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ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

“TASCA RESTAURANT ANAVICON, S.A”

Yo, ANA VICENTA CONDE, Venezolana, soltera, mayor de edad titular de la cedula de
identidad número 11.209.018, actuando en mi carácter de Gerente Administrativo de la
Empresa “TASCA RESTAURANT ANAVICON, S.A”, certifico que la presente acta es
traslado fiel y exacto de su original, la cual cursa en el libro de actas de la compañía que
copiada a la letra es del tenor siguiente: En el poblado de Aceital del Yabo, Municipio
Independencia del Estado Anzoátegui, el día de hoy, veinte dos (22) de julio de 2019,
siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), se encuentran reunidos en la sede social de la
Empresa “TASCA RESTAURANT ANAVICON, S.A”, sin necesidad de convocatoria
previa por encontrarse presente la totalidad del Capital Social representado por los
Accionista, ANA VICENTA CONDE, antes identificada, poseedora de Tres Mil
Quinientas ( 3500) Acciones, y FERNANDO GILBERTO VILLANUEVA, venezolano,
mayo de edad, portador de la cedula de identidad Nro. 9.944.996 poseedor de mil
quinientas (1500) Acciones, para un total de CINCO MIL (5000) acciones, que representan
la totalidad del Capital; Preside la Asamblea la accionista ciudadana ANA VICENTA
CONDE, antes identificada, quien declara válidamente constituida la Asamblea
Extraordinaria de Accionistas, por lo tanto las deliberaciones y acuerdos que en ella se
emitan, serán perfectamente válidos y de obligatorio cumplimiento, a continuación procedo
a celebrar la presente Acta de Asamblea de Accionista, la cual tiene como punto a tratar lo
siguiente: PRIMER PUNTO: Ratificación de la junta directiva y comisario. SEGUNDO
PUNTO: Autorizar a la ciudadana CARMEN FALCÓN, cedula de identidad Nro.
13.914.116, para realizar trámites y gestiones frente a organismos públicos y privados.
Seguidamente se discutió y aprobó por unanimidad lo siguiente: PRIMER PUNTO:
Ratificar la junta Directiva. Toma la palabra la socia ANA VICENTA CONDE, antes
identificada, y propone la ratificación de los cargos de la junta Directiva y del comisario
por un periodo de cinco (05) años. A partir de la protocolización de esta acta. Se ratifica a
ANA VICENTA CONDE en el cargo de Gerente Administrativo y FERNANDO
GILBERTO VILLANUEVA en el cargo de Gerente Operativo, como Comisario a la
Licenciada Yosleidys Gómez, venezolana, portadora de la cedula de identidad Nro.
14.619.054, Contador Público Colegiado bajo el CPC 75.163. SEGUNDO PUNTO:
Autorizar a la ciudadana CARMEN FALCÓN, cédula de identidad Nro. 13.914.116, para
realizar trámites y gestiones frente a organismos públicos y privados, hacer la participación
pertinente al Registro Mercantil, cumplir con los requisitos y formalidades relativos a
inscripciones, suscripciones y afiliaciones, entregar y recibir información y documentos
ante todo los organismos, tales como el SENIAT, PDVSA, IVSS, MINTRA, INCE, REPS,
ALCALDIA, entre otros. No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión previa
lectura del acta, la cual firman los asistentes en señal de conformidad. (Fdo.) Ana Vicenta
Conde, (Fdo.) Fernando Gilberto Villanueva. En Aceital del Yabo, Municipio
Independencia del Estado Anzoátegui, a la fecha de su presentación.

Ana Vicenta Conde Fernando Gilberto Villanueva


Gerente Administrativo Gerente Operativo