La lavanderia de COMUNICORE Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera revela que el caso Comunicore, el mayor escdndalo de corrupcién de la gestion del exalcalde de Lima Luis Castaiieda, fue en realidad una gigantesca operacién de lavado de dinero que involucré a su entorno, La operacién fue financiada por uno de los principales exportadores de cocaina de la ultima década: Alex Montoya, el cambista de délares que operd para una mafia colombiana, blanque6 los millones de soles que la Municipalidad de Lima pagé a la compaiiia fantasma y terminé procesado junto al fundador de Solidaridad Nacional fs cjov: OSCAR CASTILLA C. fs Cartos Nera dlares, socio de empres. politice nto dinero al extranjer anc UIE) terminé rastre: ‘es afios después, Jo sino fu que es sindicado come 's principales megaexportadore Je cocaina a Europa de la tiltima década y porque durJe esta investigacion se escribid en el pri igi el pag “astavieda por deudas atrasadas. Después de Elprimer 2005, cuando Relima, laemp concesionaria del limpieza publica de Lima, alagestion de lasne Ja deuda en 10 anos, p plana mayor del exalealde. En rente financiero Juan Blest Carlos Chives Malaga y el gerente municipal Angel Pérez ago. Sin embargo, el dinero ya no lew ciaciones, el municipio se comprometié a cancelar 9 el acuerdo fue modificado por: fe otros funcionarios, el ge cia, el gerente administrative Relima sino a una empresa fantasma llamada Comunicore ‘Qué ocurti6? Esta iltima habia “comprado”laacte 5,9 millones de Relima por un precio menor: $/.14,6 snes, casi lv mitad del dinero que le debia el municipio. Esta sospechosa triangulacion fue mucho mésevidente cuando famcipalidad de Lima efectué el desembolso, pero ya no en tina década sino en pocos dias. Estos hechos pern necieron en las sombras hasta que en el 2009 el periodista Daniel Yovera, entonces en el diario Perii2, los descubrié Su investigacidn abrié paso un juicio por corrupcién conte ‘Costafieda, cl gerentefinanciero de le compania de limpiex Miguel Garro Barrera, los fun Comun narios syunicipales, los directivos d ‘ore y otras involucrados. Hasta aqui la historia conocidh En esta investigacién contaremos como los principales ol caso Comunicore terminaron investigados ‘omo integrantes de una mafia de lavado de dinero del tr ela uel Garro, el abo ico de drogas. Los hombres clav sante Alex Monioy, Guillermo Palacio ‘ossio. Veremos el ingeniero de Relima M ylos hermanos Arturo y Martin Belaunde mbit exalcalde Castaneda, que lo de confianza del jompanaron desde la schenta en su paso por diferentes insituciones publicas fueron vinculados a esta organizacién, Ahora publicamos informe secreto de la UIF y las manifestaciones judiciale sobre este caso de corrupcién que revelan que Mont de una mafia de colombianos Fete personae junto con sus hermanos Gino y John Montoy sen red de cambista del jrdn Ocofa blanquearon ‘Itima década hasta USS 15 millones mediante transferencias bancarias a Estados Unides, Europa y Asia Una parte de esos USS 15 millones fe la procedimiento muy similar al que se usaria tambien Frregular pago realizado por la gestién de Castaic orme de la UIE, elaborado en julio del 2010 y iscalias de Crimen Organiz no, advierte que ia Antidrogas Jos operadores de Montoya, profuge de la Po!2 UIE), en la Empr (Emape), la C§/. 12,6 millones procedentes de la Municipalidad de Lima, aque fueron retitados por personas que no tienen activid ceconémicas para jstiticar dichas operaciones. La UIP identifice inca y ocultamiento de activos gia de utilizacion de empresas ¢ Jhada para cl lavado de fondos del na Bajo esta sumilla, a UIF deseribe por primera ver el ori que se ajustarian a la tipolo gen yel destino de la millonaria te stes de Castaneda ala compania de fach también sefiala a Montoya como el dueio real de Comunicore coordinador del lavado de dinero que ingres6 a las cuentas esta empresa, y financista del gerente de Relima Mige Garro, su amigo desde que estudiaron en el colegio Santo ‘oribio del Rimac en los aos 80, Aunque ambos manejsz0r Para cubrir sus identid Comunico noapareee en los documentos re | narcotrafcante contrat como Ia los contadore: Rafael Ruiz Contreras y Jaime Reyes Garcia (este ultimo cambista de fhowicr Vela, feconomista y exfuncionario de Interbank investigado por 1a UIF desde 2004; y el administrador José Pinillos Brogy patiente politico de Castafieda, Todos ellos aparecen como ;peradores del narcotrafico en el informe que elabord la UIE Los detalles lirectores a otros excompaferos de dolare sui amigo Henry Br del reporte de la UIF no fueron incluidos por el Ministerio Piiblico en a resolucidn fiscal de 0 {del 2012 en la que se solieita incorporar a Montoya como Lima. Bn algunos documentos de la carpeta fiscal del caso Comuti parte del proceso que se le seguia a exalcalde di ‘core, revisados para esta investigaciOn, ni siquiera se hallaron referencias al informe de la UIF, ido el 16 de julio del 2010 y enviade al irea de coordinacién de las fiscalias de imen Organizado, que investigaban a Montoya por nar cotrifico y lavadeo, Fl fiscal que tonces ocupaba el cargo de coordinador era Mateo Castaiieda Segovia, quien poco tiempo después renuncio al Ministerio Pablico para iniciar sna prictica privada como abogado, Coincidencia o no, uno ho siendo el de Lima INERO SUCIO DI COMLNICO La UIF gue la administracion de Castaneda § Jos $/. 12,6 millones una cuenta e, aden snco de Crédite a través de una transferencia bancaria, illones gitados entre enero y febrero del 2006, Hubo tanto Gecencia de Finanzas de la Municipalidad Juan Blest, apuro en gue el pago inicial se hizo el aquel aio. £] documento confiema que la cuenta fae ce inalid iso 2006 y que tavo como“tinica ecibit los millones del municipio, ya que despues 10 deposito™ Ab abe casi la mitad de es0sS/, 12,6 millones fueron cobrados por 25 personas de escasos recursos, familias enteras en ciel casos. Algunas de estas personas aparecen en otros reports fnancieros por recibir dinero del tralico de drogas desde Maxi nvujer sin caps Jia, Una de ellas, Sandea Vitela Bernil US$ 280.000 y'$/, 110,000. El resto del dinero ve ap 10 de contribuyentes, retirs efectivo pora foe feel Mao Sota ills, una o mins tivo por nviadoa waparte aa cee « lyitrano pags hecho municore formé parte de una organizacién dedicada a lavar dinero del narcotritico. a pson de Ly Cutaned una emporfntzama fie pre dea operiin de Hinque de capi. hore seven en ‘one a crs cans Speci gece eapee ear Seco) 00) dines restora de (ated ee etiacsy Se Sent ected Erelamiote tnt de ‘SSowheae Sebastes eekged Saareen Ginmeenen’ tie “Scien SEeateion —Nigeetn ae (elt seo pate ome, Saat foreimare AS “dg” Seat en ra a Ebr toe tot gaan nae ince Migmece — lynndelge Eira Seeman crousiay Relays Sporty htpacte este tenants ‘Fareed Lge Cant, Seal exci tears —— oe ee ccomucone Secon ET he Soyer as ae 20s 8 om oe ou 0 ain Aovoy Mona — Riera fel Enger dog Anois cmos yecfiotm —eamctose — Coteas ey aa Mtge ae Seon le ffwermcssiin Stonseay — Saeas trameoares fore Erstcay eter Boop Soy oe ar etary Scones iene ay Seow cites Seeversn7ao) Src, hind Prony ese Stone iter (nye Seon arbour ‘com tine iee sorsdacon de isroyeuauacne Steen sesoneneioh Iaaepai een ipo amine Sle lee rinses 1 los aren deat oro Unio oleate Sater ‘runcaenel bane ge Debioene area eve 205 ro vod cr con prs sass oss yeas S26 nla y USS. mires evadosen chase wera scab6 en las euentas en Estados Unidos del gerente general do Relima, el brasleno Odilon Gaspar (Ver infografia). El documento de k UIF onsidera que desde ef 2004, dos aos antes de revelarse el easo de la compaiiafantasma, Mon: toya financié con dinero del narcotetieoal grupo empresarial cde Garro, Es desde ese ano que este tltimo empend a comprar oficinas,departamentos y cacheras en zonastesidenciales de Lima, ya ereacuna serie deempresasen subrosdsimilescomo laventa y lavado de antos, actividades médicasy elaboracién, de proyectos de vivienda, Montoya, peseaserel hombre del »OFICINAS DE COMUNICORE FUERON COMPRADAS CON DINERO SOSPECHOSO 1112005, cuando el cambista de dlares y narcotea ficante Alex Montoya se hizo cargo de hs Finanzas de Cotporacién MGB, la empresa insignia de Miguel Garro ‘creada en el 2002, se confirms su dominio sobre el grupo tempeesaral del exgerente de Relima, Ea aquella época ambos manejaban fuertes sumas dinero de presuntas sctividades ilictas, pero solo Montoya estaba fichado por dos reportes de a Unidad de Inteligencia Financiers (UIE) desde ef 2004. Enlos documentos de Registros Pablicos igura que Garo rombrd a Montoya gerente administrative y apoderadlo Facultado para”ira’ cheques, realizar transferencasbanca- rias y operar cajas de seguridad” a nombre de Corporacién MGB, Con el narcotraficante ala cabeza de sus negocios la compafa said de compas. En un solo dia, e123 de marzo ‘de! 2005, Corporacién MGB adquirié cuatro oficinas del tulficio ubicado en la avenida Paseo de a Repiblica S812 Jana tienda en [a calle Shell 698 en Miraflores por 253,000, El monto se cancels integramente Tn este inmueble funciond medio ano después la empresa de fachada Comunicore. En los reportes del ‘caso también aparece que Corporacion MGB compro un dlepartamento en Surco por US$ $9,000. ELseporte de ls UIF identifica, ademis, aumentos de capital sospechosos, de hasta USS 400.000, en Corporacin MGB y en C Perit Logistica, otra de las empresas que dirigia Garro, y detris de ellascoloca a Montoya. El dinero sucio también fie descubiecto en la compaaia Panamericana Servicios dinero figuraba en el papel como empleado de Garre, porn tonces furctonatio de Relimna, Para ol 2006, el narcotraficante cagerente, directive y apoderado de algunas de las empresas sn el grupo empresarial de Garto, Este emporio Comercial Heg6 a estar integrado por Corporacion MGB, MGB Salud, MGB Ineersiones lamobiliarias, MGB Calidad ¥y PrecisiGn Diagnostica, Centros Capilazes, Auto Ya y Prot toWash del Peri, yestuvo vinculado con CSt Pert Logistics Importadora de Bellezay Sal (bess) y Grupo Eeolegico. El reporte de la UIF recuerda que wna de ellas, CSI Pert Logistica,tuvo com empleado al exgerente de Chaver Malaga, quien recibié USS 3.000 mensuales por re el 2007 y e} 2009, es deci Inege de que ocucriesael pago dela Monieipai Conmunicore. Chavez Mi Pert Logistica recién en diciembre del 2009, tras destaparse gue const astafieda, ‘asesorias administrativas” ga renuncié au contrato con CSI cl irregular page. Inteligencia Financiera también mension fas rouniones previas al desembolso de dinero entre Garro Ambientales creada por Montoyaen 12004. Esta empresa firm un canvenio con Relima para brindar el servicio de transporte de residuos slides desde el mismo afo de su constitucién hasta el 2007. El anilisis de la UIF también ‘comprende a esta iltima en el lavado de dinero debido = sniltiples operaciones, por montos que superan los S/. tillones,yenlos ue también aparecen los hermanos Alex y Gino Montoya, asi como algunos de los {que recogieron los millones de soles entregados por ls Municipalidad de Lima a Comunicore La UIF incluso efectué un ranking delos involucrados {que mayor cantidad de dinero lavaron del caso Com: ‘ore, All aparecen Panamericana Servicios Ambientales de Montoya, Corporacién MGB de Garro, el abogado Guillermo Palacios Dodero y su estudio (que lleg® 2 fan cionar en [a misma sede de Comunicore) con un monto millones. Este titimo era el asesor legal arro en todas sus empresas y también brindé asesoria legal ala Mumnicipalidad de Lima entre ef 2007 yet 2010 por un total de $/.916,000. Estas no fueron las tinieas inversiones vinculadas al cexfuncionario de Relima. En julio del 2006, Garro y Jose Antonio Nava Mendiola, hijo de Luis Nava Guibert, por tentonces secretario de la Presidencia en el Gobiemo de ‘Alan Garcia, adquirieron, sogin Registros Pablicas,unacass ten [a urbanizacién E| Rincén dela Planicie en La Molina dle USS 200.000. Aquel ao la empresa de carga pesada Transportes Don Reyna, cteada por Luis Navay Jose estafertos por m: y Juan Blest, exgerente del municipio. Castaneds, Chives 7 Best han side inseparables desde los anos ochenta. Esto {juedé peobado en la declaracién judicial del exatealde de Lima: "Yo los conozco desde hace 25 aitos Gasto, Auto Yay Pronto Wash ‘en mas nexos con Castaiieda, Enambas i ‘ome asoviados y directores los hermanos Arturo y En otras dos empresas d el Peri, apar jastin Belaunde Lossio, este atime profugo de la justicia por el proceso contra el detenido expresidente regional de Ancash Césae Alvare José Pinillos, directive de Comunicore candidato alaalealdia de Lima hos apenasse reveld el caso de corrupciin Sin embargo, en Joa reconocer el parentesco y ta relacion ambos. “Silos conozco, Martin Belaunde estuvo conmige 1 tambié ‘pera no lovee desde e1 2000) dijo Castonedaen el Ellos som famuliares de Castaieda y cuniados de Quie’ poreso, et hoy x6 sus nexos con los herma- inicio se vio oblig tena campaia electoral de 1998 de Solidaridad Nacion Arturo Belaunde [rercano al narcotraficante Montoyao al 0 ae Ra thavez 1. Esto Ide de 1 Wash figuran Martin Sneash dosde el hoy hherma ovenel elacion Antonio Nava en los ios noventa, funcionaba en el mismo elficio de Paseo de la Reptblica que frecuen: taba choy requisitoriado portrifico de drogas Alex Montoya, que era sede oficial de Comunicore y que fue investigado por lAUIE Dosanos después, en diciembre del 2008, Transportes Don Reyna compré el $0% del in- ‘nueble de Garro por USS 100,000. Inreiblemente, ras revelase el millonario pago dela Municpalidad —tymacblelys nse ii Lima y vincularse a Puyo loé Nava Mendlola con Garr ell del secretario del expresidente Garcia dijo en una entrevista radial del 2010: “Yo solo alquilaa sna oficna en exe edifci, No hnetenda conteatos de ning tipo cone senor Garo, no ng negocios con él. Solo To conocia de ‘Hola, como sss? alencontaroen reuniones.can else Li Delgado] de Relima, con quien she trabajado Entre e12007 yel 2009, socio de Montoya sgt endo diner de presuntaprocedencia iit, En noviembre updo, Lo cierto es que Martin Belaunde lieg6 a ser“cajero tido en la eleccién presidencial de! 2000. Eliinforme también involuera al estudio cel abogado ecibid S/. 916,000 de la ipalidad de Lima por asesorias entree] 2007 y el 2010, core recibiera el millonario los hom: lermo Palacios Dodero, 1, luego de que Comun Este ab do como uno di J Tavado de dinero, ya que las empresas de Garto, El letrado, er trabajad ju Montoya: “El manejaba la parte administ poriias de Garro’ dijo Palacios en su manifestacién judicial ado es conside tivo de casi tod nis, reconocié hi Inarcotraficante DATO LLEGO DEL MUNICIPIO eporte de la UIF, que identifica alos testaferros y empr s, apunta en la misma direccién de una \dasen el juicio por corrupein la ‘racidn Comunicore se origind en el entomo del exalealde 007, Garro comprd, a través de Corporacign MGB, tun departamento de 400m2 cen Barranco por US$ 314,000, ademis de cuatro cocheras Y un depdsitoen el mismo inmueble. Al fo siguiente Garro fie concureente ala posicin de aballos de paso Luin, iguraba como dueno de La Favorit, Mandarina y Rabiets trescostosas yeguss rticipab jenda Mamaconaen que promueve la crianz: de este tipo de equinos er nywalis Peri, Enabril de ese 2008, inte Aes 8 compaiia Ceibe Contatstas rmeneionada en cl reporte de la UIF como vinculada a Garro y Montoya, adquirié por USS 37.000 una oficina mis del edificio de Pasco dela Replica. Todo iba bien hasta septiembre del 2009, cuando revents el caso Comunicore y el nombre del eagerente de Relima comenz6 a exponerse pablicamente, ocos dias después, la Policia Antidrogas incauté 3,9 tone ladas de eocaina y confirms lo que la UIF sospechaba del socio de Garo desde 2004: Montoya era narcotrafcante. de Lima, Fuera de la presién propia de los me escindalo del 2009, el gerente brasileno de Relima, Odin Gaspar, confes6 que el millonatio pago lo organizaron Garro naci6n de Juan Blest, getente financiero de Castaneda. “Garro me dijo que la Mu nicipalidad de Lima ib , pero fie ejecutado c cancelar la deuda pendiente con tra empresa, Habia una propuesta de pago en 1Oaios que resenté al directorio [de Relima], pero omit decie que Garro también me habia contado que el municipio tenia la inten fe pagar en una sola patida, Segin dl, a informacisn vino por Juan Blest, Entonces vimos la oportunidad de hacer an negocio personal’, admitié Odilén Gaspar en el ju Esta confesidn, que hoy se hace piiblica por primera coincide con el hecho de que a med meses antes de que el municipio decidie: Relima, Comunicore ya habia otorgado poderesal co Rafael RuieCo ‘operados amig y directivo de a empresa de fach fos del 2005, es deci a pagar la deuda a sgiode Montoya pada— para que negociara elgue Comunico estaba dettis de ella y de lector’ E] gerente gen jode Rela, que recibid tna transferencia de 'S$ 190,000 ordenada por a sede de la compania de limpieza publica, Todos al Antidrogas, de ka Poli dios dectan teabajar par 61 Pero elmiscontundente fue Henry Brachowi: ‘uiiebra y ls reflotaba, pe conozco desde que eta cambista en nunice Else encargaba delos depdsitos de la Mu de Li ne igo firmar as cartas al Banco de Cré liza Comnuinicore. En una conversaeion grabad en el 2008, {que estalara el escndalo en a prensa, afitrm6 qu Freda conocia todo el negociad, segan reports el periods Coando Comunicore empezd a tramitar el pago dela Mi Tidad de Lima a inieios del dos en esta empres vnasma, ubicada en un edific a veri Paseo dela Republica (Miraflores e hombre del dinero. El mismo Garro reconocig en st man «én judicial su cercania con el narcotralicante:"Soy empres desde 1994 y mi rubro es generar empresas. Mon agjaba te operativa y administrativa de mis compas y nombr aldirectorio de Comnicore. A Santiago Ruiz ya Henry Br fe el pariente de Cas eda) Elp blen Estos septiembe Lagi ain Esp 0 logré escapar investigacion, plasmada en 1 atestado pelicisl, concluy fsa en terminos lagisticos financiens era capar de acopiar semejante cantidad de ds Uno de los detenids dio que Montoyale decia"sefoe" aun deloscapos colombia Las pesquisas también arrojaro que Montoya epi nport of contador Edgar Guevara Ber incautacidn de uno de los cargamentos mis grande le cocaina de a ultima década fue noticia de dias, pero eg jued6 olvidada, ya que pocos conocian qué papel cumplia Montayaen el entorno de Garo. Hoy Mi sun fntasma, Su iltimo rastro fue registrado porls nica dh real de San Isidro donde operabs la expo pocasli tes de que la Policia Antidrogasallanara ol lugar. En el vide parece llevandose la computadora que tenia quia’ para evitar que sus archivesy corteos caye anos cla ley, Debieron pasar tres ats para que la fiscalia desew Irriena el verdadero papel del cambista en el pago millonario lidad de Lima. Con mucho menos quela que aporta estainvestignei6n, Jedi alnarcotralicante junto con Casta sn mismo uci ‘corrupcidin, Sin embargo, en e] 2013 los camsinos de ambos: {el proceso, mientras que Montoya contin buseade por las storidades como el capo de Comunicore,