En la Ciudad de ______________, domicilio social de ________________, S.R.L. DE C.V.

, siendo las
_________horas del día _____________de _____________de _________________, los socios o
sus representantes que se mencionan más adelante, se reunieron en las oficinas de la sociedad
para celebrar una Asamblea anual Ordinaria de Socios. También estuvo presente el señor
_________________, comisario de la sociedad.

Presidió ______________ y ________________ actuó como Secretario (verificar si, conforme a los
estatutos sociales, se trata del Presidente y Secretario designados o son actuantes para esta
asamblea).

Fue nombrado escrutador _______________, quien preparó la siguiente lista de asistencia

(verificar conforme a los estatutos sociales si se requiere uno o más escrutadores):

SOCIOS

PARTES SOCIALES

VALOR

______________ , Representado por

______________

$____________

______________ , Representado por

______________

$____________

TOTAL

____________

$_____________

El escrutador hace constar que el capital social está representado en su totalidad y que los socios
se encuentran debidamente representados mediante cartas poder que se adjuntan a la presente,
por lo que el Presidente declaró la asamblea legalmente instalada, en los términos de la Ley
General de Sociedades Mercantiles, a pesar de no haberse publicado la convocatoria respectiva,
con lo que estuvieron de acuerdo los presentes, los cuales aprobaron el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Tras la declaración de quedar validamente constituida la Asamblea y proceder a la apertura de la

sesión por parte de D. ............... .............. ..............., en su condición Presidente de esta entidad,
tiene lugar por parte de D........... ............ ........... (Interventor/es de la sociedad) la lectura del
pertinente informe del órgano de intervención, siendo el mismo (favorable/contrario) respecto de
las cuentas revisadas y sobre la propuesta de distribución de excedentes (o imputación de
pérdidas, en su caso). Este extremo acontecerá salvo que las cuentas en cuestión hubiesen de
someterse a auditoria externa.

Seguidamente se procedió al debate de todos y cada uno de los puntos que configuran el Orden
del Día reseñado, debiendo destacarse de entre los mismos los siguientes extremos (relatar un
breve resumen de los debates acontecidos sobre cada uno de los asuntos discutidos, con
especial referencia a aquellas intervenciones sobre las que se haya pedido expresa constancia en
Acta).

Finalmente y tras el desarrollo de los debates enunciados, se procedió a las votaciones

correspondientes, obteniéndose los siguientes resultados y los acuerdos sociales cuyo tenor literal
a continuación se detallan:

- Se aprueban las cuentas y la gestión (o en su caso, la no aprobación) del ejercicio ..........

Votos a favor ( ) votos en contra ( )

No habiendo otros asuntos a tratar se da por finalizada la presente Asamblea, siendo las
....... horas del día ...... de .............. de 2.00....

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO

Fdo. Fdo.

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FIRMA DE LOS SOCIOS