Delitos Contra La Administración

DERECHO PENAL II
DELITO CONTRA EL ORDEN ECONOMICO

DERECHO PENAL PARTE II
Año de la lucha contra la corrupción e impunidad
DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO
DELITO CONTRA EL ORDEN ECONOMICO
CÁTEDRA:
DERECHO PENAL II
CATEDRÁTICO:
ARTURO PAREDES ROMERO
INTEGRANTES:
 DIAZ SALVATIERRA, Johner
 ESPINO SILVA, Irineo
 ESPINOZA SUAREZ, Jacqueline
 HURTADO OCHOA, Anita
 GUTIERREZ CARRILLO,
Elizabeth
 SILVA POZO, Jane
CICLO: V
AYACUCHO – PERÚ
2019
1
DEDICATORIA
Al docente por su gran
apoyo y motivación, por habernos
transmitido los conocimientos
obtenidos e instruirnos en el
desarrollo de nuestra carrera
universitaria. Asimismo, a
nuestras familias por el apoyo
incondicional para lograr
nuestros objetivos.
2
PRESENTACIÓN
Con honor y beneplácito presentamos a la comunidad Universitaria, en especial

a mis compañeros del “V” Ciclo “Única” de la FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS
POLITICAS de la Universidad Peruana de Ciencia e Informática, este trabajo de la
cátedra de Derecho Penal Parte II: Del Título IX: Delitos Contra el Orden Económico;
el cual es resultado de la responsabilidad y esfuerzo del grupo. Por ello hemos
investigado infatigablemente para tener conocimientos básicos concernientes al tema
ya mencionado.
Nuestro deber principal como estudiantes, es investigar y enriquecer nuestros

conocimientos día tras día al mismo tiempo del grupo. Solamente de esa manera
coadyuvaremos y seremos parte de la formación académica de nuestros compañeros
del aula. De la misma manera de los estudiantes que están en los ciclos inferiores.
En los últimos tiempos con esto de la competencia, los docentes no lo son

suficientes para la formación académica del estudiante en su totalidad, es decir al cien
por ciento. Sino solamente son nuestros guías en el proceso de formación académica,
por tal motivo es nuestro deber preocuparnos para ser un buen abogado en el porvenir
o en el futuro
El derecho no es mero pensamiento, sino fuerza viviente. Por eso lleva la

justicia en una mano la balanza con la que pesa el derecho, en la otra la espada, con
la que lo mantiene. La espada sin balanza es la violencia bruta, la balanza sin la
espada es la impotencia del derecho.
3
ÍNDICE
DEDICATORIA .......................................................................................................................2
PRESENTACIÓN ............................................................................................................................3
INTRODUCCION ...........................................................................................................................5
TITULO IX .....................................................................................................................................6
DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO..................................................................................6
1. Antecedentes ...................................................................................................................6
2. El modelo económico según la Constitución Política del Estado .....................................8
3. Definición de Derecho Penal Económico ...................................................................... 10
4. Características del Derecho Penal Económico .............................................................. 10
5. La persecución penal de los delitos Económicos .......................................................... 11
CAPITULO I: ABUSO DEL PODER ECONOMICO ..................................................................... 12
ART. 232.- (DEROGADO D. LEG. Nº 1034, 25/06/2008) ................................................... 12
CAPITULO II: ACAPARAMIENTO, ESPECULACION, ADULTERACION. .................................... 13
ART. 233.- (DEROGADO D. LEG. Nº 1034,25/06/2008) .................................................... 13
ART. 234.- ESPECULACIÓN................................................................................................ 14
ART. 235.- ADULTERACIÓN ............................................................................................... 15
ART. 236.- AGRAVANTES .................................................................................................. 16
CAPITULO III: VENTA ILICITA DE MERCADERIAS ................................................................... 17
ART. 237.- BIENES PROVENIENTES DE DONACIÓN........................................................... 17
Capítulo vi: otros delitos económicos .................................................................................. 18
ART. 238 AL 240.- (DEROGADO D. LEG. Nº 1044, 26/06/2008) ....................................... 18
ART. 241.- FRAUDE EN REMATE, ILICITACIONES Y CONCURSOS PÚBLICOS ..................... 18
ART. 242.- REHUSAMIENTO A PRESTAR INFORMACION DE LA AUTORIDAD ................... 19
ART. 243.- USO FRAUDULENTO DE MONEDA EXTRANJERA DE CAMBIO PREFERENCIAL 20
ART. 243-A.- FUNCINAMIENTO ILEGAL DE CASINOS ........................................................ 20
CAPITULO V: EJERCICIO ILEGAL DE ACTIVIDADES DE LOS AGENTES DE INTERNACION ....... 21
ART. 234-B.- SUBVALUACION DE MERCADERIAS ADQUIRIDAS CON TIPO DE CAMBIO
PREFERENCIAL ............................................................................................................................... 21
ART. 243-C.- FUNCIONAMIENTO ILEGAL DE JUEGOS DE CASINO Y MAQUINAS
TRAGAMONEDAS .......................................................................................................................... 22
CONCLUSION ............................................................................................................................ 23
BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................... 24
4
INTRODUCCION
El presente trabajo de investigación nos lleva a conocer las situación difíciles

que actualmente atraviesa nuestro país, a causa de la corrupción imperante de
personas encargadas de administrar instituciones con fuertes cantidades de recursos
económicos y que su ambición desmedida los ha llevado a la comisión de los
denominados delitos económicos, el Derecho Penal tiene que ocuparse de
comportamientos delictivos, principalmente de carácter económico, que se cometen
normalmente en el seno de grandes empresas, y en los últimos años los delitos de
índole económico han ido ganando casta de naturaleza propia y específica, a pesar
de que el volumen de obras que se le dedican, no obstante su vertiginoso aumento,
sigue siendo pequeño o casi nulo especialmente en los países centroamericanos, en
comparación con lo que sucede en otros países de mayor desarrollo económico y
social, donde se les ha puesto una mayor atención. Hechos o ilícitos de este tipo se
han dado y se darán siempre, aunque cada vez con mayor profusión en esta época
en la que la globalización y el control de la economía están en manos de algunas
pocas empresas multinacionales que dictan sus propias leyes, al margen o incluso
claramente en contra de las normas jurídicas que regulan sus actividades, sin que ello
plantee ninguna responsabilidad penal para sus dirigentes y las personas físicas que
actúan en su nombre y representación.
Para ello estudiaremos el Título IX del Código penal: DELITOS CPNTRA EL

ORDEN ECONOMICO; que este se subdivide en 5 capítulos como son: el primero
Abuso de Poder Económico, que actualmente se encuentra derogado por el Decreto
Legislativo N° 1034; el segundo capítulo trata de Acaparamiento, Especulación y
Adulterio, el primer tema del segundo capítulo se encuentra derogado por el decreto
legislativo N°1034; el tercer capítulo establece las Ventas Ilícitas de Mercado; el
capítulo cuarto contiene Otros Delitos Económicos, en lo que los artículos 238 al 240
se encuentran derogadas por el Decreto Legislativo N° 1044; y por último el capítulo
quinto con el Ejercicio Ilegal de Actividades de los Agentes de Intermediación, cada
de estos capítulos se desarrollará de manera desarrollara de manera meticulosa en
los siguientes párrafos.
5
TITULO IX
DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO
1. ANTECEDENTES
La ideológica defensa por un mercado libre, promotor del abstencionismo

estatal es sin duda enemigo de un Derecho penal económico. El constitucionalismo
Liberal que rigió los Estados Nacionales hasta mediados del siglo XX, recogía como
intereses a proteger los estrictamente individuales, como la propiedad, la posesión,
etc., derechos subjetivos que hacían alusión a una vinculación del sujeto con su
patrimonio. En tal medida, una concepción colectiva del sistema socio-económico era
inimaginable. La famosa teoría de Adam SMITH de la "mano invisible" que inspiraba
la filosofía liberal del mercado, habría de colapsar sistemáticamente con la irrupción
de las protestas sociales masificadas a comienzos del siglo XX, donde la masa
trabajadora en USA, gestó los grandes movimientos obreros, dando paso al
sindicalismo. En SMITH, se asigna al Estado un rol activo en la creación de las
condiciones institucionales y legales para la consolidación, funcionamiento y
expansión del mercado1. Posteriormente, la crisis de Wall Street, produjo una grave
recesión en la economía norteamericana, situación que determinó un cambio de
1
Citado por COURTIS, C; Los derechos sociales como derechos. En: Los Derechos Fundamentales.
SELA, 2001, Editores del Puerto Srl., 2003, Buenos Aires, Argentina, cit., p. 200.
6
paradigma en la política económica de EE.UU. En efecto, la proliferación de la

actividad industrial y económica, no sólo trajo prosperidad y riqueza, sino también
explotación y marginación.
Estaba claro que el mercado no podía regularse por sí solo, pues, los agentes
económicos a fin de obtener mayores dividendos y utilidades, acudían a una serie de
prácticas económicas y financieras que desencadenaban una serie de perturbaciones
y distorsiones en el mercado laboral y de capitales. El cierre de empresas fraudulento,
la concertación de precios, el abuso de la posición de dominio, la simulación cualitativa
y cuantitativa del producto, etc., eran conductas que manifestaban un daño sensible a
intereses socio-económicos dignos de protección.
La ley se mira entonces como consecuencia o resultado de un conjunto de

reglas establecidas por un consenso entre los gobernados, o más bien por los
representantes de los gobernados". El paso emergente de una economía liberal a una
economía social de mercado, implicó el reconocimiento de los derechos sociales y
económicos, sin dejar de lado los civiles y políticos; el mercado, entonces, tenía que
ser regulado por el Estado, no como parte de una política intervencionista («socialista-
planificadora»), sino como glosario de un interés estatal en maximizar la tutela a los
derechos individuales de la persona.
La intervención del Estado en la economía dio lugar a nuevas formas jurídicas

destinadas a regularlas, como dice AUGER LIÑAN. Surgió así el Derecho Económico
y entró en pugna con el Derecho clásico, afectando la autonomía contractual y
redimensionando la noción de orden público". El Estado Social es un estado
evolutivamente desarrollado del Estado Liberal, que comprende el reconocimiento de
los derechos sociales y financieras que desencadenaban una serie de perturbaciones
y distorsiones en el mercado laboral y de capitales. El cierre de empresas fraudulento,
la concertación de precios, el abuso de la posición de dominio, la simulación cualitativa
y cuantitativa del producto, etc., eran conductas que manifestaban un daño sensible a
intereses socio-económicos dignos de protección. La ley se mira entonces como
consecuencia o resultado de un conjunto de reglas establecidas por un consenso
entre los gobernados, o más bien por los representantes de los gobernados ".
El paso emergente de una economía liberal a una economía social de mercado,

implicó el reconocimiento de los derechos sociales y económicos, sin dejar de lado los
7
civiles y políticos; el mercado, entonces, tenía que ser regulado por el Estado, no como
parte de una política intervencionista («socialista-planificadora»), sino como glosario
de un interés estatal en maximizar la tutela a los derechos individuales de la persona.
La intervención del Estado en la economía dio lugar a nuevas formas jurídicas
destinadas a regularlas, como dice AUGER LIÑAN. Surgió así el Derecho Económico
y entró en pugna con el Derecho clásico, afectando la autonomía contractual y
redimensionando la noción de orden público".
2. EL MODELO ECONÓMICO SEGÚN LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DEL ESTADO
Nuestro derecho positivo se orientó a una mayor protección del orden

económico con la entrada en vigencia de la Ley Fundamental de 1979, impregnada
con el ideario filosófico de los postulados propios del «Constitucionalismo Social»2 .
Dicho lo anterior, ingresan al glosario de «derechos fundamentales», los denominados
«derechos económicos, sociales y culturales», vinculados esencialmente a una
perspectiva social del individuo, en cuanto a su realización auto personal y su relación
con el resto de sus congéneres. La Carta Política de 1993 siguió' esta postura, pero
bajo una intervención estatal más flexible, a fin de posibilitar la inversión pública y
privada, como puntuales fundamentales del despegue económico de la Nación
peruana. Si bien la Ley Fundamental reconoce una economía social de mercado, en
la práctica la actuación económica apareció bajo matices marcadamente liberales, a
fin de dar una apertura de avanzada al capital extranjero, en el marco de una aguda
crisis económica inflacionaria a mediados de la década de los ochenta. En la doctrina
se apunta que, con el Estado de bienestar, comienza el tránsito de las normas
constitucionales hacia la consagración de principios de orden económico en sus
articulados, llegándose a hablar hoy de la Constitución económica y del derecho
constitucional económico para referirse al establecimiento jurídico de una
organización económica determinada, cuyo instrumento principal es la intervención
del Estado.
La economía social de mercado -apunta GARCÍA TOMA-, es una condición

importante del Estado social y democrático de Derecho. Por ello debe ser ejercida con
8
responsabilidad social y bajo el presupuesto de los valores constitucionales de la

libertad y justicia. Una economía de mercado desarrollada regula jurídicamente el
marco que limita en lo posible los excesos y los abusos, y garantiza la protección de
los más débiles en el mercado. Según los postulados de este modelo social de
«economía de mercado», el Estado asume una serie de funciones, que sin pecar de
«intervencionista», trata de regular ciertos aspectos fundamentales, para que el
sistema respete los derechos sociales y económicos de los participantes en el
mercado.
Como anota COURTIS, el Estado asume la regulación política de la economía,

y toma a su cargo la decisión acerca de que áreas de la interacción humana quedarán
libradas al funcionamiento del mercado, y qué áreas quedarán parcial o totalmente
desmercantilizadas. Para lo que este estudio interesa, importa destacar que la
organización gubernamental de aquella época, sancionó todo un paquete legislativo
destinado a fortalecer la inversión económica, y a crear mecanismos reguladores; de
esta forma se crea el INDECOPI271 como institución que se encargaría de velar por
la libre competencia y por la propiedad intelectual.
Como bien anota PEÑA CABRERA, los daños materiales de la delincuencia

económica son los financieros que superan la totalidad de los causados por el resto
de la delincuencia. Otros daños materiales de mayor relevancia que los financieros
son los atentados contra la vida, la salud y la integridad física. Así tenemos el
acaparamiento, la especulación, la adulteración que van en detrimento de la
alimentación y salud de las personas (consumidores) produciendo la muerte de
muchas personas3 , esta realidad social refleja lo tan devastador que puede resultar
los efectos perjudiciales de la criminalidad económica, que puede ser más gravosa
aún que aquella producida por la criminalidad convencional. Sin embargo, la política
criminal en vez de endurecer la respuesta penal, la ha mitigado de forma notable,
producto de la sanción de los Decretos Legislativos Nos. 1034 y 1044 de junio del
2008.
La conclusión es que la existencia del Derecho Penal Económico no está

condicionada a ninguna forma de organización económico-social, pudiendo advertirse
tanto en el capitalismo como en el desaparecido socialismo, siendo inclusive idéntica
3
PEÑA CABRERA, R.; Delitos económicos, III, cit., ps. 107-108.
9
su función técnico-formal, desde que siempre consiste en prevenir y reprimir hechos

que infringen prohibiciones4.
3. DEFINICIÓN DE DERECHO PENAL ECONÓMICO
Definir el Derecho penal económico no resulta empresa fácil. En tal sentido,

podríamos decir que el Derecho penal económico es un apéndice el ius puniendi
estatal, que se encarga de prevenir y reprimir aquellas conductas disvaliosas, que se
manifiestan en una grave perturbación y distorsión de la normatividad que regula la
libre competencia y otros principios fundamentales, que se coligen de una economía
social de mercado. JAÉN VALLEJO, anota que tradicionalmente la clasificación de los
delitos se ha hecho sobre la base de un sistema clasificatorio de los bienes jurídicos
protegidos (interés social), o bien sobre la base del tipo de autor, distinguiéndose así,
por ejemplo, por un lado, entre delitos contra la vida, delitos contra el patrimonio, etc.
y, por otro lado, los delitos de funcionarios5. En particular, en los delitos económicos,
desde el primer punto de vista se han incluido los distintos tipos penales con
significación económica, y desde el segundo, prescindiendo de la noción de bien
jurídico, se ha centrado la atención en las características del autor, hablándose así de
la «delincuencia de cuello blanco» (white collar crime), en un principio referida a delitos
cometidos por personas pertenecientes a las clases sociales económicas altas, pero
posteriormente esta delincuencia también se ha «democratizado».
El objeto de tutela en estos delitos es el Orden Económico, entendido como la

regulación jurídica de la participación estatal en la economía, protegiéndose la
funcionalidad de los agentes económicos de acuerdo a las leyes de| mercado que el
Estado a través de la legislación positiva regula, o como actividad interventora y
reguladora del Estado en la economía. Entonces, el núcleo gravitador del Derecho
penal Económico como apunta GRACIA MARTIN está constituido por tipos delictivos
orientados de un modo específico a la protección de nuevos bienes jurídicos distintos
a los tradicionales.
4. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO
4
AUOER UÑAN, C; El Derecho Penal de la Economía cit., ps. 28-29.
5
JAÉN VALLEJO, M.; Nuevas conductas delictivas: especial referencia al Derecho penal económico. En:
Nuevas tendencias del Derecho Penal Económico y de la Empresa. Coordinador. Luis Miguel REYNA ALFARO,
10
AFA Editores, Perú, 2005, cit., p. 185.
Es importante saber lo concerniente al sustento legitimador del Derecho penal

económico sobre la base del «bien jurídico» tutelado, cuyo contenido material sería la
correcta funcionalización del mercado bajo las reglas de una economía-social de
mercado, en cuanto a su importancia en el Sistema Económico en su conjunto, como
base medular del desarrollo de una Nación. ¡Empero, surgen las objeciones, pues se
parte de que el bien jurídico sólo puede ser punto referencia! en lo que respecta a los
delitos de resultado de lesión. En particular, se dice, ninguno de los delitos contra el
orden económico y social vulnera ni pone en peligro el orden económico y social.
Puede decirse que lo perturban -dice JAÉN VALLEJO-, pero en este contexto
«perturbar» no quiere decir sino lesión de normas, de las normas que integran el orden
económico y social, en particular, en una sociedad de economía de mercado, según
el modelo constitucional y comunitario europeo6.
Los «delitos económicos», por tanto, se encuentran revestidos de una particular

sustantividad típica, al manifestar un interés jurídico protegido que ha de ser
concebido desde un plano «sistémico»; ello al margen, que de forma indirecta se
puedan ver protegidos intereses jurídicos individuales {derecho de los consumidores),
cuya esencia inmaterial, determina una intervención punitiva que se exterioriza a
través de los delitos de peligro. Construcción dogmática legítima, tanto desde el
modelo económico y político, como de orientación político criminal. Inclusive otros
injustos debieron cobijarse bajo esta nomenclatura penal, como es de verse en el caso
de los atentados contra el «Sistema Crediticio» y los «Fraudes Societarios»
5. LA PERSECUCIÓN PENAL DE LOS DELITOS ECONÓMICOS
Según el orden jurídico-constitucional vigente, el Derecho penal se vincula

directamente al principio de legalidad, de manera tal que la violencia punitiva sólo será
legítima siempre que la incriminación y la sanción punitiva se hayan determinado con
anterioridad a la comisión del injusto, como garantía político-criminal. La consecuencia
fundamental de esta argumentación es la prohibición de dotar a la ley penal de efectos
6
JAÉN VALLEJO, M.; Nuevas conductas delictivas:, cit., p. 187.
11
retroactivos (principio de irretroactividad), y la exigencia de que las prohibiciones

penales se establezcan con la máxima precisión (principio de determinación)7.
El principio de legalidad garantiza, entre otras cosas la defensibilidad del

ciudadano frente al Estado y los poderes públicos8. El principio de legalidad material,
entonces, se constituye en un receptáculo de garantías para el ciudadano, a fin de
afianzar las libertades públicas ante los poderes públicos, en otras palabras:
garantizar la previsibilidad de la actuación estatal. Según las máximas el Estado de
Derecho, el poder político es sometido a las máximas de la razón, el Estado de
Derecho es el Estado de derecho racional, esto es, el Estado que realiza los principios
de la razón en y para la vida común de los hombres, tal y como estaban formulados
en la tradición de la teoría del derecho racional9.
CAPITULO I: ABUSO DEL PODER ECONOMICO
ART. 232.- (DEROGADO D. LEG. Nº 1034, 25/06/2008)
“El que, infringiendo la ley de la materia, abusa de su posición monopólica u

oligopólica en el mercado, o el que participa en prácticas y acuerdos restrictivos en la
actividad productiva, mercantil o de servicios, con el objeto de impedir, restringir o
distorsionar la libre competencia, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de dos ni mayor de seis años, con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco
días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 2 y 4”.
BIEN JURÍDICO PROTEGIDO
La libre competencia (reconocido en el artículo 61º de la Constitución Política

del Perú) es decir se define como el libre acceso a la actividad económica, en la
medida en que se refiere a la participación de las personas naturales o jurídicas en la
actividad económica a su preferencia, comprendiendo la producción o
7
RROYO ZAPATERO, Luis; Principio de Legalidad y reserva de la ley en materia penal. En: Revista
Española de Derecho Constitucional. Año 3, Núm. 8. Centro de Estudios Constitucionales. Mayo-agosto,
1983,.cit., p. 14.
8 12
Ruiz VAOIU.0, Enrique; Principios de Legalidad, Proporcionalidad, efe. En: La restricción de los
derechos fundamentales de la persona en el Proceso Penal. Consejo General del Poder Judicial. Editorial
Osezno, Madrid, 2000, cit, p. 9.
9
WotFGANG 80CKENF0R06, Ernst; Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia. Editorial
Trotta S.A., Madrid, 2000, cit., p. 19.
comercialización de bienes o prestación de servicios, en conformidad con el

ordenamiento jurídico.
TIPICIDAD OBJETIVA
 SUJETO ACTIVO: Cualquier persona “El que”.

 SUJETO PASIVO: Colectividad
TIPICIDAD SUBJTIVA
DOLO (se exige un elemento subjetivo del tipo consistente en la finalidad de

impedir, restringir o distorsionar la libre competencia).
CONSUMACIÓN
El delito se consuma con el abuso de la posición monopólica y oligopólica en el

mercado y con la simple participación en las prácticas o acuerdos infringiendo la ley
de la materia.
LA PENA
Se establece pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años,

y de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación conforme
el artículo 36.
CAPITULO II: ACAPARAMIENTO, ESPECULACION,

ADULTERACION.
ART. 233.- (DEROGADO D. LEG. Nº 1034,25/06/2008)
“El que acapara o de cualquier manera sustrae del comercio, bienes de

consumo o producción, con el fin de alterar los precios, provocar escasez u obtener
lucro indebido en perjuicio de la colectividad, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años y con noventa a ciento ochenta
días-multa”.
Es el orden económico, específicamente el normal desarrollo de la actividad

industrial o comercial en nuestra sociedad.
TIPICIDAD OBJETIVA
13
 SUJETO ACTIVO: Cualquier persona.

 SUJETO PASIVO: Colectividad o grupo de personas que ve afectada.
TIPICIDAD SUBJETIVA
Se requiere el DOLO, con la finalidad de obtener un lucro debido a los escases

de los bienes.
TENTATIVA Y CONSUMACIÓN
 El delito se consuma con el acaparamiento o sustracción de bienes del

comercio.
 La tentativa tiene lugar cuando el sujeto activo comienza a acumular los
bienes.
LA PENA
Se establece pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro

años y de noventa a ciento ochenta días-multa.
ART. 234.- ESPECULACIÓN
El productor, fabricante o comerciante que pone en venta productos

considerados oficialmente de primera necesidad a precios superiores a los fijados por
la autoridad competente, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
uno ni mayor de tres años y con noventa a ciento ochenta días-multa.
El que, injustamente vende bienes, o presta servicios a precio superior a que

consta en las etiquetas, rótulos, letreros o listas elaboradas por el propio vendedor o
prestador de servicios, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de un
año y con noventa a ciento ochenta días-multa.
El que vende bienes que, por unidades tiene cierto peso o medida, cuando
dichos bienes sean inferiores a estos pesos o medidas, será reprimido con pena
privativa de libertad no mayor de un año y con noventa a cuento ochenta días-multa.
El que vende bienes contenidos en embalajes o recipientes cuyas cantidades

sean inferiores a los mencionados en ellos, será reprimido con pena privativa de
libertad no mayor de un año y con noventa a ciento ochenta días-multa.
14
Se protege el orden económico, especialmente la defensa de la economía

pública que puede ser puesta en peligro por los fraudes dirigidos a turbar la acción de
las leyes económicas que regulan la determinación de los precios.
TIPICIDAD OBJETIVA
 SUJETO ACTIVO: El productor, fabricante o comerciante o Cualquier

persona que vende bienes, por ellos se entiende:
Productor: es quien produce o hace dar frutos a las tierras y plantas.
Fabricante: es aquella persona que elabora los productos, y que siendo

propietario de los medios de producción, produce artículos de consumo personal o
productos.
Comerciante: es la persona que pudiendo disponer libremente de sus bienes,

ejerce habitualmente el comercio en nombre propio y sin tener impedimento legal.
 SUJETO PASIVO: Colectividad o grupo de personas afectadas.
TIPICIDAD SUBJETIVA
Se requiere necesariamente dolo, es decir conciencia y voluntad de alterar.
AGRAVANTE
Contenida en el art. 236 CP.
El delito se consuma cuando se ponen en venta los productos de primera

necesidad, cuando la venta injustificada de bienes o prestación de servicios a precios
superiores a los indicados en las listas elaboradas por el propio sujeto activo y cuando
con la venta de los bienes con pesos o medidas inferiores de lo establecido.
LA PENA
Se fija de acuerdo al comportamiento tomado en cuenta.
ART. 235.- ADULTERACIÓN
15
“El que altera o modifica la calidad, cantidad, peso o medida de artículos

considerados oficialmente de primera necesidad, en perjuicio del consumidor, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y con
noventa a ciento ochenta días-multa”.
Se protege el orden económico, específicamente, el interés social en la

conservación de la confianza en las actividades mercantiles.
TIPICIDAD OBJETIVA
 SUJETO ACTIVO: Cualquier persona, pero normalmente serian el

productor y comerciante.
 SUJETO PASIVO: La colectividad.
TIPICIDAD SUBJETIVA
Se requiere dolo, es decir, la conciencia y voluntad de alterar o modificar un

artículo de primera necesidad en perjuicio del consumidor.
 El delito se consuma con la alteración o modificación de la cantidad,

calidad, peso o medida del artículo.
 No es posible la tentativa.
LA PENA
Se establece pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años

y de noventa a ciento ochenta días multa.
ART. 236.- AGRAVANTES
“Si los delitos previstos en este capítulo se cometen en época de conmoción o

calamidad públicas, la pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de
seis años y de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa”.
El fundamento de estas agravantes se encuentra en el aprovechamiento que

hace el sujeto activo de momentos en los que hay una gran aflicción pública.
16
CAPITULO III: VENTA ILICITA DE MERCADERIAS
ART. 237.- BIENES PROVENIENTES DE DONACIÓN
“El que pone en venta o negocia de cualquier manera bienes recibidos para su
distribución gratuita, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni
mayor de seis años. La pena será no menor de tres años ni mayor de seis años e
inhabilitación, conforme a los incisos 1), 2) y 3) del artículo 36º cuando el agente
transporta o comercializa sin autorización bienes fuera del territorio en el que goza de
beneficios provenientes de tratamiento tributario especial. Si el delito se comete en
época de conmoción o calamidad pública, o es realizado por funcionario o servidores
público, la pena será no menor de tres ni mayor de ocho años”.
Bienestar de una población afectada.
TIPICIDAD OBJETIVA
 SUJETO ACTIVO: Cualquier persona (puede ser una persona que deba
tener una posición de encargada de una labor).
 SUJETO PASIVO: son personas necesitadas de las mercaderías.
TIPICIDAD SUBJETIVA
Necesariamente con dolo.
AGRAVANTE
La conducta se agrava cuando el autor del ilícito transporta o comercializa sin

autorización los bienes destinados a ser donados fuera del territorio que gozan el
tratamiento tributario especial.
El tipo penal también se agrava cuando la venta de bienes provenientes de una

donación toma lugar en época de conmoción o calamidad pública o es realizado por
un funcionario o servidor público.
LA PENA
De acuerdo al comportamiento tomado junto con las agravantes.
17
CAPÍTULO VI: OTROS DELITOS ECONÓMICOS
ART. 238 AL 240.- (DEROGADO D. LEG. Nº 1044, 26/06/2008)
ART. 241.- FRAUDE EN REMATE, ILICITACIONES Y CONCURSOS

PÚBLICOS
Serán reprimidos con pena privativa de libertad no mayor de tres años o con
ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa quienes practiquen las
siguientes acciones:
 Solicitan o aceptan dadivas o promesas para no tomar parte en un

remate público, en una licitación pública o en un concurso público de
precios;
 Intentan alejar a los postores por medio de amenazas, dadivas,
promesas o cualquier otro artificio:
 (Numeral Derogado por la 2º Disp. Comp. Derogatoria D. leg. Nº 1044,
26/06/2008).
Si se tratare de concurso publico de precios o de licitación pública, se impondrá

además al agente o a la empresa o persona por el representada, la suspensión del
derecho a contratar con el estado por un periodo no menor de tres ni mayor de cinco
años.
BIEN JURIDICO PROTEGIDO
 En cuanto a las licitaciones viene a ser el correcto funcionamiento de las

licitaciones públicas.
 En cuanto a la posibilidad de que se contrate a los mejores postores en
cuanto a la calidad de los productos y/o servicios que se oferten.
 En cuanto a los remates el bien jurídico que se protege es la libertad de
pujas, que constituye presupuesto necesario para un correcto
desenvolvimiento de las subastas.
TIPICIDAD OBJETIVA
 SUJETO ACTIVO: Cualquier persona que tiene posición en el marco de

un proceso de selección, pueden ser postores, proveedores de bienes o
servicios que se encuentren registrados en el Registro Nacional de
Proveedores.
18
 SUJETO PASIVO: es el Estado directa, e indirecta viene a ser los

legítimos interesados en los consumidores; mientras que en las
licitaciones lo serán los postores, quienes tienen interés de participar en
las convocatorias.
TIPICIDAD SUBJETIVA:
LA PENA:
De acuerdo al acto o comportamiento realizado.
ART. 242.- REHUSAMIENTO A PRESTAR INFORMACION DE LA

AUTORIDAD
“El director, administrador o gerente de una empresa que, indebidamente,

rehúsa suministrar a la autoridad competente la información económica, industrial o
mercantil que se le requiera, o deliberadamente presta la información de modo
inexacto, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con
noventa a ciento ochenta días-multa”.
Es el correcto funcionamiento del mercado.
TIPICIDAD OBJETIVA
 SUJETO ACTIVO: El autor no puede ser cualquier persona, tiene que

ostentar la calidad de Director, Administrador o Gerente de una empresa,
se requiere contar con los requisitos funcionales previstos en la norma
para tener la calidad de sujeto activo.
 SUJETO PASIVO: Es el Estado en su calidad de titular de todos los
estamentos de la administración pública.
TIPICIDAD SUBJETIVA
Es necesario actuar con dolo.
LA PENA
19
Sera reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con
noventa a ciento ochenta días-multa.
ART. 243.- USO FRAUDULENTO DE MONEDA EXTRANJERA DE CAMBIO

PREFERENCIAL
El que recibe moneda extranjera con tipo de cambio preferencial para realizar
importaciones de mercaderías y vende estas a precios superiores de los autorizados,
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos años ni mayor de cuatro
años, con ciento veinte a trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación
conforme el artículo 36, incisos 1, 2 y 4.
El que da a las mercaderías finalidad distinta a la que establece la norma que

fija el tipo de cambio o el régimen especial tributario, será reprimido con la pena
señalada en el parrado anterior.
Se protege el orden económico.
TIPICIDAD OBEJTIVA
 SUJETO ACTIVO: Cualquier persona

 SUJETO PASIVO: La colectividad.
TIPICIDAD SUBJETIVA
Necesariamente con dolo, el agente debe tener el conocimiento que altera el

precio indicado.
LA PENA
Sera reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos años ni mayor
de cuatro años, con ciento veinte a trescientos sesenta y cinco días-multa e
inhabilitación conforme el artículo 36, incisos 1, 2 y 4.
ART. 243-A.- FUNCINAMIENTO ILEGAL DE CASINOS
“Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de

seis años y con trescientos sesenta cinco días multa, el que organiza o conduce
Casinos de Juego sujetos a autorización sin haber cumplido los requisitos que exijan
20
las leyes o reglamentos para su funcionamiento; sin perjuicio del decomiso de los
efectos, dinero y bienes utilizados en la comisión del delito”.
BIEN JURÍDICO PROTEGIDO:
Orden económico administrativo, conforme a efectivizar el reglamento.
TIPICIDAD OBJETIVA
 SUJETO ACTIVO: Cualquier persona que organiza o conduce casinos

sin autorización.
 SUJETO PASIVO: El estado, en algún órgano competente que lo
represente.
TIPICIDAD SUBJETIVA
Puede ser con dolo o con omisión por el hecho de desconocer del reglamento.
LA PENA
Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de

seis años y con trescientos sesenticinco días-multa.
CAPITULO V: EJERCICIO ILEGAL DE ACTIVIDADES DE LOS

AGENTES DE INTERNACION
ART. 234-B.- SUBVALUACION DE MERCADERIAS ADQUIRIDAS CON

TIPO DE CAMBIO PREFERENCIAL
“El que por cuenta propia o ajena realiza o desempeña actividades propias de
los agentes de intermediación, sin contar con la autorización para ello, efectuando
transacciones o induciendo a la compra o venta de valores, por medio de cualquier
acto, práctica o mecanismo engañoso o fraudulento y siempre que los valores
involucrados en tales actuaciones tengan en conjunto un valor de mercado superior a
cuatro (4) UIT, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno (1) ni
mayor de cinco (5) años”.
BIEN JURÍDICO PROTEGIDO.
Es el correcto funcionamiento del mercado.
TIPICIDA OBJETIVA
21
 SUJETO ACTIVO: Cualquier persona.

 SUJETO PASIVO: El estado.
LA PENA
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno (1) ni mayor de
cinco (5) años.
ART. 243-C.- FUNCIONAMIENTO ILEGAL DE JUEGOS DE CASINO Y

MAQUINAS TRAGAMONEDAS
“El que organiza, conduce o explota juegos de casino y máquinas

tragamonedas, sin haber cumplido con los requisitos que exigen las leyes y sus
reglamentos para su explotación, será reprimido con pena privativa de la libertad no
menor de uno ni mayor de cuatro años, con trescientos sesenta y cinco días multa e
inhabilitación para ejercer dicha actividad, de conformidad con el inciso 4) del artículo
36 del Código Penal."
Interés individual y colectivo de los consumidores.
TIPICIDAD OBEJTIVA
 SUJETO ACTIVO: Es el conductor, organizador o explotador de casinos

o juegos tragamonedas, también el titular de la autorización.
 SUJETO PASIVO: Es el Estado, el encargado de regular la actuación de
los agentes económicos.
TIPICIDAD SUBJETIVA
LA PENA
será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de

cuatro años, con trescientos sesenta y cinco días multa e inhabilitación para ejercer
dicha actividad, de conformidad con el inciso 4) del artículo 36 del Código Penal.
22
CONCLUSION
 En el país y en el mundo en general, en los últimos años se ha

incrementado la violencia, esto debido a la proliferación de elementos
disociadores como las maras, la crisis económica y otros, a
consecuencia de ello y para frenar sus estragos, se ha tenido la
necesidad de crear y reformar leyes más fuertes que condenan con
dureza a los delincuentes.
 Pero como ya mencionamos en el presente trabajo, los daños más
fuertes ocasionados a las sociedades son los causadas por la comisión
de los delitos de índole económico, agravado esto con la existencia de
un vacío de nuestro derecho positivo para la condena con ejemplares
castigos a los culpables de la comisión de los mismos.
 Los delitos Contra el Orden Económico están regulados en el título IX
del Código Penal Peruano, con cinco capítulos que los regulan (Art. 232
al 243-C), a manera de ilustración brevemente tenemos que los referidos
delitos tipifican las conductas que se analizó en párrafos anteriores.
 Se debe mejorar el funcionamiento de entidades importantes para el
combate de la delincuencia, como el Poder Judicial, el Ministerio Público,
la Policía, el Sistema Penitenciario, los entes Contralores, de igual
manera se debe fortalecer su presupuesto.
 En vista que el nuevo Código Procesal Penal es muy garantista, se
deben plantear nuevas reformas a fin de poder penalizar con mayor
dureza a los responsables de la comisión de ilícitos de esta naturaleza.
23
BIBLIOGRAFIA
 Código Penal peruano: decima segunda edición
http://spij.minjus.gob.pe/content/publicaciones_oficiales/img/CODIGOPENAL.pdf
 Derecho Penal Económico – Manual de Formación Continuada. -

Consejo General del Poder Judicial – Madrid 2001.
 Código Penal: Alonso R. peña Cabrera
 Gaceta Jurídica: Código Penal Parte II
 Alejandra Zarza: Delitos Contra el Poder Económico
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/07/doctrina41496.pdf
 Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho Penal Económico:

EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN LOS DELITOS CONTRA EL
ORDEN ECONÓMICO: UNA CONTRIBUCIÓN PARA SU
DETERMINACIÓN
http://www.ciidpe.com.ar/area1/bien%20juridicocesano.pdf
file:///C:/Users/ACER/Downloads/1258-Texto%20del%20art%C3%ADculo-4468-1-10-
20131128.pdf
24

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DERECHO PENAL II

DELITO CONTRA EL ORDEN ECONOMICO

DELITO CONTRA EL ORDEN ECONOMICO

Con honor y beneplácito presentamos a la comunidad Universitaria, en especial

Nuestro deber principal como estudiantes, es investigar y enriquecer nuestros

En los últimos tiempos con esto de la competencia, los docentes no lo son

El derecho no es mero pensamiento, sino fuerza viviente. Por eso lleva la

El presente trabajo de investigación nos lleva a conocer las situación difíciles

Para ello estudiaremos el Título IX del Código penal: DELITOS CPNTRA EL

DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO

La ideológica defensa por un mercado libre, promotor del abstencionismo

paradigma en la política económica de EE.UU. En efecto, la proliferación de la

La ley se mira entonces como consecuencia o resultado de un conjunto de

La intervención del Estado en la economía dio lugar a nuevas formas jurídicas

El paso emergente de una economía liberal a una economía social de mercado,

2. EL MODELO ECONÓMICO SEGÚN LA CONSTITUCIÓN

Nuestro derecho positivo se orientó a una mayor protección del orden

La economía social de mercado -apunta GARCÍA TOMA-, es una condición

responsabilidad social y bajo el presupuesto de los valores constitucionales de la

Como anota COURTIS, el Estado asume la regulación política de la economía,

Como bien anota PEÑA CABRERA, los daños materiales de la delincuencia

La conclusión es que la existencia del Derecho Penal Económico no está

su función técnico-formal, desde que siempre consiste en prevenir y reprimir hechos

3. DEFINICIÓN DE DERECHO PENAL ECONÓMICO

Definir el Derecho penal económico no resulta empresa fácil. En tal sentido,

El objeto de tutela en estos delitos es el Orden Económico, entendido como la

4. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO

Es importante saber lo concerniente al sustento legitimador del Derecho penal

Los «delitos económicos», por tanto, se encuentran revestidos de una particular

5. LA PERSECUCIÓN PENAL DE LOS DELITOS ECONÓMICOS

Según el orden jurídico-constitucional vigente, el Derecho penal se vincula

retroactivos (principio de irretroactividad), y la exigencia de que las prohibiciones

El principio de legalidad garantiza, entre otras cosas la defensibilidad del

CAPITULO I: ABUSO DEL PODER ECONOMICO

ART. 232.- (DEROGADO D. LEG. Nº 1034, 25/06/2008)

“El que, infringiendo la ley de la materia, abusa de su posición monopólica u

BIEN JURÍDICO PROTEGIDO

La libre competencia (reconocido en el artículo 61º de la Constitución Política

comercialización de bienes o prestación de servicios, en conformidad con el

 SUJETO ACTIVO: Cualquier persona “El que”.

DOLO (se exige un elemento subjetivo del tipo consistente en la finalidad de

El delito se consuma con el abuso de la posición monopólica y oligopólica en el

Se establece pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años,

CAPITULO II: ACAPARAMIENTO, ESPECULACION,

ART. 233.- (DEROGADO D. LEG. Nº 1034,25/06/2008)

“El que acapara o de cualquier manera sustrae del comercio, bienes de

BIEN JURÍDICO PROTEGIDO

Es el orden económico, específicamente el normal desarrollo de la actividad

 SUJETO ACTIVO: Cualquier persona.

Se requiere el DOLO, con la finalidad de obtener un lucro debido a los escases

 El delito se consuma con el acaparamiento o sustracción de bienes del

Se establece pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro

ART. 234.- ESPECULACIÓN

El productor, fabricante o comerciante que pone en venta productos

El que, injustamente vende bienes, o presta servicios a precio superior a que

El que vende bienes contenidos en embalajes o recipientes cuyas cantidades

BIEN JURÍDICO PROTEGIDO

Se protege el orden económico, especialmente la defensa de la economía

 SUJETO ACTIVO: El productor, fabricante o comerciante o Cualquier

Productor: es quien produce o hace dar frutos a las tierras y plantas.

Fabricante: es aquella persona que elabora los productos, y que siendo

Comerciante: es la persona que pudiendo disponer libremente de sus bienes,

 SUJETO PASIVO: Colectividad o grupo de personas afectadas.