Está en la página 1de 8

19 de marzo de 2019

REVISORIA FISCAL
FLORES SAN JERONIMO SAS
NIT: 900.719.240-3

Yo JUAN ALONSO BEDOYA ZAPATA, contador público titulado con tarjeta


profesional N° 220016, con base a la normatividad vigente citada a continuación y la
cifras presentadas en el balance del último ejercicio contable aprobado por la Junta
directiva mediante acta 0017 del 15 de marzo de 2019, HAGO CONSTAR QUE: la
empresa FLORES SAN JERONIMO S.A.S no se encuentra obligada a contar la figura
de Revisor Fiscal. Sin embargo, podrá por decisión de la Junta de socios o por
disposición estatutaria incluir la presencia del Revisor Fiscal dentro de la compañía; el
cual deberá acoplarse a las funciones encomendadas por la asamblea o los estatutos y en
caso de no estar establecidas, deberá acogerse a las disposiciones de la ley, así se
encuentra estipulado en el Articulo 207 del Código de Comercio.

LEY 43 DE 1990
Articulo 13
Numeral F-
Parágrafo Segundo- Será obligatorio tener revisor fiscal en todas las sociedades
comerciales, de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de cinco mil salarios mínimos
y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al
equivalente a tres mil salarios mínimos.
Decreto 2020 de 2009

Artículo 1°. De acuerdo con lo establecido por el Articulo 28 de la Ley 1258 de 2008,
la Sociedad por Acciones Simplificada únicamente estará obligada a tener Revisor
Fiscal cuando (1) reúna los presupuestos de activos o de ingresos señalados para el
efecto en el parágrafo 2° del Artículo 13 de la Ley 43 de 1990, o (ii) cuando otra ley
especial así lo exija

_________________________
Juan Alonso Bedoya Zapata
Contador público
T.P 220016
Acta nombramiento Revisor
Fiscal Potestativo 0020
FLORES SAN JERONIMO SAS
NIT: 900.719.240-3
Acta N° 0020

En la ciudad de Rionegro, departamento Antioquia, República de Colombia, a los


veinte cinco (25) días del mes de Marzo de dos mil diecinueve (2019) siendo las 9:00
de la mañana, previa convocatoria escrita firmada por el Representante Legal de la
Sociedad el día 22 de Marzo de 2019, se reunieron de manera Ordinaria en la CL 25
#14-32, los socios únicos de la sociedad “FLORES SAN JERÓNIMO S.A.S.”, para
tratar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum


2. Nombramiento de Revisor Fiscal y asignación de Honorarios.

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Se constató la presencia de los socios, así:

SOCIOS %
JUAN FELIPE LÓPEZ AGUDELO 50

CARLOS MARIO PATIÑO ALZATE 25

MARIA ELCY HENAO RÍOS 25

100
TOTAL

Estando presente la mayoría absoluta de la Asamblea que conforman el quórum


necesario para discutir y aprobar mediante esta reunión el nombramiento del revisor
fiscal por disposición potestativa.

2. Nombramiento de Revisor Fiscal y asignación de Honorarios.

Se hace el nombramiento como Revisor Fiscal de la entidad al Contador


MÓNICA ADRIANA BOTERO BOTERO, identificada con cédula de ciudadanía
N°39.345.678 expedida en La Ceja y Tarjeta Profesional 98765-T, asignando
Honorarios por un valor de ($3.500.000). El nombramiento y asignación de
Honorarios del Revisor Fiscal fue aprobado por unanimidad.

Las funciones serán las establecidas por el artículo 207 del código de comercio.

El Revisor Fiscal estará a cargo de la compañía FLORES SAN JERONIMO SAS por un
periodo de 3 años, sin embargo la junta directiva tiene la facultad para removerlo en
cualquier fecha si lo considera necesario.

ACEPTACION DEL CARGO

Yo, MÓNICA ADRIANA BOTERO BOTERO, identificada con cédula de


ciudadanía N°39.345.678 expedida en el municipio de La Ceja Antioquia, contador
público titulado mediante la tarjeta profesional 98765-T, acepto el cargo de Revisor
Fiscal de la sociedad FLORES SAN JERONIMO S.A.S con NIT 900.719.240-de
acuerdo a lo anterior prometo desempeñarme conforme a lo establecido en el artículo
207 del código de comercio y desarrollar las funciones propias del cargo con
independencia, idoneidad y autonomía.

No se trataron más temas.

_______________________ ____________________
Presidente Representante Legal

_______________________________
Mónica Adriana Botero Botero
N°39.345.678
Revisor Fiscal
______________________
Secretario
Acta de reparto de utilidades
FLORES SAN JERÓNIMO S.A.S

Fecha: 22 de marzo de 2019


Hora: 2 pm
Lugar: sala de juntas FLORES SAN JERÓNIMO
Acta N°. 0018

Estando presente la mayoría absoluta de la Asamblea que conforman el quórum


necesario para discutir y aprobar mediante esta reunión el reparto de utilidades y el pago
de los respectivos dividendos.

Previamente la Junta Directiva y el Representante Legal presentaron a la Asamblea


General de Accionista para su aprobación el balance del último ejercicio contable, según
lo preceptuado en el artículo 446 del Código de Comercio.

Aprobado dicho balance, se procedió a realizar las reservas legales, estatutarias y


ocasionales según lo determinado en el Estatuto Mercantil, así como las apropiaciones
para el pago de impuestos, reserva patrimonial por lo que la sociedad Flores San
Jerónimo S.A.S presenta una utilidad de periodos anteriores a diciembre de 2018 por
valor de $ 30.808.526 pesos colombianos.

Por consiguiente, la Asamblea General de Accionista declaró el reparto de unos


dividendos de $ 1.540,4263 (mil quinientos cuarenta pesos M/CTE) por cada Acción
Ordinaria que los accionistas posean hasta el día 31 de diciembre de 2018, estos
dividendos serán pagados el día 28 de abril de 2019.
CANTIDAD PORCENTAJE DIVIDENDOS TOTAL
ACCIONISTA
ACCIONES PARTICIPACION POR ACCION DIVIDENDOS
MANUEL ANTONIO GRISALES
10.000
BEDOYA 50% $ 1.540,4263 $ 15.404.263
JOSE HUMBERTO LÓPEZ VELEZ 5.000 25% $ 1.540, 4263 $ 7.702.131,5
JUAN FELIPE OCAMPO PATIÑO 5.000 25% $ 1.540, 4263 $ 7.702. 131,5
TOTAL 20.000 100% $ 1.540, 4263 $ 30.808.526

No se trataron más temas.

_______________________ ____________________
Presidente Representante Legal

______________________
Secretario

Rionegro, 10 de abril de 2019.


Señores

CAMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO

Rionegro

REFERENCIA: ACEPTACION DEL CARGO

Yo, MÓNICA ADRIANA BOTERO BOTERO, identificada con cédula de


ciudadanía N°39.345.678 expedida en el municipio de La Ceja Antioquia, contador
público titulado mediante la tarjeta profesional 98765-T, manifiesto que la entidad
“FLORES SAN JERÓNIMO”, identificada con NIT 900.719.240-3 , me eligió a
partir de la fecha como Revisor Fiscal para el período con corte a 31 de diciembre de
2019, conforme a lo establecido por el artículo 204 del código de comercio y los
Estatutos,
Acepto el cargo y prometo cumplir conforme a lo establecido en el artículo 207 del
código de comercio y desarrollar las funciones propias del cargo con independencia,
idoneidad y autonomía.

Atentamente,

_______________________________
MÓNICA ADRIANA BOTERO BOTERO
C.C N°39.345.678