Marlenis Maita

InpreAbogado Nro
237.303

Yo, EDGAR ANTONIO JIMENEZ ROMERO, comerciante, mayor de edad,

soltero, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad No.V-8.291.053, en
mi carácter de PRESIDENTE de la Empresa DISTRIBUIDORA LOS
MANGLARES, C.A., constituida según consta de documento inscrito por ante el
Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta en
fecha 02 de abril de 2009, bajo el No. 29, Tomo 16-A, RIF No. J-29751594-1.
CERTIFICO: Que el Acta que a continuación se transcribe es copia fiel de su
original la cual corre inserta en el Libro de Actas de Asambleas de la Compañía
y es del siguiente contenido: El día de hoy Primero (01) de Abril de 2019, siendo
las 10:00 Am, reunidos para celebrar la siguiente Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo
281 del Código de Comercio, se encuentran reunidos en la sede de la compañía
“DISTRIBUIDORA LOS MANGLARES, C.A.”, los accionistas, EDGAR ANTONIO
JIMENEZ ROMERO, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de
Identidad Nro. V-8.291.053, domiciliado en Porlamar, Estado Nueva Esparta,
propietario de SEIS MIL NOVECIENTAS CUARENTA (6.940) acciones
nominativas de quince (Bs.15,oo) bolívares cada una, es decir la cantidad de
Ciento Cuatro Mil Cien Bolívares (Bs.104.100,oo) y MARÍA MAITTE JIMENEZ
GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad
Nro.V-8.291.969, domiciliada en Porlamar, Estado Nueva Esparta, propietaria de
TRES MIL SESENTA (3.060) acciones nominativas de Quince Bolívares
(Bs.15,oo) cada una, es decir la cantidad de Cuarenta y Cinco Mil Novecientos
Bolívares (Bs.45.900,oo) para un total general de CIENTO CINCUENTA MIL
BOLIVARES (Bs.150.000,oo) los cuales representan la totalidad del Capital
Social de la empresa “DISTRIBUIDORA LOS MANGLARES, C.A.”, y en
calidad de invitada, la Licenciada ISABEL ERNESTA MARQUEZ GONZALEZ,
venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-
10.199.937, Contador Público e inscrita en el Colegio de Contadores Públicos
del Estado Nueva Esparta bajo el Nro. 128.143, se constituyó, una Asamblea
General Extraordinaria, obviándose el requisito de la previa convocatoria por
estar totalmente representado el Capital Social de la compañía, esta se declaró
válidamente constituida, al efecto se establece el orden del día:-PRIMER
PUNTO: Ratificación de Comisario de la Empresa. SEGUNDO PUNTO:
Considerar para su Aprobación el Balance del Ejercicio Económico concluido el
31 de Diciembre de 2018, con su respectivo Informe del Comisario. TERCER
PUNTO: Venta de Acciones. CUARTO PUNTO: Modificación de las clausulas
Sexta, Decima y Vigésima. Toma la palabra el socio, EDGAR ANTONIO
JIMENEZ ROMERO, quien somete a consideración de la Junta Directiva el
PRIMER PUNTO: manifiesta la ratificación del comisario de la empresa por un
período de Cinco (05) años, ratificando en el cargo de comisario a la Licenciada
ISABEL ERNESTA MARQUEZ GONZALEZ, venezolana, mayor de edad,
soltera, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-10.199.937, Contador Público e
inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Nueva Esparta bajo el
Nro. 128.143, proposición que fue aprobada por los socios, EDGAR ANTONIO
JIMENEZ ROMERO y MARIA MAITTE JIMENEZ GONZALEZ, y aceptada por la
Comisario. Seguidamente se pasó al SEGUNDO PUNTO: del orden del día. En
relación con este punto de la convocatoria, a este respecto el socio, EDGAR
ANTONIO JIMENEZ ROMERO, quien preside esta Asamblea, lo somete a
consideración, en tal sentido, la licenciada, ISABEL ERNESTA MARQUEZ
GONZALEZ, antes identificada, tomó la palabra y comenzó a leer el Estado de
Resultado y el Balance General para así explicar cada concepto detalladamente.
Seguidamente toman la palabra los socios EDGAR ANTONIO JIMENEZ
ROMERO y MARIA MAITTE JIMENEZ GONZALEZ, quienes aprueban el
Balance así como el Informe del Comisario, correspondiente al 31 de Diciembre
de 2018, por cuanto representan el cien por ciento (100%) del capital social de
la sociedad mercantil, necesario suficientemente para su aprobación, se da
por culminado el ejercicio económico del periodo culminado el 31 de diciembre
de 2018. TERCER PUNTO: Venta de Acciones. Toma la palabra la Socia
MARIA MAITTÉ JIMENEZ GONZALEZ, quien manifiesta su voluntad de vender
TRES MIL SESENTA (3.060) acciones nominativas de Quince Bolívares
(Bs.15,oo) cada una, es decir la cantidad de Cuarenta y Cinco Mil Novecientos
Bolívares (Bs.45.900,oo), asimismo manifiesta su renuncia al cargo de
Vicepresidenta de la compañía, acto seguido toma la palabra el socio EDGAR
ANTONIO JIMENEZ ROMERO, quien manifiesta su deseo de adquirir las accio-
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nes, cancelando en este acto a la socia María Maitté Jiménez González la
cantidad de Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Bolívares (Bs. 45.900,00)
quedando así como único accionista de la Empresa. CUARTO PUNTO: Como
consecuencia de la aprobación del tercer punto, se procede a la modificación de
las clausulas Sexta, Decima y, vigésima. CLÁUSULA SEXTA: El Capital ha sido
suscrito y pagado en su totalidad de la siguiente manera: El Socio EDGAR
ANTONIO JIMENEZ ROMERO, suscribe DIEZ MIL (10.000) Acciones de quince
bolívares (Bs.15,00) cada una, es decir la cantidad de CIENTO CINCUENTA
MIL BOLIVARES (Bs. 150.000,00). Dicho capital ha sido suscrito y pagado por
el Accionista EDGAR ANTONIO JIMENEZ ROMERO en su totalidad.
CLÁUSULADECIMA:- La Administración se efectuará por medio de una Junta
Directiva, compuesta por un Presidente, nombrado por la Asamblea General de
Accionistas y durará Cinco (5) años en sus funciones, pudiendo ser reelegido,
en caso contrario deberá permanecer en su cargo hasta tanto sea reemplazado
o sustituido.- Los miembros de la Junta directiva pueden ser Accionistas o no de
la Compañía, pero en todo caso, deberán depositar Diez (10) acciones o su
equivalente en la caja social, a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en
el artículo 244 del Código de Comercio. CLÁUSULA VIGESIMA: Se designa
como PRESIDENTE al accionista EDGAR ANTONIO JIMENEZ ROMERO,
anteriormente identificado; como COMISARIO se designa a la Lcda. ISABEL
ERNESTA MARQUEZ GONZALEZ, titular de la cédula de identidad No.V-
10.199.937, CPC.128.143, y de este domicilio. La Asamblea autoriza a la
Ciudadana MARLENIS DEL CARMEN MAITA HERNÀNDEZ, venezolana, mayor
de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.289.110,
InpreAbogado No. 237.303, para que realice la inscripción de la presente Acta
en el Registro Mercantil. Concluida la presente asamblea a las 11:00 pm.
Terminó, se leyó y conforme firman. En Porlamar a la fecha de su presentación.-