Jurcano surges pe invesncacion PREPARATORIA EXTEADICION ACTIVA N-=*44-2019. luma BIBI | sexsereo BBY | cetazervsuce EXPEDIENTE (00044-2019. PROCESADO CESAR JOSE HINOSTROZA PARIACHI Deutos : COHECHO PASIVO ESPEC CO AGRAVIADO =: —_—ELESTADO PERUANO. ASUNTO SOLICTUD DE EXTRADICION ACTIVA, RESOLUCION DE REQUERIMIENTO DE EXTRADICION ACTIVA. RESOLUCION NUMERO: UNO Lima, doce de noviembre de dos mil diecinveve.- AUTOS Y VISTOS: Con el presente ‘expediente: conforme a Ia solcitud del Fiscal Supremo respecto a Ia Iniciaciéy de Exiradicién Activa del ciudadano peruano CESAR JOSE HINOSTROZA PARIACHI:y, CONSIDERANDS -De la sclicilud del representante del Ministerio Piblico.- PRIMERG: La Primera Fiscaa Suprema Transitoria Especiaizada en Delitos cometiiss por Funcionarios Poblices mediante Oficio N° 2972-2019-MP- FN-ISFSIEDCFP remite el esciito de 30 de octubre de 2019, recepcionado por este despacho supremo el 07 de noviembre de 2019, mediants el cual solcita el inicio de proceso de exradicién activa contra e! sefior CESAR JOSE HINOSTROZA PARIACHI 1.1 Lo Fécalia Suprema Transitoria Especialzada en dellos cometidos Por Fyficidnarios PUblicos formué una solicilud de inicie de proceso de del ciudadano peruano César José Ynostoza ‘ing Labo ae ER 1 Eleni cae ‘Co Sra etn spies ‘MOpatifenastumeter ngPAPAY | comtesursema —juzcavo surano oe nvesnoncion DE JUSTICIA RATORIA, BEIBET | cettterdtuc, —femeaocion actvanaeaoire2" Prlachi, la cual tue deciarada procedente el 06 de roviembre de 2016 or la Sala Penal Transitora de la Corte Suprema de Justicia de la Repdblico, trémite que aun se encuenta vigente en el Reino de Espaiia. Ahora bien, fscal supremo, en el curso de las investigaciones, ‘dvierten nuevos hechos iicitos cometidos presuntemente por César 4056 Hinostroza Pariachi en el 2015 (cuando ejercio el corgo de Presiderte de la Corte Superior de Justicia det Calan); en tal sentido, median’e Disposiién N.°01. de 20 de mayo de 2019, la Primera Féscako Suprema Transtoro Especiaizada en Deitos Comelides por Funcionarios POblicos abiié investigacién preliminar contra el acotade investigado y oltos po la presunta comisién del dete de cohecho pasivo especitico en agravio del Estado. 1.2 Tro: culminar dicha investigacién, la acoleda fiscalio, de conforridad al articuio 454 del Cédigo Procesal Penal, solicit6 @ la Fiscalia de la Nacién la autoizacién para el ejercicio de la accién Penal. la autorizacién fue emitida mediante disposicion de 03 de octubre de 2019, la misma que dispuso el ejercicio de la accién penal contra César Jos6 Hinosttoza Parlachi Parlachi, en su actuacién como Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia del Calloo por la comisién de! delito de cohecho pasive especiice en agavio del Estado. 1.3 Elrepresentante del Ministerio POblico sefiala la vigencia del Tralado de Extrodicién con el Reino del Espafa y que de conformidad con el atliculo 18 del acotade Tratado es factible comenzar el kémite de extradicién chn el gulo de procesamiento, que en el presente caso HUGO wifes Hue Suez sures operates CommasCORTE SUPREMA —_LUZGADO SUPREMO DEINVESTIGACION DE JUSTICIA Jenerararonia . DELA REPUBLICA —_|ESRADICION ACTANS agaort-z™ pip! BIBI equivale al inicio de Ia formalizacion y su conespendiente aprobacién. judicial 1.4 Asimismo, advierte la gravedad del delito inctiminado al imputado: ‘Césor Jost Hinosttoza Patiachi, pues este afecta en gran medida el correcto funcionamiento de la administractén pUblica, la confianza de los ciuciadanos respecto al accionar de los servidores y funcionatios al servicio de la sociedad. Asimismo, resaita el mayor reproche social ya Qve el delto imputado fue perpetrado conjuntamente con otros ‘operadores de justicia, -De Ia exhadicis SEGUNDO: Lo extradicién es un mecanismo de cooperacién judicial internacional formal, a través del cual, un Estado consigue de oto la enlrega de un condenado © procesade, siempre que exista un delito, ‘comin en ambos paises para juzgario pencimente o ejecutar lo sancién punitiva que se le impuso. 2.1 6! ariculo 37 de la Consfitucién Politica del Peri sefala: La ‘extradicién solo se concede por el Poder Ejecutve previo informe de la Corte Suprema, en cumplimiento de la ley y de los tratados, y segun el principle de reciprocidad. No se concede extracicién s se considera que ha sido solcitadia con e! fin de perseguir 0 castigar por motivo de religién, nacionalidad, opiién © raze, Quedan excluidos de la extradicién los persequidos por deltes potticos © por hectos conexos con ellos. No se consideran tales el genocidio ri ef snognicicioni el terovismo" 2.2 Esta figura de cooperacién internacional se relaciona y debe ‘cumplc con jo obseprencia de ciertos derechos fundomentoles de to fos, los que mayor relevancia cobran sort 1) EL ef 3 ‘pci ee pessgna, enfeCCORTESUPREMA _[:UIGADO SUPREMO DEINVESTIGACION DEJUSTICIA Joneraratonia FOIBDY | oeiaterveuca — paramiedw acnvancacaoisez principio de leaalidad penal nadie seré procesado ni condenado por ‘acto u omisién que al tiempo de cometerse no este previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequivoca, como infraccién punible; ni sancionado con pena no prevista en Ia ley. Su oplicacién bésica es el piincipio de doble incriminacién y como garantia rige para coctivas y pasivas: i) El Principio de Inocencia: cualquier persona es considerada inocente mientras no se haya declorado los extradicio judicicimente su responsabilidad. Esto se vincula con la necesidad de ‘acreditar que existe motivo razonable que justiique la extradicion; més ‘aun sien la extradici6n no se dscute la culpabilidad: y, li) Elderecho a la libertad: Nedie puede ser detenido sino por resolucién © mandate escrito y motivado del juez 0 por electives policiales en caso de flagrante delito. Se vincula con la extradicién porque esta se genera por autoridad judicial - Normatividad aplicable de la extradicisn. TERCERO: Lo extradicién se encuentra contenida en las disposiciones del Libro Séptimo "La Cooperacién Judicial Intemacionat” del Cédigo Procesol Penal. Asi el aticulo 508 del acotado cuerpo legal sefiala: ‘Noumatiided gpicoble- 1 Las relaciones de Jos outoriaces pperuanas con los exttanjeras y con fo Corte Penal Intemacional en ‘materia de cooperacién jvacial internacional ge tigen por lot Tratados Infemasionaies celebrados por el Pett. osu Uetecto, pu el prinipio de reciprocidad en un marco de respeto de los derechos humans: 2= Judicial inemacional. Sin pervicio de eto. las nornas de derecho inter- 1. y en especial este Cécigo, servitin para interpretarias y se apicardn €en togé bb dye no dsponga en especial el Tratado’ (El subrayado yFUIPD | conesursena —jurcasosueno ot wvemoacion reeranatonia BABY | vet tirtuca — [Brmancionacrvan:asaoiez ‘CUARTO: De Io seftalado en el considerando precedente se advierte que, tige ef Tratado y solo en ausencia de estos rige el principio de reciprocidad. En consecuencia, las condiciones de procedencia, requisites, prohibiciones y otros aspectos generales se encuentran en las Gisposicones del Tratado, de esta manera, los aspectos procesales uedan sujetos a Ia ley intema, Ia misma que no puede solicitor més requisites de los que ya establecié el Tratado, El Cédigo Procesal Penal cal empeear "en defecto" considera la ausencia de Tratado, esto se veriica en el tenor del arficulo $13 de dicho Cédigo: "2. Cuando la extradicién, en ausencia de Tratado, se sustente en el principio de reciprocidad |.."; tal principio deberd operar, de igual forme, en un marco de respeto de los derechos humanos. QUINTO: As pues. es de observancia lo establecido en el articulo 525 del Cédigo Procesal Penal, que verso: vfculo 525. Ambito eIniciocién.= LEI fiscal 0 el agraviado puede requetr ol juez que conoce dei proceso penal io exttadicién de una persona proce:ade © condenada ue se encuentte en oro Estado. 2.81 pedido de extradicién procede cuando el delto que se pesigue tiene una sancién igual o mayor a des afot de pena privativa dele Ibertad 0 si el reclomade tiene por cumpir una pena no menor a {un afo al momento de presentarse lo sofcitud!: sempre que no sea poible utilzor otros mecanismos tecnolégices comuricacién para 1a comparecencia a juicio del reclamado, atenciendo a la gravedad det hecho delictivo clas condiciones especiales del eclamado, 3. Pora dar curso ol procedimiento de extradizién activa, el jvez ue conoce de! proceso penal debe pronunciarse sobre el pedido de lextadicién, La resolucién de requerimiento de extaicién activa debe precisor. los hechos objeto de imputacién, tu calficacién legal. Jo con in Penal, Ios indicios suficientes que vinculen al reciomado ‘avo! © particive en los hechos delictvos imputados. en su caso, ‘usencia © confumacia, asi como la ¥en de @ rar ammeneennneee? ~oisemeienasce|,urc00 strRemo De INVESTGACISN REPARATONA JEXIRADICION ACTIVA N44.2019.2" ma ‘CORTE SUPREMA, DE JUSTICIA DELA REPOBLICA ABI RIB! detencién con fines de extadicién. La resolucién desestimatoria es Opelable ante fo Sala Penal Superior, que resuelve previo audieneia con Citacién e infervencién de las partes que concurtan al acto en el plaza: de cinco". (El subrayado es nuestro} 5.1 En tal sentido, esta judicatura veriicaré exhaustivamente la concurencia de cada uno de los requillos que sefiala la norma rocesal a efectos de emi un pronunciamiento acorde a ley. De Ia precisién de los hechos objeto de imputacién y la identiicacién del procesado César José Hinostroza Pariacti.- Se fiene identificado al procesado CESAR JOSE HINOSTROZA PARIACHI, Conforme a los datos que seficiamos a continvacién’ Nombres y apeliidos — : CESAR JOSE HNOSTROZA PARIACH. Fechadenacimiento : 28 de seliemtre de 1965, oN 107200754 Estado Civil =Casado. Sexo Mascutino, Departamento de Nacimiento : Junin Provincia de Nacimiento Dishilo de Nacimiento Pode Madre : Justina, Eda £63 ahios Estature £1.62 metros. upetior Completa. is “Satemee Se"PII] | conesireonn —auzizo sunewooenvencscen cane sr FIIBI | TEESE vex [Beet cmancuesie Sex 303/374 del cuadero de solicitud de extradicién activa, se dispuso ta Mediante disposicién de 30 de octubre de 2019, de folios Formalizacién y Continuacién de la Investigacién Preparatorio contra CESAR JOSE HINOSTROZA PARIACHI por fa presunta comision del delto: de cohecho pasivo especifico en agravio del Estado Pervane, lito: Dprevisto y sancionado en el arficule 395 del Cédigo Penal. 6.1 Asimismo, conforme se verifica de los anexos adjuntados en la solcitud de extradicién por la fiscalia, en el cual se advierte Officio N.°11680-2018-S0G/PNP/DIRASINT/OCN-INTERPOL-DEPINPROS, de 1? de ‘octubre de 2018, mediante el cual se remite adjunto copia del nensoje IN EEG2/105830/JPM/71952/G2. de 19 de octubre de 2018, procedente de OCN INTERPOL-Madtid-Espaita, a través del cual se informa que el invesigado Césor José Hinostroza Poriachi fue detenido el 19 de octubre de 2018 en Navolafuente ~ Madrid ~ Espafia por las auteridades policiales de Espafia para fines de extradicion, toda vez que, el reclamado registaba Notificacién Roja N° A-11061/10-2018 dispuesto Por esta Judicatura. Asimismo, a fojas 377, fluye el Auto N.° 68-2019 cemitido por la Sala de lo Penal Pleno, en el recurso de sdplica 53/2019 de! Procedimiento de Extradicién N° 59-/2018, que se viene tramitando en el Reino de Espatia, por lo que se considera tener por ubieado al acotade imputado. -HECHOS IMPUTADOS AL RECLAMADO CESAR JOSE HINOSTROZA pawacit ‘SETIMO: De conformidad con el titular de la accién penal, se tiene que. al procesado Gésar José Hinosiroza Poriachi se le imputa el siguiente. echo lo-fi de entrdli: ‘og Gin RES 1 pe un tetFIIPD| | comesurmn —jxzcico sero envenescn BIBT | ce terertauca — franicion acwa ne ae-aoie-2r "4.1.1, Respecto del proceso penal identificads como Exp. N° 548-2001- 0-0701-J8-PE-05 (principal) 1. En el afo 1999 ante la Corte Superior de Justicia del Callao, se- inicio el proceso penal, regisrado inicidmente como Exp. N* 981 99 y luego como Exp. N° 548-2001, ante ef Cuarto Juzgado Ezpocialzad en lo Penal de! Caiae, tin embargo, conforme 10 cspuso la Resolucion Adminishativa de Presidencio N* 370-2017-P- CSJLIPY de fecha 21.062017, pubicada en el Diario Oficial & Peruano el 29.06.2017', dicho Juzgado paso a convertrse en ef Onceavo Jwagade de Investigacién Preporatoria del Caizo, lordendndose que sv carga pendiente fuera distibuida entre los Juugados Fenales Uiquidadores Permanentes que se crearon, recayendo el mencionado proceso penal en el Séptimo Juzgado: Penal Uquidador del Catiao. 2. Ahora bien, dicho proceso penal estwo seguido contra varios ppersonas, entre ells Salvador José Riccl Cortez, accionista del Hotel La Paz SA (Hote! Maria Angola}, por fo: delitos de Promocion © favorecimiento al Tréfico lcito de Drogas y Lavados de Activos en agravio de! Estado confome aparece de! documento denorrinado “Seguimiento de expedient” 3. Durante et trémite de este proceso, fo Sala Superior Transitoia Expeciolzado en Delos de Trafico licto de Drogas del Callao por resolucién de fecha 26.09.2000 cispuso que se dice Ja medida de ‘embargo sobre las acciones que Salvador José Ricci Cortez pose‘a, entre otras empresas, del Hotel La Paz $A, asi como los bienes ‘muebles e Inmuebles de su propiedad fal y conforme fo informs ta servicora judicial mediante razén de fecha 10.02.2017. 4. Luego por resolucién de fecha 29.11.2002{a Primera Sala Pencil con eos en Cérc6! del Callao designé @ Nésior Oswatko Aza Tevallos y Jaqueline Rocio Josely Belrén Vilor come administradores ucicioles el Hote! La Paz SA. amplando sus poderes generaies y especiales baie a a SpenceFIIPAY | conesuren, cise sen a mvesnoacen Sennen rear FOIE | Ea ucn [Bet acmane ean por resoluctén del 04.02.2003, conforme aparece de su inscripcién ena partida registra respective! 5. Finatzada la etapa de juicio oral. Ia Primera Sola Penal de lo Corte Superior de Justicia de! Callao mediante sentencia de feche 28.02.2003 absoivis « Salvador José Ricci Cortex de les cargos ormulados en fa acusacién fiscal, siento confimado dicho pronunclamiento el 26.05.2004 por a Sola Penal Permanente de lo Cotte Suprema de fa Republica, fa cual a su vez dlspuso que lo Primera Sala Penal del Callao se pronuncie acerco del decomiso eles bienes incautados asi como de las empresas intervenicias. 6 Finalmente por esolucion de fecha 19.04.2006 ia Primera Sata Penal de aicha Corte Superior, en cumpiimiento de lo clspuesto por el Tribunal Supremo, ordené la devolucion de 1s bienes incautados a los procesados absueltos de la acusacién fiscal, entre ellos el lnvestigado Salvador Ricci Cortez, disponiendo que mediante ejecucién de sentencio, antes de proceder a la inscrigcion y lentrega de ios bienes incautados. se solcite un informe de! estado ‘actual de fos mismos y que se realce un inventaro: « consecuencion de elo ef Cuarto juzgado Especiaizado en lo Penal del Cato ‘osume lo competencia en via de ejecucion de ese proceso. 4.1.2. Respecto de Ia persona juridiea denominada HOTELLA PAZ S.A. 7. 8 Hotel La Paz S.A, cuyo nombre comercial es "Hotel Maria ‘Angolo", tiene como Presidente de sv Directorio, desde el 15.12.1993, al investigado Salvador José Ricci Cortez? dich sociedad adquirié créditos hipotecaries con el desoparecido Banco Latino, Ante lo iquidacién de dicho Banco los créditos hipotecerios Tueron trarsteridos al Ministero de Economia y Finanzas siendo ‘edminisnades por el Fondo Nacional de Financiomiento de ka Actividad Empresariat del Estado -FONAFE-. 4.13. Respecto de fa persona juridica denominada “PARRILA AL ‘ASADOR™ ce es “ra Ton Ao dons Masia Roya r\ ‘eg Cla enn RED 9 pounce nn ape ages ‘BR Rinaschae centres atm etPII | coresorcnn capo sureeuosenvesnacion Sousa eh EIIBaY | SEES uca (tes icava nats 8. _Lo-empresa R.R-Restaurant SAC, cuyo nombre comercial es "Sarita ‘Al Asador", sogun porta registral N® 11636801", fue constitvida por los hijos de! investigado Salvador Rice! Corter: Salvador Fete Ricci Rospigios, Ménica Solange Rosa Rice! Rospiglosy Felipe Sdvadior Ricci Rospigios! medionie escritera publica de fecha 16.03.2004, la ‘cual tuvo un aumento de capita e! 16.09.2004 y 2, 10.2005 fegando © la suma de S/. 316,528.00, cuyo Gerente General es el sefor Te6ifilo Juan Murakarni Bazan, 9. _Segtin parece del escrito presentado por 6! investigado Salvador José Ricci Cortez, 61 no ocupa ningiin cargo en cicha sociactad sin embargo por ser un negocio familar reala labores de "promocién y marketing”. 10, Sean fa versién de las festigos Ruth Chitinos de los Santos! y Ceo Tacs! Uscata’, adminitradoras del restourante "PARRILIA AL ‘ASADOR”, los investigadios Cesar José Hinoshoza Poriachi y Wolter Benigno Rios Montalvo y el testigo Mario Américo Mencioza Diaz Iban a comer a dicho local y eran amigos de Saivader Ricci Cortez. Hechos Acontecidos durante el irémile del Exp. N* 00548-2001-57-0701- JR-PE-04 (INCIDENTE) 42.1. Ante el Cuarto Juzgade Especializado en lo Penal del Callao 11 Ahora bien, concluido el proceso penal, conforme se ha reseftado lineas ammba, la Primera Sala Penal del Callao por resolucisn de fecha 19.04.2008 aispuso la devolucién dle los bienes incautodos al rocesado Salvador Ricci Cortez”, estando ¢ ello ef Cuctto Juzgado Especialzade en lo Penal del Callao por resoluctin de fecha 11.01.2012 cispuso que los adminishadores jucicioles antes mencionads informen el estado actual de los bienes muebles 0 Inmuebles materia de la citada afectacién, ex! coma Ia situacién actual de fas empresas involucradas, debiendo reatizy un 7 Gato sca po Sivoder ei Cover de facha Ge ecepeién 18062019 tne oF. 762/748 de a "= Tsing condgerndo a recon ge focha 15122015 crane @ F718 3p Candee eS i inSpl accaios 2 ‘og Cana ee GA 10 routeBUI] | conesunenn — Jazcaao sumo ot mvsnoacion Sennen reerararonia Bip BELA RERUEUCA —_JEXTRADICION ACTA N.- 44-2019. ima inventario de fos b'enes muebies que forman parte del patimenio: de dicha empresa."* 12, Ante el incumplimiento de lo cltada resolucién, el 03.09.2014 ef rmencionado Juzgado dispuso sofcitr of RPE! lo relacién de peitor Confabies a efecto de designar a dos de ellos para que reaiicen et informe e inventaro respecto de los bienes de la empreso Hote! La Par SA y para que informen sobre la stuacién ecenémica financira: actus! de cicha sociedad. juramentando dicho: perilos ef 03.12.2014", 13. Luega, por resalucién de fecha 03.08.2015, el Juez Supemumerario 2 cargo del mencionado Juzgado, e! abogade Pedro Miguel Puente Bardales, proveyendo el escrito presentado por los pettos Ccontables. resoecto a su propuesta de honoravios dspuso corer fraslado del mismo a los suiefos procesales inferesados en su elecucién impviando al Hotel La Paz SA una conducta procesat Jmorania. qve se evidencia con fas innumerables oporlunidades en ‘que $e e solcié el Inventario y no lo hia y estanda a! fempo franscunido acha situacién ha obligade al Juzgado que tenga que recur norrbramiento de peritos pora reatizar fo ordenado per la Sola Superior asponiende ademés que se sancione cualavier acto .de_obstucciéin a la labor de los perilos nombrades a parir de que se convatide sv aceptacién en el carge."* 14, Dicha resolucén conforme aparece de las paginas 30 y 31 def documento ttviado “Segumento de Expeatente"™ twe descargado en e sistema informdtico por fa Especialista Legat Angela Avvarado Aragén 1 04082015, siendo notificado a los siguientes sujeto: e! Estado, Latino Leasing, a os administraderes Judicioles Oswakio Manvel Aza Zevallos y Jacqueline Rocio Joselyn Beltran Vir, a FONAFE, a Manuel Morales Cruzado y a los pesos contables Rosa Luz Tuin Chuquimantari y Luis Alberto Casito Cubs. ‘og Cn tne EZ Mm pins oerosinapaecBEIBDI | comesurenn —jancano sreuo oe weeny Suen eerataroua BIIBaY | BEEEuca Sete hcmane aan 15, £1 29.09.2015 el investigado César José Hinosloza Pariachi, en su Ccondiciin de Presidente de la Corte Superior le Justicia dei Caloo, ‘mediante Resolucién Adminishativa de Pretidencia N° 501-2015-P- CSICL/PI. designé a Ana Maria Zapata Huertos Juez Supemmumeraria del Cuorto Juzgado Especiatzado en lo Penal de! Catiso de! 3.092015 of 07.10.2015 por las vacaciones del r. Pecko Miguel Puente Bardoles!, 16. Al reincorporase de sus vacaciones, el cilado magishado, proveyendo el escrito suserito por la Administadora del Hotel La Paz SA, donde informé que era demasiado allo el monto de los honoraries propuestos por mencionados peritos debido a Io situacién econémica de lo ctada sociedad, por decrefo d2 fecha 26.10.2015 lo decloré no ha lugar. * 17, Sendo el caso, que en los clas siguientes, 31.10.2015 y 03.11.2015, Confome aparece del Informe N° 066-2019-DIRINC-PNP/DIVIAC- DEPATEC elaborado por la Divsién de Invesigacién de Alta Compiejidad”,e! investigado Salvador José Ric! Cortez desde su ‘nomero de teléfono celuicr 996415620 lamé en cuavo (04) ‘portunidades a! nimero de teléfono celular 952967103 perieneciente al Juez Superior y en ese entonces Presidenie de fo Corte Superior de Justicia del Colao, César José Hinostroxa Pariachis, conforme se detalo @ continuacién: ‘NOMBRE BRECET | NINERS NONARE——TEHTWRA BUERES] cause Gu |ermar_| a m 2m AN aia capeamnepa! (Bue csodeno Sencmnada “rpc 56207 eins 5 Rata da Capex apse rnc Pte a ‘Serene nearsFLIED | conesurenn —caz0sntenosenvencacen FIT | SERS ucu [mater ncnvane aes 18 Continuando con el témite proceso, ef 30.10.2015 tanto Io ‘Administratora Judicial Jaqueline Rocio Josely Bein Vilor como el investigade Salvader José Ricei Cortex prezenton escritos educiendo la nulidad de los actuades" sosteniende que no debe permitse los intromisones e Inlerferencias de terceros que no son Parte de! presente proceso, por lo que el mencionado Juez meconte decreto de fecha 16.11.2015, dspuso que se dejara en su Despacho dichos escritos para emit la resolucién correspondientex. 19. Al dia siguiente, 17.11.2015, el investigade Salvador José Rice! Cortez. presenta un escrito sofcitando informe ora, el cua mediante decreto de fecha 10.12.2015% es decloroco pr al Juez Puente Bardales como no ha lugar, ordenando su notificacién, la cual fue enregada o fa central de notiicaciones oro su dligenciamiento ef 15.01.2016 [Guia 715-2016) conforme aparece de lo pégha 25 del documento ttulado "Seguimiento de Bxpediente™” 20. Estando a ello, por resolucién de fecha 15.12.2018, el Juzgado deciasé improcedente ia nuldad deducida por Ricci Corte? y porta ‘Adminishadora Judicial del Hotel La Paz SA. dejondo sin efecto el nombramiento de los peritos Luis Alberto Cosfilo Cubas y Rosa Luz Tun Chuquimantat, sofcitando aualio o os pertos adtcritos en dicha Corte Superior con la finaciad de que sean ells los ‘encargados de realacr el inventario en e! plazo mds breve posible, ‘ordenando se notifique ic presente resolucin a la adminisracién, dlsponiendo, a su vez, que la adminisradora judicial del Hotel Lo oz SA en liquidacién evacie en e! término de 10 dlas o part de fo presente notificacién un informe octual de los bienes que 7 ae Cuosene deramhade “lipedente 1° $4507" (Hrcpobinccrie) Rigi 26 det » Selca Cer cwrorncen erate sa 2” nacre is isFIIFAY | coresunenn —|icgoo sano se mvsnoacin Seneca faeranstona FIFA | Seia'terdsuce —pmacion acnvan acorn ima ‘cominista por mondato juctciol, bolo respensobldad y de le situacién econémica dela cltada empreso.* 21, Cabe resaitor que en aicha resolucion ef mencionade Jue sefals que dado fo ordenado por la Primera Salo Penal de la Corte Superior de Justcia del Catloo ei 19.04.2005 (devolucién de los bienes incavtacos previo informe del estado actual de fs mismos y de Ia reaizacién de un inventaio) "EN ESE CONTEXTO EL SENTIDO LOGICO ¥ RAIONABLE DE LA ACTIVIDAD PROCESAL que 3° espera de! favorecido, SOLO PUEDE ESTAR ORIENTADA A TODO ACTO QUE FACILE LA DEVOLUCION DEL BEN, una poscisn en conto resuto, irazonable y por tonto arbi, depositor de un claro acto de abuso de derecho entenaldo como el uso de recunos aporentes que buscan asenfae en Ja formalided de la norma cuyo fin et desnaturazaria con fs improplos. Amén de consitut conducta procesalimpropia."# 22, Ademds expuso, en relacién olrecuse de! investigado Rice! Corte ue “En folsentco este despacho estimo que Io actividad proceso! de los terceros no afecta el sentido y desarolo de la actuocién de! ccuarto Ju2gado Penal de! Callao, orientada al pronto cumplimiento de os actos ordenados pore! superior en grado. |." y especto al recurso presentado por lo Adminisradora Judicial que "En virud de lo fundomentocién ya expuesta el pediio carece asiiero legal Debiendo declorase lo que coresponda de acuerdo a ley." 23 Dicha resolucién conforme aparece de las pdginas 24 y 25 de! documento ftviado "Seguimiento de Expediente"?’ fue notiicado al Estado, a los admin’tradores judticioles Oswaldo Manuel Azo Zevallos y Jacqueline Rocio Jose Beltran Vilor: 0 FONAFE. 0 Same! Morales Cruzado: a los peritos confables Rosa Luz Turin Chuquimantari y luis Alberto Castilo Cubas: y ol investigado Salvador José Ricci Cortez 2% a hit Cmte don tee 58207 Pace lay ~ fal coir arene exact eta STREIS ohn of. 77 oe Esteem tor jaye stan theca era 1 Fate eho gy costucnde ar essen ceoce 12205 vate. 79 de sae ese Sab Pcpacaete” ) “oa aaa " ~peasgeaoinereranBEI BIBI 24, 25, 2%, Corte suprema —_|JU2GADO SUPREMO DE INVESTIGACION DENSTICL PREPARATORIA DELAREFUBUCA —_|BTBADICION AcHVA Ne a4aoree2 Es asi que ol dia siguiente de emida lo resolucién antes serialado, 1 16122015, Jo cual contravino los intereses del investigado Saivadar José Ricci Cortez se determing, mediante Informe N* 066- 12019-DIRINC-PNP/DIVIAC-DEPATEC™, que dicho investigado recibié la tlamada de César José Hinostrozo Pariachi, conforme al siguiente etal: NORGE BREE | NED RoE EA ORT Encontéindose en dicho estado el proceso, alos pocos dias de esto comuricacién telefénica, el 23.12.2015, el investigado César José Hinosttoza Pariachi, en sv condlcién de Presidente de la Corte Supericr de Justicia del Collvo, suscnbié a Retoluelén Administrative de Presidencia N° 649-2015-P-CSICL/PE”, comblando a! magitraco Pearo Miguel Puente Bordoles, quien hasta ese enfonces se desemaeriaba como Juer Supemumerario del Cuarlo Juzgaco Especialead en lo Penal del Callao al Sexto suzgado Especialtaco leno Penal del Callao y designé a la invesligada, Ana Maria Zapato Huerta como Juez Supemumeraria del Cuarlo Juzgado Expecialzado en to Penal del Callao @ partir del 24.12.2015. Cabe sefialer que dicha resolucién de designacién fue suscrita pore! investigado César José Hinostroza Pariachi, dfs antes de ser Incorporade como Juez Supremo Titular a la Corte Suprema de Justcie de la Repiibico, fal y conforme aparece de la Rezolucién “Adminiirativa de Presdencio N° 491-2015-P-Pd de fecha 29.12.2015, Ahora bien, el mismo 23.12.2015 el investigad Salvador José Ricci Cotter solcité fo nuldad de Ja resolueién de fecha 15.12.2015 en razén de que se emilié sin haber atendido su solcitud de informe (ral, vunerando su derecho de defensa, asi como su derecho a ser ‘ido antes de emir pronunciamiento, enfatizando que el Juzgado nunca programé su solcitud de informe oral ni emits auto Leone panels Ana Mat Rapa Mata 1sJEXIRADICION ACTIVA Ne 44-2019-"2" DELAREPOBUCA [EXTRA PAI | coresurnene —_juroazo sueeuo ot wvesncacion pay | Sess erkexona tmotredo que hice de conocinfonto que se le denegaba 8) ele 27. Cabe preckar que segin aparece de ios Informe N° 034-2019- DIRINC-PNP/DIVIAC-DEPATEC®' elaborado por Ia Divsién de Investigacion de Alla Complefdad, et 31.12.2015 investigade César José Hinosroza Foriach’ desde su nimero de teléfono celuor 952967103 tlamé en yng (01) oportunidad al nimero de telétono celui 990125353 perteneciente a la nvestigada Ane Maria Zapata Huerlos. conforme aparece del siguiente deta: SNES [Rou [amcct RUBS" [Noun] WOH BOT seers | it | se | ras unas | tans enon Foc I 28. Sequidamente, ef 01.01.2016, segin los menconadios informes Nos. (034 y 086-2019-DIRINC-PNP/DIVIAC-DEPATEC, el investigado César 4056 Hinostroza Pariachl, quien yo se desempefiabe como Juez ‘Supremo Titular de lo Corte Suprema de Justicia de la Repdbica®, ‘nuevamente liamé teefénicamente al investigado Salvador José Rice! Cortez y el 18.01.2016 el investigado César José Hinosrozo Periacti, tam en una oportunidad 9 la investigade Ana Maria Zapata Huertas conforme al siguiente detale: aa RSE THEM RE] TSO sa | en [ene | oe reac. [over | res | sore ‘Beedinie WS 2 ncpammesenes 1s Tx can RE sage unas cnaBODY | contesurrema —|4zcaoo surreno oe wvesticacion DE JUSTICIA. [FREPARATORIA BRIBD) | oe itrerttuca — paecicionacnvan 4x20 | 28. Este fimo dia, 13.01.2016 coincidentemente Io investigada Ana Maria Zopata Huerlos, en su condicién de Juez Sypemumerario, salcité razan ala Especiatsa Legal Angela Alvarado Aragén, quien Cconjuntamente con el Asstente Judicial Luis Alarcén Quintana le Infermaron que las notificaciones de lat resoluciones de fecha 10.12.2015 que deca no ha lugar a informe oral solcitado por el investgado Ricci Cortez suscrita por el anterior magistacio) y 15.12.2015 [que dectaré improcedente lo nulidad plontada tonto por Rice! Cortez como por la Adminisnadora Judicial del Hotel Lo Paz SA lo cual también fe suscrita por el anterior magishadio), no habian sido aligenciadas porque se traspopelaron, estando a ello. Ja investigada, mediante decreto de la mima fecha, disouso que (os actuadas sean dejades en su Despacho para resolver, Dicho decreto también fue descorgado por (a investigada en el sistema informatico de seguimiento de casos conforme aparece de la pagina 23 del documento ifulad “Seguimiento de Expediente"™ 30. AI dla siguiente, e! 14.01.2016, conforme oparece de los Informes Nos. 034 y 079-2019-DIRINC-PNPIDIVIAC-DEPATEC se determind que €l investigado César José Hinesttoza Paviachi lmé en una (01) ‘p0rtunidad a Ja investigada Ana Mario Zapata Huertos y a lnvestigade Salvador José Ricci Cortez, conforme ol siguiente detale ROMER NOMBRE CIRECCT NOMER | NOMBRE TECH | HORA] BURACT ‘ceULAR ou jo a on CeuMan sotente | 9901283 | zopote | 1401. | 15082 | onaoze ss | meter _| 2016" | 2 César Fe fniront | 9820071 | Hnottooa | v4or. | 1542) | ogo.) elo | Povacn [2016 |eBilal BIBI 31 ComresurreMa _|UZGADO SUFENO DE NvESNGACION aeranstou OER ag [ERMABCION VAN 44.2082 te etomando el trémite procesal, se tiene que coincidentemente ese misrro la, 16.01.2016, Ia investigade Ana Moria Zopata Huertas ‘emit una resolucién sosleniendo en su sexto considerando “Que siendo os! tiene de las razones emitidas que efectivamente sin haberse noificado al solictante Salvador José Ricci Cortez sobre lo improcedencia de su pedido de informe oral, @ efecto de que Cconsenta 0 recura 1a misma, ya sea facila o expresamente, 52 pprocedié a emir una resolucién posterior quince de Diciembre de! dos mil quince] sin salvaguardar el debido proceso y gorantizar Ia insfancia plural al que tiene derecho todo jusiciable, yo que como ha quedado determinado, conforme ao infrmado por el personal auiiler, no se puso de conocimiento a alguna de los partes rocesales lo dispuesto mediante resoluciin de fecho diez de diciembre del dos mil quince. vuinerdndose asi el derecho de defersa invocade por el accionante, en peficlo de! debido proceso toda ve2, que a pesar de no haberse observadi el debido (proceso, se prosiguié con el Kémite del mismo, a pesor de que se ‘estaba causande indefensién en el solicitante, ol no haberle oergado ef derecho no solo de conocer los rescluciones emitidas ten eldecurso de un proceso, sino de ejercer los mecios de defenso ue foley faculto, mézime atin, sel proveido posterir, obedecla 0 Une solictud que el mismo formulara."; con lo que dispuso declorar ule todo fo actuada en forma posterior @ Ia resolucién de fecha 1.122015 (la que dispuso declarar no ha lugar al informe oot solciado por e! investigado Ricci Cortez susciiia por el anterior ‘magetrado] ordenando se realice su nollicacién™ descargando el 18.01.2016, la misma investigada, dicha resolucién en el sistema inforndtico de seguimiento de cates, fol y conforme aparece de a pagina 22 del documento denominado “Seguimiento de Expediente™™, registindose coincidentemente ese mismo dio una. (01 lomada del investigado César José Hinostroza Poriachi a fa Invesigado Ana Maria Zopaia Huertas, conforme al siguiente detote: Taek Wows | ORECCIE | WINER [NOMBRE | FECHA | HORA | DURACT Ceuwar | cena ee I ce me , . /) Frodo taped £4 07 (nck drt 1 xptionie 583037 fence of iene 18 aguaBIBI | sense AJB] | eta rercsuce .u2GADO SUPREMO DE INVESTIGACION pREPARATORIA IEXIRADICION ACTIVA N= 44.2019--2" Rd ea TE Tas] TROT | TSS | oOvOST ee os [rem lois | 24 32 Cabe precisar Gue cicha resolucion Tue noliicad G Latino Leasing 1 Estado, a los administradores judicioles, a FONAFE, @ Samuel Morales Cruzado, «los petites contables y al investigado Rico! Cortez” 33, Enos siguientes das: 17.01.2016, 26.01.2016, 30.01.2016, 01.02.2016 y 10.02.2018, se reoforon nuevamente un folol de sais (0s) comunicaciones telefénicas entre los investigados destacando ente ells, as irs uimas reafzados ente el investigado Salvador José Ricci Cortez y Ja investigada Ana Maria Zapata Huertas Conforme al siguiente detate: TOMER] WOME | BRECET | IMETO | WOME CHA HORA] BORA Cave Ow | cause vaatene | oe asaya | xe | asor20.e | ones | orooar watisizo | Jord | stone | eorasay | nora | enzo | resr2 | awaina eee tmp 34, £1 1.02.2016, of cla Sgviente de la ttima comunicacién sehalode: fen el pérrato anterior ene los investigados Ricci Cortez y Zapato Huertas,e! mencionado investigade interpuso recuso de apelacién » ie iBUI | come surnenn De JUSTICIA. DE LA REP BIBI l1uzcap0 suPRemo oF iNvEsTIGACION PaePararonia. ica JEXIRADICION ACTIVA N= 44.2019-"2" tma, conta fo resolucién de fecha 10.02.2015, regishdndose en tos 18.02.2016, 22.02.2016, 02.03.2016, 17.03.2018 y 19032016 un total de siete (07) comunicaciones feleténicos entre los investigadios de canformiciad con el siguiente siguientes. cfos 17.02.2016, etal | meno woman answers None — ee ORT cust eon _|eauar m cas — it res aE >| 2207 | hroinoxo | ston | oeasee | escoret | 10220 | 190126. | ooorst prsisie | sev sx | ston | 2710 |rrortoio | rraez0 | restos | cownai poerse [ecsicner [sae | worans |topae "| vens0| mae | coon casa Senos Ja ° mn | romcs | 6 35. £1 12.04.2016, después de dos meses del vitimo acto processt ta ‘especiaisia legal a corgo del incidente dio cuenta a la wez0 Zopata Huertas que el 18.01.2016 se nofiicé ta resolucién do fecha 10022015 habiéndose interpuesto recuso de apelacién el 11.02.2016: estando a ello fa citada magisrocia mediante resolucién de Ja misma fecha declan’ improcedente elrecuso de apelaciin presentado por Salvador ice! Cortez por extempordneo #* 36 El 19042016 segin Ia pdgina 21 del documento denominado “Seguimiento de Expediente"® el investigado Salvador José Ricci) Corte soit informe oral oe Snineds “tape oS 20 parcaFLIP | conesureena zane soeono ormverencrn sensicn pereeace BIIBI | buen eet acnva nsec 37. & 23.042016 registra yna 101) comunicacién teleténica entre los investigadios César José Hinostroza Porlachi y Salvader José Ricci Cortez contorme of siguiente detate: = Se ee Jn |i Je [ome [Se [ma | re 38 6 06.08.2016 Jo Jveza Ano Moria Zopate Hyertas, eslando o lo solctado por el investigado Salvador José Rice! Cortez le sefials fecha para informe ora)-el dia 08.05.2014 a fas 11.00 horas en ef Iecol de! Jiagado®, aicho decrelo fue Ingresodo a! sstema irformético por la expecialsta legal e! 10.05.2016 dejénciose ta respectiva notificacién, comesponaiiente al investigado Ricci Cortez, eva central de notiicaciones el 13.05.2016. 39. En los siguientes dios, 15.05.2016 y 22.08.2016 el investigado Césor José Hinosttoza Poriachi de su nimero de teléfono celuior 939286316 se comunicé teleféricomente en cuato (04) vodunidades con el investigado Salvador José Ricci Cortez conforme ol siguiente dette: [mma] wowmar—] Bnae Tmo | oME TPE HORA] BURA {cue Eerd ou cwxanseso | ove tcc | ent | earaneare | tratose | 5082 | rasnas | car 40. luego e! 08.06.2016 jo investigada Zopate Huerta, continuando con €@ trémite procesal del incidente dio cuenta que se levé a cabo a 74 Zo Py Tog cn pak sei eng enn Si SracrtenarunsBll BIBI a. 4 CORTE suPREMA _LUIGADO SUPRIMO DE INVESTIGACION DE JUSTICIA, lpreraratonia DELA REPUBLICA —_[EXTRADICION ACTIVA N= 44.2019." Identficando Jos resoluciones mediante las cuales se otorgs personeria juridica 0 FONAFE. Samuel H. Morales Cruzado y otros. Posteriomente, durante los clos 12.08.2016, 16.06.2016, 23.06.2016, 24062016, 26062016, 04.08.2016, 05.08.2016, 06.08.2016, 12.08.2016, 12.09.2016, 22.09.2016 23.09.1016, 22.20.2016, 28.10.2016 20.11.2016, 04122016, 15.12.2016, 16.12.2016, 21.12.2016 06.01.2017, 23.01.2017, 0.022017 y 06022017 se reqistraron cuenta (6 saciones feletéricas entre lor inveskigades Cesar José Hinostroza Pariachi y Salvador José Ricc! Cortez y el a 27.09.2016 se regish® una (01) comunicacién Jelefénica entre los investigacies Cesar José Hinosroza Patachi y Ana Moria Zapata Huertos, Retomando el desarrollo de las actuaciones procesales de! presente incidente se tiene que el 10.02.2017, luego de hober Ironscunico mas de siete meses de fa lima actuacién proceso, juezae investigada Ana Maria Zopata Huerlas, proveyenco laraz6n emitida por la especiatsta legal emitidaen a misme fecha, dspuso ue se deje el mencionaco incidente er su Despacho para emit! pronunclamiento carespondiente®. Luego desde el 13.02.2017 o} 26.02.2017! investigada hace vso de sus vacaciones conferme aparece del regio respective emitido por el Area de Recursos Humanos de la Corte Superior de Justcio Gel Calo, registrindose en ese infein, e 06.03.2017 una (01) llamada del investigado César José Hinostoxa Pariachi o| investigado Salvador José Ricci Corte conforme ol siguiente detale: cause mn [Sean | ssn [ioe nc | ase [owe [wera | aon | soe | once ea seor [oe |FIR! Bip 44, 45, 4. CORTESUPREMA _[JUIGADO SUPREMO DE INVESTIGACION DE JUSTICIA lererararonia. DELAREPUDUICA —[EXRADICION ACIVAN Aeaor9-2™ lege e! 13.03.2017, Ja Juez Ano Maria Zapata Huertas proveyendo los esctitos presentados por FONAFE y por Samuel Morales Cruzado dlspuso que se fenga presente en lo que fuera de ley: precondio que reasume sus funciones luego de las vacaciones juciciales En los siguientes dios: 17.03.2017, 23.03.2017, 06,042017, 09.04.2017, 9405.2017 y 07.052017 se regiaron un total de once {11 comunicaciones telefGnica: ente los Invesligados César José Hinostrozma Paxiochi y Sahador Ricci Cortez £1 22052017 la Investigada suscrbis un decreto avocéndose nuevamente al conocimiento del presente proceso. Por resolucién de fecha 12062017 considerando, entre ofos ‘argumentos, que |...) a © largo del proceso de ejecucién, efectivamente se ha vulnerado el debido proceso, legimando a Jerceros cuya actividad procesal no ha sido declarade como fal, y jobviando el conocimiento de un sujeto procesol que se encuentra © Ia espera del cumplimiento de ka Resolucién emitido por fa Primera Sala Penal de esta Corte en fecha 19 de ari del 2005, y ue obra en copias cerfiicadas « fojas 4891 @ 4892, siendo que por ende, su peticiin de Nuidad se encuentta debidamente ‘omporada en los numeroies 174° y 176° del Cédigo Proceso! Civil opicable supletoriamente ol caso de autos, incluso por haber promovide su recuso de nuldad en la primera oportunidad que fuvo para hacero."#: a rk odo lo actu i uciin de fecha 22.11.2007 incluso mediante io ig intervene terceros no conshises come olen el presente cvademne y decioré inlundade la_nuldod fomuiada por Jaqueine Rocio Belén Vivar, ordenande que fo presente resolucién sea noificada 6 los sujetes procescles legitimades y por ttima ver @ los tercers no legiimades o efecto de que fomen conocimiento de io mma’. cabe sefialar ave dicha resolucién iguaimente fue descargada en el sktema informatico de sequimiento de casos por Ia misma investgoda el wr Gonecngt rune Ware eaucin ae acho 1206587 abana a F 2/8 del-Ciodame Sonor 0207 Ilan oon, ins “pesoie i620" (riots ‘ioe COO EE RD ‘a fipeamcodneFIP | comesurrenn —_furoazosrrenooe mvesncacion erator FAUpay |e, BEER a 28.06.2017, conferme aparece de Ja pagina 12 del documento ftulado "Seguimiento de Expedlente"« 47, Finalmente en dfs posteriores, el 19.06.2017 y 24062017 se regitvaron un fofal de tres (03) Comunicaciones telefénicas entre los investigades conforme al sguiente detaie:* [Bane [Foe [ore [me [rowne TOM nom [ome oar Chat OCTAVO: IMPUTACION CONCRETA CONTRA EL SOLICITADO CESAR José HINOSTROZA PARIACHI: {8.1 En la investigacién, registrada como Carpet Fiscal N° 243-2019, se le imputa, en su condicién de Juez Superior y Presidente de la Corte Superior de Justicia det Calloo en el afio 2015, haber recibide donativo, promesa o cualquier otra ventaja 0 beneficio (cenas en el restaurante ‘Al Asador"), por parte del empresario Salvador José Ricci Cortez = accionista del Hotel La Paz S.A. en liquidacién- con el fin de que el primero designe y mantenga o una persona de su confianza, Ana Mari Zapata Huertas, como Juez Supemumercrio en el Cuatlo Juzgado Especialzado en o Penal del Calao para que se avocara al conocimiento del ncidente N? 00548-2001-57 y de esta manera se rediice y/oomita actos procesales tendientes o evitar la ejecucién de fa resolucigh de Fecha 19.04.2005 emitida por la Primera Sala Penal del < ) cha iBip) ‘CORTE SUPREMA, |JUzGADO SUPREMO DE INVESTIGACION Sensis pReraRaronia FEU | Peiaterttuca — fparaoiciow actvansaeorn-2- lua Callao I cual orcené la devolucién de los bienes incaulados 3 los procesados absuettos, entre ellos los bienes relacionados al Hotel La Paz SA en liquidacién los cuales se encontraban bajo administracién judicial lo que seria de convaniancia a tos inlereses econémiccs de Salvador José Ricci Cortez 8.2 Es en dichas circunstancias que el investigado César José Hinoskoza Pariachi, en su condicién de Presidente de la Corte Superior de Justicia, del Calloo designé a Ia investigada Ana Maria Zapata Huertas, por Resolucién Adminisrativa de Presidencia N° 501-2015-P-CSICL/PJ ce 27 de setiembre de 2015, como Juez Supemumerario del Cuarto Juzgado Especializado en lo Penal del Calloo durante el periodo que su fitular se fencontraba de vacaciones, luego por Resolucién Administrative de Presidencia N° 649-2015-P-CSICL/PJ, de 23 de diciembre de 2015, la designé y la mantuvo a cargo de dicho Juzgado Especializado, NOVEN Continuacién de la Investigacién preparatoria ontes sefialada, suscrita, : Como se advierle de la Disposicién de Formalizacién y por el Fiscal Supremo Jesis Fernandez Alarcén, se le atribuye al reclamado, Ia presunta autoria del delilo de cohecho pasive especifico, en agravio del Estado. Asse ene que, el dello de cohecho asivo especifico es sancionado con pena privaliva de libertad ene 06 y 15 aos (primer pérrafo) y entre 08 y 1S ofos (segundo pérrafo}. Siendo que o Ia fecha, no existen circunstancias agravantes y no venta con antecedentes penales; Ia pena a imponer -de ser condenado-,-estaria dentio del primer tercio. Auncdo a ello, es ‘oportune Nerilicdy si el Estado Peruano y el Reino de Espana cueaton de oxtradicién que ettablozce disposiciones, ‘eg CU SHEAR NE es ‘omensJereraraToRiA penency lexrRAciciON AcTIVAN= 44-2019--2" DE LA REF pate PI] | comesureus — jasigosmono oememncncion A Al procedimientos y permita la enlrega del investigado, quien se encuentra actualmente, en olf proceso de extradicién en el mencionado Reino. 9.1 Las relaciones en materia de extradicién, enire la Repobiica det Pert ye Reino de Espaie se rigen por el Tratado de Exradicién respectivo, suserito entre ambos paises en Madd el 28 de junio de 1987 (Aprobado por resolucién Legislative N° 25347. que fue publicado en separate "11 de enero de 1994 ~enir6 ‘especial en el Diario Oficial “Bl Peruan ‘en vigencia para ambos paises el 31 de enero de 1994) 9.2 Habiendo verificado el ratado de extradicién vigente entre ambos estados; también resulta importante determinar y vetiicar si reaimente ‘ambos estado sancionan como dello Ja conducta desplegada por César José Hinosiroza Parachi principio de doble incriminacién- y sila pena minima con los que se sanciona no se inferior a un aho de conforridad con lo establecido en el articulo 2, numeral 1, del referide Tratado: “Darén lugar @ extradicion fos hechos sancionadis, segun las eyes de ambas partes, con una pena privativa de ibertad o medida de seguridad prvativa de libertad cuya duracién méxima no sea inferior @ un ao". Asi tenemos: 1) En el PerG ef delilo de Cohecho Pasivo Especice, se encuentra tipticade en ol Aticulo 395 del Cédigo Penal, cuyo texto de “21 Magistrado, Arbo, Fiscal, Perfo, Miembro de Tiibunal Administatve 10 evakiviey oo andlage a las anteriores que bajo cualquier modaidod ‘acepte 0 |recibo“donatve, promesa 0 cualquier ofa yentoja oBAIBD | comesurrena —_|.u2canosurrewo pe mvesnoacion DE JUSTICIA PREPARATORIA BUIBDD | cei tirtucn — betabicnacrva ne ataoir-at » Lima ‘asunta sometido a su conocimiento © competencia, serd reprimico con 1peno privativa de libertad no menar de sels nl mayor de quince afios & Inhatittacién conforme a los incisos 1 y 2 del arficule 26° del Cécigo Penaly con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco dias-mut, EI Magistado, Arbo, Fiscal, Perio, Miembro de Tribunal Adminstrativa 0 cualquier otro andiloge o los anteriores que bajo cualquier modatidad solcite, directa 0 indrectomente, donative, promesa o cualquier ofta ventdia 0 beneficio, con el fin de influr en Ja decisién de un asunto que est6 sometid a su conocimiento, serd reprimido con pena privative de {bertad! no menor de ocho ni mayor de quince afos e inhabiltacién cconfarme a los inctos | y 2 del arficulo 36° del Cédigo Fenal y con frescientos sesento y cinco a setecientos ias-multo,” En el Reino de Espana el dello de Cohecho se encuenta prevsto en el ‘At. 419 del Cédigo Penal, cvyo texto dice: “La avforidad 0 funcionario publice que, en provecho propio © de un fercero, recibiere 0 solctore, por si@ por persona interpuesta, dédiva, favor 0 retibucién de cualquier clase 0 aceptere olfecimiento o promesa para altar en el ejerciclo de su eorge un acto conttario a los debetes inherentes o! mivno 0 para no realor 0 retrosor injusttcadomente e! que debiera practicar, incuié en la pena de prtiér de tres a ses ofios, mullo de doce 0 veinlicuako meses, inhabatacién especial para empleo o cargo pubiico y para e! eercicio del derecho de suttagio pasivo por lempo de nueve @ doce afos, sn etuio de Ja pena corespondiente ol acto realzade, omido © retrosado en razén de Ia retibucién o promesa, si fuera constitutive de dette, 2IPI | coxssurman — pucizo suena semvencacon FAIA] | oe taterisuca — [papanicion acta 4420 9.3.De Io axpuedo sa veriics qua la conducta dalictiva atribuide al Investigado César José Hinostroza Pariachi esté tipiicada y sancionada ‘en ambos estados por sus respectivas legisiaciones, las mismas que prevén penas superiores a un aio. Finalmente, esta judicotura advierte ‘ue los hechos punibles no se traton de deltos politicos o conexos, de ‘acuerdo a lo estipulado en el articulo 5 del Tratado de Extradicion® suscito enire la Repdblica del Perd y el Reino de Espafia, concordado con el articulo 37 de la Conslitucion Poltica del Pero Respecto ala vigencia de la accién penal del delito de cohecho pasivo especifico imputade al investigado César José Hinostroza Pariachi.- DECIMO: De cconformidad al literal "b", del arficulo 9, del Hratado de Extradicién suscrito entre la Repiblica de Per) y el Reino de Espafia" seal que no se concederé la extradicién: “Cuando de acuerdo a la Ley de alguna de las partes se hublera extinguido le pena la accién penal correspondiente al deito por el cual se sofcita fa extradicién’ UNDECIMO: Po lo tanto, resulta necesario para este despacho supremo vetificar si la accién penal por la conducta delictiva atribida a César José Hinostroza Pariachi se encuentra vigente y no ha operado la presctipcién de la misma. Cabe precisar que, la prescripcién de la 7) yo corceadbettodcon pr dolls conan om pict 0 conc cn elo dea ‘eats rem segue mao cao cataine canooceoaars foie leo ce wep non oe Goan so Wars cr are ‘Shes tn soe, Pocontcs oper pocr © Sen on Scena rem ceaann cesIIB | conesvrenn —tazpz0 sure owenoacon FIIPID | Beceem ans accién penal es la inslitucién juridice que, basada en el transcurso det tiempo limita al érgano judicial pora emit un pronunciamiento cuando, en tal sentido, el Estado pierde toda faculad persecutotio, de ser el caso, sancionatori. 11.1 Respecto a ello, tenemos: i) El primer pérrafo, del ariculo 80, del Cédigo Penal sefiala que: ‘lo accién penal prescribe en un tiempo igual al _méximo de Ja pena fada por la Ley para el del, ses prvativa de libertact: cabe sefalor que para la aplicacién de esta disposicién, denominada ‘Prescripcién Oreinatia’, ce debe tener en cuenta la promacién de la ‘accién penal, pues ia ordenanza anotada operard cuando todavia no existan actuaciones del Ministerio Poblico 0 del Organo Judicial; i) € ‘articulo 83 del Cédigo Penal precisa que la prescripcién se interrumpe por la actuacién del Fiscal o de las autoridades judiciales, quedando sin efecto el tiempo transcurtido: por lo tanto, dicho precepto legal codifica la figura de la intemupcién de termino prescriptive, que operard cuando sea proferida una resolucién por cualquiera de las autoridades ‘anotadas: por consiguiente, comenzardé a correr nuevamente el tiempo que comesponde « Ia pena méxima seficlade en Ia Ley para el delito Ii) El Ultimo pérafo del citado articulo indica que la accién penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurride sobrepase en Una mitad ol plazo ordinario de prescripcién, denominada "Prescripcién xtraorcinaria’s Iv) En cuanto al inicio del término de la prescripcién, el ‘rticulo 82 del Cédigo Penal establece: “en el delto instanténeo, a port del dia en que se consume: y, v) En caso de Concurso real de delitos, las acciones prescriben separadamente en el plazo seftalado para cada uno confeme di seguro pro del reuo 0 del Cécigo Penal ine ioe eeFIAT | coresurrena — juzeano sureno ve nvesncacion leeraRaromA Bip] DELA RESUSLICA J EXTRADICION ACTIVA Ne a4-2019-"2" ima 11.2 De igual manera, de la revision y cnéiisis del ordenamiento jurdico penal del Reino de Espaha en lo que se teliere @ la insttucién juridica de la prescripcién. de conformidad a los plozos y circunstancias establecidos en el articulo 131 del Cédigo Penals! de dicho Estado, las ‘acciones pencles para los delitos materia de imputacién no habrian Presciito, Sin pervicio de que los autoridades del Reino de Espana evalen, en su oportunidad, la prescripcién de la accién penal conforme a su normativa interna De Ios indicios suficientes que vinculen al reclamado como autor 0 Participe en los hechos delictivos - fundados y graves elementos de conviceién.- DUODECIMO: Respecto al daiilo de cohecho pasivo especttico imputado al investigado César José Hinostroza Patiachi y confotme los elementos faclicos sefialades en la solictud de extradicién éstos ‘encuentran sustento en los siguientes elementos de conviecién: 12.1 Resolucién Administrative N° 294-2014P-CSJCUIP] de fecha 04.12.2014 + Actedita que César José Hinostroza Pariachi, se desempené en el ‘ho 2015 como Juez Superior y Presidente de la Corte Superior de. usticie det Callao. 5 exces penser: As 8 coo pen sina haa delta in do 15 os hos ‘lov condo pan méamo aaa pony Soe alan pa ms Se 10 or en a ‘entonon pornos de enco sy que cada W Ato che, te Sones doh eee res Bite ne np egos comerons a (Sy cts coFIIB | comesursnn —fancaoo suet oenmemoncisn rt pRePaRarOn”a PDIP) | etattervtuca — femaoirewacnvan-an sore lume 12.2 Documento titulado “SEGUMIENTO DE EXPEDIENTE” del Expeciente: (00548-2001-0-0701-JR-PE-05 impreso 6! 03.04.2019. Actedita la exstencia de un proceso penal seguido entre ofos contra Salvador José Ricci Cortez por los delitos de Promocién o Favorecimiento al Tréfico licito de Drogas y Lavado de Activos en ogravio del Estado, cuyo trémite procesal se encuentra registrado. por fechas, el cual se encuentra en apelacién en la Segunda Sala Penal Liquidadora de! Callao y proviene del Sétimo Juagado Penal tiquidador del Catlao. 12.3 Copia cerfificada de la Resolucién N° 002 Auto Ampliatorio de Instruccién de fecha 25:08.1999 (Exp. N°981-97) + Actedita que se abrié instruccion contra Salvador José Ricci Cortez y otros por el delto de Tréfice licito en la modalidad de Lavado de Dinero y Receptacion de Bisnes y Dinero procedentes del dello de Trético Ilicito de Droges en agravio del Estado, disponiéndose mandate de detencién y disponiéndose el embargo de los bienes incautados en forma de inscripcién reventiva sobre las empresas ESARC! S2L y HOTEL LA PAZ SA. 124 Copia certificada del acta de audiencia de fecha 29.11.2002 llevada @ cabo por la Primera Sala Penal con Reos en cércel de! Callao Acredita que se designé a Néstor Oswaldo Aza Zevallos y Jacqueline Rocio Joselyn Belirén Villar come Administradores Juuicigles del Hotel LA Paz SA -Hotel, Centro de Convenciones y ‘smheiiestatases ee ennFIIBI] | conesuresnn ciao summa or venoncin BLIP | BEERS hca EeSte cane aan eae ‘con gerenciar dichas empresas con sujecién su objeto social, Fealizar los gastos ordinarios y de conservacién, cumplr con las obligaciones laborales, pages de ributos y demés obligaciones legoles, formular balances y declaraciones juradas dispuestes por ley, proporcionar a a autoridad judicial fas informaciones que ésta exjja, poner a disposicién de la auloridad judiciol las Uiticdodes o ftutos obtenidos, debiendo cumplir sus funciones con sujecion a los demés leyes sobre la materia, bajo responsabilidad penal y civ 12.5 Copia cerliicada de la Sentencia de fecha 28.02.2003 emia por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao + Acredita que se absovi6 a Salvador Ricci Cortez de los cargos formuiados en la acusacién fiscal por los delitos de Lavado de Activos en su modatidad de actos de conversién y transferencia, actos de ocultamiento y tenencia en agravio del Estado. 12.8 Copia certficada de la resolucién identificada como R.N. N° 2202- 2003 de fecha 26.04.2004 emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la Republica Acredila que decloraron no haber nulidad en Ja sentencia de fecha 28.02.2003 en el exiremo que absuelve a Solvador Joss Ricci Cortez 12.7 Copia certiicada de lo Resolucion de fecha 19.04.2005 emiide por lo Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Cato Aétedltd que-én dicho proceso se ordené la devolucién de lor /bienes {yu6 fueron incautades a los procesades ays fueron 2PII | conssurenn [zea sraeno oemvemencin BABA] | cetteedtuca — fpmaniedn acnvanascorr- aasueltos de la acusacién fiscal, entre ellos, Salvador José Rice! Cortez y dlepusieron que mediante ejecucién de sentencia, antes de proceder a la entrega se solcite un informe del estado actual de los mismos y se reatice un inventario, 12.8 Consulta RUC 20100319234 HOTEL LA PAZ SA en liquidacién - Acredita que el Hotel La Paz SA tiene come rombre comercial “Hotel Maria Angola” siendo su presidente de Crectorio desde el 18.12.1993 la persona de Salvador José Ricci Cortez 12.9 Parlida Registral N°00686514 perteneciente al Hotel LA Paz SA. la misma que acredita la inscripcién de los siguientes actos: or Resolucién N° 0701-2000/CRP-ODI-CCPL. de fecha 06.04.2000 Cccnsentida por resolucién del 28.04.2000, el INDECOPI decioré en insolvencia la empresa Hotel La Paz SA, ~ La Junta de Acreedores el 19.11.2001 acordé ditolver y iquidar la sociedad. ~ £129.11.2002 la Primera Sola Penal de la Corte Superior de Justicia det Calloo design a Néstor Oswaldo Aza Zevallos y Jacqueline Rocio Joselyn Beltran Vilor como Administradores Judiciales de! Hotel LA Paz SA + 81 04.02.2008 la Primera Sola Penal de la Corte Superior de Justicia de Callao dispuso ampliar los poderes generales y especiales & los adminisiadores judiciales Néstor Oswaldo Aza Levallos y fa Joselyn Beltrén Vitor zB upen epee neg PsPIPL | comesurrema — |azcavosureno oe veoncion PREPARATORA FIIBI) | BEES uca eset cma naan 12.10 Partida, Registral N° 11636801 perteneciente a RR. RESTAURANT SAC. + Acredita que fue constituida nor los hilos de Solvador José Ricci Cortez: Salvador Felipe Ricci Rospiglios, Ménica Solange Rosa Ricci Rospigliosi y Felipe Salvador Ricci Rospiglios! mediante lura publica de fecha 16.08.2004 12.11 Escrito susctto por Salvador José Ricci Cortez recibido et 18.06.2019 Savador José Ricci Cortez informa que no ecupa ningun cargo en el restaurante “Paria Al Asador", sin embargo al ser un negocio familiar realza labores de “promocién y marketing" para dicho empresa. 12.12 Dacioracién testimoniol de Ruth Chirinos de los Santos y Deciaracién testimonial de Cella Tacsi Uscata + Acredita que ambas, en su condicién de administradoras det restaurante “Parilla Al Asadot" vieron a los investigados Cesar Hinostroza Pariachi y Walter Benigno Rios Montalvo que asisian a ‘comer al mencionado restaurante y que eran amigos de Salvador Ricci Cortez 12.13 Documento titulo “SEGUIMIENTO DE _EXPEDIENTE” del Expediente: 00548-2001-57-0701-I8-PE-04 impreso el 01.07.2019 + Acedia lo evislencia del incicente N° 548-2001-57 identiicado boo Ia. sumilla “INC. LEVANTAMIENTO. DE BIEN INCAUTADO. PROMOVIDO POR LATINO LEASING-3 TOMOS 981-99-1", en el cual ‘i COR EAR EEFLIP | consuren, —jazcazo sno otnvencacon reeranstona Bip Peet tca — |EMRADICION ACTIVA N= 44-2019.:2" ima + £1 30.10.2018 tanto la Administadore Judicial Jaqueline Beltran Vilar como el investigado Ricci Cortez, presenton, ‘escritos deduciendo la nulidad de los actuados. + 8 17.11.2015, el investigado Ricci Cortez, presenta un esctito solicitando informe oral €1 18.01.2016, a investigada Zapata Huertas, a través de 5 Usuario rapists la resolucién da fecha 15012016 [dectars- la nulidad de actuadas} en el sistema informético de seguimiento de casos + £1 19.04.2016 el investigado Salvador José Ricci Cortez solicité informe oral £1 28.06.2017 Ia invesligada Zapata Huettas, a través de sy Usuatio registré la resolucién de fecha 12.07.2017 |declors nulidad de actuados) en el sisterna informatico de seguimiento de casos. 12.14 Copia certficada de la resolucién de fecha 03.08.2015 + Actediia que 6! Juez Pedro Miguel Puente Bordales, ante lo concucta procesal impropia de! Hotel La Paz de no cumplit con realizar el inventario ordenado, ha generade que se recura cl nombramiento de peritos pare realizar dicha labor ordenada por la Sa Superior; disponiendo ademés que se sancione cualquier acto de obstruccién a Ia labor de los peritos nombrados @ parte de que se convaiide su aceptacién en el cargo. 12.15 Copia cettificada de la resolucién de fecha 26.10.2015 que el Juez Pedro Miguel Puente Bardoles declaré no ho crily Presentado por la Administradora del Hote! La Pax ‘Roy Conan eta 35 asin nerenne ‘Seperate hoon armsFIP | conesursena —jscaso surmao sevesnoncion be sicia faeratatona FIRE | Bet iiuce — BmAvIw acnvans ataoirer SA en el cual indica que eran demasiado alto el monto de los hhonoratios propuestos por los mencionados peritos 12.16 Copia cerlficada de decreto de fecha 16.11.2015 Acredita que el Juez Pedro Miguel Puente Bardales dsp iso que se. dejara en su Despacho para resolver los esciilos presentados tanto porta Administadora Judicial Jaqueline Rocio Josely Beltiin Vilar como por el investigado Ricci Cortez. en los cuales deducian lanuldad de los actuodos 12.17 Cepia certiicada det decreto de fecha 10.12.2015 + Acredita que el Juez Pedro Miguel Puente Bardales dectaré no ha lugar a lo solicilado por el investigado Ricci Corte? (informe oral), 12.18 Cepia cerlficada de la resoluci6n de fecha 15.12.2015 = Acredita que el Juez Pecko Miguel Puente Bardoles declors improcedente la nulidad deducide por Ricci Cortez y por ta Adminisradora Judicial del Hotel La Paz SA, dejando sin efecto el nembramiento de los peritos Luis Alberto Castilo Cubas y Rosa Luz Tuin Chuquimantati, solicitando auxlio a los pertios adseritos en dicho Corte Superior. 12.19 Cepia certficada de la Razén de fecho 13.01.2016 suscrte por la Especiolkta Judicial Angela Alvarodo Arogén: Copia cerificada de la Raxén de fecha 1301.2016 suscita por el Asstonte Juctcil Luis Alorcén Quintana y Copia certiicade del decreto de fecha 13.01.2016 = feredya usta especialista judicial y el asistente judicial a cargo la ram\je‘de dicho incidente estando a lo requeride pi la Juez peters taaee 36 gn stratFlIBI] | comesureena —anzazo sno oenverencin BIBI BELA REPGBUCA | EXIRADICION ACTIVA N= 44-2019.°2" luma ‘Ana Marla Zapata Huertas, dan cuenta que las notificaciones de los resoluciones de fecha 10.12.2015 (que deciaré no ha lugar at Informe oral solicitado por el investigado Ricci Cortez suscrita por el anterior magistrado) y 15.12.2015 (que declaré improcedente la nulidad plontada tanto por Ricci Cortez como por lo ‘Administadora Judicial del Hotel La Paz $A la cual también fue susciita por el anterior magistrado}, no habian sido dligenciadas porque s2 fraspapeloron. 12.20 Copia certiicada de la resolucién de fecha 15.01.2016 Acredita que la Juez Ana Maria Zapata Huerlas dispuso declorar 1nulo todo lo actuado en forma posterior a la resolucién de fecha: 10.12.2015 ordenando se rediice su notificacién. 12.21 Copia cetlficada de lo resolucion de fecha 12.04.2016 -Acteciila que Ia Juez Ana Moria Zapata Huertas dispuso dectorar improcedente por extemporéneo el recurso de apelacion interpuesto por Salvador José Ricel Cortez conta la resolucién de. fecha 10.12.2010. 12.22 Copia cerlficada de la resolucién dle fecha 06.05.2016 + Actedita que ia Juez Ana Maria Zapata Huertas estando a lo solicitado por el investigado Salvador José Ricci Cortez le sefials fecha pata informe oral el dia 08.06.2016 a tas 11.00 horas en el local del Juzgado 1223 copa ceticada dea reiotcin de fecha 08.05.2016 det ave Io er Ano Mata Zapata Hueras dipuso qe fa :pecifilg gol ero une raz Kenicando la exuciones 0 wipes ‘ia Cana roa ‘eine sonce hn 7 wceaneoenPUIPDY | come sursema —juzcano sireno ot nvesnoncion reerararonA BAI BELA RESUSUICA —|EXIRADICION ACTIVA Ne 44-2019.22" ma mediante las cuales se otorgé pesonetia jutdica @ FONAFE, Somuel H. Morales Cruzado y otros. 12.24 Copia certiicada de la Razén emitida por la especialsta legal Angela Alvarado Aragén de fecha 10.02.2017; Copia cerlifcada del decreto de fecha 10.02.2017; Copia certiicada del decreto de fecha 18,03.2017: y, Copia cerlficada del decreto de fecha 22.05.2017 Acredita que la Juez Ana Maria Zapata Huertas, en mérito a la razén emitida por la especiaista legal en la cual da cuenta del estado actual del incidente, dispuso que el mencionado Incidente saa puesto. en su Daspacho pore emit pronunciamiento dado que también existen solicitudes presentadas por FONAFE y Samuel Morales Cruzado. 12.25 Copia certificade de Ia resolucion de fecha 12.06.2017, + Actedita que la Juez Ana Maria Zopata Huertas deciaré la nulided de todo lo actuado a parir de Ia resolueién de fecha 22.11.2007 con lo cual se decioraba ula la intervencion procesal de terceros no constuides como fal en el presente incidente, lordenando que la presente resolucién sea noliicada a los sujetos procesales legiimades y por uitima vez @ los terceros no legitimados a efecto de que tomen conocimiento de la misma 12.26 Copia certificada de la Resolucién Administativa N° 071-2017-CE PJ de fecha 22022017 y Copia certiicada de ta Resolucion Adrministrativa N° 370-2017-CE-PJ de fecha 21.06.2017. que 4! Presidente del Consejo Ejecutivo del PoderBIBI | comesirsena —|urcaso sume oe mvenoncion PREPARATONA Bip} pea etre JRTRADICION ACT VAN: 2019-3 Penal del Callao en Onceavo Juzgado de Investigacion Preparatoria del Callao remitiendo sus procesos pendientes con el Cidige de Procedimientar Panales al 1%, 2, #5, By 7 tzgados Penoles Liquidadores Permanentes delCallao. 12.27 Copia certficada de la Resolucién Administrativa de Presidencia N° 377-2017-P-CSJCL/PJ de fecha 27.06.2017 Aciedita que el investigado Walter Rios Montalvo en su condicién de Presidente de la Corte Superior de Juslicia dal Callao dio por conciuida 1a designacién de Ia investigada Ana Moria Zapata Huertas como Juez Supernumerario del Cuarlo Juzgado Especializado en lo Penal del Callao a part del 30.06.2017. 12.28 Informe N® 066-2019-DIRINC-PNP/DIVIAC-DEPATEC de fecha 03.07.2019 elaborado por la Division de Investigacién de Alta ‘Compleided Acredita lo canlidad de comunicaciones telefénicas sostenidas contre Salvador José Ricci Cortez y César José Hinostroza Pariachi, con su detalle respective de fecha y hora por cade una, 12.29 Informe N° 034-2019-DIRINC- DIVIAC-UNTIC de fecha 26.11.2018 celaborado por la Division de Investigacion de Alta Comalelidad + Acredita 1a contidad de comunicaciones teleténicas sostenidas erte Salvador José Ricci Cortez con César José Hinostroza Poriachi, con su detalle respectivo de fecha y how por cada una. 12:30 informes) N° 979-2019-DIRINC-PNP/DIVIAC-DEPATEC de fecha no7 fado por la Diisién de investgocién |e Alla 2»CORTE suPREMA —_:UZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION. PREPaRATORIA DE JUSTICIA FIP | cetcrerituca — fpmaocionacivanceeaoinea ‘Compieided Acredita la cantidad de comunicaciones telefénicos sostenidas centre Ana Maria Zapata Huerlas con César José Hinostroza Patiachi y Salvador José Ricci Cortez con su detalle respective de fecha y hora por cada una. 1231 Dsposicién de Formalizacién de Investigacién Preparatoria de: fecha 30.10.2019 + Acredita que se formalizé invesiigacién preporatoria contra César Jes6 HinostrozaPariachi por el dello de Cohecho Pasivo: Especifico en agravio del Estado. 12.32 Recunso de Suplica 53/2019 , Auto N° 68/2019 de fecha 19.09.2019 Acredita la oxistencia de! procedimiento de Extradicién N° 7/2018 en relacién a la solicilud de extradicién del ciudadano César Hinostroza Poriachi. 12.33 Ofcio N° 11680-2018-SDG/PNP/DIRASINT/OCN-INTERPOL-DEPINPRO- 3 de fecho 19.10.2018 Actedita que CESAR JOSE HINOSTROZA PARIACH fue detenido el 19.10.2018 en Navolafvente (Madiid) para fines de Extradicién, por las autoridades policiales de Espaiia, al regitror Notiicacion Roja (ubicacién y captura a nivel inemacional,, N° A-11061/10- 2018, dispuesto por el Juzgado Supreme de Investigacion Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica delFIFI | comesursenn —jrcanosemenoce nvesncacion acu T=) a 12.34 Informe N° 10-2019-MP-EN-STEDCFP/FQ de fecha 02.05.2019 el ‘val adjunté el Acta de Transcripcién de Decloracién de Colaborador de Clave 01 OA-2018 con su respective corroboracién, + A través de dicha acta se puso a conocimiento de Fiscalia Suprema ta existencia de presuntos vinculos entre los magistrados de la Cotte Superior de Justicia del Callao CESAR JOSE HINOSTROZA PARIACH!, Waller Benigno Rios Montalvo y Ana Matia Zapata Huertas con el empresatio Salvador José Ricci Cortez, lo Ual ofiginé el inicio de una investigacién preliminar (Disposicién N° 01) [a cual al concur mediante informe de fecha 24 de julio de 2019 se solicilé a la Fiscalia de fa Nacién la aulotizecién para el Gercicio de la accién penol, la cual fue otorgada el 03 de octubre de 2019 formalizandose la investigacion el 30 de octubre de 2019, 12.35 Decoracién testimonial de Wilfredo Chau Villanueva. representante legal de Ana Vellutini Roctiguez, reciblda ante esta Fscalia Suprema Transitoria Especializada en elites Cometidas por Funcionaries Publicos el 24 de octubre de 2018, = Donde manifest que tenia conocimiento que Salvador Ricci Cortez realizaba fiestas y reuniones con magisirades en su restaurante 6) Polo Marino ubicado en la Av. EI Polo en Santiago de Surco y que el proceso penal que Ia FONAFE estaba fromilando en el Cuarto Juzgado Penal del Callao era del ato 2002, y fue seguida contra el empresario Salvador Ricci Cortez por el gelito de narcotttico, a quien absolvieron en el afi 2004.IIB] | conesurcnn — |uzcazo suneuosenvncacion FIBA | Soe uca [BA CbNacmvansaezrver de las Comunicaciones (Carpeta Fiscal N° 08-2018 y O10A-2018) con fines de coroboracién de fecha 28 de octubre de 2019, en donde se detatia lo siguiente: ~ 81 ndmero 952967103 es de propiedad de César José Hinostioza: Pariachi - El numero 991676548 es de propiedad de Waller Benigno Rios Montalvo. - EI ndmero 996415620 es de propiedad del Hotel La Paz S.A. / Marfa Angola, pero se hace la precisién que la DIVIAC por OSINT / Inteligercia, ha identificado que ese nimero es de iso de Salvador Ricci Cortez, y, el 05 de octubre de 2016 en horas de la noche las lineas telet6nicas de uso de César José Hinostrola Fariachi, Wolter Benigno Rios Montalvo y Salvador José Hinestroza Pariachi se ubicaron en el radio del restaurante E1 Polo Marino, > E dia 21.10.2016 en horas de la noche las lineas telefénicas de so de César José Hinostrozé Pariachi y Salvador Ricci Cortez s@ ubicaron en el radio del restaurante El Polo Marino, > Ei dia 05.12.2016 en horas de la noche las lineas telefénicas de so de César José Hinostroza Pariachi, Walter Benigno Rios Montalvo y Salvador José Hiiostraza Pariachi se ubicoron en et radio del restaurante El Polo Marino, > Eldia 21.12.2016 en horas de la noche las lineas telefénicas de $90 dg César Jus Hnosroza Pariochl y Salvador Ricci Cortez ed ao — “eteatertiePIII] | comsurena — Jutcaro seen oenvercncion lIBAY | SE %Stiuca eso icmans sas 12.37 Acla de Extacclén de Informacién del Levantamiento del Secteto de las Comunicaciones (Carpeta fiscal N° 08-2018 y O1A- 2018) con fines de corroboracién de fecha 2° de octubre de 2019. ~ En la cual se detalla que el dia 12.09.2016 en horas de la noche las lineas telefénicas de uso de César José Hnostroza Pariachi, Walter Benigno Rios Montalvo y Salvador Ricci Cortez se ubicaron en el radio dol restaucante Al Asador de propiedad de Salvador Ricci Cortez. 12.38 Informe N° 06-2019-DIRNIC-DIVIAC-UNIC de fecha 04.03.2019, ‘mediante el cual se defalla el lstado de comunicaciones de Salvador José Ricci Cortez con Walter Benigno Rios Montalvo y César José Hinostroza Pariachi desde enero del afio 2316 hasta diciembre del 2017. 12.39 Informe Nro, 054-2019-DIRNIC -PNPIDIVIAC-DEPAPIEC en donde se ‘aprecia que Felipe Ricci, Rospiglioss tiene diversas comunicaciones con, (Césor José Hinostroza Pariachi y Walter Benigno Rios Montalvo entre los Giios de 2016 al 2018. DECIMO TERCERO: En buena cuenta, la Condicia imputada se subsume en ¢1 fipe penal inctiminado. Toda ver que, segin aparece de la Resolucién Adminshatve N® 2942014-P.CSICLIPJ de fecha of de diciembre de 2014 pubicade en el Diario Oficial El Peruano el 06 de diciembre de 2014, se pxoclamé ol investigado César José Hinostroza Pariachi, Juez Superior Titulor de! Callao, como Presidente de la Corte Supetior de Jusicio del Callao para el period 2015-2016 (Condlcién de funcionarlo AGblice -lver Supetio. Aunado @ ello, la aceptacién, recepplén © rScfd, se hota matetatzedo segin se adie del Sage eeePIII | consurena — jzcaso suet oenvesancisn FLU] | SERS uc (abt hema nea listadlo de tamadas que aparece en el Informe N° 066-209-DIRNIC- PNP/DIVIAC-DEPATEC, Io cual si bien no significa que sea la primera comunicacion entre ambos investigados; la fecha de estas comunicaciones resulta relevante ya que aproximadamente un mes Contes [29 de seliembre de 2015), el investigado César José Hinosttoza Poriachi mediante Resolucién Adminiskativa de Presidencia N° 501- 2015-P-CSICL/PJ designé a la investigada Ana Maria Zapata Huerias como Juez Supernumeraria de! Cuarte Juzgade Especializado en lo Penal del Callao por los vacaciones de su ftular. y luego, el 23 de diciembre de 2015 por Resolucién Admiristrativa de Presiencia N° 649- 2015-P-CSJL/PJ, la designé permanente en dicho Juzgade cambiando 01 Juez Pedro Miguel Puente Bordales a otro Juzgado, 18.1 Es preciso sefolar que Ia siima designacién (23 de diciembre de 2015}. se efectivia6, cinco dias antes de que el invesligado César José Hinostroza Pariochi concluyera su periodo como Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao ya que habia sido nombrado por el Consejo Nacional de la Magisiratura como Juez supremo Titular Incorporéndose la Corte Suprema de Justicia de lo Repébica por Resolucién Administrativa de Presidencla N° 491-2015-P-PJ de fecha 29 de diciembre de 2015, lo cual denote la urgencia con que dicho Investigado debia realizar dicha designacién, Por olro lado estos hechos ‘uardorian relacién con Io informado for el propio investigado Ricci Cortez, en su escrito recepcionado el 02 de junto de 2019, en el cual ‘afirmé haber conocido al investigado Hnostroza Patiachi a mediacos del aflo 2015en el restaurante “Al Asador" y que en una oportunidad le -el_mencionado informe policial,BIBI | comesureen, — puzcapo suena senverncacin prerararonia Hill CEL RISUSLICA —_ [EXTRADICION ACTIVA Ne 44-2019.-2" investigades Salvador José Ricci Cortez y Waller Benigno Rios Montalve ‘existieron comunicaciones telefénicas previas a la desianacién final de: Ia invesigada Zapata Huertas como Juez Supemurararia del Cuorto Juzgado Especializado en lo Penal de Uma, lo eval Face presumir que existieron coordinaciones para dicho fin, siendo los detalles los siguientes: 132 Respecto al donative, promesa 0 cualquier ofta ventoja o beneficio, se tendria que el erpresatio Salvador Ricci Cortez habia sido realzad2 « cambio de cenas gratvitas en su restauante Al Asador y ‘otras atenciones, lo cual habria sido coroborado mediante con las versiones de las testigos Ruth Chitinos de los Santos y Calia Tacsi Uscata, ‘administadoras del restaurante “PARRILLA AL ASADOR", quienes afimaron, que los investigados Cesar José Hinostroza Pariachi y Waller Benigno Rios Montalvo y el tesligo Mario Améiico Mendoza Diaz ‘acudieren @ dicho establecimiento en varias oportunidades, sefialando ‘ademés que eran amigos del investigado Salvador José Ricci Cortez. Todas e1as reuniones y coordinaciones, se habrian dado respecto a un ‘asunto de su conocimiento, si se tiene en cuenta que, César José Hinostroia Porlachi, era Presidente de una Corte Superior de Justicia, es decir, la méxima autoridad administrativa dentro de su Distrito Judicial y Yenia como facullad por dicho cargo, el desicnar o reasignar magistrados provisionsles y supemumerarios @ fin de goraniizur el normal funcionamiento de los érganos jutsdiccionales, evitando con ‘elo 61 retardo en la administtacién de justcia, ello de conformidad con los incises 3) y 9) del Texto Unico Ordenodo de Ia ley Organica de! ia wena 45 Thigemeatcreaheae ‘oe SarmacthssnarameeBUI | conesurenn scare steno ot wesnoacin BIBI) | Beatie (Sembee cma ns sezier fae 13.3 Sobre el particular, como ya se ha mencionade, mediante Resolucién Administrativa N° 294.2014-P-CSICL/PJ de fecha 04 de diciembre de 2014, se prociamé al investigado César José 4inostroza. Pariachi como Presidente de Ia Corie Supetior de Justicia de! Callao. ara el periodo 2015-2016, es asi que haciendo uso indebide de una atribucién legal suscribié las Resoluciones Administrativas de Presidencia Nos. 501 y 649-2015-P-CSICL/PI de fechas 29 de setiembre de 2015 y 23, de diciembre de 2015 designando a la investigada Ana Maria Zapatas Huerlas como Juez Supernumerario de! Cuarto Juzgado Especiaiizado en lo Penal del Callao con el objeto de que dicha magitrada se ‘avoque al conacimiento del Expediiente N° 548-2001, especialmente del Incidente N° $48-2001-57 sobre ejecucién de sentencia, con el objeto de favorecer al invesigado Ricci Cortez dilatando su trémite en Felacién a la adminishacién judicial decretado. 13.4 En ese orden de Ideas se aprecia que existen suficientes elementos de conviccién que generen una causa probable de procesamiento Contra el reclamado CESAR JOSE HINOSTROZA PARIACHI por el dito acotado ~cohecho pasivo especifico- advirtiendo las citcunstancias glosadas en los considerandos precedentes. Esta figura penal es de naturaleza comin, no son poiticos, se habrian perpelrado dentro del espacio y tenitio peruano, la accién penales no ha preserito -segun lo sefiolado en el arficulo 80, 82 y 83 del Cédigo Penal Peruano y legisiacion del Reino de Espa la legislacién procesal que se aplicaré es comun y se le juzgaré por 6rganos jurisdiccionales erdinarios: ‘ademss, por estos hechos no ha sido objeto de un proceso penal, no exisle un/Pronunciamisnio con corécter de Cosa Juzgada 1 se ha we Sie opmaatscnaro ncesur LUZGADO SUPREMO DEINVESTIGACISN BIBI | comeswnma — fracaosie FDI | ce ixtertiucy — feeavteron'actva ns 44219. na Su procesamiento penal en el Feri. En fal sentido, concuriends tanto e! supuesto factico como los presupuestos de procedibilidad exicidos para a procedencia del frdmite tendientes a la extradicién activa del reclomado César José Hinostroza Pariachi, el delto que se le inctimina 8: de cardcter comin y esta penado en ambos paises. conesponde a las avloridades del Reino de Espafa resolver su entrega y traslado al ery en forma urgente e inmediato. Por tales fundamentos y de conformidad con las normas antes Glosades, el Juegado Supremo de Investigacion Preporatoria, RESUELVE: 1, DECLARAR PROCEDENTE EL INICIO DEL TRAMITE DE EXTRADICION ACTIVA del procesado CESAR JOSE HINOSTROZA PARIACHI, c fin de ave sea puesto a disposicién de este Supremo Juzgado y cenfrente la investigacién preparatoria formulada en su contra por el calito de eohecho posive ospecitico, en agraviv del Estado, 2, FORMESE e! cucdemo de extradicion con las copias cerlficadas ¢ las piezas procesales pertinentes. 3, REMITASE en el dia y bajo responsabilidad el cuaderno formado, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de lo Repiiblica de conformidad con el numeral 1 y 2 del atliculo 526 del Céaigo Procesal Penal. COMUNIQUESE en el DIA a Ia Fiscala de la Nacién, de Conformiad con el arliculo 8 del Decreto Supremo N° 016-2006- JUS: agregéndose en el presente cuadeino las notiicaciones y demés autos de mero trémite, los mismos que no se incorporarén ian a pee mengcesPaptasle a ShSeomaniencesomnee