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Caracas, 11 de Julio de 2018 ALEX NAIM SAAB MORAN Cu? 21,495.359 mai. cordial saludo, a presente tiene por objeto ‘otiiearle que se acordé en aie de aut SH comparecencia ante esta comision, eget ng diteccién epitome Pain, con fundamento en lo cncapeae o Constitucién dela Eepiblica Botivariana Je Venerucla ens tree sus aniculos 222 223 en Funconara pc lt Ley Sobre ef Réginen de Corp ee TepsionarasPiblicos vos y las Paticulaes tte ie Age Nacional o sus Comisiones, taal 103 jel Reslamento de Intrioe de Detar nN ie articulo 113 y siguientes di J f _—entamente Z xp DIP. CONRADO PEREZ LIXARES Presidente de la su comision especial de investigacion p/is/07 IG Caracas, 11 de Julio de 2018 Ciudadano: ALEX NAIM SAAB MORAN CAL. N° 21.495.350 Presente. Reciba un cordial saludo, la presente tiene por objeto notificarle que se acordé en sesién ordinaria, solicitarle su comparecencia ante esta comisidn, ubicada en la direccién que se indica a pie de pagina, con fundamento en lo consagrado en Ia Constitucién de la Repiiblica Bolivariana de Venezuela en los tenores de sus articulos 222 y 223 en concordancia con Ia Ley Sobre el Régimen de Comparecencia de Funcionarios y Funcionarias Publicos y los y las Particulares ante la Asamblea Nacional o sus Comisiones, articulos 03, 04, y el Reglamento de Interior de Debates de la Asamblea Nacional en su articulo 113 y siguientes, el dia miércoles 25 de Julio de 2018 a las 09:00 a.m El objeto de la presente convocatoria es conocer todo lo atinente a las “PRESUNTAS IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS COMETIDAS EN EL OTORGAMIENTO DE DIVISAS POR PARTE DEL ESTADO VENEZOLANO PARA EL MANEJO DE LOS ALIMENTOS RELACIONADAS CON LOS COMITES LOCALES DE ABASTECIMIENTO Y PRODUCCION (CLAP) CON LA EMPRESA GROUP GRAN LIMITED Y ASASI FOOD FZC” del cual usted posea conocimiento. Tenga la certeza que quedaran a salvo todos sus derechos reconocidos en la Constitucién de la Repiblica Bolivariana de Venezuela, en especial lo tipificado en su articulo 49. Asimismo, le informo que de no acudir a la compareeencia sin causa justificada, sera sancionado de acuerdo a lo consagrado en los titulos I y II de Ia Ley Sobre el Régimen de Comparecencia de Funcionarios y Funcionarias Piblicos y Los y Las Particulares ante la ‘Asamblea Nacional 0 sus comisiones. Sirva la presente como aval del cumplimiento al gjercicio y desempefio del control del gasto © inversién en la administracién de los organismos piblicos por el poder Legislative Nacional, todo de conformidad y en acatamiento de las-comparecencias establecidas en Ia Constitucién de la Repiiblica Bolivariana de Venézuela; \ ‘ular rie:sUscribo, oa Sin otro pi ‘Maria Vargas, Ave Sar 2, Faq, Paarton Bl Silencio, Caracas Tel Cs de Contraorin: Piso 9, Telefonos: 409-6848 /G8.38 - Fan: 4098.48 E ‘comisloncontealoringiaa.gob, = cPCIP/18/08__ Caracas, 01 de agosto de 2018 Ciudadana’ DRA. LUISA ORTEGA DIAZ FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Presente.- Reciba un cordial saludo La presente tione como finalidad manifestarle que la Asamblea Nacional a través de la Sub Comisién Especial para investigar el caso referente al ciudadano ALEX NAIN SAAB MORAN, C.I N° 21.495.350 en denuncia presentada por el ciudadano Ramsés Reyes ante esta instancia, y que coincide con los sefialamientos hechos por usted el pasado 26/02/2018 en la ciudad de Bogota, Colombia en la cual se sefiala lo siguiente: 1, Que el sefior ALEX NAIN SAAB MORAN, G.l N° 21.495.350 era propietario de las empresas ASASI FOOD FZE Y GROUP GRAND LIMITED, las cuales se le otorgaron recursos para la importacion de ‘alimentos ol cual no ingresaban al pais y no eran entregados. De acuerdo a la denuncia publica realizada por usted en fecha 26/02/2018, en la ciudad de Bogota Colombia que consta en el aperturado por la Comisién Permanente de Contraloria de la Asamblea nacional, numero 1714. 2. Que el seiior ALEX NAIN SAAB MORAN C.I N° 21.495.360 le caus6 dafio al patrimonio piblico venezolano con su participacién en las empresas importadoras de alimentos antes mencionadas, delito tipificado en el marco cde nuestra norma legisativa.. 3, Que el sefior ALEX NAIN SAAB MORAN, C.I N° 21.495,350 es testaferro del presidente de Repiblica Bolivariana de Venezuela Nicolds Maduro Mores. 4, que el presidente de Republica es accionista y duefo de las empresas ASASI FOOD FZE Y GROUP GRAN LIMITED. 5. Que las empresas ASASI FOOD FZE Y GROUP GRAND LIMITED, desviaban las divisas otorgadas por el estado venezolano para la importacién de alimentos y nunca arribaron al pais. De acuerdo con las investigaciones realizadas por esta Sub Comisién Especial cumplimos con informare lo siguionto: 1.Se determiné, que el senor ALEX NAIN SAAB MORAN C.l N* 21.495.350 Ro @s duen, accionista nl director de las empresas ASASI FOOD FZE Y “es coal ic Maia Vegas Ae Sarg an Na Core Ta Gn Sen Formas Coe: Pao, Tee 0085/0838: an 8 El “nulnconriraangeoe GROUP GRAND LIMITED., por lo que no se le comprobé ninguna paticipacisn una vez vista las actas constituvas de las empresas 2. Del mismo modo le informamos, que al sefior ALEX NAIN SAAB MORAN, G.I N° 21.495.350 no se le ‘pudo comprobar por esta Sub Comision Especial, la condicién de testaferro 0 socio del ciudadano Presidente de Republica Bolivariana de Venezuela Nicolés Maduro Moros virud de que No se aportaron pruebas fehacientes que demuestren el referida nexo, requisito indispensable para establecer algin tipo de responsabilidad que cotresponda a esta Sub Comisién Especial determinar 3. Que al sefior ALEX NAIN SAAB MORAN, C.I N° 21.495.950 no se le pudo Comprobar con la presente investigacién que hasta la fecha le haya causado como duefio, accionista o director de las empresas ASAS| FOOD FZE Y GROUP GRAND LIMITED, algin dao al patrico piblco, 4, Una vez vista el acta constitutiva de las empresas ASASI FOOD FZE Y GROUP GRAND LIMITED, so evidencio que no tienen vinculo con el Presidente de la Republica Nicolés Maduro Moros ni es accionista, ni beneficario de las mismas, ya que no se aportaron. pruebas que ‘demuestren fo contrario. 5. No aportaron con la denuncia pruebas de hechos o actividades ilegales que hhubiesen podido realizar las empresas ASAS! FOOD FZE Y GROUP GRAND LIMITED. Por tanto, consideramos que no es pertinente continuar con la presente investigacién y se somete a consideracién de la Plenaria de acuerdo con lo establecido con el Regiamento de Organizacién y Funcionamiento de la Comision Permanente de Contraloria de la Asamblea Nacional para su aprobacién, Sin mas a que agregar se despiden Dip. Hichhrd anteaga Miembro “Sse Nocona lie oa ara Varna Av Sar Ey H Sao Coc Ta Coma PTT a em os Tn WSs whan a Sefores (Caracas, 29 de Noviembre de 2018 GROUP GRAND LimtTeD. Presene Reciba un coil sudo rate acne eis ens ASASIFOOD FZEy GROUP GRAND cece: Sita alia desu socumenacion taponites GeoUe ‘que bs Berancoun | {OOP FZE y GROUP GRAND LIMITED 5 er Mee Tepe RT VALLE, ain pr a cha dea mnesgacn age Directory Comet © patead GROUP GRAND LIMITED, no nen ninguna aioe dee Maduro Morgan ©" #! Presidente de is Rebs Banari de Verran See, Maduro Mors, Ativan ce ase Cambio rei pudodctminar ge Preset de ls Repica daeealians de Venezucia Niolte Maduro More, no sarong nee paricipacin GRAND cana € Beteilaro de associates ASASI FOOD hae sash GRAND LIMITED. chute selon cn cont del etd, pris ut cucu ‘xbalidad cons normatividad apical © Pisurepnt J Sets susis por ASASI FOOD FZE y GROUP GRAND wacean sco Ia document lcnads con ox meee, OUP, ue estas documento” 8d con los cont gue susrbcon son es ocumentalmentesoportsdo cl sam ‘tdquirdos por el estado veneaolan, Forma previsiosen los contatos que pra sl efecs fence | see S Comskn desermind que no existe de tas poe no reli eS StSEON yo aecionats, y quel tala lor rage oa neo Fee Steueman debidanente sopoaos ye Batten diets eee oem "eeweién de los cortatos que estas empresas suseibire Sin més que reyar se despiden RESOLUCION SUB COMISION ESPECIAL DE INVESTIGACION CONSIDERANDO: . £9 {cha 22 de mayo de 2018, se inicia la presente investigacion, por la Comisién Permanente de Contraloria de la Asamblea Nacional, an racde det preluslaro de las empresas ASASI FOOD FZE Y GROUP GRAND LIMITED, ie fusles se le otorgaron recursos para la importacién de alimentos cur} oo mgresaban al pais y no eran entregados, lo que presume le causo dan ml Peroe cy Public venezolano, que el sefior ALEX NAIN SAAB MORAN, cl Nv 21.496.360 es testafero del presidente de Republica Bolvariana de Vereeute Nioolds Maduro Moros, a su vez es accionista y duefio de las empresas Agaet sooo FZE Y GROUP GRAND LIMITED, desviando las dvisas olorgadas per el estado venezolano para la importacin de alimentos, CONSIDERANDO: {ue la Plenaria de la Comisién Permanente de Contralorla, se aprobé abrir la rareeugecion sobre la’ denuncia, asignéndole el Nro. de Expediento. 4714 + ‘emitia @ una Subcomision Especial que investiga el caso. CONSIDERANDO: 2 Oe! mismo modo le informamos, que al sefior ALEX NAIN SAAB MORAN, LN’ 21-495.360 no se le pudo comprobar por esia Sub Comision Especial, la condicion de testaferro 0 socio del ciudadano Presidente da Repiibica Bolivariana de Venezuola Nicolés Maduro Moros virud de suse no Se Grortaron pruebas fehacientes que demuestren el referido ‘nexo, able para establecer algin tipo de responsablidad que cortesponda a esta Sub Comisién Especial determinar S- Que al sor ALEX NAIN SAAB MORAN, CIN 21.496.350 no se le pudo gomprobar con la_presente. Investigacion que hasta la fecha le hayes ‘causade como dusfio, accionista o director de las empresas ASASI FOOD FZE Y GROUP GRAND LIMITED, algin dafo al patricio pablico, * Gna vex vista el acta constituva de las empresas ASAS! FOOD FZE Y demuestren lo contrario. 5 No §@ aportaron con la denuncia, prusbas de hechos o actividades ilegales Que hubiesen podido realizar las empresas ASASI FOOD FZE Y GROUP. GRAND LIMITED. SE RESUELVE: ARTICULO 1.- Cerrar la presente investigaciin SOBRE LA EMPRESA ASASI FoO0 FZE ¥ GROUP GRAND LIMITED, po: fata do documentacion aoe commsetren el origen de la denuncia, Por tanto, consideramos. que no es nte continvar con la presente inveslaaciOn v9 somele soe Plenaria do a lo establocid Jamento- de. z jo_de_la Comision Permanente ce Contrloria dee arson Nacional para su aprobacion, ARTICULO 2.~-Cerrarla westigacién en to adeno Al ‘SAAB MORAN C1 Nat 195.350_por_no_posser pruebas suficientes’ que lo ‘Rvelueren con los seftlamientos hechos por ios denunclantos ARTICULO 3.- la_prese lucion_a_los ci to enunciantes_como_supuestos_afectados en el caso_a los fines da ue ‘cumplimiento al presente resuelto = Registrese y Comuniquese Die FREDDY) 0 Ssusgeng, Presiglnte / egy Ra Jv Maia Verge Sar yuan Eno Cao TA Cora Conti Pemanit de Canara Fons Toot Paha eS Her ib Sea ‘snitoacnraogangehe CERTIFICACION Yo, ANDERSON ABREU SANTELIS, Venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad N 17.313.157, actuando en mi caracter de Secretario de la Comisién Permanente de Contraloria de la Asamblea Nacional de la Reptblica Bolivariana de Venezuela , segtin designacién numero DGDH-DPDH-DCS-NRO 1287-18 de fecha 02 DE MARZO DE 2018, por medio de la presente y en uso de la atribuciones que me fueron conferidas con mi designacién, procedo a certificar que el oficio P/18/8-370 de fecha 01 de agosto de 2018, fue emitido por esta sub comisin especial, por lo que certifico que el mismo es copia fiel y exacta de su original, su contenidos y firmas fueron suscritos por el Presidente y demas miembros de esta sub comisién especial y cuyo original reposa en el expediente que fue llevado y declarado improcedente por el Presidente y demas miembros de esta sub comi n especial. Certificacion que se expide a peticién de ta representacién legal del denunciado quien lo solicita y asi se acuerda. Sin mas nada ha que hacer referencia y dando cumplimiento a la solicitud planteada por la parte interesada, se emite la presente certificacién de contenido y firmas en Caracas a los 14 dias del mes agosto de 2018 Atentamente RSON ABREU SANTELIS* 1O-DE LA COMISION PERMANENTE DE