiera se dice fulana es la victima, ya sea de manera anénima 0 voluntaria,
‘porque ejerclan la prosttucién de manera forzosa o de manera voluntaria, pero no exste en el expediente y
eso explica en este discurso que le vy a hacer, que en todas las aeciones del ministeriopiblico, no han
‘obtenido ninguna sentencia favorable, desde que se presenta la solcitud de medida de coercién, que
lamentablemente fue concedida con relaciOn a este seRor por lacircunstancia con la que se leva a cabo en
atencién permanente de madrugada, sin que se tuviera prueba al respecto, el caso ya sensacionalizado en la
prensa, pero luego de ahi, la Core de Apelacién revoca la medida de coercién, ain tratindose de lavado de
‘activos, asociacién de malhechores y proxenerismo, infracciones realmente graves, pero mds que es0 no se
le concede la prérroga del plazo de [a investigacin,tampoco se le concede la solicitud de declaratoria de
caso complejo y eso lo ratifca la Corte de Apelacin, por qué presidencia?, a propésito de cémo razonan
los jueces en estos casos, cdmo las razonamientos pasan de la induccin aa aduccién y hay que ver més
allé de 1o que puede ver el papel de la prueba, porque los jueces se han convencido de que este expediente
¢, partendo de ahi, de que no hay una victim, y si hay una victima son las personas hay acusadas, en ese
caso también que caeria elexpedente porque no puede ser que las vctima sean también acusadas, tiene que
hhaber una vitima y tiene que haber un bien juriico protegido vulnerado, que es la dignidad en est caso,
‘por eso es imprescindible que agai se identfique y se diga mira tal persona es la victim, no esté aqui pero
a identifcamos, al menos por respeto, pero eso no sucede en este expedient, pero mas relevante que ¢80,
lejos de esa posibilidad de que se contacten hechos de proxenetismo en el expediente, un simple examen de
los medios de prueba que presen el minsterio piblic a cargo, dard cuema de que no se ha verifcado en
forma alguna que se ha llevado alguna actividad sexual, una empresa que tenia wn (01) ao funcionando al
‘momento de que el ministrio pitlico se interesa por esa empresa, no se identifica ninguna transaccién que
«dé cuenta de actividad sexual alguna, lo snico que el ministrio pitblico le va a presemtar es un informe de
tas agentes bajo reserva, que se presentan el dia 15 a la empresa y antes de que pasara lo que fuera que
sea, ya sea una actividad sexual un masaje o un coqueteo con una empleada, se presentan y se lleva a cabo
tun allanamiemt, por eso hemos dicho la relevancia de ese medio de prueba documental y audiovisual que
se ha presentado, porque la tnica prueba con audio y video de que nunca hubo dicha transaccin, y a
linica prueba que tiene el ministrio piblico y yo he visto muchos casos de proxenetismo, a sea porgue hay
insituciones u ONG'S que se encargan de esos procesos, incluso una amiga nuesira que es directora, que
{fue minisero piblico también Sonia eréndes, he cversado com ela al reapecto y coincide en que este
Sie
‘caso no coincide con lo tipico del proxenetismo y no se puede identificar asi porque tiene que
cet una cofunca yoo ut moot wu Confain lou et psd Of prgue
‘identificar un centro de proxenetismo y yo lo digo responsablemente, y si el ministerio public
tl yo me comprometo sr tena, en Malecba Comer hay convo de maces, donde se Rea
vides de ete poy no hay yu sr cle para sabre por arn de ete conro ef poole
por eo la asec de protbas eset, de ut noha pod inca de forma cigina la CE
Posen eran ae do print cand opr me emit aren /
ILAvcPI pfs coachA AP gn Ur niclrealsofa lat ane eam
relctn ol pila de evade te oto en pre lngar de outs rae de tov de actos,
in deo que no existe en mesa legslacon porque la leyy fo damien, sce que se aogieron fas 40 —
Segundo Juzgado de la Instruccién del Distrito Nacional
recomendaciones de la GAFI, la GAFI a recomendacin que refiere al lavado de activos, en el ao 2003,
‘cuando ni siquiera en la docirina se planteaba esa posibilidad de que exisa el auto lavado, lo que si existia
‘en eso primero diez aos de este sigio son disposiciones de convenciones internacionales que dan cuenta de
{que e80 violenta el novis miren, de manera particular a a que nosotros atafe, la Comvencién de Palermo
tstablece en sus disposiciones que los estadas podrn excluir de sus legislaciones ef auto lavado, cuando se
‘Considere gue atenta contra los prineipios del derecho inferno, esos principfos eam el principio de Iegalidad,
evidentemente, si no se establece de manera expresa, y el segundo es el principio de novis miren, si fuese
incorrecto lo que digo entonces cuando leemos la Ley 155-17, en el artieulo 3 dice la persona que oculte 0
posea todos fos delitos que impliquen una disiraccién de la produccién de wn patrimonio ajeno 0 ilicto,
seria lavad
[La Magistrada Juez, manifestar al Tribunal: “,Con relacién a Jean Edouard Conille Darbouze (a) Jhonny y
Maria Cristina Echaveri Diaz (a) Cris?”
{Al Lic, Manuel Alejandro Rodriguez, defensa ténica de los imputados Jean Edouard Conill Darbouze (a)
Shoony y Maria Cristina Echaveri Diz (a) Cri, expresar al Tribunal: “Exacta alos que acwsan de lvado
de aetvos,entonees fese, con relacién Jean Edouard Conille Darbouze y Marta Cristina Eehaverr Diaz,
¢s importante en cuanto @ que deciamas que es imposible, yo aqui afro que es imposible que se pueda
«determinar que esa empresa seao no de proxenetismo, tenga relacn con el patrimonio que ha idetfcado
el ministriopiblico por una seria razin, tomando la prueba del ministerio public fies, la fecha de
‘consttucion de la compatia es de! 2806/2017, used se fia en el certificado de registro mercani ue e a
pprucha No. 10 en nuestro invenario y también la aporta el miniterio public, la ley tenia varios dias
‘apenas, pero la empresa inca ei 28/06/2017, de manera que si agin patrimonio se va a vinewar con esa
‘empresa iene que ser posterior al 28/06/2017. La fecha de algiler es del local, porque se const la
‘empresa pero todavia no hay wn local, a fecha de algilr del local comerciales de fecha 01/08/2017, en un
contrato que ha aportado el minsero piblico, el No. 67, de su invenaro, de fecha 01/08/2017, pero el
‘ministero pblico puede decir que es para sacar fachada, pero no dice en su iaria, pero cémo se tba a
‘operar sino habia Servicio ni de ugua ni de luz, el conrato del servicio endrgico para ese locales de fecha
02/08/2017, y usted lo va aver en el contrato que es la prueba No, 16, pégina S de muesro escrito, si se
Yaloran ests pruebas efecivameae, lo que sea gue prodyjo esa empresa con la naturaeza lita como dice
el ministriopiblico, que era de proxenetiso, tiene que tener una idenfcacin en su orien posterior al
‘menos, al 28°0672017, natralrene para nasotros posterior al 02/08/2017, por lo tanto usted ver en los
‘renes que se le acusan como producto del proxeneismo que no hay ninguno con fecha posterior al
(02/08/2017, agul enira también iro elemento. ineresane para que se jusifique el no ha lugar o la
desestimciin de fa cusactan del minster publico yes la iretroactivided de (a ey, tla Ley es de fecha
(2/06/2017, es decir el dia después de que se prodyjo, cuando va a entrar en vigencia del registro
istérico que el ministerio plies presenta hay 145 transacciones bancarias, mien el mango del volumen
de dinero que tenia ese sefor, de esas ransacciones solo 59 tienen una fecha posterior al 0270672017, fecha
de entrada en vigor de esta ley, quedando fuera las primeras operaciones) por tanto no cubera por el
rango temporal de esa ley, 0 sea que todo lo que el ministerio piblico pueda idenficar como transaccién
que es posterior aesa ley que se produjo, no puede ener coberiura en esa le, véidamente el pudoinvoear
{a Ley que antecede esta del 20%, como se esti haciendo por fa irretroactividad dela Ley penal, peo nolo
hizo, la ealifleacin es inicament la Ley No. 155-17. Enonces de igual relevanca a ese argumento se da lo
siguiente, todas las iransacciones iene como origen un pais distino a Repibiica Dominicana, si sein e
rinistero pibico, esas fondos 8» generaban a propésito dela actividad de la empresa. ubicada agul un ‘Segundo Juzgado de Ia Instruccién del Distrito Nacional
rnegocito de cinco (05) empleados, una barberia, un sallén, masajes, si es0 es asi, entonces como es que el
dinero no se produce de Repiilica Dominicana al exterior, no hay transaccién algun, ya él ka dicho yo say
un empresario extranjero, tengo reconocimlento nacional y evidentemente si estoy viviendo en el pais el
dinero viene de fuera, como efectivamente ha sucedido, y como efectivamente el minister piblico ha tenido
que aceptar en la persona del Frocurador General de ta Republica, ano ta osadia de remitir al colegio
Carol Morgan una comunicaciér diciéndole que se abstenga de reinseribir al nifo al colegio, porawe de lo
contrario ellos seria perseguido: por lavado de activos, a 1a firma de él, cuando nosorros vimos eso, si
Imubiese sido otro abogado yo estay seguro que lo hubiese levado ala prensa’
Al Lic. Johnny Arroyo, Procuraior fiscal del Distrito Nacional, adscrito a la Procuraduria Especializada
‘Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, expresar al Tribunal: “Vamos a hacer una objecién
Magistrada’”
La Lieda, Cinthia Bonnetty, Procuradora fiscal del Distrito Nacional, adscrita a la Procuraduria
Especializada contra el TrificoIlcito de Migrantes y Trata de Personas (PET), expresar al Tribunal: “Mas
{que una objecién,llamamos a la observacién porgue entonces estariamos discutiendo deo que no estamos
También podría gustarte
- Quienes Eran Los 12 Apostoles Que Siguieron A JesusDocumento4 páginasQuienes Eran Los 12 Apostoles Que Siguieron A JesusSarah A PolancoAún no hay calificaciones
- Carta Solicitud ExequaturDocumento1 páginaCarta Solicitud ExequaturSarah A PolancoAún no hay calificaciones
- Acta de NotoriedadDocumento2 páginasActa de NotoriedadSarah A PolancoAún no hay calificaciones
- Convención Domínico-Americana de 1907Documento1 páginaConvención Domínico-Americana de 1907Sarah A PolancoAún no hay calificaciones
