Carta de Gerencia

Trujillo, 29 de Octubre del 2019

Sres.
ALP’S & ASOCIADOS S.A.C

Cordial saludo,

En relación con la auditoría de los estados de la situación financiera de la entidad CIA MINERA
PODEROSA S.A, al 31 Diciembre del 2018, se confirma a ustedes las siguientes manifestaciones producto
del transcurso de dicha auditoría:

Somos responsables por la razonable presentación en los estados de la situación financiera, patrimonial,
los resultados de las operaciones, las variaciones del patrimonio neto y los flujos de efectivo de acuerdo
a las normas contables vigentes. Asimismo, las revelaciones financieras, concuerdan con los registros
contables y financieros, los que han sido llevados en todos sus aspectos formales de conformidad con las
disposiciones legales vigentes.

1. Hemos puesto a su disposición:

a) Todos los registros contables, financieros, legales y auxiliares, y toda la documentación relacionada.
b) Todas las actas de las reuniones del Directorio y de la Asamblea de Accionistas.
2. No constan irregularidades que involucren a CIA Minera Poderosa S.A, probables o posibles, que
debieran ser expuestas o considerados en los estados contables o en sus notas.
3. No existen:
a) Reclamos, demandas o liquidaciones contra CIA Minera Poderosa, probables o posibles, que
debieran ser expuestos o considerados en los estados contables o en sus notas.
b) Reclamos ni determinaciones en materia impositiva o previsional.
c) Vistas u observaciones de organismos de control societario o jurisdiccional por incumplimiento de
normas legales, reglamentarias o estatutarias de cualquier tipo.
4. Les hemos suministrado información verbal y escrita sobre los elementos sustanciales que hacen parte
del sistema de control interno vigente.
5. Los estados de información financiera incluyen los saldos de todas las cuentas bancarias, de las cuales la
CIA Minera Poderosa S.A es titular.
6. Los saldos reflejados en el saldo de créditos del estado de situación patrimonial constituyen cuentas
legítimas por cobrar y no incluyen:
 a) Partidas pendientes de aprobación o condicionadas.
b) Importes correspondientes a operaciones de ventas posteriores a la fecha de cierre del ejercicio.
7. Los créditos que se han determinado como incobrables han sido dados de baja o provisionados según
corresponda.
8. No existen acuerdo con instituciones financieras que involucren restricciones en los saldos de efectivo,
líneas de crédito o acuerdos similares.

Según nuestro mejor saber y entender, no han tenido lugar hechos posteriores al 23 de Octubre del 2019, y
hasta la fecha de esta carta, que puedan requerir ajuste, o desglose en la información antes mencionada.

CIA MINERA PODEROSA S.A

Gerente General Gerente de Adm.y Sub-Gerente de Finanzas

Finanzas