 En la Ciudad de Guatemala 24 de febrero del año 2020 siendo las ________

horas con _______ minutos, constituidos en la Sala de Audiencias del Juzgado de

Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, estando
suscrito(a) la juez(a): ____________________________, comparecen las partes
con el objeto de diligenciar la audiencia de primera declaración del proceso
identificado con la causa número 246-2020-0089 en contra del señor(a)
______________________________________, por el delito de lavado de dinero u
otros activos conforme el artículo 2 literal B y C de la ley contra lavado de dinero y
otros activos decreto 67-2011

Juez: se registra la presencia del ministerio público identifíquese por favor

Ministerio público: Gracias honorable juez mi nombre es_______ soy abogada y

notaria actuo como auxiliar fiscal

Juez: se registra la presencia de la La Intendencia de Verificación Especial IVE

superintendencia de bancos identifíquese por favor
Querellante adhesivo: Gracias honorable juez mi nombre es:___________ soy
abogada y notaria y actúo como querellante adhesivo por parte de la La Intendencia
de Verificación Especial  IVE de la súper intendencia de bancos, a sus órdenes
honorable juez
Juez: gracias licenciada, se registra la presencia de la defensa, identifíquese por
favor.
Abogada1: buen día señora juez, como directora de la defensa de la
sindicada__________ mi nombre es____________ abogada de la defensa
publica colegiado 15825 me identifico plenamente con la tarjeta plenamente
presentada en su despacho.
Abogada2: buenos días señora juez como abogada de la defensa de la
sindicada________ mi nombre es________ abogada colegiada 17185 y me
identifico plenamente con la tarjeta presentada a su despacho
Juez: muchas gracias licenciadas, solo pregunto ¿Quién llevara el proceso?
Aabogada1: si señora juez para efectos didácticos del curso se llevara
paralelamente
 Juez: tiene el consentimiento de la defensa se tiene a la vista los documentos de
identificación de las partes y lugar de notificaciones así mismo la identificación de
la procesada.

 JUEZ: Procedo a explicarle Señor/señora

_________________________________, que ésta audiencia tiene por objeto
escuchar su primera declaración asimismo el/la Fiscal del Ministerio Público le
intimará el hecho por el cual está usted detenido(a), el hecho que se le atribuye,
indicándole las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la forma
presumiblemente cometida y su posible participación en éste hecho asimismo le
indicará su calificación jurídica provisional y la descripción de los elementos de
convicción existentes.

 JUEZ: la abogada) defensora que se encuentra a su lado es la encargada de la

defensa técnica y con ella puede consultar la actitud a asumir antes de declarar,
de conformidad con la ley los sujetos procesales realizarán sus pretensiones y
solicitudes a éste órgano jurisdiccional en forma oral y se resolverá en ésta misma
audiencia su situación jurídica.

JUEZ: De conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala

en sus artículos 12 y 16 usted ______________________________, tiene
derecho a tener un defensor y tiene derecho a no declarar contra sí y parientes, le
asisten asimismo los derechos fundamentales humanos y se cuidará de diligenciar
conforme a Ley el Debido Proceso. Se le advierte a la sindicado(a):
_________________________________________, que de conformidad con la
Constitución Política de la República de Guatemala a usted le asiste el derecho de
declarar o abstenerse de hacerlo, si decide no declarar en esta audiencia, esto no
será usado en su perjuicio, no existe obligación de declarar en contra de usted
mismo ni en contra de sus familiares o parientes dentro de los grados de Ley, se le
amonesta en forma simple de conformidad con la Ley para que usted se conduzca
solo con la verdad.
JUEZ: Señor(a) sindicado(a) cuál es su nombre completo:
SINDICADO: ____________________.
JUEZ:¿Cuántos años tiene?
SINDICADO: __________________.
JUEZ:¿Es casado(a) o soltero(a)?
SINDICADO: soltera
JUEZ:* Si fuera casado(a) se procede con lo siguiente: ¿Cuál es el nombre de
su esposa(o)?
SINDICADO: _______________________,
JUEZ:¿Cuántos hijos tiene?
SINDICADO: 4 hijos
JUEZ:¿Cuál es el nombre de sus hijos?
SINDICADO: Daniela, Fernando, oscar, Alejandra
JUEZ:¿A qué se dedica?
SINDICADO: comerciante
JUEZ:¿Cuál es su nacionalidad?
SINDICADO: Guatemalteca
JUEZ:¿Cuál es su fecha de nacimiento?
SINDICADO:______________________________,
JUEZ:¿En qué lugar nació?
SINDICADO:___________________________,
JUEZ: ¿Cuál es la dirección de su domicilio/en dónde vive?
SINDICADO:___________________,
JUEZ: ¿Cuál es el nombre de las personas con quienes vive?
SINDICADO:__________________________,
JUEZ: ¿Cuál es el nombre de las personas que dependen de usted o están bajo
su guarda?
SINDICADO:_________________________.
JUEZ: Muy bien.

JUEZ: Se le cede la palabra al ministerio público para que proceda a hacer

señalamiento relacionado con la señora:_________
Ministerio publico: Gracias honorable juzgadora en cumplimiento de lo que
establece el artículo 82 numeral primero del código procesal penal referente al
tiempo modo y lugar procedo a hacer la intimación de los hechos que se le
imputan a usted_______ de acuerdo a la denuncia presentada de la La Intendencia
de Verificación Especial  IVE de la superintendecia de bancos del periodo
comprendido del 1 de mayo de 2019 al 18 de diciembre de 2019 se le ordenaron
61 transferencia electrónicas las que fueron realizadas por 12 personas diferentes
con la que usted no tiene ninguna relación de parentesco tampoco ninguna
relación de carácter comercial formal y para ello fueron utilizadas las entidades
Elektra de Guatemala, el banco azteca s.a las debidas transferencias electrónicas
que usted tiene calidad de beneficiaria les fueron realizadas en diferentes regiones
geográficas del país de la siguiente manera: en el municipio de Huehuetenango le
fueron realizadas 42 transferencia electrónicas las que en su totalidad sumaron la
cantidad Q72,400, en el municipio de Guatemala departamento de Guatemala le
fueron realizadas 15 transferencias electrónicas las que en su totalidad sumaron la
cantidad de Q13769, del municipio de sanarate departamento del progreso le
fueron realizadas 2 transferencias electrónicas que en su totalidad sumaron la
cantidad de Q310, del municipio de escuintla departamento de escuintla le fue
realizada una transferencias electrónicas por la suma de Q300.
Por lo antes descrito a usted le fueron realizadas 61 transferencias electrónicas
por medio de las cuales da una suma de Q86,803 suma dinerario que usted cobro
personalmente en su totalidad en la ciudad de Guatemala en las siguientes
direcciones: 8va avenida 0-00 zona 18 colonia la manzana e hizo otro cobro en la
calle martí zona 6 de la ciudad de Guatemala, de la investigación realizada se
pudo establecer que las personas que enviaron la trasferencia no tienen ningún
tipo de relación familiar ni parentesco así como tampoco se justifica con su
régimen patrimonial y económico financiero por ende se desprende que dicha
cantidad de dinero es producto de hechos antijurídicos tipificados como delitos en
nuestro ordenamiento sustantivo penal Guatemalteco, encuadrando dicha
conducta en ilícito penal tipificado como LAVADO DE DINERO U OTROS
ACTIVOS de conformidad regulado en el decreto número 67-2011 del congreso de
la república en virtud de que se está realizando transacciones financieras que no
corresponden con el perfil de la procesada y por ello se está tratando de impedir
que se pueda obtener lugar el origen de dinero asi como el destino final del
mismo.
JUEZ: señora______ entiende usted los hechos que se le acaban de indicar el
ministerio publico?
Sindicada: si entiendo
Juez: tiene la palabra la querellante
Querellante: me apego a la solicitud del ministerio público al solicitar auto de
procesamiento y prisión preventiva ya que considero que los medios imputados
hasta el momento encuadra en el delito de dinero y otros activos en el artículo 2
literal B Y C de la ley de lavado de dinero y otros activos en virtud que se ha
realizado transacciones financieras que no corresponde con el perfil de la
procesada y con ello se esta tratando de impedir que se averigüe el lugar de
origen o de la naturaleza del dinero así como también el destino final del mismo
señora juez.
JUEZ: desea declarar, haciéndole saber que es un derecho que le auxilia, lo que
usted diga no podrá ser usado en su contra
SINDICADA: Lo único que quiero decir señora juez es que yo no sé por qué
aparece ese dinero a una cuenta que está a mi nombre porque yo no sé leer ni
escribir entonces yo no tengo tiempo para andar haciendo esas cosas ni se nada
de los bancos porque no puedo ni usar un cajero automático, y desde que mi
marido me dejo yo me dedico a vender soy comerciante
JUEZ: en virtud de lo anterior se procede al interrogatorio por parte de las partes,
le doy la palabra a la fiscalía
MP: gracias señora juez considerando la declaración de la sindicada esta fiscalía
se abstiene al interrogar ya que la exposición de la sindicada es irrelevante para
probar los hechos que se le imputan
JUEZ: tiene la palabra la querellante adhesivo
Querellante: señora juez la declaración de la sindicada no la considero necesaria
ya que me adhiero al fiscal
JUEZ: tiene la palabra la defensa
ABOGADO2: señora juez la defensa se abstiene a interrogar a la sindicada ya
que en el momento oportuno se realizara la defensa respectiva a los hechos que
le imputa por parte del ministerio público
JUEZ: habiéndose extendido las partes discutiremos por parte del ministerio
público y la defensa las posibilidades de ligar a proceso penal a la
sindicada_________________ determinar el tiempo de investigación y las medias
de coerción penal en una sola argumentación, por favor abogada de la fiscalía
proceda
MP: Gracias señora juez es evidente que esta fiscalía cuenta con la evidencia
material integrada por cada 61 transferencias realizadas a la sindicada misma que
están firmadas por ella aunque su declaración diga que no sabe leer ni escribir
esas transferencias fueron realizadas por 12 personas diferentes en 4 regiones
geográficas del país esta fiscalía también cuenta con la denuncia de la IVE de la
superintendencia de bancos en base a ello esta representación solicita el auto de
procesamiento por la hora detenida de lavado de dinero u otros activos regulado
en el artículo dos literal B Y C de la ley de lavado de dinero u otros activos decreto
número 67-2011 del congreso de la república de Guatemala en cuanto a la media
de coerción esta fiscalía considera que por el delito que se le solicita el auto de
procesamiento no tiene medida sustitutiva sin embargo hasta el momento no se ha
podido desvanecer el peligro de fuga regulado en el artículo 262 del código
procesal penal los numerales son varios ya que no se tienen a la vista ninguno de
los documentos por los cuales se pretenda desvanecer dicho riesgo procesal por
lo que solicitamos la medida de coerción a prisión preventiva regulado en el
artículo 259 del código procesal penal y en cuanto al periodo de investigación
solicitamos 3 meses agregados a derecho en el artículo 323 del código procesal
penal, solamente señoría
JUEZ: querellante adhesivo tiene la palabra
QUERELLANTE: consideramos señora juez que todas las investigaciones están
avanzadas para la fecha de presentación del acto conclusivo solicitamos en efecto
el mismo tiempo de tres meses al igual que el ministerio publico gracias su señoría
JUEZ: cuál es su posición defensa
ABOGADA2:honorable juzgadora en primer término esta defensa quiere indicar
que conformidad lo que establece el artículo 82 del código procesal penal la
fiscalía no ha logrado determinar tiempo modo y lugar donde mi sindicada ha
efectuado el retiro de dichas transferencias electrónicas que le imputa hoy el
ministerio público por lo que los elementos de convicción son inexistentes ya que
la sindicada______ ha declarado ante su sala señora juez que es una persona
analfabeta por lo tanto no sabe leer ni escribir, es hacer notar honorable juzgadora
que ella es trabajadora con 4 HIJOS MENORES DE EDAD a quienes debe de
mantener y para eso trabajar en la economía informal, señora juzgadora así
mismo se debe tomar en cuenta que para la apertura de una cuenta bancaria o
cualquier entidad debe de llenar ciertos requisitos establecidos en el artículo 3
reglamento de la ley orgánica de los bancos de Guatemala donde uno de ellos en
la literal A precisamente es un formulario de registro de firma y huellas dactilares
en la mismo formulario, se requiere información financiera de una de las preguntas
es ¿Cuál será su fuente de ingresos? Es evidente la humildad de la señora
honorable juzgadora sus ingresos no le permiten una cuenta bancaria, mucho
menos manejar ciertas cantidades de dinero como lo está haciendo ver le
ministerio publico señora juzgadora, para tener relaciones de negocio no se
necesita tener parentesco ya que sus ventas son licitas de mi parte es todo señora
juzgadora

ABOGADA1: señora juez es preciso examinar detenidamente las acciones

realizadas a nuestra representada ya que el ministerio público no ha logrado
tachar la vulnerabilidad de la sindicada determinando las circunstancias precisas
del delito que le atribuye para el mismo mismo no ha logrado determinar el tiempo
 de las transacciones realizadas a mi defendida solo indicaron donde fue retirado el
dinero pero en ningún momento que la señora______ se apersono al lugar ya que
es sabido que hay robo de identidades y ella podría ser uno de ellos, así mismo
señora juez las condiciones que se determinaron las transferencias electrónicas
las fiscalía solamente indico donde fueron las transferencia bancarias que indico
que fue en 4 regiones del país pero mi defendida carece de recursos económicos
para contactarse con esas personas respecto al lugar señora juez no se ha
verificado la identidad de mi defendida en cada una de esas 61 transferencias que
presenta la fiscalía la descripción de sus argumentos donde da una calificación de
lavado de dinero señora juez por lo tanto esta defensa se adhiere al artículo 272
del código procesal penal y solicita la falta de mérito por que no se dan los
presupuestos jurídicos atribuidos al artículos 2 inciso BY C de la ley contra el
lavado de dinero u otros activos ya que la sindicada en ningún momento adquirió
una cuenta bancaria tampoco tiene conocimiento de administrarla y mucho menos
señora juez que el dinero fuera procedente de una condición de delito de lavado
de dinero esta defensa considera que no hay motivos suficientes para creer que
mi patrocinada pudo participar en el hecho lo cual solicito se dicte la falta de mérito
a favor de mi patrocinada gracias señora juez.

JUEZ: qué opina del plazo de investigación la defensa

ABOGADA2: Señora juzgadora esta defensa considera que un mes es suficiente
para investigar ya que no es necesaria tanta diligencia
JUEZ: muchas gracias licenciadas, vamos a resolver la situación jurídica conforme
al hecho de la sindicada en este caso los elementos establecidos en el artículo
259 del código procesal penal son
Que la información que porte el ministerio público sea constitutiva de delito y la
probabilidad que usted haya participado en ello, estos dos elementos se concurren
dentro de su caso el primero de los puntos es la denuncia presentada por la IVE
de la superintendencia de bancos que en compañía de la certificación de las 61
transferencias ha manifestado que efectivamente usted ha participado dentro del
ilícito penal a través de las transacciones bancarias en consecuencia de ello el
auto de procesamiento en su contra deberá de ser dictado por sospecharse de su
participación dentro del hecho que se le imputa el ministerio público en el cual se
encuentra regulado en el decreto 67-2011 del congreso de la república de
Guatemala lavado de dinero u otros activos regulado en el artículo 2 literal B y C
así mismo se le dicta prisión preventiva por el artículo 259 del código procesal
penal razón que se considera que hay elementos suficientes para sostener la
probabilidad de la probabilidad del hecho delictivo, el plazo para la investigación lo
fijaremos para dentro de dos meses para dar inicio al acto conclusivo
FIN DE LA AUDIENCIA (fecha, hora y minutos)