Criminalística

Génesis como una

“Ciencia Detallista”

Porque interpreta científica y

lógicamente los pequeños
detalles del lugar del hecho
(indicios).
 Conocimiento
científico
multidisciplinario,
que reúne Conocimiento
Observa, estudia, analiza, sintetiza y
conocimientos empírico obtiene material sensible en el lugar
sistemáticamente de investigación, para descubrir la
ordenados, información de los indicios
(Características de clase e
verificables y
individuales), interpretándolos para
comprobables explicar su presencia y origen,
estableciendo la causa y mecanismo
de acción del hecho, reconstruyéndolo
y demostrando científicamente su
naturaleza delictiva.

Es multidisciplinaria
porque para sus fines
sintetiza los conocimientos
¿Qué?
y técnicas de otras
ciencias. ¿Quién?
¿Cómo?
Valiéndose de todos los
¿Cuándo?
conocimientos, métodos,
técnicas y ciencias de ¿Dónde?
investigación posible, en ¿Para qué?
cuanto sea útil para sus ¿Con qué?
fines.
CRIMINALÍSTICA
Etimológicamente la palabra Criminalística la cual
proviene de los vocablos latinos "CRIME E INIS que
en conjunto significan DELITO GRAVE"[1].

[1] W. M. Jackson, Inc. Editor Diccionario Hispánico Universal, Tomo 1, México D. F.

1971, Pág. 406.
Compuesta también de los subfijos Griegos “ISTA e
ICA, el primero se refiere a las palabras que indican
ocupación u oficio como alpinista, oculista; el
segundo quiere decir lo relativo a, lo perteneciente a,
la ciencia de, etc."[1]

[1] Muños Mateos, Etimologías Grecolatinas del Español, Editorial Esfinge, México 1981
Pág. 102.
Persona que se
ocupa del delito
grave o la ciencia
del delito grave.
“Disciplina auxiliar del derecho penal
que se ocupa del descubrimiento y
verificación científica del delito y del
delincuente”[1]
[1] Sandoval Smart, Luis, Manual de criminalística, Editorial Jurídica de
Chile, Santiago de Chile 1960, Pág. 13.
“Criminalística es la disciplina auxiliar del
Derecho Penal que se ocupa del
descubrimiento y verificación científica del
delito y delincuente”[1].

[1] Quiroz Cuarón, A., Revista Mexicana de Derecho Penal. Procuraduría

General del Distrito Federal, Octubre, México 1961, Pág. 35.
“Criminalística es el conjunto de conocimientos
aplicables a la búsqueda, descubrimiento y
verificación científica de un delito en particular y del
presunto responsable de éste”[1]

[1] Varios Autores, (Rodríguez, L.), Manual de introducción a las ciencias penales,
Secretaría de Gobernación, México, Distrito Federal 1976, Pág. 389.
“Criminalística es la ciencia auxiliar del Derecho
Penal, que tiene como objetivo primordial el
descubrimiento y verificación científica de un delito, la
identificación del imputado y de la posible víctima”[1]

[1] Arburola Valverde, Allan, La Criminalística en el Derecho Penal costarricense.

Universidad de San José. Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho. San
José, Costa Rica 1992, Pág. 5.
“Criminalística es la ciencia auxiliar del Derecho
Penal, que tiene como objetivo primordial el
descubrimiento y verificación científica de un delito, la
identificación del imputado y de la posible víctima”[1]

[1] Arburola Valverde, Allan, La Criminalística en el Derecho Penal costarricense.

Universidad de San José. Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho. San
José, Costa Rica 1992, Pág. 5.
“Criminalística es una ciencia penal auxiliar que
mediante la aplicación de sus conocimientos,
metodología y tecnología al estudio de las evidencias
materiales, descubre y verifica científicamente la
existencia de un hecho presuntamente delictuoso y al
a los presuntos responsables aportando las pruebas
a los órganos que procuran y administran justicia”[1]

[1] Montiel, Juventino, Manual de Criminalística, 1ª Impresión, Editorial Limusa-Grupo

Noriega, México 1992, Pág. 35.
“Criminalística es la disciplina auxiliar del
Derecho Penal que se ocupa del
descubrimiento y comprobación científica
del delito y el delincuente”[1].

[1] Gaspar Gaspar, Nociones de criminalística e investigación criminal, Editorial

Universidad, Buenos Aires, Argentina 1993, Pág. 28.
“La criminalística se ocupa
fundamentalmente de determinar en que
forma se cometió el delito y quien lo
cometió”[1]

[1] Moreno González, Rafael, Introducción a la criminalística, Editorial Porrúa S. A., 3ª

Edición 305 pp., México 1993, Pág. 18.
“Criminalística es la disciplina que aplica
fundamentalmente los conocimientos, métodos y
técnicas de investigación de las ciencias naturales en
el examen del material sensible significativo
relacionado con un presunto hecho delictuoso, con el
fin de determinar, en auxilio de los órganos
encargados de administrar justicia, su existencia, o
bien reconstruirlo, o bien señalar y precisar la
intervención de uno o varios sujetos en el mismo”[1]

[1] Moreno González, Rafael, Introducción a la criminalística, Editorial Porrúa S. A., 3ª

Edición 305 pp., México 1993, Pág. 22.
“La profesión y disciplina científica dirigida al
reconocimiento, individualización y
evaluación de la evidencia física, mediante
la aplicación de las ciencias naturales, en
cuestiones legales”[1]

[1] Guzmán, Carlos, Manual de criminalística, Editorial la Rocca, Argentina 1997, Pág. 37.
“Criminalística es la disciplina auxiliar del
Derecho Penal, que mediante la aplicación
de las técnicas y conocimientos científicos a
las pesquisas del procedimiento criminal se
ocupa del descubrimiento y verificación
científica del delito y del delincuente”[1]

[1] Villareal Ruvalcaba, Homero. Apuntes de Criminalística. Gaceta Oficial del Distrito
Federal, México. Julio de 1999, Pág. 4.
“Criminalística.- Tiene como finalidad el
descubrimiento del delito, se refiere al cómo,
dónde, cuando y quien. // El conjunto de
conocimientos técnicos y/o científicos,
ajenos a las ciencias medicas, aplicados a la
resolución del proceso penal y civil. //
Disciplina auxiliar del derecho penal que se
ocupa del descubrimiento y verificación
científica del delito.”[1]
[1] Machado Schiaffino, Carlos A., Vademecum pericial, Ediciones la Rocca, Argentina
1999, Pág. 488.
“Criminalística es la ciencia auxiliar del
derecho penal que utiliza o emplea los
recursos técnico-científicos en la búsqueda
y análisis de los elementos materiales de
prueba, a fin de establecer si hubo un delito,
otorgando a los investigadores y al
criminalista bases científicas sobre el
análisis del lugar de los hechos y determinar
las posibles causas o móviles de lo
sucedido”[1]
[1] López, P et al, Investigación criminal y criminalística, Editorial Temis, S. A, Bogotá,
Colombia 2000, Págs. 148-149.
“Al conjunto sistematizado de conocimientos
científicos que auxilian a los encargados de
procurar y administrar justicia en el
esclarecimiento de la verdad histórica de los
hechos sometidos a su consideración”[1]

[1] Moreno González, Rafael, Compendio de criminalística, Editorial Porrúa, 4ª Edición

102 pp., México 2003, Pág. 5.
“La disciplina que aplica fundamentalmente los
conocimientos, métodos y técnicas de investigación
de las ciencias naturales en el examen del material
sensible significativo (evidencia) relacionado con un
presunto hecho delictuoso, con el fin de comprobar,
en auxilio de los órganos encargados de procurar y
administrar justicia, su existencia, así como de
reconstruirlo y precisar, además, la identidad de sus
autores”[1]
[1] Moreno González, Rafael, Compendio de criminalística, Editorial Porrúa, 4ª Edición
102 pp., México 2003, Pág. 6.
Jiménez de Asua (España) “Ciencia de la
pesquisa”
Manzini V. (Argentino) “El conjunto de
conocimientos prácticos multidisciplinario y
científico, necesarios a los Jueces, en
cuanto es el peritus peritorum”.
Dr. Dimas Oliveros Sifontes (Venezuela) “El
conjunto de procedimientos aplicables en la
búsqueda y estudio material del crimen para
llegar a su prueba”.
Osvaldo Tiegui (Argentina) “Acorde a su
característica multidisciplinaria, se la señala
como la madre de la Investigación Criminal,
por cuanto los conocimientos, técnicas,
disciplinas y ciencias a las cuales recurre
acorde a su finalidad (Medicina, Química,
Física, Antropología, etc.), son capítulos de
su quehacer científico. De tal manera, la
Criminalística se halla en un estadio superior
plenamente articulada con el quehacer
Criminológico”.
J. A. Gisbert Calabuig (España) “la
criminalística es la ciencia que estudia los
indicios dejados en el lugar del delito,
gracias a los cuales puede establecer, en
los casos más favorables, la identidad del
criminal y las circunstancias que
concurrieron en el hecho delictivo”[1].

[1] Gisbert Calabuig, J. A., Medicina legal y toxicología, Editorial Slavat, 4ª Edición,
España 1992, Pág. 975.
Richard Saferstein (USA) “Se
entiende por Ciencias Forenses la
aplicación de la ciencia a la ley.”
J. L. Clement, (Francia) “son todos los
objetos y todas las señales o huellas
relacionadas directa o indirectamente con
los hechos delictuosos que se investigan”.
Para los hermanos José Antonio y Miguel
Lorente Acosta “todo lo que el sospechoso
deje o se lleve del lugar del delito, o que de
alguna manera pueda conectarse con este
último”.
Desconocido “Técnicamente; se
puede definir a la Criminalística como
la ciencia multidisciplinaria, auxiliar de
la Justicia, que estudia el delito a fin
de interpretar su modus operandi e
identificar a sus autores”
 Diferencia criminalística,
criminología, policía científica o
técnica, policiología y policía
investigadora.
Criminalística
“La disciplina que aplica
fundamentalmente los conocimientos,
métodos y técnicas de investigación de
las ciencias naturales en el examen del
material sensible significativo
(evidencia) relacionado con un
presunto hecho delictuoso, con el fin
de comprobar, en auxilio de los
órganos encargados de procurar y
administrar justicia, su existencia, así
como de reconstruirlo y precisar,
además, la identidad de sus autores”[1]

[1] Moreno González, Rafael, Compendio de criminalística,

Editorial Porrúa, 4ª Edición 102 pp., México 2003, Pág. 6.
Criminología
“La ciencia empírica e
interdisciplinaria que tiene por objeto
el crimen, el delincuente, la víctima y el
control social del comportamiento
delictivo; y que aporta una información
valida, contrastada y fiable sobre la
génesis dinámica y variables del
crimen – contemplando este fenómeno
individual y como problema social,
comunitario-; así como su prevención
eficaz, las formas y estrategias de
reacción al mismo y las técnicas de
intervención positiva en el infractor”[1]
[1] García Pablos de Molina, Antonio, Tratado de criminología,
Editorial Tirant lo Blanch, 2ª Edición, España 1999, Pág. 43.
Policía científica o técnica
Es el cuerpo encargado de
velar por el mantenimiento
del orden público y la
seguridad de los ciudadanos,
a las órdenes de las
autoridades políticas, para
que se cumplan las leyes u
ordenanzas establecidas para
su mejor gobierno.
“Se define en un sentido
amplio y genérico, como el
conjunto de técnicas y
fundamentos científicos
aplicados por la Policía en el
desarrollo de su actividad”[1]

[1] Antón Barberá, Francisco, Policía Científica, Volumen I,

Editorial Tirant Lo Blanch, año 1998, Pág. 6.
Policiología
“Es el estudio de los
fundamentos, el arte, los
medios policiales y las
funciones que desempeña
la Policía, como órgano del
Estado.”
Policía investigadora
Realiza la investigación
mediante actividades
intelectuales y experimentales
de modo sistemático con el
propósito de aumentar los
conocimientos para descubrir
o aclarar esa conducta.
División de la Criminalística
Criminalística de campo
Criminalística de laboratorio
 Criminalística
multidisciplinaria e
interdisciplinaria
Criminalística multidisciplinaria

Multidisciplinaria se refiere a lo
que abarca o afecta a varias
disciplinas, la criminalística es
multidisciplinaria porque para su
aplicación necesita de varios
conocimientos, que le ayudaran
a descubrir los indicios
interpretarlos y determinarlos.
 Criminalística interdisciplinaria

Es interdisciplinaria por que

participa en forma
coordinada con dos o mas
disciplinas académicas o
campos de estudio, que
tiene una problemática
común, por lo que se realiza
una investigación
coordinada, compartiendo el
mismo marco conceptual, la
base metodológica, la
terminología y la finalidad.
Conceptos de perito, pericia,
peritaje y peritación.
•Perito

•Pericia

•Peritaje

•Peritación
Perito
La palabra perito proviene del
latín: “peritus”, que significa
sabio, experimentado o hábil.
“Entendido, experimentado,
hábil, práctico en una ciencia o
arte”[1].

[1] Real Academia Española, Diccionario de la

Lengua Española, Madrid, 1992;
http://www.rae.es/.

Perito es la persona que pose

conocimientos en una ciencia, arte
u oficio, lo que le permite ser un
sabio y experimentado con
respecto de los conocimientos que
posee.
Pericia

Es la capacidad técnico
científica, o práctica, que
acerca de una ciencia o arte
posee el sujeto llamado perito.

“sabiduría, práctica, experiencia

y habilidad en una ciencia o
arte”.[1]

[1] Real Academia Española, Diccionario de la

Lengua Española, Madrid, 1992;
http://www.rae.es/.
 Peritaje

Es la operación del especialista en

puntos concretos, por medio de
deducciones e inducciones
razonadas y operaciones, con
fundamento en los métodos y
técnicas de su materia para llegar a
conclusiones concretas.

La aplicación del conjunto de

conocimientos del perito mediante
la pericia en una investigación.
 Peritación

La palabra “peritar” se le pospone

el sufijo derivado del latín “ción”
comúnmente usado para describir
“acción o efecto de…”, para darle el
siguiente significado: “acción o
efecto de peritar”.

Hablar de peritación se refiere a un

término gramatical conocido como
palabra derivada, donde después
de la palabra se le agrega un sufijo
para añadirle una información
suplementaria que modifica su
significado,
Finalidad de la Criminalística
Fin inmediato:

Determinativo, identificativo y reconstructivo

El objetivo primordial es
encontrar todos los indicios
que se generaron durante el
accionar del evento delictivo
(principio de intercambio),
para que en su estudio y
análisis, determinen la
existencia del hecho,
identifiquen a los participantes
y reconstruyan el hecho.
Fin mediato:

Auxiliar a la procuración y administración de justicia

Determinando la existencia del hecho,

identificamos a los participantes y, los
mas importante, reconstruimos el
hecho, bastara para aportar las
evidencias necesarias a los órganos
encargados de procurar y administrar
justicia, llenando ese vacío de
conocimientos que originó la
intervención y en consecuencia
auxiliarlos.
Objeto de estudio de la
Criminalística
 Material sensible significativo

Son aquellos elementos u

objetos materiales que son
aprehendidos o percibidos
mediante la aplicación de los
sentidos (vista, oído, tacto y
olfato), que están íntimamente
relacionados con el hecho que
se investiga.
Indicio

Palabra que proviene del latín

indicĭum, que significa signo
aparente y probable de que existe
alguna cosa, y a su vez es sinónimo
de señal, muestra o indicación.
Lo cual nos señala algo pequeño y
mesurable, pero significativo porque
nos indica y nos permite conocer o
inferir la existencia de algo que no se
percibe.
 Evidencia

Del latín evidentĭa, quiere

decir “lo que ya es una
certeza clara y manifiesta de
la que no se puede dudar”;
estos es el indicio procesado
en el laboratorio mediante un
análisis científico, técnico o
razonamiento crítico
(interpretación), el cual aporta
resultados, para evidenciar su
relación con el hecho
investigado.
Prueba

Es el indicio que se convirtió en

evidencia a través de un
análisis, que es aceptado como
tal en el juzgado, para
esgrimirlo como una razón,
argumento, instrumento u
medio con que se pretende
mostrar y hacer patente la
verdad o falsedad de algo.
 Determinables

En relación al hecho Indeterminables

investigado Asociativos
No asociativos

Visibles
Por su visibilidad
Latentes
Clasificación
de los indicios
Dubitados
Por su origen
Indubitados

Orgánicos
Por su composición
inorgánicos

Macroscópicos
Por sus dimensiones Microscópicos
Trasladables
No Trasladables
Principios rectores de la
Criminalística
Principio de intercambio

Edmond Locard “Al malhechor le

es imposible actuar de manera
criminal sin dejar indicios”
Carlos Rougmagnac: “No hay
malhechor que no deje atrás
alguna huella aprovechable”
Principio de intercambio

Cuando dos objetos entran en

contacto, normalmente se inicia
una trasferencia de pequeñas
cantidades de material de uno a
otro.
Principio de intercambio
 Principio de correspondencia
de características

Aquí hacemos el razonamiento

crítico al comparar los indicios
intercambiados por el autor, la
víctima y el lugar de los
hechos, a partir de sus
características de clase e
individuales se infiere que
indicio corresponde al autor, a
la victima y al propio lugar de
los hechos.
Principio de reconstrucción de hechos

Nos permite inferir mediante el

estudio del o de los indicios
(material sensible significativo)
localizados y fijados en el lugar
de investigación, como se
desarrollaron los hechos
Principio de reconstrucción de hechos

Es la interpretan de los indicios

y de sus estudios realizados
para establecer en el mejor de
los casos el inicio, desarrollo y
final del evento delictivo.
Principio de reconstrucción de hechos
Principio de reconstrucción de hechos

Nos permite inferir mediante el

estudio del o de los indicios
(material sensible significativo)
localizados y fijados en el lugar
de investigación, como se
desarrollaron los hechos
Principio de probabilidad

Este principio nos permite deducir en base a las

características encontradas durante el cotejo, la conexión
entre un probable responsable con el delito, de acuerdo al
conjunto de indicios implicados en la comisión del hecho
(verosimilitud o apariencia fundada de verdad).
Principio de probabilidad

Mientras más características de clase e individuales

encontremos en los indicios que se generaron durante el
principio de intercambio, para establecer el principio de
correspondencia, aumenta más la probabilidad que el hecho
se haya desarrollado como se estableció en el principio de
reconstrucción de hechos, convirtiendo a la probabilidad en
certeza.
9Principio de intercambio

9Principio de correspondencia de
características

9Principio de reconstrucción de hechos

9Principio de probabilidad
Las siete preguntas de oro.
¿Qué?

Aquí se necesitan saber todos los

pormenores que sean necesarios
para la investigación, el qué pueden
ser las circunstancias del delito,
variará de acuerdo con el propósito
de la investigación.

Encontrar los datos como las

acciones de los sospechosos, la
evidencia se obtuvo, los
conocimientos, diversos datos que
son relevantes a la investigación.
¿Qué sucedió? o ¿Qué pasó?

¿Qué crimen se cometió?

¿De qué se trató el delito?

¿Qué herramientas se emplearon?

¿Qué indicios encontramos?

¿Qué conocimientos, habilidades o

fuerza se requirió para cometer el ilícito?
¿Quién?

El quién es lo principal y el
objetivo de la investigación.

La información relativa a
conocer e identificar a los
participantes en el hecho
delictivo, participantes que
tendrán diversa calidad
dentro de la investigación,
pero que son importantes.
¿Quiénes fueron las personas interesadas?

¿Quién fue el sospechoso o el delincuente?

¿Quiénes fueron los principales complicados en el caso?

¿Quién de son sus amigos?

¿Quién es la víctima?

¿Quién cometió el crimen?

¿Quién participó en el hecho?

¿Cómo?

Bajo este encabezado se debe

incluir toda la información que se
obtenga y que tienda a mostrar la
forma exacta de cómo ocurrió el
hecho y también el método de
operación empleado por el autor
o autores.
¿Cómo ocurrió el incidente?
¿Cómo se cometió el delito?
¿Cómo llegó a la escena el sospechoso?
¿Cómo se obtuvieron y utilizaron las
herramientas?
¿Cómo se cometió el crimen?
¿Cómo arribó el delincuente al lugar?
¿Cómo penetró al lugar?
¿Cómo salió de ahí?
¿Cómo se descubrió el ilícito?
¿Cómo fueron utilizados los instrumentos
y herramientas?
¿Cuándo?

En pocas palabras, cualquier

información que tenga que ver con la
determinación del momento puede
darse adecuadamente como
respuesta a la pregunta ¿cuándo? y
dada con detalle tal como lo exija el
propósito de la investigación.
¿Cuándo ocurrió el incidente?

¿Qué hora era, qué día de la semana, del

mes?

¿Cuándo se descubrió el asunto?

¿Cuándo se llevó a cabo?

¿Cuándo se descubrió?
¿Dónde?

Cualquier informe que tenga que ver

con la ubicación de lugares,
personas u objetos en relación con el
asunto que se investiga, deberá
proporcionarse en la pregunta
¿dónde?, proporcionado la ubicación
exacta.
¿Dónde ocurrió el incidente?

¿En qué parte del edificio ocurrió?

¿Dónde fue cometido el crimen?

¿Dónde se encontró a la víctima?

¿Dónde podemos hallar indicios?

¿Para qué?

En este apartado se tratara de

encontrar la información realita al
motivo que influyo la realización del
hecho investigado, así como de la
confirmación de los demás datos
aportados. El porqué, cubre el
motivo implicado en el hecho, por lo
general los motivos no pasan de ser
deducciones, sin embargo, no debe
descuidarse el porqué.
¿Para qué se cometió el ilícito?

¿Para qué se utilizaron determinados

instrumentos?

¿Para qué se deducen ciertos móviles?

¿Para qué no se dio aviso?

¿Para qué la conducta sospechosa de ciertas

personas?
¿Con qué?

Son los datos buscados para

establecer los medios
utilizados para llevar a cabos el
hecho que se investiga, si bien
es cierto, tiene un motivo para
hacerlo, se necesitan saber los
medios que se utilizaron para
cumplir con este motivo.
¿Con qué instrumentos se cometió el delito?

¿Con qué armas?

¿Con qué medios contó el delincuente?

¿Con qué transporte se ayudó?

¿Con qué actividad están relacionados los indicios

encontrados?

¿Con qué otro crimen se relaciona el actual?

¿Con qué metodología de la Investigación

criminalística?
 Conocimiento Conocimiento
científico empírico
METODO DE LA
CRIMINALISTICA
1. PRESERVACION
2. OBSERVACION
3. FIJACION
PERICIA
4. LEVANTAMIENTO,
EMBALAJE Y
ETIQUETADO
METODO CIENTIFICO
5. CADENA DE
1. OBSERVACION CUSTODIA
2. PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA
CRIMINALÍSTA 3. HIPOTESIS ¿Qué?
4. EXPERIMENTACION ¿Quién?
¿Cómo?
5. CONCLUSIONES ¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Para qué?
¿Con qué?
“En la Criminalística, ni los hechos
admitidos están exentos de prueba”