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Cámara de Comercio de Cali

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL


Fecha expedición: 03 de Febrero de 2020 09:40:58 AM

Recibo No. 7249872, Valor: $6.100

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08207TA2AJ


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y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días
calendario, contados a partir de la fecha de su expedición

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA


CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:S G INGENIERIA SAS


Nit.:800061779-1
Domicilio principal:Cali

MATRÍCULA

Matrícula No.: 238506-16


Fecha de matrícula : 18 de Abril de 1989
Último año renovado:2019
Fecha de renovación:29 de Marzo de 2019
Grupo NIIF:Grupo 2

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: CRA. 17A No. 33B 50


Municipio:Cali-Valle
Correo electrónico:contabilidad@sgingenieria.com
Teléfono comercial 1:4441111
Teléfono comercial 2:4443007
Teléfono comercial 3:3105088494

Dirección para notificación judicial:CRA. 17A No. 33B 50


Municipio:Cali-Valle
Correo electrónico de notificación:contabilidad@sgingenieria.com
Teléfono para notificación 1:4441111
Teléfono para notificación 2:4443007
Teléfono para notificación 3:3105088494

La persona jurídica S G INGENIERIA SAS SI autorizó para recibir notificaciones


personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el
artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

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Fecha expedición: 03 de Febrero de 2020 09:40:58 AM

CONSTITUCIÓN

Por Escritura No. 773 del 27 de marzo de 1989 Notaria Veinte de Bogota ,inscrito en
esta Cámara de Comercio el 18 de abril de 1989 con el No. 17423 del Libro IX ,Se
constituyó SANCHEZ GUTIERREZ Y ASOCIADOS LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura No. 9197 del 23 de noviembre de 1989 Notaria Segunda de CALI ,inscrito
en esta Cámara de Comercio el 05 de diciembre de 1989 con el No. 24011 del Libro IX
,Cambio su nombre de SANCHEZ GUTIERREZ Y ASOCIADOS LTDA. . Por el de S G INGENIERIA
LTDA .

Por Escritura No. 00486 del 26 de marzo de 1999 Notaria Quince de Cali ,inscrito en
esta Cámara de Comercio el 26 de marzo de 1999 con el No. 2142 del Libro IX ,La
Sociedad Cambio su domicilio de Yumbo a Cali .

Por Escritura No. 1740 del 22 de octubre de 2001 Notaria Dieciocho de Cali ,inscrito
en esta Cámara de Comercio el 26 de octubre de 2001 con el No. 6982 del Libro IX ,La
Sociedad Cambio su domicilio de Cali a Yumbo .

Por ACTA No. 33 del 19 de mayo de 2015 JUNTA DE SOCIOS ,inscrito en esta Cámara de
Comercio el 22 de octubre de 2015 con el No. 21633 del Libro IX ,Se transformo de
SOCIEDAD LIMITADA en SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Bajo el nombre de S G
INGENIERIA SAS .

Por Acta No. 33 del 19 de mayo de 2015 Junta De Socios ,inscrito en esta Cámara de
Comercio el 22 de octubre de 2015 con el No. 21633 del Libro IX ,La Sociedad Cambio su
domicilio de Yumbo a Cali .

TERMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD TIENE COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: 1. PRESTACIÓN DE


SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD Y PATOLOGÍA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LA
INDUSTRIA, SUELOS, PAVIMENTOS, CEMENTOS, MAMPOSTERÍA, ESTRUCTURAS METÁLICAS, DENTRO Y
FUERA DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 2. PRESTACIÓN DE TODA CLASE DE
SERVICIOS A COMPAÑÍAS NACIONALES Y EXTRANJERAS DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO DE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA EN LAS RAMA DE LA INGENIERÍA CIVIL, LA ARQUITECTURA, EN EL SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓN, EN LA INDUSTRIA, EN TODA CLASE DE PROYECTOS Y OBRAS CIVILES,
MONTAJES, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIÓN EN GENERAL, ASESORÍA, CONSULTORÍA,
ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN TÉCNICA, INTERVENTORÍA, INVESTIGACIONES, ESTUDIOS,

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CAPACITACIÓN, SUMINISTRO DE PERSONAL, DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, MECÁNICOS,


ELÉCTRICOS, ARQUITECTÓNICOS, INVESTIGACIONES, TRANSPORTE EN SUS DIFERENTES MODOS;
IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO
DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA DE TODA CLASE DE BIENES Y SERVICIOS, DE PRODUCTOS Y
EQUIPOS, INCLUIDOS LOS QUE CONTIENEN FUENTES RADIACTIVAS Y LOS DE CARÁCTER ESPECIAL,
INCLUYENDO LA DE REPRESENTAR Y AGENCIAR TODA CLASE DE PRODUCTOS, BIENES Y SERVICIOS
NACIONALES Y EXTRANJEROS. 3. INVERTIR DENTRO Y FUERA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA EN
SOCIEDADES O EMPRESAS COLOMBIANAS O EXTRANJERAS, ANÓNIMAS O SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SAS, QUE TENGAN COMO ACTIVIDAD O NEGOCIO PROPIO DE SU OBJETO LA
FABRICACIÓN, PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA DE TODA CLASE DE PRODUCTOS
BIENES Y SERVICIOS O LA EXPLOTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DEDICADOS A DICHO
GIRO. 4. ADELANTAR ACTIVIDADES DE FABRICACIÓN, TRANSFORMACIÓN, PRODUCCIÓN, TRANSPORTE,
COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TODA CLASE
DE PRODUCTOS, BIENES Y SERVICIOS, AL POR MAYOR Y AL DETAL, DENTRO Y FUERA DEL
TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. 5. RECIBIR Y EFECTUAR DONACIONES U OTORGAR
CONTRATOS DE RENTA VITALICIA A FAVOR DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS PARA OBRAS DE
BENEFICIO SOCIAL O FAMILIAR, INCLUSIVE A PERSONAS INDIVIDUALMENTE, O RECIBIR, O
CONSTITUIR FIDEICOMISO CIVIL EN BENEFICIO DE CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURÍDICA,
ADQUIRIR O CEDER DERECHOS HERENCIALES O PORCIONES CONYUGALES, TODO ESTO DENTRO DE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA O EN EL EXTERIOR. 6. CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD COMERCIAL,
INDUSTRIAL, AGROINDUSTRIAL, AGROPECUARIA, DE TRANSPORTE, MINERA, CIENTÍFICA, DEPORTIVA,
CULTURAL, FILANTRÓPICA, DE ESPARCIMIENTO, RIFAS, ESPECTÁCULOS, JUEGOS DE AZAR,
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, O CIVIL LICITA, DENTRO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA O EN EL
EXTERIOR. COMO ACTIVIDADES CONEXAS, COMPLEMENTARIAS Y ANEXAS DEL OBJETO SOCIAL
DESCRITO, LA SOCIEDAD PODRÁ EFECTUAR TODA CLASE DE OPERACIONES DE COMERCIO DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EN EL
EXTERIOR, Y ORIENTAR SUS ACTIVIDADES HACIA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS Y EXTRANJEROS, BIEN SEA QUE ELLOS SE ADQUIERAN EN EL
MERCADO O QUE LOS PRODUZCA ELLA MISMA O PRODUCTORES ACCIONISTAS DE LA MISMA, ENTRE
ELLAS EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES DE IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN,
EL EJERCICIO DE LAS DEMÁS ACTIVIDADES CONEXAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO ADUAR DE
REPRESENTANTE O AGENTE DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS QUE
EJERZAN LAS MISMAS, O SIMILARES ACTIVIDADES DESCRITAS, TOMAR O ENTREGAR DINERO EN
MUTUO, CON INTERESES O SIN ELLOS, CON TERCEROS O ACCIONISTAS DE LA MISMA COMPAÑÍA, ASÍ
COMO CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS CON TERCEROS O ACCIONISTAS Y OPERACIONES
BANCARIAS, DE CRÉDITO Y BURSÁTILES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS O PRIVADAS
QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA. ADQUIRIR A
CUALQUIER TÍTULO TODA CLASE DE BIENES, MUEBLES O INMUEBLES, SERVICIOS, ENAJENARLOS,
PERMUTADOS, ARRENDARLOS, SUBARRENDADOS, GRAVARLOS Y CONSTITUIR O ACEPTAR, ENDOSAR,
GARANTIZAR, COBRAR Y NEGOCIAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES, EXPLOTAR MARCAS, NOMBRES
COMERCIALES, PATENTES DE INVENCIÓN, MODELOS, DIBUJOS INDUSTRIALES O CUALQUIER OTRO BIEN
INCORPORAL RELACIONADO CON SU OBJETO Y ACTIVIDAD. PARTICIPAR, EN LICITACIONES PÚBLICAS,
PRIVADAS O CONTRATACIONES DIRECTAS EN FORMA INDIVIDUAL O EN UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO
O CUENTAS EN PARTICIPACIÓN CON OTRAS COMPAÑÍAS, O EMPRESAS UNIPERSONALES, DENTRO O
FUERA DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS DE
VENTA, MANDATO, TRANSPORTE, SEGURO, SUMINISTRO, DEPÓSITO, FIDEICOMISO CIVIL, ENCARGO
FIDUCIARIO, CUENTAS EN PARTICIPACIÓN, UNIÓN TEMPORAL, CONSORCIO, COMODATO,
ARRENDAMIENTO, ANTICRESIS, USUFRUCTO; REPRESENTACIÓN, ADQUISICIÓN Y CONCESIÓN DE
FRANQUICIAS, DISTRIBUCIÓN DE MARCAS Y CASAS NACIONALES Y EXTRANJERAS, OUTSOURCING,
CELEBRAR ACUERDOS DE COLABORACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA,
ADMINISTRATIVA, TODO ESTO CON ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA O CON TERCEROS SEAN PERSONAS
NATURALES O JURÍDICAS DE CARÁCTER PRIVADO O ESTATALES, FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES
ANÓNIMAS O SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS O ENTIDADES DE RÉGIMEN ESPECIAL,
AGREMIACIONES Y FEDERACIONES, ABRIR ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CONSTITUIR EMPRESAS
UNIPERSONALES (EU O SAS).
EN GENERAL LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO DE LA
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REPÚBLICA DE COLOMBIA TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS, TÍPICOS Y ATÍPICOS, CON TERCEROS Y/O
CON LOS MISMOS ACCIONISTAS, DE NATURALEZA CIVIL, COMERCIAL, Y ADMINISTRATIVOS
NECESARIOS AL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTA O
INDIRECTAMENTE CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES,
CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA
INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

PARÁGRAFO: RESTRICCIONES ESPECIALES AL OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD NO PODRÁ OTORGAR


PRÉSTAMOS NI SER GARANTE EN OBLIGACIONES A TÍTULO PERSONAL AL REPRESENTANTE LEGAL, NI
SUPLENTE, DE LOS ADMINISTRADORES, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, ACCIONISTAS, EMPLEADOS,
NI DE TERCERAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NI CODEUDORES, NI COARRENDATARIOS EN
CONTRATOS A TÍTULO PERSONAL DE LOS ADMINISTRADORES, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA,
ACCIONISTAS, EMPLEADOS, NI DE TERCERAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS , SALVO QUE SEA
APROBADO PREVIAMENTE POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL VOTO FAVORABLE DEL
SESENTA POR CIENTO (60%) DEL TOTAL DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA COMPAÑÍA
CON DERECHO DE VOTO. LA SOCIEDAD NO PODRÁ EFECTUAR DONACIÓN, USUFRUCTO, COMODATOS,
FIDEICOMISO CIVIL, ENCARGOS FIDUCIARIOS, CUENTAS EN PARTICIPACIÓN, HIPOTECA,
PIGNORACIÓN, NI VENTA DE INMUEBLES NI SOBRE LOS DEMÁS ACTIVOS DE LA COMPAÑÍA, CONTRATOS
DE RENTA VITALICIA, SALVO QUE SEA APROBADO PREVIAMENTE POR LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS CON EL VOTO FAVORABLE DEL SESENTA POR CIENTO (60%) DEL TOTAL DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA COMPAÑÍA CON DERECHO DE VOTO.
NINGUNO DE LOS ACCIONISTAS PODRÁ SER CODEUDOR DE OBLIGACIONES DE TERCEROS, SALVO QUE LO
APRUEBE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CON VOTO FAVORABLE DEL SESENTA POR CIENTO
(60%) DEI TOTAL DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA COMPAÑÍA CON DERECHO DE VOTO.
QUEDA PROHIBIDO QUE LOS ACCIONISTAS DEN PARTICIPACIÓN EN EL NEGOCIO A TERCEROS BAJO LA
MODALIDAD DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN, CONSTITUIR USUFRUCTO, O PIGNORAR NI CONSTITUIR
ENCARGOS FIDUCIARIOS, NI FIDEICOMISO CIVIL SOBRE SUS ACCIONES DE LAS QUE ES TITULAR EN
LA COMPAÑÍA, SALVO QUE SEA APROBADO PREVIAMENTE POR ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CON
VOTO FAVORABLE DEL SESENTA POR CIENTO (60%) DEL TOTAL DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y
PAGADAS DE LA COMPAÑÍA CON DERECHO DE VOTO. NI EL REPRESENTANTE LEGAL, NI SU SUPLENTE,
NI LOS ACCIONISTAS PODRÁN RETIRAR FONDOS DE LA SOCIEDAD EN BENEFICIO DE SUS NEGOCIOS
PARTICULARES, SALVO QUE DE ELLA REPORTARA ALGÚN BENEFICIO PARA LA SOCIEDAD, LO CUAL
CORRESPONDERÁ DECIDIR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CON APROBACIÓN DEL VOTO
FAVORABLE DEL SESENTA POR CIENTO (60%) DEL TOTAL DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS DE
LA COMPAÑÍA CON DERECHO DE VOTO, Y SI LAS HICIERAN CONTRAVINIENDO ESTA DECISIÓN, LOS
ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS, CORRERÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL INFRACTOR Y LA SOCIEDAD
QUEDA EXONERADA DE TODA RESPONSABILIDAD. PARÁGRAFO TRANSITORIO: NO OBSTANTE LAS
RESTRICCIONES AL OBJETO SOCIAL Y A LOS ACCIONISTAS AQUÍ PREVISTAS, ESTAS RESTRICCIONES
NO APLICAN A LUIS ALBERTO GONZALEZ PAREDES CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO.19.400.679 EN
EJERCICIO DEL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL O SUPLENTE, NI EN SU CALIDAD DE
TITULAR DE ACCIONES CON DERECHO DE VOTO PREVALENTE.

CAPITAL

*CAPITAL AUTORIZADO*
Valor: $500.000.000
No. de acciones: 500.000.000
Valor nominal: $1

*CAPITAL SUSCRITO*
Valor: $13.200.000
No. de acciones: 13.200.000
Valor nominal: $1

*CAPITAL PAGADO*

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Valor: $13.200.000
No. De acciones: 13.200.000
Valor nominal: $1

REPRESENTACIÓN LEGAL

ADMINISTRACIÓN. LA DIRECCIÓN DE LA SOCIEDAD SERÁ EJERCIDA POR LOS SIGUIENTES ÓRGANOS:


A). LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. B). LA JUNTA DIRECTIVA, SOLO CUANDO LA ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS CON LA APROBACIÓN DE LA MITAD MÁS UNA DEL TOTAL DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA COMPAÑÍA DECIDA TENERLA, Y C). EL REPRESENTANTE LEGAL Y SUS
SUPLENTES.
PARÁGRAFO: CUANDO LA SOCIEDAD NO TUVIERE JUNTA DIRECTIVA, LAS DETERMINACIONES QUE LE
CORRESPONDAN LAS EJERCERÁ LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. EN ESTOS CASOS, LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DEJARÁ CONSTANCIA DE SUS DETERMINACIONES EN ACTAS
DEBIDAMENTE ASENTADAS EN EL LIBRO CORRESPONDIENTE DE LA SOCIEDAD.

ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA, CUANDO LA HUBIERE: ENTRE OTRAS, 8. AUTORIZAR AL


REPRESENTANTE LEGAL PARA COMPRAR Y PARA CELEBRAR LOS CONTRATOS EN LOS CASOS QUE ASÍ LO
ESTIME NECESARIO, DESDE 500 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.

REPRESENTANTE LEGAL. LA SOCIEDAD TENDRÁ UN REPRESENTANTE LEGAL, QUE PODRÁ SER O NO


MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA SI LA HUBIERE, PUDIENDO TENER O NO UNO O MÁS SUPLENTES
QUE REEMPLAZARÁN AL PRINCIPAL EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS, Y CON
LAS MISMAS ATRIBUCIONES FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, SALVO LAS RESTRICCIONES
PREVISTAS EN LOS PRESENTES ESTATUTOS, O REGLAMENTADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA
RESTRICTIVAMENTE.

REPRESENTACIÓN LEGAL. LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE UNA


PERSONA NATURAL O JURÍDICA DESIGNADA EN LA FORMA PREVISTA EN LOS ESTATUTOS. EN CASO DE
RECAER LA REPRESENTACIÓN LEGAL EN PERSONA JURÍDICA, SERÁ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
PERSONA JURÍDICA ELEGIDA, QUIEN OSTENTE EL CARGO DE REPRESENTACIÓN LEGAL EN LA
COMPAÑÍA.

FUNCIONES. EL REPRESENTANTE LEGAL EJERCERÁ TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA


DE SU CARGO, Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD
ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS, Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN
ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 2. CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS, EJECUTAR TODOS
LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO
PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS. 3. AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS
DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
SOCIALES, O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD. 4. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO,
JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE
LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
OBTENIDAS. 5. NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS CUYO NOMBRAMIENTO NO ESTÉ A CARGO DE LA
JUNTA DIRECTIVA. 6. CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES
EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO, Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL
CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA, O EL REVISOR FISCAL DE LA
SOCIEDAD. 7. CONVOCAR LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE, Y
MANTENERLA INFORMADA DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. 8. CUMPLIR LAS ÓRDENES E
INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA,
Y EN PARTICULAR, SOLICITAR AUTORIZACIONES PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBAN APROBAR
PREVIAMENTE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA SEGÚN LO DISPONEN
LAS NORMAS CORRESPONDIENTES DEL PRESENTE ESTATUTO. 9. CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN

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OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL


FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD.
10. CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES. PARÁGRAFO 1: ACTUACIÓN DEL
REPRESENTANTE LEGAL. EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR CUALQUIERA DE LOS ACTOS
INDICADOS EN EL PRESENTE ARTÍCULO, SIN QUE PARA TAL EFECTO REQUIERA APROBACIÓN DE LA
JUNTA DIRECTIVA, NI DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, HASTA POR QUINIENTOS
SALARIOS (500) MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, PARA EL GIRO NORMAL DEL NEGOCIO,
PARA CELEBRAR LOS CONTRATOS DE VENTA DE SERVICIOS, OFERTAS MERCANTILES, UNIONES
TEMPORALES, CONSORCIOS, EN LOS CASOS QUE ASÍ LO ESTIME NECESARIO, SIN LÍMITE DE CUANTÍA
SIN QUE PARA TAL EFECTO REQUIERA APROBACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, NI DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS. PARA SOLICITAR EL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA DEBE
TENER APROBACIÓN DEL SESENTA POR CIENTO (60%) DEL TOTAL DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y
PAGADAS.
EL REPRESENTANTE LEGAL SOLAMENTE PODRÁ OTORGAR PODERES ESPECÍFICOS PARA REPRESENTAR LA
SOCIEDAD EN BENEFICIO DE LA COMPAÑÍA, Y NO PODRÁ OTORGAR PODERES GENERALES DE NINGUNA
ÍNDOLE.
AL REPRESENTANTE LEGAL LE ESTÁ PROHIBIDO CEDER EN VENTA, DONAR, DAR PARTICIPACIÓN A
TERCEROS BAJO LA MODALIDAD DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN, CONSTITUIR USUFRUCTO, PIGNORAR,
HIPOTECAR, NI CONSTITUIR ENCARGOS FIDUCIARIOS, FIDEICOMISO CIVIL, CONTRATOS DE RENTA
VITALICIA, SOBRE LAS ACCIONES QUE LA COMPAÑÍA POSEE EN OTRAS SOCIEDADES EN LA QUE ES
INVERSIONISTA, NI DE INMUEBLES Y DEMÁS ACTIVOS DE LA COMPAÑÍA, SALVO QUE SEA APROBADO
POR EL SESENTA POR CIENTO (60%) DEL TOTAL DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA
COMPAÑÍA. EL SENTIDO DEL VOTO DEL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL O DE QUIEN HAGA SUS
VECES EN AQUELLAS SOCIEDADES DONDE LA COMPAÑÍA SEA ACCIONISTA CONTROLANTE, PARA LA
ELECCIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL, O MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, O REVISOR FISCAL Y
SUPLENTES, EN AQUELLA SOCIEDAD CONTROLADA, DEBE SER PREVIAMENTE APROBADO POR LA JUNTA
DIRECTIVA DE ESTA COMPAÑÍA. PARÁGRAFO TRANSITORIO: NO OBSTANTE LAS RESTRICCIONES AQUÍ
PREVISTAS, ESTAS RESTRICCIONES NO APLICAN A LUIS ALBERTO GONZALEZ PAREDES CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA NO.19.400.679 EN EJERCICIO DEL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL O
SUPLENTE, QUIEN TIENE PLENAS ATRIBUCIONES SIN RESTRICCIONES POR CUANTÍAS NI ASUNTOS. A
FALTA TEMPORAL O ABSOLUTA DEL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL, ACTUARÁ EL PRIMER SUPLENTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL, Y A FALTA TEMPORAL O ABSOLUTA DEL PRINCIPAL Y PRIMER
SUPLENTE, ACTUARÁ EL SEGUNDO SUPLENTE.
PARÁGRAFO 2: EL SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL EN SU EJERCICIO PODRÁ CELEBRAR
CUALQUIERA DE LOS ACTOS INDICADOS EN EL PRESENTE ARTÍCULO SIN QUE PARA TAL EFECTO
REQUIERA APROBACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, NI DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS,
HASTA POR CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, PARA EL GIRO NORMAL
DEL NEGOCIO. PARA SUSCRIBIR HIPOTECAS, GARANTÍAS PRENDARIAS, PARA SOLICITAR EL ACUERDO
DE REESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA, DEBE TENER APROBACIÓN DEL SESENTA POR CIENTO (60%) DEL
TOTAL DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA COMPAÑÍA.
LOS SUPLENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL NO PODRÁN OTORGAR PODERES GENERALES DE NINGUNA
ÍNDOLE Y ESPECIALES ÚNICAMENTE CON LA PREVIA APROBACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. A LOS
SUPLENTES LES ESTÁ PROHIBIDO CEDER EN VENTA O DONACIÓN, DAR PARTICIPACIÓN A TERCEROS
BAJO LA MODALIDAD DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN, CONSTITUIR USUFRUCTO, PIGNORAR, NI
CONSTITUIR ENCARGOS FIDUCIARIOS, FIDEICOMISO CIVIL, CONTRATOS DE RENTA VITALICIA, SOBRE
LAS ACCIONES QUE LA COMPAÑÍA POSEE EN OTRAS SOCIEDADES EN LA QUE ES INVERSIONISTA,
SALVO QUE SEA APROBADO POR EL SESENTA POR CIENTO (60%) DEL TOTAL DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA COMPAÑÍA. PARÁGRAFO 3: OBLIGACIONES ESPECIALES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. 1. REALIZAR LOS ESFUERZOS CONDUCENTES AL ADECUADO DESARROLLO DEL
OBJETO SOCIAL. 2. VELAR POR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
ESTATUTARIAS.
3. VELAR PORQUE SE PERMITA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS A LA
REVISORÍA FISCAL, AUDITORÍA EXTERNA. 4. GUARDAR Y PROTEGER LA RESERVA COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE LA SOCIEDAD.
5. ABSTENERSE DE UTILIZAR INDEBIDAMENTE LA INFORMACIÓN PRIVILEGIADA. 6. DAR UN TRATO
EQUITATIVO A TODOS LOS ACCIONISTAS Y RESPETAR EL EJERCICIO DEL DERECHO DE INSPECCIÓN Y
VIGILANCIA DE TODOS ELLOS.
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7. REVELARÁ LOS CONFLICTOS DE INTERÉS EN LOS CUALES PUDIERA ESTAR EN CURSO. PARÁGRAFO
4: RÁCTICAS PROHIBIDAS AL REPRESENTANTE LEGAL. 1. RECIBIR REMUNERACIÓN, DÁDIVAS, O
CUALQUIER OTRO TIPO DE COMPENSACIÓN EN DINERO O ESPECIE POR PARTE DE CUALQUIER PERSONA
JURÍDICA O NATURAL, EN RAZÓN DEL TRABAJO O SERVICIO PRESTADO A LA SOCIEDAD. 2. LE QUEDA
COMPLETAMENTE INHABILITADO PARA OTORGAR COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS A LOS MIEMBROS
DE LA JUNTA DIRECTIVA. 3. UTILIZAR INDEBIDAMENTE LA INFORMACIÓN PRIVILEGIADA O
CONFIDENCIAL PARA OBTENER PROVECHO O SALVAGUARDAR INTERESES INDIVIDUALES O DE TERCEROS.
4. REALIZAR PROSELITISMO POLÍTICO APROVECHANDO CARGO, POSICIÓN O RELACIONES CON LA
SOCIEDAD. 5. SE ABSTENDRÁ DE CONTRATAR EMPLEADOS EN LA SOCIEDAD, CON LOS CUALES TENGA
RELACIONES FINANCIERAS, FAMILIARES, O DE PODER, SALVO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA JUNTA
DIRECTIVA. PARÁGRAFO 9: GERENCIA. LA COMPAÑÍA PARA SU CABAL ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN,
PODRÁ TENER, CREAR LOS CARGOS DE GERENCIA GENERAL, PUDIENDO TENER SUPLENTE, GERENCIA
ADMINISTRATIVA, GERENCIA COMERCIAL, FINANCIERA Y DEMÁS QUE ESTIME CONVENIENTE, NOMBRADO
POR LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LA HUBIERE, QUE EN NINGÚN CASO CONLLEVAN LA
REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA, SALVO QUE MEDIANTE PODER EXPRESO Y DEBIDAMENTE
OTORGADO SE LES CONFIERA LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA ASUNTOS ESPECÍFICOS, CON TODOS
LOS REQUISITOS DE LEY Y CON LA PREVIA APROBACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 6 del 02 de septiembre de 1991, de la Junta De Socios, inscrito en esta
Cámara de Comercio el 02 de diciembre de 1991 No. 47516 del Libro IX, se designó a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN


GERENTE GENERAL LUIS ALBERTO GONZALEZ PAREDES C.C.19400679

Por Escritura No. 396 del 28 de enero de 1992, de la Notaria Veintitres de Bogota,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 26 de febrero de 1992 No. 50537 del Libro IX, se
designó a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN


SUBGERENTE LUIS MARIA GONZALEZ GAMEZ C.C.9550

Por Acta No. S/N del 31 de enero de 1998, de la Junta De Socios, inscrito en esta
Cámara de Comercio el 05 de febrero de 1998 No. 845 del Libro IX, se designó a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN


PRIMER SUPLENTE DEL REP. GLORIA ARBOLEDA SARAVIA C.C.31842277
LEGAL ENCARGADO

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REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

Documento Inscripción
E.P. 396 del 28/01/1992 de Notaria Veintitres de 50537 de 26/02/1992 Libro IX
Bogota
E.P. 00486 del 26/03/1999 de Notaria Quince de Cali 2142 de 26/03/1999 Libro IX
E.P. 1740 del 22/10/2001 de Notaria Dieciocho de Cali 6982 de 26/10/2001 Libro IX
E.P. 1023 del 04/05/2009 de Notaria Dieciocho de Cali 5249 de 07/05/2009 Libro IX
ACT 33 del 19/05/2015 de Junta De Socios 21633 de 22/10/2015 Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo


Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro,
quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de
inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que
para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en
efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo
79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún


recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7120


Actividad secundaria Código CIIU: 7730

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único


Empresarial y Social -RUES-: ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA,
EQUIPO Y BIENES TANGIBLES N.C.P.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en la Cámara de Comercio de


Cali el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

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Cámara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 03 de Febrero de 2020 09:40:58 AM

Nombre: S G INGENIERIA
Matrícula No.: 238507-2
Fecha de matricula: 18 de abril de 1989
Ultimo año renovado: 2019
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: CRA. 17A No. 33B 50
Municipio: Cali

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO SE ENCUENTRA EN EL


RESPECTIVO CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL, EL CUAL DEBERÁ SOLICITARSE DE MANERA
INDEPENDIENTE.

CERTIFICA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su
expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente


certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo


Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de
registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha
de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día
hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los


mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la
firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada
por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional
de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.

Dado en Cali a los 03 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 HORA: 09:40:58 AM

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