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ACTA DE JUNTA UNIVERSAL

EN AREQUIPA, SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019, FUERON
PRESENTES EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD UBICADO EN CALLE MERCADERES N° 135 DISTRITO,
PROVINCIA Y REGION DE AREQUIPA, LOS SEÑORES ACCIONISTAS QUE SE INDICAN A
CONTINUACIÓN:

ACCIONISTAS N° ACCIONES
ALEJANDRO JHOSELIN LOPEZ BENAVENTE 4,800 ACCIONES
JOYSA NOIMI ROJAS BERNAL 3,200 ACCIONES
TOTAL 8,000 ACCIONES

Y COMO INVITADOS RUBEN MARCCO AUCCAHUAQUI CUTIPA Y MARIA DEL PILAR CASTRO
MAMANI
PRESIDIDA POR ALEJANDRO JHOSELIN LOPEZ BENAVENTE Y COMO SECRETARIA JOYSA NOIMI
ROJAS BERNAL, EL PRESIDENTE DECLARÓ VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA LA JUNTA SIN
NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TRATARSE DE UNA JUNTA UNIVERSAL, POR
CUANTO ESTABAN PRESENTES LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD EL 100%
DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO TAL COMO CONSTA EN LA LISTA DE
ASISTENTES Y POR CUANTO LOS PRESENTES ACEPTARON POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN
DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE HAN PROPUESTO TRATAR, ELLO AL AMPARO DE
LO DISPUESTO POR EL ART. 120 DE LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

ORDEN DEL DÍA:

1. TRANSFERENCIA DE ACCIONES Y CUADRO DE ACCIONISTAS


2. REVOCACION Y NOMBRAMIENTO DE GERENTES

1. TRANSFERENCIA DE ACCIONES Y CUADRO DE ACCIONISTAS

EN ESTE PUNTO EL PRESIDENTE SEÑALA SU INTENCIÓN DE LOS ACCIONISTAS:

- ALEJANDRO JHOSELIN LOPEZ BENAVENTE DE TRANSFERIR 4,800 (CUATRO MIL


OCHOCIENTOS) ACCIONES QUE CONSTITUYEN LA TOTALIDAD DE SUS ACCIONES EN LA
SOCIEDAD EN LA SUMA DE S/ 4,800.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS 00/100 SOLES).

- JOYSA NOIMI ROJAS BERNAL DE TRANSFERIR 3,200 (TRES MIL DOSCIENTOS)


ACCIONES QUE CONSTITUYEN LA TOTALIDAD DE SUS ACCIONES EN LA SOCIEDAD EN
LA SUMA DE S/ 3,200.00 (TRES MIL DOSCIENTOS 00/100 SOLES).

EN ESTE ACTO EL PRESIDENTE PROCEDE A PREGUNTAR A LOS ACCIONISTAS ALEJANDRO


JHOSELIN LOPEZ BENAVENTE Y JOYSA NOIMI ROJAS BERNAL, SI DESEAN ADQUIRIR DICHAS
ACCIONES, SEÑALANDO QUE AL ESTAR TRANSFIRIENDO LAS MISMAS NO DESEAN
ADQUIRIRLAS, EN TAL SENTIDO PROCEDEN A RENUNCIAR A SU DERECHO DE PREFERENCIA.

EN ESTE PUNTO, INTERVIENEN LOS INVITADOS RUBEN MARCCO AUCCAHUAQUI CUTIPA Y


MARIA DEL PILAR CASTRO MAMANI PARA MANIFESTAR SU INTERESES DE ADQUIRIR LAS
ACCIONES QUE SE ESTAN OFRECIENDO.

PUESTO EL PUNTO EN DEBATE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD LA TRANSFERENCIA DE


ACCIONES A FAVOR DE RUBEN MARCCO AUCCAHUAQUI CUTIPA Y MARIA DEL PILAR CASTRO
MAMANI EN CONSECUENCIA DICHAS PERSONAS ADQUIEREN DE LA SIGUIENTE FORMA:

- MARIA DEL PILAR CASTRO MAMANI DE ALEJANDRO JHOSELIN LOPEZ BENAVENTE


4,800 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS) ACCIONES, Y PROCEDE A PAGAR S/ 4,800.00
(CUATRO MIL OCHOCIENTOS 00/100 SOLES) A LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA,
DECLARANDO ALEJANDRO JHOSELIN LOPEZ BENAVENTE CANCELADO EL MISMO.

- RUBEN MARCCO AUCCAHUAQUI CUTIPA DE JOYSA NOIMI ROJAS BERNAL 3,200 (TRES
MIL DOSCIENTOS) ACCIONES Y PROCEDE A PAGAR S/ 3,200.00 (TRES MIL DOSCIENTOS
00/100 SOLES). A LA FIRMA JOYSA NOIMI ROJAS BERNAL ALEJANDRO JHOSELIN
LOPEZ BENAVENTE CANCELADO EL MISMO.
EL PRESIDENTE, ASIMISMO SEÑALO QUE COMO CONSECUENCIA DE LA TRANSFERENCIA DE
ACCIONES, EL NUEVO CUADRO DE ACCIONISTAS SERIA EL SIGUIENTE:

ACCIONISTAS N° ACCIONES PAGA


MARIA DEL PILAR CASTRO MAMANI 4,800 ACCIONES S/.4,800 soles
RUBEN MARCCO AUCCAHUAQUI CUTIPA 3,200 ACCIONES S/.3,200 soles
TOTAL 8,000 ACCIONES S/.8,000 soles

PUESTO EL PUNTO EN DEBATE ESTE FUE APROBADO POR UNANIMIDAD EL NUEVO CUADRO DE
ACCIONISTAS EN LA FORMA PROPUESTA.

2. REVOCACION Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

EL PRESIDENTE, EN ESTE PUNTO SEÑALA QUE ES NECESARIO LA REVOCACION DEL


NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL EN LA PERSONA DE ALEJANDRO JHOSELIN LOPEZ
BENAVENTE, CON DNI. N° 43608274

PUESTO EL PUNTO EN DEBATE SE APROBO POR UNANIMIDAD LA REVOCACION DEL GERENTE


GENERAL EN LA PERSONA ANTES INDICADA.

ASIMISMO, EL PRESIDENTE SEÑALA QUE ES NECESARIO PROCEDER AL NOMBRAMIENTO DE UN


NUEVO GERENTE GENERAL, EN TAL SENTIDO SE PROPONE COMO:

- GERENTE GENERAL: MARIA DEL PILAR CASTRO MAMANI IDENTIFICADA CON


DNI N° 70409979.

PUESTO EL PUNTO EN DEBATE SE APROBO POR UNANIMIDAD EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE


EN LA PERSONA ANTES MENCIONADA, ASIMISMO SE APRUEBA POR UNANIMIDAD QUE PUEDA
EJERCER A SOLA FIRMA LAS FACULTADES SEÑALADAS EN EL ARTICULO 2 DEL ESTATUTO.

NO HABIENDO OTROS ASUNTOS QUE TRATAR SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE JUNTA
PROCEDIÉNDOSE A LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA MISMA QUE FUE APROBADA Y SUSCRITA POR
TODOS LOS PRESENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD, SIENDO LAS 9:30 HORAS.

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ALEJANDRO JHOSELIN LOPEZ BENAVENTE JOYSA NOIMI ROJAS BERNAL
PRESIDENTE - ACCIONISTA SECRETARIO – ACCIONISTA

________________________________________ _____________________________________
RUBEN MARCCO AUCCAHUAQUI CUTIPA MARIA DEL PILAR CASTRO MAMANI
NUEVO – ACCIONISTA NUEVO – ACCIONISTA

YO, ALEJANDRO JHOSELIN LOPEZ BENAVENTE, CON DNI. N° 43608274, EN MI CALIDAD DE


GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD HOSTAL AMAZING HOME S.R.L., CON NOMBRAMIENTO
INSCRITO EN LA PARTIDA N° 11144217 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA
REGISTRAL SEDE AREQUIPA, ZONA REGISTRAL XII DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
LOS REGISTROS PUBLICOS; DECLARO, ASUMIENDO TODA RESPONSABILIDAD, QUE LOS
ACCIONISTAS QUE HAN SUSCRITO LA PRESENTE ACTA, SON EFECTIVAMENTE SOCIOS DE LA
SOCIEDAD Y SUS FIRMAS SON AUTENTICAS. ES LO QUE CERTIFICO DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO EN LA PRIMERA DISPOSICION COMPLEMENTARIA DEL D.S. 006-2013-JUS. AREQUIPA,
02 DE DICIEMBRE DEL 2019.