MATRIZ DE EVALUACIÓN Y GESTION DE RIESGO

Emisisión: 07/01/2020 Revisión: 07/01/2020 Versión: 00 Código: RE-31 Página 1 de 1

EVALUACION PREPRACION Y REPUESTA

IDENTIFICACION
Probabilidad Severidad Nivel de
Cal. Plan de Contingencias Plan de Emergencia
Procesos Amenaza Vulnerabilidad Riesgo Impacto B(1) M(2) A(3) B(1) M(2) A(3) Riesgo

Gestion de Lavado de Carcel de Acuerdos de Seguridad, , auditorias de segurnda

Asociado Empresa 1 1 1 Bajo Demanda dirigida al asociado de negocio
Riesgos activo accionistas parte, Capacitaciones, presupuestos.

Intimidacion/
Gestion de Gobierno/Com Procesos / problemas Convenios de confidencialidad, Capacitaciones,
Fuga de 1 1 1 Bajo Aplicación de Reglamento Interno.
Riesgos petencia Personal operacionales Simulacros
Iinformacion

Perdida de
Gestion de Asociados de Personal/Proce confianza del problemas Acuerdos de Seguridad, Convenios de Tener listo otros proveedores,
1 1 1 Bajo
Riesgos negocios sos cliente / Fuga operacionales confidencialidad, Capacitaciones, Simulacros. presupuesto de emergencia.
de Informacion

Procesos- Acuerdos de Seguridad, Verificacion de Información

Gestion de Fuga de problemas
Competencia Procedimiento 1 1 1 Bajo al proveedor, Actualizacion de claves periodicas. Aplicación de Acuerdos de Seguridad.
Riesgos Informacion operacionales
s Respaldos de la información.

Fuga de
Convenio de confidencialidad , Simulacros,
Gestion de Informacion/ problemas
Competencia Personal 1 1 1 Bajo Verificacion de Informacion de empleados, cambios Aplicación de Reglamento Interno.
Riesgos Documentacio operacionales
de claves periodicamente
n Falsa

Gestion de Alianzas con policias, Activación de Botón de

Comunidad Infraestructura Robo Perdidas economicas 1 1 1 Bajo Demandas
Riesgos pánico, Alarmas

Procesos-
Gestion de Demandas / Aplicaicon deAcuerdo de
Competencia Procedimiento Robo Perdidas economicas 1 1 1 Bajo Acuerdos de seguridad, simulacros, Alarmas
Riesgos Saeguridad
s

Procesos Procesos Amenazas Riesgos Vulnerabilidad Origen Impacto TRATAMIENTO OBSERVACIONES

Dirección R. Humanos Narcotráfico Conspiracion Empresa Nivel de educación Perdida de imagen Niveles Acción
A. Legales Adquisición Terrorismo corrupcion Infraestructura Nivel salarial cierre de la empresa Alto Se debe parar la operación, en el sitio afectad A. Correctiva
G. Riesgo Administración Gobierno Robo Operación Falta de capacitaci carcel de accionistas Medio Continuar la operación con precaución A. Preventiva
S. Gestión Sistema Asociados DocumentacionProcesos
f Auditorias Muerte Bajo No requiere ninguna acción Observación
P. Control Contabilidad Competencia Falsificacion Do Personal Visitas Problemas legales
Comercial Finanzas Comunidad Sabotaje Acuerdos Multas GESTIÓN DE RIESGO
Operación Sociedad Fraude Procedimientos Problemas de conducta Riesgos 2020 2021 2022 2023 Riesgo Residual
Calidad Clima Robo de informacion Políticas Daños de bienes Lavado de activo BAJO BAJO BAJO Lavado de Activos
Comex Secuestro Reglamento internoGastos no programados Fuga de Información BAJO BAJO BAJO Fuga de Información
Almacen Código de conduct Perdida de Informacion Robo BAJO BAJO BAJO Robo

RESPONSABLE: GABRIELA CAMACHO FECHA: 07/01/2020

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