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[PRESUPUESTO/OFERTA TÉCNICA]
PRESUPUESTO segun encargo por pa,te de IBERDROLA a CENYT.
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1.- Introducción

1.1.- Investigación patrimonial

El presente PRESUPUESTO ha sido elaborado a petición de IBERDROLA en relación

con las gestiones precisas para realizar una investigación completa del patrimonio del
que dispongan la sociedad suiza EOUCA DOBROGEA (SCHWEIZ) AG y su accionista
principal DR. CHRISTOPH KAPP.

Ello en previsión de que NO se efectúe un pago voluntario por su parte de las

cantidades adeudadas y reconocidas mediante laudo arbitral.

El objetivo de la presente colaboración profesional, iría referido a la prestación de

servicios de investigación, captación y análisis de información de interés, así como el
asesoramiento y diseño estratégico, con objeto no sólo de localización de bienes y/o
tras estructuras societarias opacas, sino también el de obtener soporte probatorio, o
indiciario suficiente, en su caso, referente al presunto (o posible) alzamiento de bienes
de la sociedad y su principal accionista y otras actividades societarias irregulares.

1.2.- Informe de Inteligencia

Los resultados se presentan como un INFORME DE INTELIGENCIA que deberá
contener (enumeración orientativa):
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- Bienes inmuebles inscritos

- Análisis documentación económica

- Operaciones previas. Análisis ventas últimos años de inmuebles, para detección de

posibles indicios de elementos defraudatorios, o alzamiento de bienes.

- Identificación personas físicas, titulares finales de bienes. Localización de domicilios.

- Sociedades vinculadas y/o relacionadas. Estructura societaria. Acreditación vínculos.

Destapar el velo. Análisis documentación económica.

- Bienes del entorno. Bienes de las personas que constituyen el entorno más cercano a
los titulares reales. Acreditación pertenencia de estos bienes a la realidad patrimonial
subyacente.

- Otras responsabilidades vinculadas a los bienes. Deudas bancarias o no,

procedimientos judiciales y administrativos, etc.

- Identificación completa de bienes localizados. Cargas, ocupantes, contratos

simulados, etc.

2.- Identificación de los objetivos del proyecto

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3.- Cenyt

3.1.- Grupo Cenyt

GRUPO CENYT es una firma dedicada en la prestación de servicios de Inteligencia
empresarial, formado empresas consultoras especializadas en servicios de estrategia,
asesoramiento para la toma de decisiones críticas y análisis de información.

Tiene sus orígenes a principios de los años ochenta cuando un conjunto de

profesionales procedentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado funda una
consultoría concebida para ofrecer soluciones innovadoras en el mundo del análisis de
la información y la gestión de la toma de decisiones empresariales.

Alrededor de la empresa matriz, se ha ido constituyendo un grupo de empresas

especializadas para cada sector de actividad en el que el Grupo está presente.

Grupo Cenyt desarrolla su actividad en diferentes áreas de negocio; en ellas se realizan

desde trabajos de investigación y análisis de inteligencia empresarial, hasta proyectos
de consultoría de RR.HH. Se estructura por medio de las siguientes Firmas o
Divisiones:

CENYT FORENSIC, Informática Forense

CENYT&ARGO Investigación Financiera por Fraude en Medios de Pago
CENYT DATA, Estrategia y Métodos Tácticos de Protección de Información
CENYT MEDIA, Servicios de Gestión y Estrategia de Comunicación en
Situaciones de Crisis y Daño Reputacional
CENYT I+D Investigación Económica y Financiera.
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3.2.- Análisis de información e investigación económica y financiera
Cenyt dispone de un equipo de trabajo con una dilatada experiencia de más de 40

años en el sector estratégico, cometidos de investigación y desarrollos operativos,

que cuenta con profesionales formados en escuelas de inteligencia y en los Cuerpos

de Seguridad del Estado, con formación adicional jurídica, económica, de tratamiento

de la información, etc.

El personal de Cenyt cuenta con la titulación y acreditación necesaria para la emisión

de dictámenes e informes y para comparecer ante los Tribunales (abogados

colegiados, auditores, psicólogos, criminólogos, licenciados en Ciencias de Policiales,

graduados en Ciencias de la Seguridad, peritos calígrafos, detectives, etc).

3.3.- Operatividad Internacional

Cenyt dispone de capacidad de actuación tanto nacional como internacional, ámbitos

donde ha desarrollado fundamentalmente su experiencia, especialmente en el área de

la problemática económico-comercial.

Manteniendo su cuartel general en Madrid, España, Cenyt cuenta con plena

operatividad a nivel de todo territorio nacional e internacional. Para ello cuenta con

una extensa red de colaboradores que en todo caso trabajan siempre bajo

coordinación y dirección del staff directivo de Cenyt.

Por motivos de prudencia y confidencialidad no se acompaña a la presente oferta

información de participaciones concretas y recursos en el exterior, si bien, de ser ello

necesario se puede ofrecer mayor información de manera verbal y/o confidencial.

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4.- Fuentes de inteligencia para obtención de información

4.1.- Ámbito
La investigación PATRIMONIAL tiene un carácter altamente documental, que se
complementa con riguroso análisis.

Dicha información ha de remontarse a un periodo de tiempo anterior a la fecha de

realización del estudio, carácter retrospectivo, ya que el riesgo de ocultación de bienes
abarca un periodo extenso de la trayectoria personal y profesional de las entidades y
sujetos objeto de análisis.

Debe abarcar además, no sólo al sujeto y la entidad, sino necesariamente a sus socios,
ejecutivos o colaboradores más directos y en no pocas ocasiones a un entorno más
amplio que incluye a sus familias, vínculos sociales, asesores, etc.

Se precisa una gran cantidad de información recopilada, procedente de fuentes

abiertas, semicerradas, fuentes privadas (de pago), interconexiones y otras.

No obstante también se requiere de otro tipo de actividades que permitan una

confirmación fáctica, mediante complementación de datos, investigaciones en terreno,
entrevistas, etc.

4.2.- Fuentes
Entre las fuentes de inteligencia manejadas por Cenyt para la elaboración de un
informe estándar de Análisis de Contraparte se incluye, con carácter enunciativo, no
exhaustivo:

Registros Mercantiles y Depósito de Cuentas (o sus equivalentes en otros

países)
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Boletines Oficiales, (a nivel nacional y local) Gacetas y otros medios para

publicaciones de anuncios públicos de carácter mercantil

Tablones de anuncios de Juzgados, Boletines oficiales y otras Bases de datos de

procedimientos judiciales.

Bases de datos con información de carácter censal

Bases de datos societarias (abiertas o de pago)

Registro de la Propiedad, bienes muebles, de aeronaves, de embarcaciones,

Comandancias Navales, vehículos a motor (GGT y equivalentes) y Registros

Civiles

Lista de Personas Políticamente Expuestas (PEPs), Listas de terrorismo (UE), Lista

de Entidades Sujetos a Sanciones (SEPBLAC-Comisión Prevención Blanqueo de

Capitales, Banco España), en su caso.

Lista de Sanciones Internacionales (UE, Ministerio Exteriores)

Prensa económica, general, de ámbito nacional y local de los países

involucrados en el análisis.

Prensa sectorial y especializada. Prensa de sociedad.

Listados profesionales,

Listados de morosos, información de solvencia,

Memorias de actividad y estadísticas de Organismos (equivalentes a CGPJ,

Defensor del Pueblo, Fiscalía General, etc).

Ranking y publicaciones empresariales de todo tipo, general y sectorial (quién

es quién, etc).

Ficheros de Altos Cargos de la Administración central y local, de países

implicados, así como de Organismos (UNO, OFAC, UE, listados oficiales

Guías empresariales y comerciales de todo tipo, de negocios, telefónicas, de

importadores, de Ferias, etc

Base de Datos privada de Grupo Cenyt.

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Entrevistas, información de colaboradores, investigaciones de campo,
seguimientos y vigilancias.
Relaciones institucionales y operativas a nivel nacional e internacional con
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Administraciones de Justicia.
Extensa Red propia de colaboradores a nivel internacional con presencia en
Europa, EE.UU, Latino América, Norte de África y Países Árabes.
Otras fuentes de carácter abierto (Buscadores Internet).

4.3.- Análisis y tratamiento de la Información.

Incluye el estudio y valoración profesional de los datos obtenidos, valoración de las
fuentes de información utilizadas, relevancia, clasificación y evaluación del nivel de
certeza de la información, etc.

Si la fase de obtención de información resulta el proceso más costoso en horas y

dedicación, el análisis y tratamiento de información tiene carácter crítico, ya que
requiere el concurso de profesionales altamente especializados en análisis de
información con una experiencia muy dilatada.

La INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL ofertada mediante al presente Oferta técnica serán

realizados por analistas senior (formación específica y experiencia superior a 15 años).

5.- Forma de Actuación

Por motivos de seguridad y protección de la confidencialidad y en la medida de lo
posible todas las comunicaciones que incluyan datos sensibles de cualquier tipo se
realizarán de manera verbal y directa entre el interlocutor de IBERDROLA y el de
CENYT.
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CENYT no emitirá, ni utilizará para comunicar con IBERDROLA información referida a la

presente licitación por medios que no permitan garantizar su seguridad.

El interlocutor de CENYT se desplazará personalmente a la sede social de IBERDROLA

o donde se designe para recibir u ofrecer personalmente la información, comentarios
y asesoramiento al servicio de inteligencia requerido.

Dic has reuniones se c elebrarán c on periodic idad y c ada vez que se considere
necesario por parte de IBERDROLA sin limitación alguna.

Las comunicaciones electrónicas no constituirán el medio habitual de comunicación.

No obstante en caso de que las circunstancias lo requieran, tales comunicaciones irán
protegidas por u otra herramienta equivalente de encriptación de correos
electrónicos.

La entrega de informes o documentación se realizará en mano y sólo por parte de las

personas ya mencionadas. No obstante en caso de que circunstancias excepcionales
así lo requieran, CENYT entregará a IBERDROLA el resultado de sus trabajos o
información adicional por medio de su propio personal, previamente identificado, el
cual se acreditará ante el personal de IBERDROLA. Los sobres conteniendo información
o documentación irán siempre sellados y en doble sobre de conformidad con el
procedimiento estándar de Cenyt.

Los trabajos de Cenyt se entregarán en la forma y momento que así se le requiera

IBERDROLA, indicando ésta la forma de entrega, ya sea oral o escrita, analógica o
digital.

Asimismo, las partes celebrarán periódicamente reuniones en las que CENYT deberá
informar ampliamente de la marcha de los servicios contratados. Queda a criterio de
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IBERDROLA el establecimiento de cualquier canal de comunicación o rendición de

cuentas que crea conveniente.

CENYT actuará siempre bajo la supervisión y directrices de IBERDROLA, a quien deberá

consultar previamente cualquier actividad no fijada con anterioridad.
En cualquier caso, CENYT se obliga a realizar la actividad objeto de esta oferta siempre
dentro de la legalidad vigente, absteniéndose de utilizar para sus
investigaciones medios materiales o técnicos que atenten contra el derecho al honor,
a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen o al secreto de las
comunicaciones.

Asimismo CENYT se obliga a denunciar inmediatamente ante la autoridad competente

cualquier hecho que hubiera llegado a su conocimiento y que pudiera ser constitutivo
de un delito perseguible de oficio, poniendo a su disposición toda la información y los
instrumentos que pudiera haber obtenido.

Cenyt firmará un documento de confidencialidad (o NDA en sus siglas en inglés) en

que se comprometa a guardar secreto de toda la información que de manera directa
o indirecta pueda obtener en el curso de su trabajo y que tenga a criterio de
IBERDROLA la consideración de reservada, confidencial, o secreta.

6.- Presupuesto

PROVISION DE FONDOS Y MINUTA EXTRA SOLO EN FUNCION DE RESULTADOS

FORMA DE PAGO:
Provisión de fondos: ............................................. 40.000.- €
A los 45 días: ......................................................... 30.000.-€
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MINUTA EXTRA a pactar en función del nivel de activos recuperados, que superen las
responsabilidades exigidas y/o acreditación alzamiento de bienes.

PLAZO: 3-4 MESES

INCLUYE
• Honorarios del personal de este ET hasta un máximo de 120 días.
• Vigilancias, seguimientos, filmaciones, etc. (si fuera necesario).
• Gastos derivados en transporte, hospedaje y dietas en desplazamientos.
• Costos sobre consultas de archivos, registros y fuentes de cualquier tipo.
• Pagos a informadores y colaboradores ya sean nacionales y/o extranjeros
• Viajes fuera de España

NO INCLUYE
• Pagos a informadores y confidentes cuyo importe unitario supere 5.000.-€

Madrid, a 8 de diciembre de 2016