¿Qué importancia tiene para el sector financiero y para la economía nacional, tener

conocimiento del cliente vinculado para el manejo de operaciones financieras y que

reportes deben presentar las entidades financieras cuando se presentan operaciones
inusuales por parte de los clientes?-Je
Contraer

Cordial saludo Jemmy Carolina, Erika Nataly, José Aldibey, Luis Eduardo, muy bien
todos tienen un enfoque claro, el lavado de activos es la utilización de dineros ilícitos
que causan daño a nuestra economía nacional, es decir, es un riesgo que acarrea
perdidas al estado en relación con los impuestos y de más ingresos afectando el
desarrollo del país, es importante tener información total del cliente para identificar
su actividad económica y estar vigilante de que sus recursos financieros no cambien
de destinación, y así evitar que la entidad financiera se vea involucrada en el ingreso
de dineros provenientes de actividades ilícitas.

importante la intervención del grupo y los felicito, adicionalmente a lo anotado por

ustedes, cabe resaltar la importancia de implementar el código de ética a todas las
entidades que tengan que ver con el manejo de dineros, llamase estado, privado etc., de
esta manera se capacita al personal para que ellos entiendan la relevancia de conocer el
daño que causa este tipo de fachadas a la economía de nuestro país y que
directa indirectamente se ve afectada toda una población.

¿Qué importancia tiene para el sector financiero y para la economía nacional, tener
conocimiento del cliente vinculado para el manejo de operaciones financieras y que
reportes deben presentar las entidades financieras cuando se presentan operaciones
inusuales por parte del los clientes?
Contraer

Estimados aprendices Nelson, Kelly Fernanda, Jemmy Carolina, Maryuri Daniela,

Franky Javier, Erika Natly, nuevamente agradeciendo la masiva participación en
este espacio, los aportes son importantes e interesantes, compartiendo todo lo
mencionado por ustedes, somos conocedores de todos los controles que está
ejerciendo el gobierno como es el caso del reporte ROS, la UIAF, Centrales de
Riesgos etc., y todas las entidades que cruzan información para detectar todo tipo
de operaciones financieras que generen alerta, dando paso a establecer
seguimiento a aquellos clientes que se camuflan a través de fachadas para legalizar
su dinero, es decir, las entidades deben garantizar transparencia.

importante y valiosa participación por parte del grupo, aunado a lo comentado, el lavado de activos
es una problemática que viene haciendo mucho daño a nuestro país, además, el gobierno ha
quedado corto en este tipo de control, lo que ha afectado la economía, generando pobreza,
desplazamiento forzado, haciéndose ricos los más ricos, es decir, un flagelo que si no se erradica las
consecuencias van a ser cada día muy costosas.
muy bien todos tienen un enfoque claro, el lavado de activos es la utilización de dineros ilícitos
que causan daño a nuestra economía nacional, es decir, es un riesgo que acarrea perdidas al
estado en relación con los impuestos y de más ingresos afectando el desarrollo del país, es
importante tener información total del cliente para identificar su actividad económica y estar
vigilante de que sus recursos financieros no cambien de destinación, y así evitar que la entidad
financiera se vea involucrada en el ingreso de dineros provenientes de actividades ilícitas.