ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En San Isidro, siendo las diez horas del día 12 de febrero de 2018, se reunieron en el local de
la sociedad ubicado en el Centro Empresarial Juan de Arona 151, Int. 201, distrito de San Isidro,
provincia y departamento de Lima, en Junta General y Universal de Accionistas, los siguientes
accionistas de Mitsui Auto Finance Perú S.A.:

 Mitsui Auto Finance Chile Ltda., domiciliada en Santiago de Chile - Chile, debidamente
representada por el señor Fuminobu Akagi, identificado con Carnet de Extranjería
N°001273018, según poder que exhibió conforme a lo dispuesto en el Estatuto Social,
representando 156,746 acciones de S/ 1,000.00 cada una, valor nominal.

 Mitsui Automotriz S.A., domiciliada en Av. Javier Prado Este 6042, La Molina, debidamente
representada por el señor Tatsuji Hidaka, identificado con Pasaporte N° TZ0513954, según
poder que exhibió conforme a lo dispuesto en el Estatuto Social, representando 1 acción de
S/ 1,000.00, valor nominal.

TOTAL: 156,747 acciones.

Actuó como presidente el señor Fuminobu Akagi y, como secretario, el señor Tatsuji Hidaka.

El presidente señaló que encontrándose presentes la totalidad de los accionistas que

representan el 100% de las acciones que integran el capital suscrito y pagado de la sociedad,
no era necesaria la convocatoria previa de conformidad a lo establecido por el artículo 120 de la
Ley General de Sociedades, señalando además que todos los accionistas concurrentes
prestaron por unanimidad su conformidad para la celebración de la Junta y los asuntos que en
ella se proponga tratar, con carácter de universal.

Acto seguido se declaró instalada la Junta General de Accionistas, bajo la siguiente agenda:

1. Modificación de Política de dividendos ejercicio 2017

2. Otorgamiento de poderes
3. Otorgamiento de facultades

1 MODIFICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS EJERCICIO 2017

El Presidente planteó la modificación de la Política de Dividendos del año 2017, aprobada en

Junta de Accionistas del mes de Marzo del 2017, por la siguiente:

- Es la Junta General de Accionistas la que determinará la distribución de las utilidades de

la Empresa o su capitalización, teniendo en cuenta criterios de apalancamiento óptimos y
razonables, así como la normatividad vigente.

- La política de aplicación de utilidades tendrá siempre como parámetros generales el

mantenimiento de los mejores márgenes de solvencia patrimonial, sin descuidar el
adecuado respaldo a los acreedores de la Empresa.

- Es facultad de la Junta General de Accionistas el delegar al Directorio la determinación de

acordar, si fuera necesario, el pago de dividendos a cuenta sobre resultados acumulados
de ejercicios anteriores, así como la facultad para fijar honorarios o dietas a pagar al
Directorio.

- En caso de obtener utilidades en el ejercicio 2017 se considerará la aplicación de las

utilidades netas del ejercicio en la siguiente forma: el cumplimiento de la reserva legal de
10%, la distribución de dividendos de hasta un 90%, no existiendo capitalización. La forma,
 modo y oportunidad de pago serán fijadas en la fecha que se tome la decisión
correspondiente.

- En lo que resulte aplicable, se tomará en cuenta lo establecido en el capítulo II del Título

III de la ley Nº 26702 Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Ley
Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Acuerdo: Luego de los comentarios y análisis correspondientes, la Junta aprobó por

unanimidad la modificación de la “Política de Dividendos” para el ejercicio 2017, conforme a
la propuesta descrita anteriormente, la cual será de aplicación para el ejercicio 2017 cuando
se defina entrega de dividendos en la Junta Anual Obligatoria a realizarse en Marzo 2018 .

2 OTORGAMIENTO DE PODERES.

El Presidente expuso que de conformidad a lo establecido por el artículo décimo sétimo del
estatuto social, corresponde a la Junta de Accionistas intervenir en cualquier asunto que se
requiera de interés social, por lo que consideraba conveniente otorgar poderes a los señores
Sr. Ryuma Kitagaito y al Sr. Alejandro Meza Hernández.

Acuerdo: Luego de un intercambio de opiniones la Junta acordó por unanimidad:

- Otorgarle al señor Ryuma Kitagaito de nacionalidad japonesa, con Pasaporte N°

TR6698974 y domicilio en Juan de Arona 151, Interior 201, San Isidro, Lima, las
facultades individuales y conjuntas contenidas en el Régimen de Poderes que se
encuentra inscrito en el Asiento C00023 y siguientes de la Partida 11033345 del Registro
de Personas Jurídicas de Lima, comprendiéndose las facultades administrativas,
laborales, de representación, bancarias y financieras, contractuales, y todas aquellas que
figuren en el Régimen de Poderes, sin limitación alguna; ejerciendo dichas facultades
individualmente y/o en forma conjunta conforme a dicho régimen.

Respecto a las facultades bancarias y financieras del inciso 4.02, podrá ejercerlas en
forma conjunta, con el gerente general Lajos Michael Besse, o un director, o con el Sr.
Fuminobu Akagi, o con el Sr. Juan Alejandro Meza Hernández, cualesquiera de ellos en
forma indistinta

- Otorgarle al señor Juan Alejandro Meza Hernández de nacionalidad chilena con

Pasaporte N° PI 6266455 y domicilio en Juan de Arona 151, Interior 201, San Isidro,
Lima, las facultades individuales y conjuntas contenidas en el Régimen de Poderes que
se encuentra inscrito en el Asiento C00023 y siguientes de la Partida 11033345 del
Registro de Personas Jurídicas de Lima, comprendiéndose las facultades
administrativas, laborales, de representación, bancarias y financieras, contractuales, y
todas aquellas que figuren en el Régimen de Poderes, sin limitación alguna; ejerciendo
dichas facultades individualmente y/o en forma conjunta conforme a dicho régimen.

Respecto a las facultades bancarias y financieras del inciso 4.02, podrá ejercerlas en
forma conjunta, con el gerente general Lajos Michael Besse, o un director, o con el Sr.
Fuminobu Akagi, o con el Sr. Ryuma Kitagaito, cualquiera de ellos en forma indistinta.

3. OTORGAMIENTO DE FACULTADES

La Junta acordó por unanimidad autorizar al Gerente General de la sociedad, señor Lajos
Michael Peter Besse, identificado con CE 000580395, para que en nombre y representación
de la sociedad, suscriba la minuta, escritura pública y demás documentos que sean
necesarios para la debida formalización e inscripción de los presentes acuerdos en los
 Registros Públicos correspondientes.

No habiendo otros asuntos por tratar, se levantó la sesión siendo las once horas del mismo día,
luego que fue redactada y aprobada la presente acta, que suscriben todos los concurrentes en
señal de plena y total conformidad.

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p. MITSUI AUTO FINANCE CHILE LTDA. p. MITSUI AUTOMOTRIZ S.A.

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SECRETARIO

De conformidad con la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo No. 006-
2013-JUS, yo Lajos Michael Peter Besse, identificado con C.E. No. N° 000580395, con domicilio
en Avenida Juan de Arona 151 Interior 201, San Isidro, en mi condición de Gerente General de
Mitsui Auto Finance Perú S.A., con nombramiento inscrito en la Partida No. 11033345 del
Registro de Personas Jurídicas de Lima, certifico y declaro bajo mi responsabilidad, que las
personas que suscriben la presente acta son efectivamente los accionistas de la sociedad
anteriormente indicada y sus firmas les corresponden.

Para el efecto, cumplo con legalizar mi firma en esta declaración ante Notario de Lima.

LAJOS MICHAEL PETER BESSE

GERENTE GENERAL